Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Целых М.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Осиповой В.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Сибнефтехимтранс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 625000, <...>) ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств,

при участии в судебном заседании конкурсного управляющего ФИО1,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Ойл Стандарт» (ИНН <***>, далее – ООО «Ойл Стандарт») обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ликвидируемого должника несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Сибнефтехимтранс» (далее – ООО «Сибнефтехимтранс», должник) по упрощенной процедуре.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 27.10.2022 заявление оставлено без движения на срок до 25.11.2022.

Определением арбитражного суда Тюменской области от 26.01.2021 заявление принято к производству, судебное заседание по рассмотрению требования назначено на 26.02.2021.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 17.01.2023 (резолютивная часть оглашена 10.01.2023) в отношении ООО «Сибнефтехимтранс» введена процедура конкурсного производства сроком на пять месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден ФИО1; дело назначено к рассмотрению на 06.06.2023.

Сведения о введении процедуры опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» от 21.01.2023 № 11(7456).

В Арбитражный суд Тюменской области 03.03.2023 («Мой Арбитр») поступило ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов, в котором просит оказать содействие в собирании доказательств по делу, а именно:

истребовать у бывшего руководителя ООО «Сибнефтехимтранс» ФИО2 и обязать передать конкурсному управляющему ФИО1 штампы, материальные и иные ценности должника, а также оригиналы документов и информацию в отношении должника.

Определением арбитражного суда от 13.03.2023 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

Определением арбитражного суда от 12.05.2023 судебное заседание отложено.

Определением арбитражного суда от 16.06.2023 судебное заседание отложено на 24.07.2023.

Определением арбитражного суда от 11.08.2023 судебное заседание отложено на 20.09.2023.

Истребовать у бывшего руководителя ООО «Сибнефтехимтранс» ФИО2 и обязать передать конкурсному управляющему ФИО1 материальные и иные ценности должника, в т.ч. базу программы 1С на электронных носителях, а также запрашиваемую информацию по деятельности должника:

№ п/п	Список запрашиваемых документов/информации у бывшего руководителя должника
	сведения об аффилированных лицах должника;
	документы, подтверждающие полномочия руководителя должника после 12.01.2017;
	протоколы и решения собраний органов управления должника после 12.01.2017;
	лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО с учетом оборота по счету 44 в части "право использования лицензий";
	приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 08.11.2019 г. по настоящее время;
	сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей, в т.ч. доверенность на ФИО3;
	базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);
	документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 08.11.2019 г. по настоящее время, в т.ч. кассовые документы, документы по учету подотчетных сумм;

9	бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за 2022;
	расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов, в т.ч. с ООО Стройинвест (ИНН <*>) и с ООО ПетролТранс (ИНН <*>);
	список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому де1битору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
	список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие пе1рвичные бухгалтерские документы, в т.ч. с ООО ТД ОТНП (ИНН <***>) (переписка, отзывы на претензии, пояснения по сроку исковой давности относительно кредиторской задолженности);
	приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего вр1емени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
	до1кументы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;
	св едения по гражданско-правовым сделкам, заключенные с юридическими лицами и ин дивидуальными предпринимателями за период, начиная с 08.11.2019 г. по на стоящее время в т.ч.: - 1Договор процентного займа № 1 от 02.02.2017 с ИП ФИО4; - Договору № 01.02/А-18 от 01.02.2018 с ООО "Западно-Сибирская транспортная компания" (ИНН <*>); -Договор на выполнение работ с использованием собственных материалов № 316 от 08.07.20 с ООО "МРТК" (ИНН <>); -сделки заключённые с ООО "Митрас-ТУР" (ИНН <>) по сч 12 от 26.12.18 за тур НДС не облагается; -сделки с ООО "Спектр" (ИНН <>) по аренде офиса; -сделки с ООО "СоюзСтройИнвест" (ИНН <**>), в т.ч. по возврату денежных средств по Договору процентного займа № 06-10/2020-З/2 от 06.10.2020 г НДС не облагается.

Конкурсный управляющий в судебном заседании дал устные пояснения, настаивал на заявленных требованиях, указал, что документы переданы выборочно, имеются сомнения в достоверности сведений об утрате бухгалтерии 1С.

