Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи И.А. Опольской, при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Т.Ю. Долгих, рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов у руководителя должника,

при участии представителей: от конкурсного управляющего – ФИО2 по доверенности от 07.09.2017,

установил:

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 23.08.2017 (резолютивная часть оглашена 22.08.2017) в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД» признано несостоятельным (банкротом), открыто в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим ООО «ГРАНД» назначен ФИО1.

Сведения об открытии конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсант» № 162 от 02.09.2017.

В Арбитражный суд Тюменской области 01.11.2017 обратился конкурсный управляющий ФИО1 с ходатайством об истребовании доказательств у ФИО3, в котором просит:

Обязать ФИО3 передать конкурсному управляющему ООО «ГРАНД» ФИО1 следующие документы и ценности:

- Уставные документы должника (Свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, Устав и другие);

- Налоговую отчетность за 2014 - 2017;

- первичные документы, подтверждающие хозяйственные операции должника за 2014 2017;

- кассовые книги за 2014 - 2017;
- книги учета доходов и расходов за 2014 - 2017;

- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, оценка реализованного имущества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;

- перечни имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в период наблюдения;

- список всех дебиторов должника с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на текущую дату с приложением доказательств, подтверждающих погашение дебиторской задолженности;

- справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки;

- перечень всех кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью не менее 3 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

- отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения;
- сведения об аффилированных лицах должника;
- материалы судебных процессов должника (как взыскателя и должника);
- материалы налоговых проверок должника;

- иные учетные документов, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность должника;

- печати и штампы должника;
- сведения о выданных от имени должника доверенностях;

- все имущество должника с правоустанавливающими и правоподтверждающими документами;

- кадровые документов по личному составу должника (штатное расписание со всеми изменениями, штатная расстановка (замещение), приказы, листки по учету кадров);

- договоры о материальной ответственности.

Участвующие в деле лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела, в соответствии со статьей 123 АПК РФ извещены надлежащим образом.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Положениями пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» предусмотрено, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о

банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему, в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Исследовав ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов, суд считает его подлежащим удовлетворению.

При этом суд принимает во внимание отсутствие в материалах дела отзыва руководителя должника, а также документально подтвержденных возражений, касающихся наличия (отсутствия) затребованных конкурсным управляющим документов.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов.

Обязать ФИО3 передать конкурсному управляющему ООО «ГРАНД» ФИО1 следующие документы и ценности:

- Уставные документы должника (Свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, Устав и другие);

- Налоговую отчетность за 2014 - 2017;

- первичные документы, подтверждающие хозяйственные операции должника за 2014 2017;

- кассовые книги за 2014 - 2017;
- книги учета доходов и расходов за 2014 - 2017;

дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью не менее 3 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

- иные учетные документов, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность должника;

- печати и штампы должника;
- сведения о выданных от имени должника доверенностях;

- все имущество должника с правоустанавливающими и правоподтверждающими документами;

- договоры о материальной ответственности.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья Опольская И.А.

Код для входа в режим ограниченного доступа: