Гражданский кодекс часть 1

апелляционные жалобы конкурсного управляющего акционерного коммерческого банка «Спурт» (публичное акционерное общество) в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Мардаханова Марата Азатовича, конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Химкапитал» на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 марта 2020 года (судья Нургатина Л.К.), вынесенное по заявлению конкурсного управляющего акционерного коммерческого банка «Спурт» (публичное акционерное общество) в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука», обществу с ограниченной ответственностью «Адгезив», обществу с ограниченной ответственностью «Восток», обществу с ограниченной ответственностью «КЗСК-РТИ», обществу с ограниченной ответственностью «Капиталинжиниринг», обществу с ограниченной ответственностью «Карпи», обществу с ограниченной ответственностью «Лавэда», обществу с ограниченной ответственностью «Поли-С», обществу с ограниченной ответственностью «Промгермет», обществу с ограниченной ответственностью «Сервисные технологии», обществу с ограниченной ответственностью «СК-Дзержинск», обществу с ограниченной ответственностью «Снабхимкомплект», обществу с ограниченной ответственностью «Стройтрастком», обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм», обществу с ограниченной ответственностью «ТД «ИРИС», обществу с ограниченной ответственностью «ФПК Март», обществу с ограниченной ответственностью «Финар», обществу с ограниченной ответственностью «Химэксгрупп», обществу с ограниченной ответственностью «ТД КЗСК+», обществу с ограниченной ответственностью «Центрпром», обществу с ограниченной ответственностью «Эктохим», обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс», обществу с ограниченной ответственностью «Региональная топливная энергетическая компания, обществу с ограниченной ответственностью «Индория», обществу с ограниченной ответственностью «Химкапитал», обществу с ограниченной ответственностью «Химснаб», обществу с ограниченной ответственностью «Газ-Трейд» о признании сделок должника недействительными и применении последствий их недействительности в рамках дела №А65-25939/2017 о несостоятельности (банкротстве) акционерного коммерческого банка «Спурт» (публичное акционерное общество), ИНН 1653017026,

с участием в заседании:

от ООО «КЗСК - РТИ» - Рахматуллин Р.Р., по доверенности от 01.07.2020,

от Мардаханова М.А. - Самарин Д.Г., по доверенности от 13.05.2020,

от конкурсного управляющего ПАО АКБ «Спурт» в лице ГК «АСВ» - Донсков Д.Н. по доверенности от 08.08.2019, Долгоаршинных В.С., по доверенности от 06.08.2019,

от конкурсного управляющего ООО «Химкапитал» - Артыков З.С., по паспорту.

установил:

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.08.2017 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного коммерческого банка «Спурт».

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.10.2017 АКБ «Спурт» (ПАО) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство; функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление конкурсного управляющего АКБ «Спурт» (ПАО) в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о признании сделок должника недействительными (вх. 24547).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.03.2020 заявление удовлетворено частично.

1.Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.05.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Адгезив» по кредитному договору № 15077 от 29.05.2015 денежных средств в сумме 15 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.05.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «Адгезив» открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 12 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.05.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «Адгезив» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 3 000 000 руб.

2. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 15.01.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Адгезив» по кредитному договору № 1601 от 15.01.2016 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 15.01.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Адгезив» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 20 000 000 руб.

3. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 04.02.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Адгезив» по кредитному договору № 1613 от 04.02.2016 денежных средств в сумме 15 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 05.02.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Адгезив» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 15 000 000 руб.

4. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 11.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Адгезив» по кредитному договору № 1648 от 11.04.2016 денежных средств в сумме 7 300 000 руб.;

- перечисление (платеж) 11.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Адгезив» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 7 300 000 руб.

Взыскать с ООО «Адгезив» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 руб.

5. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 25.11.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Арту» по кредитному договору № 16174 от 25.11.2016 денежных средств в сумме 7 310 000 руб.;

- перечисление (платеж) 25.11.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Арту» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 7 310 000 руб., оформленный платежным поручением № 147 от 25.11.2016 на сумму 7 310 336 руб.

6. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 30.11.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Арту» по кредитному договору № 15209 от 30.11.2015 денежных средств в сумме 10 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 30.11.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «Арту» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 10 000 000,00 руб., оформленный платежным поручением № 146 от 30.11.2015 на сумму 10 000 018,56 руб.

Взыскать с ООО «Арту» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

7. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 13.04.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» по кредитному договору № 15050 от 13.04.2015 денежных средств в сумме 44 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 13.04.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 44 000 000 руб.

8. Признано недействительной сделкой предоставление 13.08.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» по кредитному договору № 15129 от 13.08.2015 денежных средств в сумме 30 000 000 руб.

9. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 26.03.2015АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» по кредитному договору № 15042 от 26.03.2015 денежных средств в сумме 17 550 000 руб.;

- перечисление (платеж) 26.03.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 13 400 000 руб.;

- перечисление (платеж) 30.03.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 4 150 000 руб.

10. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 18.05.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» по кредитному договору № 1669 от 18.05.2016 денежных средств в сумме 8 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 18.05.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 8 000 000 руб.

11. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 30.01.2017 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» по кредитному договору № 17024 от 30.01.2017 денежных средств в сумме 12 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 30.01.2017 Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 12 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 3 от 30.01.2017 на сумму 12 000 010 руб.

Взыскать с ООО «Восток» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

12. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.12.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Газ-Трейд» по кредитному договору № 16218 от 28.12.2016 денежных средств в сумме 9 999 792 руб.;

- перечисление (платеж) 28.12.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 9 999 792 руб.

Взыскать с ООО «Газ-Трейд» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 1500 руб.

Взыскать с ООО «Восток» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 1500 руб.

13. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 17.11.2014 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» по кредитному договору № 14191 от 17.11.2014 денежных средств в сумме 45 249 236,97 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств в сумме 3 265 297,5 руб., оформленный платежным поручением № 124 от 17.11.2014 на сумму 3 265 350 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств в сумме 3 260 347,5 руб., оформленный платежным поручением № 131 от 17.11.2014 на сумму 3 260 400 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств в сумме 3 248 797,5 руб., оформленный платежным поручением № 130 от 17.11.2014 на сумму 3 248 850 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств в сумме 3 248 797,5 руб., оформленный платежным поручением № 127 от 17.11.2014 на сумму 3 248 850 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств в сумме 3 248 797,5 руб., оформленный платежным поручением № 132 от 17.11.2014 на сумму 3 248 850 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств в сумме 3 246 047,5 руб., оформленный платежным поручением № 129 от 17.11.2014 на сумму 3 246 100 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств в сумме 2 739 497,5 руб., оформленный платежным поручением № 125 от 17.11.2014 на сумму 2 739 550 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств в сумме 2 739 497,5 руб., оформленный платежным поручением № 128 от 17.11.2014 на сумму 2 739 550 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «ФИНАР» Обществу с ограниченной ответственностью «Индория» денежных средств в сумме 27 199 239,97 руб., оформленный платежным поручением № 290 от 17.11.2014 на сумму 27 200 000 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм» денежных средств в сумме 2 151 862,12 руб., оформленный платежным поручением № 119 от 17.11.2014 на сумму 2 689 740 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм» денежных средств в сумме 2 151 862,12 руб., оформленный платежным поручением № 116 от 17.11.2014 на сумму 2 689 740 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм» денежных средств в сумме 2 649 202,12 руб., оформленный платежным поручением № 118 от 17.11.2014 на сумму 3 187 080 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм» денежных средств в сумме 2 651 902,12 руб., оформленный платежным поручением № 120 от 17.11.2014 на сумму 3 189 780 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм» денежных средств в сумме 2 651 902,12 руб., оформленный платежным поручением № 122 от 17.11.2014 на сумму 3 189 780 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм» денежных средств в сумме 2 663 242,12 руб., оформленный платежным поручением № 121 от 17.11.2014 на сумму 3 201 120 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм» денежных средств в сумме 2 663 242,12 руб., оформленный платежным поручением № 123 от 17.11.2014 на сумму 3 201 120 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм» денежных средств в сумме 2 668 102,12 руб., оформленный платежным поручением № 117 от 17.11.2014 на сумму 3 205 980 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Тирэм» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств, в сумме 207 257,53 рублей;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Тирэм» Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» денежных средств, в сумме 1 994 479,44 рублей;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Тирэм» Обществу с ограниченной ответственностью «Индория» денежных средств, в сумме 18 050 000,00 руб.;

- перечисление (платеж) 17.11.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Индория» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 45 249 236,97 руб., оформленный платежным поручением № 282 от 17.11.2014 на сумму 45 250 000 руб.

14. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.11.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» по кредитному договору № 16178 от 29.11.2016 денежных средств в сумме 13 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.11.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 13 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 106 от 29.11.2016 на сумму 13 000 060 руб.

15. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.12.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» по кредитному договору № 15257 от 28.12.2015 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 28.12.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжиниринг» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 20 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 127 от 28.12.2015 на сумму 20 000 115 руб.

Взысканы с ООО «КапиталИнжиниринг» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

16. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 27.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «КАРПИ» по кредитному договору № 1658 от 27.04.2016 денежных средств в сумме 30 999 072 руб.;

- перечисление (платеж) 27.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «КАРПИ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 30 999 072 руб.

17. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 14.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «КАРПИ» по кредитному договору № 1649 от 14.04.2016 денежных средств в сумме 28 999 621 руб.;

- перечисление (платеж) 14.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «КАРПИ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 28 999 621 руб.

18. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 18.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «КАРПИ» по кредитному договору № 1651 от 18.04.2016 денежных средств в сумме 28 299 999 руб.;

- перечисление (платеж) 18.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «КАРПИ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 28 299 999 руб.

19. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «КАРПИ» по кредитному договору № 1660 от 29.04.2016 денежных средств в сумме 18 949 620 руб.;

- перечисление (платеж) 29.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «КАРПИ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 18 949 620 руб.

20. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.11.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «КАРПИ» по кредитному договору № 16165 от 10.11.2016 денежных средств в сумме 11 679 640 руб.;

- перечисление (платеж) 10.11.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «КАРПИ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 11 679 640 руб.

Взысканы с ООО «Капри» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

21. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 07.12.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Лавэда» по кредитному договору № 16186 от 07.12.2016 денежных средств в сумме 16 999 906 руб.;

- перечисление (платеж) 07.12.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Лавэда» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 999 906 руб.

22. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 24.12.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Лавэда» по кредитному договору № 15249 от 24.12.2015 денежных средств в сумме 12 993 275 руб.;

- перечисление (платеж) 24.12.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «Лавэда» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 12 993 275 руб.

Взысканы с ООО «Лавэда» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

23. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 15.01.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» по кредитному договору № 1602 от 15.01.2016 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 15.01.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 3 800 000 руб.;

24. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 22.01.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» по кредитному договору № 1605 от 22.01.2016 денежных средств в сумме 30 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 22.01.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.

25. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.01.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» по кредитному договору № 1608 от 28.01.2016 денежных средств в сумме 25 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 28.01.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 25 000 000 руб.

26. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 04.02.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» по кредитному договору № 1612 от 04.02.2016 денежных средств в сумме 30 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 05.02.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 6 198 000 руб.;

27. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 26.05.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» по кредитному договору № 15072 от 26.05.2015 денежных средств в сумме 7 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 26.05.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 532 130,23 руб., оформленный платежным поручением № 176 от 26.05.2015 на сумму 532 340,48 руб.;

- перечисление (платеж) 26.05.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 709 862,23 руб., оформленный платежным поручением № 178 от 26.05.2015 на сумму 710 072,48 руб.;

- перечисление (платеж) 26.05.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 5 758 007,54 руб., оформленный платежным поручением № 177 от 26.05.2015 на сумму 5 758 217,79 руб.

28. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 26.01.2017 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» по кредитному договору № 17018 от 26.01.2017 денежных средств в сумме 15 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 26.01.2017 Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 15 000 000 руб.

Взыскать с ООО «Поли-С» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 000 руб.

29. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 11.08.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМГЕРМЕТ» по кредитному договору № 15125 от 11.08.2015 денежных средств в сумме 40 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 11.08.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМГЕРМЕТ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 40 000 000 руб.

30-31. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 30.07.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМГЕРМЕТ» по кредитному договору № 15119 от 30.07.2015 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.;

- предоставление 30.07.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМГЕРМЕТ» по кредитному договору № 15120 от 30.07.2015 денежных средств в сумме 40 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 30.07.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМГЕРМЕТ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 60 000 000 руб.

32. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 11.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМГЕРМЕТ» по кредитному договору № 1647 от 11.04.2016 денежных средств в сумме 6 900 000 руб.;

- перечисление (платеж) 11.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМГЕРМЕТ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 6 900 000 руб.

33. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 31.10.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМГЕРМЕТ» по кредитному договору № 16161 от 31.10.2016 денежных средств в сумме 12 200 000 руб.;

- перечисление (платеж) 31.10.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМГЕРМЕТ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 12 200 000 руб., оформленный платежным поручением № 87 от 31.10.2016 на сумму 12 200 669 руб.

34. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.03.2017 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Сервисные технологии» по кредитному договору № 17037 от 10.03.2017 денежных средств в сумме 22 780 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.03.2017 Обществом с ограниченной ответственностью «Сервисные технологии» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 22 780 000 руб.

35. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 15.06.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» по кредитному договору № 15084 от 15.06.2015 денежных средств в сумме 48 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 15.06.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 48 000 000 руб.

36. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 13.08.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» по кредитному договору № 15130 от 13.08.2015 денежных средств в сумме 45 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 13.08.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 11 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 13.08.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМКАПИТАЛ» денежных средств в сумме 34 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 13.08.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «ХИМКАПИТАЛ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 490 000 руб.;

37. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 06.02.2017 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» по кредитному договору № 17027 от 06.02.2017 денежных средств в сумме 13 500 000 руб.;

- перечисление (платеж) 06.02.2017 Обществом с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 13 500 000 руб.

38. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» по кредитному договору № 1662 от 29.04.2016 денежных средств в сумме 10 855 500 руб.;

- перечисление (платеж) 29.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 10 855 500 руб.

39. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 18.05.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» по кредитному договору № 1667 от 18.05.2016 денежных средств в сумме 9 550 000 руб.;

- перечисление (платеж) 18.05.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СК ДЗЕРЖИНСК» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 9 550 000 руб.

40. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» по кредитному договору № 1661 от 29.04.2016 денежных средств сумме 10 000 000 рублей;

- перечисление (платеж) 29.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная топливно-энергетическая компания» денежных средств в сумме 2 494 690 руб., оформленный платежным поручением № 26 от 29.04.2016 на сумму 3 482 180 руб.;

- перечисление (платеж) 29.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная топливно-энергетическая компания» денежных средств в сумме 2 497 640 руб., оформленный платежным поручением № 27 от 29.04.2016 на сумму 3 485 130 руб.;

- перечисление (платеж) 29.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная топливно-энергетическая компания» денежных средств в сумме 2 497 640 руб., оформленный платежным поручением № 29 от 29.04.2016 на сумму 3 485 130 руб.;

- перечисление (платеж) 29.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная топливно-энергетическая компания» денежных средств в сумме 2 510 030 руб., оформленный платежным поручением № 28 от 29.04.2016 на сумму 3 497 520 руб.;

- перечисление (платеж) 29.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная топливно-энергетическая компания» Обществу с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» денежных средств в сумме 10 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 225 от 29.04.2016 на сумму 13 950 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 10 000 000 руб.

41. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 26.05.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» по кредитному договору № 1671 от 26.05.2016 денежных средств сумме 17 449 840 рублей;

- перечисление (платеж) 26.05.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «КапиталИнжинирнг» денежных средств в сумме 3 482 180 руб.;

- перечисление (платеж) 26.05.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «КапиталИнжинирнг» Обществу с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» денежных средств в сумме 17 449 840 руб., оформленный платежным поручением № 48 от 26.05.2016 на сумму 17 450 000 руб.;

- перечисление (платеж) 26.05.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 17 449 840 руб., оформленный платежным поручением № 259 от 26.05.2016 на сумму 18 450 000 руб.

42. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 27.01.2017 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» по кредитному договору № 17020 от 27.01.2017 денежных средств в сумме 14 680 000 руб.;

- перечисление (платеж) 27.01.2017 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 14 680 000 руб.

43. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» по кредитному договору № 1659 от 28.04.2016 денежных средств сумме 16 700 000 рублей;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 227 500 руб., оформленный платежным поручением № 22 от 28.04.2016 на сумму 2 938 790 руб.;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 227 500 руб., оформленный платежным поручением № 18 от 28.04.2016 на сумму 2 938 790 руб.;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 770 890 руб., оформленный платежным поручением № 21 от 28.04.2016 на сумму 3 482 180 руб.;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 770 890 руб., оформленный платежным поручением № 17 от 28.04.2016 на сумму 3 482 180 руб.;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 773 840 руб., оформленный платежным поручением № 19 от 28.04.2016 на сумму 3 485 130 руб.;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 773 840 руб., оформленный платежным поручением № 23 от 28.04.2016 на сумму 3 485 130 руб.;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 786 230 руб., оформленный платежным поручением № 24 от 28.04.2016 на сумму 3 497 520 руб.;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 786 230 руб., оформленный платежным поручением № 20 от 28.04.2016 на сумму 3 497 520 руб.;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 791 540 руб., оформленный платежным поручением № 16 от 28.04.2016 на сумму 3 502 830 руб.;

- перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «СнабХимКомплект» Обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 1 791 540 руб., оформленный платежным поручением № 25 от 28.04.2016 на сумму 3 502 830 руб.;

-перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «РТЭК» Обществу с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» денежных средств в сумме 16 700 000 руб.;

-перечисление (платеж) 28.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 700 000 руб.

44. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 27.12.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтрастком» по кредитному договору № 16216 от 27.12.2016 денежных средств в сумме 7 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 27.12.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Стройтрастком» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 7 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 186 от 27.12.2016 на сумму 7 001 412 руб.

45. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 07.12.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Тирэм» по кредитному договору № 16185 от 07.12.2016 денежных средств в сумме 18 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 07.12.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Тирэм» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 18 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 210 от 07.12.2016 на сумму 18 000 192 руб.

46. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.06.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» по кредитному договору № 1691 от 28.06.2016 денежных средств в сумме 21 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 28.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 11 999 378,80 руб., оформленный платежным поручением № 4 от 28.06.2016 на сумму 12 000 128 руб.;

- перечисление (платеж) 29.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 9 000 621,20 руб., оформленный платежным поручением № 5 от 29.06.2016 на сумму 9 001 370,4 руб.

47. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.06.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» по кредитному договору № 1694 от 29.06.2016 денежных средств в сумме 4 140 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 4 140 000 руб., оформленный платежным поручением № 6 от 29.06.2016 на сумму 4 140 030 руб.

48. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 08.07.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» по кредитному договору № 1699 от 08.07.2016 денежных средств в сумме 16 700 000 руб.;

- перечисление (платеж) 08.07.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 700 000 руб.

49. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.07.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» по кредитному договору № 16107 от 28.07.2016 денежных средств в сумме 24 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 28.07.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 24 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 23 от 28.07.2016 на сумму 24 001 200 руб.

50. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.11.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» по кредитному договору № 16164 от 10.11.2016 денежных средств в сумме 12 100 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.11.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 12 100 000 руб.

51. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 24.06.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» по кредитному договору № 1688 от 24.06.2016 денежных средств в сумме 11 600 000 руб.;

- перечисление (платеж) 24.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 11 600 000 руб., оформленный платежным поручением № 2 от 24.06.2016 на сумму 11 600 108 руб.

52. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 23.06.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» по кредитному договору № 1685 от 23.06.2016 денежных средств в сумме 14 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 23.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКТОХИМ» Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМСНАБ» денежных средств в сумме 14 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 23.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ХИМСНАБ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 2 090 000 руб.;

53. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 24.12.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЦентрПром» по кредитному договору № 15248 от 24.12.2015 денежных средств в сумме 12 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 24.12.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрПром» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 12 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 158 от 24.12.2015 на сумму 12 006 500 руб.

54. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 12.08.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЦентрПром» по кредитному договору № 16114 от 12.08.2016 денежных средств в сумме 16 999 080 руб.;

- перечисление (платеж) 12.08.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрПром» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 999 080 руб.

55. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.11.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ЦентрПром» по кредитному договору № 16179 от 29.11.2016 денежных средств в сумме 12 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.11.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрПром» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 12 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 155 от 29.11.2016 на сумму 12 000 600 руб.

56. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 30.06.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» по кредитному договору № 1695 от 30.06.2016 денежных средств в сумме 10 690 000 руб.;

- перечисление (платеж) 30.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 10 690 000 руб., оформленный платежным поручением № 6 от 30.06.2016 на сумму 10 691 366,40 руб.

57. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 24.06.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» по кредитному договору № 1689 от 24.06.2016 денежных средств в сумме 13 400 000 руб.;

- перечисление (платеж) 24.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 13 400 000 руб., оформленный платежным поручением № 2 от 24.06.2016 на сумму 13 400 552 руб.

58. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 11.07.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» по кредитному договору № 16101 от 11.07.2016 денежных средств в сумме 16 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 11.07.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 000 000 руб.

59. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 23.06.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» по кредитному договору № 1686 от 23.06.2016 денежных средств в сумме 13 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 23.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМРЕСУРС» денежных средств в сумме 13 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 23.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМРЕСУРС» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 13 000 000 руб.

60. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 27.01.2017 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» по кредитному договору № 17022 от 27.01.2017 денежных средств в сумме 14 900 000 руб.;

- перечисление (платеж) 27.01.2017 Обществом с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 14 900 000 руб.

61. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 26.07.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» по кредитному договору № 16105 от 26.07.2016 денежных средств в сумме 24 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 26.07.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 24 000 000 руб.

62. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.06.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» по кредитному договору № 1692 от 28.06.2016 денежных средств в сумме 16 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 28.06.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСГРУПП» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 3 от 28.06.2016 на сумму 16 000 446 руб.

63. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 26.08.2014 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАР» по кредитному договору № 14150 от 26.08.2014 денежных средств сумме 5 299 000 рублей;

- перечисление (платеж) 26.08.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «ФИНАР» Обществу с ограниченной ответственностью «ФПК Март» денежных средств в сумме 2 648 150 руб., оформленный платежным поручением № 228 от 26.08.2014 на сумму 3 187 080 руб.;

- перечисление (платеж) 26.08.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «ФИНАР» Обществу с ограниченной ответственностью «ФПК Март» денежных средств в сумме 2 650 850 руб., оформленный платежным поручением № 229 от 26.08.2014 на сумму 3 189 780 руб.;

- перечисление (платеж) 26.08.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «ФПК Март» Обществу с ограниченной ответственностью «Индория» денежных средств в сумме 5 299 000 руб., оформленный платежным поручением № 307 от 26.08.2014 на сумму 5 600 000 руб.;

- перечисление (платеж) 26.08.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Индория» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 2 599 000 руб.;

64. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 22.12.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «ФПК Март» по кредитному договору № 15241 от 22.12.2015 денежных средств в сумме 7 994 500 руб.;

- перечисление (платеж) 22.12.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «ФПК Март» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 7 994 500 руб.

65. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.03.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» по кредитному договору № 1629 от 10.03.2016 денежных средств в сумме 21 099 963,50 руб.;

- перечисление (платеж) 10.03.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 21 099 963,50 руб.

66. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 25.03.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» по кредитному договору № 1637 от 25.03.2016 денежных средств в сумме 24 999 716 руб.;

- перечисление (платеж) 25.03.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 24 999 716 руб.

67. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 04.08.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» по кредитному договору № 16109 от 04.08.2016 денежных средств в сумме 8 999 683 руб.;

- перечисление (платеж) 04.08.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 8 999 683 руб.

68. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 08.04.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» по кредитному договору № 1645 от 08.04.2016 денежных средств в сумме 21 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 08.04.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 21 000 000 руб., оформленный платежным поручением № 17 от 08.04.2016 на сумму 21 000 224 руб.

69. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 30.03.2016 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» по кредитному договору № 1640 от 30.03.2016 денежных средств в сумме 36 999 490 руб.;

- перечисление (платеж) 30.03.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ирис» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 36 999 490 руб.

В удовлетворении заявления в остальной части отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий АКБ «Спурт» (ПАО) в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить в части и принять новый судебный акт, которым:

I. Исключить из мотивировочной части Определения от 26 марта 2020 г. абзацы 9 и 10 стр. 23, абзацы 1, 3-5 стр. 37, а именно следующие выводы суда:

«В соответствии с выводами Верховного суда Российской Федерации, выраженными в определении от 25 июля 2016 года по делу №305-ЭС16-2411, фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели

достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей.

В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 7204/12, определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2016 № 305-ЭС16-2411) суды должны учитывать, что при мнимых сделках стороны стараются формально верно оформить все первичные документы для создания видимости реальности отношений. В этом случае суд должен проверить все возражения лиц, участвующих в деле и реальность хозяйственных операций по существу».

«Согласно правовой позиции, изложенной, в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.10.2012 № 7204/12 по делу № А70-5326/2011, п. 2 ст. 167 ГК РФ связывает применение реституции с фактом исполнения сделки, и, поскольку, мнимая сделка совершается лишь для вида, без создания соответствующих ей правовых последствий, к мнимой сделке реституция не применяется».

«В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Исходя из смысла приведенной нормы, для признания сделки мнимой необходимо установить, что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать соответствующие условиям этой сделки правовые последствия, характерные для сделок данного вида. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения».

«Поскольку пункт 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации связывает применение реституции с фактом исполнения сделки, к мнимой сделке применение реституции невозможно».

II. Признать недействительными следующие взаимосвязанные операции:

перечисление (платеж) 13.08.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» Обществу с ограниченной ответственностью «КЗСК-РТИ» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.;

перечисление (платеж) 13.08.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «КЗСК-РТИ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.

III. Применить следующие последствия недействительности сделок:

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15077 от 29.05.2015 на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1601 от 15.01.2016 на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1613 от 04.02.2016 на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1648 от 11.04.2016 на сумму 7 300 ООО (Семь миллионов триста тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16174 от 25.11.2016 на сумму 7 310 000 (Семь миллионов триста десять тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15209 от 30.11.2015 на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15050 от 13.04.2015 на сумму 44 000 000 (Сорок четыре миллиона) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15129 от 13.08.2015 на сумму 30 000 000 (Тридцать миллиона) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15042 от 26.03.2015 на сумму 17 550 000 (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1669 от 18.05.2016 на сумму 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 17024 от 30.01.2017 на сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16218 от 28.12.2016 на сумму 9 999 792 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто два) рубля.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 14191 от 17.11.2014 на сумму 45 249 236,97 (Сорок пять миллионов двести сорок девять тысяч двести тридцать шесть) руб. 97 копеек.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16178 от 29.11.2016 на сумму 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15257 от 28.12.2015 на сумму 20 ООО ООО (Двадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1658 от 27.04.2016 на сумму 30 999 072 (Тридцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьдесят два) рубля.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1649 от 14.04.2016 на сумму 28 999 621 (Двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот двадцать один) рубль.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1651 от 18.04.2016 на сумму 28 299 999 (Двадцать восемь миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1660 от 29.04.2016 на сумму 18 949 620 (Восемнадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч шестьсот двадцать) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16165 от 10.11.2016 на сумму 11 679 640 (Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот сорок)рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16186 от 07.12.2016 на сумму 16 999 906 (Шестнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шесть) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15249 от 24.12.2015 на сумму 12 993 275 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести семьдесят пять) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1602 от 15.01.2016 на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1605 от 22.01.2016 на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1608 от 28.01.2016 на сумму 25 ООО ООО (Двадцать пять миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1612 от 04.02.2016 на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15072 от 26.05.2015 на сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 17018 от 26.01.2017 на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15125 от 11.08.2015 на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитным договорам № 15120 от 30.07.2015, № 15119 от 30.07.2015 на сумму 60 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1647 от 11.04.2016 на сумму 6 900 000 (Шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16161 от 31.10.2016 на сумму 12 200 000 (Двенадцать миллионов двести тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 17037 от 10.03.2017 на сумму 22 780 000 (Двадцать два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15084 от 15.06.2015 на сумму 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15130 от 13.08.2015 на сумму 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу.

«Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 17027 от 06.02.2017 на сумму 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1662 от 29.04.2016 на сумму 10 855 500 (Десять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1667 от 18.05.2016 на сумму 9 550 ООО (Девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1661 от 29.04.2016 на сумму 10 000 000 (Десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1671 от 26.05.2016 на сумму 17449 840 (Семнадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьсот сорок) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 17020 от 27.01.2017 на сумму 14 680 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1659 от 28.04.2016 на сумму 16 700 000 (Шестнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16216 от 27.12.2016 на сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16185 от 07.12.2016 на сумму 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1691 от 28.06.2016 денежных средств в сумме 21 000 000 руб..

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1694 от 29.06.2016 на сумму 4 140 000 (Четыре миллиона сто сорок тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1699 от 08.07.2016 на сумму 16 700 000 (Шестнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16107 от 28.07.2016 на сумму 24 ООО ООО (Двадцать четыре миллиона) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16164 от 10.11.2016 на сумму 12 100 000 (Двенадцать миллионов сто тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1688 от 24.06.2016 на сумму 11 600 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1685 от 23.06.2016 на сумму 14 000 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тысяч сто восемь) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15248 от 24.12.2015 на сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16114 от 12.08.2016 на сумму 16 999 080 (Шестнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьдесят) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16179 от 29.11.2016 на сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1695 от 30.06.2016 на сумму 10 690 000 (Десять миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1689 от 24.06.2016 на сумму 13 400 000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16101 от 11.07.2016 на сумму 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1686 от 23.06.2016 на сумму 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 17022 от 27.01.2017 на сумму 14 900 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16105 от 26.07.2016 на сумму 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1692 от 28.06.2016 на сумму 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 14150 от 26.08.2014 на сумму 5 299 000 (Пять миллионов двести девяносто девять тысяч) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 15241 от 22.12.2015 на сумму 7 994 500 (Семь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1629 от 10.03.2016 на сумму 21 099 963,50 (Двадцать один миллион девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля пятьдесят копеек) рубля.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1637 от 25.03.2016 на сумму 24 999 716 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот шестнадцать) рубля.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 16109 от 04.08.2016 на сумму 8 999 683 (Восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1645 от 08.04.2016 на сумму 21 000 000 (Двадцать один миллион) рубля.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1640 от 30.03.2016 на сумму 36 999 490 (Тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста девяносто) рублей.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2020 восстановлен пропущенный срок на подачу апелляционной жалобы, апелляционная жалоба оставлена без движения, определением суда от 14.05.2020 произведен зачет государственной пошлины, апелляционная жалоба принята к производству с назначением судебного заседания.

Конкурсный управляющий ООО "Химкапитал" Артыков З.С. также обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований к ООО «Химкапитал», принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований к ООО «Химкапитал».

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2020 восстановлен пропущенный срок на подачу апелляционной жалобы, апелляционная жалоба оставлена без движения, определением суда от 25.05.2020 произведен зачет государственной пошлины, апелляционная жалоба принята к производству с назначением судебного заседания.

Также в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой обратился Мардаханов М.А., в которой просит отменить определение суда первой инстанции в части и в указанной части отказать в удовлетворении заявленных требований:

- перечисление (платеж) 17.11.2014 обществом с ограниченной ответственностью «ФИНАР» обществу с ограниченной ответственностью «Индория» денежных средств в сумме 27 199 239,97 руб., оформленный платежным поручением № 290 от 17.11.2014 на сумму 27 200 000 руб.;

- взыскать с ООО «Индория» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 750 руб.;

- взыскать с ООО «Индория» в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 000 руб.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2020 восстановлен пропущенный срок на подачу апелляционной жалобы, апелляционная жалоба принята к производству с назначением судебного заседания.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Представители конкурсного управляющего должника в судебном заседании поддержали свою жалобу, просили ее удовлетворить, заявили ходатайство о прекращении производства по апелляционной жалобе Мардаханова М.А. в связи с тем, что обжалуемым судебным актом его права и законные интересы не затрагиваются.

Представитель Мардаханова М.А. в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства о прекращении производства по его жалобе, считает, что оспариваемым судебным актом нарушаются его права. Свою жалобу поддержал, считает, что производство по делу в отношении шести предприятий необходимо прекратить, т.к. они прекратили свою деятельность и исключены из ЕГРЮЛ.

Представитель ООО «Химкапитал» в судебном заседании свою жалобу поддержал, просил отменить определение в части признания сделок с участием ООО «Химкапитал» недействительным и в удовлетворении заявления в этой части отказать.

Представитель ООО «КЗСК-РТИ» в судебном возражал против удовлетворения жалобы арбитражного управляющего должника в части сделок с участием ООО «КЗСК-РТИ», считает, что отсутствуют основания для признания сделок с участием ООО «КЗСК-РТИ» недействительным, поэтому в удовлетворении заявления в этой части следует отказать.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в судебное заседание не явились, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалобы рассмотрена в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзывов на апелляционную жалобу, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 223 АПК РФ и ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как установлено в судебном заседании в период с начала 2015 года по дату введения в Банке временной администрации по управлению кредитной организацией (28 апреля 2017) Банк предоставил шестьдесят девять кредитов на общую сумму 1 310 391 790 руб. в пользу двадцати заемщиков (далее – «заемщики»).

В короткий промежуток времени полученные от Банка денежные средства напрямую либо через промежуточные компании были перечислены в пользу ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (далее – ОАО «КЗСК»), в общей сумме 1 281 866 934 руб.

1) По условиям кредитного договора № 15077 от 29.05.2015 Банк предоставил ООО «Адгезив» кредит в сумме 15 000 000 руб. под 19% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 27.05.2016, дополнительным соглашением № 15077-01 с 01 июля 2015 процентная ставка установлена 16,5 % годовых.

29.05.2015 денежные средства в размере 15 000 000,00 руб. были перечислены ООО «Адгезив», что подтверждается банковским ордером № 04857 от 29.05.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003157, открытый в Банке. В тот же день ООО «Адгезив» перечислило со своего счета № 40702810500000003157, открытого в Банке, на счет КЗСК № 40702810001460207401, открытый в НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», денежные средства в сумме 12 000 000,00 руб., и 3 000 000,00 руб. на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, всего на сумму 15 000 000,00 руб.

2) По условиям кредитного договора № 1601 от 15.01.2016 Банк предоставил ООО «Адгезив» кредит в сумме 20 000 000 руб. под 14,5 % годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 15.01.2018, дополнительным соглашением № 1601-01 с 15.02.2017 срок возврата кредита установлен по 15.02.2017.

15.01.2016 денежные средства в размере 20 000 000,00 руб. были перечислены ООО «Адгезив», что подтверждается банковским ордером № 02296 от 15.01.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003157, открытый в Банке. В тот же день ООО «Адгезив» перечислило со своего счета № 40702810500000003157, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 20 000 000,00 руб.

3) По условиям кредитного договора № 1613 от 04.02.2016 Банк предоставил ООО «Адгезив» кредит в сумме 15 000 000 руб. под 14,5 % годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 02.02.2018, дополнительным соглашением № 1613-01 от 15.02.2017 срок возврата кредита установлен по 15.03.2017.

04.02.2016 денежные средства в размере 15 000 000,00 руб. были перечислены ООО «Адгезив», что подтверждается банковским ордером № 02874 от 04.02.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003157, открытый в Банке. В тот же день ООО «Адгезив» перечислило со своего счета № 40702810500000003157, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810001460207401, открытый в НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», денежные средства в сумме 15 000 000,00 руб.

4) По условиям кредитного договора № 1648 от 11.04.2016 Банк предоставил ООО «Адгезив» кредит в сумме 7 300 000 руб. под 16 % годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 09.04.2018, дополнительным соглашением № 1648-01 с 15.02.2017 срок возврата кредита установлен по 15.03.2017.

11.04.2016 денежные средства в размере 7 300 000,00 руб. были перечислены ООО «Адгезив», что подтверждается банковским ордером № 01268 от 11.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003157, открытый в Банке. В тот же день ООО «Адгезив» перечислило со своего счета № 40702810500000003157, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 7 300 000,00 руб.

5) По условиям кредитного договора № 16174 от 25.11.2016 Банк предоставил ООО «Арту» кредит в сумме 7 310 000 руб. под 15 % годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 23.11.2018, дополнительным соглашением № 16174-05 с 17.04.2017 срок возврата кредита установлен по 11.05.2018.

25.11.2016 денежные средства в размере 7 310 000,00 руб. были перечислены ООО «Арту», что подтверждается банковским ордером № 01949 от 25.11.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000002859, открытый в Банке. В тот же день ООО «Арту» перечислило со своего счета № 40702810100000002859, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 7 310 336,00 руб.

6) По условиям кредитного договора № 15209 от 30.11.2015 Банк предоставил ООО «Арту» кредит в сумме 10 000 000 руб. под 17 % годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 29.11.2017.

30.11.2015 денежные средства в размере 10 000 000,00 руб. были перечислены ООО «Арту», что подтверждается банковским ордером № 04923 от 30.11.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000002859, открытый в Банке. В тот же день ООО «Арту» перечислило со своего счета № 40702810100000002859, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810001460207401, открытый в НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», денежные средства в сумме 10 000 018,56 руб.

7) По условиям кредитного договора № 15050 от 13.04.2015 Банк предоставил ООО «Восток» кредит в сумме 44 000 000 руб. под 20% годовых (дополнительным соглашением № 15050-01 от 11.11.201518 % годовых с 01.11.2015) с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 29.11.2017, дополнительным соглашением № 15050-03 от 12.04.2017 срок возврата кредита установлен по 12.04.2018.

13.04.2015 денежные средства в размере 44 000 000,00 руб. были перечислены ООО «Восток», что подтверждается банковским ордером № 02428 от 13.04.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003078 открытый в Банке. В тот же день ООО «Восток» перечислило со своего счета № 40702810100000003078, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 44 000 000,00 руб.

8) По условиям кредитного договора № 15129 от 13.08.2015 Банк предоставил ООО «Восток» кредит в сумме 30 000 000,00 рублей на срок пользования до 12.08.2016 под 19 % (с 01.11.2015 установлена процентная ставка в 17 % дополнительным соглашением № 15129-01). Впоследствии дополнительным соглашением № 15129-02 от 12.08.2016 срок пользования кредитом продлевался по 11.08.2017. Фактически, кредит был предоставлен в день подписания кредитного договора, что подтверждается банковским ордером № 01927 от 13.08.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003078, открытый в Банке. В тот же день заемщик перечислил денежные средства со своего счета № 40702810100000003078, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «КЗСК-РТИ» и открытый в Банке счет № 40702810100000002697 в сумме 30 000 000,00 руб.

В тот же день ООО «КЗСК-РТИ» перечислило со своего счета № 40702810100000002697, открытого в Банке, на принадлежащий ОАО «КЗСК» и открытый в Банке счет № 40702810800000001998, денежные средства в сумме 30 000 000,00 руб.

9) По условиям кредитного договора № 15042 от 26.03.2015 Банк предоставил ООО «Восток» кредит в сумме 45 000 000 руб. под 22% годовых (с 01.11.2015 дополнительным соглашением № 15042-04 процентная ставка установлена в размере 20% годовых). Впоследствии дополнительными соглашениями №№ 15042-05, 15042-06 срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 23.03.2018.

На основании дополнительного соглашения № 15042-01 от 26.03.2015 кредит выдается частями, а именно в размере 13 400 000,00 руб. На основании дополнительного соглашения № 15042-02 от 30.03.2015 кредит выдается частями, а именно в размере 6 150 000 руб.

26.03.2015 денежные средства в размере 13 400 000,00 руб. были перечислены ООО «Восток», что подтверждается банковским ордером № 01083 от 26.03.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003078, открытый в Банке. В тот же день ООО «Восток» перечислило со своего счета № 40702810100000003078, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 13 400 000,00 руб. 30.03.2015 денежные средства в размере 6 150 000 руб., были перечислены ООО «Восток», что подтверждается банковским ордером № 02620 от 30.03.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003078 открытый в Банке. В тот же день ООО «Восток» перечислило со своего счета № 40702810100000003078, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 4 150 000 руб.

10) По условиям кредитного договора № 1669 от 18.05.2016 Банк предоставил ООО «Восток» кредит в сумме 8 000 000 руб. под 17% годовых, срок возврата кредита установлен по 17.05.2018.

18.05.2016 денежные средства в размере 8 000 000,00 руб. были перечислены ООО «Восток», что подтверждается банковским ордером № 02250 от 18.05.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003078, открытый в Банке. В тот же день ООО «Восток» перечислило со своего счета № 40702810100000003078, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 8 000 000,00 руб.

11) По условиям кредитного договора № 17024 от 30.01.2017 Банк предоставил ООО «Восток» кредит в сумме 12 000 000 руб. под 16 % годовых, срок возврата кредита установлен по 29.01.2019.

30.01.2017 денежные средства в размере 12 000 000,00 руб. были перечислены ООО «Восток», что подтверждается банковским ордером № 03898 от 30.01.2017. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003078, открытый в Банке. В тот же день ООО «Восток» перечислило со своего счета № 40702810100000003078, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810000000002745, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО «АКИБАНК» в г. Казань, денежные средства в сумме 12 000 010,00 руб.

12) По условиям кредитного договора № 16218 от 28.12.2016 Банк предоставил ООО «Газ-Трейд» кредит в сумме 10 000 000 руб. под 15% годовых, срок возврата кредита установлен по 28.12.2018.

28.12.2016 денежные средства в размере 10 000 000,00 руб. были перечислены ООО «Газ-Трейд», что подтверждается банковским ордером № 05046 от 28.12.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000000312. открытый в Банке. В тот же день ООО «Газ-Трейд» перечислило со своего счета № 40702810500000000312, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 9 999 792 руб.

13) По условиям кредитного договора № 14191 от 17.11.2014 Банк предоставил ООО «КапиталИнжиниринг» кредит в сумме 49 551 000,00 рублей под 10 % годовых (с 01.01.2015 – 24 % (дополнительным соглашением № 14191-01 от 31.12.2014), с 01.07.2015 – 21,5 % (дополнительным соглашением № 14191-02 от 01.07.2015), с 01.11.2015 – 19,5 % (дополнительным соглашением № 14191-03 от 11.11.2015) на срок пользования до 17.11.2015, дополнительным соглашением № 14191-04 от 17.11.2015 срок пользования был изменен до 17.11.2017.

17.11.2014 денежные средства в размере 49 551 000,00 руб. были перечислены ООО «КапиталИнжиниринг», что подтверждается банковским ордером № 02589 от 17.11.2014. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810300000002510, открытый в Банке. В тот же день заемщик перечислил денежные средства в общей сумме 49 551 840 руб. со своего счета № 40702810300000002510, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «ФИНАР» и ООО «Тирэм» счета:

а) на счет, принадлежащий ООО «ФИНАР» и открытый в Банке № 40702810200000000531. Средства перечислялись несколькими платежами в сумме 3 265 350,00 руб., 3 260 400,00 руб., 3 248 850,00 руб., 3 248 850,00 руб., 3 248 850,00 руб., 3 246 100,00 руб., 2 739 550,00 руб., 2 739 550,00 руб. в общей сумме 24 997 500,00 руб. В тот же день ООО «ФИНАР» перечислило со своего счета № 40702810200000000531, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «Индория» и открытый в Банке счет № 40702810900000000530, денежные средства в общей сумме 27 200 000,00 руб.

б) на счет, принадлежащий ООО «Тирэм» и открытый в Банке № 40702810200000000858. Средства перечислялись несколькими платежами 2 689 740,00 руб., 2 689 740,00 руб., 3 187 080,00 руб., 3 189 780,00 руб., 3 189 780,00 руб., 3 201 120,00 руб., 3 201 120,00 руб., 3 205 980,00 руб., в общей сумме 24 554 340 руб. В тот же день ООО «Тирэм» перечислило со своего счета № 40702810200000000858, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «Индория» и открытый в Банке счет № 40702810900000000530, денежные средства, в общей сумме 18 050 000,00 руб. Кроме того, в тот же день ООО «Тирэм» перечислило со своего счета № 40702810200000000858, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «ФИНАР» и открытый в Банке счет № 40702810900000000530, денежные средства, в общей сумме 2 201 736,97 руб. Денежные средства перечислялись двумя платежами 207 257,53 рублей и 1 994 479,44 рублей.

В тот же день ООО «Индория» перечислило со своего счета № 40702810900000000530, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, также открытый в Банке, денежные средства в сумме 45 250 000,00 руб.

14) По условиям кредитного договора № 16178 от 29.11.2016 Банк предоставил ООО «КапиталИнжиниринг» кредит в сумме 13 000 000,00 рублей под 15 % годовых на срок пользования до 29.11.2018, срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 14 апреля 2017 (дополнительным соглашением № 16178-02 от 15.03.2017, дополнительным соглашением № 16178-01 от 15.02.2017).

29.11.2016 денежные средства в размере 13 000 000,00 руб. были перечислены ООО «КапиталИнжиниринг», что подтверждается банковским ордером № 04089 от 29.11.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика 40702810300000002510, открытый в Банке. В тот же день ООО «КапиталИнжиниринг» перечислило со своего счета № 40702810300000002510, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 13 000 060,00 руб.

15) По условиям кредитного договора № 15257 от 28.12.2015 Банк предоставил ООО «КапиталИнжиниринг» кредит в сумме 20 000 000,00 рублей под 19 % годовых на срок пользования до 27.06.2018, срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 14.04.2017 (дополнительным соглашением № 15257-01 от 15.02.2017, дополнительным соглашением № 16178-02 от 15.03.2017).

28.12.2015 денежные средства в размере 20 000 000,00 руб. были перечислены ООО «КапиталИнжиниринг», что подтверждается банковским ордером № 04691 от 28.12.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика 40702810300000002510, открытый в Банке. В тот же день ООО «КапиталИнжиниринг» перечислило со своего счета № 40702810300000002510, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 20 000 115,00 руб.

16) По условиям кредитного договора № 1658 от 27.04.2016 Банк предоставил ООО «КАРПИ» кредит в сумме 31 000 000,00 рублей под 15 % годовых на срок пользования до 26.04.2018, срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 28.04.2018 (дополнительным соглашением № 1658-01 от 28.02.2017, дополнительным соглашением № 1658-02 от 29.03.2017, дополнительным соглашением № 1658-05 от 17.04.2017).

27.04.2016 денежные средства в размере 31 000 000,00 руб. были перечислены ООО «КАРПИ», что подтверждается банковским ордером № 02121 от 27.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика 40702810900000002884, открытый в Банке. В тот же день ООО «КАРПИ» перечислило со своего счета № 40702810900000002884 открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 30 999 072,00 руб.

17) По условиям кредитного договора № 1649 от 14.04.2016 Банк предоставил ООО «КАРПИ» кредит в сумме 29 000 000,00 рублей под 15 % годовых на срок пользования до 13.04.2018, срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 04.05.2018 (дополнительным соглашением № 1649-01 от 09.03.2017, дополнительным соглашением № 1649-03 от 07.04.2017, дополнительным соглашением № 1649-05 от 17.04.2017).

14.04.2016 денежные средства в размере 29 000 000,00 руб. были перечислены ООО «КАРПИ», что подтверждается банковским ордером № 01590 от 14.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика 40702810900000002884, открытый в Банке. В тот же день ООО «КАРПИ» перечислило со своего счета № 40702810900000002884 открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 0702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 28 999 621,00 руб.

18) По условиям кредитного договора № 1651 от 18.04.2016 Банк предоставил ООО «КАРПИ» кредит в сумме 28 310 000,00 рублей под 15 % годовых на срок пользования до 17.04.2018, срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 04.05.2018 (дополнительным соглашением № 1651-01 от 09.03.2017, дополнительным соглашением № 1651-03 от 07.04.2017, дополнительным соглашением № 1651-05 от 17.04.2017).

18.04.2016 денежные средства в размере 28 310 000,00 руб. были перечислены ООО «КАРПИ», что подтверждается банковским ордером № 02073 от 18.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика 40702810900000002884, открытый в Банке. В тот же день ООО «КАРПИ» перечислило со своего счета № 40702810900000002884, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 28 299 999,00 руб.

19) По условиям кредитного договора № 1660 от 29.04.2016 Банк предоставил ООО «КАРПИ» кредит в сумме 18 950 000,00 рублей под 15 % годовых на срок пользования до 27.04.2018.

29.04.2016 денежные средства в размере 18 950 000,00 руб. были перечислены ООО «КАРПИ», что подтверждается банковским ордером № 04250 от 29.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика 40702810900000002884, открытый в Банке. В тот же день ООО «КАРПИ» перечислило со своего счета № 40702810900000002884, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 18 949 620,00 руб.

20) По условиям кредитного договора № 16165 от 10.11.2016 Банк предоставил ООО «КАРПИ» кредит в сумме 11 680 000,00 рублей под 15 % годовых на срок пользования до 09.11.2018.

10.11.2016 денежные средства в размере 11 680 000,00 руб. были перечислены ООО «КАРПИ», что подтверждается банковским ордером № 02211 от 10.11.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика 40702810900000002884, открытый в Банке. В тот же день ООО «КАРПИ» перечислило со своего счета № 40702810900000002884, открытого в Банке, на счет ООО «КЗСК» № 40702810000000002745, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО «АКИБАНК» в г. Казань, денежные средства в сумме 11 679 640,00 руб.

21) По условиям кредитного договора № 16186 от 07.12.2016 Банк предоставил ООО «Лавэда» кредит в сумме 17 000 000 руб. под 16% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 07.12.2018, дополнительным соглашением № 16186-05 срок возврата кредита установлен по 12.05.2018.

07.12.2016 денежные средства были перечислены ООО «Лавэда», что подтверждается банковским ордером № 02275 от 07.12.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810900000003090, открытый в Банке. В тот же день ООО «Лавэда» перечислило со своего счета № 40702810900000003090, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810900000000545, открытый в ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК», денежные средства в сумме 16 999 906 руб.

22) По условиям кредитного договора № 15249 от 24.12.2015 Банк предоставил ООО «Лавэда» кредит в сумме 13 000 000 руб. под 16% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 21.06.2017.

24.12.2015денежные средства были перечислены ООО «Лавэда», что подтверждается банковским ордером № 02929 от 24.12.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810900000003090, открытый в Банке. В тот же день ООО «Лавэда» перечислило со своего счета № 40702810900000003090, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 12 993 275,00 руб.

23) По условиям кредитного договора № 1602 от 15.01.2016 Банк предоставил ООО «ПОЛИ-С» кредит в сумме 20 000 000,00 руб. под 14,5% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 15.01.2018.

15.01.2016 денежные средства были перечислены ООО «ПОЛИ-С», что подтверждается банковским ордером № 02516 от 15.01.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003089, открытый в Банке. В тот же день ООО «ПОЛИ-С» перечислило со своего счета № 40702810500000003089, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства двумя платежами 3 800 000,00 руб. и 16 200 000,00 руб., всего на сумму 20 000 000,00 руб.

24) По условиям кредитного договора № 1605 от 22.01.2016 Банк предоставил ООО «ПОЛИ-С» кредит в сумме 30 000 000,00 руб. под 14,5% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 22.01.2018, срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 04.05.2018 (дополнительным соглашением № 1605-04 от 17.04.2017, дополнительным соглашением № 1605-03 от 04.04.2017).

22.01.2016 денежные средства были перечислены ООО «ПОЛИ-С», что подтверждается банковским ордером № 02419 от 22.01.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003089, открытый в Банке. В тот же день ООО «ПОЛИ-С» перечислило со своего счета № 40702810500000003089, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 30 000 000,00 руб.

25) По условиям кредитного договора № 1608 от 28.01.2016 Банк предоставил ООО «ПОЛИ-С» кредит в сумме 25 000 000,00 руб. под 14,5% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 26.01.2018, срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 04.05.2018 (дополнительным соглашением № 1608-05 от 17.04.2017, дополнительным соглашением № 1608-03 от 04.04.2017, дополнительным соглашением № 1608-01 от 06.03.2017).

28.01.2016 денежные средства были перечислены ООО «ПОЛИ-С», что подтверждается банковским ордером № 03653 от 28.01.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003089, открытый в Банке. В тот же день ООО «ПОЛИ-С» перечислило со своего счета № 40702810500000003089, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 25 000 000,00 руб.

26) По условиям кредитного договора № 1612 от 04.02.2016 Банк предоставил ООО «ПОЛИ-С» кредит в сумме 30 000 000,00 руб. под 14,5% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 26.01.2018, срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 04.05.2018 (дополнительным соглашением № 1612-05 от 17.04.2017, дополнительным соглашением № 1612-03 от 04.04.2017, дополнительным соглашением № 1612-01 от 06.03.2017).

04.02.2016 денежные средства были перечислены ООО «ПОЛИ-С», что подтверждается банковским ордером № 02715 от 04.02.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003089, открытый в Банке. 05.02.2016 ООО «ПОЛИ-С» перечислило со своего счета № 40702810500000003089, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства двумя платежами 6 198 000,00 руб. и 23 802 000,00 руб., всего на сумму 30 000 000,00 руб.

27) По условиям кредитного договора № 15072 от 26.05.2015 Банк предоставил ООО «ПОЛИ-С» кредит в сумме 7 000 000,00 руб. под 19% годовых (с 01.11.2015 – 17% дополнительным соглашением № 15072-01 от 11.11.2015 с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 26.05.2015; срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 24.05.2018 (дополнительным соглашением № 15072-02 от 25.05.2016, дополнительным соглашением № 15072-05 от 17.04.2017).

26.05.2015 денежные средства были перечислены ООО «ПОЛИ-С», что подтверждается банковским ордером № 02481 от 26.05.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003089, открытый в Банке. В тот же день ООО «ПОЛИ-С» перечислило со своего счета № 40702810500000003089, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства тремя платежами 532 340,48 руб., 710 072,48 руб., 5 758 217,79 всего на сумму 7 000 630,75 руб.

28) По условиям кредитного договора № 17018 от 26.01.2017 Банк предоставил ООО «ПОЛИ-С» кредит в сумме 15 000 000,00 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 25.01.2019.

26.01.2017 денежные средства были перечислены ООО «ПОЛИ-С», что подтверждается банковским ордером № 02239 от 26.01.2017. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003089, открытый в Банке. В тот же день ООО «ПОЛИ-С» перечислило со своего счета № 40702810500000003089, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 15 000 000,00 руб.

29) По условиям кредитного договора 15125 от 11.08.2015 Банк предоставил ООО «ПРОМГЕРМЕТ» кредит в сумме 40 000 000,00 руб. под 19% годовых (с 01.11.2015 - 17% (дополнительным соглашением № 15125-01 от 11.05.2015) с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 10.08.2016, дополнительным соглашением № 15125-02 от 10.08.2016 срок пользования кредитом продлен до 09.08.2017.

11.08.2015 денежные средства были перечислены ООО «ПРОМГЕРМЕТ», что подтверждается банковским ордером № 02324 от 11.08.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003237, открытый в Банке. В тот же день ООО «ПРОМГЕРМЕТ» перечислило со своего счета № 40702810200000003237, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 40 000 000,00 руб.

30) По условиям кредитного договора №15119 от 30.07.2015 Банк предоставил ООО «ПРОМГЕРМЕТ» кредит в сумме 20 000 000,00 руб. под 19% годовых (с 01.11.2015 - 17% (дополнительным соглашением № 15119-01 от 11.05.2015) с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 10.08.2016, дополнительным соглашением № 15119-02 от 29.07.2016 срок пользования кредитом продлен до 28.07.2017.

30.07.2015 денежные средства были перечислены ООО «ПРОМГЕРМЕТ», что подтверждается банковским ордером № 03924 от 30.07.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003237, открытый в Банке (дальнейшее движение денежных средств указано в п. 31).

31) По условиям кредитного договора № 15120 от 30.07.2015 Банк предоставил ООО «ПРОМГЕРМЕТ» кредит в сумме 40 000 000,00 руб. под 19% годовых (с 01.11.2015 - 17% (дополнительным соглашением № 15120-01 от 11.05.2015) с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 29.07.2016, дополнительным соглашением № 15120-02 от 29.07.2016 срок пользования кредитом продлен до 28.07.2017.

30.07.2015 денежные средства были перечислены ООО «ПРОМГЕРМЕТ», что подтверждается банковским ордером № 03925 от 30.07.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003237, открытый в Банке.

В тот же день ООО «ПРОМГЕРМЕТ» перечислило со своего счета № 40702810200000003237, открытого в Банке, денежные средства по кредитным договорам № 15120 от 30.07.2015, № 15119 от 30.07.2015 на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 60 000 000,00 руб.

32) По условиям кредитного договора № 1647 от 11.04.2016 Банк предоставил ООО «ПРОМГЕРМЕТ» кредит в сумме 6 900 000,00 руб. под 17% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 10.04.2017, дополнительным соглашением № 1647-02 от 10.04.2017 срок пользования кредитом продлен до 10.04.2018.

11.04.2016 денежные средства были перечислены ООО «ПРОМГЕРМЕТ», что подтверждается банковским ордером № 01267 от 11.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003237, открытый в Банке. В тот же день ООО «ПРОМГЕРМЕТ» перечислило со своего счета № 40702810200000003237, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 6 900 000,00 руб.

33) По условиям кредитного договора № 16161 от 31.10.2016 Банк предоставил ООО «ПРОМГЕРМЕТ» кредит в сумме 12 200 000,00 руб. под 17% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 30.10.2018.

31.10.2016 денежные средства были перечислены ООО «ПРОМГЕРМЕТ», что подтверждается банковским ордером № 04982 от 31.10.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003237, открытый в Банке. В тот же день ООО «ПРОМГЕРМЕТ» перечислило со своего счета № 40702810200000003237, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 12 200 669,00 руб.

34) По условиям кредитного договора № 17037 от 10.03.2017 Банк предоставил ООО «Сервисные технологии» кредит в сумме 22 780 000,00 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 08.03.2019.

10.03.2017денежные средства были перечислены ООО «Сервисные технологии», что подтверждается банковским ордером № 02933 от 10.03.2017. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003266, открытый в Банке. В тот же день ООО «Сервисные технологии» перечислило со своего счета № 40702810200000003266, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810001460207401, открытый в НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», денежные средства в сумме 22 780 000,00 руб.

35) По условиям кредитного договора № 15084 от 15.06.2015 Банк предоставил ООО «СК ДЗЕРЖИНСК» кредит в сумме 48 000 000,00 руб. под 19 % (с 01.07.2015 - 16,5 % (дополнительным соглашением №15084-01 от 01.07.2015), с 01.11.2015 – 14,5% (дополнительным соглашением №15084-02 от 11.11.2015) годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 14.06.2016, дополнительным соглашением № 15084-03 от 14.06.2017 срок пользования кредитом продлевается до 13.07.2017.

15.06.2015 денежные средства были перечислены ООО «СК ДЗЕРЖИНСК», что подтверждается банковским ордером № 02478 от 15.06.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003034, открытый в Банке. В тот же день ООО «СК ДЗЕРЖИНСК» перечислило со своего счета № 40702810500000003034, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 48 000 000,00 руб.

36) По условиям кредитного договора № 15130 от 13.08.2015 Банк предоставил ООО «СК - ДЗЕРЖИНСК» кредит в сумме 45 000 000,00 руб. под 19 % (с 01.11.2015 – 17% (дополнительным соглашением № 15130-02 от 11.11.2015) годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 12.08.2016.

13.08.2015 денежные средства были перечислены ООО «СК - ДЗЕРЖИНСК», что подтверждается банковским ордером № 01933 от 13.08.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003034, открытый в Банке. В тот же день ООО «СК ДЗЕРЖИНСК» перечислило со своего счета № 40702810500000003034, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 11 000 000,00 руб.

В этот же день заемщик перечислил денежные средства со своего счета № 40702810500000003034, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «ХИМКАПИТАЛ» и открытый в Банке счет № 40702810600000003206 денежные в средства в размере 34 000 000,00 руб.

В тот же день ООО «ХИМКАПИТАЛ» перечислило со своего счета № 40702810600000003206 открытого в Банке, на принадлежащий счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, также открытый в Банке, денежные средства тремя платежами 490 000,00 руб., 13 255 000,00 руб., 20 255 000,00 рублей, на общую сумму 34 000 000,00 руб.

37) По условиям кредитного договора № 17027 от 06.02.2017 Банк предоставил ООО «СК - ДЗЕРЖИНСК» кредит в сумме 13 500 000,00 руб. под 16 % годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 05.12.2019.

06.02.2017 денежные средства были перечислены ООО «СК - ДЗЕРЖИНСК», что подтверждается банковским ордером № 02416 от 06.02.2017. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003034, открытый в Банке. В тот же день ООО «СК ДЗЕРЖИНСК» перечислило со своего счета № 40702810500000003034, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998 открытый в Банке, денежные средства в сумме 13 500 000,00 руб.

38) По условиям кредитного договора № 1662 от 29.04.2016 Банк предоставил ООО «СК - ДЗЕРЖИНСК» кредит в сумме 10 855 500,00 руб. под 16 % годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 27.04.2018.

29.04.2016 денежные средства были перечислены ООО «СК ДЗЕРЖИНСК», что подтверждается банковским ордером № 04354 от 29.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003034, открытый в Банке. В тот же день ООО «СК - ДЗЕРЖИНСК» перечислило со своего счета № 40702810500000003034, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 10 855 500,00 руб.

39) По условиям кредитного договора № 1667 от 18.05.2016 Банк предоставил ООО «СК - ДЗЕРЖИНСК» кредит в сумме 9 550 000,00 руб. под 16 % годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 17.05.2018.

18.05.2016 денежные средства были перечислены ООО «СК ДЗЕРЖИНСК», что подтверждается банковским ордером № 02244 от 18.05.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000003034, открытый в Банке. В тот же день ООО «СК - ДЗЕРЖИНСК» перечислило со своего счета № 40702810500000003034, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 9 550 000,00 руб.

40) По условиям кредитного договора № 1661 от 29.04.2016 Банк предоставил ООО «СнабХимКомплект» кредит в сумме 14 000 000,00 рублей на срок пользования до 27.04.2018 под 15% годовых. Фактически кредит был предоставлен в день подписания кредитного договора, что подтверждается банковским ордером № 04355 от 29.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003350, открытый в Банке. В тот же день заемщик перечислил денежные средства со своего счета № 40702810200000003350, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «Региональная топливно-энергетическая компания» и открытый в Банке счет № 40702810100000003081. Средства перечислялись несколькими платежами в сумме 3 482 180,00 руб., 3485130,00 руб., 3485130,00 руб., 3 497 520 руб., в общей сумме 13 949 960,00 руб.

В тот же день ООО «Региональная топливно-энергетическая компания» перечислило со своего счета № 40702810100000003081, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» и открытый в Банке счет № 40702810300000003056 денежные средства в сумме 13 950 000,00 руб. В тот же день ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» перечислило со своего счета № 40702810300000003056, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, также открытый в Банке, денежные средства, в общей сумме 10 000 000,00 руб.

41) По условиям кредитного договора № 1671 от 26.05.2016 Банк предоставил ООО «СнабХимКомплект» кредит в сумме 17 450 000,00 рублей на срок пользования до 25.05.2018 под 15% годовых. Фактически кредит был предоставлен в день подписания кредитного договора, что подтверждается банковским ордером № 02073 от 26.05.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003350, открытый в Банке. В тот же день заемщик перечислил денежные средства со своего счета № 40702810200000003350, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «КапиталИнжиниринг» и открытый в Банке счет № 40702810300000002510. Средства перечислялись несколькими платежами в сумме 3 482 180 руб., 3 482 180 руб., 3 485 130 руб., 3 497 520 руб., 3 502 830,00 руб. в общей сумме 17 449 840,00 руб.

В тот же день ООО «КапиталИнжиниринг» перечислило со своего счета № 40702810300000002510, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» и открытый в Банке счет № 40702810300000003056 денежные средства в сумме 17 450 000,00 руб. В тот же день ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» перечислило со своего счета № 40702810300000003056, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, также открытый в Банке, денежные средства в сумме 18 450 000,00 руб.

42) По условиям кредитного договора № 17020 от 27.01.2017 Банк предоставил ООО «СнабХимКомплект» кредит в сумме 14 680 000,00 рублей на срок пользования до 25.01.2019 под 15% годовых. 27.01.2017 денежные средства были перечислены ООО «СнабХимКомплект», что подтверждается банковским ордером № 02623 от 27.01.2017. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003350 открытый в Банке. В тот же день ООО «СнабХимКомплект» перечислило со своего счета № 40702810200000003350 открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 14 680 000,00 руб.

43) По условиям кредитного договора № 1659 от 28.04.2016 Банк предоставил ООО «СнабХимКомплект» кредит в сумме 33 812 900,00 рублей на срок пользования до 27.04.2018 под 15% годовых. Фактически кредит был предоставлен в день подписания кредитного договора, что подтверждается банковским ордером № 04077 от 28.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000003350, открытый в Банке. В тот же день заемщик перечислил денежные средства со своего счета № 40702810200000003350, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «РТЭК» и открытый в Банке счет № 40702810100000003081. Средства перечислялись несколькими платежами 2 938 790,00 руб., 2 938 790,00 руб., 3 482 180,00 руб., 3 482 180,00 руб., 3 485 130,00 руб., 3 485 130,00 руб., 3 497 520,00 руб., 3 497 520,00 руб., 3 502 830,00 руб., 3 502 830,00 руб. в общей сумме 33 812 900,00 рублей.

В тот же день ООО «РТЭК» перечислило со своего счета № 40702810100000003081, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» и открытый в Банке счет № 40702810300000003056 денежные средства в сумме 16 700 000,00 руб. В тот же день ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЗСК+» перечислило со своего счета № 40702810300000003056, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, также открытый в Банке, денежные средства в сумме 16 700 000,00 руб.

44) По условиям кредитного договора № 16216 от 27.12.2016 Банк предоставил ООО «Стройтрастком» кредит в сумме 7 000 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 27.12.2018.

27.12.2016 денежные средства были перечислены ООО «Стройтрастком», что подтверждается банковским ордером № 04053 от 27.12.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810500000002527, открытый в Банке. В тот же день ООО «Стройтрастком» перечислило со своего счета № 40702810500000002527, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 7 001 412,00 руб.

45) По условиям кредитного договора № 16185 от 07.12.2016 Банк предоставил ООО «Тирэм» кредит в сумме 18 000 000,00 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 07.12.2018.

07.12.2016 денежные средства были перечислены ООО «Тирэм», что подтверждается банковским ордером № 02275 от 07.12.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810200000000858, открытый в Банке. В тот же день ООО «Тирэм» перечислило со своего счета №40702810200000000858, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810900000000545, открытый в ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК», денежные средства в сумме 18 000 192,00 руб.

46) По условиям кредитного договора № 1691 от 28.06.2016 Банк предоставил ООО «ЭКТОХИМ» кредит в сумме 21 000 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 27.06.2018.

28.06.2016 денежные средства были перечислены ООО «ЭКТОХИМ», что подтверждается банковским ордером № 02816 от 28.06.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003405, открытый в Банке, 28.06.2016 и 29.06.2016 ООО «ЭКТОХИМ» перечислило со своего счета № 40702810100000003405, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства, которые перечислялись двумя платежами в сумме 12 000 128 руб. и 9 001 370,40 руб., в общей сумме 21 001 498,40 руб.

47) По условиям кредитного договора № 1694 от 29.06.2016 Банк предоставил ООО «ЭКТОХИМ» кредит в сумме 4 140 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 29.06.2018.

29.06.2016 денежные средства были перечислены ООО «ЭКТОХИМ», что подтверждается банковским ордером № 03434 от 29.06.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003405, открытый в Банке. В тот же день ООО «ЭКТОХИМ» перечислило со своего счета № 40702810100000003405, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 4 140 030 руб.

48) По условиям кредитного договора № 1699 от 08.07.2016 Банк предоставил ООО «ЭКТОХИМ» кредит в сумме 16 700 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 06.07.2018.

08.07.2016 денежные средства были перечислены ООО «ЭКТОХИМ», что подтверждается банковским ордером № 03127 от 08.07.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003405, открытый в Банке. В тот же день ООО «ЭКТОХИМ» перечислило со своего счета № 40702810100000003405, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 16 700 000 руб.

49) По условиям кредитного договора № 16107 от 28.07.2016 Банк предоставил ООО «ЭКТОХИМ» кредит в сумме 24 000 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 27.07.2018.

28.07.2016 денежные средства были перечислены ООО «ЭКТОХИМ», что подтверждается банковским ордером № 03680 от 28.07.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003405, открытый в Банке. В тот же день ООО «ЭКТОХИМ» перечислило со своего счета № 40702810100000003405, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 24 001 200 руб.

50) По условиям кредитного договора № 16164 от 10.11.2016 Банк предоставил ООО «ЭКТОХИМ» кредит в сумме 12 100 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 09.11.2018.

10.11.2016 денежные средства были перечислены ООО «ЭКТОХИМ», что подтверждается банковским ордером № 02201 от 10.11.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003405, открытый в Банке. В тот же день ООО «ЭКТОХИМ» перечислило со своего счета № 40702810100000003405, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 12 100 000 руб.

51) По условиям кредитного договора № 1688 от 24.06.2016 Банк предоставил ООО «ЭКТОХИМ» кредит в сумме 11 600 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 22.06.2018.

24.06.2016 денежные средства были перечислены ООО «ЭКТОХИМ», что подтверждается банковским ордером № 01438 от 24.06.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003405, открытый в Банке. В тот же день ООО «ЭКТОХИМ» перечислило со своего счета № 40702810100000003405, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 11 600 108 руб.

52) По условиям кредитного договора № 1685 от 23.06.2016 Банк предоставил ООО «ЭКТОХИМ» кредит в сумме 14 000 000 рублей на срок пользования до 22.06.2018 под 15% годовых с условием уплаты процентов по истечении срока пользования кредитом. Фактически кредит был предоставлен в день подписания кредитного договора, что подтверждается банковским ордером № 02521 от 23.06.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000003405, открытый в Банке. В тот же день заемщик перечислил денежные средства со своего счета № 40702810100000003405, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «ХИМСНАБ» и открытый в Банке счет № 40702810700000003274. Средства перечислялись сумме 14 000 000 руб.

В тот же день ООО «ХИМСНАБ» перечислило со своего счета № 40702810700000003274, открытого в Банке, на счет КЗСК № 40702810800000001998, также открытый в Банке, денежные средства, которые перечислялись тремя платежами в сумме 2 090 000 руб., 3 826 600 и 8 083 400 руб., в общей сумме 14 000 000 руб.

53) По условиям кредитного договора № 15248 от 24.12.2015 Банк предоставил ООО «ЦентрПром» кредит в сумме 12 000 000 руб. под 16% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 22.12.2017.

24.12.2015денежные средства были перечислены ООО «ЦентрПром», что подтверждается банковским ордером № 02928 от 24.12.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000002448, открытый в Банке. В тот же день ООО «ЦентрПром» перечислило со своего счета № 40702810100000002448, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 12 006 500 руб.

54) По условиям кредитного договора № 16114 от 12.08.2016 Банк предоставил ООО «ЦентрПром» кредит в сумме 17 000 000 руб. под 16% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 10.08.2018, с учетом дополнительного соглашения № 16114-05 от 17.04.2017, срок пользования кредитом установлен по 11.05.2018.

12.08.2016 денежные средства были перечислены ООО «ЦентрПром», что подтверждается банковским ордером № 01306 от 12.08.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810100000002448, открытый в Банке. В тот же день ООО «ЦентрПром» перечислило со своего счета № 40702810100000002448, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 16 999 080 руб.

55) По условиям кредитного договора № 16179 от 29.11.2016 Банк предоставил ООО «ЦентрПром» кредит в сумме 12 000 000 руб. под 16% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 29.11.2018, с учетом дополнительного соглашения №16179-05 от 17.04.2017 срок пользования кредитом установлен по 11.05.2018

29.11.2016 денежные средства были перечислены ООО «ЦентрПром», что подтверждается банковским ордером №04090 от 29.11.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика №40702810100000002448, открытый в Банке. В тот же день ООО «ЦентрПром» перечислило со своего счета №40702810100000002448, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» №40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 12 000 600руб.

56) По условиям кредитного договора № 1695 от 30.06.2016 Банк предоставил ООО «ХИМЭКСГРУПП» кредит в сумме 10 690 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 29.06.2018.

30.06.2016 денежные средства были перечислены ООО «ХИМЭКСГРУПП», что подтверждается банковским ордером №04502 от 30.06.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика №40702810400000003406, открытый в Банке. В тот же день ООО «ХИМЭКСГРУПП» перечислило со своего счета №40702810400000003406, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» №40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 10 691 366,40 руб.

57) По условиям кредитного договора №1689 от 24.06.2016 Банк предоставил ООО «ХИМЭКСГРУПП» кредит в сумме 13 400 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 22.06.2018.

24.06.2016 денежные средства были перечислены ООО «ХИМЭКСГРУПП», что подтверждается банковским ордером №01439 от 24.06.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика №40702810400000003406, открытый в Банке. В тот же день ООО «ХИМЭКСГРУПП» перечислило со своего счета №40702810400000003406, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» №40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 13 400 552 руб.

58) По условиям кредитного договора №16101 от 11.07.2016 Банк предоставил ООО «ХИМЭКСГРУПП» кредит в сумме 16 000 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 10.07.2018.

11.07.2016 денежные средства были перечислены ООО «ХИМЭКСГРУПП», что подтверждается банковским ордером №02215 от 11.07.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810400000003406, открытый в Банке. В тот же день ООО «ХИМЭКСГРУПП» перечислило со своего счета №40702810400000003406, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» №40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 16 000 000 руб.

59) По условиям кредитного договора № 1686 от 23.06.2016 Банк предоставил ООО «ХИМЭКСГРУПП» кредит в сумме 13 000 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 22.06.2018.

23.06.2016 денежные средства были перечислены ООО «ХИМЭКСГРУПП», что подтверждается банковским ордером № 02523 от 23.06.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810400000003406, открытый в Банке. В тот же день заемщик перечислил 13 000 000 руб. со своего счета № 40702810400000003406, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «ПРОМРЕСУРС» и открытый в Банке счет № 40702810400000003273.

В тот же день ООО «ПРОМРЕСУРС» перечислило со своего счета № 40702810400000003273, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, также открытый в Банке, денежные средства сумме 13 000 000 руб.

60) По условиям кредитного договора № 17022 от 27.01.2017 Банк предоставил ООО «ХИМЭКСГРУПП» кредит в сумме 14 900 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 25.01.2019.

27.01.2017 денежные средства были перечислены ООО «ХИМЭКСГРУПП», что подтверждается банковским ордером № 02626 от 27.01.2017. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810400000003406, открытый в Банке. В тот же день ООО «ХИМЭКСГРУПП» перечислило со своего счета № 40702810400000003406, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 14 900 000 руб.

61) По условиям кредитного договора № 16105 от 26.07.2016 Банк предоставил ООО «ХИМЭКСГРУПП» кредит в сумме 24 000 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 25.07.2018.

26.07.2016 денежные средства были перечислены ООО «ХИМЭКСГРУПП», что подтверждается банковским ордером № 01626 от 26.07.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810400000003406, открытый в Банке. В тот же день ООО «ХИМЭКСГРУПП» перечислило со своего счета № 40702810400000003406, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» №40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 24 000 000 руб.

62) По условиям кредитного договора №1692 от 28.06.2016 Банк предоставил ООО «ХИМЭКСГРУПП» кредит в сумме 16 000 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 27.06.2018.

28.06.2016 денежные средства были перечислены ООО «ХИМЭКСГРУПП», что подтверждается банковским ордером №02643 от 28.06.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810400000003406, открытый в Банке. В тот же день ООО «ХИМЭКСГРУПП» перечислило со своего счета №40702810400000003406, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 16 000 446 руб.

63) По условиям кредитного договора №14150 от 26.08.2014 Банк предоставил ООО «ФИНАР» кредит в сумме 6 370 000 рублей на срок пользования до 26.08.2015 под 10% годовых с условием уплаты процентов по истечении срока пользования кредитом. Впоследствии дополнительными соглашениями №14150-03 от 26.08.2015 и №14150-04 от 25.08.2016 срок пользования кредитом продлевался, и в окончательной редакции установлен по 25.08.2017. Фактически кредит был предоставлен в день подписания кредитного договора, что подтверждается банковским ордером № 02383 от 26.08.2014. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика №40702810200000000531, открытый в Банке. В тот же день Промежуточный заемщик перечислил денежные средства со своего счета №40702810200000000531, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «ФПК Март» и открытый в Банке счет №40702810300000000376. Средства перечислялись двумя платежами в сумме 3 187 080 руб. и 3 189 780 руб., в общей сумме 6 376 860 руб.

В тот же день ООО «ФПК Март» перечислило со своего счета № 40702810200000000531, открытого в Банке, на принадлежащий ООО «Индория» и открытый в Банке счет № 40702810900000000530, денежные средства в сумме 5 600 000 руб. В тот же день ООО «Индория» перечислило со своего счета № 40702810900000000530, открытого в Банке, на счет КЗСК № 40702810800000001998, также открытый в Банке, денежные средства. Денежные средства перечислялись двумя платежами в сумме 2 599 000 руб. и 2 700 000 руб., в общей сумме 5 299 000 руб.

64) По условиям кредитного договора № 15241 от 22.12.2015 Банк предоставил ООО «ФПК Март» кредит в сумме 8 000 000 руб. под 17% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 21.12.2017.

22.12.2015 денежные средства были перечислены ООО «ФПК Март», что подтверждается выпиской банковским ордером № 02429 от 22.12.2015. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810300000000376, открытый в Банке. В тот же день ООО «ФПК Март» перечислило со своего счета №40702810300000000376, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» №40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 7 994 500 руб.

65) По условиям кредитного договора № 1629 от 10.03.2016 Банк предоставил ООО «Торговый дом «Ирис» кредит в сумме 21 100 000 руб. под 15,5% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 07.03.2018.

10.03.2016 денежные средства были перечислены ООО «Торговый дом «Ирис», что подтверждается банковским ордером № 02346 от 10.03.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810800000002434, открытый в Банке. В тот же день ООО «Торговый дом «Ирис» перечислило со своего счета № 40702810800000002434, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 21 099 963,50 руб.

66) По условиям кредитного договора № 1637 от 25.03.2016 Банк предоставил ООО «Торговый дом «Ирис» кредит в сумме 25 000 000 руб. под 15,5% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 23.03.2018.

25.03.2016 денежные средства были перечислены ООО «Торговый дом «Ирис», что подтверждается банковским ордером № 02475 от 25.03.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810800000002434, открытый в Банке. В тот же день ООО «Торговый дом «Ирис» перечислило со своего счета № 40702810800000002434, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» № 40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 24 999 716 руб.

67) По условиям кредитного договора №16109 от 04.08.2016 Банк предоставил ООО «Торговый дом «Ирис» кредит в сумме 9 000 000 руб. под 15% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 03.08.2018.

04.08.2016 денежные средства были перечислены ООО «Торговый дом «Ирис», что подтверждается банковским ордером №02195 от 04.08.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика №40702810800000002434, открытый в Банке. В тот же день ООО «Торговый дом «Ирис» перечислило со своего счета № 40702810800000002434, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» №40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 8 999 683 руб.

68) По условиям кредитного договора №1645 от 08.04.2016 Банк предоставил ООО «Торговый дом «Ирис» кредит в сумме 21 000 000 руб. под 15,5% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 06.04.2018.

08.04.2016 денежные средства были перечислены ООО «Торговый дом «Ирис», что подтверждается банковским ордером №01759 от 08.04.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810800000002434, открытый в Банке. В тот же день ООО «Торговый дом «Ирис» перечислило со своего счета № 40702810800000002434, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» №40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 21 000 224 руб.

69) По условиям кредитного договора №1640 от 30.03.2016Банк предоставил ООО «Торговый дом «Ирис» кредит в сумме 37 000 000 руб. под 15,5% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов на срок до 29.03.2018.

30.03.2016 денежные средства были перечислены ООО «Торговый дом «Ирис», что подтверждается банковским ордером №03631 от 30.03.2016. Кредит предоставлен на расчетный счет заемщика № 40702810800000002434, открытый в Банке. В тот же день ООО «Торговый дом «Ирис» перечислило со своего счета № 40702810800000002434, открытого в Банке, на счет ОАО «КЗСК» №40702810800000001998, открытый в Банке, денежные средства в сумме 36 999 490 руб.

Оспаривая данные сделки как взаимосвязанные на основании ст. 170 АПК РФ, конкурсный управляющий должника указывал, что предоставление денежных средств ответчикам под видом кредитования и дальнейшее перечисление ответчиками денежных средств, полученных по кредитным обязательствам от АКБ «Спурт» (ПАО) в ОАО «КЗСК» является схемой финансирования аффилированных лиц.

При этом, конкурсный управляющий должника указал на то, что Банк и ОАО «КЗСК» являются заинтересованными друг по отношению в другу лицами через Даутову Е.В. – Председателя Правления и акционера Банка, члена Совета Директоров и акционера ОАО «КЗСК», что подтверждается списком аффилированных лиц АКБ «Спурт» (ПАО) по состоянию на 30.06.2017, размещенным на официальном сайте раскрытия корпоративной информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан 13.04.2018 в отношении Даутовой Е.В. возбуждено уголовное дело № 1180190041000026 по признакам преступления, предусмотренного ст. 172-1УК РФ. Впоследствии указанное дело было соединено в одно производство с иными возбужденными позднее в отношении нее уголовными делами.

В ходе допросов в качестве обвиняемого Даутова Е.В. дала показания, что, начиная с 2015 года продолжение кредитования ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон» напрямую было невозможно по причине возникающей необходимости создания резервов. В связи с этим ею было принято решение о создании ряда организаций, в том числе не имеющих прямого отношения к Банку, которые будут получать в АКБ «Спурт» (ПАО) кредиты и на этой основе и финансировать ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». На должности руководителей указанных организаций были приглашены, в том числе, работники АКБ «Спурт» (ПАО) и работники ОАО «КЗСК»

К участию в финансировании ОАО «КЗСК и ОАО «КЗСК-Силикон» посредством предоставления кредитов были привлечены дилерские и дочерние производственные компании ОАО «КЗСК»: ООО «Поли - С», ООО «Сервисные технологии», ООО «Эктохим», ООО «Адгезив», компании из числа акционеров АКБ «Спурт» (ПАО) и ОАО «КЗСК-Силикон»: ООО «Арника», ООО «Тирэм», ООО «Спайн». Начиная с 2015 года АКБ «Спурт» (ПАО) осуществлял кредитование организаций ООО «Стройтрастком», ООО «Финар», ООО «Поли-С», ООО «Рагус», ООО «Тирэм», ООО «Лавэда», ООО «Индория», ООО «Спайн», ООО «ЦентрПром», ООО «Сагал», ООО «Химкапитал», ООО «ГазТрейд», ООО «Газинвестспецресурс», ООО «Эктохим», ООО «Карита», ООО «Райсад», ООО «Арахуз», ООО «Аргент-К», ООО «ТД Ирис», ООО «Восток», ООО «Сервисные технологии», ООО «Арендные технологии», ООО «Арту», ООО «Капитал Инжиниринг», ООО «Арника», ООО «Адгезив» (протоколы допроса от 19.07.2018; 15.10.2018 и 29.12.2018).

Допрошенный в качестве свидетеля 24.05.2018 генеральный директор ОАО «КЗСК» Контуров А.В. подтвердил схему кредитования ОАО «КЗСК», указав, что до момента, когда размер кредитного портфеля ОАО «КЗСК» достиг максимально допустимого уровня, не нарушающего норматива Н6, финансирование осуществлялось напрямую в виде предоставления кредитов ОАО «КЗСК» на общих условиях.

Когда данный норматив достиг предельных значений, финансирование осуществлялось путем кредитования технических компаний с последующим перечислением денежных средств ОАО «КЗСК».

По мнению конкурсного управляющего, указанные сделки являются притворными, совершены с целью прикрытия фактического финансирования ОАО «КЗСК» через предоставление Банком кредитов «техническим» компаниям, в обход установленного в соответствии с действующим законодательством обязательного норматива максимального кредитного риска на группу взаимосвязанных заемщиков.

Суд первой инстанции согласился с доводами конкурсного управляющего и признал сделки недействительными как мнимые (п.1. ст. 170 ГК РФ), за исключением сделки по перечислению денежных средств ООО «КЗСК – РТИ» полученных от ООО «Восток», при этом последствия недействительности сделок суд не применил с учетом их мнимости, но оставил за заявителем право обратиться с отдельным иском о взыскании перечисленных денежных средств.

Суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность судебного акта лишь в обжалуемых частях.

В своей жалобе конкурсный управляющий оспаривает судебный акт в части выводов суда о недействительности сделки как мнимой, не порождающей последствия, считает, что суд сделал правильный вывод о их ничтожности, однако сделки ничтожны не в силу мнимости, а в силу притворности, т.к. они прикрывали собой сделку по передаче денежных средств ОАО «КЗСК», поэтому следует применить последствия в виде восстановления права требования на переданные суммы должника - АКБ "Спурт" к ответчику - ОАО «КЗСК», который в настоящее время также находится в стадии банкротства. Конкурсный управляющий не согласен с отказом судом первой инстанции в признании недействительной сделки по перечислению денежных средств ООО «КЗСК – РТИ» полученных от ООО «Восток».

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции в части того, что предоставление денежных средств ответчикам под видом кредитования и дальнейшее перечисление ответчиками денежных средств, полученных по кредитным обязательствам от АКБ «Спурт» (ПАО) в ОАО «КЗСК» являлось схемой финансирования афиилированных лиц, поэтому эти сделки ничтожны, однако, они ничтожны в силу п. 2 ст. 170 ГК РФ, т.е. как притворные.

В соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

В п. 87 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» также разъяснено, что к сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемая сделка), с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (п. 2 ст. 170 ГК РФ).

Для прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но и несколько сделок. В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (п. 88 постановления Пленума № 25).

В заявлении о признании сделок недействительными Банк просил суд по каждому эпизоду кредитования и транзитного движения средств, относительно которых ставился вопрос о недействительности, применить установленные законом последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по соответствующему кредитному договору.

Разрешая спор в указанной части, суд первой инстанции отказал в применении последствий недействительности, мотивировав это тем, ничтожные сделки являются недействительными независимо от признания их таковыми судом, оценка последствий финансово-хозяйственных операций, совершенных во исполнение сделок, квалифицируемых в качестве ничтожных, может быть произведена в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, а именно в виде предъявления требования о возврате денежных средств конечному выгодоприобретателю ОАО «КЗСК» в рамках дела о банкротстве последнего.

Однако, наличие у Банка такого способа защиты права не дает суду полномочий по своему усмотрению не удовлетворять требование о применении последствий недействительности сделки.

Применение последствий недействительности притворной сделки является, в отсутствие условий, указанных в п. 4 ст. 167 ГК РФ и в п. 84 постановления Пленума № 25, императивным предписанием закона (п. 2 ст. 170 ГК РФ), выступает одним из предусмотренных законодательством способов защиты права (ст. 12 ГК РФ). В рассматриваемом обособленном споре заявитель просил применить такие последствия, имея в этом законный интерес, не противоречащий основам правопорядка и нравственности.

Следовательно, не применив этих последствий, суд лишил заявителя права на защиту в виде применения последствий недействительными по п. 2 ст. 170 ГК РФ.

Сделка, которую имели ввиду стороны - передача Банком с помощью взаимосвязанных притворных сделок денежных средств ОАО «КЗСК», соответственно последний и должен возвращать денежные средства Банку, однако ОАО «КЗСК» также находится в процедуре банкротства, поэтому следует восстановить право требования Банка к ОАО «КЗСК» с целью последующей подачи заявления на включение в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ОАО «КЗСК»

Заявитель апелляционной жалобы просит отменить судебный акт и в части выводов суда о мнимости сделок, отразив это в резолютивной части.

Суд апелляционной инстанции указал выше на несогласие с такими вводами суда первой инстанции о квалификации сделок, т.к. считает, что правильно квалифицировать оспариваемые сделки в качестве ничтожных как притворные сделки по п.2 ст. 170 ГК РФ.

Согласно п.39 Постановления Пленума Верховного суда от 30.06.2020, № 12 " О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", при принятии постановления арбитражный суд апелляционной инстанции действует в пределах полномочий, определенных статьей 269 АПК РФ.

В случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения или определения, арбитражный суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

На изменение мотивировочной части судебного акта может быть также указано в резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, а также то, что выводы суда первой инстанции не повлекли принятия неправильного решения, суд апелляционной инстанции не видит необходимости в этой части отдельно указывать на изменение мотивировочной части судебного акта в резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции.

В своей апелляционной жалобе ПАО АКБ «СПУРТ» также не согласен с судом первой инстанции в части отказа в признании
недействительными операций, состоявшихся 13 августа 2015 г. с участием ООО «КЗСК-РТИ» на сумму 30 000 000 руб.

В частности, среди прочих, заявитель просил признать недействительными следующие взаимосвязанные операции :

- предоставление 13.08.2015 АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» по кредитному договору № 15129 от 13.08.2015 денежных средств в сумме 30 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 13.08.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» Обществу с ограниченной ответственностью «КЗСК-РТИ» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 13.08.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «КЗСК-РТИ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что, исходя из обстоятельств дела, фактически имел место искусственный кругооборот денежных средств, при котором создавалась видимость наличия одних отношений при сохранении иной экономической их сути - транзита денежных средств до конечного получателя КЗСК. Отказ в признании недействительными платежей, состоявшихся 13 августа 2015 г. только на том основании, что впоследствии, более чем через 4 месяца после совершения оспариваемых сделок, по части цепочки имели место обратные платежные операции, а один из договоров-оснований платежей не имеет дефектов формы и не оспорен по этим основаниям, неправомерен.

Судом апелляционной инстанции в этой части установлено следующее.

Основные доводы АКБ «Спурт» (ПАО) при рассмотрении спора в суде первой инстанции были направлены на признание сделок, заключённых между ОАО «КЗСК» и иными обществами, недействительными на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ (притворная сделка).

При этом в качестве прикрываемой сделки ГК «АСВ» указывается финансирование ОАО «КЗСК» путем цепочки взаимосвязанных сделок с участием множеств технических обществ денежными средствами АКБ «СПУРТ» в обход действующего законодательства.

Как следует из материалов дела, между ООО «КЗСК-РТИ» (поставщик) и ООО «Восток» (покупатель) был заключен договор поставки №17 от 12 августа 2015 г. на поставку продукции СКБ 40-Р.

13.08.2015 ООО «Восток» совершает предоплату по вышеуказанному договору поставки в размере 30 000 000.00 руб., что подтверждается платежным поручением №404 от 13.08.2015 г.

Однако, 02.11.2015 г. на основании Соглашения о расторжении договора поставки №17 от 12.08.2015 г. вышеуказанный договор поставки между ООО «КЗСК-РТИ» и ООО «Восток» был расторгнут.

Денежные средства полученные в качестве предоплаты по договору поставки были возвращены ООО «Восток» двумя платежами: платеж на сумму 13 500 000,00 руб. от 29.09.2015 г. и платеж на сумму 16 500 000,00 руб. от 30.10.2015 г.

Также, 13 августа 2015 г. между ООО «КЗСК-РТИ» (заимодавец) и ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (заемщик) был заключен договор займа №1/818. По условиям данного договора заимодавец обязался предоставить заемщику заем в размере 30 000 000,00 руб. под 20 % годовых.

Платежным поручением №117 от 13.08.2015 г. сумма займа в размере 30 000 000,00 руб. была перечислена Заемщику.

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» досрочно погасило обязательство по договору займа перед ООО «КЗСК-РТИ», что подтверждается платежным поручением №7236 от 30.09.2015 г. на сумму 13 500 000,00 руб., платежным поручением №8414 от 30.10.2015 г. на сумму 15 500 000,00 руб. и платежным платёжным поручением №8415 от 30.10.2015 г. на сумму 1 000 000,00 руб.

Таким образом, оспариваемые сделки не могут быть квалифицированы на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ, как притворные сделки, ввиду их фактического полного исполнения всеми сторонами сделки.

В определении Верховного Суда РФ от 11 апреля 2017 г. N 18-КГ17-2 указано, что при совершении притворной сделки имеет место несовпадение волеизъявления с действительной волей сторон.

В рамках рассматриваемого спора каких либо расхождений действительной воли сторон и целей заключенных сделок не усматривается.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 18 ноября 2016 г. N 306-ЭС16-14958, для признания сделки недействительной в соответствии со статьей 170 ГК РФ необходимо установить, что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать правовые последствия, характерные для сделок данного вида, либо совершали ее с целью прикрыть другую сделку. При этом обязательным условием признания сделки мнимой либо притворной является порочность воли каждой из ее сторон.

Следует заметить, что воля сторон в вышеуказанных сделках в действительности была направлена на заключение именно тех сделок, которые и были заключены, доказательств иного Заявителем в материалы дела не представлено.

Виды деятельности ООО «КЗСК-РТИ» согласно сведениям, представленным в ЕГРЮЛ, такие как производство и сбыт резиновых и прочих изделий соответствуют заключенному между сторонами сделкам. Немаловажным будет являться то обстоятельство, что ООО «Восток» является не единственным контрагентом ООО «КЗСК-РТИ» по поставкам.

Так, в подтверждение того, что ООО «КСЗК-РТИ» не является номинальным обществом, выполняющее исключительно транзитную роль для перечисления денежных средств, как указывает об этом ГК «АСВ», в материалы дела представлены договоры поставки с иными контрагентами за разный период времени, а также книга учета продаж и покупок.

При таких обстоятельствах ООО «КЗСК-РТИ» принимая участие оспариваемых сделках действовало исключительно с целью получения прибыли, исходя из своих коммерческих интересов, что соответствует целям создания данного общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации притворной является сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку. При совершении притворной сделки у сторон отсутствует намерение по ее исполнению, действия сторон притворной сделки направлены на создание правовых последствий прикрываемой сделки(Определение Верховного Суда РФ от 13 июля 2018 г. N 302-ЭС18-9615).

Квалифицирующим признаком притворной сделки является направленность воли сторон на создание правовых последствий прикрываемой, а не прикрывающей сделки, между тем, данных признаков в случае с рассматриваемыми сделками не имеется.

Согласно разъяснениям представленным в п. 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" притворной может быть признана лишь такая сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки.

В связи с тем, что денежные средства были выплачены ОАО «КЗСК» обратно в ООО «КЗСК-РТИ», фактические обстоятельства по оспариваемым сделкам не позволяют их квалифицировать как сделки прикрывающие фактическое кредитование ОАО «КЗСК» в обход действующего законодательства, так как все перечисленные денежные средства были возвращены ООО «КЗСК-РТИ» согласно условиям заключенных договоров и далее были перечислены в пользу ООО «Восток».

Необходимо отметить, что в отличие от других участников оспариваемых сделок, которые уже ликвидированы или находятся в стадии банкротства, ООО «КЗСК-РТИ» является действующим предприятием.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно отказал в признании вышеуказанных сделок ничтожными как взаимосвязанных, направленных на передачу в обход действующего законодательства денежных средств от АКБ «СПУРТ» к ОАО «КЗСК»

В тоже время, нельзя согласиться с выводами суда первой инстанции о ничтожности как мнимой сделки от 13.08.2015 о предоставлении АКБ «Спурт» (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» по кредитному договору № 15129 от 13.08.2015 денежных средств в сумме 30 000 000 руб., поскольку денежные средства реально передавались ООО «Восток», тем более, что в конечном итоге они остались у этого предприятия и Банк в общеисковом порядке может потребовать их возврата у ООО «Восток».

Также, в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой обратился Мардаханов М.А., в которой просит отменить определение суда первой инстанции в части удовлетворения заявления о признании недействительными сделок:

- перечисления (платеж) 17.11.2014 обществом с ограниченной ответственностью «ФИНАР» обществу с ограниченной ответственностью «Индория» денежных средств в сумме 27 199 239,97 руб., оформленный платежным поручением № 290 от 17.11.2014 на сумму 27 200 000 руб.;

- перечисления (платеж) 26.08.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «ФПК Март» Обществу с ограниченной ответственностью «Индория» денежных средств в сумме 5 299 000 руб., оформленный платежным поручением № 307 от 26.08.2014 на сумму 5 600 000 руб.;

взыскания судебных расходов, и в указанной части отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представителями АКБ «Спурт» (ПАО) заявлено ходатайство о прекращении производства по данной жалобе ввиду того, что оспариваемым судебным актом права не нарушаются.

Из материалов дела усматривается, что между Банком и ООО «ФИНАР» был заключен кредитный договор №14150 от 26.08.2014 г., по условиям которого ООО «ФИНАР» был представлен кредит на сумму 6 370 000,00 руб. Далее, ООО «ФИНАР» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «ФПК «МАРТ». ООО «ФПК «МАРТ» в свою очередь перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «ИНДОРИЯ», ООО «ИНДОРИЯ» денежные средства были перечислены в пользу ОАО «КЗСК».

Как следует из разъяснений ВС РФ, отраженных в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", в случае когда жалоба подается лицом, не участвовавшим в деле, суду надлежит проверить, содержится ли в жалобе обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или обязанности заявителя. При отсутствии соответствующего обоснования апелляционная жалоба возвращается в силу пункта 1 части 1 статьи 264 АПК РФ.

При рассмотрении дела по апелляционной жалобе лица, не участвовавшего в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции определяет, затрагивает ли принятый судебный акт права или обязанности заявителя, и, установив это, решает вопросы об отмене судебного акта суда первой инстанции, руководствуясь частью 6.1 статьи 268, пунктом 4 части 4 статьи 270 Кодекса, и о привлечении заявителя к участию в деле.

Если после принятия апелляционной жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного акта, то применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Кодекса производство по жалобе подлежит прекращению.

Согласно абз. 3 п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", следует учитывать, что при отмене судебного акта суда первой инстанции на основании пункта 4 части 4 статьи 270 АПК РФ суд апелляционной инстанции должен отметить, какой вывод арбитражного суда первой инстанции, изложенный в мотивировочной и/или резолютивной части решения, касается прав или обязанностей не привлеченных к участию в деле лиц, а также мотивировать необходимость их привлечения.

АКБ «Спурт» (ПАО) просит признать сделки с участием ООО «ИНДОРИЯ» на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ, как притворные сделки, прикрывающие собой финансирование банковскими денежными средствами ОАО «КЗСК». Цепочка данного рода притворных сделок, предусматривает перечисление денежных средств в пользу конечного лица - ОАО «КЗСК».

При этом к притворным сделкам не применяются общие последствия недействительности сделок, как двусторонняя реституция, а применяются специальные нормы в виде применения к взаимоотношениями сторон притворной сделки правил прикрываемой сделки.

Согласно позиции ВС РФ, изложенной в п. 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2019), утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019, признание договора притворной сделкой не влечет таких последствий, как реституция, поскольку законом в отношении притворных сделок предусмотрены иные последствия - применение к сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемой сделке), относящихся к ней правил с учетом существа и содержания такой прикрываемой сделки.

В нашем случае, последствия недействительности притворных сделок применяются только к АКБ «СПУРТ» (ПАО) и к ОАО «КСЗК» как к конечному выгодоприобретателю по притворным сделкам.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт не нарушает прав Мардаханова М.А., как участника ООО «ИНДОРИЯ», так как роль данного общества в цепочке притворных сделок была всего лишь техническая и заключалась в транзите денежных средств в пользу ОАО «КЗСК».

Доводы Мардаханова М.А. о том, что с участника ООО «ИНДОРИЯ», как последствия недействительности сделок, могут взыскать денежные средства являются необоснованными и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Таким образом, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 марта 2020 г. не нарушаются права третьих лиц в виде участников обществ, выполняющих техническую роль в совершении притворных сделок,поэтомупроизводство по апелляционной жалобе Мардаханов М.А. необходимо прекратить.

Конкурсный управляющий ООО "Химкапитал" в апелляционной жалобе просит отменить определение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований к ООО «Химкапитал», принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований к ООО «Химкапитал».

Судом апелляционной инстанции в этой части установлено следующее.

Как усматривается из материалов дела, платежным поручением №01933 от 13.08.2015 г. на счет ООО «СК-Дзержинск» от должника поступили денежные средства в размере 45 000 000 руб. выданные во исполнение кредитного договора №15130 от 13.08.2015.

В этот же день на основании платежных поручений №89 от 13.08.2015, денежные средства в сумме 11 000 000 руб. были перечислены на расчетный счет ответчика ОАО «КЗСК» с назначением платежа «Оплата по договору поставки оборудования №729 от 28.07.2015», а также на основании платежного поручения №90 от 13.08.2015 на сумму 34 000 000 руб. на расчетный счет ответчика ООО «Химкапитал» с назначением платежа «Оплата по договору поставки №4 от 11.08.2015 за диоксид марганца».

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету №40702810600000003206, открытого у должника на имя ответчика ООО «Химкапитал» следует, что денежные средства, полученные 13.08.2015 от ответчика ООО «СК – Дзержинск» в размере 34 000 000 руб. были направлены на расчетный счет ответчика ОАО «КЗСК» тремя платежными поручениями от 13.08.2015, а именно: №27 на сумму 490 000 руб. с назначением платежа «Предварительная оплата по договору поставки №784 от 10.08.2015 за автогерметик»; №26 на сумму 13 255 000 руб. и №25 на сумму 20 255 000 руб. с назначениями платежей «Предварительная оплата по договору купли – продажи недвижимости №630 от 18.06.2015».

В последующем на расчетный счет ООО «Химкапитал» ответчик ООО «СК-Дзержинск» перечислил денежные средства в общем размере 12 672 000 руб. на основании следующих платежных поручений: №43 от 21.09.2015 в размере 4 012 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору поставки №4 – ДЗ от 18.09.2015 за жидкий хлор»; №44 от 21.09.2015 на сумму 7 020 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору поставки №5 – ДЗ от 18.09.2015 за серу»; №45 от 21.09.2015 на сумму 1 640 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору поставки №6 – ДЗ от 21.09.2015 за нетр едкий».

В материалы дела представлен акт зачета взаимных требований №2 от 22.12.2015 согласно которого задолженность ООО «СК-Дзержинск» в размере 12 672 000 руб., образовавшаяся на основании вышеперечисленных договоров и платежей перед ООО «Химкапитал» зачитывается в счет исполнения обязанностей по договору поставки №4 от 11.08.2015 г.

Кроме того, на основании платежного поручения № 48 от 25.09.2015 г. ответчик ООО «Химкапитал» перечислил на расчетный счет ООО «СК-Дзержинск» денежные средства в размере 18 600 000 руб. с назначением платежа «Возврат оплаты покупателю по договору поставки №4 от 11.08.2015 за диоксид марганца».

Однако, как следует из представленной выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Химкапитал», денежные средства для возврата в пользу ООО «СК – Дзержинск» поступили на расчетный счет ООО «Химкапитал» от ответчика ОАО «КЗСК» накануне их дальнейшего перечисления в пользу ООО «СК-Дзержинск», а именно, на основании платежных поручений № 982, №977, № 981, №978, №980, №979, №976, №975 в общей сумме 37 000 150 руб. от 18.09.2015 г. с назначениями платежей в счет поставок товара.

Кроме того, на основании платежного поручения №39 от 11.04.2016 г. ООО «Химкапитал» перечислил денежные средства в размере 2 728 000 руб. ответчику ООО «СК – Дзержинск» с указанием назначения платежа «Возврат оплаты покупателю по договору поставки №4 от 11.08.2015 за диоксид марганца».

Однако, в этот же день ответчик ООО «Химкапитал» на основании платежного поручения №62 от 11.04.2016 получил заем от ответчика ООО «СК-Дзержинск» по договору займа №5 от 11.04.2016 в размере 3 500 000 руб.

Таким образом, у ООО «Химкапитал» на даты транзакций не было собственных средств для возврата их ООО «СК – Дзержинск» и перечислению на счет ответчика, также в материалах дела отсутствуют доказательства реальности исполнения договоров поставки (доказательства реальности поставки товара по договору поставки, доказательства правомерности владения и распоряжения товаром (правоустанавливающие документы); доказательства доставки товара на территорию Российской Федерации, в случае если оно пересекало таможенную границу; доказательства перемещения товара до места его передачи (транспортная накладная и товарная накладная, соответствующие Постановлению Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 и Постановлению Правительства РФ от 15.04.2011 № 272, доказательства наличия работников у ответчиков) совокупность представленных сделок носит транзитный характер перечислений, повлекший внутригрупповое перераспределение денежных средств между аффилированными лицами.

Кроме того, схема финансирования аффилированных лиц АКБ «Спурт» (ПАО) и ОАО «КЗСК» подтверждена приговором Вахитовского районного суда г. Казани, согласно которого Даутова Евгения Валентиновна признана виновной в совершении преступлений предусмотренных ст. 172.1, ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Указанным приговором установлено, что Храмов А.В. (главный специалист отдела кредитования АКБ «Спурт» (ПАО) в период времени с 18.02.2012 по 01.04.2017 организовал поиск и регистрации юридических лиц, подходящих по финансовым показателям для обращения в АКБ «Спурт» с целью получения кредитов и не осуществляющих реальной финансовой – хозяйственной деятельности, а именно: ООО «Стройтрастком», ООО «Финар», ООО «Полис-С», ООО «Рагус», ООО «Тирэм», ООО «Лавэда», ООО «Индория», ООО «Спайн», ООО «ЦентрПром», ООО «Сагал», ООО «Газ-Трейд», ООО «Газинвестспецресурс», ООО «Эктохим», ООО «Карита», ООО «Райсад», ООО «Арахуз», ООО «Аргент-К», ООО «ТД Ирис», ООО «Восток», ООО «Севисные технологии», ООО «Арендные Технологии», ООО «Арту», ООО «Адгезив», ООО «Арника», ООО «Капитал Инжиниринг», в том числе и вышеуказанный ООО «Химкапитал»

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о притворности сделок с участием ООО «Химкапитал», т.к. предоставление денежных средств ответчикам, в том числе и ООО «Химкапитал» под видом кредитования и дальнейшее перечисление ответчиками денежных средств, полученных по кредитным обязательствам от АКБ «Спурт» (ПАО) в ОАО «КЗСК» является схемой финансирования афиилированных лиц.

В судебном заседании установлено, что предприятия ООО "Адгезив", ООО "Лавэда", ООО "ПРОМГЕРМЕТ", ООО "Индория", ООО "ТД КЗСК+",ООО "РТЭК", ООО "ГАЗ-ТРЕЙД" прекратили свою деятельность и исключены из ЕГРЮЛ.

Между тем, данное обстоятельство не является препятствием для разрешения спора по существу.

Действительно, по общему правилу, при ликвидации одной из сторон сделки спор о признании этой сделки недействительной не может быть рассмотрен судом и дело подлежит прекращению. Данное правило основано на объективной невозможности рассмотрения иска в ситуации, когда надлежащий ответчик утратил правоспособность и по этой причине не может защищаться против предъявленного требования.

Однако, с учетом специфики рассмотрения спора в деле о банкротстве, ликвидация стороны по оспариваемой сделке с должником не должна противопоставляться независимым кредиторам, арбитражному управляющему и препятствовать их праву на защиту имущественных прав. Иной подход нарушает баланс интересов, что недопустимо.

Тем более, следует учесть и конкретные обстоятельства дела, а именно: сделки с эти предприятиями были притворными, по сути дела, прикрывали сделку по передаче денежных средств ОАО "КЗСК" и последствия ничтожных сделок применяются именно к прикрываемой сделке, т.е. к ОАО "КЗСК", а не к данным предприятиям, соответственно их права не затронуты.

Данный вывод суда согласуется с позицией, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2019 г. N 302-ЭС18-8995(2)

В остальной части апелляционные жалобы содержат доводы, не опровергающие выводы суда первой инстанции, доводы жалоб направлены на их переоценку с целью установления иных обстоятельств, которые опровергаются материалами дела.

При таких обстоятельствах, производство по апелляционной жалобе Мардаханова Марата Азатовича на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 марта 2020 года по делу №А65-25939/2017 необходимо прекратить.

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 марта 2020 года по делу №А65-25939/2017 о частичном удовлетворении требования акционерного коммерческого банка «Спурт» (публичное акционерное общество) (требование № 8) по оспариванию взаимосвязанных сделок в виде :

- предоставления АКБ Спурт" (ПАО) по кредитному договору № 15129 от 13.08.2015 кредита ООО "Восток" в сумме 30 000 000 руб.;

- перечисления (платежа) 13.08.2015 обществом с ограниченной ответственностью «Восток» обществу с ограниченной ответственностью «КЗСК-РТИ» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.;

-перечисления (платежа) 13.08.2015 Обществом с ограниченной ответственностью «КЗСК-РТИ» Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.

отменить.

Принять в этой части новый судебный акт.

В удовлетворении данного требования отказать в полном объеме.

В части отказа в применении последствий недействительных сделок определение суда отменить.

Принять в этой части новый судебный акт.

Применить следующие последствия недействительности сделок:

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1601 от 15.01.2016 на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1613 от 04.02.2016 на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

применить последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» (ПАО) к Открытому акционерному обществу «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 1648 от 11.04.2016 на сумму 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей.