Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-12380/2015 ) конкурсного управляющего ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.

на определение Арбитражного суда Калининградской области от 18.05.2015 по делу № А21-3243/2012 (судья Емельянова Н.В.), принятое

по заявлению конкурсного управляющего ООО «Регион-Сервис» ФИО2 об истребовании документов и имущества у бывших руководителей должника

установил:

В деле о банкротстве ООО «Регион-Сервис» конкурсный управляющий ФИО2, утвержденный решением Арбитражного суда Калининградской области от 10 декабря 2014г., обратился 25 февраля 2015г. с заявлением об истребовании у бывших руководителей ФИО3, ФИО4, ФИО5, учредителя общества ФИО6, внешнего управляющего ФИО7 документов и имущества должника, в котором с учетом уточнения от 5 мая 2015г. просил:

1.Истребовать у бывшего директора ООО «Регион-Сервис» ФИО4 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 01 января 2008г. по 31 июля 2009г.

Истребовать у ФИО4 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: наличные денежные средства в размере 36945986 руб., собранные ФИО8 с участников долевого строительства за период с 01 января 2008г. по 31 июля 2009г., находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» ФИО8 к кассиру ФИО5, не переданные кассиром ФИО9 к кассиру ФИО5

2. Истребовать у бывшего директора ООО «Регион-Сервис» ФИО5 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 31 июля 2009г. по 21 марта 2011г.

Истребовать у ФИО5 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: наличные денежные средства в размере 64662128 руб., собранные ФИО5 с участников долевого строительства за период с 31 июля 2009г. по 21 марта 2011г., находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» ФИО5 к кассиру ФИО3, не переданные кассиром ФИО5 к кассиру ФИО3

3.Истребовать у бывшего директора ОО «Регион-Сервис» ФИО3 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион - Сервис» за период с 21 марта 2011г. по 06 февраля 2011г.

Истребовать у ФИО3 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: наличные денежные средства в размере 24868150 руб., собранные ФИО3 с участников долевого строительства за период с 21марта 2011г. по 06 февраля 2013г. находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» ФИО3 к кассиру ФИО10, не переданные кассиром ФИО3 к кассиру ФИО6

4.Истребовать у бывшего директора ООО «Регион-Сервис» ФИО6 и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки-отчеты кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 06 февраля 2013г. по 06 марта 2013г.

Истребовать у ФИО11 и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: наличные денежные средства находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» ФИО6 к кассиру ФИО7, не переданные кассиром ФИО11 к кассиру ФИО7

5.Истребовать у бывшего внешнего управляющего ООО «Регион-Сервис» ФИО7 и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки-отчет кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «регион Сервис» за период с 06 марта 2013г. по 17 декабря 2015г.

Истребовать у ФИО7 и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: наличные денежные средства в размере 4900000 руб. собранные ФИО7 с участников долевого строительства за период с 06 марта 2013 по 17 декабря 2015, находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ФИО7 к кассиру ФИО2, не переданные кассиром ФИО7 к кассиру ФИО2

6.Истребовать у бывших кассиров ООО «Регион-Сервис» ФИО4, ФИО5 и обязать их передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» наличные денежные средства в размере 35242881 руб., ранее в 3-м кв.2009г. в остатке находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис», не переданные ими кассиру ФИО3 при приеме передаче дел кассира ООО «Регион-Сервис».

7.Истребовать у бывших кассиров ООО «Регион-Сервис» ФИО5 и ФИО3 и обязать их передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2 наличные денежные средства в размере 48851198 руб. ранее в период с 1 кв. 2009 по 3-й кв. 2009г. в остатке находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис», не переданные им кассиру ФИО6 при приеме-передаче дел кассира ООО «Регион-Сервис».

В судебном заседании конкурсный управляющий ФИО2 поддержал уточненное требование. Пояснил, что ранее были истребованы документы у ФИО3 и ФИО6, ФИО7 В данном заявлении перечень более расширенный, вместе с тем, эти документы входят в истребованную бухгалтерскую документацию должника. Пояснил, что требование основано на нормах ст.126 Закона о банкротстве, а также разъяснений, изложенных в постановлении Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012г.

Уточнение принято судом.

Определением от 18.05.2015 ходатайство удовлетворено в части.

В апелляционной жалобе управляющий просит данный судебный акт отменить в части отказа в истребовании у ФИО8, ФИО5, ФИО3, ФИО7 и кассиров должника ценностей и имущества, принадлежащего должнику, в порядке ч.2 ст.126 Закона о банкротстве, а именно денежных средств, как указано в акте по форме №инв-15 от 15.04.2015, акте недостачи наличных денежных средств, приказе «об утверждении результатов инвентаризации от 16.04.2015», приняв новый судебный акт об удовлетворении требований управляющего. Полагает, что оснований для отказа в удовлетворении ходатайства в указанной части у суда не имелось.

Отзывы на апелляционную жалобу в порядке ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) не направлены.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства участвующие в деле лица своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем, в порядке ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части проверены в апелляционном порядке.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из нижеследующего.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей конкурсному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании.

Как разъяснено в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», такое ходатайство подается и рассматривается по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

Как обоснованно отмечено в обжалуемом определении, исходя из системного толкования положений пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве, части 4 статьи 66 указанного Кодекса, пункта 47 Постановления N 35 следует, что истребование документов и ценностей у бывших руководителей должника, у иных лиц, у которых находится имущество должника, и вынесение об этом соответствующего определения носит процессуальный характер, поэтому процессуальное обязательство ФИО12, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО3 о возврате в конкурсную массу денежных средств, якобы находящихся у них, не может быть рассмотрено по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как представляет собой материальное требование в виде взыскания денежных средств по пункту 3 статьи 129 Закона о банкротстве.

В данном случае заявителем выбран неверный способ судебной защиты.

Таким образом, в удовлетворении требований об истребовании у ответчиков денежных средств должника отказано судом первой инстанции верно.

С учетом изложенного, определение в обжалуемой заявителем части является законным и обоснованным. Оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены (изменения) судебного акта в обжалуемой части, судом апелляционной инстанции не установлено, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Калининградской области от 18.05.2015 по делу № А21-3243/2012 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

Е.Г. Глазков

И.Г. Медведева