Гражданский кодекс часть 1

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Кузнецова С.А., судей Деминой Е.Г., Морозова В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседани я Добычиной Е.А., с участием: от заявителя апелляционной жалобы: представитель Илюшин А.А. (доверенность от 08.06.2021), от ООО «РОССКАТ-Сырье»: представитель Осколкова И.В. (доверенность от 01.09.2021), от других лиц, участвующих в деле, представители не явились, извещены надлежащим образом, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества Банк «ТРАСТ» на определение Арбитражного суда Самарской области от 16.03.2022 (судья Трухтанова Н.С.) по заявлениям публичного акционерного общества Банк «ТРАСТ» (вх. № 35955, вх. № 200931) о включении требований в реестр требований кредиторов по делу № А55-29622/2018 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Орбита»,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Самарской области от 31.01.2019 общество с ограниченной ответственностью «Орбита» (далее - ООО "Орбита", должник) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утверждена ФИО3 (далее - КУ ФИО3, конкурсный управляющий).

Акционерное общество "Банк АВБ" (далее - АО Банк «АВБ») обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлениями о включении требования в размере 104 605 870,24 руб. и требования в размере 3 652 876 719,34 руб. в реестр требований кредиторов.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 26.06.2019 заявления объединены в одно производство для совместного рассмотрения, произведено процессуальное правопреемство, АО Банк «АВБ» заменено на его правопреемника - Банк «ТРАСТ» (ПАО) (далее - кредитор).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 16.03.2022 в заявлениях отказано.

Кредитор обжаловал судебный акт суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В апелляционной жалобе кредитор просит определение Арбитражного суда Самарской области от 16.03.2022 отменить, принять новый судебный акт, заявления удовлетворить.

Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением и недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствием изложенных в обжалуемом судебном акте выводов обстоятельствам дела, нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права.

ООО "РОССКАТ-Сырье" в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, объяснения лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, требование кредитора к должнику основано на неисполнении должником обязательств по кредитным договорам.

1) 03.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «Орбита» заключен Кредитный договор <***> в редакции Дополнительных соглашений: № 1 от 31.08.2015, № 2 от 01.10.2015, № 3 от 27.10.2015, № 4 от 07.12.2015

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк, не позднее 03 июня 2015 года предоставляет Заемщику кредит в сумме 47 870 000руб. со сроком погашения (возврата) 28.12.2015 (в редакции дополнительного соглашения № 4 от 07.12.2015). За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 19% годовых, а с 01 августа 2015 года в размере 11% годовых (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 31.08.2015.

Проценты начисляются ежемесячно, с 1-го по последнее число текущего месяца, на фактический остаток ссудной задолженности.

03.06.2015 ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив Должнику денежные средства в размере 47 870 000руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, по состоянию на 25.10.2018 задолженность по Кредитному договору <***> от 06.07.2015 составила 104 605 870,24 руб., из которых: 47 870 000 руб. - основной долг; 3 609 266,85 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 3 724 763,39 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом; 49 401 840 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга.

2) 03.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «Орбита» заключен Кредитный договор <***>, сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 20 111 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11 % годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив Должнику денежные средства, в размере 20 111 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по Кредитному договору <***> от 03.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 43 946 702,68 руб., из которых: 20 111 000 руб. - основной долг; 1 516 314,31 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 20 754 552 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 1564 836,37 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

3) 08.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «Орбита» заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 32 019 000 руб.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ОРБИТА» денежные средства, в размере 32 019 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по Кредитному договору <***> от 08.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 69 798 809,34 руб., из которых: 32 019 000 руб. - основной долг; 2330 807,75 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 233 043 608 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 2 405 393,59 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

4) 17.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 48 000 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 48 000 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

В силу пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации к ООО «ОРБИТА» перешли права и обязанности ООО «КОМСТАРИНВЕСТ».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 17.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 107 276 238,88 руб., из которых: 48000 000 руб. - основной долг; 4 793 424,65 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 49 536 000 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4 946 814,23 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

5) 17.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 50 000 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 50 000 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 17.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 111 746 082,19 руб., из которых: 50000 000руб. - основной долг; 4993 150,68 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 600 000 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 5152931,51 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

6) 17.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 49 980 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 49 980 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 17.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 111 701 383,77 руб., из которых: 49 980 000 руб. - основной долг; 4 991 153,43 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 51 579 360 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 5 150 870,34 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

7) 20.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015г. (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 50 000 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 20.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 111 587 419,20 руб., из которых: 50000 000руб. - основной долг; 4915 068,50 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 600 000 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 5072 350,70 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

8) 20.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 32 000 000 руб.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 32 000 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 20.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 71 415 948,24 руб., из которых: 32000 000 руб. - основной долг; 3 145 643,82 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 33 024 000 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 3246 304,42 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

9) 20.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 48 200 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 48 200 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 20.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 107 570 272,07 руб., из которых: 48200 000 руб. - основной долг; 4738 126,02 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 49 742 400 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4 889 746,05руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

10) 22.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015г. (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 49 995 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 49 995 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 22.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 111 470 495,68 руб., из которых: 49 995 000 руб. - основной долг; 4862 527,40руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 51 594 840 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 5018 128,28 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

11) 22.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 49 929 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

Проценты начисляются ежемесячно, с 1 -го по последнее число текущего месяца, на фактический остаток ссудной задолженности.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 49 929 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 22.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 111 323 339,89 руб., из которых: 49 929 000 руб. - основной долг; 4856 108,21 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 51 526 728 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 5 011 503,68 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

12) 23.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 40 638 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 40 638 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 23.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 90 564 835,88 руб., из которых: 40638 000 руб. - основной долг; 3 931 308,99руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 41 638 000 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4 057 110,89 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

13) 12.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 49 780 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 49 780 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по Кредитному договору <***> от 12.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 109 938 025,31 руб., из которых: 49 780 000 руб. - основной долг; 4 323 358,91руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 51 372960 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4 461 706,40 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

14) 12.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 49 950 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

Проценты начисляются ежемесячно, с 1-го по последнее число секущего месяца, на фактический остаток ссудной задолженности.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 49 950 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по Кредитному договору <***> от 12.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 110 313 466,53 руб., из которых: 49 950 000 руб. - основной долг; 4 338 123,30 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 51 548 400 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4 476 943,23 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

15) 13.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 35 685 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 35 685 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по Кредитному договору <***> от 13.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 78 771 784,65 руб., из которых: 36 685 000 руб. - основной долг; 3 080 642,05 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 36 826 920 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 3 179 222,60 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

16) 13.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 45 840 000 руб.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «КОМСТАРИНВЕСТ» денежные средства, в размере 45 840 000 руб.

ООО «КОМСТАРИНВЕСТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по Кредитному договору <***> от 13.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 101 188 135,29 руб., из которых: 45 840 000 руб. - основной долг; 3957 310,68 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 47 306 880 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4083 944,61 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

17) 03.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ФЛАГМАН» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 51 492 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ФЛАГМАН» денежные средства, в размере 51 492 000 руб.

ООО «ФЛАГМАН» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

В силу пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации к ООО «ОРБИТА» перешли права и обязанности ООО «ФЛАГМАН».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 03.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 112 520 690,84 руб., из которых: 51 492 000 руб. - основной долг; 3882 355,73 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 53 139 744 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4 006 591,11 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

18) 08.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ФЛАГМАН» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 40 508 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ФЛАГМАН» денежные средства, в размере 40 508 000 руб.

ООО «ФЛАГМАН» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 08.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 88 304 137,24 руб., из которых: 40508 000 руб. - основной долг; 2948 760,45руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 41 804 256 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 3043 120,79 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

19) 17.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ЮПИТЕР» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 49 983 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив ООО «ЮПИТЕР» денежные средства, в размере 49 983 000 руб.

ООО «ЮПИТЕР» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

В силу пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации к ООО «ОРБИТА» перешли права и обязанности ООО «ЮПИТЕР».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 17.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 111 708 088,57 руб., из которых: 49 983 000 руб. - основной долг; 4991 453,04 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 51 582 456 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 5 151 179,53 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

20) 17.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ЮПИТЕР» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 36 349 000 руб.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ЮПИТЕР» денежные средства, в размере 36 349 000 руб.

ООО «ЮПИТЕР» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по Кредитному договору <***> от 17.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 81 237 166,83 руб., из которых: 36349 000 руб. - основной долг; 3 629 920,68 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 37 512 168 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 3746 078,15 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

21) 17.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ЮПИТЕР» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 49 090 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ЮПИТЕР» денежные средства, в размере 49 090 000 руб.

ООО «ЮПИТЕР» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 17.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 109 712 303,51 руб., из которых: 49090 000 руб. - основной долг; 4902 275,35 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 50 660 880 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 5059 148,16 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

22) 22.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ЮПИТЕР» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 18 296 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

Проценты начисляются ежемесячно, с 1 -го по последнее число текущего месяца, на фактический остаток ссудной задолженности.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ЮПИТЕР» денежные средства, в размере 18 296 000 руб.

ООО «ЮПИТЕР» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 22.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 40 793 363,09 руб., из которых: 18 296 000руб. - основной долг; 1779 473,96 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 18 881 472 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 1 836417,13 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

23) 13.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ЮПИТЕР» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 7 500 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ЮПИТЕР» денежные средства, в размере 7 500 000 руб.

ООО «ЮПИТЕР» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 13.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 16 555 650,40 руб., из которых: 7 500 000 руб. - основной долг; 647 465,75 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 7 740 000 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 668 184,65 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

24) 25.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ЮПИТЕР» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 25 611 000 руб.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ЮПИТЕР» денежные средства, в размере 25 611 000 руб.

ООО «ЮПИТЕР» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 25.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 56 209 153,53руб., из которых: 25611000руб. - основной долг; 2 050 985,01 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 26 430 552 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга: 2 116 616,52 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

25) 23.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 49 950 000 руб.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 49 950 000 руб.

ООО «АМАРАНТ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ЮПИТЕР». ООО «ЮПИТЕР» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

В силу пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации к ООО «ОРБИТА» перешли права и обязанности ООО «АМАРАНТ».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору №700-00677-15 от 23.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 111 317 327,45 руб., из которых: 49 950 000 руб. - основной долг; 4 832 149,34 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 51 548 400 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4 986 778,11 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

26) 23.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 49 567 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

Проценты начисляю ежемесячно, с 1-го по последнее число текущего месяца, на фактический остаток ссудной задолженности.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 49 567 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 23.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 110 463 783,15 руб., из которых: 49 567 000 руб. - основной долг; 4 795 098 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 51 153 144 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4 948 541,15 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

27) 30.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 30 550 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 30 550 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 30.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 67 856 769,47 руб., из которых: 30550 000 руб. - основной долг; 2 844 079,01 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 31 527 600 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 2 935 090,01 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

28) 08.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 13 190 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 13 190 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 08.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 29 185 629,36 руб., из которых: 13 190 000 руб. - основной долг; 1173 006,57 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 13 612 080 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 1 210 542,79 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

29) 05.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 20 906 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 20 906 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 05.06.2015по состоянию на 25.10.2018 составила 45 639 715,65 руб., из которых: 20 906000руб. - основной долг; 1 554 489,98 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 21 574 992 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 1604 233,67 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

30) 09.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 30 271 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 30 271 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 09.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 65 956 292,57руб., из которых: 30271 000 руб. - основной долг; 2187 805,40руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 31 239 672 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 2 257 815,17 руб. — пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

31) 16.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 17 000 000 руб.

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 17 000 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 16.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 36 914 759,48руб., из которых: 17 000 000 руб. - основной долг; 1166 712,34 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 17 544 000 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 1 204 047,14 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

32) 17.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 8 257 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 8 257 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 17.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 17 920 981,94 руб., из которых: 8 257 000руб. - основной долг; 562 380,88 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 8 521 224 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 580 377,06 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

33) 19.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 51 424 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 51 424 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 19.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 111 501 794,15 руб., из которых: 51 424 000 руб. - основной долг; 3 448 930,20 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 53 069 568 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 3 559 295,95 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

34) 19.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 53 121 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополни тельных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 53 121 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 19.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 115 181 370,69 руб., из которых: 53121 000руб. - основной долг; 3 562 745,42 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 54 820 872 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 3 676 753,37 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

35) 19.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 4 592 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 4 592 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 19.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 9 956 756,37 руб., из которых: 4 592 000 руб. - основной долг; 307 978,52 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 4 738 944 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 317 833,85 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

36) 07.07.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***>, сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 14 000 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 14 000 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 07.07.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 30 089 410,63 руб., из которых: 14 000 000 руб. - основной долг; 807 780,82 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 14 448 000 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 833 629,81 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

37) 23.07.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «АМАРАНТ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 28 799 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «АМАРАНТ» денежные средства, в размере 28 799 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 23.07.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 61 408 671,01 руб., из которых: 28799 000 руб. - основной долг; 1421 802,67 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 29720 568 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 1 467 300,34 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

38) 15.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ПИ ГРУПП» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 29494 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ПИ ГРУПП» денежные средства, в размере 29 494 000 руб.

ООО «ПИ ГРУПП» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ЮПИТЕР». ООО «ЮПИТЕР» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

В силу пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации к ООО «ОРБИТА» перешли права и обязанности ООО «ПИ ГРУПП».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 15.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 65 979 173,70 руб., из которых: 51 424 000 руб. - основной долг; 3 448 930,20 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 53 069 568 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 3 559 295,95 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

39) 15.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ПИ ГРУПП» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 29 926 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ПИ ГРУПП» денежные средства, в размере 29 926 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 15.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 66 945 573,73 руб., из которых: 29926 000 руб. - основной долг; 3 019 656,37 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 30 883 632 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 3116 285,36 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

40) 17.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ПИ ГРУПП» (Заемщик) был заключен Кредитный договор №. 700-00613-15 сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 48 736 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ПИ ГРУПП» денежные средства, в размере 48 736 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 15.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 108 921 141,19 руб., из которых: 48 736 000 руб. - основной долг; 4866 923,81 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 50 295 552 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 5 022 665,38 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

41) 24.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ПИ ГРУПП» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 29 926 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ПИ ГРУПП» денежные средства, в размере 47 639 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 24.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 106 116 700,02 руб., из которых: 47 639 000 руб. - основной долг; 4 583 785,44 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 49 163 448 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 4 730 466,58 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

42) 28.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ПИ ГРУПП» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 29 130 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ПИ ГРУПП» денежные средства, в размере 29 130 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 28.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 64 764 331,55 руб., из которых: 29 130 000 руб. - основной долг; 2 742 210,41 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 30 062 160 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 2 829 961,14 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

43) 05.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ПИ ГРУПП» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 15 075 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ПИ ГРУПП» денежные средства, в размере 15 075 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 05.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 33 404 422,38 руб., из которых: 15 075 000 руб. - основной долг; 1364 184,24 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 15 557 400 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 1 407 838,14 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

44) 27.04.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ИРТЭ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 40 114 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ИРТЭ» денежных средства, в размере 40 114 000 руб.

ООО «ИРТЭ» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ЮПИТЕР». ООО «ЮПИТЕР» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ОРБИТА».

В силу пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации к ООО «ОРБИТА» перешли права и обязанности ООО «ИРТЭ».

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 27.04.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 89 227 339,61 руб., из которых: 40114 000руб. - основной долг; 3 797 092,73 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 41397 092,33 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 3 918 599,28 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

45) 14.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ИРТЭ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1Л Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 19 140 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ИРТЭ» денежные средства, в размере 19 140 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 14.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 42 229 774,47 руб., из которых: 19 140 000 руб. - основной долг; 1642 369,32 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 19 752 480 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 1694 925,15 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

46) 21.05.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ИРТЭ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор №670-00740-15 сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 25 893 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ИРТЭ» денежные средства, в размере 25 893 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 21.05.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 56 937 620,25 руб., из которых: 25893 000 руб. - основной долг; 2127 482,41 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 26 721 576 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 2 195 561,84 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

47) 03.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ИРТЭ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 30 196 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ИРТЭ» денежные средства, в размере 30 196 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 03.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 65 984 517,63 руб., из которых: 30196 000 руб. - основной долг; 2 276 695,69 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 31 162 272 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 2 349 549,94 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

48) 08.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ИРТЭ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 28 915 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ИРТЭ» денежные средства, в размере 28 915 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 08.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 63 032 342,45 руб., из которых: 28915 000 руб. - основной долг; 2 104 853,57 руб. - проценты за пользование суммой основного долга; 29 840 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 2 172 208,88 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

49) 08.06.2015 между ОАО «АВТОВАЗБАНК» (ОАО Банк АВБ) и ООО «ИРТЭ» (Заемщик) был заключен Кредитный договор <***> сроком действия до 28.12.2015 (с учетом дополнительных соглашений).

Согласно п. 1.1 Кредитного договора Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 30 970 000 руб.

За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 11% годовых (с учетом дополнительных соглашений).

ОАО «АВТОВАЗБАНК» исполнило обязанность по предоставлению кредита, перечислив «ИРТЭ» денежные средства в размере 30 970 000 руб.

Должник свои обязательства по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитом не исполнил, задолженность по кредитному договору <***> от 08.06.2015 по состоянию на 25.10.2018 составила 67 512 074,90 руб., из которых: 30970 000 руб. - основной долг; 2 254 446,31 руб. - проценты за пользование суммой основного долга;31 961 040 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате основного долга; 2 326 588,59 руб. - пени за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных указанными выше кредитными договорами (с 2 по 49) между Должником (его правопредшественниками) (Залогодатель) и Заявителем (Залогодержатель) были заключены Договоры залога имущественных прав.

Согласно указанным Договорам залога имущественного права требования (п. 2.1) Залогодатель передал в залог Заявителю имущественное право требование на приобретение и переработку меди катодной, принадлежащей Залогодателю как комитенту по Договорам комиссии, заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью «РОССКАТ-Сырье».

Лица, участвующие в обособленном споре, данные обстоятельства заключения
перечисленных кредитных договоров не оспаривали, факт зачисления кредитов на
расчетные счета названных заемщиков не опровергали.

Указанные обстоятельства не являются достаточным основанием для
включения в реестр требований кредиторов должника требований, основанных на этих
кредитных договорах, ввиду следующего.

ПАО НБ «Траст» сослался на выдачу АО Банк АВБ, ИНН <***> кредитов,
зачисленных на расчетные счета должника – ООО «ОРБИТА» и его правопредшественников - ООО «КОМСТАРИНВЕСТ», ООО «ФЛАГМАН», ООО «ЮПИТЕР», ООО «АМАРАНТ», ООО «ПИ ГРУПП», ООО «ИРТЭ», а также представил в материалы данного обособленного спора типичный набор документов, обычно оформляемых при совершении кредитной сделки (кредитные договоры, выписки с расчетного счета должника) и обеспечительной сделки (договоры залога, договоры комиссии).

В результате исследования выписок по расчетным счетам судом первой инстанции установлено, что все денежные средства, зачисленные АО Банк АВБ, ИНН <***> на основании указанных 49 кредитных договоров на расчетные счета должника - ООО «ОРБИТА» и его правопредшественников - ООО «КОМСТАРИНВЕСТ», ООО «ФЛАГМАН», ООО «ЮПИТЕР», ООО «АМАРАНТ», ООО «ПИ ГРУПП», ООО «ИРТЭ» были в тот же день возвращены указанной кредитной организации.

1) По кредитному договору <***> от 03.06.2015 сумма 20 111 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «ОРБИТА», с расчетного счета ООО «ОРБИТА» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «АЛВЕНТА» (в составе сумм 21 978 024,66 руб., 4 776 786,81 руб., 85 393 280 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 32 794,52 руб., 940 109,59 руб., 134 816,71 руб., 21 000 000 руб., 3 684 990,14 руб., 86 330 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 03.06.2015.

2) По кредитному договору <***> от 08.06.2015 сумма 32 019 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «ОРБИТА», с расчетного счета ООО «ОРБИТА» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «АМАРАНТ» (в составе суммы 31 711 434 руб.) и ООО «Шейр-Д» (в составе суммы 214 339 746 руб.). ООО «АМАРАНТ» (в составе сумм 30 300 000 руб., 1 277 580,82 руб., 126 180,82 руб.) и ООО «Шейр-Д» (в составе сумм 204 967 000 руб., 853 561,21 руб., 8 428 916,20 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 08.06.2015.

3)По кредитному договору <***> от 17.04.2015 сумма 48 000 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Актив» (в составе сумм 198 479 329,47 руб., 7 515 218,07 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 5 078 643,26 руб., 1 761 978,27 руб., 199 109 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 17.04.2015.

4)По кредитному договору <***> от 17.04.2015 сумма 50 000 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Актив» (в составе сумм 198 479 329,47 руб., 7 515 218,07 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 5 078 643,26 руб., 1 761 978,27 руб., 199 109 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 17.04.2015.

5)По кредитному договору <***> от 17.04.2015 сумма 49 980 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Актив» (в составе сумм 198 479 329,47 руб., 7 515 218,07 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 5 078 643,26 руб., 1 761 978,27 руб., 199 109 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 17.04.2015.

6)По кредитному договору <***> от 20.04.2015 сумма 50 000 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Мелон» (в составе суммы 33 519 340 руб.), ООО «Аркаим 12» (в составе суммы 41 989 325 руб.), ООО «Паритет» (в составе суммы 122 079 325 руб.). ООО «Мелон» (в составе сумм 333 150,70 руб., 1 166 027,38 руб., 32 000 000 руб.), ООО «Аркаим 12» (в составе сумм 1 461 178,08 руб., 417 479,45 руб., 40 100 000 руб.), ООО «Паритет» (в составе сумм 1 212 345,74 руб., 116 449 000 руб., 4 243 210,15 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 20.04.2015.

7) По кредитному договору <***> от 20.04.2015 сумма 32 000 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 32 001 370 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Тиком 21» (в составе суммы 32 001 370 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 317 378,09 руб., 1 110 823,28 руб., 30 485 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 20.04.2015.

8) По кредитному договору <***> от 20.04.2015 сумма 48 200 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 48 209 750 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Паритет» (в составе суммы 122 079 325 руб.) и ООО «Юпитер» (в составе сумм 14 690 410,96 руб., 18 580 814 руб.). ООО «Паритет» (в составе сумм 1 212 345,74 руб., 116 449 000 руб., 4 243 210,15 руб.) и ООО «Юпитер» (в составе сумм 1 155 350,95 руб., 330 100,28 руб., 31 707 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 20.04.2015.

9) По кредитному договору <***> от 22.04.2015 сумма 49 995 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 49 995 855 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Константа» (в составе сумм 42 009 664 руб., 84 010 820 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 917 767,68 руб., 460 029,04 руб., 1 400 997,54 руб., 2 836 736,43 руб., 40 170 000 руб., 80 140 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 22.04.2015.

10) По кредитному договору <***> от 22.04.2015 сумма 49 929 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 49 929 008 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Константа» (в составе сумм 42 009 664 руб., 84 010 820 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 917 767,68 руб., 460 029,04 руб., 1 400 997,54 руб., 2 836 736,43 руб., 40 170 000 руб., 80 140 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 22.04.2015.

11) По кредитному договору <***> от 23.04.2015 сумма 40 638 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «ИРТЭ» (в составе суммы 33 578 082,19 руб.), ООО «Гермес» (в составе сумм 3 393 560,48 руб., 30 081 980 руб.), ООО «Актив» (в составе сумм 32 145 843,84 руб., 18 524 780 руб.). ООО «ИРТЭ» (в составе сумм 383 123,29 руб., 1 116 054,79 руб., 32 000 000 руб.), ООО «Гермес» (в составе сумм 381 949,97 руб., 1 113 636,88 руб., 31 902 000 руб.), ООО «Актив» (в составе сумм 580 012,73 руб., 48 445 000 руб., 1 689 602,34 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 23.04.2015.

12) По кредитному договору <***> от 12.05.2015 сумма 49 780 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Виста» (в составе сумм 16 950 954,61 руб., 125 647 230 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 843 340,60 руб., 5 520 713,92 руб., 135 969 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 12.05.2015.

13) По кредитному договору <***> от 12.05.2015 сумма 49 950 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 50 007 183 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Виста» (в составе сумм 16 950 954,61 руб., 125 647 230 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 843 340,60 руб., 5 520 713,92 руб., 135 969 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 12.05.2015.

14) По кредитному договору <***> от 13.05.2015 сумма 35 685 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 35 685 300 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Богыр» (в составе сумм 8 426 688,63 руб., 52 957 572 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 159 771,78 руб., 236 849,32 руб., 934 050,41 руб., 1 402 876,71 руб., 23 610 000 руб., 35 000 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 13.05.2015.

15) По кредитному договору <***> от 13.05.2015 сумма 45 840 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», с расчетного счета ООО «КомстарИнвест» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 45 841 700 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Богыр» (в составе сумм 8 426 688,63 руб., 52 957 572 руб.), ООО «Кватро» (в составе суммы 4 116 954 руб.), ООО «Аркаим 12» (в составе суммы 151 120 829 руб.). ООО «Богыр» (в составе сумм 159 771,78 руб., 236 849,32 руб., 934 050,41 руб., 1 402 876,71 руб., 23 610 000 руб., 35 000 000 руб.), ООО «Кватро» (в составе сумм 27 061,72 руб., 160 288,69 руб., 3 999 000 руб.), ООО «Аркаим 12» (в составе сумм 977 490,65 руб., 5 789 752,36 руб., 144 447 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 13.05.2015.

16) По кредитному договору <***> от 03.06.2015 сумма 51 492 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Флагман», с расчетного счета ООО «Флагман» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Оникс» (в составе суммы 102 280 320 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 152 541,36 руб., 4 423 699,74 руб., 97 680 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 03.06.2015.

17) По кредитному договору <***> от 08.06.2015 сумма 40 508 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Флагман», с расчетного счета ООО «Флагман» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Шейр-Д» (в составе суммы 214 339 746 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 204 967 000 руб., 853 561,21 руб., 8 428 916,20 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 08.06.2015.

18) По кредитному договору <***> от 17.04.2015 сумма 49 983 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Юпитер», с расчетного счета ООО «Юпитер» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 49 983 280 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «ЦНК 100» (в составе суммы 92 352 082,23 руб.) и ООО «Гермес» (в составе суммы 31 101 000 руб.). ООО «ЦНК 100» (в составе сумм 89 269 000 руб., 789 969,51 руб., 2 276 970,93 руб.) и ООО «Гермес» (в составе сумм 110 563,34 руб., 455 260,83 руб., 12 494 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 17.04.2015.

19) По кредитному договору <***> от 17.04.2015 сумма 36 349 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Юпитер», с расчетного счета ООО «Юпитер» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Гермес» (в составе суммы 31 101 000 руб.) и ООО «Архат» (в составе сумм 29 481 985,21 руб., 36 172 164,38 руб.). ООО «Гермес» (в составе сумм 110 563,34 руб., 455 260,83 руб., 12 494 000 руб.) и ООО «Архат» (в составе сумм 251 789,56 руб., 309 726,03 руб., 725 746,38 руб., 856 301,37 руб., 28 453 000 руб., 35 000 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 17.04.2015.

20) По кредитному договору <***> от 17.04.2015 сумма 49 090 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Юпитер», с расчетного счета ООО «Юпитер» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 49 090 010 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Архат» (в составе сумм 29 481 985,21 руб., 36 172 164,38 руб.) и ООО «Актив» (в составе сумм 198 479 329,47 руб., 7 515 218,07 руб.). ООО «Архат» (в составе сумм 251 789,56 руб., 309 726,03 руб., 725 746,38 руб., 856 301,37 руб., 28 453 000 руб., 35 000 000 руб.) и ООО «Актив» (в составе сумм 5 078 643,26 руб., 1 761 978,27 руб., 199 109 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 17.04.2015.

21) По кредитному договору <***> от 22.04.2015 сумма 18 296 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Юпитер», с расчетного счета ООО «Юпитер» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (сумма 18 296 319 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Константа» (в составе сумм 42 009 664 руб., 84 010 820 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 917 767,68 руб., 460 029,04 руб., 1 400 997,54 руб., 2 836 736,43 руб., 40 170 000 руб., 80 140 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 22.04.2015.

22) По кредитному договору <***> от 13.05.2015 сумма 7 500 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Юпитер», с расчетного счета ООО «Юпитер» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счета ООО «Интел С» (в составе суммы 6 900 000 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе суммы 6 900 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 13.05.2015.

23) По кредитному договору <***> от 25.05.2015 сумма 25 611 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Юпитер», с расчетного счета ООО «Юпитер» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Мелон» (в составе сумм 4 322 223,36 руб., 65 172 580 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 279 208,91 руб., 1 525 817,13 руб., 536 081,09 руб., 586 852,73 руб., 21 455 000 руб., 45 095 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 25.05.2015.

24) По кредитному договору <***> от 23.04.2015 сумма 49 950 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 49 950 880 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Велес» (в составе сумм 961 130 руб., 3 667 471,59 руб.), ООО «Пи Групп» (в составе сумм 2 454 123,92 руб., 31 122 785 руб.), ООО «Дека» (в составе суммы 33 592 885 руб.). ООО «Велес» (в составе сумм 153 841,19 руб., 52 811,14 руб., 4 411 000 руб.), ООО «Пи Групп» (в составе сумм 31 985 000 руб., 382 943,69 руб., 1 115 531,65 руб.), ООО «Дека» (в составе сумм 32 000 000 руб., 383 123,30 руб., 1 116 054,78 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 23.04.2015.

25) По кредитному договору <***> от 23.04.2015 сумма 49 567 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 49 567 890 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Дека» (в составе суммы 33 592 885 руб.) и ООО «ИРТЭ» (в составе суммы 33 578 082,19 руб.). ООО «Дека» (в составе сумм 32 000 000 руб., 383 123,30 руб., 1 116 054,78 руб.) и ООО «ИРТЭ» (в составе сумм 383 123,29 руб., 1 116 054,79 руб., 32 000 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 23.04.2015.

26) По кредитному договору <***> от 30.04.2015 сумма 30 550 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 30 551 314 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «АВБ Фактор» (в составе сумм 4 145 102,56 руб., 174 466 210 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 2 667 131,51 руб., 5 067 549,86 руб., 170 790 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 30.04.2015.

27) По кредитному договору <***> от 08.05.2015 сумма 13 190 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 13 192 781 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «КомстарИнвест» (в составе суммы 189 408 090 руб.) и ООО «Дека» (в составе суммы 36 687 670 руб.). ООО «КомстарИнвест» (в составе сумм 754 040,76 руб., 7 640 407,68 руб., 181 069 000 руб.) и ООО «Дека» (в составе сумм 145 753,42 руб., 1 457 534,25 руб., 35 000 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 08.05.2015.

28) По кредитному договору <***> от 05.06.2015 сумма 20 906 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 20 973 540 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Ял-Мет» (в составе сумм 3 775 460 руб., 18 722 976,90 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 56 018,77 руб., 21 523 000 руб., 918 707,78 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 05.06.2015.

29) По кредитному договору <***> от 09.06.2015 сумма 30 271 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 30 271 360 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Дека» (в составе сумм 35 611 726 руб., 33 479 857 руб., 36 179 318 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 1 332 186,30 руб., 35 000 000 руб., 163 972,60 руб., 1 439 315,07 руб., 1 422 290,03 руб., 34 586 000 руб., 31 990 000 руб., 162 033,04 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 09.06.2015.

30) По кредитному договору <***> от 16.06.2015 сумма 17 000 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Вертикаль» (в составе суммы 2 372 550 руб.), ЖСК «Пятый элемент» (в составе суммы 6 244 000 руб.); ООО «Вертикаль» перечислило на расчетный счет ООО «Базис плюс» сумму 2 372 550 руб.; ЖСК «Пятый элемент» перечислило суммы на расчетные счета ООО «ЕвроСтройбизнес» (в составе сумм 370 068,81 руб., 522 441,10 руб., 733 300,13 руб., 606 000 руб.), ООО «Вектор» (в составе сумм 1 001 940,02 руб., 984 393,65 руб.), ООО «Эскрон» (в составе суммы 2 032 000 руб.). Данные юридические лица произвели погашение своих обязательств перед банком: 16.06.2015 - ООО «ЕвроСтройбизнес» (в составе сумм 68 007,94 руб., 359 526,58 руб., 158 222,46 руб., 216 231,78 руб., 457 583,24 руб., 180 848,22 руб., 321 651,56 руб., 74 613,70 руб.), ООО «Вектор» (в составе сумм 131 335,54 руб., 80 161,65 руб., 12 511,24 руб., 148 529,73 руб., 241 984,11 руб., 249 953,42 руб., 183 945,58 руб., 158 991,78 руб., 415 121,91 руб., 253 238,50 руб.), ООО «Эскрон» (в составе сумм 11 697,54 руб., 18 098,63 руб., 75 770,96 руб., 1 926 953,30 руб.); 17.06.2015 - ООО «Базис плюс» (в составе суммы 2 285 755,87 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 16.06.2015.

31) По кредитному договору <***> от 17.06.2015 сумма 8 257 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 8 257 880 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Вертикаль» (в составе суммы 5 105 880 руб.) и АО «Росскат» (в составе суммы 3 152 000 руб.); АО «Росскат» перечислило сумму 3 152 000 руб. на расчетный счет ООО «ПромТехСтейт». ООО «Вертикаль» перечислило на расчетные счета ООО «Базис плюс» (сумма 207 278,07 руб.) и ООО «Омега Проект» (сумма 3 888 085,62 руб.); ООО «ПромТехСтейт» перечислило на расчетный счет ООО «Стандарт» сумму 3 152 000 руб. Данные юридические лица произвели погашение своих обязательств перед банком: ООО «Базис плюс» (в составе суммы 125 075 руб.), ООО «Омега Проект» (в составе суммы 3 888 320,43 руб.), ООО «Стандарт» (в составе сумм 2 206 333,19 руб., 157 896,50 руб., 421 150,69 руб., 84 358,35 руб., 62 668,60 руб., 200 830,69 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 17.06.2015.

32) По кредитному договору <***> от 19.06.2015 сумма 51 424 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 51 424 942 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «АВБ Фактор» (в составе суммы 108 544 641 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 1 025 981,79 руб., 3 725 933,83 руб., 103 735 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 19.06.2015.

33) По кредитному договору <***> от 19.06.2015 сумма 53 121 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 53 121 377 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «АВБ Фактор» (в составе суммы 108 544 641 руб.) и ООО «ФинПорт» (в составе суммы 42 287 215 руб.). ООО «АВБ Фактор» (в составе сумм 1 025 981,79 руб., 3 725 933,83 руб., 103 735 000 руб.) и ООО «ФинПорт» (в составе сумм 1 451 977,40 руб., 399 819,86 руб., 40 425 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 19.06.2015.

34) По кредитному договору <***> от 19.06.2015 сумма 4 592 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 4 592 570,67 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Галактика» (в составе суммы 2 510 878,36 руб.) и ООО «Меркурий» (в составе суммы 2 081 692,31 руб.). ООО «Галактика» (в составе суммы 2 494 029,03 руб.) и ООО «Меркурий» (в составе суммы 2 065 253,93 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 19.06.2015.

35) По кредитному договору <***> от 07.07.2015 сумма 14 000 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Интел С», которое произвело погашение своих обязательств перед банком (на сумму 14 000 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 07.07.2015.

36) По кредитному договору <***> от 23.07.2015 сумма 28 799 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Амарант», с расчетного счета ООО «Амарант» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета следующих юридических лиц: ООО «Вертикаль» (в составе суммы 12 838 000 руб.), ЖСК «Пятый элемент» (в составе суммы 5 932 000 руб.), ООО «Галактика» (в составе суммы 2 594 574,31руб.), ООО «Меркурий» (в составе суммы 2 656 854,84 руб.), АО «Росскат» (в составе суммы 3 237 000 руб.). ООО «Вертикаль» перечислило на расчетные счета: ООО «Гратис» сумму 1 710 000руб., ООО «Крост» - 2 640 000 руб., ООО «Тантьема» - 4 217 113,97 руб., ООО «ТехноИнвест» - 4 270 886,03 руб. ЖСК «Пятый элемент» перечислил на расчетные счета ООО «ЕвроСтройБизнес» сумму 1 897 000 руб., ООО «Эскрон» - 2 097 000 руб., ООО «Вектор» - 1 938 000 руб. АО «Росскат» перечислило сумму 3 237 000 руб. на расчетный счет ООО «ПромТехСтейт», которое перечислило на расчетный счет ООО «Стандарт» сумму 3 237 000 руб. В дальнейшем юридические лица произвели погашение своих обязательств перед банком: ООО «Гратис» на сумму 2 401 699,95руб., ООО «Крост» - 2 640 509,27руб., ООО «Тантьема» - 4 161 011,95 руб., ООО «ТехноИнвест» - 4 269 112,77руб., ООО «ЕвроСтройБизнес» (в составе сумм 163 496,55 руб., 223 439,51 руб., 70 274,88 руб., 77 100,82 руб., 332 373,29 руб., 186 876,49 руб., 472 836 руб., 371 510,79 руб.), ООО «Эскрон» (в составе сумм 12 087,45 руб., 18 701,92 руб., 74 583,80 руб., 1 991 185,08 руб.), ООО «Вектор» (в составе сумм 81 239,18 руб., 12 928,27 руб., 135 713,4 0руб., 153 480,73 руб., 261 679,78 руб., 258 285,21 руб., 250 050,25 руб., 164 291,51 руб., 190 077,09 руб., 428 959,32 руб.), ООО «Галактика» - 2 577 163,34 руб., ООО «Меркурий» - 2 656 854,75 руб., ООО «Стандарт» (в составе сумм 87 170,30 руб., 64 757,56 руб., 435 189,04 руб., 2 279 346,71 руб., 163 159,71 руб., 207 525,04 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 23.07.2015.

37) По кредитному договору <***> от 15.04.2015 сумма 29 494 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Пи Групп», с расчетного счета ООО «Пи Групп» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 29 494 350 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «КомстарИнвест» (в составе сумм 31 080 916,64 руб., 261 711 517 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 8 268 446,04 руб., 439 688,62 руб., 1 746 854,78 руб., 2 198 443,16 руб., 223 720 000 руб., 56 311 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 15.04.2015.

38) По кредитному договору <***> от 15.04.2015 сумма 29 926 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Пи Групп», с расчетного счета ООО «Пи Групп» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 29 926 214руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «КомстарИнвест» (в составе сумм 31 080 916,64 руб., 261 711 517 руб.) и ООО «Велес» (в составе сумм 33 986 114 руб., 1 289 498,59 руб.). ООО «КомстарИнвест» (в составе сумм 8 268 446,04 руб., 439 688,62 руб., 1 746 854,78 руб., 2 198 443,16 руб., 223 720 000 руб., 56 311 000 руб.) и ООО «Велес» (в составе сумм 1 315 255,48 руб., 263 051,10 руб., 33 689 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 15.04.2015.

39) По кредитному договору <***> от 17.04.2015 сумма 48 736 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Пи Групп», с расчетного счета ООО «Пи Групп» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Актив» (в составе сумм 198 479 329,47 руб., 7 515 218,07 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 5 078 643,26 руб., 1 761 978,27 руб., 199 109 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 17.04.2015.

40) По кредитному договору <***> от 24.04.2015 сумма 47 639 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Пи Групп», с расчетного счета ООО «Пи Групп» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 47 639 505 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Тиком 21» (в составе суммы 5 704 802,97 руб.), ООО «Амарант» (в составе суммы 39 614 198,50 руб.), ООО «Алвента» (в составе сумм 3 993 155,79 руб., 169 215 481,12 руб.), ООО «Аркаим 12» (в составе суммы 58 585 475,68 руб.). Данные юридические лица произвели погашение своих обязательств перед банком: ООО «Тиком 21» (в составе сумм 153 759,46 руб., 68 337,53 руб., 5 470 000 руб.), ООО «Амарант» (в составе сумм 475 401,86 руб., 1 069 654,19 руб., 38 053 000 руб.), ООО «Алвента» (в составе сумм 4 844 348,27 руб., 166 183 000 руб., 2 076 149,26 руб.), ООО «Аркаим 12» (в составе сумм 1 582 232,54 руб., 56 288 000 руб., 703 214,47 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 24.04.2015.

41) По кредитному договору <***> от 28.04.2015 сумма 29 130 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Пи Групп», с расчетного счета ООО «Пи Групп» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «АВБ Фактор» (в составе сумм 4 974 748,33 руб., 155 212 398 руб.), ООО «Тиком 21» (в составе суммы 31 216 335 руб.), ООО «ИРТЭ» (в составе суммы 18 091 13 0руб.). ООО «АВБ Фактор» (в составе сумм 3 696 338,09 руб., 532 685,03 руб., 1 669 313,96 руб., 114 530 000 руб., 36 547 000 руб.), ООО «Тиком 21» (в составе сумм 871 459,73 руб., 29 895 000 руб., 435 729,86 руб.) ООО «ИРТЭ» (в состав сумм 252 517,80 руб., 505 035,62 руб., 17 325 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 28.04.2015.

42) По кредитному договору <***> от 05.05.2015 сумма 15 075 000руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Пи Групп», с расчетного счета ООО «Пи Групп» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 15 184 000 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «ИнтерКом» (в составе суммы 81 830 680 руб.) и ООО «Кватро» (в составе суммы 102 700 000 руб.). ООО «ИнтерКом» (в составе сумм 203 096,97 руб., 3 452 648,78 руб., 78 032 000 руб.) и ООО «Кватро» (в составе сумм 255 300,14 руб., 4 340 102,33 руб., 98 089 000 руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 05.05.2015.

43) По кредитному договору <***> от 27.04.2015 сумма 40 114 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «ИРТЭ», с расчетного счета ООО «ИРТЭ» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Интел С» (в составе суммы 202 677 749 руб.), ООО «Тиком 21» (в составе сумм 14 414 136,79 руб., 9 280 040 руб., 9 082 492,43 руб.), ООО «Пи Групп» (в составе суммы 30 509 955 руб.), ООО «Константа» (в составе суммы 8 875 873 руб.). Данные юридические лица произвели погашение своих обязательств перед банком: ООО «Интел С» (в составе сумм 2 720 305,49 руб., 193 550 000 руб., 6 347 379,44 руб.), ООО «Тиком 21» (в составе сумм 1 024 172,87 руб., 438 931,24 руб., 31 230 000 руб.), ООО «Пи Групп» (в составе сумм 29 130 000 руб., 955 304,37 руб., 409 416,18 руб.), ООО «Константа» (в составе сумм 113 703,29 руб., 265 307,67 руб., 8 090 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 27.04.2015.

44) По кредитному договору <***> от 14.05.2015 сумма 19 140 000руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «ИРТЭ», с расчетного счета ООО «ИРТЭ» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 19 149 830 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Виста» (в составе сумм 51 301 196,17 руб., 96 263 780 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 1 029 266,96 руб., 5 587 449,20 руб., 141 234 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 14.05.2015.

45) По кредитному договору <***> от 21.05.2015 сумма 25 893 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «ИРТЭ», с расчетного счета ООО «ИРТЭ» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 25 893 294 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Кватро» (в составе суммы 150 464 872 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 1 569 906,50 руб., 5 158 264,18 руб., 143 613 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 21.05.2015.

46) По кредитному договору <***> от 03.06.2015 сумма 30 196 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «ИРТЭ», с расчетного счета ООО «ИРТЭ» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Оникс» (в составе суммы 102 280 320 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 152 541,36 руб., 4 423 699,74 руб., 97 680 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 03.06.2015.

47) По кредитному договору <***> от 08.06.2015 сумма 28 915 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «ИРТЭ», с расчетного счета ООО «ИРТЭ» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 28 924 780 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Шейр-Д» (в составе суммы 214 339 746руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 204 967 000 руб., 853 561,21 руб., 8 428 916,20 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 08.06.2015.

48) По кредитному договору <***> от 08.06.2015 сумма 39 970 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «ИРТЭ», с расчетного счета ООО «ИРТЭ» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 30 974 765руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетные счета ООО «Шейр-Д» (в составе суммы 214 339 746 руб.) и ООО «Комета» (в составе суммы 91 470 982 руб.). ООО «Шейр-Д» (в составе сумм 204 967 000 руб., 853 561,21 руб., 8 428 916,20 руб.) и ООО «Комета» (в составе сумм 1 144 789,05 руб., 114 478,90 руб., 27 490 000руб.) произвели погашение своих обязательств перед банком.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 08.06.2015.

49) По кредитному договору <***> от 03.06.2015 сумма 47 870 000 руб. зачислена банком на расчетный счет ООО «Орбита», с расчетного счета ООО «Орбита» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Алвента (в составе сумм 21 978 024,66 руб., 4 776 786,81 руб., 85 393 280 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком (в составе сумм 32 794,52 руб., 940 109,59 руб., 134 816,71 руб., 21 000 000 руб., 3 684 990,14 руб., 86 330 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 03.06.2015.

ПАО НБ «Траст» не представило в материалы обособленного спора доказательств, опровергающих изложенные обстоятельства выдачи кредитов и дальнейшего их движения по расчетным счетам.

Таким образом, всего на должника и его правопредшественников была оформлена выдача кредитов на сумму 1 725 681 000 руб. и всего было погашено кредитных обязательств перед АО Банк АВБ на сумму 4 328 436 694,05 руб.

При этом, именно такое движение кредитных средств не может свидетельствовать о фактически совершенных сделках по переводу кредитной задолженности с одного юридического лица на другое юридическое лицо, поскольку сложившаяся к настоящему времени судебная практика исходит из возможности квалификации совокупности платежных операций в качестве единой сделки по переводу долга лишь в случае установления в составе этих операций всех неотъемлемых элементов, предусмотренных статьей 391 Гражданского кодекса Российской Федерации (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.07.2019 N 305-ЭС18-19945(8) по делу N А40-196703/2016, от 29.04.2016 N 304-ЭС15-20061 по делу N А46-12910/2013).

Согласно пункту 1 статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между первоначальным должником и новым должником, а в обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности, перевод долга может быть произведен по соглашению между кредитором и новым должником, согласно которому новый должник принимает на себя обязательство первоначального должника. В соответствии с абзацем первым пункта 2 той же статьи перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным.

Фактические действия по переводу долга, возникшего из кредитного договора, являются сделкой и влекут соответствующие ей правовые последствия (перемена должника в кредитном обязательстве) в случае, когда действия нового заемщика и первоначального заемщика, совершенные при наличии согласия кредитора (банка) на перевод долга, свидетельствуют о намерении нового заемщика принять на себя кредитные обязательства и о намерении первоначального заемщика выбыть из таких обязательств; для фактического перевода долга по кредитным обязательствам, связанным с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности, достаточно совершения таких действий лишь со стороны нового заемщика.

При рассмотрении настоящего обособленного спора обстоятельства, которые бы указывали на состоявшийся перевод долга по кредитным договорам, судом не установлены: заемщики перечисляли суммы кредитов, полученные ими от банка, на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», который не использовал их для погашения своей кредитной задолженности перед банком; в материалах обособленного спора отсутствуют доказательства получения ООО «Росскат-Сырье» кредитов от АО Банк АВБ; отсутствуют платежи с расчетных счетов заемщиков, получавших кредиты, непосредственно на расчетные счета заемщиков, погашавших в тот же день свою кредитную задолженность перед банком; в назначении совершенных платежей отсутствуют сведения о предоставлении денежных сумм этих платежей на погашение какой-либо ссудной задолженности перед банком; в текст кредитных договоров не включено согласие банка на перевод долга; участвующие в деле лица не представили в материалы обособленного спора каких-либо доказательств достигнутого соглашения о переводе долга, а также доказательств согласия банка на такой перевод.

Суд первой инстанции установил, что реструктуризация кредитной задолженности перед банком с одновременным переводом долга по кредитным договорам с одного юридического лица на другое юридическое лицо путем выстраивания кредитно-платежных цепочек с участием должника и его правопредшественников не осуществлялась.

Делая указанный вывод, суд первой инстанции принял во внимание, что при рассмотрении другого дела установлены факты перевода кредитной задолженности перед АО Банк АВБ с одного юридического лица на другое юридическое лицо, которые в таких случаях сопровождались заключением соглашений о переводе долга (определение Арбитражного суда Самарской области от 28.08.2017 по делу № А55-3870/2017).

При проверке деятельности банка также были установлены факты заключения заемщиками с согласия банка соглашений о перевода долга перед АО Банк АВБ (листы 84 - 87, 107 - 108 Заключения о результатах проверки обстоятельств ухудшения финансового положения ПАО АВТОВАЗБАНК, утв. Первым заместителем Генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Заключение Агентства)).

Поэтому недоказанность заключения соглашений о переводе долга перед АО Банк АВБ и отсутствие в действиях участников платежных цепочек всех элементов, предусмотренных статьей 391 Гражданского кодекса Российской Федерации, не дают оснований для квалификации транзитных платежных цепочек через расчетные счета нескольких юридических лиц в качестве сделок по переводу долга перед АО Банк АВБ.

Вместе с тем, судом установлена фактическая аффилированность АО Банк АВБ с должником и его правопредшественниками.

Из имеющихся в материалах обособленного спора выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, а также из информации, содержащейся в представленных конкурсным управляющим ООО «Росскат-Сырье» доказательствах, усматривается, что участниками должника и его правопредшественников являлись:

ФИО4, ИНН <***> (участник ООО «Орбита», ИНН <***> и ООО «Юпитер», ИНН <***>);

ФИО5, ИНН <***> (участник ООО «Орбита», ИНН <***>);

ФИО6, ИНН <***> (участник ООО «Пи Групп», ИНН <***>);

ФИО7, ИНН <***> (участник ООО «Юпитер», ИНН <***>);

ФИО8, ИНН <***> (участник ООО «КомстарИнвест», ИНН <***>);

ФИО9, ИНН <***> (участник ООО «КомстарИнвест», ИНН <***>);

ФИО10, ИНН <***> (участник ООО «Амарант», ИНН <***>);

ФИО11, ИНН <***> (участник ООО «Амарант», ИНН <***>);

ФИО12, ИНН <***> (участник ООО «ИРТЭ», ИНН <***>);

ФИО13, ИНН <***> (участник ООО «ИРТЭ», ИНН <***>);

ФИО14, ИНН <***> (участник ООО «Флагман», ИНН <***>);

ФИО15, ИНН <***> (участник ООО «Флагман», ИНН <***>).

На основании определения Арбитражного суда Самарской области от 01.10.2021 по делу № А55-24390/2018 направлен запрос в Государственное учреждение «Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного Фонда Российской Федерации по Самарской области» о предоставлении сведений о том, являлся ли когда-либо ПАО Банк АВБ, ИНН <***> страхователем в отношении следующих физических лиц в связи с выплатой им или кому-либо из них заработной платы:

а) ФИО4, 12.07.1950 г/р., ИНН <***>

б) ФИО5, 23.01.1968 г/р., ИНН <***>

в) ФИО6, ИНН <***>

г) ФИО7, 19.05.1951 г/р., ИНН <***>

д) ФИО8, ИНН <***>

е) ФИО9, ИНН <***>

ж) ФИО10, 04.12.1953 г/р., ИНН <***>

з) ФИО11, 13.02.1979г/р., ИНН <***>

и) ФИО12, ИНН <***>

к) ФИО13, ИНН <***>

л) ФИО14, 01.08.1946г/р., ИНН <***>

м) ФИО15, 13.05.1968г/р., ИНН <***>.

Как следует из ответа, представленного в арбитражный суд Государственным учреждением Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Самарской области, страхователь - ПАО Банк АВБ, ИНН <***> представил сведения для включения в индивидуальные лицевые счета ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО14, ФИО15.

На основании сведений, полученных из Государственного учреждения Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Самарской области, и положений законодательства об обязательном пенсионном страховании судом установлено, что ПАО Банк АВБ, ИНН <***> и участников должника (участников его правопредшественников) - ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО14, ФИО15 связывали трудовые отношения.

Доказательств обратного в материалы обособленного спора не представлено.

Помимо этого, в Заключение Агентства указано, что:

заместителем руководителя ООО «ПИ ГРУПП» являлся ФИО16 – начальник отдела управления собственностью Департамента кредитования Банка (лист 68 Заключения Агентства);

заместитель генерального директора ООО «КомстарИнвест» ФИО17 занимала должность начальника Отдела кредитования Региональной дирекции Банка по Ульяновской области (лист 69 Заключения Агентства);

заместитель генерального директора ООО «УРАС»/ООО «Иртэ» ФИО18 – юрисконсульта 2 категории Операционного офиса Банка в г. Набережные Челны (лист 69 Заключения Агентства).

Согласно сложившейся судебной практике, аффилированность может носить фактический характер без наличия формально-юридических связей между лицами (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.02.2019 N 305-ЭС18-17063(4) по делу N А40-233621/16).

Данные обстоятельства с учетом сложившейся правоприменительной практики позволяют суду сделать вывод о фактической аффилированности кредитора по кредитным договорам – АО Банк АВБ и заемщиков по тем же договорам - ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман».

В силу пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Из этого следует, что поскольку ПАО НБ «Траст», является правопреемником АО Банк АВБ в материальных правоотношениях и процессуальным правопреемником в данном деле о банкротстве (определение Арбитражного суда Самарской области от 26.06.2019 по данному делу), то его требования к ООО «Орбита», основанные на кредитных договорах, являются требованиями аффилированного лица к должнику.

Конкурсный управляющий ООО «Росскат-Сырье» при рассмотрении судом обоснованности требования ПАО НБ «Траст» заявил о мнимости кредитных договоров, заключенных АО Банк АВБ с ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман».

Опровергая заявленный ООО «Росскат-Сырье» довод о мнимости кредитных договоров, ПАО НБ «Траст» сослалось на состоявшийся 15.12.2010 вывод из АО Банк АВБ кредитных денежных средств в сумме 50 094 тыс. руб. через расчетный счет ОАО «Росскат» (на собственный расчетный счет в ПАО Сбербанк), а также на последующее схемное кредитование, в том числе на кредитование 13.05.2015 правопредшественников ООО «Орбита» - ООО «КомстарИнвест» и ООО «Юпитер», с целью прикрыть указанный вывод денежных средств из АО Банк АВБ.

Однако данный довод ПАО НБ «Траст» суд первой инстанции признал несостоятельным.

Из данных обстоятельств следует, что конечным выгодоприобретателем состоявшегося 13.05.2015 кредитования правопредшественников ООО «Орбита» - ООО «КомстарИнвест» и ООО «Юпитер» является ОАО «Росскат», извлекшее выгоду от получения средств банка 15.12.2010.

Однако в 4 квартале 2010 года ОАО «Росскат» являлось лицом, юридически аффилированным с АО Банк АВБ, так как числилось в списке аффилированных лиц указанного банка, составленном по состоянию на 01.01.2011. При этом АО Банк АВБ впоследствии являлось акционером ОАО «РОССКАТ» по состоянию на 01.07.2013, 01.10.2013, 01.01.2014, 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10.2014, 01.01.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 17.07.2015, о чем указано на листе 48 Заключения Агентства.

Согласно сложившейся судебной практике, транзитный характер движения денежных средств внутри группы является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований (определение Верховного Суда РФ от 22.12.2021 N 304-ЭС21-24262 по делу N А45-40633/2019).

По этой причине, требования аффилированного кредитора, порожденные транзитным движением денежных средств через расчетные счета юридических лиц, входящих в одну группу, не являются реально возникшими и не подлежат включению в реестр. Следовательно, выдача первого кредита, сумма которого поступила 15.12.2010 в распоряжение аффилированного с банком ОАО «Росскат» через цепочку внутрибанковских платежей, не повлекла возникновение реальных денежных требований АО Банк АВБ к заемщику по такому кредиту.

К тому же, на листе 63 Заключения Агентства указано, что в ходе анализа источников погашения задолженности заемщиков Группы, выявлены операции по зачислению денежных средств на счета не ключевых заемщиков Группы непосредственно от ОАО «РОССКАТ» с его собственного счета открытого в Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» на общую сумму 893 187 тыс. руб.

Из этого следует участие ОАО «РОССКАТ» (с использованием его собственного счета, открытого в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России») в цепочках платежных операций, направленных на погашение обязательств заемщиков, входящих в группу, перед АО Банк АВБ.

Доказательств обратного, в том числе доказательств, опровергающих участие ОАО «Росскат» в 2010 году в схемных платежных операциях, в материалы обособленного спора не представлено.

Более того, в настоящее время ПАО НБ «Траст» владеет более 90 % акций выгодоприобретателя от схемного кредитования - АО «Росскат», что установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области от 03.06.2021 по делу № А55-47/2021.

Тем не менее, ПАО НБ «Траст» не раскрыло дальнейшее движение средств, полученных 15.12.2010 его дочерним обществом – ОАО «Росскат» на свой расчетный счет в ПАО Сбербанк России, что не позволяет признать опровергнутыми разумные сомнения относительно мнимости кредитных договоров, заключенных в 2010 году и позднее, а также не опровергает вывод, сделанный ГК «Агентство по страхованию вкладов», о вовлеченности ОАО «Росскат» в схемные операции по погашению задолженности заемщиков, входящих в одну группу.

Довод ПАО НБ «Траст» о том, что 15.12.2010 состоялся вывод из АО Банк АВБ кредитных денежных средств в сумме 50 094 тыс. руб. через расчетный счет аффилированного с указанным банком выгодоприобретателя - ОАО «Росскат» не опровергает мнимость первой и последующих кредитных сделок, в том числе кредитных сделок должника и его правопредшественников, поскольку в материалы обособленного спора не представлено доказательств намерений аффилированных лиц создать реальные правовые последствия, соответствующие кредитным обязательствам сторон кредитных сделок.

Суд первой инстанции путем оценки доказательств, представленных в материалы обособленного спора, и установления на их основе обстоятельств, имеющих значение для дела, пришел к выводу о мнимости кредитных договоров ввиду следующего.

В Заключении Агентства указано: в ходе проведения анализа рабочей группой установлено, что заемщики не осуществляют реальной финансово-хозяйственной деятельности, в связи с отсутствием у них других хозяйственных операций, кроме операций по перераспределению кредитных средств, предоставленных Банком, путем передачи ООО «РОССКАТ-Сырье», и направлением их на погашение кредитов других заемщиков, входящих в Группу (лист 61 Заключения Агентства). Данные сведения касаются, помимо прочих юридических лиц, также ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман» (лист 55 Заключения Агентства, № п/п 7, 8, 18, 24, 30, 31, 39).

ПАО НБ «Траст» не представило в материалы обособленного спора доказательств, опровергающих вывод ГК «Агентство по страхованию вкладов» об отсутствии у заемщиков реальной финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем, суд приходит к выводу об отсутствии экономической целесообразности в совершении кредитных сделок между аффилированными лицами.

ООО «Орбита», а также его правопредшественники - ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман» направляли полученные от банка средства на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» по договорам комиссии. Предметом данных договоров является приобретение и дальнейшая переработка Комиссионером (ООО «Росскат-Сырье») меди катодной для Комитента (заемщики банка) от своего имени, но за счет Комитента.

Согласно акту выездной налоговой проверки от 27.11.2017, показатели выручки ООО «Росскат-Сырье» составили: в 2013 году – 1 509 075 тыс. руб., в 2014 году - 3 612 145 тыс. руб., в 2015 году – 4 758 430 тыс. руб. (листы 10, 23 - 25 акта); обороты ООО «Росскат-Сырье» во 2 квартале 2015 года составили 911 378 160 руб. (лист 19 акта).

В предоставленных конкурсным управляющим ООО «Росскат-Сырье» сведениях, содержащихся в бухгалтерском учете ООО «Росскат-Сырье» (субсчет 62.1), отсутствуют упоминания о контрагентах ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман».

В материалы обособленного спора не представлено доказательств исполнения со стороны ООО «Росскат-Сырье» договоров комиссии, заключенных им с ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман». При этом указанные заемщики банка во 2 квартале 2015 года перечислили на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» средства в сумме 1 725 963 729,67 руб., что значительно превышает сумму валового товарооборота ООО «Росскат-Сырье» в том же квартале, определенную налоговым органом.

При этом довод представителя НБ «Траст» о реальности хозяйственных отношений по договорам комиссии, обоснованный ссылкой на двойные складские свидетельства, упоминаемые в Заключении Агентства, не является доказанным.

В материалы обособленного спора подлинники или копии двойных складских свидетельств, выданных ООО «Росскат-Сырье», или их частей – складского свидетельства или залогового свидетельства, не представлены. В Заключении Агентства отсутствуют сведения о том, что подлинники двойных складских свидетельств или их копии были предоставлены Агентству при проверке; рабочая группа Агентства ссылается лишь на расшифровки статей бухгалтерской отчетности, в которых упоминаются двойные складские свидетельства и предварительные договоры их выкупа (лист 58 Заключения Агентства), а также на выписки по расчетным счетам, открытым в банке, которые содержат сведения о платежах по выкупу двойных складских свидетельств (лист 59 Заключения Агентства).

Имеющиеся в материалах обособленного спора выписки по расчетным счетам ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман», отражающие операции по перечислению на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» средств от должника и его правопредшественников, не содержат в назначении платежей ссылок на двойные складские свидетельства: в назначении всех этих платежей на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» упоминаются различные договоры комиссии, а также включены уточнения «за медь катодную».

Лица, участвующие в деле, в том числе правопреемник АО Банк АВБ – ПАО НБ «Траст», о фальсификации имеющихся в материалах обособленного спора выписок по расчетным счетам не заявляли, доказательств зачисления на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» платежей с иным назначением в материалы обособленного спора не представили.

Поэтому в условиях фактической аффилированности кредитора по кредитным договорам – АО Банк АВБ (его правопреемника – ПАО НБ «Траст») и заемщиков по тем же договорам - ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман» сведения бухгалтерской отчетности последних в отсутствие первичных документов, подтверждающих достоверность этой отчетности, не являются надлежащими доказательствами в рамках спора о включении в реестр требований кредиторов ООО «Орбита» требований аффилированного с этим должником лица.

Заявитель не представил доказательств реального существования двойных складских свидетельств, выданных ООО «Росскат-Сырье» при исполнении им договоров комиссии, и по этой причине не доказал реальность хозяйственных отношений по этим договорам.

Основываясь на данных обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии реальных хозяйственных отношений между ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман» и ООО «Росскат-Сырье».

Принимая во внимание значительный размер средств, перечисленных заемщиками банка на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в течение одного квартала в условиях отсутствия между ними реальных хозяйственных отношений, а также учитывая сложившуюся правоприменительную практику установления фактической аффилированности лиц посредством анализа их поведения в хозяйственном обороте, суд приходит к выводу о фактической аффилированности должника и его правопредшественников с ООО «Росскат-Сырье».

Средства, полученные ООО «Росскат-Сырье» от должника и его правопредшественников, в дни их получения перечислены ООО «Росскат-Сырье» на расчетные счета юридических лиц, погашавших свою задолженность перед АО Банк АВБ за счет этих средств: ООО «Алвента», ООО «Шейр-Д», ООО «Актив», ООО «Мелон», ООО «Аркаим 12», ООО «Паритет», ООО «Тиком 21», ООО «Константа», ООО «Гермес», ООО «Виста», ООО «Богыр», ООО «Кватро», ООО «Оникс», ООО «ЦНК 100», ООО «Архат», ООО «Интел С», ООО «Велес», ООО «АВБ Фактор», ООО «Ял-Мет», ООО «ФинПорт», ООО «Галактика», ООО «Меркурий», ООО «Комета».

Перечисленные юридические лица, - как установлено ГК «Агентство по страхованию вкладов» (лист 61 Заключения Агентства), - не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, в связи с отсутствием у них других хозяйственных операций, кроме операций по перераспределению кредитных средств, предоставленных Банком (лист 55 Заключения Агентства, № п/п 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 44).

В материалы обособленного спора не представлено доказательств имущественного или иного предоставления этими юридическими лицами за полученные от ООО «Росскат-Сырье» платежи.

Свои обязательства перед АО Банк АВБ погашали также другие юридические лица - ООО «ЕвроСтройбизнес», ООО «Вектор», ООО «Эскрон», ООО «Базис плюс», ООО «Стандарт», ООО «Омега Проект», ООО «Гратис», ООО «Крост», ООО «Тантьема», ООО «ТехноИнвест», получавшие для этого средства не напрямую с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье», а через транзитные расчетные счета иных юридических лиц.

В материалы обособленного спора не представлено доказательств встречного предоставления за транзитные платежи, в результате которых были погашены обязательства перечисленных юридических лиц перед АО Банк АВБ.

Основываясь на данных обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу от отсутствии реальных хозяйственных отношений между ООО «Росскат-Сырье» и юридическими лицами, являвшихся дальнейшими звеньями цепочек согласованных платежных операций, с использованием которых была погашена задолженность юридических лиц перед АО Банк АВБ, а также о фактической аффилированности плательщика (ООО «Росскат-Сырье») и иных участников согласованных платежных цепочек ввиду поведения этих лиц, нетипичного для обычного участника экономической деятельности: перечисление значительных сумм в течение одного квартала в условиях отсутствия между плательщиком и получателями платежей реальных хозяйственных отношений.

На основании фактической аффилированности АО Банк АВБ с ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман», а также аффилированности этих обществ с ограниченной ответственности с ООО «Росскат-Сырье», которое аффилировано с ООО «Алвента», ООО «Шейр-Д», ООО «Актив», ООО «Мелон», ООО «Аркаим 12», ООО «Паритет», ООО «Тиком 21», ООО «Константа», ООО «Гермес», ООО «Виста», ООО «Богыр», ООО «Кватро», ООО «Оникс», ООО «ЦНК 100», ООО «Архат», ООО «Интел С», ООО «Велес», ООО «АВБ Фактор», ООО «Ял-Мет», ООО «ФинПорт», ООО «Галактика», ООО «Меркурий», ООО «Комета», ООО «ЕвроСтройбизнес», ООО «Вектор», ООО «Эскрон», ООО «Базис плюс», ООО «Стандарт», ООО «Омега Проект», ООО «Гратис», ООО «Крост», ООО «Тантьема», ООО «ТехноИнвест», суд первой инстанции пришел к выводу об аффилированности АО Банк АВБ со всеми юридическими лицами, участвовавшими в выстраивании однодневных (в одном случае – двухдневных) цепочек платежей, начинавшихся и заканчивавшихся на ссудных счетах этого банка.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2022 по делу А55-28291/2018 установлена фактическая аффилированность ООО «ЦНК 100», ООО «Паритет», ООО «АВБ Фактор» с АО Банк АВБ, а определением Арбитражного суда Самарской области от 22.12.2021 по делу № А55-25567/2018 установлена фактическая аффилированность ООО «Алвента», ООО «Аркаим 12», ООО «Оникс», ООО «Константа» с АО Банк АВБ.

Суд первой инстанции пришел к выводу о мнимости кредитных договоров, оформленных АО Банк АВБ с участием ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман».

При этом в материалы обособленного спора не представлено доказательств кредитования АО Банк АВБ заемщиков, осуществлявших независимую от указанного банка экономическую деятельность, и последующее освобождение таких заемщиков от исполнения кредитных обязательств посредством выстраивания кредитно-платежных цепочек с участием аффилированных юридических лиц, а также не представлено доказательств того, что выгодоприобретателями схемного кредитования являлись должник и (или) его правопредшественники, что не дает достаточных оснований для квалификации мнимых кредитных сделок АО Банк АВБ с должником и его правопредшественниками в качестве притворных.

Судом первой инстанции установлено, что каждая однодневная (в одном случае – двухдневная) цепочка платежей, начинавшаяся на одном ссудном счете АО Банк АВБ, проходившая через транзитные расчетные счета аффилированных с банком юридических лиц и заканчивавшаяся на другом ссудном счете (ссудных счетах) АО Банк АВБ, являлась внутрибанковской и потому не затрагивала корреспондентских счетов АО Банк АВБ.

Как установлено пунктом 4.29 Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П, в редакции, действовавшей в период возникновения спорных правоотношений, в кредит счетов зачисляются суммы, поступающие указанным организациям, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетами организаций, счетами по учету бюджетных, внутрибанковских операций, по учету кредитов и другими счетами. По дебету счетов отражаются суммы, списываемые со счетов, в корреспонденции со счетами, указанными по кредиту.

Из данного нормативного регулирования, пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства о бухгалтерском учете следует, что безналичные расчетные операции клиентов исполнялись банками в 2015 году посредством ведения бухгалтерского учета, а внутрибанковские платежи клиентов, в основе которых отсутствуют реальные отношения по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предоставлению имущества во временное пользование, влекут в качестве последствия таких платежей лишь бухгалтерские проводки во внутреннем бухгалтерском учете банка, а также в бухгалтерском учете участников таких операций.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.11.2018 N 305-ЭС18-11840 по делу N А40-70992/2017 разъяснено: Предполагается, что кредиторы, прежде чем их требование включается в реестр, осуществили какое-либо предоставление в пользу имущественной массы должника (пополнили ее) либо должником была умалена имущественная масса таких кредиторов (в том числе за счет изъятия, повреждения какой-нибудь ценности), в связи с чем возникла обязанность произвести возмещение. Таким образом, по общему правилу кредиторами являются лица, которые в результате вступления в отношения с должником претерпели определенные негативные последствия по причине последующего применения к должнику процедур несостоятельности. Этим объясняется, почему такие кредиторы вправе претендовать на распределение средств, вырученных от реализации конкурсной массы.

Заявитель не представил доказательств того, что в результате совершения кредитных сделок имущественная масса должника была пополнена, им не опровергнуто надлежащими доказательствами образование задолженности должника посредством транзитного перечисления средств по расчетным счетам аффилированных с банком юридических лиц, а также не доказано возникновение каких-либо реальных имущественных последствий совершения мнимых кредитных сделок, в том числе не доказано уменьшение имущественной массы АО Банк АВБ как результата мнимого кредитования.

В пункте 3.1 Методических рекомендаций по оценке ссудной и приравненной к ней задолженности банков, утв. решением Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 24.04.2009, сообщается, что при выявлении технических ссуд представителям Агентства необходимо учитывать, что банки используют технические ссуды, как правило, в целях:

-формирования уставного капитала банка ненадлежащими активами;

-вывода ликвидных активов из банка, в том числе на реализацию предпринимательских проектов руководителей, акционеров (участников) и членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа банка;

-регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности банка;

-проведения сомнительных операций по поручениям клиентов, критерии которых определены письмами Банка России от 21 января 2005 г. N 12-Т, от 26 января 2005 г. N 17-Т, от 26 декабря 2005 г. N 161-Т, от 13 марта 2008 г. N 24-Т, от 1 ноября 2008 г. N 137-Т.

При этом в Заключении Агентства указано: операции по кредитованию Банком технических заемщиков в исследуемом периоде фактически привели к формированию значительного объема фиктивных процентных доходов Банка и сокрытию его реальных убытков (лист 139 Заключения Агентства).

Следовательно, выдача технических ссуд оформлялась мнимыми кредитными сделками в целях регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности АО Банк АВБ.

Доказательства иного в материалы обособленного спора не представлены.

Сделки в целях регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности коммерческого банка не отнесены к числу банковских операций и других сделок, разрешенных для кредитной организации статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности».

По этой причине, АО Банк АВБ вышло также за пределы специальной правоспособности, ограниченной положениями статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В силу статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса.

Как разъяснено в определении Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 N 226-О, статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Поэтому установленные первой инстанции судом обстоятельства (совершение кредитных сделок в целях регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности АО Банк АВБ; совершение схемных кредитно-платежных цепочек операций в обход законодательных ограничений в отношении правоспособности коммерческих организаций, в том числе коммерческих банков) позволяют квалифицировать кредитные сделки в качестве ничтожных также на основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кредитные сделки, совершенные АО Банк АВБ с участием ООО «Орбита», ООО «Пи Групп», ООО «Юпитер», ООО «КомстарИнвест», ООО «Амарант», ООО «ИРТЭ», ООО «Флагман» являются ничтожными в силу положений пункта 1 статьи 10, пункта 2 статьи 168, статьи 169, пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, основания для включения требований ПАО НБ «Траст» в реестр требований кредиторов ООО «Орбита» отсутствуют как по причине недействительности кредитных сделок, на которых основаны требования заявителя, так и по причине отсутствия для АО Банк АВБ негативных имущественных последствий от такого выстраивания антисоциальных отношений с аффилированными юридическими лицами.

Помимо недействительности кредитных сделок, судом первой инстанции установлено обстоятельство пропуска заявителем срока исковой давности, о чем заявлено со стороны конкурсного управляющего ООО «Росскат-Сырье», привлеченного для участия в данном споре в качестве заинтересованного лица (определение Арбитражного суда Самарской области от 26.06.2019 по данному делу), и со стороны единственного участника ООО «Орбита» ФИО4

В связи с тем, что ООО «Орбита» заявило свои требования для включения их в реестр требований кредиторов ООО «Росскат-Сырье» и рассмотрение этих требований приостановлено определением Арбитражного суда Самарской области от 25.02.2020 по делу № А55-26907/2018 до вступления в законную силу судебного акта по данному обособленному спору, рассматриваемому в рамках дела о банкротстве ООО «Орбита» (так как названные споры являются взаимосвязанными), то ООО «Росскат-Сырье» вправе заявить о пропуске АО Банк АВБ срока исковой давности по требованиям к ООО «Орбита» на основании абзаца пятого пункта 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».

Кроме того, в абзаце первом пункта 14 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что возражения на требования конкурсных кредиторов, основанные на пропуске исковой давности, являются средством защиты заинтересованных лиц, а потому могут заявляться любым лицом, имеющим право на заявление возражений относительно требований кредиторов в соответствии со статьями 71 или 100 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 3 статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе заявлять о пропуске срока исковой давности по предъявленным к должнику требованиям кредиторов.

В силу пункта 3 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» представители собственника имущества должника - унитарного предприятия, а также учредителей (участников) должника в ходе конкурсного производства обладают правами лиц, участвующих в деле о банкротстве.

По этой причине заинтересованное лицо ООО «Росскат-Сырье» и единственный участник должника ФИО4, являясь лицами, участвующими в деле о банкротстве ООО «Орбита», вправе заявить о пропуске АО Банк АВБ срока исковой давности по его требованию к названному должнику.

Дополнительные соглашения от 07.12.2015 к кредитным договорам устанавливают срок исполнения обязательств по возврату кредитов - 28.12.2015.

Как следует из материалов спора, заявление АО Банк АВБ вх. № 35955 направлено в арбитражный суд 25.02.2019 (согласно отметки почтового отправления). Доказательств направления в суд указанного заявления до истечения срока исковой давности (28.12.2018) в материалы спора не представлено.

Доказательства прерывания течения срока исковой давности отсутствуют. Представленная заявителем досудебная претензия от 10.03.2016 в отсутствии доказательства её направления не подтверждает прерывание течения срока исковой давности.

Срок исковой давности по требованиям ПАО НБ «Траст», основанным на 48 кредитных договорах, пропущен, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении данных требований банка.

Ссылка Банка «ТРАСТ» (ПАО) на судебные акты по делу № А56-94223/2020 отклонена судом первой инстанции, поскольку обстоятельства настоящего обособленного спора и спора по указанному делу не являются тождественными или схожими.

Ссылка Банка «ТРАСТ» (ПАО) на судебные акты Верховного Суда Российской Федерации также отклонена судом первой инстанции, поскольку в условиях аффилированности должника и кредитора именно последний обязан опровергнуть доводы лиц, участвующих в деле, о мнимости кредитных сделок. Однако соответствующих доказательств со стороны ПАО НБ «Траст» в материалы спора не представлено. Поэтому сложившаяся судебная практика презюмирует согласованность воли должника и аффилированного с ним кредитора (пункт 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований
контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, руководствуясь статьями 2, 10, 49, 58, 143, 167, 168, 169, 170, 199, 384, 391, 912 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9, 40, 51, 65, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 2, 32, 42, 61.2, 61.3, 71, 100, 126, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 1 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», статьей 6 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», пунктом 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», пунктом 14 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пунктом 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пунктом 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пунктом 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020, определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.07.2016 по делу N 305-ЭС16-2411, А41-48518/2014, определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6) по делу N А12-45751/2015, определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04.02.2019 N 304-ЭС18-14031 по делу N А81-7027/2016, определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 14.02.2019 N 305-ЭС18-17629 по делу N А40-122605/2017, определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.10.2018 N 308-ЭС18-9470 по делу N А32-42517/2015, определением Верховного Суда РФ от 22.12.2021 N 304-ЭС21-24262 по делу N А45-40633/2019, определениями Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.07.2019 N 305-ЭС18-19945(8) по делу N А40-196703/2016, от 29.04.2016 N 304-ЭС15-20061 по делу N А46-12910/2013, суд первой инстанции правомерно и обоснованно отказал в заявлениях.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, являлись предметом исследования суда первой инстанции, который дал им надлежащую правовую оценку. Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции.

В апелляционной жалобе не приведено доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта суда первой инстанции.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Самарской области от 16.03.2022 по делу № А55-29622/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий месяца, в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий судья С.А. Кузнецов

Судьи Е.Г. Демина

В.А. Морозов