Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области А.В. Белый, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.В. Захаренко рассмотрев в судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: <...>, кабинет 708

ходатайство об истребовании документов, поданного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ ПЛЮС», г. Челябинск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

При участии:

от ООО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ ПЛЮС»: ФИО1, паспорт, доверенность от 26.03.2021 г.

УСТАНОВИЛ:

Определением от 03.07.2020 возбуждено производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ ПЛЮС», г. Челябинск (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Определением от 01.09.2020 должник признан несостоятельным (банкротом), введена процедура – наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО2, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига», ИНН: <***>; номер в сводном реестре арбитражных управляющих: 15793; почтовый адрес управляющего: 614000, г. Пермь-100, а/я 139.

02.10.2020 года временный управляющий ФИО2 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением об истребовании доказательств, в котором просит истребовать у ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Челябинск, зарегистрирован: <...>) перечень имущества ООО «Электрокомплект Плюс», в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Определением от 05.10.2020 заявление принято к производству.

Судебное заседание неоднократно откладывалось, последнее на 19.01.2022г.

Решением от 02.03.2021 должник признан несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена ФИО4 (ИНН <***>), члена Ассоциации СРО АУ «Южный Урал», почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271.

В материалы дела от конкурсного управляющего поступило ходатайство об уточнении заявления об истребовании документов и имущества, согласно которого просит истребовать у бывшего Генерального директора ООО «Электрокомплект Плюс» ФИО3 информацию и документы должника в оригиналах, а именно:

1. Оборотно-сальдовая ведомость за год с развернутым сальдо по счетам, субсчетам, забалансовым счетам, сами ОСВ по счетам, субсчетам за 2018, 2019, 2020 годы.

Расшифровка строк бух. баланса за 2020 г. из 1 С, из бухгалтерской отчетности по кнопке «Расшифровать», с дальнейшим формированием из расшифровки по строке баланса ОСВ в разрезе счета, субсчета, номенклатуры, количества, контрагента, договора, физ. лица и т.п.,

либо с указанием суммы по строке баланса и указанием сальдо по каким счетам учтены в данной строке, с приложением ОСВ по данным субсчетам в развернутом виде по номенклатуре, количеству, контрагентам, договорам, физ. лица и т.п.

Подтверждающие указанные в ОСВ сведения документы, бухгалтерскую программу 1С.

2. Все договоры и первичные документы (товарные накладные, УПД, акты, акты сверок и т.п.) по дебиторам и иным котрагентам, в том числе:

- по контрагенту ООО «Электрокомплект - 2»:

договор поставки от 04.12.2017г. (наименование и дата договора указаны в назначении платежей, выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается),

договор подряда № 24-05-19/ПИР от 22.05.2019г. (наименование и дата договора указаны в назначении платежей),

договор поставки электроматериалов б/н от 19.04.2018г. (наименование и дата договора указаны в назначении платежей),

договор подряда от 17.07.2018г. (наименование и дата договора указаны в назначении платежей),

договор поставки № 2РТПБ-100 кВА (наименование и дата договора указаны в назначении платежей),

договор аренды экскаватора б/н от 30.11.2018г. (наименование и дата договора указаны в акте №181 от 29.12.2018г.),

договор подряда от 10.01.2019г. № 01-ЭП-Э2-Р (наименование и дата договора указаны в КС-3№1 от 10.10.2019г.),

договор подряда от 30.05.2019г. № 01-ЭП-72-Р (наименование и дата договора указаны в КС-3 №13 от 31.03.2020г.),

договор подряда от 22.05.2019г. № 25-05- 19/ПИР (наименование и дата договора указаны вКС-3№1 от 02.08.2019г.),

договор подряда № 16-01-19/ПИР-Э2 от 07.12.2018г. (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 14.06.2019г.),

договор подряда от 20.05.2019г. № 43-05-19/СМР (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 13.06.2019г.),

договор подряда от 16.08.2018г. № УЭ-28/2018-Э2 (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 17.05.2019г.),

договор подряда от 21.09.2018г. № 20-18/СП-2 (наименование и дата договора указаны в КС-3 №2 от 31.03.2019г.),

договор подряда от 09.01.2019г. № СКЛ-18/65-ЭП-Э2 (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 20.03.2019г.),

договор подряда от 17.12.2018г. № УЭ-38-1/2018/СБ99 (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 21.01.2019г.),

договор подряда от 11.09.2018г. № 19-18/СП-Э2 (наименование и дата договора указаны в КС-3№1 от 26.12.2018г.),

договор № 6000019002/СПБ-257-ССЭ-ЭП-Э2-СПБ2 от 11.09.2018г. (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 07.12.2018г.),

договор подряда от 03.08.2018г. № УК/С-06-ЭП-Э2/СПБ (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 17.10.2018г.),

договор подряда от 05.11.2018г. № 62/СПб (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 23.11.2018г.),

договор подряда от 27.07.2018г. № УЭ-24-1/2018/СПБ2 (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 14.08.2018г.);

- по контрагенту ООО «Строймеханизация» (наименование и даты договоров указаны в назначении платежей, выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается):

агентский договор № 7 от 02.02.2018г.,

договор строительного подряда № 62 от 05.11.2018г.;

- по контрагенту ООО «Производственная компания СтройКомплект» (наименование и дата договора указаны в назначении платежей, выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается):

договор подряда 33-06-19/СМР от 20.06.2019;

- по контрагенту ООО «Уралэнерго»:

договор подряда № УЭ-14-19/СМР от 18.06.2019 (Белый хутор) (наименование и дата договора указаны в КС-3 №2 от 13.09.2019г.),

договор подряда № УЭ-28-/2018/ от 16.08.2018 (наименование и дата договора указаны в Акте №178 от 30.11.2019г.),

договор подряда № УЭ-34-1/2018/ от 30.11.2018 Конар фундаменты (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 30.06.2019г.),

договор субподряда № УЭ-29/2018 от 10.09.2018 (наименование и дата договора указаны в п. 14.2. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.),

договор подряда № УЭ-22/2019 от 15.08.2019 (наименование и дата договора указаны в п. 14.15. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.);

- по контрагенту ООО «Специализированный застройщик «10-й дом»:

договор №18/11-12 от 11.12.2017г. (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 04.05.2018г.),

договор подряда № 01-02-19/ПИР-СМР от 05.03.2019г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.9. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.);

- по контрагенту ООО «Копейский пластик»:

договор подряда №07-05-19/СТР от 28.05.2019 (наименование и дата договора указаны в назначении платежей, выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается);

- по контрагенту ООО УК «РЭМ»:

договор подряда № 522/СП-РЭМ-ЭП от 19.02.2018г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.22. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.),договор подряда № 53-06-19/СПБ от 05.06.2019г. (наименование и дата договора указаны в КС-3№1 от 05.08.2019г.),

договор подряда № 85-10-19/СМР от 10.10.2019г. (наименование и дата договора указаны вКС-3№1 от 01.11.2019г.),

договор подряда № 03-РЭМ-ЭП-Р/СМР-ПИР от 10.01.2019г. (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 13.11.2019г.);

- по контрагенту ООО «Современная недвижимость» (наименование и дата договора указаны в КС-3 №1 от 06.05.2019г.):

договор подряда № 10-03-19/СМР от 29.03.2019г.;

- по контрагенту ООО ПКК «Развитие»:

договор подряда № 79-10-19/СМР от 17.10.2019г. и акты к нему (наименование и дата договора указаны в счет-фактуре № 238 от 07.11.2019г.),

договор на оперативно-техническое обслуживание № 56-09-19/ТО от 18.09.2019г. (наименование и дата договора указаны в Акте № 183 от 31.12.2019г.);

- по контрагенту ООО «НИКАСПЕЦТРАНС» (наименование и дата договора указаны в Акте №67 от 05.07.2019г.):

договор 17 от 29.05.2019г.;

- по контрагенту ООО «Энергофонд» ИНН 7451268860:

договор подряда № 20-18/СП от 21.09.2018г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.2. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.),

договор на поставку товара № 24/ПСТ от 24.09.2018г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.4. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.),

договор подряда № 02-05- 19/СП от 31.05.2019г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.10. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.);

- по контрагенту ООО «Электрострои» ИНН 7451227920:

договор подряда № 01 -05- 19/СП от 31.05.2019г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.5. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.),

договор подряда № 28-05- 19/СП от 30.05.2019г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.6. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.),

договор поставки № 01-02-2018/ПСТ от 26.02.2018г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.1. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.);

- по контрагенту ООО «БЛЕСК» ИНН 7451290111:

договор подряда № 06-05-2019/СТР от 20.05.2019г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.7. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.);

- по контрагенту ООО «Бастион» ИНН 7813220196:

договор подряда № 03-05-19/СП от 31.05.2019г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.8. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.);

- по контрагенту ООО «Челибгорсвет» ИНН 7450039970:

договор подряда № 26/пр-1 от 14.01.2019г. (наименование и дата договора указаны в назначении платежей, выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается);

- по контрагенту ООО «Оптимум» ИНН 7451052565:

договор подряда №6-ПР от 28.02.2017г. (наименование и дата договора указаны в назначении платежей, выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается);

- по контрагенту ООО «ТРАНС» ИНН 7449119290:

договор субподряда № 3 от 04.04.2019г. (наименование и дата договора указаны в п. 14.16. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.);

- по контрагенту ООО ПК «ЭлектроМоптажРемонт» ИНН 7453310645:

договор подряда № 38-06-2019/СМР от 27.06.2019 (наименование и дата договора указаны в п. 14.17. приложения № 1 к Договору о залоге права требования № 16200/2-3-20 от 20.08.2021г.),

договор №50ПК/18 от 25.07.2018г. (наименование и дата договора указаны в назначении платежей, выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается); - по ФИО3:

договор беспроцентного займа от 01.02.2019г. (наименование и дата договора указаны в

назначении платежей, выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается);

А также просит истребовать акты сверок; договор уступки права требования от 21.03.2018г. к ООО «Электрокомплект - 2», заключенный между ООО «Электрокомплект Плюс» и ООО «Инвэнт-Электро» (информация из финн.анализа временного управляющего); документы - основания для перечислений со счета ООО «Электрокомплект Плюс» в пользу третьих лиц за ООО «Электрокомплект - 2», ООО УК «РЭМ», ООО «Сервис Комплект» (выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается); документы - основания для перечислений со счета ООО «Электрокомплект Плюс» в пользу ФИО5 (в том числе договор аренды автомобиля № 41-07-19/АВ от 05.07.2019г. и акты оказания услуг) и за ФИО5 в пользу ООО «Регинас» (выкопировка по счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается).

В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается иск ООО «Электрокомплект Плюс» к ООО «Электрокомплект - 2» о взыскании задолженности за поставленное оборудование по товарной накладной № 134 от 01.10.2018г. Конкурсному управляющему ФИО4 не переданы документы, подтверждающие приобретение указанного в товарной накладной № 134 от 01.10.2018г. оборудования.

В связи с изложенным, конкурсный управляющий просит истребовать у ФИО3 документы, подтверждающие приобретение ООО «Электрокомплект Плюс» подстанции комплектной трансформаторной блочной 2БКТП-1000 кВА (БКТП № 30) и подстанции комплектной трансформаторной блочной 2БКТП-1000 кВА (БКТП № 31).

3. Просит истребовать у ФИО3 следующее имущество должника:

№ п/п

Наименование

Кол-во

Документ-основание приобретения имущества

Вибратор глубинный ЭПК-1300 220В

УПД№ЧЛИ00533/29от 05.04.2018г.

Домкрат кабельный винтовой ДК-5В, до № 22,г/п до 5 т, к-т

УПД№ 1161 от 07.11.2018г.

Источник бесперебойного питания IPPON

ТН № Y4347460 от 27.05.2019

Огнетушитель ОП-10

УПД№ 1243 от 17.12.2018г.

Итого

Кроме того, из переданных конкурсному управляющему документов следует, что ФИО3 выдавались денежные средства в подотчет (выкопировка по р.счету ООО «Электрокомплект Плюс» прилагается), на которые приобретено имущество (подтверждается авансовыми отчетами № 16 от 31.01.2019г., № 67 от 23.04.2019г.), подлежащее включению в конкурсную массу, а именно:

- Проектор ACER Х128Н (mr jq811/001) черный - Зшт. (приобретено по товарному чеку № А1545328 от 31.01.2019г.),

- Заглаживающая машина VEKTOR VSCG-600 для бетона, двигатель-GX 160 5.5л.с./Loncin 6.5, мощность-220В, в комплекте лопасти и диск ф-600 мм, заглаживающая поверхность-120*230мм, вес-46кг. (приобретено по товарному чеку № ЭС1388 от 16.04.2019г.).

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Дело рассмотрено в их отсутствие по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела письменные доказательства, арбитражный суд считает ходатайство конкурсного управляющего подлежащим удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего возложены, в частности, обязанности по принятию в ведение имущества должника, проведению инвентаризации такого имущества; по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника; по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требований о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

С целью исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией должника.

В связи с указанным, в абзаце 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве предусмотрено, что руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Как разъяснено в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Конкурсный управляющий представил доказательства направления в адрес ФИО3 запроса о предоставлении сведений.

Требование конкурсного управляющего об обеспечении передачи ему документов должника ФИО3 не было исполнено.

Доказательств передачи запрашиваемых документов ответчиком в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

С учетом указанных обстоятельств суд полагает, что ходатайство заявлено обоснованно, истребуемые документы необходимы для надлежащего проведения конкурсным управляющим процедуры банкротства.

Кроме того, суд обращает внимание заявителя, что он не лишен возможности обратиться с заявлением в порядке ст. 308.3 ГК РФ о присуждении денежной суммы в случае неисполнения судебного акта.

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 66, 184, 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать ФИО3 передать конкурсному управляющему ФИО4: