Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Мотовилова А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Копыриной В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению финансового управляющего ИП ФИО1 ФИО2 о признании сделки должника с ФИО3 недействительной и заявлению ФИО3 о включении требования в размере 55.065.606 руб. 16 коп. в реестр требований кредиторов ИП ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка г. Тюмень, адрес регистрации: Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС <***>), при участии в судебном заседании:

- представителя ФИО3 ФИО4 (доверенность от 26.06.2018),

- представителя ФИО3 ФИО5 (доверенность от 14.03.2019),

УСТАНОВИЛ:

13.02.2019 посредством системы «Мой Арбитр» ФИО2 обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о признании Договора № 1/2015 передачи прав на апартаменты от 27 марта 2015 г., оформленный между ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) и ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), недействительным.

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.02.2019 заявление принято к производству и назначено на 21.03.2019 (с учетом определения об описке от 14.02.2019).

01.02.2019 посредством системы «Мой Арбитр» ФИО3 обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о включении требования в размере 55.065.606 руб. 16 коп. в реестр требований кредиторов ИП ФИО1.

Заявление принято к производству и назначено к рассмотрению на 26.02.2019.

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.02.2019 рассмотрение заявления отложено на 21.03.2019.

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.02.2019 заявление ФИО3 о включении требования в размере 55.065.606 руб. 16 коп. в реестр требований кредиторов ИП ФИО1 и заявление финансового управляющего ИП ФИО1 ФИО2 о признании сделки должника с ФИО3 недействительной, объединены в одно производство для их совместного рассмотрения.

Ввиду изложенного, оба заявления рассматриваются в одном судебном заседании, открытом 21.03.2019, 08 час. 45 мин.

До судебного заседания ФИО3 представил дополнительные документы (вх. 16157, от 20.03.2019), представил ходатайство о назначении судебного заседания (вх. 16162, от 20.03.2019), возражение на ходатайство ФИО2 (вх. 16094, от 20.03.2019), возражение на заявление ФИО1 о фальсификации (вх. 15510, от 18.03.2019).

ИП ФИО1 представила ходатайство о назначении судебной экспертизы (вх. 14491, от 12.03.2019), отзыв на заявление ФИО2 о признании сделки недействительной (вх. 14492, от 12.03.2019).

Финансовым управляющим ФИО2 представлены объяснения относительно заявления о признании сделки недействительной (вх . 16156, от 20.03.2019) и дополнительные документы (вх. 14844, от 13.03.2019), отзыв на возражение ФИО3 (вх. 14848, от 13.03.2019), ходатайство об истребовании документов с УФНС по Тюменской области.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом не является препятствием к рассмотрению дела в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд рассматривает дело по существу в отсутствие сторон по имеющимся документам в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В судебном заседании представители ФИО3 представленные ранее письменные доводы и возражения относительно заявлений и ходатайства о назначении экспертизы, поддержали. Возражали так же против удовлетворения ходатайства об истребовании документов, ввиду того, что испрашиваемые сведения не относятся к рассматриваемым заявлениям.

Рассмотрев заявление, заслушав лиц, участвующих в деле, оценив доводы сторон, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд считает, что рассмотрение заявления подлежит отложению по следующим основаниям.

На указанное определение подана апелляционная жалоба, которая в настоящее время не рассмотрена. Дело по указанным заявлениям находится в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

Ввиду изложенного, суд лишён возможности рассмотреть по существу указанные заявления.

12.03.2019 ИП ФИО1 представила ходатайство о назначении судебной почерковедческую экспертизы по установлению подлинности подписи ФИО3 в договоре № 1/2015 от 27.03.2015.

Проведение судебной почерковедческой экспертизы просила поручить эксперту из числа экспертов автономной некоммерческой организации «Центр независимой экспертизы «Петроградский эксперт» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 197101 Санкт-Петербург, ФИО6 Пушкарская ул. д.41, литера А, помещение 6-Н, офис 2-4Н, тел: тел: (<***>) 740-7959, 921-7502, 923-7502, 923-4502, 982-9100, факс: (<***>) 740-7959www.petroexpert.org e-mail: petroexpert@mail.ru):

- ФИО7, кандидат юридических наук (Диплом ДКН №117673, выданный решением ВАК МинОбрНауки РФ 24.09.2010,рег.№34к/55), эксперт-криминалист, имеющий высшее экспертное образование по специальности: «Судебная экспертиза» (Диплом ИВС №0317871,выданный Саратовским юридическим институтом МВД России 26.07.2002 года, рег.№5440), высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» (Диплом ВСВ №0366132, выданный 25.06.2004 ГОУ ВПО «Саратовский юридический институт МВД РФ, рег.№573); Квалификационное свидетельство о праве производства криминалистических экспертиз (Свидетельство № ЭК 090, выданное 27.07.2002 Саратовским юридическим институтом МВД России, рег.№846), стаж экспертной работы в области проведения почерковедческих экспертиз с 2002 года;

- ФИО8, эксперт Центра независимой экспертизы «Петроградский Эксперт», имеющий высшее образование, специальность - правоведение, квалификация: эксперт- криминалист (Диплом НВ №753012 от 05.07.1985г. Высшей следственной школы МВД СССР (факультет подготовки экспертов-криминалистов), рег.№ 64), действительный член НП "Судебноэкспертная палата" (Свидетельство 78 А 000703 от 14.04.2013), Сертификат соответствия № РОСС RU.M1124.04ЖЛ ДО/00986 (экспертная специальность - «1.1. Исследование почерка и подписей; 3.1. Исследование реквизитов документов; 3.2. Исследование материалов документов», выданный 15.03.2016 Аттестационной комиссией НП «Судебно-экспертная палата», стажэкспертной работы в области криминалистических и почерковедческих экспертиз -30 лет;

- ФИО9, имеющий высшее профессиональное образование, квалификацию «юрист, эксперт-криминалист» (Диплом ЦВ № 595329, выдан Саратовской высшей школой МВД РФ 14.11.1996 г., рег.№ 1184), стаж экспертной работы по специализациям «криминалистическое исследование почерка» и «технико-криминалистическое исследование документов» - с 1996 года.

На разрешение судебной почерковедческой экспертизы просила поставить следующие вопросы:

- выполнены ли исследуемые подписи от имени ФИО3 в Договоре № 1/2015 от 27 марта 2015 г. (на стр. 1, 2, 3, 4) самим ФИО3 или иным лицом?

- одним лицом или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО3 в Договоре № 1/2015 от 27 марта 2015 г. на стр. 1, 2, 3, 4 и в Доверенности от ФИО3 на ФИО10 от 10 ноября 2017 г., Доверенности от ФИО3 на ФИО4 от 26 июня 2018 г.

13.03.2019 финансовый управляющий должника ФИО2 обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с ходатайством об истребовании с УФНС по Тюменской области следующих документов и информации:

- информация о счетах и вкладах ФИО3, об операциях, выплатах и остатках на счетах и вкладах на 31.12.2008 г. (за период 2008 г.], 31.12.2014 г. (за период 2014 г.], 31.12.2015 г. (за период 2015 г.], полученных в порядке автоматического обмена финансовой информацией с Федеративной Республикой Германией;

- суммах денежных средств и стоимости имущества ФИО3, находящихся в распоряжении организаций финансового рынка в соответствии с договорами о брокерском обслуживании, доверительного управления, депозитартными договорами, пенсионными договорами, иными договорами, а также об операциях и выплатах по данным договорам на 31.12.2008 г. (за период 2008 г.], 31.12.2014 г. (за период 2014 г.], 31.12.2015 г. (за период 2015 г.], полученных в результате автоматического обмена финансовой информацией с Федеративной Республикой Германией;

- сведения о пенсионных счетах ФИО3, полученных в результате автоматического обмена финансовой информацией с Федеративной Республикой Германией;

- сведения о наличии у ФИО3 статуса налогового резидента Российской Федерации (наличие статуса налогового резидента России в текущее время; имелся ли когда-либо у ФИО3 статус налогового резидента России; сведения о дате утраты ФИО3 статуса налогового резидента России) - сведения о принадлежащем ФИО3 имуществе.

Для целей анализа обоснованности предъявленных ФИО3 требований о включении в реестр требований кредиторов ФИО1 задолженности в размере 55 005 606,16 рублей и получения информации о ФИО3 (в частности, о его финансовом состоянии на дату подписания Договора № 1/2015 от 27 марта 2015 года), финансовым управляющим ФИО2 был направлен запрос в УФНС России по Тюменской области.

Обращение финансового управляющего в УФНС России по Тюменской области обусловлено наличием у ФИО3 идентификационного номера налогоплательщика - <***>. ИНН ФИО3 начинается с цифросочетания «72» (номер региона - Тюменская область), что указывает на учет ФИО3 именно в УФНС России по Тюменской области.

Так, Запросом от 11.02.2019 в УФНС России по Тюменской области финансовый управляющий ФИО2 со ссылками на Приказ ФНС России от 04.12.2018 г. № ММВ-7-17/784@, в соответствии с которым с Федеративной Республикой Германией осуществляется автоматический обмен финансовой информацией,просил представить следующие испрашиваемые в настоящем ходатайстве сведения.

Со стороны УФНС России по Тюменской области в лице ИФНС России № 1 по г. Тюмени поступил ответ от 14 февраля 2019 г. № 07-30/007952, в котором со ссылками на ст. 102 НК РФ и п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в предоставлении испрашиваемых сведений отказано.

Следовательно, учитывая ответ УФНС России по Тюменской области от 14 февраля 2019 г. № 07-30/007952, финансовый управляющий лишен возможности самостоятельно получить соответствующие сведения.

Так, необходимо принимать во внимание, что 25.05.2016 г. Российская Федерация присоединилась к Соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29.10.2014 г.

Федеративная Республика Германия включена в список государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией согласно Приказу ФНС России от 04.12.2018 г. № ММВ-7-17/784@.

Учитывая, что ФИО3 является и гражданином РФ, и гражданином ФРГ, финансовые организации ФРГ могли предоставлять уполномоченным органам ФРГ финансовую информацию относительно ФИО3, доступ к которой есть у ФНС России в автоматическом режиме.

В соответствии с п. 1 ст. 142.3 НК РФ, Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в связи с осуществлением автоматического обмена финансовой информацией получает от организации финансового рынка информацию о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, а также иную информацию, представляемую в соответствии с настоящей главой.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, передает такую информацию компетентным органам иностранных государств (территорий), включенных в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией и налоговыми резидентами которых являются клиенты, выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно их контролирующие.

Перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В соответствии с Приказом ФНС России от 04.12.2018 № ММВ-7-17/784@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией», Германия входит в соответствующий Перечень.

Согласно п. 3 ст. 142.3 НК РФ ФНС России вправе использовать финансовую информацию организаций финансового рынка и компетентных органов иностранных государств (территорий), полученную в соответствии с главой 20.1 НК РФ, при осуществлении своих полномочий в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

В соответствии с п. 5 ст. 142.1 НК РФ, финансовая информация - информация об операциях, счетах и вкладах клиентов, сумме обязательств страховщика, заключившего договор добровольного страхования жизни, перед клиентами или выгодоприобретателями, сумме денежных средств и стоимости имущества указанных лиц, находящегося в распоряжении организации финансового рынка в соответствии с договором о брокерском обслуживании или договором о доверительном управлении организации финансового рынка, стоимости имущества указанных лиц, учитываемого организацией финансового рынка, осуществляющей депозитарную деятельность, пенсионных счетах указанных лиц, обязательствах центральных контрагентов перед указанными лицами, а также о выплатах и операциях, совершенных в связи с указанными в настоящем подпункте счетами и вкладами, договором добровольного страхования жизни, договором доверительного управления имуществом (в том числе удостоверенным выдачей инвестиционного пая), договором о брокерском обслуживании, депозитарным договором, пенсионным договором, договором с центральным контрагентом и иными договорами, в рамках которых организация финансового рынка принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

Таким образом, по мнению ФИО2, УФНС России по Тюменской области может располагать информацией, имеющей существенное значение для настоящего спора, а именно - о финансовой возможности ФИО3 передать ФИО1 денежные средства в размере 372 000,00 евро. Указанные обстоятельства имеют значение для определения признаков мнимости оспариваемого Договора № 1/2015 от 27 марта 2015 года и установления обстоятельств реальности передачи денежных средств.

Ввиду изложенного, финансовый управляющий обратился в суд с настоящим ходатайством.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Материалами дела подтверждается невозможность получения финансовым управляющим истребуемых доказательств самостоятельно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым обязать УФНС России по Тюменской области представить в суд вышеуказанные сведения.

Руководствуясь статьями 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Рассмотрение дела по заявлению финансового управляющего ИП ФИО1 ФИО2 о признании сделки должника с ФИО3 недействительной и заявлению ФИО3 о включении требования в размере 55.065.606 руб. 16 коп. в реестр требований кредиторов ИП ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка г. Тюмень, адрес регистрации: Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС <***>) отложить на 19.04.2019 на 08 часов 45 минут. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>, кабинет №207 Мотовилов А.Н.

2.Лицам, явившимся в судебное заседание, о явке сообщить секретарю судебного заседания (кабинет № 218).

3.Обязать Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области (625009, <...>) следующую информацию в отношении ФИО3 (имя в именительном падеже - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, загранпаспорт гражданина Российской Федерации серии 53 № 0805414, дата выдачи 02.02.2015, выдан МИД России 49301) представить в суд:

- информация о счетах и вкладах ФИО3, об операциях, выплатах и остатках на счетах и вкладах на 31.12.2008 г. (за период 2008 г.), 31.12.2014 г. (за период 2014 г.), 31.12.2015 г. (за период 2015 г.), полученных в порядке автоматического обмена финансовой информацией с Федеративной Республикой Германией;

- суммах денежных средств и стоимости имущества ФИО3, находящихся в распоряжении организаций финансового рынка в соответствии с договорами о брокерском обслуживании, доверительного управления, депозитартными договорами, пенсионными договорами, иными договорами, а также об операциях и выплатах по данным договорам на 31.12.2008 г. (за период 2008 г.), 31.12.2014 г. (за период 2014 г.), 31.12.2015 г. (за период 2015 г.), полученных в результате автоматического обмена финансовой информацией с Федеративной Республикой Германией;

- сведения о принадлежащем ФИО3 имуществе.

4.Разъяснить ФИО3, что он вправе:

- представлять вопросы, которые, по мнению ФИО3 должны быть поставлены на разрешение эксперта, в случае назначения экспертизы,

- ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов, указанным им лиц или о проведении экспертизы в конкурсном учреждении,

- заявлять отвод эксперту.

5.Адрес для корреспонденции: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>

При переписке обязательно указывать судью, рассматривающего дело, и ссылаться на номер дела, указывать дату и время судебного заседания, к которому предоставляются документы. В случае направления документов почтой в последние дни перед днем судебного заседания необходимо уведомить об этом арбитражный суд с использованием системы «Мой арбитр», либо по электронной почте, либо телеграммой, либо телефонограммой.

Телефон справочной службы: <***>,

Факс: <***>

Официальный адрес электронной почты: info@yamal.arbitr.ru

6.Документы могут быть поданы в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в электронном виде по правилам, установленным Порядком подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде, утвержденным Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 80 от 08.11.2013, за исключением документов, подача которых в электронном виде не предусмотрена.

Сервис подачи документов доступен по адресу http://my.arbitr.ru/ или с сайта арбитражного суда в сети Интернет http://www.yamal.arbitr.ru по ссылке «Подать документ».

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа www.yamal.arbitr.ru, на сервисе Электронное правосудие http://kad.arbitr.ru либо в информационных киосках, установленных в здании Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа.

7.Разъяснить сторонам, что в соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подпись судьи.

8.Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.

9.По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

10.Копию определения направить УФНС по Тюменской области (625009, <...>).

Судья

А.Н. Мотовилов