Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1 на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 16 октября 2009 года по делу № А12-15634/2009 (судья Пантелеева В.В.),

по иску ФИО1

к ЗАО «Региональная энергетическая служба»

третьи лица: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8,

о признании недействительным решения совета директоров,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее по тексту истец) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к ЗАО «Региональная энергетическая служба» (далее по тексту ответчик, ЗАО «РЭС») о признании недействительным решения совета директоров ЗАО «РЭС» от 27.07.2009 об избрании председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров, секретаря совета директоров, о принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «РЭС» 28.09.2009 г.

В качестве третьих лиц привлечены: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 16 октября 2009 года по делу № А12-15634/2009 в иске отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ФИО1 обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Волгоградской области от 16 октября 2009 года по делу № А12-15634/2009 отменить.

Заявитель апелляционной жалобы полагает, что ее права и законные интересы были нарушены тем, что о проведении заседания Совета директоров, назначенного на 27.07.2009, она не была уведомлена.

Дело рассмотрено в апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, изучив довода апелляционной жалобы, Арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта ввиду следующего.

27.07.2009 состоялось собрание Совета директоров ЗАО «РЭС», на котором приняты следующие решения: избран председатель совета директоров - ФИО2, избран заместитель председателя совета директоров - ФИО7, избран секретарь совета директоров - ФИО9, рассмотрено требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Региональная энергетическая служба» 28.09.2009 г. в форме собрания (совместного присутствия) с повесткой дня:

- о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества;

-об избрании членов совета директоров общества;

- о досрочном прекращении полномочий и избрании ревизионной комиссии общества;

- об утверждении аудитора общества.

В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Согласно п.18.3 ст. 18 Устава ЗАО «РЭС» на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя и Секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с внутренними документами, регулирующими порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Членом Совета директоров ФИО2 созвано первое заседание Совета Директоров ЗАО «РЭС».

Согласно п. 18.4 ст.18 Устава ЗАО «РЭС» решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров общества.

Во исполнение п. 18.4 ст.18 Устава ЗАО «РЭС» в адрес всех членов совета директоров ЗАО «РЭС» были направлены уведомления о созыве заседания совета директоров, опросный лист для голосования с указанием срока (не позднее 18 часов 00 минут 27.07.2009 г.), к которому заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен в Совет директоров общества.

Поскольку в Обществе отсутствует внутренний документ, регламентирующий порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, член Совета директоров ФИО1 о дате предстоящего заседания была уведомлена путем направления 26.07.2009 электронного сообщения с почтового адреса ФИО2 BahmutovaIV@mail.ru на почтовый адрес n.borodina@ies-holding.com. Вместе с данным письмом был направлен опросный лист (л.д.1 т.3).

В материалах дела имеется письмо № РКС-01-1592 от 27.07.2009 (л.д. 149 т.1), подписанное ФИО1, из текста которого следует, что уведомление о созыве на 27.07.2009 заседания Совета директоров ЗАО «РЭС» ею получено.

При этом члены Совета директоров ЗАО «РЭС» ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 приняли участие в голосовании, от ФИО1, ФИО3, ФИО4 опросных листов не поступило.

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Во исполнение п. 18.13 ст.18 Устава ЗАО «РЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Из протокола заседания Совета директоров, состоявшегося 27.07.2009, следует, что в голосовании приняли участие 5 из 8 избранных членов Совета директоров ЗАО «РЭС», что составляет 62,5% голосов членов Совета директоров Общества. То есть, кворум для проведения заседания Совета директоров ЗАО «РЭС» 27.07.2009 имелся.

Согласно статье 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, принято менее чем за 70 дней до даты его проведения.

Однако, поскольку 28.09.2009 внеочередное общее собрание ЗАО «РЭС» не состоялось, поэтому оспариваемое решение не нарушает права и законные интересы истца.

Учитывая изложенное, апелляционная инстанция приходит к выводу о том, что судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела и дана надлежащая правовая оценка имеющимся в деле документам, судебный акт принят с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем не находит оснований для его отмены.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 16 октября 2009 года по делу № А12-15634/2009 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через Арбитражный суд Волгоградской области.

Председательствующий Ф.И. Тимаев

Судьи В.А. Камерилова

В.Б. Шалкин