Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего ФИО1- ФИО2 на определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.01.2022 по делу № А40-158968/17, вынесенное судьей М.И. Кантаром, об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительными сделками предварительный договор купли-продажи от 04.03.2015, договор купли-продажи от 24.04.2015, договор купли-продажи от 23.10.2015, договор новации №300415/ИПСБ-3-1 от 30.04.2015, договор новации №300415/ИПСБ-3-2 от 30.04.2015, договор №081215/ИПС-В купли-продажи векселей от 08.12.2015 и соглашение о проведение зачета встречных однородных требований от 08.12.2015 заключенные между ФИО1 и ООО «Индом-Инвест»; об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств в пользу ООО «Индом-Инвест» в общем размере 270 000 000 руб. Отказать в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительной сделки от 28.04.2015 по перечислению денежных средств ООО «Индом-Инвест» в пользу ООО «Ю-Эм Восточная Европа» в размере 150 100 000 руб.; об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительной сделки от 28.04.2015 по перечислению денежных средств ООО «Ю-Эм Восточная Европа» в пользу Компании «Ю-Эм Менеджмент Лимитед» в размере 150 050 000 руб.; об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительной сделки от 30.10.2015 по перечислению денежных средств ООО «Индом-Инвест» в пользу Компании «Ю-Эм Менеджмент Лимитед» в размере 120 050 000 руб.,

по делу о несостоятельности (банкротстве) ФИО1,

при участии в судебном заседании:

от финансового управляющего ФИО1- ФИО2- ФИО3 дов. от 28.02.2022

Иные лица не явились, извещены.

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2018 в отношении ФИО1 введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден ФИО4 (является членом Ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих").

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.09.2019 освобожден арбитражный управляющий ФИО4 от исполнения обязанностей финансового управляющего ФИО1.

Утвержден финансовым управляющим ФИО1 – ФИО5 (является членом ААУ «ЦФОП АПК»).

В Арбитражный суд г. Москвы 23.09.2019 поступили заявления финансового управляющего ФИО1 о признании сделок по перечислению денежных средств в размере 30 500 000 руб., 120 000 000 руб., 119 500 000 руб. в пользу ООО "Индом Инвест" недействительными и применении последствий их недействительности.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.06.2020 заявления финансового управляющего ФИО1 от 23.09.2019 о признании сделок по перечислению денежных средств в размере 30 500 000 руб., 120 000 000 руб., 119 500 000 руб. в пользу ООО "Индом Инвест" недействительными и применении последствий их недействительности были объединены в одно производство.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.07.2020 финансовый управляющий ФИО5 освобождена от исполнения возложенных на нее обязанностей в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 Финансовым управляющим утверждена ФИО6

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.01.2022 по делу № А40-158968/17 суд определил:

Отказать в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительными сделками предварительный договор куплипродажи от 04.03.2015, договор купли-продажи от 24.04.2015, договор купли-продажи от 23.10.2015, договор новации №300415/ИПСБ-3-1 от 30.04.2015, договор новации №300415/ИПСБ-3-2 от 30.04.2015, договор №081215/ИПС-В купли-продажи векселей от 08.12.2015 и соглашение о проведение зачета встречных однородных требований от 08.12.2015 заключенные между ФИО1 и ООО «Индом-Инвест».

Отказать в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств в пользу ООО «Индом-Инвест» в общем размере 270 000 000 руб.

Отказать в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительной сделки от 28.04.2015 по перечислению денежных средств ООО «Индом-Инвест» в пользу ООО «Ю-Эм Восточная Европа» в размере 150 100 000 руб.

Отказать в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительной сделки от 28.04.2015 по перечислению денежных средств ООО «Ю-Эм Восточная Европа» в пользу Компании «Ю-Эм Менеджмент Лимитед» в размере 150 050 000 руб.

Отказать в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о признании недействительной сделки от 30.10.2015 по перечислению денежных средств ООО «Индом-Инвест» в пользу Компании «Ю-Эм Менеджмент Лимитед» в размере 120 050 000 руб.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, финансовый управляющий ФИО1 – ФИО2 обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное определение суда первой инстанции отменить, удовлетворить заявление.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Заслушав представителя финансового управляющего ФИО1 – ФИО2, исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы подателей жалобы необоснованными в силу следующего.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

04.03.2015 между ФИО1 и ООО "Индом Инвест" был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества №040315/ИИП, согласно которому Стороны взяли на себя обязательства заключить в будущем в срок не позднее 31.07.2015 и при условии выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.3. предварительного Договора, договор купли-продажи недвижимого имущества, предметом которого является следующее недвижимое имущество: часть земельного участка, площадью 4 150 кв.м., находящегося в границах Земельного участка для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 50:08:0050426:46.

Стоимость участка составляла 55 000 000 руб., однако Должник взял на себя обязательство в срок до 24.04.2015 оплатить аванс в размере 30 500 000 руб.

24.04.2015 Должник произвел оплату Ответчику аванса в размере 30 500 000 руб.

30.04.2015 стороны расторгли вышеуказанный предварительный договор Соглашением о расторжении №1, и Ответчик взял на себя обязательство возвратить уплаченную сумму аванса в размере 30 500 000 руб., в срок до 06.05.2015.

30.04.2015 между Должником и Ответчиком был заключен Договор новации №300415/ИПСБ-3-1, согласно которому обязательство Ответчика по оплате Должнику Задолженности, вытекающей из Соглашения в размере 30 500 000 руб. новируется следующим обязательством: Должник предоставил Ответчику процентный займ в размере 30 500 000 руб.

Сумма займа в размере 30 500 000 руб. с процентами Ответчик обязался возвратить не позднее 25.01.2016.

Также конкурсный управляющий указывает, что 24.04.2015 между ООО «ИндомИнвест» (продавец) и ФИО1 (покупатель) был заключён договор №240415/ИИП купли-продажи недвижимого имущества по цене 119 500 000 руб. согласно которому Покупатель приобретает жилой дом площадью 1 513,7 кв.м., кадастровый номер 50:50-09/024/2008-373 и земельного участка 4 717 кв.м., кадастровый номер 50:09:0070425:0016, оплата должна быть произведена в срок до 30.04.2015.

24.04.2015 платёж в размере 119 500 000 руб. был уплачен ФИО1 в пользу ООО «Индом-Инвест». 30.04.2015 между сторонами было заключено соглашение о расторжении №2 договора купли-продажи от 24.04.2015, согласно которому Стороны прекращают действие договора купли-продажи от 24.04.2015 с

30.04.2015, и Ответчик взял на себя обязательство возвратить уплаченную сумму в размере 119 500 000 руб., в срок до 06.05.2015.

30.04.2015 между Должником и Ответчиком был заключен Договор новации №300415/ИПСБ-3-2, согласно которому обязательство Ответчика по оплате Должнику Задолженности, вытекающей из Соглашения №2 в размере 119 500 000 руб. новируется следующим обязательством: Должник предоставил Ответчику процентный займ в размере 119 500 000 руб.

Сумма займа в размере 119 500 000 руб. с процентами Ответчик обязался возвратить не позднее 25.01.2016.

Конкурсный управляющий также указывает, что 23.10.2015 между ООО «ИндомИнвест» (продавец) и ФИО1 (покупатель) был заключён договор №231015/ИИП купли-продажи недвижимого имущества по цене 120 000 000 руб., согласно которому Покупатель приобретает жилой дом площадью 1 513,7 кв.м., кадастровый номер 50:50-09/024/2008-373 и земельного участка 4 717 кв.м., кадастровый номер 50:09:0070425:0016, оплата по которому должна быть произведена в срок до 29.10.2015.

29.10.2015 платёж в размере 120 000 000 руб. был уплачен ФИО1 в пользу ООО «Индом-Инвест».

30.11.2015 между сторонами было заключено соглашение о расторжении договора купли-продажи от 23.10.2015, согласно которому Стороны прекращают действие договора купли-продажи от 23.10.2015 с 30.11.2015, и ООО «Индом-Инвест» обязуется возвратить ФИО1 сумму в размере 120 000 000 руб. крох не позднее 08.12.2015.

Кроме того, конкурсный управляющий указывает, что 08.12.2015 между ООО «Индом-Инвест» (продавец) и ФИО1 (покупатель) был заключён договор №081215/ИПС-В купли-продажи векселей.

Предметом договора является передача ФИО1 простых векселей иностранной компании Компания «Ю-ЭМ Файнснс Лимитед» номинальной стоимостью 311 685 591 руб.

За переданные ООО «Индом-Инвест» векселя, ФИО1 обязался уплатить денежные средства в размере 300 000 000 руб. в срок не позднее 08.12.2015.

По акту приема-передачи векселей от 08.12.2015 ООО «Индом»-Инвест» передало ФИО1 простые векселя иностранной компании Компания «10-ЭМ Файненс Лимитед» количестве 28 шт.

08.12.2015 между ООО «Индом-Инвест» и ФИО1 было заключено соглашение о проведении зачета встречных однородных требований на сумму 300 000 000 руб.

28.01.2016 между Компанией «Ю-ЭМ Файненс Лимитед» и ФИО1 было заключено соглашение о досрочном погашении 4 простых веселей Компании «ЮЭМ Файненс Лимитед», а также акт приема-передачи простых векселей на погашение.

Стоимость простых векселей, предъявленных к погашению, составляет 23 872 580 руб. Сумма погашения составляет 23 845 967,19 руб. Срок погашения не позднее 28.01.2016.

08.02.2016 между Компанией «Ю-ЭМ Файненс Лимитед» и Перминовых» С.Б. было заключено соглашение о досрочном погашении 8 простых веселей Компании «ЮЭМ Файненс Лимитед», а также акт приема-передачи простых векселей на погашение.

Стоимость простых векселей, предъявленных к погашению, составляет 184 244 273 руб. Сумма погашения составляет 180 670 616,12 руб. Срок погашения не позднее 08.02.2016.

28.01.2016 между Компанией «Ю-ЭМ Файненс Лимитед» и ФИО1 было заключено соглашение о досрочном погашении 2 простых веселей Компании «ЮЭМ Файненс Лимитед», а также акт приема-передачи простых векселей на погашение.

Стоимость простых векселей, предъявленных к погашению, составляет 5 620 822 руб. Сумма погашения составляет 5 618 109,67 руб. Срок погашения не позднее 02.03.2016.

В силу пункта 13 статьи 14 Федерального закона №154-ФЗ от 29.06.2015 «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункты 1 и 2 статьи 213.32 Закона о банкротстве применяются к совершенным с 01.10.2015 сделкам граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Сделки указанных граждан, совершенные до 01.10.2015 с целью причинить вред кредиторам, могут быть признаны недействительными на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по требованию финансового управляющего или конкурсного кредитора (уполномоченного органа) в порядке, предусмотренном пунктами 3-5 статьи 213.32 Закона о банкротстве (в редакции настоящего Федерального закона).

Оспариваемые перечисления были совершены 24.05.2015 и 29.10.2015 в связи с чем платёж от 24.05.2015 может быть признан недействительным по статье 10 ГК РФ, а платёж от 29.10.2015 может быть признан недействительным как по статье 10 ГК РФ, так и по специальному основанию, предусмотренному Законом о банкротстве

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, установленным Законом о банкротстве.

Финансовым управляющим в материалы дела не предоставлено никаких доказательств прекращения исполнения Должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей на момент совершения оспариваемой сделки.

При этом, из материалов дела следует, обязательства по исполнению кредитных договоров у ФИО1 в качестве поручителя возникли после совершения сделки - договора купли-продажи акций, а также после неисполнения должником ООО «ЭкоИнжиниринг», ООО «ХФЛ Финанс» обязательств по данным кредитным договорам.

Судом при рассмотрении дела установлено, что на момент совершения оспариваемых сделок у должника не имелось неисполненных денежных обязательств, договоры с кредиторами были заключены после совершения спорных сделок: Договор №2016Д-02-076/00 от 20.06.2016 заключен между ФИО1 и АКБ «Кредит Москва» (ПАО); Кредитный договор №84-ОВ от 06.11.2015, договор о выпуске и обслуживании банковской карты №Д-15/24 -1712 от 30.10.2015, заключен между ФИО1 и АО «НК БАНК»Ю Договор №0136 от 29.03.2017 заключен между ФИО1 и КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», Договор №60/2016/01-51/2137 от 30.06.2016 заключен между ФИО1 и КБ «АйМаниБанк», Соглашение о новации №230715/МПСБ от 23.07.2015 с ООО «МОВЕЛОНГ» (переуступка в адрес ООО «ЛигалПоинтс», Договоры с ПАО «Автовазбанк» поручительства заключены 01.04.2015, требование по которым поручителю (ФИО1) было направлено 25.07.2016.

Финансовым управляющим не представлено доказательств того, что сделка была совершена с целью нанести вред имущественному положению кредиторов, что причинен вред имущественным правам кредиторов.

Судом при рассмотрении дела также установлено, что 15.10.2015 между Должником и UM FINANCE LIMITED было заключено соглашение об уступке № 151O15/PUF-A, на основании которого Должник уступил UM FINANCE LIMITED права требования по Договору новации №300415/ИПСБ-3-1 от 30.04.2015 и Договору новации № 300415/ИПСБ-3-2 от 30.04.2015, по которым права требования были переданы UM FINANCE LIMITED на общую сумму 149 679 095,99 руб. Согласно пункту 2.1. вышеуказанного договора цессии UM FINANCE LIMITED обязано оплатить Должнику сумму в размере 149 679 095,99 руб. 08.10.2015 между Должником и UM FINANCE LIMITED был заключен Договор №081015/UFR-V купли-продажи векселей на общую сумму 6 471 956 евро. Согласно пункту 1.3. указанного договора Должник обязан оплатить UM FINANCE LIMITED сумму в размере 6 279 300 евро.

29.10.2015 между UM FINANCE LIMITED и Должником было заключено соглашение о проведении зачета встречных однородных требований. Согласно пункту 3 данного соглашения, с даты вступления в силу Соглашения: Обязательство UM FINANCE LIMITED по оплате суммы в размере 149 679 095,99 руб. возникшие из соглашения об уступке № 151015/PUF-A от 15.10.2015 прекращаются полностью, а обязательства Должника перед UM FINANCE LIMITED по оплате 442 496 619,62 руб., возникшие из Договора № 081015/UFR-V купли-продажи векселей от 08.10.2015 прекращаются на сумму 439 237 625,92 руб.

Остаток задолженности по Договору №081015/UFR-V купли-продажи векселей от 08.10.2015 составляет сумму в размере 3 258 993,70 руб. Данные обязательства были исполнены на основании Соглашения о проведении зачета встречных однородных требований от 02.11.2015.

28 октября 2015 г. между Должником и UM FINANCE LIMITED был заключен договор № 281015/UFFL-V купли-продажи векселей. В рамках данного договора Должник продал UM FINANCE LIMITED приобретенные 08.10.2015 векселя за 6 302 305 евро 58 центов.

28.10.2015 UM FINANCE LIMITED исполнила обязательства в полном объеме и оплатила Должнику сумму в размере 442 500 000 руб. по Договору №281015/UFFL-V купли-продажи векселей от 28.10.2015, что подтверждается платежным поручением №155 от 28.10.2015.

Также, 15.10.2015 между Должником и UM FINANCE LIMITED было заключено соглашение об уступке №151015/PUF-A, на основании которого Должник уступил UM FINANCE LIMITED права требования по Договору новации № 300415/ИПСБ-3-1 от 30.04.2015 и Договору новации №300415/ИПСБ-3-2 от 30.04.2015 по которым права требования были переданы UM FINANCE LIMITED на общую сумму 149 679 095,99 руб.

Согласно пункту 2.1. вышеуказанного договора цессии UM FINANCE LIMITED обязано оплатить Должнику сумму в размере 149 679 095,99 руб.

08.10.2015 между Должником и UM FINANCE LIMITED был заключен Договор №081015/UFR-V купли-продажи векселей на общую сумму 6 471 956 евро.

Согласно п. 1.3. указанного договора Должник обязан оплатить UM FINANCE LIMITED сумму в размере 6 279 300 евро.

29.10.2015 между UM FINANCE LIMITED и Должником было заключено соглашение о проведении зачета встречных однородных требований. Согласно пункту 3 данного соглашения, с даты вступления в силу Соглашения: Обязательство UM FINANCE LIMITED по оплате суммы в размере 149 679 095,99 руб. возникшие из соглашения об уступке №151015/PUF-A от 15.10.2015 прекращаются полностью, а обязательства Должника перед UM FINANCE LIMITED по оплате 442 496 619,62 руб., возникшие из Договора № 081015/UFR-V купли-продажи векселей от 08 октября 2015 г. прекращаются на сумму 439 237 625,92 руб.

Остаток задолженности по Договору № 081015/UFR-V купли-продажи векселей от 08.10.2015 составляет сумму в размере 3 258 993,70 руб.

Данные обязательства были исполнены на основании Соглашения о проведении зачета встречных однородных требований от 02.11.2015.

28.10.2015 между Должником и UM FINANCE LIMITED был заключен договор № 281015/UFFL-V купли-продажи векселей.

В рамках данного договора Должник продал UM FINANCE LIMITED приобретенные 08.10.2015 векселя за 6 302 305 евро 58 центов.

28.10.2015 г. UM FINANCE LIMITED исполнила обязательства в полном объеме и оплатила Должнику сумму в размере 442 500 000 руб. по Договору №281015/UFFL-V купли-продажи векселей от 28.10.2015, что подтверждается платежным поручением №155 от 28.10.2015.

Кроме того, с января 2016 г. по апрель 2016 Должник заключил соглашения о досрочном погашении векселей и получил денежные средства в размере стоимости данных векселей.

Из вышеизложенного следует, что оплаченные Должником денежные средства в полном объеме были возвращены.

Таким образом, в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие, что Ответчик исполнил свои обязательства в полном объеме.

Доказательств обратного в материалы дела не предоставлено.

В силу пункта 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В материалах дела отсутствует доказательства наличия мнимости спорной сделки согласно статье 170 ГК РФ.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда первой инстанции и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, в связи, с чем оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции по примененным нормам права и фактическим обстоятельствам дела.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.01.2022 по делу № А40-158968/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу финансового управляющего ФИО1- ФИО2 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья: А.Н. Григорьев

Судьи: И.М. Клеандров

Р.Г. Нагаев