Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Балтимор-Краснодар" на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2012 и на дополнительное решение от 30.03.2012 по делу № А32-23827/2011

по иску индивидуального предпринимателя Юндиной Марины Александровны

к обществу с ограниченной ответственностью "Балтимор-Краснодар", закрытому акционерному обществу "Балтимор-Нева", обществу с ограниченной ответственностью "Балтимор-Столица"

о взыскании 4 052 250 руб. 33 коп.,

принятое в составе судьи Баганиной С.А.

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Юндина Марина Александровна (далее – предприниматель, истец) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Балтимор-Краснодар» (далее – общество, ответчик), обществу с ограниченной ответственностью «Балтимор-Столица», закрытому акционерному обществу «Балтимор-Нева» о взыскании 4413817,77 руб., в том числе 2054000 руб. долга, 1930760 руб. неустойки по закону «О транспортно-экспедиционной деятельности», 429057,77 руб. процентов по основаниям ст.395 ГК РФ (уточненные требования в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением от 05.03.2012 с общества в пользу предпринимателя взыскано 3582984 руб., в том числе 2022000 руб. долга и 1560984 руб. неустойки за период с 04.07.2009 по 25.08.2011, а также 36587 руб. 09 коп. расходов по уплате госпошлины, в остальной части иска отказано. Исковые требования к обществу с ограниченной ответственностью «Балтимор-Столица» и закрытому акционерному обществу «Балтимор-Нева» оставлены без рассмотрения.

Дополнительным решением от 30.03.2012 с общества в пользу предпринимателя взыскано 361938 руб. неустойки за период с 26.08.2011 по 09.02.2012, а также 3695 руб. 66 коп. расходов по уплате госпошлины.

Мотивируя решение от 05.03.2012, суд первой инстанции указал, что факт оказания истцом услуг на сумму 2022000 руб. подтвержден документально, оказание услуг по актам № 167 от 23.03.2009, № 272 от 05.05.2009 на общую сумму 32000 руб. истцом не доказано. Требование о взыскании пени удовлетворено судом частично в сумме 1560984 руб., в остальной части отказано в связи с допущенной истцом арифметической ошибкой при подсчете количества дней в периоде, во взыскании 429057 руб. 77 коп. процентов отказано, поскольку действующим законодательством не предусмотрена возможность одновременного применения двух мер ответственности. Дополнительным решением от 30.03.2012 суд первой инстанции довзыскал неустойку в размере 361938 руб. за период с 26.08.2011 по 09.02.2012, указав, что конечная дата периода просрочки для расчета неустойки была взята судом без учета ходатайства истца об увеличении периода просрочки.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество обратилось с апелляционными жалобами на решение от 05.03.2012 и дополнительное решение от 30.03.2012 и просит обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт. По мнению заявителя, истец не представил доказательств оказания услуг ответчику, а имеющимися доказательствами (акты приемки-сдачи работ, заявки) подтверждается факт оказания услуг для ООО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица», что также подтверждается актом сверки между ООО «Ортус Групп» и ООО «Балтимор-Нева», ООО «Ортус Групп» и ООО «Балтимор-Столица». Акты выполненных работ между ООО «Ортус Групп» и ответчиком в материалах дела отсутствуют, так как ООО «Ортус Групп» не оказывало транспортно-экспедиционных услуг для ООО «Балтимор-Краснодар». Взыскание судом неустойки по закону «О транспортно-экспедиционной деятельности» из расчета 0,1% за каждый день просрочки платежа заявитель жалобы полагает противоречащим положениям ст. 421, 330, 331 ГК РФ. Согласно п. 8.1 ст. 8 договора клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения экспедитору в виде уплаты неустойки в размере 0,03% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 60% от суммы причитающейся экспедитору за оказанные им услуги.

В судебное заседание ЗАО "Балтимор-Нева", ООО "Балтимор-Столица", надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей не обеспечили. В связи с изложенным, апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие ЗАО "Балтимор-Нева", ООО "Балтимор-Столица" в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика поддержал доводы апелляционных жалоб.

Предприниматель и ее представитель возражали против удовлетворения апелляционных жалоб по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, выслушав пояснения представителей истца и ООО "Балтимор-Краснодар", арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между ООО «Ортус Групп» (экспедитор) и ООО «Балтимор-Краснодар» (клиент) заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 15.01.2009 г., по условиям которого клиент поручил, а экспедитор принял на себя обязанность по выполнению и организации выполнения услуг, связанных с перевозкой груза в городском, пригородном, междугороднем и межрегиональном сообщениях (т.1 л.д.10).

В своей деятельности стороны договорились руководствоваться положениями договора, Гражданского кодекса РФ, федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности», Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, Устава автомобильного транспорта России, общими правилами перевозки грузов автомобильным транспортом РФ от 30.07.1971г.

Стороны согласовали образец заявки и в пункте 2.1.1 договора определили, что перевозки грузов выполняются экспедитором в точном соответствии с поручением клиента (заявкой), являющимся неотъемлемой частью договора. Услуги экспедитора оплачиваются на основе согласованных тарифов, являющихся фиксированными и окончательными. Тарифы включают в себя плату за автомобильные перевозки, вознаграждение за все услуги, оказанные экспедитором клиенту при осуществлении перевозки, в том числе экспедиционное обслуживание, НДС (п.6 договора). Размер тарифов согласован сторонами в приложениях к договору (т.4 л.д.146-159).

Согласно п.10.1 договора срок его действия - по 31.12.2009. Права и обязанности одной из сторон по данному договору не могут быть переданы третьему лицу без письменного согласия на то другой стороны (п.12.1 договора).

Правоотношения сторон по договору регулируются ст.801-806 ГК РФ.

В соответствии с правилами ст.801 ГК РФ по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Правила главы 41 ГК РФ распространяются и на случаи, когда в соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются перевозчиком.

Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами.

На основании ст.ст. 4,5 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" экспедитор обязан оказывать услуги в соответствии с договором транспортной экспедиции. Клиент обязан своевременно представить экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, и документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного контроля, других видов государственного контроля.

Клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента.

Как указано в исковом заявлении, в период времени с 11.02.2009г. по 30.06.2009г. ООО «Ортус Групп» (далее - экспедитор) по заявкам ООО «Балтимор-Краснодар» (далее - клиент) выполнило услуги, связанные с перевозкой грузов в городском, пригородном, междугородном и межрегиональном сообщениях. Всего было оказано услуг на сумму 2074000 рублей. Оплата не произведена, что послужило причиной предъявления экспедитором претензии №752 от 26.08.2009 с требованием погасить задолженность в срок 30 календарных дней (т.4 л.д.114).

Требование не было исполнено клиентом в установленный срок.

В обоснование факта оказания услуг транспортной экспедиции в материалы дела представлены:

1. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов. Стоимость перевозки согласована экспедитором и клиентом в сумме 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №63 от 11.02.2009г. на сумму 24 000 руб., ТТН №0300000247 от 06.02.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза, счетом-фактурой №63 от 11.02.2009г.

2. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов Стоимость перевозки согласована экспедитором и клиентом в сумме 24000 руб, Оказанные услуги подтверждаются актом №68 от 11.02.2009г. на сумму 24 000 руб., ТТН №0300000261 от 10.02.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза, счетом-фактурой №68 от 11.02.2009г.

3. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов Стоимость перевозки согласована экспедитором и клиентом в сумме 24000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №69 от 11.02.2009г., ТТН №0300000263 от 10.02.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза, счетом-фактурой №69 от 11.02.2009г.

4. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Москва на сумму 25 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №74 от 18.02.2009г., ТТН №0300000284 от 14.02.2009г, ТТН №0300000285 от 14.02.2009г. К оплате предъявлен счет-фактура №74 от 18.02.2009г.

5. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №88 от 18.02.2009г., ТТН №0300000266 от 11.02.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза. К оплате предъявлен Счет-фактура №88 от 18.02.2009г.

6. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №94 от 18.02.2009г. ТТН №0300000281 от 13.02.2009г.с отметкой грузополучателя о получении груза. К оплате предъявлен Счет-фактура №94 от 18.02.2009г.

7. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №95 от 18.02.2009г. ТТН №0300000290 от 17.02.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза. К оплате предъявлен Счет-фактура №95 от 18.02.2009г.

8. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №138 от 04.03.2009г., ТТН №0300000358 от 20.02.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза. К оплате предъявлен Счет-фактура №138 от 04.03.2009г.

9. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №140 от 04.03.2009г. ТТН №0300000324 от 27.02.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза. К оплате предъявлен Счет-фактура №140 от 04.03.2009г.

10. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №144 от 11.03.2009г. ТТН №0300000341 от 3.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза. К оплате предъявлен счет-фактура №144 от 11.03.2009г.

11. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №145 от 11.03.2009г., счетом-фактурой №145 от 11.03.2009г. ТТН №0300000345 от 4.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

12. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №147 от 11.03.2009г., счетом-фактурой №147 от 11.03.2009г. ТТН №0300000486 от 7.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

13. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №149 от 11.03.2009г. на сумму 24 000 руб.,счетом-фактурой №149 от 11.03.2009г., ТТН №0300000485 от 7.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

14. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №166 от 23.03.2009г. на сумму 24 000 руб., счетом-фактурой №166 от 23.03.2009г., ТТН №0300000508 от 14.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

15. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №169 от 23.03.2009г. на сумму 24 000 руб., счетом-фактурой №169 от 23.03.2009г., ТТН №0300000569 от 17.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

16. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Москва на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №185 от30.03.2009г., счетом-фактурой №185 от 30.03.2009г., ТТН 0300000632 от 24.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

17. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 22 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №216 от 9.04.2009г., счетом-фактурой №216 от 9.04.2009г. , ТТН №0300000709 от 6.04.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

18. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 21 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №235 от 20.04.2009г., счетом-фактурой №235 от 20.04.2009г., ТТН №0300000810 от 13.04.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

19. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №358 от 26.06.2009г., счетом-фактурой №358 от 26.06.2009г., ТТН №03000001366 от 15.06.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

20. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Подольск на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №139 от 04.03.2009г, счетом-фактурой №139 от 04.03.2009г. , ТТН №0300000318 от 26.02.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

21. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г. Подольск на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №165 от 23.03.2009г., счетом-фактурой №165 от 23.03.2009г., ТТН №0300000503 от 13.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

22. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Москва на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №170 от 23.03.2009г., счетом-фактурой №170 от 23.03.2009г., ТТН №0300000581 от 18.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

23. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская – г. Подольск, на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №180 от 30.03.2009г., счетом-фактурой №180 от 30.03.2009г., ТТН №0300000592 от 20.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

24. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г. Подольск на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №187 от 23.03.2009г., счетом-фактурой №187 от 23.03.2009г., ТТН №0300000633 от 24.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

25. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Домодедово на сумму 24 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №190 от 23.03.2009г, счетом-фактурой №190 от 23.03.2009г., ТТН №0300000640 от 26.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

26. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г Подольск, на сумму 22 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №200 от 08.04.2009г., счетом-фактурой №200 от 08.04.2009г., ТТН №0300000656 от.28.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

27. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 22 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №203 от 09.04.2009г., счетом-фактурой №203 от 08.04.2009г. , ТТН № 0300000709 от 06.04.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

28. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Москва на сумму 22 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №208 от 09.04.2009г., счетом-фактурой №208 от 09.04.2009г. , ТТН №0300000669 от31.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

29. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 22 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №209 от 09.04.2009г, счетом-фактурой №209 от 09.04.2009г. , ТТН №0300000681 от31.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

30. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 22 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №211 от 08.04.2009г., счетом-фактурой №211 от 08.04.2009г.

31. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 21 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №230 от 20.04.2009г., счетом-фактурой №230 от 20.04.2009г.

32. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 21 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №242 от 27.04.2009г., счетом-фактурой №242 от 27.04.2009г., ТТН №0300000847 от 20.04.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

33. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 21 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №243 от 27.04.2009г., счетом-фактурой №243 от 27.04.2009г, ТТН №0300000872 от 15.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

34. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 21 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №251 от 27.04.2009г., счетом-фактурой №251 от 27.04.2009г, ТТН №0300000894 от 03.04.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

35. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №254 от 27.04.2009г., счетом-фактурой №254 от 27.04.2009г, ТТН №0300000899 от 25.04.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

36. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №271 от 05.05.2009г., счетом-фактурой №271 от 05.05.2009, ТТН №0300000991 от 02.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

37. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №273 от 05.05.2009г., счетом-фактурой №273 от 05.05.2009г., ТТН №0300000989 от 02.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

38. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №285 от 15.05.2009г., счетом-фактурой №285 от 15.05.2009г, ТТН №0300001000 от 06.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

39. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №287 от 15.05.2009г., счетом-фактурой №287 от 15.05.2009г, ТТН №0300001009 от 10.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

40. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №297 от 25.05.2009г., счетом-фактурой №297 от 25.05.2009г, ТТН №0300001098 от 22.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

41. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Москва на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №299 от 25.05.2009г., счетом-фактурой №299 от 25.05.2009, ТТН №0300001085 от 19.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

42. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №309 от 25.05.2009г., счетом-фактурой №309 от 25.05.2009, ТТН №0300001101 от 22.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

43. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №320 от 01.06.2009г, счетом-фактурой №320 от 01.06.2009, ТТН №0300001250 от29.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

44. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Москва на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №328 от 08.06.2009г., счетом-фактурой №328 от 08.06.2009г., ТТН №0300001238 от 02.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

45. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ООО «Балтимор-Столица») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №343 от 16.06.2009г., счетом-фактурой №343 от 16.06.2009г,. ТТН №0300001325 от 09.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

46. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Санкт-Петербург на сумму 35000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №43 от 02.02.2009г., счетом-фактурой №43 от 02.02.2009г., ТТН №0300000150 от 27.01.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

47. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Калининская-г.Санкт-Петербург на сумму 46 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №44 от 02.02.2009г., счетом-фактурой №44 от 02.02.2009г., ТТН №0300000196 от 31.01.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

48. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №91 от 18.02.2009г., счетом-фактурой №91 от 18.02.2009г. ТТН №0300000272 от 11.02.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

49. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №92 от 18.02.2009г, счетом-фактурой №92 от 18.02.2009г., ТТН №0300000275 от 12.02.2009г., Ом-0000249 от 12.02.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

50. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №93 от 18.02.2009г., счетом-фактурой №93 от 18.02.2009г., ТТН №0300000276 от 13.02.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

51. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №148 от 11.03.2009г., счетом-фактурой №148 от 11.03.2009г., ТТН №0300000349 от 06.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

52. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №150 от 11.02.2009г., счетом-фактурой №150 от 11.02.2009г, ТТН №0300000350 от 11.02.2009г., Ом-0000458 от 07.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

53. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №171 от 23.02.2009г, счетом-фактурой №171 от 23.02.2009г, ТТН №0000002848 от 24.03.2009г., 0000002849 от 24.03.2009г., 0000002850 от 24.03.2009г., 0000002851 от 24.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

54. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №183 от 30.03.2009г., счетом-фактурой №183 от 30.03.2009г, ТТН №0300000609 от 21.03.2009г., Ом-0000505 от 21.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

55. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №184 от 30.03.2009г., счетом-фактурой №184 от 30.03.2009, ТТН №0300000610 от 21.03.2009г.. Ом-0000506 от 21.03.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

56. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №188 от 30.03.2009г., счетом-фактурой №188 от 30.03.2009г., ТТН №0300000638 от 25.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

57. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 35 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №204 от 08.04.2009г., счетом-фактурой №204 от 08.04.2009г., ТТН №0300000662 от 30.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

58. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 35 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №212 от 09.04.2009г., счетом-фактурой №212 от 09.04.2009г. ТТН №0300000704 от 03.04.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

59. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 31 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №231 от 20.04.2009г., счетом-фактурой №231 от 20.04.2009г., ТТН №0300000734 от 10.04.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

60. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 31 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №234 от 20.04.2009г. счетом-фактурой №234 от 20.04.2009г. ТТН №0300000807 от 13.04.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

61. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская - г.Москва на сумму 24000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №167 от 23.03.2009г. счетом-фактурой №167 от 23.03.2009г. В исковом заявлении истец ссылается на ТТН №0300000509 от 14.03.2009г, однако, в материалах дела такой документ отсутствует.

62. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 36 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №172 от 23.03.2009г. счетом-фактурой №172 от 23.03.2009г. ТТН №0300000579 от 18.03.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

63. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 35000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №199 от 08.04.2009г. счетом-фактурой №199 от 08.04.2009г. В исковом заявлении истец ссылается на ТТН №0300000646 от 27.03.2009г, однако, в материалах дела такой документ отсутствует.

64. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 31 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №240 от 20.04.2009г. счетом-фактурой №240 от 20.04.2009г. ТТН №0300000835 от 16.04.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

65. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 31 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №241 от 27.04.2009г. счетом-фактурой №241 от 27.04.2009г. ТТН №0300000846 от 17.04.2009г., Ом-0000809 от 17.04.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

66. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 31 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №244 от 27.04.2009г. счетом-фактурой №244 от 27.04.2009г. ТТН №0300000880 от 21.04.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

67. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Реутов на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №272 от 05.05.2009г. счетом-фактурой №272 от 05.05.2009г. В исковом заявлении истец ссылается на ТТН №0300000990 от 02.05.2009, однако, в материалах дела такой документ отсутствует.

68. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №277 от 13.05.2009г. счетом-фактурой №277 от 13.05.2009г. ТТН №0300000945 от 28.04.2009г., Ом-0000947 от 28.04.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

69 Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №283 от 14.05.2009г. счетом-фактурой №283 от 14.05.2009г. ТТН №0300000994 от 05.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

70. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №290 от 15.05.2009г. счетом-фактурой №290 от 15.05.2009г. ТТН №0300001047 от 13.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

71. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №292 от 15.05.2009г. счетом-фактурой №292 от 15.05.2009г. ТТН №0300001058 от 14.05.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

72. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Санкт-Петербург на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №319 от 01.06.2009г. счетом-фактурой №319 от 01.06.2009г. ТТН №0300001211 от 28.06.2009г., Ом-001189 от 28.05.2009г. с отметкой грузополучателя о получении груза.

73. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №329 от 08.06.2009г. счетом-фактурой №329 от 08.06.2009г. ТТН №0300001285 от 03.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

74. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №334 от 08.06.2009г. счетом-фактурой №334 от 08.06.2009г. ТТН №0300001307 от 04.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

75. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №337 от 08.06.2009г. счетом-фактурой №337 от 08.06.2009г. ТТН №0300001309 от 05.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

76. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №344 от 16.06.2009г. счетом-фактурой №344 от 16.06.2009г. ТТН №0300001326 от 09.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

77. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №346 от 16.06.2009г. счетом-фактурой №346 от 16.06.2009г. ТТН №0300001370 Н от 16.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

78. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Королев на сумму 19 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №351 от 26.06.2009г. счетом-фактурой №351 от 26.06.2009г. ТТН №0300001385 от 20.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

79. Заявка клиента (он же указан в качестве грузоотправителя, плательщиком указано ЗАО «Балтимор-Нева») в адрес экспедитора на перевозку груза по маршруту: ст.Старовеличковская-г.Колпино на сумму 28 000 руб. Оказанные услуги подтверждаются актом №353 от 26.06.2009г. счетом-фактурой №353 от 26.06.2009г. ТТН №Ом-001348 от12.06.2009г с отметкой грузополучателя о получении груза.

Оплата оказанных экспедитором услуг клиентом в полном объеме произведена не была.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 26.07.2010 ООО «Ортус-Групп» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

21.10.2010 конкурсным управляющим ООО «Ортус-Групп» (цедент) с ИП Юндиной Мариной Александровной (цессионарий) заключен договор возмездной уступки прав (цессии) №2, по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме право (требование) по заключенному между цедентом и ООО «Балтимор-Краснодар» (должник) договору б/н. на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 15.01.2009.

