Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Холщигина Д.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нарутдиновой А.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Циоплиакиса Дионисиоса Илиаса об исключении имущества из конкурсной массы, предъявленное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Циоплиакиса Илиаса Дионисиоса, (СНИЛС <***>, ИНН <***>), при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «ПК Дионисия», г. Челябинск, при участии в судебном заседании финансового управляющего ФИО1, паспорт, представителей ПАО Сбербанк ФИО2, ФИО3 по доверенностям от 25.10.2018, паспорта, представителя ПАО АКБ «Челиндбанк» ФИО4 по доверенности от 16.09.2020, паспорт, должника ФИО5, паспорт, представителя должника ФИО6 по доверенности от 16.01.2020, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

определением от 10.11.2016 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина Циоплиакиса Илиаса Дионисиоса.

Определением от 17.02.2017 (резолютивная часть объявлена 16.02.2017) в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО7, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

Информационное сообщение № 66230011346 о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликовано в газете Коммерсантъ № 38 от 04.03.2017.

После неоднократной смены финансовых управляющих, определением от 30.10.2019 финансовым управляющим должника утвержден ФИО1 из числа членов Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

Циоплиакис Дионисиос Илиас подал в суд заявление (вх. № 20047 от 09.04.2019), в котором просит исключить из конкурсной массы должника имущество, принадлежащее ИП Циоплиакису Дионисиосу Илиасу, и обязать финансового управляющего вернуть по акту принадлежащее ему имущество.

Определением от 11.04.2019 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления.

Протокольным определением от 15.07.2020 судебное заседание отложено на 30.09.2020 на 12 час. 45 мин.

В судебном заседании 30.09.2020 в 12 час. 45 мин. представитель заявителя и должник пояснили, что они не готовы к судебному заседанию, поскольку у них была информация о назначении судебного заседания на 07.10.2020. В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 07.10.2020 до 16 час. 00 мин. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет.

В судебном заседании финансовый управляющий и кредиторы просили отказать в удовлетворении требований по основаниям, изложенным в отзывах (л.д. 122-123, т. 1).

Заявитель в судебное заседание не явился, в материалы дела направил ходатайство от 05.10.2020 вх. № 74953, в котором поддержал заявленные ранее требования в полном объеме (л.д. 113, т. 3).

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, в т.ч. публично путем размещения судебного акта на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет.

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела без их участия (п. 5 ст. 156 АПК РФ).

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные в материалы дела письменные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд установил.

Как указал ИП ФИО9 в заявлении, в конкурсную массу должника включено имущество (меховые изделия), принадлежащее ему на праве собственности, а именно:

5) жилет, енот, коричневый, размер 46, apт.1100sl700ba-132680-73900

28) жилет, енот, серый, размер 48, apт.1100s3500ba-132650-73900

43) полупальто, енот, серый, размер 44, apт.1100s3500dh-135730-73900

54) полупальто, енот, коричневый, размер 46, apт.1100s5300dh-137192-73900

102) полупальто, лиса степная, натуральный, размер 40, apт.2900f5000dh-126224-36853

106) куртка, лиса степная, песочный, размер 42, apт.2936s2504cc-128478-25868

108) куртка, лиса степная, натуральный, размер 46, apт.2936s5032cc-138741-25868

139)куртка, лиса чернобурая, серебристый, размер 42, apт.3000s3400cc-144012-73900

140)куртка, лиса чернобурая, серебристый, размер 44, apт.3000s3400cc-144013-73900

173)полупальто, лиса чернобурая, серебристый, размер 42, apт.3020s3447dh-144057-73900

174)полупальто, лиса чернобурая, серебристый, размер 44, apт.3020s3447dh-144066-73900 191) куртка, лиса чернобурая, серебристый, размер 44, apт.3058s3447cc-136896-35769

216)пальто, норка, коричневый, размер 50, apт.360016sl700cH-163444-73900

217)пальто, норка, коричневый, размер 48, apт.360016sl700cH-163491-73900

218)пальто, норка, коричневый, размер 48, apт.360016sl700cH-163492-73900

219)пальто, норка, коричневый, размер 50, apт.360016sl700cH-163493-73900

220)пальто, норка, коричневый, размер 42, apт.360016sl700cH-163578-73900

221)полупальто, норка, коричневый, размер 46, apт.360016sl700dh-163466-73900 301) куртка, норка, голубой, размер 46, apт.3600sl000cc-139730-73900

303) куртка, норка, голубой, размер 50, apт.3600sl000cc-143924-73900

322) полупальто, норка, голубой, размер 48, apт.3600sl000dh-144055-73900

347) куртка, норка, коричневый, размер 48, apт.3600sl700cc-139926-25868

354) пальто, норка, коричневый, размер 52, apт.3600sl700ch-163494-73900

362) полупальто, норка, коричневый, размер 44, apт.3600sl700dh-139636-55479

391) полупальто, норка, светло-коричневый, размер 50, apт.3600s3200dh-139396-73900

394) полупальто, норка, светло-коричневый, размер 48, apт.3600s3200dh-142500-73900

440) куртка, норка, темно-коричневый, размер 48, apт.3600s3900cc-133226-73900

444) куртка, норка, темно-коричневый, размер 48, apт.3600s3900cc-136855-73900

453)куртка, норка, темно-коричневый, размер 44, apт.3600s3900cc-139571-73900

454)куртка, норка, темно-коричневый, размер 48, apт.3600s3900cc-140002-73900

460)куртка, норка, темно-коричневый, размер 50, apт.3600s3900cc-143964-73900

461)куртка, норка, темно-коричневый, размер 56, apт.3600s3900cc-144043-73900

462)куртка, норка, темно-коричневый, размер 54, apт.3600s3900cc-144046-73900 519) 519)пальто, норка, темно-коричневый, размер 48, apт.3600s3900ch-140282-36854 552) 552)полупальто, норка, темно-коричневый, размер 50, apт.3600s3900dh-122222-35453 554) полупальто, норка, темно-коричневый, размер 48, apт.3600s3900dh-122224-35453 559) полупальто, норка, темно-коричневый, размер 44, apт.3600s3900dh-135499-73900 566) полупальто, норка, темно-коричневый, размер 64, apт.3600s3900dh-136082-73900

570)полупальто, норка, темно-коричневый, размер 44, apт.3600s3900dh-136092-73900

571)полупальто, норка, темно-коричневый, размер 46, apт.3600s3900dh-136093-73900 580) полупальто, норка, темно-коричневый, размер 48, apт.3600s3900dh-143020-73900 621) полупальто, норка, темно-коричневый, размер 46, apт.3600s3917dh-111544-55368 658) куртка, норка, черный, размер 50, apт.3600s4700cc-139632-25868

665) куртка, норка, черный, размер 42, apт.3600s4700cc-140153-55479

699) полупальто, норка, черный, размер 48, apт.3600s4700dh-122278-35453

702)полупальто, норка, черный, размер 56, apт.3600s4700dh-135003-73900

703)полупальто, норка, черный, размер 54, apт.3600s4700dh-135004-73900

704)полупальто, норка, черный, размер 46, apт.3600s4700dh-136059-73900 706) полупальто, норка, черный, размер 50, apт.3600s4700dh-138914-73900

711) полупальто, норка, черный, размер 50, apт.3600s4700dh-140626-65636

728) полупальто, норка, темно-коричневый, размер 48, apT.3600s5700dh-135822-73900

773) жилет, норка, жемчужный, размер 44, apт.3646sl350ba-140612-65636

776) жилет, норка, серый, размер 42, apт.3646s3550ba-140609-65636

813)жилет, соболь, серый, размер 46, apт.4820s3500ba-152305-73900

814)жилет, соболь, серый, размер 48, apт.4820s3500ba-152306-73900

834) куртка, лиса красная, рыжий, размер 44, apт.6000s2900cc-140437-73900

841) куртка, лиса красная, кристалл, размер 46, apт.6000s7100cc-140496-73900

850)жилет, лиса красная, рыжий, размер 48, apт.6012s2917ba-158319-55549

851)куртка, лиса красная, рыжий, размер 46, apт.6012s2917cc-136891-35769

852)куртка, лиса красная, рыжий, размер 46, apт.6012s2929cc-157661-55549

853)куртка, лиса красная, рыжий, размер 46, apт.6012s2929cc-157662-55549

866) жилет, лиса красная, натуральный, размер 46, apт.6020f5017ba-114707-35769

869) жилет, лиса красная, рыжий, размер 44, apт.6020s2917ba-145592-35769

871)жилет, лиса красная, рыжий, размер 52, apт.6020s2917ba-158307-55549

872)жилет, лиса красная, рыжий, размер 48, apт.6020s2917ba-158308-55549

875)куртка, лиса красная, рыжий, размер 44, apт.6020s2917cc-145583-35769

876)куртка, лиса красная, рыжий, размер 42, apт.6020s2917cc-145588-35769

889)полупальто, лиса красная, рыжий, размер 44, apт.6020s2917dh-149268-73900

890)полупальто, лиса красная, рыжий, размер 44, apт.6020s2917dh-149341-73900

898)жилет, лиса красная, рыжий, размер 50, apт.6020s2939ba-145596-35769

899)жилет, лиса красная, рыжий, размер 50, apт.6020s2939ba-145597-35769

900)жилет, лиса красная, рыжий, размер 44, apт.6020s2939ba-145599-35769

901)куртка, лиса красная, рыжий, размер 46, apт.6020s2939cc-139525-35769

905) жилет, лиса красная, рыжий, размер 48, apт.6020s2947ba-132533-35769

907) жилет, лиса красная, рыжий, размер 44, apт.6020s2947ba-138821-70354

911) жилет, лиса красная, рыжий, размер 48, apт.6020s2947ba-158273-55549

912) жилет, лиса красная, рыжий, размер 48, apт.6020s2947ba-158275-55549

914) жилет, лиса красная, рыжий, размер 50, apт.6020s2947ba-158278-55549

916) жилет, лиса красная, рыжий, размер 46, apт.6020s2947ba-158282-55549

918)жилет, лиса красная, рыжий, размер 50, apт.6020s2947ba-158287-55549

919)жилет, лиса красная, рыжий, размер 50, apт.6020s2947ba-158288-55549

920)жилет, лиса красная, рыжий, размер 44, apт.6020s2947ba-158291-55549

922)жилет, лиса красная, рыжий, размер 48, apт.6020s2947ba-158296-55549

923)жилет, лиса красная, рыжий, размер 50, apт.6020s2947ba-158297-55549

926) жилет, лиса красная, рыжий, размер 50, apт.6020s2947ba-158305-55549

929)жилет, лиса красная, рыжий, размер 46, apт.6020s2947ba-158313-55549

930)жилет, лиса красная, рыжий, размер 50, apт.6020s2947ba-158314-55549

933)куртка, лиса красная, рыжий, размер 42, apт.6020s2947cc-143955-73900

934)куртка, лиса красная, рыжий, размер 46, apт.6020s2947cc-145578-5769

936) куртка, лиса красная, рыжий, размер 44, apт.6020s2947cc-157657-55549

940) куртка, лиса красная, рыжий, размер 48, apт.6034s2917cc-136894-35769

945) жилет, лиса красная, рыжий, размер 52, apт.6049s2929ba-158322-55549

956) полупальто, лиса, серебристый, размер 44, apт.800016s3400dh-163549-73900

1946) полупальто, норка , коричневый, размер 44, арт. 3600s3900dh-137875-73900

1954)куртка, норка, черный, размер 42, арт.3600с4700сс-143932-73900

1961)полупальто, норка, черный, размер 56. Арт. 3600s4700dh-135013-73900

1963)пальто, норка , черный, размер 48, арт. 3600s4700ch-139646-55479

1964)куртка, норка , черный, размер 58, арт. 3600s4700cc-132693-73900

1965)полупальто, норка , черный, размер 46, арт. 3600s4700dh-139930-25868

1966) полупальто, норка , черный, размер 48, арт. 3600s4700dh-140145-25868

1968) полупальто, норка , коричневый, размер 54, арт. 3600sl700dh-117878-73900

1970)пальто, норка , коричневый, размер 48, арт. 3600sl700ch-139662-73900

1971)пальто, норка , коричневый, размер 50, арт. 3600s3900ch-135837-73900

1973) куртка, норка , голубой, размер 44, арт. 3600sl000cc-135070-73900

1980)пальто, норка , голубой, размер 46, арт. 3600sl000ch-144050-73900

1981)пальто, норка , черный, размер 48, арт. 3600s4700ch-132833-73900

1982)куртка, норка , коричневый, размер 48, арт. 3600s3932cc-160287-73900

1990) куртка, норка рысь, черный, размер 44, арт. 3600s4700cc-135406-73900

1993) полупальто, норка , серый, размер 44, арт. 3600x3500dh-143116-73900

2013) куртка, норка , коричневый, размер 44, арт. 3600Ь3900сс-160327-73900

2017) пальто, норка , коричневый, размер 48, арт. 3600b3900ch-159778-73900

2032) полупальто, норка , коричневый, размер 46, арт. 3600t3900dh-159797-73900

2045) полупальто, норка енот, коричневый, размер 42, арт. 3600t3900dh-159681-73900

2056)полупальто, норка рысь, коричневый, размер 46, арт. 3600sl700dh-139724-73900

2057)куртка, норка рысь, коричневый, размер 50, арт. 3600sl700cc-135462-73900

2058)полупальто, норка рысь, коричневый, размер 44, арт. 3600sl700dh-139723-73900

2062) полупальто, норка лиса blue frost, корич., размер 52, арт. 3680p3934dh-159930-7390

2065)куртка, норка лиса кристальная, корич., размер 46, арт. 3600s3900cc-139731-73900

2066)пальто, норка соболь, коричневый, размер 46, арт. 3600sl700ch-139655-73900

2072)куртка, лиса красная , рыжий, размер 44, арт. 6020s2917cc-146935-73900

2073)куртка, лиса красная , рыжий, размер 42, арт. 6020s2917cc-146934-73900

2088) полупальто, бобер рысь, коричневый, размер 42, арт. 0400sl700dh-135910-73900

2090) куртка, бобер лиса красная, коричневый, размер 60, арт. 0400sl700cc-135902-73900

2094)пальто, бобер рысь, коричневый, размер 62, арт. 0400sl700ch-135923-73900

2095)куртка, бобер рысь, коричневый, размер 62, арт. 0400sl700cc-135903-73900

2110) полупальто, кролик , серый, размер 46, арт. 2720i3528dh-152625-73900

2112) полупальто, кролик , коричневый, размер 44, арт. 2700il700dh-156810-73900

2114) куртка, кролик, белый, размер 48, арт. 2700i0547cc-154511-73900

2124)пальто, норка рысь, бежевый, размер 46, арт. 3600s2400ch-138917-73900

2125)пальто, норка рысь, бежевый, размер 46, арт. 3600s2400ch-138916-73900

2131)куртка, каракуль лиса чернобурая, черный, размер 48, арт. 1700i4700cc-153791-73900

