Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Кузнецовой Е.А., при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания Айболатовой И.З., рассмотрев в предварительном судебном заседании заявление Публичного акционерного общества Национальный банк (заявитель): «ТРАСТ» (БАНК «ТРАСТ» (ПАО) ИНН <***>; ОГРН <***>, Дата регистрации: 27.11.1995 г. Адрес: 109004, <...>) о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательства должника в размере 24 971 838 526,33 рублей

Ответчики:

1. RUSPETRO HOLDING LIMITED (РУСПЕТРО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)

Сертификат инкорпорации №НЕ 213480 от 27.11,2007г. Известные адреса: Агиу Георгиу Макри, 64 ФИО1 КОРТ, офис 201, 6037, Ларнака, Кипр Ayloo Eecopylou Макр-р, 64, ANNA MARIA LENA COURT, Flat 201 . 6037, Ааруака, Kunpoq

Кипр, Ларнака 6018, Наусис, 1, Карапатакис Билдииг, 4 этаж, Сыот 2

Nausis 1, Karapatakis Bilding, Suite 2, 4th floor, 6018, Larnaca, Cyprus

2: RUSPETRO LIMITED (РУСПЕТРО ЛИМИТЕД)

Свидетельство о регистрации № 07817695 от 20.10.2011 г. Бюро регистраций компаний Англии и Уэльса Известные адреса:

1.24, Холборн Виадук, Лондон, Англия, ЕС1A 2BN International House, 24 Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

2.4-ый этаж, 58, Еросвенор стрит, Лондон W1K 3JB, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

4th Floor, 58 Grosvenor St, London W1K 3JB United Kingdom

Великобритания, W1J6BD, Англия, Лондон, Беркли Сквэа, Беркли Сквэа Хаус,1 этаж, а/я Офис 178 с/о Office 178, 1th Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, England, W1J6BD, UK

Ответчик 3: Акционерное общество «Руспетро» ОГРН <***>; ИНН <***>, <...>, эт. 9, пом. 49 В лице конкурсного управляющего ФИО2, члена Ассоциации арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица», почтовый адрес: 115035, г. Москва, а/я 109

Ответчик 4: ФИО3, 119072, <...> International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

Ответчик 5: ФИО4, гражданин Соединенных штатов Америки, дата рождения 15 ноября 1959 года, место рождения: Вашингтон, США паспорт № 550069029, выдан Государственным департаментом США 10.01.2017 г., 125167, <...>

Ответчик 6: ФИО5 (CONLIN, John Martin), гражданин соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, дата рождения 02 марта 1953 года паспорт GBR 508216065, выдан Паспортным агентством Соединенного Королевства 20.12.2013, известные адреса: 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10 International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

Ответчик 7: ФИО6, гражданин Российской Федерации, дата рождения декабрь 1979 года 125167, <...>

Ответчик 8: ФИО7, гражданин Российской Федерации, дата рождения 16 июля 1966 года 117447, <...>

Ответчик 9: ФИО8, ФИО9 Канады, дата рождения 27 октября 1969 года вид на жительство 82 №0585539, выдан УФМС России по г. Москве 19.05.2011 123104, <...>

ответчик 10: ФИО10 ФИО9 Российской Федерации, дата рождения 10 апреля 1984 года 121354, <...> 121352, <...>

Ответчик 11: ФИО11, ФИО9 Российской Федерации, дата рождения 30 апреля 1978 года , <...>

Ответчик 12: ФИО12 ФИО9 Российской Федерации, дата рождения 02 января 1977 года. 625001, <...>

Ответчик 13: ФИО13 ФИО9 РФ, дата рождения 07 декабря 1973 года 628680, ХМАО, <...>

Ответчик 14: MARIANTHI TAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), ФИО9 Кипра, Панагия Тину, 22, Сгроволос, 2020, Никосия, Кипр Panagias Tinou, 22, Strovolos, 2020, Nicosia, Cyprus

Ответчик 15: THEKLA CHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ) ФИО9 Кипра, Джианни Псикари, 3 Гери, Никосия, Кипр Gianni Psychari, 3, Geri, Nicosia, Cyprus

Ответчик 16: ФИО14 (ANDROSOV Kirill Gennadyevich), гражданин РФ, дата рождения июньАдрес для почтовых отправлений International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

Ответчик 17: ФИО32 гражданин Российской Федерации, дата рождения декабрь 1982 года Адрес для почтовых отправлений International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

Ответчик 18: ФИО15 (CHICHUA Irakli) гражданин Российской Федерации, дата рождения сентябрь 1962 года Адрес для почтовых отправлений International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN

International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

Ответчик 19: ФИО16 Найджел (CLARK, Christopher Richard Nigel) гражданин Великобритании, дата рождения ноябрь 1942 г. Адрес для почтовых отправлений Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD

Ответчик 20: ФИО17 Репе (DIJOLS, Maurice Gregoirc Rene) гражданин Великобритании, дата рождения август 1951г. Адрес для почтовых отправлений 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB

Ответчик 21: ФИО18 Кэри (GERSON, James Rupert Сагу)

гражданин Великобритании, дата рождения октябрь 1972г. Адрес для почтовых отправлений Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD

Ответчик 22: ФИО19 Гартон (JENKINS Robert John Garton) гражданин Великобритании, дата рождения октябрь 1953г. Адрес для почтовых отправлений 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB

Ответчик 23: ФИО20 (MACH, Joe Michael) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения июнь 1971 года Адрес для почтовых отправлений Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD

Ответчик 24: ФИО21 ФИО37 (MCBURNEY, James Ronald Gordon) гражданин Великобритании и Соединенных Штатов Америки, дата рождения январь 1959 года Адрес для почтовых отправлений Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD Office 178, 1st Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, England, W1J 6BD

Ответчик 25: ФИО22 гражданин Российской Федерации и Канады, дата рождения ноябрь 1969 года Адрес для почтовых отправлений International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

Ответчик 26: ФИО23 (MONSTREY, Franky Joseph), гражданин Бельгии, дата рождения апрель 1965 года Адрес для почтовых отправлений 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB

Ответчик 27: ФИО24 (PEARSON, Christopher Mark) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения апрель 1956 года Адрес для почтовых отправлений International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

Ответчик 28: Пирсон Марк (PEARSON, Mark) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения апрель 1956 года Адрес для почтовых отправлений 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, W1K 3JB 58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, W1K 3JB

Ответчик 29: ФИО25 (REED, Thomas Alan) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения ноябрь 1970 года Адрес для почтовых отправлений Офис 178, 1 -й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD Office 178, 1st Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, England, W1J 6BD

Ответчик 30: ФИО26 (STOMBERG, Rolf) гражданин Германии, дата рождения апрель 1940 года Адрес для почтовых отправлений Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD

Ответчик 31: ФИО27 (WOLCOTT, Donald Stephen), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения июль 1691 года Адрес для почтовых отправлений Руспетро 15, эт. Блок А, дом 10, Белая площадь, БЦ Бутырский Вал, 125047, Москва, Российская Федерация Ruspetro 15th, Floor Block A Building 10, White Square Business Center Butyrsky Val 125047, Moscow, Russian Federation

Ответчик 32: ФИО28 (WOOD David Fain) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения октябрь 1967 года Адрес для почтовых отправлений 117246, Москва, Научный проезд, 19, С/О ООО Ruspetro 5/F, С/О Ооо Ruspetro 5/F, 19 Nauchny Proezd, 117246, Moscow, Russian Federation

при участии представителей:

от заявителя: ФИО29, по доверенности от 02.12.2021;

от ответчиков ФИО7, ФИО3, ФИО10,: ФИО30, по доверенности;

от ответчика: ФИО31, ФИО14, ФИО32, ФИО33, по доверенности

от ответчика ФИО34: ФИО34 лично;

от конкурсного управляющего: ФИО35, по доверенности

от ответчика ФИО13.: ФИО36, по доверенности

от ответчика ФИО8 А: ФИО37, по доверенности, ФИО38, по доверенности

установил:

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.10.2020 в отношении открытого акционерного общества «ИНГА» открыто в конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим открытого акционерного общества «ИНГА» утвержден ФИО39 (адрес для направления корреспонденции: 115184, <...>) с установлением ему вознаграждения в размере 30 000 рублей в месяц за счет имущества должника.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
о завершении конкурсного производства назначить на 14 апреля 2022 года.

В арбитражный суд поступило заявление Публичного акционерного общества Национальный банк (заявитель): «ТРАСТ» в котором просит привлечь солидарно лиц, контролирующих должника АО «ИНГА» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника АО «ИНГА», и взыскать с RUSPETRO HOLDING LIMITED (РУСПЕТРО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) (№НЕ 213480 от 27.11.2007г.), RUSPETRO LIMITED (РУСПЕТРО ЛИМИТЕД) (св.№ 07817695 от 20.10.2011 г. Бюро регистраций компаний Англии и Уэльса), Акционерного общества «Руспетро» (ОГРН <***>; ИНН <***>), ФИО3, ФИО4, ФИО5 (CONLIN, John Martin), ФИО31, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, MARIANTHI TAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), THEKLA CHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ), ФИО14 (ANDROSOV Kirill Gennadyevich), ФИО32, Чичуа Ираклия (CHICHUA Irakli), ФИО16 Найджела (CLARK, Christopher Richard Nigel), ФИО17 Рене (DIJOLS, Maurice Gregoire Rene), ФИО18 Кэри (GERSON, James Rupert Сагу), ФИО19 Гартон (JE^NKINS Robert John Garton), ФИО20 (MACI I, Joe Michael), ФИО21 ФИО37 (MCBURNEY, James Ronald Gordon), ФИО22, ФИО23 (MONSTREY, Franky Joseph), ФИО24 Марка (PEARSON, Christopher Mark), Пирсона Марка (PEARSON, Mark), ФИО25 (REED, Thomas Alan), ФИО26 (STOMBERG, Rolf), ФИО27 (WOLCOTT, Donald Stephen), ФИО28 (WOOD David Fain) в порядке субсидиарной ответственности в пользу АО «ИНГА» денежные средства в размере 24 971 838 526, 33 (двадцать четыре миллиарда девятьсот семьдесят один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать шесть 33/100) рублей.

Определением суда от 25.10.2021 повторное предварительное судебное заседание назначено на 09.12.2021.

Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, судебное заседание проводится посредством онлайн.

От ответчиков в судебном заседании поступили предварительные отзывы на заявление. Возражают в полном объеме.

О заявителя поступили следующие ходатайства:

Ходатайство о направлении через Министерство Юстиции Российской Федерации в адрес компетентного органа Республики Кипр судебного поручения об оказании международной правовой помощи, с целью получения сведений обо всех счетах, сведений об операциях по выявленным счетам, на имя RUSPETRO HOLDING LIMITED за период с 30.07.2014 по дату исполнения поручения;

Ходатайство о направлении через Министерство Юстиции Российской Федерации в адрес компетентного органа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии судебного поручения об оказании международной правовой помощи, с целью получения сведений обо всех счетах, сведений об операциях по выявленным счетам, на имя RUSPETRO PLC за период с 30.07.2014 по дату исполнения поручения.

Истребовать в Межрайонной инспекции Федеральной службы № 50 по г. Москве сведения о наличии расчетных счетов RUSPETRO HOLDING LIMITED с указанием кредитных организаций, в которых эти счета открыты, а также о количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте по имеющимся счетам за период с 30.07.2014 по настоящее время.

Направить запрос в Федеральное казенное учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ «ГИАЦ МВД России»), адрес: 117418, <...>, с целью получения сведений об известных идентифицирующих данных физических лиц (дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и иные), сведений об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), адресе выбытия в случае снятия с регистрационного учета, в отношении лиц: 1.1. ФИО4, гражданин Соединенных штатов Америки, дата рождения 15 ноября 1959 года, место рождения: Вашингтон, США, паспорт № 550069029, выдан Государственным департаментом США 10.01.2017, 125167, <...> 1.2. ФИО5 (CONLIN, John Martin), гражданин соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, дата рождения 02 марта 1953 года, паспорт GBR 508216065, выдан Паспортным агентством Соединенного Королевства 20.12.2013, известные адреса: 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10; 1.3. ФИО27 (WOLCOTT, Donald Stephen), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения июль 1691 года, Адрес для почтовых отправлений: Руспетро 15, эт. Блок А, дом 10, Белая площадь, БЦ Бутырский Вал, 125047, Москва, Российская Федерация (Ruspetro 15th, Floor Block A Building 10, White Square Business Center Butyrsky Val 125047, Moscow, Russian Federation) 1.4. ФИО28 (WOOD David Fain), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения октябрь 1967 года, Адрес для почтовых отправлений: 117246, Москва, Научный проезд, 19, C/O OOO Ruspetro 5/F (C/O Ooo Ruspetro 5/F, 19 Nauchny Proezd, 117246, Moscow, Russian Federation) 1.5. ФИО32, гражданин Российской Федерации, дата рождения декабрь 1982 года, 1.6. ФИО15 (CHICHUA Irakli), гражданин Российской Федерации, дата рождения сентябрь 1962 года, 1.7. ФИО22, гражданин Российской Федерации и Канады, дата рождения ноябрь 1969 года

Направить через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентного органа Республики Кипр (Министерство юстиции и публичного порядка (Ministry of Justice and Public Order; 125 Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus) судебное поручение об оказании международной правовой помощи, с целью получения сведений об известных идентифицирующих данных физических лиц (дата рождения, паспортные данные и иные), сведений об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), адресе выбытия в случае снятия с регистрационного учета в отношении лиц: 1.1. MARIANTHI TAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), ФИО9 Кипра, Панагия Тину, 22, Строволос, 2020, Никосия, Кипр (Panagias Tinou, 22, Strovolos, 2020, Nicosia, Cyprus) 1.2. THEKLA CHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ), ФИО9 Кипра, Джианни Псикари, 3 Гери, Никосия, Кипр (Gianni Psychari, 3, Geri, Nicosia, Cyprus) 2. Направить через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентного органа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Старший магистр, вниманию секции иностранных процессов (The Senior Master, For the attention of the Foreign Process Section; Room El6 Royal Courts of Justice Strand LONDON WC2A 2LL) судебное поручение об оказании международной правовой помощи, с целью получения сведений об известных идентифицирующих данных физических лиц (дата рождения, паспортные данные и иные), сведений об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), адресе выбытия в случае снятия с регистрационного учета в отношении лиц: 2.1. ФИО5 (CONLIN, John Martin), гражданин соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, дата рождения 02 марта 1953 года, паспорт GBR 508216065, выдан Паспортным агентством Соединенного Королевства 20.12.2013, известные адреса: 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10; International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN (International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A 2BN) 2.2. ФИО32, гражданин Российской Федерации, дата рождения декабрь 1982 года, Адрес для почтовых отправлений: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN (International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A 2BN) 2.3. ФИО15 (CHICHUA Irakli), гражданин Российской Федерации, дата рождения сентябрь 1962 года, Адрес для почтовых отправлений: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN (International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A 2BN) 2.4. ФИО16 Найджел (CLARK, Christopher Richard Nigel) гражданин Великобритании, дата рождения ноябрь 1942 г., Адрес для почтовых отправлений: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD (Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD) 2.5. ФИО17 Рене (DIJOLS, Maurice Gregoire Rene), гражданин Великобритании, дата рождения август 1951г., Адрес для почтовых отправлений: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB (58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB) 2.6. ФИО18 Кэри (GERSON, James Rupert Cary), гражданин Великобритании, дата рождения октябрь 1972г., :Адрес для почтовых отправлений: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD (Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD) 2.7. ФИО19 Гартон (JENKINS Robert John Garton), гражданин Великобритании, дата рождения октябрь 1953г., Адрес для почтовых отправлений: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB (58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB) 7 2.8. ФИО20 (MACH, Joe Michael), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения июнь 1971 года, Адрес для почтовых отправлений: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD, (Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD) 2.9. ФИО21 ФИО37 (MCBURNEY, James Ronald Gordon), гражданин Великобритании и Соединенных Штатов Америки, дата рождения январь 1959 года, Адрес для почтовых отправлений: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD (Office 178, 1st Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, England, W1J 6BD) 2.10. ФИО22, гражданин Российской Федерации и Канады, дата рождения ноябрь 1969 года, Адрес для почтовых отправлений: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN, International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A 2BN 2.11. ФИО23 (MONSTREY, Franky Joseph), гражданин Бельгии, дата рождения апрель 1965 года, Адрес для почтовых отправлений: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB (58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB) 2.12. ФИО24 (PEARSON, Christopher Mark), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения апрель 1956 года, Адрес для почтовых отправлений: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN (International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A 2BN) 2.13. Пирсон Марк (PEARSON, Mark), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения апрель 1956 года, Адрес для почтовых отправлений: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, W1K 3JB (58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, W1K 3JB) 2.14. ФИО25 (REED, Thomas Alan), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения ноябрь 1970 года, Адрес для почтовых отправлений: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD (Office 178, 1st Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, England, W1J 6BD) 2.15. ФИО26 (STOMBERG, Rolf), гражданин Германии, дата рождения апрель 1940 года, Адрес для почтовых отправлений: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD (Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD).

Направить запрос в Федеральное казенное учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ «ГИАЦ МВД России»), адрес: 117418, <...>, Приемная начальника: с целью получения копии домовой книги по адресу либо списка лиц, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) по указанным адресам: - 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10 - 117246, Москва, Научный проезд, 19

В предварительном судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 16.12.2021, о чем размещено на информационном сайте арбитражного суда.

Ответчики возражают относительно заявленных ходатайств в части истребования сведения о счетах и движении по счетам в отношении ответчиков - юридических лиц..

Конкурсный управляющий поддерживает заявленные ходатайства.

Нормы ст. 66, ч. 6 ст. 200 АПК РФ закрепляют за судом полномочия по ходатайству стороны или другого лица, участвующего в деле, а в определенных законом случаях и по своей инициативе истребовать необходимые для правильного разрешения дела доказательства.

С учетом пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), приведенных в пункте 63 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

В силу приведенных в пункте 68 Постановления N 25 разъяснений статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

В соответствии с частью 4 статьи 256 АПК РФ арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Пунктом 2 Приказа Минюста РФ от 24.12.2007 № 249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи» предусмотрено, что международное сотрудничество с сфере оказания правовой помощи осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, договоренностями, достигнутыми на основе международных принципов взаимности и вежливости, федеральными конституционными законами, федеральными закона, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д.).

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 АПК РФ). Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе, о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 АПК РФ.

В силу ст. 1 Конвенции «О получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам», заключенной г. Гааге 18.03.1970 (далее - Конвенция), судебный орган одного Договаривающегося государства, подписавшего Конвенцию, может в соответствии с положениями своего законодательства запросить посредством судебного поручения компетентный орган другого Договаривающегося государства о получении по гражданским или торговым делам доказательства или выполнении другого процессуального действия. Согласно ст. 2 Конвенции судебные поручения направляются центральному органу запрашиваемого государства без посредничества какого-либо другого органа этого государства. Судебное поручение должно содержать следующие реквизиты: a) наименование органа власти, требующего его исполнения и запрашиваемого органа, если он известен запрашивающему органу; b) название и адреса сторон в судебном процессе и их представителей, если таковые имеются; c) существо и предмет судебного разбирательства, для которого истребуется доказательство, с изложением сведений, необходимых для исполнения поручения; d) доказательство, которое требуется получить или другое процессуальное действие, которое надо исполнить.

В силу части 4 статьи 66 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

С учетом изложенного суд, в целях извещения ответчиков о месте и времени судебного разбирательства, полагает необходимым истребовать соответствующие сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Российской Федерации и (или) иностранных государств из соответствующих компетентных органов, в том числе иностранных государств путем направления соответствующего запроса о правовой помощи, в отношении ответчиков - физических лиц, сведения об извещении которых о месте и времени предварительного судебного заседания не поступили. При этом, соглашаясь с доводами заявителя и конкурсного управляющего о необходимости установления места жительства в отношении ответчиков - физических лиц, проживающих вне пределов Российской Федерации, суд также полагает необходимым указать в запросе о правовой помощи на необходимость их уведомления о месте и времени назначенного судебного заседания.

Вопрос о направлении указанным лицам копии заявления, переведенной на соответствующий язык, сторонами не предлагался и не обсуждался в предварительном судебном заседании, поскольку заявителем самостоятельно выполнен перевод текста заявления и копии заявления на соответствующем иностранном языке направлены ответчикам по известным адресам, что не исключается приведенными выше положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом".

При этом истребование домовой книги и (или) сведений о лицам, имеющих регистрацию по месту жительства по адресам, указанным заявителем, суд полагает нецелесообразным, поскольку, с одной стороны, соответствующие сведения указанным органом представлены быть не могут за отсутствием соответствующей компетенции, с другой стороны, заявителем названы адреса нежилых помещений, возможность осуществления регистрации по месту жительства (месту пребывания) в которых заявителем не раскрыта.

Разрешая ходатайства в части истребования сведения о банковских счетах и движении денежных средств на счетах, суд полагает необходимым учесть следующее.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

На основании части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд (часть 7 статьи 66 АПК РФ).

Следует обратить внимание, что формальные требования арбитражного процессуального законодательства об условиях представления ходатайства об истребовании доказательств в указанной части заявителем не соблюдены, сведения о невозможности самостоятельного получения сведений не представлены, относимость истребуемых сведений к существу спора не раскрыта.

При этом Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни и личную тайну и не допускает распространение информации о частной жизни лица без его согласия (часть 1 статьи 23; часть 1 статьи).

Одной из гарантий данного конституционного права, защищаемого федеральным законом от любого произвольного вмешательства, является институт банковской тайны.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте; сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям; государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом; в случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков (статья 857 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Установив, таким образом, обязанность банка обеспечить банковскую тайну и ее основные объекты, субъекты права на банковскую тайну, их обязанности и гражданско-правовую ответственность, законодатель одновременно предусмотрел, что пределы возложенной на банк обязанности хранить банковскую тайну определяются Законом.

Вместе с тем федеральный законодатель вправе возложить на банк, иную кредитную организацию обязанность по предоставлению судам и арбитражным судам (судьям) сведений, составляющих банковскую тайну, только в пределах и объеме, необходимых для реализации указанных в Конституции Российской Федерации целей, включая публичные интересы и интересы других лиц. В частности, согласно Федеральному закону от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией судам и арбитражным судам (судьям) в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности (часть вторая статьи 26).

Закрепление в законе отступлений от банковской тайны не может быть произвольным; такие отступления (в частности, предоставление банками, иными кредитными организациями и их служащими сведений о счетах и вкладах и операциях по счету, а также сведений о клиентах государственным органам и их должностным лицам) должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей.

Кроме того, в соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо, в частности в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц.

Установленные судом обстоятельства, содержание заявления о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности с учетом смысла и содержания приведенных положений Конституции, а также норм права, не позволяет суду согласится с доводами заявителя и конкурсного управляющего о необходимости истребования доказательств (в части сведений о банковских счетах и движении денежных средств на счетах).

В качестве возражений, в целях подтверждения доводов об отсутствии последующего вывода активов такие сведения могут быть представлены непосредственно ответчиками в виде надлежащим образом оформленных и (или) заверенных документов, содержащих информацию о счетах и движении по ним в части расчетов с конкретными контрагентами исходя их доводов заявителя и конкурсного управляющего.

При этом следует учесть, что текст заявления о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности не содержит указаний на наличие таких оснований привлечения к субсидиарной ответственности, которые предполагали необходимость изучения движения денежных средств между счетами ответчиков, в том числе после поступления денежных средств со счетов должника на счета АО «Руспетро».

Представляя общую квалификацию расчетов должника с ответчиками, заявитель указывает на вывод активов в пользу контролирующих должника лиц без конкретизации, каким способом такой вывод происходил, каким образом в подобных порочных целях были использованы счета ответчиков, сведения о которых заявителем истребуются, какое значение для оценки действий ответчиков по заявленному основанию привлечения к субсидиарной ответственности имеют сведения о перечислении денежных средств со счетов АО «Респетро», имеют ли такие перечисления пороки, позволяющие утверждать о недействительности сделок (платежей), оценены ли такие пороки в рамках дела о банкротстве АО «Респетро».

Напротив, в основание требований о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности заявителем указаны конкретные сделки между должником и ответчиками, определен конечный выгодоприобретатель по таким сделкам, вопрос о недействительности которых заявлен конкурсным управляющим в рамках настоящего дела о банкротстве и подлежит исследованию в иных обособленных спорах.

В свою очередь отступления от банковской тайны должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе частных и публичных прав и интересов граждан, не затрагивать существо соответствующих конституционных прав, т.е. не ограничивать пределы и применение основного содержания закрепляющих эти права конституционных положений, и могут быть оправданы лишь необходимостью обеспечения указанных в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ целей защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц и общественной безопасности.

При приведенных обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения требования заявителя в указанной части, что, в свою очередь, не исключает возможность повторного его представления в случае раскрытия оснований привлечения к субсидиарной ответственности, требующих оценки последующего (после поступления на счета АО «Руспетро») движения денежных средств, их распределения между ответчиками.

От ответчика ФИО12, поступило ходатайство о замене ее на ответчика финансового контролера АО «РУСПЕТРО» ФИО40.

Заявленное ходатайство будет рассмотрено в следующем судебном заседании.

Согласно пункту 3 статьи 61.16 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и разъяснениям, изложенным в пункте 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - Постановление N 53) при подготовке таких споров к судебному разбирательству проводится предварительное судебное заседание по правилам статьи 136 АПК РФ.

В силу пунктов 2, 3, 5 части 2 статьи 136 АПК РФ арбитражный суд в предварительном судебном заседании: разрешает ходатайства сторон; определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле; выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к судебному разбирательству, и совершает предусмотренные настоящим Кодексом иные процессуальные действия; стороны вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем возникающим в заседании вопросам. После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов арбитражный суд с учетом мнения сторон и привлекаемых к участию в деле третьих лиц решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству.

Суд, завершив предварительную подготовку к судебному разбирательству, считает необходимым назначить повторное предварительное судебное заседание по делу на другой срок, в том числе, в целях уведомления ответчиков о наличии и существе спора.

Определяя дату судебного заседания, суд полагает необходимым учесть следующее.

Согласно пункту 9 заявления Российской Федерации по Гаагской Конвенции 1965 года суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части 2 статьи 15 этой Конвенции, которой установлено, что каждое договаривающееся государство вправе заявить, что его судьи, несмотря на положения части 1 названной статьи, могут выносить решения даже если не было получено свидетельство, подтверждающее вручение или доставку документа, при выполнении всех следующих условий:

a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в указанной Конвенции;

b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев;

c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Как указано в пункте 30 Постановления N 23, в случае, когда Министерство юстиции Российской Федерации при оказании правовой помощи взаимодействует с компетентными органами иностранных государств в дипломатическом порядке (через органы Министерства иностранных дел Российской Федерации), арбитражные суды направляют поручения (в том числе и о вручении документа о вызове в суд) в эти государства не позднее чем за девять месяцев до дня рассмотрения дела, если иное не предусмотрено международным договором.

В случае когда Министерство юстиции Российской Федерации при оказании правовой помощи взаимодействует с центральными органами юстиции иностранных государств непосредственно, арбитражные суды направляют поручения в эти государства не позднее чем за шесть месяцев до дня рассмотрения дела, если иное не предусмотрено международным договором.

При этом в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" указано, что по смыслу пункта 6 части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в рамках совершения иных направленных на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела действий, в случае возникновения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в первоначально назначенную дату, арбитражным судом может быть назначена резервная дата проведения судебного заседания. В определении могут быть назначены сразу как дата предварительного судебного заседания, так и возможная дата основного судебного заседания, если суд в предварительном судебном заседании признает дело подготовленным. Ненаступление содержащегося в указанном судебном извещении условия о применении резервной даты рассмотрения дела в случае несвоевременного получения судебного извещения при отложении судебного разбирательства не влечет необходимости направления иностранному лицу нового извещения о рассмотрении дела в резервную дату, о которой ему было сообщено в первоначальном извещении.

Дата предварительного судебного заседания определена с учетом возможности получения сведений о месте жительства (месте регистрации) ответчиков на 31 мая 2022 года. При этом суд полагает необходимым объявить резервную дату судебного заседания с учетом максимальных сроков, необходимых для такого уведомления на 24 августа 2022года.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

о п р е д е л и л :

назначить повторное предварительное судебное заседание на 31 мая 2022 года на 11часов 00 минут в помещении арбитражного суда по адресу: <...> зал № 503.

Назначить резервную дату судебного заседания на 24 августа 2022 года на 11 часов 00 минут в помещении арбитражного суда по адресу: <...> зал № 503.

Удовлетворить ходатайство ПАО НБ «ТРАСТ» об истребовании доказательств у ФКУ «ГИАЦ МВД РФ» с целью получения сведений об известных идентифицирующих данных физических лиц (дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и иные), сведений об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), адресе выбытия в случае снятия с регистрационного учета, в отношении лиц:

1.ФИО4, гражданин Соединенных штатов Америки, дата рождения 15 ноября 1959 года, место рождения: Вашингтон, США паспорт № 550069029, выдан Государственным департаментом США 10.01.2017 г., 125167, <...>

2.ФИО5 (CONLIN, John Martin), гражданин соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, дата рождения 02 марта 1953 года паспорт GBR 508216065, выдан Паспортным агентством Соединенного Королевства 20.12.2013, известные адреса: 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10 International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

3.MARIANTHI TAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), ФИО9 Кипра, Панагия Тину, 22, Сгроволос, 2020, Никосия, Кипр Panagias Tinou, 22, Strovolos, 2020, Nicosia, Cyprus

4.THEKLA CHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ) ФИО9 Кипра, Джианни Псикари, 3 Гери, Никосия, Кипр Gianni Psychari, 3, Geri, Nicosia, Cyprus

5.ФИО15 (CHICHUA Irakli) гражданин Российской Федерации, дата рождения сентябрь 1962 года Адрес для почтовых отправлений International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

6.ФИО16 Найджел (CLARK, Christopher Richard Nigel) гражданин Великобритании, дата рождения ноябрь 1942 г. Адрес для почтовых отправлений Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD

7.ФИО17 Репе (DIJOLS, Maurice Gregoirc Rene) гражданин Великобритании, дата рождения август 1951г. Адрес для почтовых отправлений 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB

8.ФИО18 Кэри (GERSON, James Rupert Сагу) гражданин Великобритании, дата рождения октябрь 1972г. Адрес для почтовых отправлений Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD

9.ФИО19 Гартон (JENKINS Robert John Garton) гражданин Великобритании, дата рождения октябрь 1953г. Адрес для почтовых отправлений 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB

10.ФИО20 (MACH, Joe Michael) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения июнь 1971 года Адрес для почтовых отправлений Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD

11.ФИО21 ФИО37 (MCBURNEY, James Ronald Gordon) гражданин Великобритании и Соединенных Штатов Америки, дата рождения январь 1959 года Адрес для почтовых отправлений Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD Office 178, 1st Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, England, W1J 6BD

12.ФИО22 гражданин Российской Федерации и Канады, дата рождения ноябрь 1969 года Адрес для почтовых отправлений International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

13.ФИО23 (MONSTREY, Franky Joseph), гражданин Бельгии, дата рождения апрель 1965 года Адрес для почтовых отправлений 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB 58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB

14.ФИО24 (PEARSON, Christopher Mark) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения апрель 1956 года Адрес для почтовых отправлений International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A2BN International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A2BN

15.Пирсон Марк (PEARSON, Mark) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения апрель 1956 года Адрес для почтовых отправлений 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, W1K 3JB 58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, W1K 3JB

16.ФИО25 (REED, Thomas Alan) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения ноябрь 1970 года Адрес для почтовых отправлений Офис 178, 1 -й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD Office 178, 1st Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, England, W1J 6BD

17.ФИО26 (STOMBERG, Rolf) гражданин Германии, дата рождения апрель 1940 года Адрес для почтовых отправлений Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD

18.ФИО27 (WOLCOTT, Donald Stephen), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения июль 1691 года Адрес для почтовых отправлений Руспетро 15, эт. Блок А, дом 10, Белая площадь, БЦ Бутырский Вал, 125047, Москва, Российская Федерация Ruspetro 15th, Floor Block A Building 10, White Square Business Center Butyrsky Val 125047, Moscow, Russian Federation

19.ФИО28 (WOOD David Fain) гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения октябрь 1967 года Адрес для почтовых отправлений 117246, Москва, Научный проезд, 19, С/О ООО Ruspetro 5/F, С/О Ооо Ruspetro 5/F, 19 Nauchny Proezd, 117246, Moscow, Russian Federation

Удовлетворить ходатайство ПАО НБ «ТРАСТ» об оказании правовой помощи и:

1. направить Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентного органа Республики Кипр судебное поручение об оказании международной правовой помощи, с целью получения сведений об известных идентифицирующих данных физических лиц (дата рождения, паспортные данные и иные), сведений об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), адресе выбытия в случае снятия с регистрационного учета, а также в целях уведомления о месте и времени судебного заседания, в отношении лиц:

- MARIANTHI TAITI (МАРИАНТИ ТАИТИ), ФИО9 Кипра, Панагия Тину, 22, Строволос, 2020, Никосия, Кипр (Panagias Tinou, 22, Strovolos, 2020, Nicosia, Cyprus) -

- THEKLA CHRISTOFI (ТЭКЛА КРИСТОФИ), ФИО9 Кипра, Джианни Псикари, 3 Гери, Никосия, Кипр (Gianni Psychari, 3, Geri, Nicosia, Cyprus).

2. направить через Министерство юстиции Российской Федерации в адрес компетентного органа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии судебное поручение об оказании международной правовой помощи, с целью получения сведений об известных идентифицирующих данных физических лиц (дата рождения, паспортные данные и иные), сведений об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), адресе выбытия в случае снятия с регистрационного учета, а также в целях уведомления о месте и времени судебного заседания, в отношении лиц:

- ФИО5 (CONLIN, John Martin), гражданин соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, дата рождения 02 марта 1953 года, паспорт GBR 508216065, выдан Паспортным агентством Соединенного Королевства 20.12.2013, известные адреса: 125167, <...>, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10; International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN (International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A 2BN)

- ФИО15 (CHICHUA Irakli), гражданин Российской Федерации, дата рождения сентябрь 1962 года, Адрес для почтовых отправлений: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN (International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A 2BN)

- ФИО16 Найджел (CLARK, Christopher Richard Nigel) гражданин Великобритании, дата рождения ноябрь 1942 г., Адрес для почтовых отправлений: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD (Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD)

- ФИО17 Рене (DIJOLS, Maurice Gregoire Rene), гражданин Великобритании, дата рождения август 1951г., Адрес для почтовых отправлений: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB (58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB)

- ФИО18 Кэри (GERSON, James Rupert Cary), гражданин Великобритании, дата рождения октябрь 1972г., :Адрес для почтовых отправлений: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD (Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD)

- ФИО19 Гартон (JENKINS Robert John Garton), гражданин Великобритании, дата рождения октябрь 1953г., Адрес для почтовых отправлений: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB (58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB)

- ФИО20 (MACH, Joe Michael), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения июнь 1971 года, Адрес для почтовых отправлений: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD, (Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD)

- ФИО21 ФИО37 (MCBURNEY, James Ronald Gordon), гражданин Великобритании и Соединенных Штатов Америки, дата рождения январь 1959 года, Адрес для почтовых отправлений: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD (Office 178, 1st Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, England, W1J 6BD)

- ФИО22, гражданин Российской Федерации и Канады, дата рождения ноябрь 1969 года, Адрес для почтовых отправлений: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN, International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A 2BN

- ФИО23 (MONSTREY, Franky Joseph), гражданин Бельгии, дата рождения апрель 1965 года, Адрес для почтовых отправлений: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, Англия, W1K 3JB (58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, England, W1K 3JB)

- ФИО24 (PEARSON, Christopher Mark), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения апрель 1956 года, Адрес для почтовых отправлений: International House, 24, Holborn Viaduct, Лондон, Англия, EC1A 2BN (International House, 24, Holborn Viaduct, London, England, EC1A 2BN)

- Пирсон Марк (PEARSON, Mark), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения апрель 1956 года, Адрес для почтовых отправлений: 58 Grosvenor Street, 4-й этаж, Лондон, W1K 3JB (58 Grosvenor Street, 4th Floor, London, W1K 3JB)

- ФИО25 (REED, Thomas Alan), гражданин Соединенных Штатов Америки, дата рождения ноябрь 1970 года, Адрес для почтовых отправлений: Офис 178, 1-й этаж, Berkeley Square House, Berkeley Square, Лондон, Англия, W1J 6BD (Office 178, 1st Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, England, W1J 6BD)

- ФИО26 (STOMBERG, Rolf), гражданин Германии, дата рождения апрель 1940 года, Адрес для почтовых отправлений: Cassini House 57-59, St James's Street, Лондон, SW1A 1LD (Cassini House 57-59, St James's Street, London, SW1A 1LD).

В остальной части ходатайств ПАО НБ «ТРАСТ» об истребовании доказательств отказать.

Определение в указанной части может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня изготовления в полном объеме.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.

По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена по тел. <***> на сайте суда: http://www.hmao.arbitr.ru.

Судья Е.А. Кузнецова