Гражданский кодекс часть 1

общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно технологической комплектации – 1», <...>, лит. А, пом. 4, ОГРН <***>, ИНН 2127330300;

общество с ограниченной ответственностью «Байкал», <...>, пом/офис 12/215, ОГРН <***>, ИНН 2129013017;

общество с ограниченной ответственностью «Акватория»,<...>, пом/офис 12/216 А, ОГРН <***>, ИНН <***>;

общество с ограниченной ответственностью «Тальвег»,<...>, ОГРН <***>, ИНН 2130137465;

общество с ограниченной ответственностью«Строитель», <...>, ОГРН <***>, ИНН 212732737;

общество с ограниченной ответственностью «Ача», <...>, пом/офис 12/217, ОГРН <***>, ИНН 2130069695;

общество с ограниченной ответственностью «Каменные технологии», <...>, пом/пом 1/27, оф. 319, ОГРН <***>, ИНН <***>;

ФИО1, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

при участии:

от конкурсного управляющего – конкурсный управляющий ФИО2 (после перерыва), ФИО3 по доверенности от 17.12.2021 №1,

от заявителя – ФИО4 по доверенности от 12.01.2022 №3, ФИО5 по доверенности от 10.06.2022 №9,

от общества с ограниченной ответственностью «Управление производственно технологической комплектации – 1» - ФИО5 по доверенности от 20.12.2021,

от общества с ограниченной ответственностью «Байкал» - ФИО4 по доверенности от 26.01.2022 №2, ФИО5 по доверенности от 04.04.2022 №4,

от общества с ограниченной ответственностью «Акватория» - ФИО4 по доверенности от 12.01.2022 №2,

от общества с ограниченной ответственностью«Строитель» - ФИО5 по доверенности от 20.12.2021,

от общества с ограниченной ответственностью «Ача» - ФИО5 по доверенности от 17.01.2022, ФИО4 по доверенности от 25.11.2021,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Киндервиль» (далее – должник, ООО «Киндервиль», Общество) обратилось в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 12.08.2021 (резолютивная часть определения объявлена 05.08.2021) заявление общества с ограниченной ответственностью «Киндервиль» признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Киндервиль» введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим обществом с ограниченной ответственностью «Киндервиль» утвержден член Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» ФИО6.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 13.12.2021 общество с ограниченной ответственностью «Киндервиль» признано несостоятельным (банкротом), в обществе с ограниченной ответственностью «Киндервиль»открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 06.06.2022, конкурсным управляющим обществом с ограниченной ответственностью «Киндервиль» утвержден член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» ФИО2.

27.12.2021 общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «Стройинвестхолдинг» (далее – заявитель, ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг») обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении требования в размере 5 920 752 руб. 45 коп., в том числе: 3 400 000 руб. основного долга и 2 520 752 руб. 45 коп. процентов за пользование займом в реестр требований кредиторов должника.

В обоснование заявления ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг» ссылается на ненадлежащее исполнение должником обязательств по возврату займов в рамках договоров от 16.06.2016 №16-06-16/01, от 18.10.2016 №16-10-18/01-з, от 09.09.2016 №16-09-09/01-з.

К участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно технологической комплектации – 1», общество с ограниченной ответственностью «Байкал», общество с ограниченной ответственностью «Акватория»,общество с ограниченной ответственностью «Тальвег»,общество с ограниченной ответственностью«Строитель», общество с ограниченной ответственностью «Ача»,общество с ограниченной ответственностью «Каменные технологии», ФИО1.

В ходе судебного заседания представители заявителя уточнили заявленные требования и просили включить в реестр требований кредиторов должника требование в размере 5 670 861 руб. 36 коп., в том числе: 3 400 000 руб. основного долга, 2 270 861 руб. 36 коп. процентов за пользование займом.

Названные уточнения суд находит не противоречащими закону и не нарушающими права других лиц, в связи с чем на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает заявленные уточнения.

По существу заявления представители ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг» поддержали требования с учетом уточнений, а также доводы, изложенные в письменных пояснениях. Полагают недопустимым понижение очередности требований общества, ссылаясь на отсутствие признаков компенсационного финансирования.

Конкурсный управляющий и его представитель требования не признали по основаниям, изложенным в отзыве на заявление и дополнениях к нему. Полагает, что требования заявителя подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Представители третьих лиц требования не признали. Поддержали позицию заявителя о том, что хозяйственные отношения с должником не носили характера компенсационного финансирования.

Заявление рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей заинтересованных лиц, не явившихся в судебное заседание.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы обособленного спора, суд установил следующее.

16.06.2016 между заявителем (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор №16-06/16/01-з (далее – Договор от 16.06.2016), по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 1 400 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 16.06.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 16.06.2017.

По условиям пункта 2.3 Договора от 16.06.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14% годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 16.06.2016). Срок уплаты процентов в соответствии с пунктом 3.2 Договора от 16.06.2016 – последний рабочий день месяца.

При этом в соответствии с пунктом 4.3 Договора заемщик обязан до 31.08.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.10.2016 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями.

В случае, если заемщик не исполнит свое обязательство по возврату займа и процентов в срок, указанный в пунктах 1.3 и 3.2 договора, он обязуется выплатить займодавцу неустойку в размере 1% от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки.

Денежные средства перечислены на счет должника платежными поручениями от 21.06.2016 №240 на сумму 1 150 000 руб. и от 22.06.2016 №243 на сумму 250 000 руб.

В обеспечение исполнения обязательств по Договору от 16.06.2016 между заявителем и ФИО7, между заявителем и ФИО8, между заявителем и ФИО1, между заявителем и ФИО9 заключены договоры поручительства от 16.06.2016, согласно которым ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9 обязуются отвечать перед заявителем за исполнение обязательств ООО «Киндервиль» по договору от 16.06.2016 на сумму 1 400 000 руб.

Дополнительным соглашением от 16.06.2017 №1/17-06-15/01-3 к договору о предоставлении процентного займа от 16.06.2016 №16-06-16/1-з срок возврата займа установлен до 16.06.2019. Выплата процентов до 01.10.2017 приостановлена, а также предусмотрено, что с 01.10.2017 проценты надлежит выплачивать согласно пункту 3.1 договора. При этом при просрочке уплаты процентов на 10 календарных дней процентная ставка по договору увеличивается до 18% годовых, при просрочке уплаты процентов на 20 календарных дней – до 28% годовых. Установлен размер неустойки за нарушение сроков оплаты основного договора – 0,3% в день от невозвращенной суммы займа.

Дополнительным соглашением от 29.09.2017 №2 к названному договору приостановлена выплата процентов до 01.11.2017, установлено, что с 01.11.2017 проценты надлежит выплачивать согласно условиям договора.

