Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» ФИО1 о признании недействительной сделкой перечисления денежных средств с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» в пользу ФИО2 в размере 51 100 000 рублей, применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» 51 100 000 рублей,

при участии в судебном заседании:

от лиц, участвующих в деле – не явились (извещены),

установил:

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 673500, <...>, далее – должник) возбуждено на основании заявления Федеральной налоговой службы (ОГРН <***>, ИНН <***>, далее уполномоченный орган) от 27.12.2017, принятого определением суда от 14.02.2018.

Решением от 13.08.2018 заявление Федеральной налоговой службы признано обоснованным, общество с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта упрощённая процедура, применяемая в деле о банкротстве, – конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО3, судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего назначено на 13.11.2018.

Сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсанть» №203 (6441) от 03.11.2018.

Определением суда от 03.10.2018 удовлетворено заявление Союза арбитражных управляющих «Возрождение», ФИО3 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего отсутствующего должника – общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания».

Определением от 13.11.2018 конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» утвержден ФИО4.

Определением от 08.05.2019 арбитражный управляющий ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Забайкальская монтажная компания", конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Забайкальская монтажная компания" утвержден ФИО1.

15.07.2019 конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» ФИО1 обратился в арбитражный суд с заявлением (вх. А78-Д-4/30677) о признании недействительной сделкой перечисления денежных средств с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» в пользу ФИО2 в размере 43 269 237 рублей, применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» 43 269 237 руб.

Определением от 19.07.2019 заявление принято к производству, судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 20.08.2019.

Лица, участвующие в деле и процессе по делу о банкротстве, своих представителей в судебное заседание не направили.

Конкурсный управляющий должника через канцелярию суда для приобщения к материалам дела представил дополнительные документы, в том числе, заявление об уточнении требований. в котором указывает на оспаривание сделки по перечислению в пользу ответчика денежных средств в общем размере 51 100 000 рублей, а именно просит суд:

1.Признать сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Забайкальская монтажная компания» в пользу ФИО2 в сумме 44 120 000 руб. 00 коп. недействительными;

2.Применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу ООО «Забайкальская монтажная компания» денежных средств в сумме 44 120 000 руб. 00 коп.;

3.Признать сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Забайкальская монтажная компания» в пользу ФИО2 в сумме 2 000 000 руб. 00 коп. недействительными;

4.Применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу ООО «Забайкальская монтажная компания» денежных средств в сумме 2 000 000 руб. 00 коп.;

5.Признать сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Забайкальская монтажная компания» в пользу ФИО2 в сумме 4 980 000 руб. 00 коп. недействительными;

6.Применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу ООО «Забайкальская монтажная компания» денежных средств в сумме 4 980 000 руб. 00 коп.

Фактически в результате уточнения требований конкурсным управляющим должника заявлено требование о признании недействительной сделкой перечислений денежных средств с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» в пользу ФИО2 в период с 26.08.2016 по 17.04.2017 в размере 51 100 000 рублей (в том числе 44 120 000 рублей перечислений в период с 26.08.2016 по 28.04.2017 с назначением платежа "для выплат вахтовой надбавки и выплат социального характера", 2 000 000 рублей перечислений в период с 13.04.2017 по 17.04.2017 с назначением платежа "командировочные расходы" и 4 980 000 рублей перечислений в период с 29.08.2016 по 07.10.2016 с назначением платежа "в подотчет руководителю") и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» 51 100 000 рублей.

В соответствии со статьями 49, 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и в целях процессуальной экономии суд полагает возможным принять к рассмотрению требования конкурсного управляющего в уточненной им редакции.

Также конкурсный управляющий через канцелярию суда представил ходатайство о выделении в отдельное производство требований об оспаривании перечислений в размере 2 000 000 рублей в период с 13.04.2017 по 17.04.2017 с назначением платежа "командировочные расходы", применении последствий недействительности сделки в виде взыскании соответствующих денежных средств с ответчика, и требований об оспаривании перечислений в размере 4 980 000 рублей в период с 29.08.2016 по 07.10.2016 с назначением платежа "в подотчет руководителю", применении последствий недействительности сделки в виде взыскании соответствующих денежных средств с ответчика.

Ходатайство о выделении требований в отдельное производство мотивировано тем, что оспариваемые платежи осуществлялись с указанием разных назначений платежа (командировочные расходы, подотчет, для выплаты вахтовой надбавки работникам и для выплат социального характера), основание платежей имеют разную правовую природу (бухгалтерский учет, налоговая и бухгалтерская отчетность, трудовые правоотношения), а также ввиду значительного объема доказательств по каждому из требований.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ арбитражный суд провёл судебное заседание в отсутствие лиц, участвующих в деле и в процессе по делу о банкротстве.

Изучив представленные документы, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего о выделении требований в отдельное производство в связи со следующим.

В силу ч. 3 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Указанная норма предусматривает право, а не обязанность арбитражного суда первой инстанции выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если суд признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

При рассмотрении вопроса о выделении требований суд оценивает, позволит ли выделение требований более быстро и правильно рассмотреть спор или затруднит судебное разбирательство.

В соответствии с п. 5 ст. 130 АПК РФ об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство или об отказе в этом арбитражный суд выносит определение.

В рассматриваемом случае суд не усматривает оснований для вывода о необходимости выделения требований, поскольку требования заявлены к одному ответчику, связаны с представлением оправдательных документов по осуществленным ответчику перечислениям, наличию/отсутствию с его стороны возврата денежных средств должнику полностью или в части, что может быть связано с необходимостью судебной оценки отнесения возвращенных должником сумм к одному из трех видов оспариваемых перечислений и способно затруднить и затянуть судебное разбирательство при раздельном рассмотрении требований, привести к риску принятия противоречащих друг другу судебных актов.

Выделение связанных между собой по основаниям возникновения и доказательствам требований не будет способствовать целям эффективного правосудия.

Указание конкурсного управляющего на необходимость представления разного объема доказательств по требованиям отклоняется судом ввиду связанности требований по основаниям и доказательствам, в связи с чем представление комплекса доказательств будет необходимо как при совместном, так и при раздельном рассмотрении требований. При этом выделение требований может повлечь дополнительные процессуальные затраты лиц, участвующих в деле, по представление одних и тех же доказательств в разные обособленные споры, несению дополнительных процессуальных затрат, связанных с участием не в одном обособленном споре, а сразу в трех обособленных спорах, увеличению расходов на оплату услуг представителя, в случае обращения к нему.

С учетом изложенного в целях полного и всестороннего исследования материалов обособленного спора, суд полагает возможным отказать в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего о выделении требований в отдельное производство, поскольку раздельное рассмотрение требований не соответствует целям эффективного правосудия и правильности рассмотрения требований, повлечет затягивание судебного процесса, необходимость дополнительного извещения лиц, участвующих в обособленном споре, может повлечь дополнительные процессуальные затраты для лиц, участвующих в деле.

В связи с уточнением требований конкурсным управляющим для выражения позиции по уточненным требованиям, а также для представления лицами, участвующими в деле, дополнительных документов суд полагает необходимым отложить судебное разбирательство.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 130, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1.Отказать в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего должника о выделении требований в отдельное производство.

Определение в указанной части может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней.

2. Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» ФИО1 о признании недействительной сделкой перечислений денежных средств с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» в пользу ФИО2 в период с 26.08.2016 по 17.04.2017 в размере 51 100 000 рублей (в том числе 44 120 000 рублей перечислений в период с 26.08.2016 по 28.04.2017 с назначением платежа "для выплат вахтовой надбавки и выплат социального характера", 2 000 000 рублей перечислений в период с 13.04.2017 по 17.04.2017 с назначением платежа "командировочные расходы" и 4 980 000 рублей перечислений в период с 29.08.2016 по 07.10.2016 с назначением платежа "в подотчет руководителю") и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская монтажная компания» 51 100 000 рублей, до 14 часов 30 минут 09 сентября 2019 года.

Информация о движении дела, о принятых судебных актах, а также о перерывах в судебных заседаниях может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Забайкальского края: http://www.chita.arbitr.ru.

3. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей с документами, подтверждающими их полномочия на ведение дела, в случае невозможности явки в судебное заседание, необходимо письменно уведомить о возможности рассмотрения дела в отсутствие представителей, в письменном виде выразить позицию по заявлению.

Конкурсному управляющему представить иные документы в обоснование заявления.

Ответчику по оспариваемой сделке (ФИО2) представить письменный мотивированный отзыв на заявление со ссылками на нормы права, пояснить о причинах перечисления денежных средств с назначением платежа "руководителю для выплаты вахтовой надбавки работнику за июль 2016 года", "перечисление денежных средств ФИО2 для выплаты вахтовой надбавки работникам и для выплат социального характера", "расходная операция по чеку", "перечисление денежных средств ФИО2 командировочные расходы", пояснить о причинах перечисления денежных средств по платежным поручениям №25 от 29.08.2016, № 87 от 30.09.2016, № 86 от 30.09.2016, № 104 от 03.10.2016, № 108 от 07.10.2016, № 107 от 07.10.2016, представить документы, подтверждающие расходование денежных средств, представить иные документы в обоснование своих доводов.

Уполномоченному органу представить письменный мотивированный отзыв на заявление со ссылками на нормы права, сведения о принадлежности счета ответчику, документы в обоснование своих доводов.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить заблаговременное направление (вручение) копий всех представляемых в суд документов иным участвующим в деле лицам.

При представлении документов в суд ссылаться на дело №А78-20569/2017.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса.

Доступ к судебным актам по делу № А78-20569/2017, выполненным в форме электронных документов, может быть получен на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru), с использованием кода – .

Гражданский кодекс часть 1

Гражданский кодекс часть 2

Гражданский кодекс часть 3

Гражданский кодекс часть 4

Определение № А78-20569/17 от 20.08.2019 АС Забайкальского края

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судья Д.Е. Алфёров