Судом приняты уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Иные заинтересованные лица, извещенные о времени и месте проведения судебного заседания в порядке статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явились.

Исследовав материалы дела, выслушав конкурсного управляющего, суд пришел к следующим выводам.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закон о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухучете) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии со статьей 29 Закона о бухучете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.

Суд установил, что согласно выписке ЕГРЮЛ ликвидатором ООО «Сибнефтехимтранс» с 11.10.2022 является ФИО2.

Следовательно, на ФИО2 как на руководителя должника возложена обязанность по организации ведения, хранения, восстановления бухгалтерской и иной документации должника, в том числе средств, обеспечивающих воспроизведение электронных документов, а также печатей и штампов общества.

Таким образом, Савельева С.В., будучи руководителем (ликвидатором) до момента введения конкурсного производства, является лицом, ответственным за хранение документации и имущества должника, а также за ее передачу конкурсному управляющему.

В рамках рассмотрения настоящего заявления ФИО2 представлен отзыв, подтверждающий передачу имеющихся у нее документов.

№
п/п

Список

запрашиваемых документов у бывшего

руководителя
должника

Пояснения конкурсного

управляющего в ходатайстве от 06.08.2023 г.

Позиция ФИО2

сведения об

аффилированных лицах должника;

В качестве аффилированного

лица указана только ФИО5

С.В., между тем, имеется инф- ция о близких родственниках с

кем осуществлялись операции в период подозрительности, не

раскрыта инф-ия об участнике ФИО6 и о ее

родственниках, работающих у должника.

В акте приема-передачи от 10.05.2023 Г ФИО2 указала, что она владела долей уставного капитала равной 90%, а также являлась единоличным исполнительным органом общества, иные аффилированные лица отсутствуют. Данные сведения были представлены, руководствуясь ст. 53.2 ГК РФ. (так, кроме ФИО2 никто не оказывал влияние на деятельность общества, доля уставного капитала, принадлежащая ей, составляла более 20%).

Дополнительно сообщаю: на период истребования информации об аффилированных лицах должника у должника отсутствовали действующие сделки с близкими родственниками. Информация о близких родственниках, с кем осуществлялись операции в период подозрительности, не была ранее истребована. Не указан период подозрительности.

Тем не менее, сообщаю, что в период 2019-2021 гг. между ООО «Сибнефтехимтранс» и ИП ФИО4 имела место быть действующая сделка по оказанию транспортных услуг (договор был представлен ранее). ФИО4 и ФИО2 являлись супругами до 27.03.2020 г. (брак прекращен 27.03.2020 г. на основании решения мирового судьи от 26.02.2020 г.). ФИО4 не являлся аффилированным к Обществу (должнику), не являлся соучредителем, работником, не оказывал влияние на деятельность Общества.

ФИО7 в период

деятельности являлась работником ООО «Сибнефтехимтранс» (трудовой договор был представлен КУ ранее), является дочерью ФИО2

		Относительно не раскрытия информации об участнике ФИО6 и ее родственниках, работающих у должника: Ранее конкурсным управляющим не было истребовано раскрытие информации о ФИО6 Не указано, какую информацию необходимо раскрыть. Вся правовая информация о ФИО6, имеющаяся в распоряжении ликвидатора, указана в переданных КУ учредительных документах. Повторю информацию, содержащуюся в представленных учредительных документах: ФИО6 имела долю в уставном капитале ООО «Сибнефтехимтранс» 10%., информация о ней указана в учредительных документах, переданных КУ по акту передачи 10.05.2023 г. В ООО «Сибнефтехимтранс» был трудоустроен ФИО3 (трудовой договор с ФИО3 был представлен конкурсному управляющему ранее), являющийся сыном ФИО6 (документальное подтверждение информации об их родственных связях у ликвидатора отсутствует). Иная информация о ФИО6 отсутствует в распоряжении ликвидатора.
документы, подтверждающие полномочия руководителя должника	Представлен только Протокол № 1 от 12.01.2017, между тем в Уставе указано, что директор избирается сроком на 5 лет (п. 6.1 Устава), т.о. документов о продлении полномочий директора после 12.01.2022 не предоставлено.	Отсутствуют.
протоколы и решения собраний органов управления должника;	Представлен только Протокол № 1 от 12.01.2017, между тем в Уставе указано, что собрание участников проводится один раз в год (п. 5.1 Устава), т.о. информация не предоставлена.	Отсутствуют
лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;	В Акте приема передачи от тем в Оборотно-сальдовой ведомости (далее - ОСВ) по счету 44 указан оборот по субсчету "право использования лицензий", должником не предоставлены	В акте приема-передачи от 10.05.2023 верно указано, что лицензии не имелись. Пояснения по ОСВ сч. 44: данная бух. запись относится к лицензионном договору с ООО «Компания «Тензор» на передачу неисключительных прав использования программы в
	пояснения к какому типу лицензий относится данная бухгалтерская запись.	следующей конфигурации «Права использования «СБИС ЭО - Базовый, ОСНО». Договоры и акты приема-передачи на передачу права использования «СБИС ЭО - Базовый, ОСНО» представлены

		вместе с настоящим ходатайством конкурсному управляющему скан образы с оригиналов, так как подписаны ЭЦП, оригиналы на бумажном носители не составлялись.
приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 08.11.2019 г. по настоящее время;	Текст Акта приема передачи документов от 10.05.2023, содержит текст, что указанные документы ОТСУСТВУЮТ, т.о. они фактически не переданы, что ставит под сомнение добросовестность осуществления руководящих функций бывшим директором	По данному пункту конкурсным управляющим указано его субъективное, личное мнение. Считаю, что отсутствие приказов за период с 08.11.2019 г. не ставит под сомнение добросовестность осуществления руководящих функций бывшим директором. Руководящие функции осуществлялись на основании приказа № 1 от 21.01.2017 г. о вступлении в должность генерального директора, который был передан по акту приема- передачи 10.05.2023 г. Приказы с 08.11.2019 отсутствуют.
сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей;	По указанному Акту от Сергеевича от 06.05.2022 с полномочиями юристов, иных до- веренностей не предоставлено, вместе тем, многие первичные документы содержат подпись ФИО3 с оттиском печати должника, что подразумевает наличие доверенности , которая не предоставлена, также не предоставлена инф-ия о степени родства данного работника с участником должника ФИО6	Журнал учета доверенностей не составлялся. Доверенность на ФИО3 представлена в скан образе на электронную почту конкурсному управляющему вместе с настоящим ходатайством. Информация о степени родства ФИО3 с участником ФИО6 не была представлена ранее, так как конкретно данная информация не запрашивалась. Кроме того, информацию о степени родства необходимо истребовать у лиц, в отношении которых она истребуется. У ФИО2, как у руководителя Общества, отсутствовала обязанность истребовать у участника ФИО6 или у работника ФИО3 информацию о степени их родства. Кроме того, у ФИО2 отсутствует документальное подтверждение о степени их родства. Соответственно, информация, представленная ФИО2, о том, что ФИО3 является сыном ФИО6 является голословной (документальное подтверждение информации об их родственных связях у ликвидатора отсутствует).
базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);	Фактические пояснения об отсутствии электронного образа программы 1С Бухгалтерия, где осуществлялось ведение бухгалтерского учета, в связи	Иного доказательства отсутствия базы 1С бухгалтерия, кроме того, что было представлено ФИО5 С.В. с ходатайством 04.08.2023 в суд и конкурному управляющего, не
	расторжением договора об аренде дискового пространства не являются доказательствами отсутствия базы 1С Бухгалтерия, по причине того,	имеется. Довод конкурсного управляющего относительно признаков формирования переданных ОСВ в программе 1 С Бухгалтерия является голословным,