2132)куртка, каракуль, серый, размер 48, арт. 1700е3500сс-153158-73900

2137) полупальто, козлик песец, серый, размер 44, арт. 2500i3500dh-159953-73900

2144) пелерина, козлик , коричневый, размер 50, арт. 2500il700cj-160272-73900

2149) куртка, козлик песец, серый, размер 44, арт. 2541i3500cc-160269-73900

2155)пальто, бобер норка, коричневый, размер 58, арт. 0400sl700ch-135916-73900

2156)пальто, бобер норка, коричневый, размер 56, арт. 0400sl700ch-135915-73900

2196) полупальто, куница , коричневый, размер 48, арт. 2800bl700dh-150332-73900

2207) жилет, лиса красная , рыжий, размер 44, арт. 6000h2900ba-146861-73900

2208) жилет, лиса красная , рыжий, размер 46, арт. 6000h2900ba-146863-73900

2209) жилет, лиса красная , рыжий, размер 44, арт. 6020Ь2947Ьа-158315-55549

2221)куртка, енот , красный, размер 46, арт. 1100к1800сс-161118-73900

2222)полупальто, енот , оранжевый, размер 46, арт. 1100k2300dh-161414-73900

2226) пальто, енот , фиолетовый, размер 46, арт. 1100Ь4400сп-161422-73900

2244)полупальто, песец замша, серый, размер 46, арт. 4112s3500dh-152620-73900

2246)куртка, енот, серый, размер 46, арт. 1100s3500cc-161147-73900

2248)куртка, енот, серый, размер 44, арт. 1100s3500cc-161146-73900

2272)куртка, норка , коричневый, размер 44, арт. 3600s3900cc-160243-73900

2275)полупальто, норка , черный, размер 44, арт. 3600s4700dh-136521-73900

2276)полупальто, норка соболь, коричневый, размер 46, арт. 3600sl700dh-135504-73900 2278)полупальто, норка соболь, коричневый, размер 44, арт. 3600sl700dh-135503-73900 2279)полупальто, норка , коричневый, размер 42, арт. 3600s3900dh-115383-73900

2280)полупальто, норка , коричневый, размер 46, арт. 3600s3200dh-138767-73900

2282)полупальто, норка , серый, размер 54, арт. 3600s3500dh-139920-55479

2284)полупальто, норка , голубой, размер 54, арт. 3600sl000dh-119184-73900

2288)полупальто, норка , черный, размер 44, арт. 3600s4700dh-115384-73900

2293)полупальто, норка , серый, размер 48, арт. 3600s3500dh-121721-73900

2294)полупальто, норка , голубой, размер 42, арт. 3600s3000dh-135051-73900

2296)полупальто, норка , черный, размер 60, арт. 3600s4700dh-138840-73900

2297)полупальто, норка , черный, размер 60, арт. 3600s4700dh-132616-73900

2300куртка, норка , коричневый, размер 44, арт. 3600s3210cc-160113-73900

2305)полупальто, норка , серый, размер 46, арт. 3600x3500dh-143117-73900

2312)полупальто, норка , коричневый, размер 46, арт. 3600xl700dh-142947-73900

2312)куртка, норка , коричневый, размер 42, арт. 3600х3900сс-127097-73900

2319)пальто, норка , коричневый, размер 46, арт. 3600b3900ch-159779-73900

2330)куртка, норка , черный, размер 48, арт. 3600п4700сс-127093-73900

2334)полупальто, норка , коричневый, размер 46, арт. 3600t3900dh-159696-73900

2338)полупальто, норка , коричневый, размер 40, арт. 3600p3900dh-159716-73900

2340)пальто, норка , коричневый, размер 44, арт. 3600b3900ch-159763-73900

2343)полупальто, норка , коричневый, размер 44, арт. 3600t3900dh-159854-73900

2354)полупальто, норка , коричневый, размер 44, арт. 3600t3900dh-159687-73900

2370)куртка, норка , коричневый, размер 46, арт. 3600t3900cc-160296-73900

2374)куртка, норка лиса чернобурая, черный, размер 44, арт. 3600s4700cc-140279-36854 2378)полупальто, норка рысь, коричневый, размер 48, арт. 3600sl700dh-135461-73900

2380)куртка, норка рысь, черный, размер 52, арт. 3600s4700cc-140616-65636

2389)полупальто, лиса красная , рыжий, размер 46, арт. 6020s2917dh-146167-73900

2415)пальто, каракуль норка, черный, размер 46, арт. 1700e4700ch-147096-73900

2427)полупальто, норка лиса чернобурая, черный, размер 46, арт. 3600s4700dh-i22200-73900 2439)пальто, каракуль , черный, размер 48, арт. 1700i4700ch-154764-73900

2441)куртка, бобер норка, коричневый, размер 46, арт. 0400sl700cc-135906-73900

2442)куртка, бобер норка, коричневый, размер 44, арт. 0400sl700cc-135905-73900

2460)пальто, норка , черный, размер 46, арт. 3600s4700ch-115462-73900

2490)полупальто, козлик норка, черный, размер 46, арт. 2536i4747dh-159423-73900 2496)полупальто, енот, оранжевый, размер 48, арт. 1100b2300dh-161413-73900

2499)куртка, енот, синий, размер 48, арт. 1100Ь4300сс-161417-73900

2500)полупальто, енот , оранжевый, размер 46, арт. 1100b2300dh-161419-73900

2507)полупальто, енот, фиолетовый, размер 48, арт. 1100b4400dh-161418-73900

2523)полупальто, песец , серый, размер 42, арт. 4120s3547dh-152425-73900

2524)полупальто, песец замша, серый, размер 44, арт. 4112s3547dh-152427-73900 2525)полупальто, песец замша, серый, размер 48, арт. 4112s3500dh-152621-73900

Данные обстоятельства стали известны заявителю из описи имущества должника, опубликованной на сайте ЕФРСБ, сообщение № 2168848 от 19.10.2017 (л.д. 8-50, т. 1). В перечне истребуемого имущества указан порядковый номер изделия в соответствии с описью имущества гражданина, опубликованной на сайте ЕФРСБ.

В подтверждение права собственности на спорное имущество заявителем представлены товарные накладные № 919_2 от 08.07.2016, № 919_3 от 14.07.2016, № 919_4 от 15.07.2016, № 919_5 от 21.07.2016, № 919_6 от 29.07.2016, № 932 от 25.11.2016, № 933 от 28.11.2016, № 934 от 29.11.2016, № 935 от 30.11.2016, № 939 от 09.12.2016, № 939 от 13.12.2016, № 943 от 22.12.2016, грузополучателем по которым указан ИП ФИО9, поставщиком – ООО «ПК «Дионисия» (л.д. 51-91, т. 1).

Поставка товара произведена во исполнение условий договора № 01-07/2016 от 01.07.2016 на изготовление готовой продукции из давальческого сырья (л.д. 92-93, т. 1), по условиям которого ИП ФИО9 (давалец) передает ООО «ПК «Дионисия» (переработчик) сырье (натуральные и ненатуральные меховые шкуры, подкладочную ткань, фурнитуру и т.п.) для переработки и изготовления продукции, а переработчик возвращает давальцу готовую продукцию (одежда и аксессуары) (п. 1.1 договора).

В подтверждение передачи сырья представлены накладные № 924 от 25.10.2016, № 936 от 25.11.2016 на отпуск материалов на сторону (л.д. 94-99, т. 1).

Сырье (шкурки) ИП ФИО9 приобретал у ООО «Экотрейд», оплата за шкурки произведена платежными поручениями № 179 от 07.11.2016, № 185 от 08.11.2016, № 369 от 16.12.2016 на общую сумму 620 000 руб. 00 коп. В графе «назначение платежа» указано «оплата за шкурки согласно счету № 25 от 27.10.2016». В материалы дела представлен счет № 25 от 27.10.2016 на общую сумму 1 458 000 руб. 00 коп. (л.д. 64, т. 2).

Факт оказание услуг по переработке давальческого сырья стороны оформили актами № 06_2 от 29.07.2016, № 14 от 30.11.2016, № 17 от 30.12.2016 (л.д. 100-104, т. 1). Оплата по договору № 01-07/2016 от 01.07.2016 в общей сумме 310 098 руб. 09 коп. со стороны ИП ФИО9 в адрес ООО «ПК «Дионисия» произведена платежными поручениями за период с 06.10.2016 по 14.03.2017 (л.д. 105-120, т. 1).

Денежные средства на оплату услуг ООО «ПК «Дионисия» заявитель получил от ИП ФИО10, в подтверждение чего представлены платежные поручения за период с 22.08.2016 по 06.10.2016 (л.д. 25-44, т. 2). В графе «назначение платежа» данных платежных поручений указано «Перевод денежных средств по договору процентного займа № 2016/008 от 08.08.2016».

Торговлю меховыми изделиями ИП ФИО9 осуществлял в торговом отделе Челябинского торгового центра, торговая площадь была ему передана по договору краткосрочной аренды торговой площади от 01.02.2017 № Ч/131/17 (л.д. 15-24, т. 2). Оплата за аренду в размере 22 542 руб. 96 коп. произведена платежным поручением от 13.10.2016 № 89 (л.д. 47, 49, т. 2).

ФИО9 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 28.06.2016 (л.д. 13, т. 2).

Заявитель указывает, что спорные меховые изделия являются его имуществом, включенным в конкурсную массу без имеющихся на то оснований.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим заявлением.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу ч. 1 ст. 223 АПК РФ и п. 1 ст. 32 Закона о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства)

Согласно п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.

В силу п. 2 ст. 213.25 названного Закона по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по исполнительным документам и доход от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не может превышать десять тысяч рублей.

При этом, обстоятельством, свидетельствующим о наличии оснований для исключения имущества из конкурсной массы должника, может быть факт принадлежности спорного имущества другому лицу.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», пока иное не доказано заинтересованными лицами, принадлежность должнику-гражданину движимого имущества, на которое можно обратить взыскание, в помещении либо на огражденном (защищенном) от доступа иных лиц земельном участке, находящихся в собственности и (или) во владении должника, презюмируется. Соответственно, бремя доказывания обратного, а именно принадлежности находящегося в квартире имущества на праве личной собственности другим членам семьи должника, лежит на должнике и третьих лицах, заявляющих о своих правах на указанное имущество.

Суд отмечает, что в предмет доказывания по настоящему делу входит установление следующих обстоятельств: наличие права собственности истца на испрашиваемое имущество, индивидуально-определенные признаки имущества, наличие испрашиваемого имущества в натуре.

В силу п. 1 ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Заявленное требование представляет собой требование об устранении препятствий в осуществлении правомочий владения и распоряжения имуществом.

Лицо, обратившееся с требованием должно представить доказательства принадлежности ему имущества на праве собственности, или ином праве, а также совершения ответчиком действий, препятствующих осуществлению владельцем своих прав в отношении данного имущества.

Требование об исключении имущества из конкурсной массы должника по своей сути направлено на разрешение разногласий относительно объема принадлежащего должнику имущества, носит характер иного имущественного требования и применительно к п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» подлежит рассмотрению в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

При оценке доводов заявителя подлежат исследованию доказательства, представленные в обоснование фактических обстоятельств, обусловивших нахождение спорного движимого имущества в конкурсной массе должника по месту хранения всего имущества (меховых изделий), наличие документов, определяющих принадлежность движимого имущества заявляющим права лицам (договоры купли-продажи, платежные документы, доказательства инвентарного учета, амортизации движимого имущества в бухгалтерской документации и т.п.).

В п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 разъяснено, что согласно абзацу седьмому п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия судом решения о признании должника банкротом все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, перечисленных в п. 1 ст. 134 данного Закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

Как следует из материалов дела, решением от 22.08.2017 ФИО9 признан банкротом, в отношении него открыта процедура реализации имущества гражданина.

Согласно п. 38 Постановления Пленума ВС РФ № 45 от 13.10.2015 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» всем имуществом должника, признанного банкротом (за исключением имущества, не входящего в конкурсную массу), распоряжается финансовый управляющий (пункты 5, 6 и 7 ст. 213.25 Закона о банкротстве).

Определением от 13.04.2017 приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста в отношении всего имущества, собственником которого является должник ФИО5, за исключением того, что уже является предметом обеспечительных мер, наложенных по инициативе кредитора ПАО «Сбербанк России» по договорам залога № 15001 от 17.02.2015, № 15010 от 13.07.2015, № 15011 от 03.08.2015. Судебным приставом-исполнителем 18.04.2017 возбуждено исполнительное производство.

03.05.2017 судебным приставом-исполнителем с участием финансового управляющего произведен арест имущества должника с изъятием товаров в обороте в торговых точках, расположенных по адресам: <...>, ТК «Торговый центр», и <...>, ТРК «Иремель». По результатам указанных арестных мероприятий составлены акты ареста, имущество должника (меховые изделия в количестве 2 545 шт.) передано на хранение финансовому управляющему.

Из материалов дела следует и не отрицалось лицами, участвующими в деле, что в конкурсную массу включены 190 меховых изделий, собственником которых ФИО9 считает себя. Финансовый управляющий подтвердил наличие спорных меховых изделий в конкурсной массе.

Положения абз. 3 п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве призваны обеспечить кредиторам возможность ознакомиться с принадлежащим должнику имуществом по данным инвентаризации, сформировать свое мнение по наиболее эффективному способу продажи имущества и выразить его при голосовании.

Требование об опубликовании результатов инвентаризации признано выявить наличие лиц и их возможных притязаний на имущество, включенное в конкурсную массу, призвано обеспечить право третьих лиц заявить о своих притязаниях путем обращения в суд с требованием об исключении имущества из конкурсной массы.

На сайте ЕФРСБ 19.10.2017 сообщение № 2168848 опубликован перечень имущества должника (меховых изделий), включенных в конкурсную массу.

В заявлении ФИО9 указал, что в этом перечне имеются меховые изделия, изъятые из магазинов, в которых он осуществлял торговлю на основании агентского договора. Указанные меховые изделия были изготовлены ООО ПК «Дионисия» по договору на изготовление готовой продукции из давальческого сырья № 01-07/2016 от 01.07.2016. Сырье (шкурки) были переданы переработчику по накладным формы М-15, после пошива по товарным накладным изделия были переданы ему.

В подтверждение принадлежности части имущества, заявленного к исключению из конкурсной массы, ФИО9 представлены документы о приобретении сырья (шкурок) для пошива меховых изделий, документы о передаче сырья на переработку, документы о получении изделий, документы об оплате за переработку изделий.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Данные первичных документов, составляемых при совершении хозяйственной операции, должны соответствовать фактическим обстоятельствам.

Исходя из норм действующего законодательства, приобретение субъектом предпринимательской деятельности того или иного товара должны подтверждаться первичными документами бухгалтерского учета.

Проанализировав представленные в материалы дела товарные накладные суд установил, что за период с 08.07.2016 по 22.12.2016 ООО «ПК Дионисия» по договору на изготовление продукции из давальческого сырья № 01-07/2016 от 01.07.2016 передано ИП ФИО11 346 меховых изделий на сумму 23 942 531 руб. 17 коп.

При этом ИП ФИО9 за период с 06.10.2016 по 14.03.2017 произведена оплата в адрес ООО «ПК Дионисия» в сумме 334 724 руб. 56 коп.

Судом отмечается, что ООО «ПК «Дионисия», ИНН <***>, исключено из ЕГРЮЛ 25.06.2019 в связи с наличием в реестре сведений, в отношении которых внесена запись и недостоверности. Сведения о недостоверности внесены в ЕГРЮЛ 07.02.2018. Данные обстоятельства позволяют суду критически отнестись к информации, указанной в товарных накладных.

Так же суд полагает необходимым отметить, что заявителем не представлены доказательства, свидетельствующие о фактической перевозке товаров (меховых изделий), как то договоры аренды транспортных средств, документы на погрузку, разгрузку, договоры на перевозку товара, документы об использовании собственного транспорта.

Из представленных в материалы дела товарных накладных усматривается, что осуществлялась поставка большого количества меховых изделий, обладающих значительной стоимостью. Доказательств заключения договора с организацией, имеющей возможность обеспечить охрану ценного товара, в дело не представлено.

Также не представлены доказательства наличия обязательственных правоотношений с грузоперевозчиком (в случае перевозки груза не собственными силами). Представленные товарные накладные не содержат сведений о грузоперевозчике, что не позволяет установить движение товара от производителя к покупателю.

При этом формальное отражение хозяйственных операций по приобретению товара в товарной накладной при отсутствии доказательств реальности перемещения товара не может свидетельствовать о реальности хозяйственных отношений.

Согласно счету № 25 от 27.10.2016 заявитель приобрел у ООО «Экотрейд» шкурки норки в количестве 540 шт. на общую сумму 1 458 000 руб. 00 коп. (исходя из стоимости 2 700 руб. 00 коп. за шкурку), при этом оплата ООО «Экотрейд» произведена на сумму 640 000 руб. 00 коп.

Денежные средства на оплату сырья и услуг по договору № 01-07/2016 от 01.07.2016 на сумму 1 072 500 руб. за период с 28.08.2016 по 06.10.2016 ИП ФИО9 переданы ИП ФИО10

Из анализа указанных документов следует, что 297 меховых изделий на общую сумму 22 016 571 руб. 46 коп. в июле 2016 года были изготовлены по договору 01-07/2016 от 01.07.2016 ООО «ПК Дионисия» и переданы ИП ФИО9 При этом доказательств, подтверждающих наличие в указанный период у ИП ФИО9 сырья для изготовления меховых изделий и денежных средств для осуществления предпринимательской деятельности, в дело не представлено.

Судом учитывается, что ИП ФИО9 зарегистрирован в ЕГРИП в 28.06.2016 непосредственно после того, как ему исполнилось 18 лет.

Определением от 30.04.2019 по настоящему делу агентский договор от 01.08.2016, заключенный между ИП ФИО5 (принципал) и ИП ФИО9 (агент), признан мнимой сделкой. Судом установлено, что оспариваемый агентский договор был заключен 01.08.2016 через непродолжительное время после оформления ответчиком статуса индивидуального предпринимателя. Доказательств наличия у ответчика какого-либо образования, позволяющего вести предпринимательскую деятельность в сфере продажи меховых изделий, оборот которых требует специальных познаний, в т.ч. по вопросу оформления контрольных (идентификационных) знаков, либо доказательств опыта работы в этой сфере, в дело представлено не было. Судом установлено отсутствие экономической целесообразности в заключении агентского договора с лицом, не являющимся квалифицированным специалистов в сфере продаж меховых изделий, а также сделан вывод, что фактически деятельность по продаже меховых изделий продолжал осуществлять должник.

При рассмотрении указанного обособленного спора в материалы дела были представлены расходные кассовые ордера о выдаче ФИО9 денежных средств ФИО12 в счет уплаты алиментов по соглашению от 09.12.2016. В графе «основание» указано «за ФИО5 по агентскому договору № 5 от 01.08.2016 в счет уплаты алиментов».

Так же, в материалы обособленного спора были представлены уведомления о порядке исполнения обязательства по договору комиссии, из которых усматривается, что ИП ФИО5 (должник) давал распоряжения ФИО9 (ответчику) куда перечислить денежные средства, поступающие от реализации товара (меховых изделий), при этом в назначении платежа просил указать «за ИП ФИО5, ИНН <***>».

ФИО9 производил оплату в адрес контрагентов должника за оказанные охранные услуги, рекламу, аренду и т.п., указывая в графе «назначение платежа» платежных поручений «оплата за услуги за ИП ФИО5, ИНН <***>».

Указанные обстоятельства позволили суду сделать вывод, что фактически поступающими от продажи меховых изделий денежными средствами распоряжался должник, давал указания о направлении денежных средств на погашение задолженности перед своими контрагентами и т.п.

Доказательств самостоятельного расходования ФИО9 денежных средств, поступающих от реализации товаров, переданных ему по агентскому договору (например, за арендные платежи, рекламу или услуги по договорам, заключенным самим ответчиком) в дело представлено не было.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, вышеназванный судебный акт имеет преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела, установленные обстоятельства не подлежат повторному доказыванию в рамках настоящего дела, в частности, не подлежит доказыванию факт невозможности в силу объективных причин (молодой возраст, отсутствие образования, опыта работы, контактов с контрагентами и т.п.) осуществления деятельности по продаже меховых изделий.

Надлежащих доказательств возможности оплаты ИП ФИО9 за сырье, приобретенное для изготовления меховых изделий, в дело не представлено.

Суд критически относится к пояснениям заявителя о том, что денежные средства были переданы ему в займа ИП ФИО12

Согласно сведениям из картотеки арбитражных дел, решением Арбитражного суда Челябинской области от 23.05.2018 по делу № А76-3654/2017 ФИО12 признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО13, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Производство по делу о банкротстве возбуждено 28.02.2017.

В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов второй и третьей очереди на общую сумму более 360 млн. руб.

Кроме того, ФИО12 является супругой должника и матерью заявителя, что свидетельствует о ее заинтересованности в силу ст. 19 Закона о банкротстве.

Указанные обстоятельства позволяют суду сомневаться в возможности ФИО12 предоставить займ в столь значительной сумме.

ПАО Сбербанк проанализированы сведения об остатках на складах, предоставленных должником в рамках мониторинга предмета залога, и выявлено полное совпадение характеристик меховых изделий, являющихся предметом залога, с изделиями, перечисленными в товарных накладных о передаче меховых изделий ИП ФИО9

Так же ПАО Сбербанк проведено сравнение перечня имущества (меховых изделий), представленного должником при заключении кредитного договора, с перечнем меховых изделий, собственником которых считает себя заявитель.

Банком выявлены 103 совпадения по следующим позициям (указан порядковый номер изделия в инвентаризационной описи):

«Остатки товаров на складах на 25.03.2016» - 621, 866, 552, 554, 699, 102, 106, 905, 28, 5, 1964, 440, 702, 703, 1961, 1973, 1990, 2378, 2057, 559, 2278, 2276, 728, 1971, 704, 566, 570, 571, 2275, 444, 851, 940, 191, 54, 108, 2280, 907, 2296, 706, 2125, 2124, 391, 453, 658, 362, 1963, 1970, 2056, 2282, 347, 1965, 655, 2374, 519, 834, 841, 776, 773, 2380, 711, 394, 580, 303, 1954, 933, 460, 139, 140, 461, 462, 322, 174, 934, 875, 876, 869, 898, 899, 900, 889, 890, 813, 814, 936, 852, 853, 911, 912, 914, 916, 918, 919, 920, 922, 923, 926, 871, 872, 929, 930, 850, 945.

«Остатки товаров на складах на 11.04.2016» - 173.

Банк указал, что должником была предоставлена сводная таблица всех меховых изделий, имеющихся в наличии, с указанием их качественных характеристик, меха, типа, размера, цвета меха, даты сертифицирования, декларирования и т.д.

Согласно указанной таблице должнику принадлежали 75 меховых изделий, на которые претендует ИП ФИО9 (указаны порядковые номера изделий в инвентаризационной описи): 2279, 2288, 2460, 1968, 2284, 2293, 2427, 2334, 2319, 2297, 1981, 2294, 43, 2090, 2095, 2442, 2441, 2088, 2156, 2155, 2094, 1946, 901, 2066, 2058, 301, 2065, 454, 1966, 2312, 1993, 2305, 1980, 2389, 2207, 2208, 2073, 2072, 2415, 2196, 2523, 2524, 2244, 2525, 2110, 2132, 2131, 2114, 2439, 2112, 2209, 2490, 2045, 2354, 2338, 2340, 2342, 2017, 2330, 2032, 2343, 2062, 2137, 2300, 2272, 2149, 2144, 1982, 2370, 2013, 2221, 2248, 2246, 2496, 2222.

Доказательств обратного заявителем в нарушение ст. 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Анализ представленных ПАО Сбербанк пояснений и материалов дела позволяет суду сделать вывод, что в описях принадлежащих ФИО5 меховых изделий, представленных должником, указаны 178 меховых изделий, собственником которых считает себя заявитель.

Установленные ранее судом обстоятельства, что должник после возбуждения дела о банкротстве продолжал фактически осуществлять предпринимательскую деятельность и контролировал деятельность ИП ФИО9, позволяют с большой долей вероятности предположить, что оставшиеся 12 меховых изделий так же были изготовлены для должника.

В материалы дела представлены сведения с официального сайта национальной системы маркировки товаров «Честный знак» (л.д. 55-150, т. 4, 1-93, т. 5), согласно которым контрольные идентификационные знаки (КиЗ) на все спорные изделия выведены из оборота путем списания 16.05.2017, производителем спорных меховых изделий является ООО ПК «Дионисия» по заказу ИП ФИО5 (должника), продавцом меховых изделий указан ИП ФИО9 (заявитель).

Система маркировки и прослеживания товаров в России — специальный вид информационных систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от производителей и/или импортеров через торговые сети потребителям. Крупнейшей системой маркировки является «Честный знак». Система «Честный знак» подразумевает идентификацию каждой единицы товара путём присвоения уникальных цифровых кодов, защищённых криптографией. Это позволяет неограниченному кругу лиц, в т.ч. потребителю, контролировать путь любого товара от производителя до конечного покупателя.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что спорные меховые изделия были изготовлены по заказу должника и являются его собственностью, продавцом изделий значится ИП ФИО9 (заявитель), осуществлявший продажу меховых изделий, переданных должником по агентскому договору.

При этом заявитель и должник находятся между собой в отношениях заинтересованности (ст. 19 Закона о банкротстве), поскольку ФИО9 является сыном должника ФИО9, что лицами, участвующими в деле, не отрицалось.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, в том числе отсутствии документов, с достоверностью подтверждающих факт принадлежности имущества на праве собственности заявителю, и наоборот, наличие документов, подтверждающих право собственности должника на спорные меховые изделия, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для исключения из конкурсной массы должника указанной части имущества, в отношении которого заявлены притязания.

С учетом изложенного, оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявления.

Руководствуясь ст. 131, 202 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.В удовлетворении заявления Циоплиакиса Дионисиоса Илиаса отказать.

2.Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его изготовления в полном объеме в апелляционную инстанцию – в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

СудьяД.М. Холщигина