Дополнительным соглашением №3 от 31.10.2017 к договору о предоставлении процентного займа от 16.06.2016 №16-06-16/1-з приостановлена выплата процентов до 01.01.2018, предусмотрено, что с 01.01.2018 проценты надлежит выплачивать согласно пункту 3.1 договора займа. Задолженность по просроченным процентам подлежит погашению ежемесячно равными долями, сумма всей задолженности подлежит погашению в срок до 31.05.2018.

Таким образом, в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями приостановлена выплата процентов по договору о предоставлении процентного займа от 16.06.2016 №16-06-16/1-з в период с 16.06.2017 по 31.12.2017, а также отсрочена оплата образовавшейся задолженности по процентам до 31.05.2018.

09.10.2019 должнику вручена претензия от 08.10.2019 №74, которой заявитель сообщил о наличии задолженности и предложил оплатить 1 400 000 руб. основного долга, 475 778 руб. 53 коп. процентов, 364 000 руб. неустойки.

09.09.2016 между заявителем (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор №16-09-09/01-з (далее – Договор от 09.09.2016) по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 1 000 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа

Пунктом 1.3 Договора от 09.09.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 09.09.2018.

По условиям пункта 2.3 Договора от 09.09.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14% годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 09.09.2016). Срок уплаты процентов в соответствии с пунктом 3.2 Договора от 09.09.2016 – последний рабочий день месяца.

При этом в соответствии с пунктом 4.3 Договора заемщик обязан до 30.09.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.11.2016 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями.

В случае, если заемщик не исполнит свое обязательств по возврату займа и процентов в срок, указанный в пунктах 1.3 и 3.2 договора, он обязуется выплатить займодавцу неустойку в размере 1% от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки.

Денежные средства в полном объеме внесены на счет должника платежным поручением от 12.09.2016 №338.

В обеспечение исполнения обязательств по Договору от 09.06.2016 между заявителем и ФИО7, между заявителем и ФИО8, между заявителем и ФИО1, между заявителем и ФИО9 заключены договоры поручительства от 09.09.2016, согласно которым ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9 обязуются отвечать перед заявителем за исполнение обязательств ООО «Киндервиль» по договору от 09.06.2016 на сумму 1 000 000 руб.

Дополнительным соглашением от 15.06.2017 №1 к Договору от 09.09.2016 стороны договорились продлить действие договора до 09.09.2019, в срок до 01.10.2017 выплату процентов временно приостановить, с 01.10.2017 проценты выплачивать согласно пункту 3.1 договора. Также установили, что при просрочке уплаты процентов на 10 календарных дней процентная ставка по договору займа увеличивается до 18% годовых, при просрочке уплаты процентов на 20 календарных дней процентная ставка увеличивается до 28% годовых.

Дополнительным соглашением от 29.09.2017 № 2 к договору о предоставлении процентного займа от 09.09.2016 № 16-09-09/01-з временно приостановлена выплата процентов в срок до 01.11.2017, а также предусмотрено, что с 01.11.2017 проценты необходимо выплачивать согласно пункту 3.1 договора от 09.09.2016.

В соответствии с дополнительным соглашением от 31.10.2017 №3 к Договору от 09.09.2016 стороны договорились временно приостановить выплату процентов, с 01.01.2018 проценты выплачивать согласно пункту 3.1 договора, задолженность по просроченным процентам гасить ежемесячно равными долями. Сумму всей задолженности погасить в срок до 31.05.2018.

Таким образом, по условиям дополнительных соглашений приостановлена выплата процентов по Договору от 09.09.2016 на период с 15.06.2017 по 31.12.2017 с одновременной отсрочкой оплаты образовавшейся задолженности по процентам до 31.05.2018.

18.10.2016 между заявителем (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор №16-10-18/01-з (далее – Договор от 18.10.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 1 000 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 18.10.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 24.10.2017.

По условиям пункта 2.3 Договора от 18.10.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14% годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 18.10.2016). Срок уплаты процентов в соответствии с пунктом 3.2 Договора от 18.10.2016 – последний рабочий день месяца.

При этом в соответствии с пунктом 4.3 Договора заемщик обязан до 31.10.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.11.2016 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями.

В обеспечение исполнения обязательств по Договору от 18.10.2016 между заявителем и ФИО7, между заявителем и ФИО8, между заявителем и ФИО1, между заявителем и ФИО9 заключены договоры поручительства от 18.10.2016, согласно которым ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9 обязуются отвечать перед заявителем за исполнение обязательств ООО «Киндервиль» по договору от 18.10.2016 на сумму 1 000 000 руб.

Платежными поручениями от 20.10.2016 №394 на сумму 750 000 руб. и от 21.10.2016 №395 на сумму 250 000 руб. заем зачислен на счет должника.

По условиям дополнительного соглашения от 15.06.2017 №1 к Договору от 18.10.2016 стороны договорились продлить действие договора до 18.10.2019, срок возврата займа установить 18.10.2019, в срок до 01.10.2017 выплату процентов временно приостановить, с 01.10.2017 проценты выплачивать согласно пункту 3.1 договора. При просрочке уплаты процентов на 10 календарных дней процентная ставка увеличивается до 18% годовых, при просрочке уплаты процентов на 20 календарных дней процентная ставка по договору увеличивается до 28% годовых.

Дополнительным соглашением от 29.09.2017 № 2 к договору о предоставлении процентного займа от 18.10.2016 № 16-10-18/01-з временно приостановлена выплата процентов в срок до 01.11.2017, а также предусмотрено, что с 01.11.2017 проценты необходимо выплачивать согласно пункту 3.1 договора от 18.10.2016.

По условиям дополнительного соглашения №3 к Договору от 18.10.2016 выплата процентов временно приостановлена на срок до 01.01.2018, при этом с 01.01.2018 проценты надлежит выплачивать согласно пункту 3.1 договора, задолженность по просроченным процентам гасить ежемесячно равными долями, сумму всей задолженности погасить в срок до 31.05.2018.

Таким образом, по договору от 18.10.2016 стороны приостановили выплату процентов на период с 15.06.2017 по 31.12.2017, и отсрочили оплату образовавшейся задолженности по процентам на срок до 31.05.2018.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение должником обязательств по договорам займа, ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг» обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о включении требования в реестр требований кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 100 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), с удовлетворением в третью очередь.

Возражая относительно заявленных требований, конкурсный управляющий указывает, что требования заявителя подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, ссылаясь на правовые позиции, изложенные в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденном. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29 января 2020 года (далее Обзор).

Оценив представленные в материалы обособленного спора доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьями 307, 309, 329 – 331, 807 – 811 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, а кредитор вправе требовать от должника надлежащего исполнения этих обязательств, в том числе: по возврату займа, уплате процентов за пользование займом, операционного паевого взноса.

В силу статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно статье 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В силу пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредитель (участник) должника, признанного банкротом, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, вправе получить имущество должника в следующих случаях:

1) при отказе кредиторов от принятия имущества должника для погашения своих требований, которое предлагалось к продаже, но не было продано в ходе конкурсного производства (далее - непроданное имущество);

2) имущество должника, оставшееся после завершения расчетов с его кредиторами (далее - оставшееся имущество).

Согласно пункту 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено настоящим Кодексом или другим законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом некоммерческой организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу требований части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Участниками ООО «Киндервиль» с момента создания и по настоящее время являются:

- ФИО10 (доля участия 25%),

- ФИО8 (доля участия 18,33%),

- ФИО1 (с долей участия 18,34%),

- ФИО7 (доля участия 18,33%),

- ООО «Управление производственно-технологической комплектации-1» (с долей участия 10%). Руководителем и единственным участником ООО «УПТК-1» с 2007 года является ФИО11.

- с момента создания и по 18.07.2017 участником с долей 10 % также являлся ФИО9, после указанной даты доля его участия в обществе снизилась до 5%, оставшиеся 5% перешли к ООО «Киндервиль».

От имени ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг» Договоры и дополнительные соглашения к ним подписывались генеральным директором ФИО10.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

В пункте 4 названной статьи предусмотрено, что пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:

1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;

3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вопреки позиции заявителя, названные нормы не ограничены в применении исключительно к вопросам об ответственности контролирующих должника лиц, поскольку это прямо следует из пункта 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве.

Следовательно, в настоящем случае займы предоставлены должнику лицом, подконтрольным участнику должника с наибольшей долей участия – ФИО10

По итогам общего собрания участников ООО «Киндервиль», проведенного 26.04.2016, всеми участникам общества одновременно с решением об учреждении ООО «Киндервиль» было решено определить место нахождения общества по адресу: <...>; сформировать уставный капитал в размере 1 500 000 руб. за счет денежных вкладов учредителей соразмерно вышеуказанным долям. На должность управляющего Обществом избрана ФИО1.

Согласно представленным в материалы обособленного спора копиям листов кассовой книги ООО «Киндервиль», все поступившие в кассу должника денежные средства в период с 30.05.2016 по 26.08.2016 представляли собой вклады участников в уставной капитал общества, всего внесено 769 072 руб. В дальнейшем 23.09.2016 наряду с другими платежами в кассу должника внесены денежные средства в сумме 25 000 руб. в счет оплаты уставного капитала. Итого за период с 30.05.2016 по 19.11.2016 в оплату уставного капитала в кассу должника внесено 794 072 руб.

Решением общего собрания учредителей ООО «Киндервиль» от 17.06.2016 (протокол №2/2016, т.д.1, л.д.118) утверждена схема внесения средств ФИО1, ФИО8, ФИО7 в уставной капитал должника путем закупки продукции (услуг) организации через последующую отработку бартером услугами организации ООО «Кидс Медиа», учредителями которого являются указанные граждане. Стоимость, предъявляемая к внесению в уставной капитал ООО «Киндервиль», определяется рыночной стоимостью на аналогичные товары (услуги) на дату взаиморасчетов.

Основной вид деятельности ООО «Киндервиль» по коду ОКВЭД – 93.29.9 «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки».

Начиная с 23.09.2016 в кассу от участников должника начинают поступать денежные средства в качестве займов, общая сумма которых за период с 23.09.2016 по 17.11.2016 составила 512 000 руб.

При этом внесенные денежные средства в тот же день выдавались в качестве подотчетных (счет 71.01) либо для дальнейшего внесения на счет организации (счет 57.01, начиная с 05.07.2016). Остаток в кассе на каждый из дней составлял 0 руб.

Таким образом, Договоры с заявителем от 16.06.2016 о предоставлении должнику займа на сумму 1 440 000 руб. заключен в условиях не сформированного в полном объеме уставного капитала (на указанную дату в счет уставного капитала внесены денежные средства лишь на сумму 350 000 руб.) и в отсутствие денежных средств в кассе и на расчетном счете должника.

Последующие спорные Договоры также заключены в течение полугода после создания общества и в условиях неудовлетворительного финансового состояния должника.

01.06.2016 между должником (арендатор) и обществом с ограниченной ответственностью «Спецфинпроект-Каскад» (арендодатель) заключен договор аренды нежилого помещения №357, по условиям которого арендодатель передает арендатору за плату во временное владение и пользование находящиеся в здании Торгово-развлекательного центра «Каскад-Сити», расположенного по адресу: <...>, нежилое помещения общей площадью 2 422,2 кв.м. (в том числе, помещения №5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) на 5 этаже.

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок аренды составляет 5 лет и начинает исчисляться с момента передачи помещения арендодатедем арендатору по акту передачи помещения.

В пункте 4.1 Договора аренды предусмотрено, что арендная плата состоит из базовой арендной платы и коммунального платежа. При этом коммунальный платеж начисляется с даты подписания акта передачи помещения, а в полном объеме (базовая часть и коммунальные платежи) – начиная с 91 дня с даты начала коммерческой деятельности. В случае существенного нарушения арендатором срока начала коммерческой деятельности арендодатель вправе потребовать от арендатора арендную плату в полном объеме с даты, указанной в пункте 7.2.4 Договора, независимо от фактического окончания работ по подготовке помещения к разрешенному использованию.

При этом в соответствии с пунктом 7.2.4 арендатор обязан начать коммерческую деятельность не позднее 01.09.2016. Стороны вправе продлить срок начала коммерческой деятельности в пределах 30 дней. Дополнительным соглашением №1 от 26.12.2016 стороны Договорпа аренды достигли соглашения о продлении срока начала коммерческой деятельности до 01.11.2016, и согласовали, что арендатор обязан приступить к полному использованию всей площади арендованного помещения по целевому назначению в срок до 31.05.2017. Стороны продлили льготный период до 31.01.2017., срок внесения первого ежемесячного платежа – до 10.02.2017.

Размер базовой арендной платы составляет 650 тыс. руб. в месяц, сумма коммерческого платежа определяется исходя из фактического объема потребления коммунальных ресурсов (пункт 4.2 Договора аренды).

Более того, сторонами Договора аренды согласован гарантийный депозит в размере 650 тыс. руб., оплата которого производится в следующем порядке: до 10.08.2016 – в сумме 200 тыс. руб., до 10.09.2016 – в сумме 200 тыс. руб., до 10.10.2016 – в сумме 250 тыс. руб.

В соответствии с Приложением №6 к Договору аренды разрешенный вид деятельности - деятельность парка развлечений, кафе и розничная торговля неспециализированными товарами. Торговое наименование арендатора: территория детства «Киндервиль».

Кроме того, после регистрации ООО «Киндервиль» им были заключены, в том числе, следующие договоры:

1) договоры займа с обществом с ограниченной ответственностью «Байкал».

Так, 13.09.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «Байкал» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 16-09-13/01-з (далее – Договор от 13.09.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 500 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 13.09.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 13.09.2018.

По условиям пункта 2.3 Договора от 13.09.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 13.09.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 13.09.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

Согласно пункту 4.3 Договора от 13.09.2016 заемщик обязан до 30.09.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.10.2016 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями.

В случае если заемщик не исполнит свое обязательство по возврату займа и процентов в срок, указанный в пункте 1.3 и 3.2 Договора от 20.10.2016, он обязуется выплачивать займодавцу неустойку в размере 1 % от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки (пункт 5.1 Договора от 01.10.2016).

В обеспечение исполнения обязательств по Договору от 13.09.2016 между ООО «Байкал» и ФИО7, между ООО «Байкал» и ФИО9, между ООО «Байкал» и ФИО8, между ООО «Байкал» и ФИО1, заключены договоры поручительства от 27.06.2016, согласно которым ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9, обязуются отвечать перед ООО «Байкал» за исполнение обязательств ООО «Киндервиль» по Договору от 13.09.2016 на сумму 500 000 руб.

05.06.2017 между обществом с ограниченной ответственностью «Байкал» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 17-06-05/01-з (далее – Договор от 05.06.2017) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 1 700 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 05.06.2017 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 01.06.2019.

По условиям пункта 2.3 Договора от 05.06.2017 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 05.06.2017).

В обеспечение исполнения обязательств по Договору от 05.06.2017 между ООО «Байкал» и ФИО7, между ООО «Байкал» и ФИО9, между ООО «Байкал» и ФИО8, между ООО «Байкал» и ФИО1, заключены договоры поручительства от 05.06.2017, согласно которым ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9, обязуются отвечать перед ООО «Байкал» за исполнение обязательств ООО «Киндервиль» по Договору от 05.06.2017 на сумму 1 700 000 руб.

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.09.2017 № 1 к договору о предоставлении процентного займа от 05.06.2017 № 17-06-05/01 в срок до 01.01.2018 выплата процентов временно приостановлена, с 01.01.2018 проценты выплачиваются согласно пункту 3.1 Договора от 05.06.2017; задолженность по просроченным процентам погашается ежемесячно равными долями; сумму всей задолженности должна быть погашена в срок до 31.05.2018.

27.06.2017 между обществом с ограниченной ответственностью «Байкал» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 16-06-27/01-з (далее – Договор от 27.06.2017) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 300 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 27.06.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 27.06.2017.

По условиям пункта 2.3 Договора от 27.06.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 27.06.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 27.06.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

Заемщик обязан до 31.08.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.10.2016 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями (пункт 4.3 Договора от 27.06.2016)

В случае если заемщик не исполнит свое обязательство по возврату займа и процентов в срок, указанный в пункте 1.3 и 3.2 Договора от 27.06.2016, он обязуется выплачивать займодавцу неустойку в размере 1 % от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки (пункт 5.1 Договора от 27.06.2016).

В обеспечение исполнения обязательств по Договору от 27.06.2016 между ООО «Байкал» и ФИО7, между ООО «Байкал» и ФИО9, между ООО «Байкал» и ФИО8, между ООО «Байкал» и ФИО1, заключены договоры поручительства от 27.06.2016, согласно которым ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9, обязуются отвечать перед ООО «Байкал» за исполнение обязательств ООО «Киндервиль» по Договору от 27.06.2016 на сумму 300 000 руб.

В материалы обособленного спора представлены копи платежных поручений о перечислении на счет должника сумм займа по договорам с ООО «Байкал» от 15.09.2016 №138, от 27.06.2016 №79, от 22.06.2017 №2017, от 04.07.2017 №52, от 19.07.2017 №59, от 02.08.2017 №64, от 01.09.2017 №72, от 06.09.2017 №73, от 26.09.2017 №78, от 19.10.2017 №87, от 25.10.2017 №89, от 27.10.2017 №90, от 07.11.2017 №95, от 13.11.2017 №96, от 16.11.2017 №99, от 21.11.2017 №101, от 18.12.2017 №110 на общую сумму 2 492 000 руб.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 20.12.2021, приложенной конкурсным управляющим к отзыву на заявление, направленному 04.02.2022 посредством системы «Мой арбитр», исполнительным органом ООО «Байкал» является ООО УК «Аркада». При этом согласно данным, размещенным в общем доступе на сайте регистрирующего органа https://egrul.nalog.ru/, ФИО10 является участниками ООО УК «Аркада» с долей участия 60%.

Таким образом, займы выданы должнику обществом с ограниченной ответственностью «Байкал», контролируемым участником ООО «Киндервиль» с наибольшей долей участия.

2) договоры займа с обществом с ограниченной ответственностью «Акватория».

27.09.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «Акватория» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 2016-09-27/01-з (далее – Договор от 27.10.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 1 500 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 27.09.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 15.12.2016.

По условиям пункта 2.3 Договора от 27.09.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 18 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 27.09.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 27.09.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

В случае если заемщик не исполнит свое обязательство по возврату займа и процентов в срок, указанный в пункте 1.3 и 3.2 Договора от 27.09.2016, он обязуется выплачивать займодавцу неустойку в размере 1 % от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки.

В обеспечение исполнения обязательств по Договору от 27.09.2016 между ООО «Акватория» и ФИО11, между ООО «Акватория» и ФИО9, между ООО «Акватория» и ФИО8, между ООО «Акватория» и ФИО7, между ООО «Акватория» и ФИО1 заключены договоры поручительства от 27.09.2016, согласно которым ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9, ФИО11 обязуются отвечать перед ООО «Акваториия» за исполнение обязательств ООО «Киндервиль» по Договору от 27.09.2016 на сумму 1 500 000 руб.

07.11.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «Акватория» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 2016-11-07/01-з (далее – Договор от 07.11.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 150 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 07.11.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 07.12.2016.

По условиям пункта 2.3 Договора от 07.11.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 19 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 07.11.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 07.11.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

Займы перечислены на счет должника платежными поручениями от 02.12.2016 №342, от 30.09.2016 №155, от 03.10.2016 №156.

При этом руководителем ООО «Акватория» является ФИО10.

Следовательно, займы предоставлены должнику лицом, контролируемым учредителем должника с наибольшей долей участия.

3) договоры займа с обществом с ограниченной ответственностью «УПТК-1».

18.08.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «УПТК-1» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 1-з (далее – Договор от 18.08.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 200 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 18.08.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 18.08.2018.

По условиям пункта 2.3 Договора от 18.08.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 18.08.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 18.08.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

Согласно пункту 4.3 Договора от 18.08.2016 заемщик обязан до 30.09.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.10.2016 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями.

В случае если заемщик не исполнит свое обязательство по возврату займа и процентов в срок, указанный в пункте 1.3 и 3.2 Договора от 18.08.2016, он обязуется выплачивать займодавцу неустойку в размере 1 % от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки (пункт 5.1 Договора от 08.09.2016).

08.09.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «УПТК-1» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 2-з (далее – Договор от 08.09.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 200 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 08.09.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 08.09.2018.

По условиям пункта 2.3 Договора от 08.09.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 08.09.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 08.09.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

Согласно пункту 4.3 Договора от 08.09.2016 заемщик обязан до 30.09.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.10.2016 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями.

В случае если заемщик не исполнит свое обязательство по возврату займа и процентов в срок, указанный в пункте 1.3 и 3.2 Договора от 08.09.2016, он обязуется выплачивать займодавцу неустойку в размере 1 % от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки (пункт 5.1 Договора от 08.09.2016).

22.09.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «УПТК-1» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 3-з (далее – Договор от 22.09.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 400 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 22.09.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 08.09.2018.

По условиям пункта 2.3 Договора от 22.09.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 22.09.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 22.09.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

Согласно пункту 4.3 Договора от 22.09.2016 заемщик обязан до 30.09.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.10.2016 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями.

В случае если заемщик не исполнит свое обязательство по возврату займа и процентов в срок, указанный в пункте 1.3 и 3.2 Договора от 22.09.2016, он обязуется выплачивать займодавцу неустойку в размере 1 % от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки (пункт 5.1 Договора от 22.09.2016).

20.10.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «УПТК-1» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 4-з (далее – Договор от 20.10.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 300 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 20.10.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 20.10.2017.

По условиям пункта 2.3 Договора от 20.10.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 20.10.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 20.10.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

Согласно пункту 4.3 Договора от 20.10.2016 заемщик обязан до 30.10.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.11.2016 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями.

17.03.2017 между обществом с ограниченной ответственностью «УПТК-1» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 5-з (далее – Договор от 20.10.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 300 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 17.03.2017 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 17.03.2019.

По условиям пункта 2.3 Договора от 17.03.2017 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 17.03.2017).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 17.03.2017 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

В случае если заемщик не исполнит свое обязательство по возврату займа и процентов в срок, указанный в пункте 1.3 и 3.2 Договора от 17.03.2017, он обязуется выплачивать займодавцу неустойку в размере 1 % от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки (пункт 5.1 Договора от 17.03.2017).

В адрес должника были направлены претензии о неисполнении обязательств по Договору от 18.08.2016, по Договору от 08.09.2016, по Договору от 22.09.2016, по Договору от 20.10.2016, по Договору от 17.03.2017.

В материалы дела представлены платежные поручения от 22.08.2016 №73, от 08.09.2016 №82, от 30.09.2016 №90, от 30.09.2016 №91 о перечислении денежных средств на счет должника на общую сумму 580 000 руб.

При этом «УПТК-1» является участником ООО «Киндервиль».

4) договоры займа с обществом с ограниченной ответственностью «Каменные технологии».

Так, 14.11.2016 между должником (заемщик) и обществом с ограниченной ответственностью «Каменные технологии» (займодавец) заключен договор №1-з о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 150 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

В пункте 3.1 Договора предусмотрено, что заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14% годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме.

Заемщик обязан до 5 февраля оплатить основной долг вместе со всей суммой по начисленным процентам (пункт 4.3 договора от 14.11.2016).

Дополнительным соглашением от 31.10.2017 №2 приостановлена выплата процентов до 01.01.2018.

02.12.2016 между ООО «Каменные технологии» и должником заключен договор №2-з о предоставлении должнику займа в размере 200 000 руб. под 14% годовых по сроку оплаты долга и процентов до 15 марта.

Дополнительным соглашением от 31.10.2017 №2 выплата процентов временно приостановлена до 01.01.2018.

Руководителем ООО «Каменные технологии» являлся ФИО8.

Таким образом, займы предоставлены лицом, подконтрольным учредителю должника.

5) договор купли-продажи с обществом с ограниченной ответственностью «Ача».

Так, по договору от 08.09.2016 общество с ограниченной ответственностью «Ача» (продавец) и должник (покупатель) заключили договор купли-продажи имущества, по условиям пункта 11. которого продавец обязался передать в собственность покупателю имущество согласно приложению 1 к настоящему договору, а покупатель обязался принять это имущество и уплатить за него покупную цену в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора. Наименование, цена, а также количество передаваемого по настоящему договору имущества указывается в приложении №1.

Общая стоимость передаваемого имущества, указанная в Приложении №1 к договору, составила 2 245 549 руб. В перечень имущества вошли мебель, техника, электрооборудование, игровое оборудование, иные товары, предназначенные для обеспечения функционирования детского игрового центра.

Оплата товара в соответствии с пунктом 3.1 договора осуществляется путем перечисления денежных средств на счет продавца в следующем порядке:

- оплата имущества в осуществляется с 01.11.2016 по 15.10.2017 с рассрочкой: ежемесячно не позднее последнего числя текущего месяца. Первые 6 месяцев с ноября 2016 года по апрель 2017 года ежемесячная сумма будет составлять не менее 30 000 руб. Оставшаяся сумма погашается в период с мая по 15.10.2017 ежемесячно равными долями.

Право собственности на имущество переходит от продавца к покупателю после полной оплаты покупателем всей суммы за имущество.

При этом ФИО10 принадлежало 60% доли в уставном капитале ООО «Ача», ФИО9 – 10%, ФИО11 – 24%.

Таким образом, договор поставки заключен с лицом, контролируемым учредителями должника.

6) договор займа с ООО «Строитель».

30.05.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Строитель» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 19-06-01/06 (далее – Договор от 30.05.2019), по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 200 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа и проценты за пользование займом из расчета 19 % годовых, уплачиваемых в день возврата суммы займа.

Пунктом 2.2 Договора от 30.05.2019 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 30.05.2022.

В случае просрочки заемщиком срока возврата суммы займа займодавцу, заемщик выплачивает пени в размере 0, 05 % от суммы не погашенного займа за каждый день просрочки (пункт 2.3 Договора от 30.05.2019).

Денежные средства перечислены должнику платежным поручение от 05.07.2019 №192 на сумму 200 000 руб.

При этом руководителем ООО «Строитель» являлся ФИО11, который одновременно является руководителем ООО «УПТК-1» (участник должника).

7) договоры займа с ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг» от 13.12.2017 №17-12-13/01-3 на сумму 300 000 руб. (под 20% годовых), от 26.10.2017 №17-10-26/01-з на сумму 60 000 руб. и от 02.11.2016 №16-11-02/01-з на сумму 800 000 руб. (под 14% годовых), задолженность по которым является предметом рассмотрения в другом обособленном споре.

8) согласно данным кассовой книги должника от ФИО10 в кассу ООО «Киндервиль» по счету 67.03 («Долгосрочные займы») 22.09.2016 поступило 160 000 руб., от ФИО1 – 100 000 руб., от ФИО7 – 100 000 руб., от ФИО8 – 100 000 руб.; 15.11.2016 по счету 66.03 («Краткосрочные займы») от ФИО7 принято 37 000 руб., 16.11.2016 по счету 66.03 принято от ФИО7 12 000 руб., 17.11.2016 по счету 66.03 принято от ФИО7 3 000 руб.

Кроме того, 21.07.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «Тальвег» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 1-з (далее – Договор от 21.07.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 1 500 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 21.07.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 21.07.2017.

По условиям пункта 2.3 Договора от 21.07.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 21.07.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 21.07.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

Заемщик обязан до 31 сентября 2016 г. оплачивать только сумму процентов, с 01 октября 2016 г. возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями (пункт 4.3 Договора от 21.07.2016).

В случае если заемщик не исполнит свое обязательство по возврату займа и процентов в срок, указанный в пункте 1.3 и 3.2 Договора от 21.07.2016, он обязуется выплачивать займодавцу неустойку в размере 1 % от невозвращенной суммы займа и процентов за каждый день просрочки (пункт 5.1 Договора от 21.07.2016).

Дополнительным соглашением от 05.12.2016 № 1 к договору о предоставлении процентного займа от 21.07.2016 № 1-з предусмотрено, что заемщик обязан до 31.12.2016 оплачивать только сумму процентов, с 01.01.2017 возврат займа производится заемщиком с учетом процентов и основного долга равными долями.

Дополнительным соглашением от 20.07.2017 № 2 к договору о предоставлении процентного займа от 21.07.2016 № 1-з предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 21.07.2019

Согласно договору уступки требования (цессии) от 27.12.2018, заключенному между ООО «Тальвег» (цедент) и ООО «Строитель» (цессионарий), цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права (требования), принадлежащие цеденту по Договору от 21.07.2016, заключенному между цедентом и ООО «Киндервиль».

25.08.2016 между обществом с ограниченной ответственностью «Тальвег» (займодавец) и должником (заемщик) заключен договор № 02-з (далее – Договор от 25.08.2016) о предоставлении процентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику заем в сумме 3 500 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и заплатить проценты на сумму займа.

Пунктом 1.3 Договора от 25.08.2016 предусмотрено, что заемщик возвращает сумму займа полностью в срок до 25.08.2017.

По условиям пункта 2.3 Договора от 25.08.2016 в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа заемщик предоставляет поручительство физических лиц.

Заемщик обязан ежемесячно уплачивать займодавцу проценты за пользование суммой займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца в размере 14 % годовых, начисляемые на остаток займа до момента возврата суммы займа в полном объеме (пункт 3.1 Договора от 25.08.2016).

В соответствии с пунктом 3.2 Договора от 25.08.2016 срок уплаты процентов за пользование суммой займа – последний рабочий день месяца.

Согласно пункту 4.3 Договора от 25.08.2016 сумма основного долга возвращается заемщиком через год, за заемщиком сохраняется право досрочного погашения, с начислением процентов на оставшуюся сумму долга.

Между ООО «Тальвег» (цедент) и ООО «Байкал» (цессионарий) заключен договор уступки требования (цессии) от 29.04.2020 № 20-04-29/01, согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права (требования), принадлежащие цеденту по Договору от 25.08.2016.

Дополнительным соглашением от 01.08.2019 № 2 к договору займа № 02-з о предоставлении процентного займа от 25.08.2016 срок для возврата займа был продлен и установлен порядок его возврата: заемщик обязан возвратить займодавцу сумму займа 3 252 000 руб. по частям (в рассрочку) в срок с 01.08.2019 по 31.01.2022, то есть в течение 30 месяцев, равными частями по 108 400 руб. каждый месяц.

При этом согласно представленным в материалы обособленного спора копиям протоколов общих собраний от 02.09.2016, от 11.10.2016 зафиксирована недостаточность денежных средств. В протоколе от 02.09.2016 указано на единогласно принятие участниками Общества решения о выдаче ими должнику 500 000 руб. пропорционально доле в уставном капитале в качестве беспроцентного займа. Также принято решение взять заем в сумме 1 500 000 руб. По итогам собрания 11.10.2016 решено произвести дополнительное финансирование на сумму 4 680 082 руб., за счет товара с отсрочкой платежа по договоренности от ФИО10 под поручительство всех учредителей, за счет займа ООО «УПТК-1» на сумму 300 000 руб., в размере 1 млн. руб. за счет займа от ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг». После 25.10.2016 займ в размере 2 млн. руб. предоставляет сторонняя инвестиционная компания через ООО «ТПК «Стройинвестхолидг».

На общем собрании участников общества 16.03.2017 (протокол №5) из–за образовавшейся кредиторской задолженности и нехватки необходимых средств от операционной деятельности на ее погашение решено: заморозить выплаты по состоянию на 01.03.2017 по процентам по договорам со ФИО10, ООО «Байкал», ООО «Каменные технологии», ООО «ТПК «Стройинввестхолдинг», (кроме договора №16-10-24/01-з), ООО «УПТК-1» на общую сумму 304 089 руб. 87 коп., задолженность ООО «Ача» в сумме 644 217 руб., выплаты по поставщикам ООО «Кидс медиа», ООО «Экобилдинг групп» (где единственным участником является ФИО7, что следует из размещенной на сайте регистрирующего органа выписке из ЕГРЮЛ»), ИП ФИО8 на общую сумму 982 402 руб. 99 коп. Также решено каждый понедельник производить распределение выручки в следующем порядке: откладывать на погашение процентов 22 250 руб., на ФОТ 150 000 руб., на аренду 162 500 руб., на выплату ООО «Ача» 45% выручки аппаратов, производить оплату текущих расходов; оставшиеся денежные средства распределять на погашение задолженности перед поставщиками на общую сумму 951 259 руб. 68 коп. и на погашение задолженности по основному долгу перед ООО «Тальвег» и ООО» ТПК «Стройинвестхолддинг» №16-10-24/01-з, провести с названными организациями переговоры по отсрочке выплат, заморозить выплаты в адрес ООО «КЭШ» и ИП ФИО12

По итогам общего собрания участников общества 20.06.2017 из-за образовавшейся кредиторской задолженности и нехватки необходимых средств от операционной деятельности на ее погашение, решено продлить заморозку выплат согласно протоколу №5 по процентам по договорам со ФИО10, ООО «Байкал», ООО «Каменные технологии», ООО «ТПК «Стройинввестхолдинг», (кроме договора №16-10-24/01-з), ООО «УПТК-1», заморозить задолженность перед ООО «ача» в сумме 644 217 руб. до 01.10.2017, заморозить выплаты по поставщикам ООО «Кидс медиа», ООО «Экобилдинг групп», ИП ФИО8 до 01.10.2017.

Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. Кроме того, тот факт, что участник должника является его заимодавцем, сам по себе не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату суммы займа для целей банкротства.

Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.

При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.

При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего довода путем доказывания гражданско-правовой природы обязательства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы выбора конструкции займа, привлечения займа именно от аффилированного лица, предоставления финансирования на нерыночных условиях и т.д.

В целях обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований аффилированных с должником, в том числе контролирующих его, лиц, 29.01.2020 Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 9 названного обзора, очередность удовлетворения требования контролирующего должника лица о возврате займа, предоставленного в начальный период осуществления должником предпринимательской деятельности, может быть понижена, если не установлено иных целей выбора такой модели финансирования, кроме как перераспределение риска на случай банкротства.

В пункте 4 Обзора содержится правовая позиция, согласно которой очередность удовлетворения требования кредитора, аффилированного с лицом, контролирующим должника, может быть понижена, если этот кредитор предоставил компенсационное финансирование под влиянием контролирующего должника лица.

ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг» указывает на то, что заявитель не является контролирующим должника лицом, не является таковым и ФИО10; лица, выдававшие займы должнику не имеют в совокупности контроля над Обществом, а потому вышеуказанные правовые позиции в настоящем споре не применимы.

Конкурсный управляющий, в свою очередь, указывает, что группа участников, состоящая из ФИО10, ООО «УПТК-1» (руководитель - ФИО11) и ФИО9, входящих в одну группу лиц по признаку вхождения в состав участников ряда других обществ (ООО «Ача», ООО «Байкал»), в совокупности обладающая 40% долей в уставном капитале, имела возможность влиять на принятие ключевых решений относительно деятельности Общества постольку, поскольку могла заблокировать принятие таких решений второй группой участников, входящим в одну группу по признаку нахождения в составе участников ООО «Кидс Медиа», учитывая, что Уставом Общества предусмотрен кворум для принятия решений не менее ? голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вместе с тем, суд полагает возможным в настоящем случае применить позицию, изложенную в пункте 9 Обзора по следующим основаниям.

Не смотря на то, что доля ФИО10, являющегося руководителем ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг», в ООО «Киндервиль» составляет лишь 20%, что само по себе не презюмирует наличие статуса контролирующего должника лица, такой участник не может быть признан и миноритарным (пункт 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункт 2 пункта 4 и пункт 6 статьи 61.10 Закона о банкротстве). При рассмотрении заявлений о включении рядовых гражданско-правовых кредиторов суд осуществляет более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с общеисковым гражданским процессом, то есть основанием к включению являются ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности. При рассмотрении же требований о включении неминоритарных участников подлежит применению более строгий стандарт доказывания, такие участники должны не только представить ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но и опровергнуть наличие у такой задолженности корпоративной природы, в частности, подтвердить, что при возникновении долга они не пользовались преимуществами своего корпоративного положения (например, в виде наличия недоступной иным лицам информации о финансовом состоянии должника, возможности осуществлять финансирование в условиях кризиса в обход корпоративных процедур по увеличению уставного капитала и т.д.). Целью судебной проверки таких требований является исключение у суда любых разумных сомнений в наличии и размере долга, а также в его гражданско-правовой характеристике.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04.06.2018 №305-ЭС18-413.

В частности, ФИО10 вправе в силу положений статьи 35 Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» инициировать созыв внеочередного собрания участников общества, в том числе, в целях решения вопроса об увеличении размера уставного капитала.

Как следует из материалов дела, денежные средства, внесенные в качестве уставного капитала в кассу Общества, впоследствии выданы из кассы и внесены на расчетный счет должника.

Из представленных конкурсным управляющим выписок по счету должника усматривается, что указанные денежные средства, а также денежные средства, поступившие на счет от заявителя, ООО «Байкал» в июне 2016, сентябре, октябре 2016 года в качестве займов израсходованы на оплату материалов, работ, игрушек и т.п., внесение гарантийного депозита по договору аренды, а также на оплату процентов по этим же договорам займа

При этом на основании протоколов общих собраний участников ООО «Киндервиль», констатирующих уже на начальных этапах деятельности общества недостаточность денежных средств для ведения деятельности единогласно принимались решения о дофинансировании Общества как учредителями, так и подконтрольными им лицами, в частности, ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг» посредством выдачи займов, а также о приостановлении выплат по договорам с такими лицами.

Восполнение недостаточности уставного капитала производилось в той или иной степени всеми участниками ООО «Киндервиль» либо лично, либо через подконтрольные организации. Так, условия вышеназванных договоров займа позволяют сделать вывод о предоставлении Обществу займов лицами, подконтрольными ФИО10 (ООО «Байкал», ООО «Акватория», ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг») на сумму свыше 8 млн. руб. и им лично на сумму 160 тыс. руб.; лицами, подконтрольными ФИО11 (ООО «УПТК-1», ООО «Строитель») на сумму свыше 1,5 млн. руб.; ФИО7 на сумму 50 тыс. руб., ФИО1 на сумму 100 тыс. руб.; ООО «Каменные технологии», подконтрольным ФИО8 на сумму 350 тыс. руб. Дофинансирование начинается в кратчайшие сроки после заключения Договора аренды.

Имеющаяся задолженность по договорам займа на общую сумму 5 млн. руб. перед ООО «Тальвег», не имеющим формально-юридической связи с должником, впоследствии приобретена ООО «Байкал» и ООО «Строитель».

Договор с ООО «Ача» заключен на условиях отсрочки платежа, а также с указанием момента перехода права собственности – после полной оплаты (что не является типичным для такого рода договоров).

Выплаты процентов как заявителю, так и иным контрагентам должника, контролируемым его участниками, а также выплаты по договору с ООО «Ача» неоднократно приостанавливались по итогам решений общих собраний участников; на основании соответствующих дополнительных соглашений сроки возврата займов откладывались.

Из материалов обособленного спора, таким образом, усматривается, что всеми участниками Общества и подконтрольными участникам должника лицами в условиях явной недостаточности уставного капитала неоднократно осуществлялось финансирование Общества путем выдачи займов, приобретения прав требования к Обществу и передачи ему имущества.

На день рассмотрения спора в реестр требований кредиторов включены требования ООО «Спецфинпроект-Каскад» по Договору аренды и требования уполномоченного органа об уплате обязательных платежей и санкций. Требования иных лиц, не аффилированных с участниками Общества, в деле о банкротстве не заявлялись.

Решения о необходимости предоставления дополнительного финансирования должнику для покрытия дефицита денежных средств, в том числе, путем выдачи займов, все участники общества принимали единогласно.

Исходя из обстоятельств дела, суд приходит к выводу о том, что имевший место порядок восполнения недостаточности уставного капитала для ведения деятельности Общества, в том числе, путем выдачи займов участниками общества и подконтрольными им лицами, вместо увеличения размера уставного капитала, в настоящем случае был согласован уже на стадии создания общества и выражал единогласную согласованную волю всех участников ООО «Киндервиль», направленную на минимизацию убытков каждого из участников в случае банкротства Общества.

Заявитель также указывает, что уставный капитал ООО «Киндервиль», составляющий 1,5 млн. руб., значительно выше минимального в 10 тыс. руб., и не является недостаточным для ведения деятельности детского развлекательного центра, в обоснование чего ссылается на сведения из ЕГРЮЛ в отношении иных лиц с аналогичным видом деятельности (ООО «Замания» с уставным капиталом 28 571 руб., ООО «Какаду» с уставным капиталом 10 000 руб., ООО «Юнионпроф» с уставным капиталом 30 000 руб., ООО «Мечтариум» с уставным капиталом 20 000 руб.).

По общему правилу в связи с неопределенностью, присущей предпринимательской деятельности, учредителям хозяйственного общества заранее может быть неизвестно, является ли формируемый ими уставный капитал достаточным или нет.

Вместе с тем, вопреки доводу заявителя, из материалов обособленного спора усматривается, что хотя вклад в уставной капитал и не является минимальным, его все же было явно недостаточно для начала деятельности должника, что прямо усматривается из вышеназванных протоколов общих собраний участников Общества, проведенных на начальном этапе деятельности ООО «Киндервиль», в которых зафиксированы как дефицит денежных средств у организации и необходимость получения дополнительного финансирования путем получения дополнительных займов у участников общества и лиц, подконтрольных присутствующим на собраниях участникам, так и приостановление выплат таким лицам и участникам по заключенным с ними договорам.

Только лишь уплата гарантийного депозита по Договору аренды, без учета оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых в процессе подготовки помещения к функционированию детского развлекательного центра (начисление за которые, согласно акту сверки ООО «СпецФинПроект-Каскад», началось с сентября 2016 года, и к 31.12.2016 задолженность ООО «Киндервиль» составила уже 219 770 руб. 36 коп.), обеспечивала расход более чем 80% уставного капитала, внесенного в кассу должника в период с 30.05.2016 по 19.11.2016.

Должником только у ООО «Ача» приобретены товары для функционирования развлекательного центра на сумму 2 245 549 коп., в том числе, игровое оборудование на сумму 1 040 844 руб.

Согласно представленным конкурсным управляющим универсальным передаточным документом, не смотря на получение первой выручки в ноябре 2016 года, сроки начала деятельности на всей площади арендованного помещения сдвинуты до 2017 года, а приобретение товаров для ремонтных работ продолжалось до 3-го квартала 2017 года включительно. Согласно представленным в материалы дела актам о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ, только в период с июля 2016 года по январь 2017 года произведены работы по ремонту помещения и установке игрового оборудования на сумму 1 898 954 руб. 55 коп.

Суд полагает, что в рассматриваемом случае у учредителей ООО «Киндервиль» не было какой-либо неопределенности относительно рынка и масштабов деятельности общества. Уже на этапе создания общества, исходя из предполагаемой уставной деятельности, как то: деятельность ярмарок и парков с аттракционами, деятельность ресторанов и кафе, розничная торговля неспециализированными товарами и т.п. –, в частности, деятельность детского развлекательного центра на территории площадью свыше 2 тыс. кв.м, участники Общества не могли не понимать, что уставной капитал в размере 1 500 000 руб. явно не достаточен для внесения гарантийного депозита, закупки материалов и обеспечения ремонта на столь значительной площади, приобретения и установки игрового оборудования.

Неустраненные контролирующим лицом разумные сомнения относительно того, являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов (пункт 3.4 Обзора).

Таким образом, суд приходит к выводу, что участники ООО «Киндервиль» отказались от предусмотренных законом механизмов капитализации через взносы в уставный капитал (статья 15 Закона об обществах с ограниченной ответственностью) или вклады в имущество (статья 27 Закона об обществах с ограниченной ответственностью) с целью перераспределения риска утраты крупного вклада на случай неуспешности коммерческого проекта, повлекшей банкротство подконтрольной организации. Однако в ситуации прибыльности данного проекта все преимущества относились бы на предоставившие такое финансирование лица. Избранная всеми участниками Общества процедура финансирования уже в момент ее выбора приводила к очевидному дисбалансу прав должника (его учредителей, контролирующего лица) и прав независимых кредиторов.

При этом само по себе заключение в целях обеспечения исполнения обязательств по договору займов договоров поручительства со ФИО1, ФИО7, и ФИО8, ФИО9, по мнению суда, не влияет на квалификацию правоотношений по предоставлению займов ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг», поскольку означает лишь дополнительную гарантию нивелирования рисков банкротства организации, за счет денежных средств иных физических лиц-участников Общества, не имеющих непосредственного отношения к ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг», не затрагивая в то же время имущественную сферу ФИО10

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что в настоящем случае выданные заявителем займы имеют корпоративный характер, их выдача была направлена на восполнение недостаточности денежных средств, внесенных в качестве уставного капитала, для начала уставной деятельности ООО «Киндервиль», а потому требования ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг» не могут конкурировать с требованиями независимых кредиторов.

Относительно размера требований, суд приходит к следующему.

Доказательства возврата денежных средств заявителю в материалы дела не представлены.

Расчет процентов за пользование займом судом проверен и признан ошибочным ввиду следующего.

Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве (абзац 2 пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве).

В нарушение указанной нормы заявителем размер процентов определен не на дату введения первой процедуры банкротства – наблюдения (резолютивная часть определения объявлена 05.08.2021), а на дату открытия конкурсного производства (резолютивная часть решения объявлена 06.12.2021).

Таким образом, суд приходит к выводу, что не может быть признано обоснованным в рамках настоящего обособленного спора требование в части процентов за пользование займом за период с 05.08.2021 по 06.12.2021 в общей сумме 162 162 руб. 32 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве конкурсный управляющий или лица, имеющие в соответствии со статьями 113 и 125 настоящего Федерального закона право на исполнение обязательств должника, производят расчеты с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов.

Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Решение о признании ООО «Киндервиль» банкротом опубликовано в газете «Коммерсант» 18.12.2021.

При таких обстоятельствах требование ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг» является признанию обоснованным в части 3 400 000 руб. основного долга, 2 108 699 руб. 04 коп. процентов за пользование займом. В указанной части требование подлежит удовлетворению за счет имущества должника в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, осуществляемой в порядке пункта 1 статьи 148 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с п. 6 ст. 16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим исключительно на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.

Руководствуясь статьями 49, 223, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

принять уточнение обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «Стройинвестхолдинг» заявленных требований.

Заявление удовлетворить частично.

Признать требование общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «Стройинвестхолдинг»к обществу с ограниченной ответственностью «Киндервиль» в размере 5 508 699 руб. 04 коп., в том числе: 3 400 000 руб. основного долга, 2 108 699 руб. 04 коп. процентов за пользование займом -обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, осуществляемой в порядке пункта 1 статьи 148 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В удовлетворении заявления в оставшейся части отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в течение десяти дней со дня его принятия.

Судья Н.Ю. Трофимова