Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Корсакова М.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Семеновой Д.Е. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов от Главного управления Министерства внутренних дел по Челябинской области и проведении инвентаризации имущества, поданное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ЧелПром-Даймонд», ИНН <***>, ОГРН <***>,

при участии в судебном заседании представителей:

конкурсного управлявшего – ФИО2 (доверенность от 03.12.2020, паспорт),

ООО «М-Факторинг» – ФИО3 (доверенность от 16.06.2021, удостоверение),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 30.12.2013 на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ЧелПром-Даймонд» (далее – ООО «ЧелПром-Даймонд», должник) в отношении него возбуждено производство по делу о банкротстве.

Определением суда от 11.03.2014 (резолютивная часть от 05.03.2014) заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО4.

Определением суда от 02.03.2015 (резолютивная часть от 20.02.2015) в отношении должника введено внешнее управление, внешним управляющим утвержден ФИО4

Решением суда от 28.07.2015 ООО «ЧелПром-Даймонд» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО4

Определением суда от 28.04.2020 арбитражный управляющий ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением суда от 04.06.2020 конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Конкурсный управляющий ФИО1 03.02.2021 направил в Арбитражный суд Челябинской области заявление, в котором, с учетом принятого судом к рассмотрению уточнения от 30.09.2021, просит:

1) обязать Главное управление Министерства внутренних дел по Челябинской области передать конкурсному управляющему ООО «ЧелПром-Даймонд» следующие документы:

- акт передачи вещественных доказательств – бриллиантов в количестве 11 703 шт. на хранение в ФКУ «Гохран России», согласно которому 22.10.2015 посылка с ценностями поступила в Гохран России;

- акт приема посылок с ценностями от 22.10.2015 № 3/272;

- копию книги учета вещественных доказательств, принятых на хранение;

- копию заключения эксперта № 6992 от 09.02.2015 (геммологическая судебная экспертиза), выданного ЭКЦ МВД России;

- копии документов, связанных с исполнением контракта № CHD-9E/2012, изъятых в ходе обыска от 15.01.2014;

2) обязать Главное управление Министерства внутренних дел по Челябинской области провести инвентаризацию имущества (бриллиантов, сданных в Гохран России) совместно с конкурсным управляющим, а также с комиссией, состоящей из представителей ГУ МВД России по Челябинской области, Гохран России, геммолога-эксперта, конкурсного управляющего.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации в сети Интернет. В соответствии со ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представители конкурсного управляющего, ООО «М-Факторинг» поддержали заявленные требования.

По результатам исследования и оценки доказательств арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявление подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены Законом.

В силу пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, по предъявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

На основании пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Как указывает конкурсный управляющий, у ООО «ЧелПром-Даймонд» в рамках процедуры банкротства осталось единственное нереализованное имущество, числящееся на балансе общества, - бриллианты в количестве 11 703 шт., изъятые в ходе обыска в январе 2014 года. Согласно ответам, полученным от ГСУ ГУ МВД по Челябинской области, указанные бриллианты в настоящее время хранятся в Гохране России.

Конкурсный управляющий обратился в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области с ходатайством о передаче имущества ООО «ЧелПром-Даймонд», хранящегося в Гохране России, и о проведении совместного осмотра изъятого имущества для проведения инвентаризации.

На запрос конкурсного управляющего поступил ответ Гохран России от 04.09.2020 № 32-50-033-40/2638 о том, что 17.06.2020 Гохраном России на временное хранение от ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по акту 3/93 без вскрытия упаковки, опломбированной сдатчиком, была принята посылка; подтвердить или опровергнуть информацию о нахождении в указанной посылке бриллиантов в количестве 11 703 шт. не представляется возможным; выдача посылки возможна только представителю сдатчика, рекомендовано обратиться в адрес ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

Постановлением следователя следственной части СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области от 28.09.2020 капитана юстиции ФИО5 в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ООО «ЧелПром-Даймонд» о возврате бриллиантов, о проведении инвентаризации было отказано.

22.10.2020 конкурсный управляющий обратился в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области с ходатайством о предоставлении следующих документов:

- постановления следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО6 от 19.10.2015 о признании и приобщении к уголовному делу № 5400240 в качестве вещественных доказательств бриллиантов в количестве 11 703 шт.

- акта передачи вещественных доказательств - бриллиантов в количестве 11 703 шт. на хранение в ФКУ «Гохран России»;

- протокола осмотра вещественных доказательств - бриллиантов в количестве 11 703 шт., проведенного 17.06.2020 старшим следователем ФИО7 с участием экспертов (геммологов) ЭКЦ МВД России в помещении Гохран России.

Ответом от 05.11.2020 № 3/2066002816258 начальником отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО8 отказано в предоставлении конкурсному управляющему копии акта передачи и протокола осмотра вещественных доказательств по уголовному делу № 5400240.

