Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Сажиной А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Богатыревым Е.В., рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

заявление временного управляющего ФИО1 о обязании руководителя должника передать бухгалтерскую и иную документацию,

ответчики – ФИО2, ФИО3,

при участии в судебном заседании:

от ИП ФИО4 (кредитор) – ФИО5 по доверенности от 01.10.2019,

от ФИО3 – ФИО6 по доверенности от 26.05.2020,

установил:

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 21.07.2020 (резолютивная часть решения оглашена 15.07.2020) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб» введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен ФИО1.

Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» от 25.07.2020 №131.

В Арбитражный суд Тюменской области 31.07.2020 (Мой Арбитр) обратился временный управляющий должника, просит обязать ФИО2, ФИО3, передать временному управляющему ФИО1 следующую документацию (надлежащим образом заверенные копии), в том числе, за соответствующие периоды деятельности в качестве руководителей должника ФИО3 с начала основания ООО «АРТ-СИБ» по 26.12.2019, ФИО2 с 26.12.2019 по день фактической передачи документов):

1.документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложение к годовому балансу), представляемые должником в налоговую службу, внебюджетные фонды государственное статистическое управление, с соответствующими отметками
о принятии (поквартально);

2.Положение об учетной политике общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб» и приказ об его утверждении;

3. штатное расписание общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб»;

4.детализированную справку о движении денежных средств через кассу общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб»;

5. все акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб», инвентаризационные описи;

6. перечень имущества, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб» (в том числе с приложением правоустанавливающих документов на данное имущество);

7.перечень основных средств общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб» с указанием балансовой и остаточной стоимости, принадлежащих должнику;

8.реестр сделок (договоров, соглашений) совершенных обществом с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб» с указанием даты заключения сделки, сведений о контрагенте, сущности и цены сделки;

9.договоры, связанные с любым отчуждением имущества общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб» либо имущественных прав должника третьим лицам (физическим и юридическим), а также первичные документы (по исполнению данных договоров) за тот же период;

10. платежные поручения должника;

11. справку об имуществе общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб», переданному во временное владение и пользование третьих лиц; договоры, первичные документы и прочую информацию, относящуюся к крупным сделкам;

12. справку о выданных поручительствах (с детализированной расшифровкой сущности сделки);

13. ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние три года;

14. справку о наличии (отсутствии) действующих лицензий;

15. расшифровку краткосрочных финансовых вложений; расшифровку долгосрочных финансовых вложений, информацию об участии должника в других юридических лицах с приложением подтверждающих документов;

16.расшифровку запасов, готовой продукции и товаров для перепродажи;

17. расшифровку дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, его адреса, сумм задолженности с разбивкой на основной долг и штрафные санкции, даты возникновения задолженности, основании возникновения задолженности, причины не востребования дебиторской задолженности, информации о пропуске срока исковой давности (Необходимо отдельно указать данные о дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана (отсутствие надлежаще оформленных документов, истечение сроков исковой давности, решение судебных органов об отказе во взыскании и т.п.);

18.расшифровку кредиторской задолженности с указанием наименования дебитора, его адреса, сумм задолженности с разбивкой на основной долг и штрафные санкции, даты возникновения задолженности, основании возникновения задолженности;

19.сведения о выданных доверенностях;

20.электронную базу бухгалтерского учета общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб»;

21. расшифровку задолженности по оплате труда по каждому работнику общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб» с 01.01.2019 по дату фактического предоставления документов и сведений , в том числе работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера;

22. документов, подтверждающих полномочия бывших руководителей общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб»;

23.перечень банковских счетов, используемых должником;

24. справку о выпущенных и находящихся в обращении собственных векселях общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб» и сроков наступления его вексельного обязательства, а также о векселях третьих лиц находящихся у должника либо авалированных должником:

25. сведения об аффилированных лицах должника за период не менее 3 лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве и по дату фактической передачи документации и сведений;

26. сведения об имуществе, в том числе:

-перечень основных средств по состоянию на каждый квартал за период с 01.01.2015 по 2 квартал 2020 с указанием их остаточной стоимости (отчет по основным средствам за соответствующие периоды);

-сведения об имеющихся у общества ценных бумагах, долях участия в уставных капиталах иных организаций по состоянию на каждый квартал за период с 1 квартала 2015 по 2 квартал 2020 (вид бумаг, номинальная стоимость, количество/размер доли участия, номинальная стоимость доли, наименование общества, его адрес, виды деятельности, с приложением выписок из реестра акционеров, выписок из ЕГРЮЛ и иных документов);

-перечень транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, принадлежащих на праве собственности должнику по состоянию на дату введения процедуры наблюдения, с приложением копий паспортов транспортных средств, паспортов самоходных машин;

-перечень транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, выбывших из собственности должника в период с 01.01.2015 по дату введения процедуры наблюдения, с приложением копий паспортов транспортных средств, паспортов самоходных машин;

-перечень транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники принадлежащих на праве собственности должнику находящихся на дату введения процедуры наблюдения у третьих лиц на праве аренды и (или) на основании других прав, с приложением копий договоров и актов приема-передачи;

-копии всех договоров по отчуждению имущества *(в том числе: автотранспорта, самоходных машин и иных видов техники, недвижимого имущества) должника, в том числе договоры мены, замещения имущества должника акциями, долями в уставных* капиталах иных организаций и т.п., за период с 01.01.2015 по настоящее время, копии документов, подтверждающих права организации на недвижимое имущество, в том числе право аренды на недвижимое имущество;

-копии основных договоров, заключенных организацией за период с 1 квартала2015 по 2020;

-копии документов, свидетельствующих об исполнении обязательств по вышеуказанным договорам, как со стороны организации, так и со стороны ее контрагентов (акты о выполнении обязательств, акты о выполнении работ, накладные на передачу и получение товара);

-сведения о судебных спорах и исполнительных производствах, ведущихся с участием организации по состоянию на 27.07.2020;

27.Справка о деятельности организации: объемы в натуральном и денежном выражении поквартально с 4 квартала 2014 по 1 квартал 2018 (если видов
деятельности несколько, то данные предоставляются с разбивкой по видам деятельности); основные виды материалов, работ, услуг, потребляемые организацией при осуществлении своей деятельности с указанием объемов приобретенных материалов, работ, услуг в денежном выражении (как минимум по семи позициям), потребители производимой организацией продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг с указанием удельной доли продукции, работ, услуг, приобретаемой каждым потребителем (более5%), поставщики материалов работ, услуг, потребляемых организаций, с указанием удельной доли каждого поставщика, сумма оборотных средств, необходимых для поддержания деятельности организации в течении одного месяца на момент возбуждения дела о банкротстве, данные представлять по формам указанным управляющим.

Определением суда от 07.08.2020 заявление оставлено без движения.

07.08.2020 от заявителя во исполнение определения суда от 07.08.2020 поступили дополнительные документы.

Определением суда от 01.09.2020 заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 08.10.2020.

Определениями суда судебное заседание неоднократно было отложено, в связи с отсутствием доказательств извещения ответчика ФИО7

Временный управляющий ООО «Арт-Сиб» ФИО1 обратился с ходатайством о выделении требований в отношении ФИО2 в отдельное производство.

Протокольным определением суда от 17.12.2020 судебное заседание отложено на 18.01.2021.

18.01.2021 от ФКУ «ГИАЦ МВД России» поступили сведения о том, что ФИО2 на территории Российской Федерации не зарегистрирован.

Протокольным определением суда от 18.01.2021 судебное заседание отложено на 09.02.2021, в дальнейшем определением суда от 09.02.2021 судебное заседание отложено на 24.03.2021.

17.02.2021 МИФНС России №14 по Тюменской области представлены в материалы дела копии документов из регистрационного дела ООО «Арт-Сиб», согласно которым последний известный адрес ФИО2 – <...>.

03.03.2021 от ФИО3 (почтой) в материалы дела поступили документы, а именно: договор купли продажи доли в уставном капитале, копия акта приема-передачи дел при смене руководителя организации ООО «Арт-Сиб» от 16.12.2019, копия паспорта.

Определением суда от 24.03.2021 судебное заседание отложено на 20.04.2021.

До начала судебного заседания от временного управляющего поступило ходатайство о вызове свидетеля ФИО8.

В судебном заседании представитель кредитора представил письменный отзыв на заявление.

Представитель ответчика ФИО3 представил суду оригинал акта приема-передачи дел при смене руководителя ООО «Арт-Сиб» от 16.12.2019, который приобщен судом к материалам обособленного спора в порядке ст. 64 АПК РФ.

Временный управляющий, ФИО2, иные лица не явились, явку представителей не обеспечили, извещены по правилам ст. 123 АПК РФ.

Рассмотрев ходатайство временного управляющего о выделении требований в отношении ФИО2 в отдельное производство, проанализировав материалы дела, оценив обстоятельства дела, суд пришел к следующему.

В соответствии с частью 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное производство допускаются до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

Принимая во внимание, что ФИО3 заявлено о передаче ФИО2 документации должника, исходя из принципов эффективности правосудия, целесообразности и процессуальной экономии, суд счел необходимым выделить требование временного управляющего ФИО1 о обязании руководителя должника - ФИО2 передать бухгалтерскую и иную документацию за период с 26.12.2019 по день фактической передачи документов, в отдельное производство в порядке части 3 статьи130 АПК РФ.

После объединения дел в одно производство или выделения требований в отдельное производство рассмотрение дела производится с самого начала (часть 8 статьи130 АПК РФ).

Учитывая выделение в отдельное производство требования временного управляющего ФИО1 о обязании руководителя должника - ФИО2 передать бухгалтерскую и иную документацию в целях возможности дать пояснения и представить соответствующие доказательства, суд полагает целесообразным рассмотрение настоящего заявления в части требования временного управляющего ФИО1 о обязании руководителя должника - ФИО3 передать бухгалтерскую и иную документацию отложить.

Руководствуясь статьями 130, 158,184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Удовлетворить ходатайство временного управляющего ФИО1 о выделении в отдельное производство требований, предъявленных в рамках рассмотрения настоящего заявления в отношении ответчика ФИО2

Выделить в отдельное производство, требование временного управляющего ФИО1 об обязании ФИО2, передать временному управляющему ФИО1 следующую документацию (надлежащим образом заверенные копии), в том числе, за соответствующие периоды деятельности в качестве руководителей должника ФИО2 с 26.12.2019 по день фактической передачи документов):

3. штатное расписание общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб»;

10. платежные поручения должника;

12. справку о выданных поручительствах (с детализированной расшифровкой сущности сделки);

14. справку о наличии (отсутствии) действующих лицензий;

16.расшифровку запасов, готовой продукции и товаров для перепродажи;

19.сведения о выданных доверенностях;

20.электронную базу бухгалтерского учета общества с ограниченной ответственностью «Арт-Сиб»;

23.перечень банковских счетов, используемых должником;

26. сведения об имуществе, в том числе:

-копии основных договоров, заключенных организацией за период с 1 квартала2015 по 2020;

Назначить рассмотрение требования временного управляющего ФИО1 об обязании руководителя должника - ФИО2 передать бухгалтерскую и иную документацию за период с 26.12.2019 по день фактической передачи документов на 04 мая 2021 года в 08 часов 55 минут по адресу: <...>, кабинет № 307.

Рассмотрение заявления в части требования временного управляющего ФИО1 об обязании руководителя должника - ФИО3 передать бухгалтерскую и иную документацию с начала основания ООО «АРТ-СИБ» по 26.12.2019, ходатайство о вызове свидетеля отложить на 19 мая 2021 года в 14 часов 30 минут по адресу: <...>, кабинет № 307.

Информация о движении дела может быть получена в информационно-справочной службе суда телефон <***>. Кроме того, информация о дате и времени судебных заседаний, в том числе объявлении перерывов, размещается в сети Интернет на официальном сайте суда по адресу: http://tumen.arbitr.ru.

Судья

Сажина А.В.