	что должник мог и должен был, с учетом обязанности директора по ведению бухгалтерского учета, по запросу к арендодателю дискового пространства перед расторжением договора запросить сформировать резервную копию и использовать соответствующий образ программы, для дальнейшего его развертывания на другом виртуальном сервере, что является обычной практикой, при заключении и расторжении подобных договоров. Более того, предоставленные по Акту приема передачи от 29.07.2023 оборотно-сальдовые ведомости имеют признаки формирования в программе 1С Бухгалтерия.	ничем не подтвержденным. Не ясно, почему конкурсный управляющий считает, что формирование ОСВ невозможно без программы 1С бухгалтерия. ОСВ имеет простой табличный вид, не требующий специальных технологий, которые якобы имеются только в 1 С бухгалтерии. Формирование ОСВ в любых других компьютерных программах (excel, word и др.), в том числе рукописно, не запрещено законодательством.
документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с настоящее время;	Из Акта приема передачи документов от 10.05.2023 следует, что первичные документы предоставлены только в части относимой к книгам покупок и продаж, т.е. по учету НДС, иных первичных документов не предоставлено, например кассовые документы, о факте наличия которые можно предположить, с учетом того, что займы от ФИО2, (предоставлены копии соответствующих договоров в распоряжение КУ) не отражались по движению средств должника на расчетных счетах, следовательно вносились через кассу, доказательств этого не предоставлено. Равно как и не предоставлены документы по учету подотчетных сумм, наличие которых следует из ОСВ по счету 71 представленного ФИО5 С.В. Также наличие кассовых документов подтверждается оборотами в ОСВ по счету 50	Кассовые документы не представлены, так как отсутствуют. ФИО2 выдавала заработную плату работникам собственными наличными денежными средствами, связи с чем это было оформлено, как займ Обществу, отражено в ОСВ сч. 50, 67. Относительно ОСВ сч. 71, где указан оборот 1 443 руб. 07 коп. за период 08.11.2019-28.07.2023 поясняю, перед обществом отсутствует задолженность со стороны каких-либо подотчетных лиц, отсутствуют не закрытие подотчеты, соответственно, финансовый ущерб для Общества, его конкурсной массы отсутствует. С расчетного счета денежные средства подотчет не перечислялись.
бухгалтерскую отчетность (форма No по настоящее время;	Из акта приема передачи документов от 10.05.2023 следует, что отчетность за 2022 не предоставлена	Предоставлена конкурсному управляющему в формате pdf по электронной почте 19.09.2023.
расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность	Из акта приема передачи документов от 10.05.2023 следует, что по авансам выданным сформирована	Верным считать информацию в ОСВ 60. С указанными компаниями сделки были задолго до 08.11.2019 г.
авансов;	задолженность за ООО Стройинвест ИНН <***> и за ООО ПетролТранс ИНН

<***>. Однако по указанной задолженности не предоставлены первичные документы, договора и расчеты которые подтверждают задолженность, также не предоставлены документы по истребованию товаров по предоставленным авансам, задолженность по выданным авансам не соответствует остатку по счету 60 в соответствующей ОСВ

список дебиторов с

указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также

соответству ющие подтверждающие первичные

бухгалтерские
документы;

Из акта приема передачи документов от 10.05.2023 следует, что предоставлен только перечень дебиторов.

Однако по указанной
задолженности не

предоставлены первичные документы, договора и расчеты которые подтверждают

задолженность, также не предоставлены документы по

истребованию дебиторской задолженности (переписка,

претензии, направленные исковые заявления, пояснения

по сроку исковой давности относительно списка дебиторов)

Верной считать информацию в ОСВ сч.62. Не представлены, так как с

указанными компаниями сделки были задолго до 08.11.2019 г.

список кредиторов с

указанием размера кредиторской

задолженности по

каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие

подтверждающие первичные

бухгалтерские
документы;

Из акта приема передачи документов от 10.05.2023 следует, что предоставлен

только перечень кредиторов. В отношении ООО ТД ОТНП ИНН <***> не

предоставлены первичные документы, договора и расчеты которые подтверждают

задолженность, также не предоставлены (переписка,

отзывы на претензии,

пояснения по сроку исковой давности относительно

кредиторской задолженности)

Не представлены, так как сделки были задолго до 08.11.2019.

Претензии нашему обществу не направляли.

приказы по личному составу (в т.ч. о

приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела

работников, трудовые договоры с

работниками, табели учета рабочего

времени, личные карточки работников,

трудовые книжки,

должностные инструкции работни- ков, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомо- сти по

начислению и

удержанию из за-

Не предоставлены личные дела

работников, табели учета рабочего времени, личные

карточки работников,

должностные инструкции работников, книга учета

трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и

удержанию из заработной платы, выходных пособий

работников должника. Не представляется возможным

сделать вывод о фактических размерах по выплатам

сотрудникам должника, т.ч. руководящего состава.

Личные дела, табели, личные карточки, должностные инструкции, книги учета трудовых книжек - не оформлялись. Представила то, что оформлялось.

Относительно расчетных

ведомостей по начислению и удержанию из заработной платы,

выходных пособий работников должника - удержаний не было.

Выводы о фактических размерах по выплатам сотрудникам должника, в том числе руководящего состава представляется возможным сделать на основании отчетности, представленной обществом в налоговый орган по налогам, исчисляемым с доходов работников – 6 НДФЛ. Правомерность

работной платы,
выходных пособий
работников должника;

исчисления и уплаты налогов с доходов работников, а также соответствие фактических выплат и сумм, с которых исчислены зарплатные налоги, уполномочен проверять налоговый орган. Нарушений налоговым органом не выявлено. Задолженность перед работниками по выплате заработной платы отсутствует, о чем было указано, в том числе в акте приема-

передачи 10.05.2023 г. Ущерб для конкурсной массы должника отсутствует, интересы кредиторов не затронуты. Никаких выплат за счет конкурсной массы произведено не было.

документы и сведения по выдаче авансов

подотчетным лицам, а также авансовые

отчеты подотчетных
лиц;

Опровергается наличием оборотов и остатков по счету 71

(с учетом предоставленной ФИО2 ОСВ по счету

71)

Авансы выдавались за счет денежных средств Общества, не

перечислялись с расчетного счета.

Отсутствует снятие денежных средств с расчетного счета.

гражданско-правовые

сделки, заключенные с юридическими

лицами, физическими лицами и

индивидуальными

предпринимателями за период, начиная с

Согласно Акту приема передачи документов от 19.07.2023 переданы документы только по отношениям возникших из договоров поставки и покупки/приобретения гсм. Вместе с тем, согласно банковским выпискам по счетам должника, им были заключены договоры процентных займов, договора аренды и иные договора не связанные с поставкой или приобретением гсм, по указанным сделкам первичные документы не предоставлены. Список сделок заключенных вне рамок основной деятельности, прилагается ниже настоящей таблицы (Дополнение 1)

Относительно платежей от 25.06.2019, 02.07.2019, 14.08.2019, 22.08.2019 сообщаю: истребовались документы по сделкам за период начиная с 08.11.2019 г., в связи с чем отсутствует основание предоставлять документы по вышеуказанным платежам.

Относительно платежа от 20.03.2020 предоставляем договор аренды резервуара.

Относительно платежа от 15.07.2020 -предоставляем договор на выполнение работ по монтажу мест временного хранения. Относительно платежей в адрес ООО «Западно-Сибирская транспортная компания» - представляем договор аренды резервуара. Относительно платежей в адрес ООО «Спектр» - представляем договор аренды нежилого помещения, офиса. Относительно платежа от 29.10.2020 -представляем договор займа.

По каждому истребуемому документу указано, в связи с чем не представляется возможность их представить или обстоятельства передачи. В отношении пунктов 10, 11, 12, 15 просительной части указано, что истребование сведений, превышающий трехлетний период до возбуждения дела о банкротстве, необоснованно.

Конкурсный управляющий, поддерживая заявление об истребовании документов, согласно представленного перечня, не представил суду доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что ФИО2 располагает такой документацией в полном объеме и уклоняется от ее передачи конкурсному управляющему.

Как следует из определения Верховного Суда РФ от 16.10.2017 по делу № 302-ЭС17- 9244, согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В определении Верховного Суда РФ от 12.10.2020 № 302-ЭС20-10575 отмечено, что обязанность, предусмотренная абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве, не является специфической, присущей только отношениям несостоятельности, когда в силу закона полномочия переходят от рядового руководителя к специальному субъекту - конкурсному управляющему.

Поскольку способ защиты права должен соотноситься с характером допущенного нарушения, иск о понуждении к исполнению обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, допустим в ситуации, когда должник уклоняется от участия в передаче управляющему имущества, владение которым должник не утратил, создает препятствия в доступе к такому имуществу, удерживая его.

Таким образом, для целей удовлетворения заявления по указанным основаниям суду необходимо проверить, имеют ли место указанные обстоятельства.

Если же имущество должника незаконно получено третьими лицами или находится в их владении, то подлежат применению общие способы защиты - иск о признании недействительной сделки, на основании которой должник передал имущество третьи лицам, и о применении последствий ее недействительности в виде возврата этого имущества (статья 168 ГК РФ), виндикационный иск (статья 301 ГК РФ) и т.д.

По смыслу положений пунктов 22 - 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» и позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 30.01.2017 № 305-ЭС16-14210, от 24.10.2017 № 308-ЭС17-8172, возлагаемая по суду обязанность по исполнению обязательства в натуре для ответчика должна быть объективно и субъективно исполнимой.

Тем самым, для возложения обязанности по передаче документов (имущества) предприятия новому исполнительному органу бывший руководитель должен ими обладать.

Для удовлетворения заявленного конкурсным управляющим требования суду необходимо установить не только конкретный перечень истребуемого имущества, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать имущество предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы или материальные ценности, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

Каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений (пункт 1 статьи 65 АПК РФ).

В соответствии с положениями статей 61.1 - 61.3 Закона о банкротстве оспаривание сделок должника возможно в отношении сделок, совершенных в переделах трехлетнего срока до возбуждения дела о банкротстве.

Согласно статье 61.1 Закона о банкротстве, статье 181 Гражданского кодекса Российской Федерации за пределами указанного срока, но в пределах десятилетнего срока со дня начала исполнения сделки, могут оспариваться ничтожные сделки должника по основаниям Гражданского кодекса Российской Федерации при наличии пороков сделки, выходящих за рамки предусмотренных Законом о банкротстве. Оспаривание сделок по таким основаниям и в такие сроки в делах о банкротстве не является распространенным и не может презюмироваться.

Таким образом, суд находит обоснованным заявление конкурсного управляющего об истребовании информации за пределами трехлетнего срока до даты возбуждения дела о банкротстве, а также представить документы в обоснования расшифровки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, документы в обоснование авансов, в том числе с ООО «Стройинвест» (ИНН <***>), с ООО «Петроль Транс» (ИНН <***>); список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы, в том числе с ООО ТД ОТНП (ИНН <***>) (переписка, отзывы на претензию, договоры, акты); сведения по гражданско-правовым сделкам, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 08.11.2019, а также:

- договор процентного займа № 1 с 02.02.2017 с ИП ФИО4; сделки, заключенные с ООО «Митрас-Тур» (ИНН <***>) по сч. 12 от 26.12.2018 за тур.

Заявление в остальной части не подлежит удовлетворению, поскольку ответчиком представлены документы, или пояснения об отсутствии сведений, документов.

С учетом представленных пояснений, суд полагает, что ФИО2 не затруднит передать документы, на основании которых представлены указанные выше списки.

При этом лицо, обязанное передать документацию может исполнить судебный акт, как путем передачи данных документов, так и путем представления сведений об их отсутствии (отсутствии отдельных документов).

То есть суд разъясняет, что исполнение вынесенного судебного акта возможно, в том числе путем указания на отсутствие ряда истребованных документов, причины такого отсутствия.

Доводы управляющего о том, что база 1С и иные первичные документы не передаются намеренно, с учетом позиции ответчика, не принимаются судом во внимания, при этом факт сокрытия или искажения документов может быть оценен судом при рассмотрении вопроса о привлечении контролирующих должника лиц как к убыткам, так и к субсидиарной ответственности.

В связи с изложенным, заявление конкурсного управляющего подлежит частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями 60, 126, Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

заявление конкурсного управляющего удовлетворить частично.

Бывшему ликвидатору (руководителю) общества с ограниченной ответственностью «Сибнефтехимтранс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 625000, <...>) ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения г. Петухово Курганская область) в течение 15 дней после вступления настоящего судебного акта в законную силу передать конкурсному управляющему обществом с ограниченной ответственностью «Сибнефтехимтранс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 625000, <...>) ФИО1 сведения и оригиналы следующих документов:

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, документы в обоснование авансов, в том числе с ООО «Стройинвест» (ИНН <***>), с ООО «Петроль Транс» (ИНН <***>);

- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы, в том числе с ООО ТД ОТНП (ИНН <***>) (переписка, отзывы на претензию, договоры, акты).

- сведения по гражданско-правовым сделкам, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 08.11.2019, а также:

В удовлетворении заявления в остальной части отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Целых М.П.

Код для входа в режим ограниченного доступа: