Определение № А76-13363/12 от 22.01.2013 АС Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области

Резолютивная часть определения объявлена 21 января 2013 года. Определение в полном объеме изготовлено 22 января 2013 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области И.В. Калина,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чумановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании документов от должника,

предъявленное в рамках дела о банкротстве индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Магнитогорск Челябинской области, ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии в судебном заседании временного управляющего – ФИО1,

УСТАНОВИЛ:

определением от 11.09.2012 к производству Арбитражного суда Челябинской области принято заявление должника, возбуждено производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Магнитогорск Челябинской области (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Определением от 12.10.2012 в отношении ИП ФИО2 введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1, член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

Временный управляющий ФИО1 14.12.2012 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством, в котором просит истребовать от должника копии документов, предусмотренных п. 3.2 ст. 64 Закона о банкротстве:

1. Копии книг учета доходов и расходов и хозяйственных операций за 2009г., 2010г. 2011г. и 2012 г., включая 3 квартал.

2. Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету: реквизиты счета, вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.), адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей (и их филиалов), их контактные телефоны.

3. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 1 января 2009г. по настоящее время.

4. Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

- наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

- домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

- фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

- основания, по которым кредиторы предъявляют требования;

- акты сверок взаимных расчетов с кредиторами.

5. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:

- наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса для юридических лиц. адреса места жительства для физических лиц;

- домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

- фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

- основания, по которым кредиторы предъявляют требования;

- акты сверок взаимных расчетов с кредиторами.

6. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием должника в качестве ответчика, истца, третьего лица, с приложением копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

7. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием должника, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявлены к взысканию в банки или переданы в исполнительное производство, с приложением копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу, копий исполнительных листов, инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу.

8. Копии всех действующих и завершенных договоров за период с 1 января 2009г. по настоящее время с приложением по каждому такому

договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров.

9. Перечень объектов недвижимости, которыми владеет должник на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям с указанием наименования объекта, местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение), площади здания, сооружения, помещения, земельного участка, этажности зданий, назначения здания, сооружения, помещения, материалов, из которых выполнены конструкций зданий, сооружений, года постройки здания, сооружения, его состояния, начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процента износа, и с приложением копий документов, подтверждающих право на владение, пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользования, свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.), копий планов земельных участков.

10. Перечень объектов недвижимости из числа тех. которыми должник владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования (п. 9), переданных во владение и пользование другим лицам по договорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям с указанием наименования объекта, местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение), площади здания, сооружения, помещения, земельного участка, назначения здания, сооружения, помещения и с приложением копий документов, подтверждающих право других лиц на владение и (или) пользование зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры аренды /субаренды/, пользования и др., акты передачи зданий, сооружений и помещений, другие документы).

11. Перечень транспортных средств, принадлежащих должнику с указанием наименования транспортного средства, марки транспортного средства, года выпуска, пробега, состояния транспортного средства, реквизитов технического паспорта с приложением копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

12. Перечень транспортных средств, принадлежащих должнику и переданных в аренду (пользование) другим лицам, с указанием наименования транспортного средства, марки транспортного средства, года выпуска, пробега, состояния транспортного средства, реквизитов технического паспорта, и с приложением копий технических паспортов по каждому транспортному средству, копий договоров аренды, пользования, по которым транспортные средства переданы другим лицам.

13. Копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

14. Копию свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет.

15. Копию паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

16. Описание структуры предприятия:

- численность работников, привлеченных для осуществления предпринимательской деятельности,

- перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д., фонд заработной платы по привлеченным лицам по каждому подразделению (магазину, салону и т.д.) с приложением копий трудовых договоров.

17. Юридический и фактический адрес индивидуального предпринимателя.

18. Фамилию, имя, отчество бухгалтера, его контактный телефон.

Определением суда от 26.12.2012 заявление временного управляющего принято к рассмотрению, судебное заседание назначено на 21.01.2013.

В судебное заседание явился временный управляющий.

Иные лица, участвующие в рассмотрении заявления, извещены о времени и месте проведения судебного заседания надлежащим образом по правилам ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

При неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие (ч. 5 ст. 156 АПК РФ).

В судебном заседании временный управляющий поддержал заявленное ходатайство.

Исследовав представленные доказательства, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 21.10.2012 временным управляющим в адрес должника был направлен запрос о предоставлении в срок до 15.11.2012 документов, поименованных в нем, а также документов для проведения анализа финансового состояния должника (л.д. 4-10).

Поскольку запрашиваемые документы временному управляющему предоставлены должником не были, он обратился в арбитражный суд с данным заявлением.

В силу ч. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Частью 1 ст. 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено право временного управляющего на получение любой информации и документов, касающихся деятельности должника.

Данному праву временного управляющего корреспондирует закрепленная в части 2 той же статьи обязанность должника предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

В соответствии с п.3.2 ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан

предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Данная норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса предоставить временному управляющему перечисленные документы и не исключает возможность применения норм, установленных ст. 66 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в случае неисполнения такой обязанности.

Доказательства исполнения должником обязанности по предоставлению в пятнадцатидневный срок с даты утверждения временного управляющего соответствующих документов в материалы дела не представлены.

Учитывая неисполнение данной обязанности, временный управляющий правомерно реализовал свое право на получение необходимых документов и информации путем направления запроса об их предоставлении. При этом, должником не доказано, что истребуемые документы и информация не касаются деятельности должника.

В связи с вышеизложенным, ходатайство временного управляющего ФИО1 подлежит удовлетворению.

Срок для исполнения определения суда установить пятнадцать календарных дней.

В соответствии с ч. 6 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение, в котором указываются срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство.

Руководствуясь ст.ст. 66,184, 185 и 223 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Магнитогорск Челябинской области, передать временному управляющему ФИО1 следующие документы:

1. Копии книг учета доходов и расходов и хозяйственных операций за 2009г., 2010г. 2011г. и 2012 г., включая 3 квартал.

2. Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету: реквизиты счета, вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.), адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей (и их филиалов), их контактные телефоны.

3. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 1 января 2009г. по настоящее время.

4. Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

- наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

- домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

- фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

- основания, по которым кредиторы предъявляют требования;

- акты сверок взаимных расчетов с кредиторами.

5. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:

- наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса для юридических лиц. адреса места жительства для физических лиц;

- домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

- фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

- основания, по которым кредиторы предъявляют требования;

- акты сверок взаимных расчетов с кредиторами.

6. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием должника в качестве ответчика, истца, третьего лица, с приложением копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

7. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием должника, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявлены к взысканию в банки или переданы в исполнительное производство, с приложением копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу, копий исполнительных листов, инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу.

8. Копии всех действующих и завершенных договоров за период с 1 января 2009г. по настоящее время с приложением по каждому такому

договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров.

9. Перечень объектов недвижимости, которыми владеет должник на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям с указанием наименования объекта, местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение), площади здания, сооружения, помещения, земельного участка, этажности зданий, назначения здания, сооружения, помещения, материалов, из которых выполнены конструкций зданий, сооружений, года постройки здания, сооружения, его состояния, начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процента износа, и с приложением копий документов, подтверждающих право на владение, пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользования, свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.), копий планов земельных участков.

10. Перечень объектов недвижимости из числа тех. которыми должник владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования (п. 9), переданных во владение и пользование другим лицам по договорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям с указанием наименования объекта, местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение), площади здания, сооружения, помещения, земельного участка, назначения здания, сооружения, помещения и с приложением копий документов, подтверждающих право других лиц на владение и (или) пользование зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры аренды /субаренды/, пользования и др., акты передачи зданий, сооружений и помещений, другие документы).

11. Перечень транспортных средств, принадлежащих должнику с указанием наименования транспортного средства, марки транспортного средства, года выпуска, пробега, состояния транспортного средства, реквизитов технического паспорта с приложением копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

12. Перечень транспортных средств, принадлежащих должнику и переданных в аренду (пользование) другим лицам, с указанием наименования транспортного средства, марки транспортного средства, года выпуска, пробега, состояния транспортного средства, реквизитов технического паспорта, и с приложением копий технических паспортов по каждому транспортному средству, копий договоров аренды, пользования, по которым транспортные средства переданы другим лицам.

13. Копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

14. Копию свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет.

15. Копию паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

16. Описание структуры предприятия:

- численность работников, привлеченных для осуществления предпринимательской деятельности,

- перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д., фонд заработной платы по привлеченным лицам по каждому подразделению (магазину, салону и т.д.) с приложением копий трудовых договоров.

17. Юридический и фактический адрес индивидуального предпринимателя.

18. Фамилию, имя, отчество бухгалтера, его контактный телефон.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня его изготовления в полном объеме в апелляционную инстанцию – в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет - сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru .