Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Целых М.П., при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи помощником судьи Герасимовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Тюменьбурсервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

заявление конкурсного управляющего об обязании бывшего руководителя должника - ООО «ТюменьБурСервис» ФИО1 и руководителя должника - ООО «ТюменьБурСервис» ФИО2 о передаче документов,

при участи третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, финансового управляющего ФИО1 ФИО3,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ФИО4: ФИО5 по доверенности от 29.01.2018,

установил:

определением Арбитражного суда Тюменской области от 09.06.2017 по заявлению акционерного общества «Ямалпромгеофизика» возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ТюменьБурСервис (далее - должник, ООО «ТюменьБурСервис»).

Определением суда от 09.08.2017 (резолютивная часть оглашена 02.08.2017) в отношении ООО «ТюменьБурСервис» введена процедура наблюдение, временным управляющим утверждён ФИО6.

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдение опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» № 157 от 26.08.2017.

Решением от 24.01.2018 (резолютивная часть от 18.01.2018) Арбитражного суда Тюменской области ООО «ТюменьБурСервис» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО4, член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие».

Временный управляющий ФИО6 09.10.2017 обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением, в котором просит: Обязать бывшего руководителя должника - ООО «ТюменьБурСервис» предоставить временному управляющему перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения согласно перечню в просительной части.

Определением арбитражного суда от 16.10.2017 заявление принято к производству, назначено судебное заседание на 02.11.2017, затем отложено на 29.11.2017, затем отложено на 18.12.2017, затем отложено на 23.01.2018, затем отложено на 14.02.2018.

До начала судебного заседания от конкурсного управляющего ФИО4 поступило заявление, в котором просит:

истребовать у генерального директора ООО «ТюменьБурСервис» ФИО2, предыдущего генерального директора ООО «ТюменьБурСервис» ФИО1, у финансового управляющего гражданина ФИО1 ФИО3 следующую документацию и имущество ООО «ТюменьБурСервис» (ИНН <***>):

1. Оригиналы учредительных, регистрационных, разрешительных и иных

документов ООО «ТюменьБурСервис», в том числе:

• устав в редакции, действующей на дату подготовки ответа на настоящий запрос, изменения и дополнения к уставу;

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

• информационное письмо об учете в ЕГРПО;

• выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТюменьБурСервис» актуальную на дату подготовки ответа на настоящий запрос;

• положение о генеральном директоре ООО «ТюменьБурСервис»;

• положение о правлении ООО «ТюменьБурСервис»;

• положение о ревизионной комиссии ООО «ТюменьБурСервис»;

• положение о службе внутреннего аудита ООО «ТюменьБурСервис»;

• положение о совете директоров ООО «ТюменьБурСервис»;

• положения о филиалах ООО «ТюменьБурСервис»;

• положение об общем собрании участников ООО «ТюменьБурСервис»;

• лицензии ООО «ТюменьБурСервис»;

• свидетельства о членстве в некоммерческих партнерствах и о допуске к определенным видам работ;

• сертификаты соответствия работ и услуг.

2. Оригиналы бухгалтерской отчетности - ежеквартальных балансов ООО «ТюменьБурСервис» с расшифровкой всех статей активов и пассивов баланса по состоянию на все отчетные даты, начиная с 01.01.2014 по настоящее время сделанные с экземпляров балансов с отметкой ИФНС о получении, с приложениями, в том числе заключения ревизионной комиссии ООО «ТюменьБурСервис» по бухгалтерской отчетности.

3. Список всех счетов ООО «ТюменьБурСервис» в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 01.01.2014 по настоящее время с указанием по каждому счету, всех реквизитов, вида счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами.

4. Оригиналы всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок (в том числе проверки, проведенные правоохранительными органами) за период с 01.01.2014 по настоящее время.

5. Перечень кредиторов ООО «ТюменьБурСервис» по состоянию на дату принятия арбитражным судом определения о введении наблюдения с указанием по каждому кредитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

• юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

• сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности;

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств;

• суммы задолженности, которая может быть оспорена;

• оснований, в соответствии с которыми возникли требования кредиторов, с приложений копий таких документов.

6. Перечень дебиторов ООО «ТюменьБурСервис» по состоянию на день представления с указанием по каждому дебитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

• юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

• сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам;

• суммы просроченной задолженности;

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств;

• суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного вывода;

• оснований, в соответствии с которыми возникли задолженности, с приложений копий таких документов.

7. Сведения (справки) о:

• влиянии государственной денежно-кредитной политики на деятельность должника;

• нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность должника с приложением таких актов;

• влиянии сезонных факторов, влияющих на деятельность должника;

• наличии мобилизационных мощностей (при их наличии);

• наличие имущества ограниченного оборота;

• наличии законсервированных основных средств;

• необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

• наличии обремененных основных средств;

• обязательствах должника, возникновение которых может быть оспорено;

• методике ценообразования;

• применяемых методах амортизации;

• имеющихся налоговых льготах, торговых ограничениях, финансовых стимулированиях;

• всех видах деятельности за период с 2014 года по 2017 год;

•затратах на содержание объектов непроизводственной сферы (при их наличии);

•порядок документооборота;

•имеющихся или имевшихся у ООО «ТюменьБурСервис» за период с 2014 года по 2017 год лицензиях, с приложением копий таких лицензий;

•преобладающих сроках и формах расчетов за выполненные услуги;

•занимаемой доле на рынках предоставления услуг;

•размере и правильности формирования уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений;

•размере нераспределенной прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году.

8.Оригинал реестра акционеров ООО «ТюменьБурСервис» актуальный на дату подготовки ответа на настоящий запрос, а также оригинал последнего списка лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров ООО «ТюменьБурСервис».

9.Оригиналы Протоколов общих собраний акционеров ООО «ТюменьБурСервис», Протоколов заседаний совета директоров ООО «ТюменьБурСервис» и Протоколов заседаний правления ООО «ТюменьБурСервис» за период с 01.01.2014 года по настоящее время.

10.Действующее положение об учетной политике, план счетов бухгалтерского учета.

11.Бизнес-планы на период с 2017 года по 2020 год.

12.Поквартальные сведения о размере затрат за период с 01.01.2014 по пастоящее время (с выделением затрат, связанных с инвестиционной деятельностью и не связанных с таковой).

13.Поквартальные сведения о доходах за период с 01.01.2014 по настоящее время (с указанием источников дохода).

14.Перечень всех судебных дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием ООО «ТюменьБурСервис» в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с 01.01.2014 года по настоящее время, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела.

15.Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась независимой оценка имущества), а также процента износа.

16.Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «ТюменьБурСервис» владеет, владело или распоряжалось в период с 01.01.2014 года по настоящее время (на праве собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям) с приложением справки из ЕГРП о зарегистрированных правах ООО «ТюменьБурСервис» на объекты недвижимости и с указанием по каждому объекту:

•наименования объекта;

•местонахождения объекта (адрес);

•площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

•назначения здания, сооружения, помещения, земельного участка;

•года постройки здания, сооружения и его состояния;

•начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения;

•процента износа;

•даты приобретения и выбытия из состава активов,

с приложением по каждому объекту копий документов, подтверждающих право ООО «ТюменьБурСервис» на владение, пользование, распоряжение объектом.

17.Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «ТюменьБурСервис», с указанием по каждому транспортному средству:

•наименования и марки транспортного средства;

•год выпуска, состояние транспортного средства (процент износа).

18. Перечень объектов незавершенного строительства с указанием по каждому
объекту:• степени готовности объектов незавершенного строительства;

• размера средств, необходимых для завершения строительных работ, и срока возможного пуска объектов в эксплуатацию;

• экспертного мнения о необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства.

19. Штатное расписание размера оплаты труда каждого работника и Штатная расстановка с указанием всех сотрудников.

20. Перечень ценных бумаг, принадлежащих ООО «ТюменьБурСервис», с указанием по каждому виду:

• типа ценной бумаги;

• количества;

• эмитента;

• суммы права требования по ценной бумаге;

• периода погашения по ценной бумаге.

21. Сведения о структуре управления ООО «ТюменьБурСервис»:

• перечень структурных подразделений, включая департаменты, отделы и т.д.;

• численность работников и фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию с указанием ежеквартального изменения показателей численности персонала и фонда заработной платы;

• перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона.

22. Приказы о назначении главного бухгалтера и генерального директора, а также лиц, исполняющих их обязанности, за период с 01.01.2014 по настоящее время.

23. Фамилии, имена, отчества, наименование должности всех членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей, правления, ревизионной комиссии и т.д.), руководителя (в том числе филиалов), заместителей руководителя (в том числе филиалов), главного бухгалтера предприятия (в том числе филиалов), лиц (в том числе филиалов), которым в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за период с 01.10.2012 по настоящее время.

24. Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые предприятия, ценные бумаги.

25. Перечень основных поставщиков и покупателей (заказчиков) за период с 01.01.2014 по настоящее время (доля сделок, с которыми составляет не менее 1% от оборота), с приложением оригиналов таких договоров, контрактов, и иных сделок.

26. Печати и штампы, материальные и иные ценности (имущество) ООО «ТюменьБурСервис».

Представитель конкурсного управляющего требования поддержал, просил рассмотреть заявление как уточнение требований, относительно истребуемых документов обоснование на ссылки нормы права не представил.

Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял уточнения к рассмотрению.

В целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, суд считает необходимым рассмотрение заявления отложить.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего об обязании бывшего руководителя должника - ООО «ТюменьБурСервис» предоставить перечень имущества должника, отложить на 14 марта 2018 года в 09 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Тюменской области по адресу: <...>, кабинет 412.

Явку конкурного управляющего ФИО4 признать обязательной.

В порядке подготовки рассмотрения заявления к судебному разбирательству, заблаговременно до 07.03.2018:

Конкурсному управляющему представить уточнить требования в части указания конкретного перечня истребуемых документов в соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального закона «О бухгалтерском учете», заблаговременно направить уточнения в адрес руководителя должника, доказательства направления представить в арбитражный суд., обосновать круг лиц, у которых истребуются документы.

Финансовому управляющему ФИО3 представить письменную позицию по заявленным требованиям, доказательства передачи документации от ФИО1

ФИО2 представить доказательства передачи документов конкурсному управляющему должником.

ФИО1 представить доказательства передачи документов ФИО2, временному управляющему, конкурсному управляющему должником.

Все документы предоставлять в суд в виде подлинных экземпляров, или надлежащим образом заверенных копий, в соответствии с требованиями статей 67, 68 и 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При явке в суд при себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия, оформленные в соответствии с требованием статьей 61, 62 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Разъяснить, согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», с учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле о банкротстве, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Копию настоящего определения направить: заявителю по делу - АО «Ямалпромгеофизика», ФИО1 (<...>; <...>, <...>), ФИО2 (<...>. ст. 7), финансовому управляющему ФИО3 (625002, г. Тюмень, а/я 5586).

Судья

Целых М.П.