Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 18.01.2021 заявление ПАО Банк «ВВБ» принято к производству, возбуждено производство по делу о признании несостоятельной (банкротом) Лазаревой Маи Юриевны.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 30.09.2021 (резолютивная часть от 28.09.2021) в отношении Лазаревой Маи Юриевны введена процедура реструктуризации долгов (дата рождения: 30.04.1959; место рождения: гор. Терек Терский район КабардиноБалкарская респ.; адрес регистрации: <...> уч. 57, ИНН <***>). Финансовым управляющим Лазаревой Маи Юриевны утверждена ФИО3 - член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО».

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 12.04.2022 (резолютивная часть от 11.04.2022) Лазарева Мая Юриевна признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 11 октября 2022 года. На должность финансового управляющего должника Лазаревой Маи Юриевны утверждена ФИО2 - член Союза арбитражных управляющих «Возрождение».

В Арбитражный суд Ярославской области обратилась финансовый управляющий ФИО2 с ходатайством об истребовании у Лазаревой Маи Юриевны следующей информации и документов, необходимых для осуществления полномочий финансового управляющего:

Копию ее паспорта (все страницы);

Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счет застрахованного лица;

[A1] Копию справки о признании безработной, выданной государственной службой занятости населения (в случае принятия указанного решения);

Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
Справку о наличии либо отсутствии судимости;
Копию свидетельства о заключении либо расторжении брака (при наличии);
Копию паспорта супруга (при наличии);
Копию брачного договора (при наличии);

Копию свидетельства о рождении детей, в случае если является его родителем, усыновителем или опекуном;

Сведения о выданных в течение 3 лет до даты подачи заявления о признании ФИО4 несостоятельным (банкротом) нотариальных доверенностях от ее имени;

Сведения о наличии задолженности по налоговым обязательствам, с указанием суммы и периодом возникновения;

Сведения о наследстве (в случае, если ФИО4 является наследником) за трехлетний период до даты подачи заявления о признании ее несостоятельным (банкротом);

Документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности. Основания ее возникновения;

Списки кредиторов и должников с указанием их наименования или ФИО (если физическое лицо), суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места регистрации кредиторов и должников;

Опись имущества, включая имущество принадлежащего на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), с указанием места нахождения или хранения имущества, в т.ч. имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или ФИО залогодержателя;

Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

Копии документов о совершавшихся в течение 3 лет до даты подачи заявления о признании ее несостоятельным (банкротом) сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделок на сумму, превышающих 300 000 рублей (при наличии);

Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является ФИО4 (при наличии);

Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании ее несостоятельным (банкротом);

Сведения о работодателе, с указанием реквизитов (адрес, наименование, телефон);

Информацию о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) справки об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, вкладам (депозитам), в т.ч. индивидуальных предпринимателей за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании Вас несостоятельным (банкротом);

Все имеющиеся у ФИО4 банковские карты.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 11.08.2022 заявление принято к рассмотрению, судебное заседание назначено на 19 сентября 2022 года в 09 час. 40 мин.

ФИО4 предложено представить доказательства передачи документов и сведений финансовому управляющему.

Протокольным определением суда от 19.09.2022 в судебном заседании объявлен перерыв до 26 сентября 2022 года на 10 час. 30 мин.

[A2] Финансовый управляющий Тимофеева Л.Г. представила письменные пояснения, требования поддерживает, указывает, что должником не исполнена обязанность по представлению финансовому управляющему сведений. Финансовый управляющий просит провести судебное заседание в ее отсутствие.

Финансовый управляющий, должник, иные лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения требования считаются надлежащим образом извещенными по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебное заседание проводится судом без участия не явившихся лиц по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Пунктом 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве установлено, что при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[A3] Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом.

В силу пункта 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника.

Поскольку до настоящего времени должник не исполнил обязанности предусмотренные законом и не передал управляющему все сведения и документы, необходимые для проведения процедуры банкротства, финансовый управляющий обратился с заявлением об их истребовании.

В силу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. Финансовым управляющим ФИО2 в адрес должника ФИО4

До настоящего времени ответ на запрос не получен.
Доказательств передачи документов ФИО4 не представлено.

Как установлено судом, финансовый управляющий ФИО4 ранее обращался с ходатайством об истребовании документов и информации об имуществе и обязательствах должника.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 23.03.2022 суд обязал ФИО4 Маю Юриевну передать финансовому управляющему следующие документы:

[A4] 7. Информацию о наличии банковских счетов и (или) банковских вкладов,

депозитов, включая счета по банковским картам, в том числе металлических счетов и

сберегательных сертификатов и т.д.
8. Информацию о наличии ценных бумаг (акции, облигации, вексели и т.д.).
9. Информацию о заключенных (действующих) договорах страхования.

обеспечении должника.

орган, налоговую отчетность по деятельности в качестве индивидуального

предпринимателя.

пособий и прочих выплат.
13. Сведения об источниках иных доходов.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 150 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что: имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

В связи с тем, что уже имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, производство по заявлению финансового управляющего подлежит прекращению в части истребования у должника:

копии ее паспорта (все страницы); копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); документов, подтверждающих наличие кредиторской задолженности, основания ее возникновения; списки кредиторов и должников с указанием их наименования или ФИО (если физическое лицо), суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места регистрации кредиторов и должников; опись имущества, включая имущество принадлежащего на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), с указанием места нахождения или хранения имущества, в т.ч. имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или ФИО залогодержателя; копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии); информации о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) справки об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, вкладам (депозитам), в т.ч. индивидуальных предпринимателей за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом).

При принятии заявления ПАО Банк «ВВБ» о признании несостоятельной (банкротом) Лазаревой Маи Юриевны, судом были запрошены сведения у регистрирующих органов, в том числе у:

- Управления ЗАГС Правительства Ярославской области информации о зарегистрированных браках, о наличии детей и сведения о смене фамилии, имени и отчества в отношении Лазаревой Маи Юриевны, о государственной регистрации усыновления (удочерения), о государственной регистрации установления отцовства, о государственной регистрации внесения исправлений в записи актов гражданского состояния.

- Межрайонной Инспекции ФНС № 5 по Ярославской области сведения о размере НДФЛ, справки о доходах по форме 2-НДФЛ в отношении должника за три года,

[A5] предшествующих дате возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина; о принадлежащих должнику долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником).

Ответы на вышеуказанные запросы судом получены, имеются в материалах дела.

Суд отказывает в удовлетворении заявления в данной части, так как финансовый управляющий не лишен возможности получения данной информации, реализовав свое право на ознакомление с материалами дел в соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В части истребования у должника сведений о состоянии индивидуального лицевого счет застрахованного лица, справки о признании безработной, выданной государственной службой занятости населения, справки о наличии либо отсутствии судимости, суд указывает следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Таким образом, финансовый управляющий должен представить доказательства того, что истребуемые документы и сведения находятся у ФИО4, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая отсутствие доказательств наличия у должника указанных документов и сведений, у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявления финансового управляющего в рассматриваемой части.

С учетом наличия судебного акта об истребовании документов и сведений, а также поступивших в материалы дела ответов на запросы, суд считает возможным удовлетворить заявление финансового управляющего Лазаревой Маи Юриевны ФИО2 об истребовании документов и сведений у должника частично, истребовать у должника следующие документы и сведения:

сведения о выданных в течение 3 лет до даты подачи заявления о признании ФИО4 несостоятельным (банкротом) нотариальных доверенностях от ее имени;

сведения о наследстве (в случае, если ФИО4 является наследником) за трехлетний период до даты подачи заявления о признании ее несостоятельным (банкротом);

копии документов о совершавшихся в течение 3 лет до даты подачи заявления о признании ее несостоятельным (банкротом) сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделок на сумму, превышающих 300 000 рублей (при наличии);

сведения о работодателе, с указанием реквизитов (адрес, наименование, телефон); все имеющиеся у ФИО4 банковские карты.

Руководствуясь статьями 60, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

[A6] О П Р Е Д Е Л И Л:

Прекратить производство по заявлению финансового управляющего ФИО2 в части истребования у Лазаревой Маи Юриевны: копии ее паспорта (все страницы); копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); документов, подтверждающих наличие кредиторской задолженности, основания ее возникновения; списки кредиторов и должников с указанием их наименования или ФИО (если физическое лицо), суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места регистрации кредиторов и должников; опись имущества, включая имущество принадлежащего на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), с указанием места нахождения или хранения имущества, в т.ч. имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или ФИО залогодержателя; копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии); информации о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) справки об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, вкладам (депозитам), в т.ч. индивидуальных предпринимателей за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом).

Заявление финансового управляющего Лазаревой Маи Юриевны ФИО2 об истребовании документов и сведений удовлетворить частично.

Обязать ФИО4 Маю Юриевну передать финансовому управляющему ФИО2 следующие документы и сведения:

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления определения в законную силу в случае неисполнения ФИО4 определения суда в добровольном порядке.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Н.В. Нащекина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 04.02.2022 5:56:44

Кому выдана Нащекина Нинэль Валентиновна