Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Теплоухова С.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Поляковой В.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов у бывшего руководителя должника ФИО2, предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Камнерез» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Челябинской области от 18.12.2018 возбуждено производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Камнерез» (далее – ООО «Камнерез», должник).

Решением суда от 30.05.2019 заявление признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Камнерез» введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1, член Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН <***>, адрес для корреспонденции: 170007, <...>).

Сообщение о введении процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 01.06.2019 № 94.

10.12.2019 конкурсный управляющий ФИО1 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит:

1) Обязать ФИО2 передать конкурсному управляющему ФИО1 следующие документы, касающиеся деятельности должника:

1. по списанной, согласно акту на списание дебиторской задолженности от 25.06.2018 г., дебиторской задолженности ООО «Камнерез на сумму 14 085 195,85 руб. (за исключением ООО «ДорСнаб», ИП ФИО3, ФИО4 дирекция по управлению терминально - складским комплексом, ЗАО КБ «Ураллига»), а именно:

- основания для списания задолженности;

- реквизиты (ИНН, адрес регистрации);

- договора с приложениями, дополнениями, спецификациями;

- счета-фактуры, полученные и выданные;

- акты выполненных работ (услуг) полученные и выданные;

- товарные накладные полученные и выданные;

- акты сверки взаимных расчетов.

2. подтверждающие передачу и хранение товаров (запасов) на территории ИП ФИО5, ООО «Пространство для бизнеса», впоследствии списанных по Акту от 25.06.2018 г. № К0000000001 о списании товаров на общую сумму 25 101 386 руб. 98 коп., в том числе:

- договоры с приложениями, дополнениями, спецификациями;

- акты сверки взаимных расчетов;

- акты выполненных работ (услуг) полученные и выданные.

3. о списании групп объектов основных средств, в частности погрузчиков DALIAN, марка CPCD30CB и DALIAN, марка CPCD50AC по Акту от 30.12.2016 г. № К0000000002., а именно

- доказательства физического износа погрузчиков;

- акты о снятии транспортных средств с учета в Гостехнадзоре либо пояснения о причинах неснятия указанных погрузчиков с учета;

4. о списании групп объектов основных средств: система водоочистки 750LM FS 300,4, система воды и прессации шлама, трансформаторная подстанция киоскового типа тупиковая КТП К/К 630/10/0,4 с остаточной стоимостью в сумме 1 098 941,04 руб., списанных по Акту от 25.06.2018 г. № К0000000006 в связи с расторжением договора аренды и оставлением на территории арендодателя, в том числе:

- договоры с арендодателями;

- акты выполненных работ (услуг) полученные и выданные;

- акты сверки взаимных расчетов.

5. подтверждающие внесение денежных средств ФИО2 на счета ООО «Камнерез» по Договорам займа от 04.08.2016 г. № К-08/16, от 15.01.16 г. №К-01/16.

6. подтверждающие получение ООО «Камнерез» товара, приобретенного в декабре 2016 г.– январе 2017 г. у ООО «АДВАНТРА-М» на сумму 1019100,00 руб.; ООО «Дельта» - 1 290 080 руб. 00 коп.; ООО «ТПК ВЕКТОР» - 1427800 руб. 00 коп.; ООО «Флорис» - 1 730 437 руб. 00 коп.; ООО ТД «Гарант-М» - 1985 40 руб. 00 коп.; ООО «Камнерез-МСК» - 1332000 руб. 00 коп.; ООО «Скала» - 1 731 652 руб. 00 коп.; ООО ТК «НОВЕЛЛ» - 1 476 150 руб. 00 коп.; ООО «Челябгранит» - 3 442 232 руб. 00 коп.; ООО «Стоун-Сервис-Урал» - 1493500 руб. 00 коп.; ООО ТД "ТЕХРЕСУРС"– 548600 руб. 00 коп., ООО «ЧЗГИ» по договору поставки товар № ЧЗ-001 от 09.01.17г. на общую сумму 8 548 500 руб. 00 коп. (вх. № 80549).

Определением арбитражного суда от 17.12.2019 заявление конкурсного управляющего принято к производству, назначено к рассмотрению в судебном заседании.

22.04.2020 от конкурсного управляющего поступило дополнение к ходатайству об истребовании бухгалтерской и иной документации должника (вх. № 27772).

Уточнение к ходатайству об истребовании доказательств принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом по правилам части 1 статьи 123 АПК РФ.

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела без их участия (часть 5 статьи 156 АПК РФ).

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд находит заявление конкурсного управляющего подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно данным Сведений по Форме № Р11001 ФИО2 являлся директором должника ООО «Камнерез» (л.д. 5).

Неисполнение ФИО2 требования конкурсного управляющего по передаче документов и имущества должника послужило основанием для обращения последнего в арбитражный суд с настоящим ходатайством.

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Данная норма закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса представить конкурсному управляющему перечисленные документы и материальные ценности.

Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя должника предполагается и является обязательным требованием закона.

Как указано в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

В силу положений статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402- ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Следовательно, составление, учет и хранение документов, в том числе, подтверждающих права общества на имущество, дебиторскую и кредиторскую задолженности, в силу закона обязан обеспечить также единоличный исполнительный орган общества.

Поскольку ведение бухгалтерского учета и (или) отчетности является обязательным требованием закона, ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель, то именно руководитель обязан доказывать наличие уважительных причин непредставления документации.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Материалами дела подтверждается факт направления конкурсным управляющим в адрес директора должника запроса о предоставлении необходимых ему документов и информации.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснена возможность истребования в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документов, касающихся деятельности должника у руководителя должника, не исполняющего обязанность по передаче таких документов арбитражному управляющему.

Таким образом, на основании статьи 126 Закона о банкротстве арбитражный суд присуждает бывшему директору должника ФИО2 исполнить обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации конкурсному управляющему ФИО1.

Доказательствами исполнения руководителем должника обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 64, абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве, - передачи документации и имущества должника конкурсному управляющему суд не располагает.

Сведения о невозможности передачи истребуемой конкурсным управляющим документации и имущества в силу каких-либо причин от должника, его бывшего руководителя не поступали. ФИО6 объяснения, возражения по существу заявленных к нему требований суду не представил.

Суд полагает, что ответчику ФИО2 известно о предъявленных к нему требованиях, несмотря на неполучение почтовой корреспонденции, так как ответчик в рамках дела о банкротстве принимает участия в рассмотрении иных споров (о признании сделки недействительной), представлял письменный отзыв в материалы дела.

Конкурсным управляющим в обосновании наличия у ответчика истребуемых документов представлен акт на списание дебиторской задолженности от 25.06.2018 подписанный директором ФИО2, а также приложения к нему.

Учитывая, что у конкурсного управляющего отсутствует возможность самостоятельного получения истребуемых документов, а также то, что истребуемые документы, имеют существенное значение для своевременного и эффективного проведения процедуры банкротства в отношении должника, обязанность по их предоставлению конкурсному управляющему прямо предусмотрена статьей 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд удовлетворяет требование арбитражного управляющего об истребовании бухгалтерской и иной документации, и обязывает бывшего руководителя передать имущество конкурсному управляющему, а также бухгалтерскую и иную документацию.

При таких обстоятельствах суд считает возможным заявление конкурсного управляющего удовлетворить частично.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление конкурсного управляющего ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Камнерез» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., передать конкурсному управляющему ФИО1, следующие документы о деятельности общества с ограниченной ответственностью «Камнерез» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

1. информацию по списанной дебиторской задолженности ООО «Камнерез», согласно акту на списание дебиторской задолженности от 25.06.2018 на сумму 14 085 195,85 руб. (за исключением ООО «ДорСнаб», ИП ФИО3, ФИО4 дирекция по управлению терминально-складским комплексом, ЗАО КБ «Ураллига»), а именно:

- основания для списания задолженности;

- реквизиты (ИНН, адрес регистрации);

- договора с приложениями, дополнениями, спецификациями;

- счета-фактуры, полученные и выданные;

- акты выполненных работ (услуг) полученные и выданные;

- товарные накладные полученные и выданные;

- акты сверки взаимных расчетов;

2. сведения, подтверждающие передачу и хранение товаров (запасов) на территории ИП ФИО5, ООО «Пространство для бизнеса», впоследствии списанных по Акту от 25.06.2018 № К0000000001 о списании товаров на общую сумму 25 101 386,98 руб., в том числе:

- договора с приложениями, дополнениями, спецификациями;

- акты сверки взаимных расчетов;

- акты выполненных работ (услуг) полученные и выданные;

3. сведения о списании групп объектов основных средств, в частности погрузчиков DALIAN, марка CPCD30CB и DALIAN, марка CPCD50AC по Акту от 30.12.2016 № К0000000002, а именно:

- доказательства физического износа погрузчиков;

4. сведения о списании групп объектов основных средств: система водоочистки 750LM FS 300,4, система воды и прессации шлама, трансформаторная подстанция киоскового типа тупиковая КТП К/К 630/10/0,4 с остаточной стоимостью в сумме 1 098 941,04 руб., списанных по Акту от 25.06.2018 № К0000000006 в связи с расторжением договора аренды и оставлением на территории арендодателя, в том числе:

- договоры с арендодателями;

- акты выполненных работ (услуг) полученные и выданные;

- акты сверки взаимных расчетов.

5. документы, подтверждающие внесение денежных средств ФИО2 на счета ООО «Камнерез» по договорам займа от 04.08.2016 № К-08/16, от 15.01.16 №К-01/16.

6. Документы, подтверждающие получение ООО «Камнерез» товара, приобретенного в декабре 2016 – январе 2017 у:

ООО «АДВАНТРА-М» на сумму 1019100 руб.;

ООО «Дельта» - 1 290 080 руб.;

ООО «ТПК ВЕКТОР» - 1427800 руб.;

ООО «Флорис» - 1 730 437 руб.;

ООО ТД «Гарант-М» - 1985 400;

ООО «Камнерез-МСК» - 1332000 руб.;

ООО «Скала» - 1 731 652 руб.;

ООО ТК «НОВЕЛЛ» - 1 476 150 руб.;

ООО «Челябгранит» - 3 442 232 руб.;

ООО «СтоунСервис-Урал» - 1493500 руб.;

ООО ТД "ТЕХРЕСУРС"– 548600 рублей,

а также по договору поставки товар № ЧЗ-001 от 09.01.17 на общую сумму 8 548 500 рублей.

7. договоры финансовой аренды (лизинга) между ООО «Камнерез» и ООО ЛК «Сименс-Финанс» № 46557-ФЛ/ЧЛ-16 от 30.08.2016, № 46869-ФЛ/ЧЛ-16 от 30.08.2016, № 47630-ФЛ/ЧЛ-16 от 31.10.2016, № 50063-ФЛ/ЧЛ-17 от 14.02.2017, № 50129-ФЛ/ЧЛ-17 от 24.04.2017.

Определение подлежит немедленному исполнению может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Теплоухова С.Л.