25.11.2020 конкурсным управляющим ООО «ЧелПром-Даймонд» направлено письмо в адрес начальника ГУ МВД России по Челябинской области с просьбой разобраться с тем, где хранились бриллианты в течение почти 6 лет, дать возможность конкурсному управляющему провести инвентаризацию имущества (бриллиантов, сданных в Гохран России) с комиссией, состоящей из представителей ГУ МВД России по Челябинской области, Гохран России, геммолога-эксперта, конкурсного управляющего.

Ответом от 30.12.2020 № 3/206609232822 ГУ МВД России по Челябинской области отказало в проверке вещественных доказательств.

Конкурсным управляющим отмечено, что в письме Гохран России указано, что сдача вещественных доказательств осуществлена 17.06.2020, в то время как выемка произведена 15.01.2014.

В материалы дела от ГУ МВД России по Челябинской области поступили копии документов из материалов уголовного дела № 5400240: акта выдачи № 1/8 от 17.06.2020 Гохраном России представителю ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО7 ценностей, принятых на временное хранение, поступившие по акту приема посылок с ценностями от 22.10.2015 № 3/272; акта № 3/93 от 17.06.2020 приема Гохраном России посылки с ценностями, отправленными ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области согласно письму от 15.06.2020 № 3/5790 без оценки; протокола осмотра предметов от 17.06.2020.

Как указано конкурсным управляющим, из самого протокола осмотра не следует, что в каждом бумажном свертке действительно находились бриллианты. Фактически, экспертами выявлялось соответствие количества «камней» с количеством, указанном на свертке, в который они помещены, и не представлены документы и заключения экспертов-геммологов о том, что в осмотренной посылке находятся именно драгоценные камни ООО «ЧелПром-Даймонд», изъятые в ходе обыска и переданные на хранение в Гохран России, не указан вид огранки, рассев и вес в каратах. При осмотре не принимали участие эксперты-геммологи. Вместе с тем, именно эксперт-геммолог - это тот самый специалист, который имеет право на определение подлинности драгоценного камня. Таким образом, в настоящий момент у конкурсного управляющего по-прежнему отсутствует документально подтвержденная информация о фактическом наличиибриллиантов в количестве 11 703 штук, изъятых должностными лицами в ходе проведения обыска 15.01.2014. У конкурсного управляющего имеются разумные сомнения относительно фактического нахождения имущества должника в Гохран России в настоящий момент. Учитывая высокую стоимость такого имущества, конкурсному управляющему необходимо устранить все сомнения относительно фактического наличия бриллиантов на хранении в Гохран России для дальнейшего правильного и корректного формирования конкурсной массы должника.

ООО «М-Факторинг» приведены доводы о том, что при изъятии бриллианты были подробно описаны, указан их вес, огранка, чистота, рассев, в то время как из протокола осмотра от 17.06.2020 не следует, что указанные признаки проверялись, хотя бы выборочно, посчитано только количество камней, в связи с чем определить соответствие осмотренных камней характеристикам изъятых бриллиантов на основании данного документа невозможно.

Конкурсный управляющий считает, что имеются основания полагать, что вещественные доказательства хранились ненадлежащим образом, могли быть утрачены или подменены.

Для целей надлежащего ведения конкурсного производства, формирования конкурсной массы, ее оценки и принятия решения о дальнейшем ходе дела о банкротстве необходимо установить фактическое наличие имущества.

Учитывая, что истребуемые сведения имеют непосредственное отношение к должнику (его имуществу), значимы для проведения мероприятий процедуры банкротства, необходимы для исполнения конкурсным управляющим возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей, арбитражный суд полагает возможным истребовать доказательства.

Суд также полагает обоснованными доводы конкурсного управляющего и кредитора относительно наличия оснований для проведения инвентаризации изъятого у должника имущества.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать Главное управление Министерства внутренних дел по Челябинской области передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «ЧелПром-Даймонд» следующие документы (уголовное дело № 5400240):

- копию акта передачи вещественных доказательств – бриллиантов в количестве 11 703 шт. на хранение в ФКУ «Гохран России», согласно которому 22.10.2015 посылка с ценностями поступила в Гохран России;

- копию акта приема посылок с ценностями от 22.10.2015 № 3/272;

- копию книги учета вещественных доказательств, принятых на хранение;

- копию заключения эксперта № 6992 от 09.02.2015 (геммологическая судебная экспертиза), выданного ЭКЦ МВД России;

- копии документов, связанных с исполнением контракта № CHD-9E/2012, изъятых в ходе обыска от 15.01.2014.

Обязать Главное управление Министерства внутренних дел по Челябинской области провести инвентаризацию изъятых у общества с ограниченной ответственностью «ЧелПром-Даймонд» и сданных в Гохран России бриллиантов с участием конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ЧелПром-Даймонд», кредитора - общества с ограниченной ответственностью «М-Факторинг», Гохран России, геммолога-эксперта.

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья М.В. Корсакова