Право (требование) цедента к должнику составляет 2074000 руб., первичные документы переданы цессионарию по акту (т.4 л.д.120, 140).

Согласно почтовой накладной от 25.10.2010 в адрес должника конкурсным управляющим было направлено уведомление о состоявшейся уступке права (цессии). Истцом направлена ответчику претензия с требованием об уплате задолженности, которая вручена ответчику 19.08.2011 (т.4, л.д.118), однако ответ не получен.

29.03.2011 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «Ортус-Групп».

В соответствии с положениями ст.382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты (ст.384 ГК РФ).

Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (ст.388 ГК РФ).

Заявитель жалобы указывает, что по актам, подписанным представителями ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица», оплату должно производить соответственно ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица». Считает, что договор уступки права требования (цессии) ничтожен, поскольку с учетом п.12.1 договора от 15.01.09 клиент письменного согласия на уступку прав ООО «Ортус-Групп» не давал.

Между тем, как установлено судом, согласно письму генерального директор ООО «Ортус-Групп» в адрес руководителя ООО Балтимор-Краснодар» от 08.09.2009 №824 (л.д. 99-100, т. 5), компания ООО «Ортус Групп» в соответствии с ранее заключенным договором б/н. от 15.01.2009г. с ООО «Балтимор-Краснодар» осуществляла организацию перевозок грузов в интересах ООО «Балтимор-Краснодар», входящей в холдинг «Балтимор». В интересах клиента было совершено свыше 120-ти перевозок, из которых на сегодняшний день не оплачено 95 перевозок на общую сумму 2492500 руб. Все указанные перевозки осуществлялись по заявкам компании ООО «Балтимор-Краснодар» и в интересах данной компании, о чем свидетельствуют отметки в товарно-транспортных накладных, где адрес грузоотправителя значится ст. Старовеличковская. В соответствии с условиями договора компания ООО «Ортус Групп» изначально оформляла платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ) на заказчика - ООО «Балтимор-Краснодар», который в соответствии с заключенным договором являлся плательщиком. Иные плательщики договором предусмотрены не были. На неоднократные требования и обращения к компании ООО «Балтимор-Краснодар» по погашению имеющейся задолженности, руководство компании ООО «Ортус Групп» получало систематические заверения о погашении задолженности в ближайшее время, которые так и не исполнялись. С генеральным директором ООО «Балтимор-Краснодар» Лозинским П.А. была достигнута договоренность о том, что в связи с испытываемыми ООО «Балтимор-Краснодар» финансовыми трудностями, проводимой реконструкцией предприятия и нехваткой в достаточном объеме оборотных средств, руководством ООО «Балтимор-Краснодар» с руководством вышестоящей компании достигнуто соглашение о погашении имеющейся задолженности за счет средств ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица». Компания ООО «Ортус Групп» переоформляет платежные документы за перевозки, совершенные по заявкам ООО «Балтимор-Краснодар», где плательщиками значатся ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица» на ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица».

С учетом полученных гарантий от вышестоящего руководства о безусловном погашении имеющейся задолженности, руководство компании ООО «Балтимор-Краснодар» просило руководство ООО «Ортус Групп» переоформить платежные документы на 1692500 руб. на новых плательщиков - ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица», взяв на себя обязательство оплатить в срочном порядке перевозки в размере 800 000 руб. Руководство компании ООО «Ортус Групп» получив письменные гарантии руководства компании ООО «Балтимор-Краснодар» и устные гарантии руководителей ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица», полученные в результате телефонных переговоров пошло навстречу вышеуказанным пожеланиям о ненаправлении исковых требований в суд и переоформлении платежных документов на новых плательщиков и направило переоформленные документы в адреса новых плательщиков, однако, до настоящего времени компанией ООО «Балтимор-Краснодар», компанией ЗАО «Балтимор-Нева» и компанией ООО «Балтимор-Столица» обязательства по погашению задолженности не выполнены. Более того, задолженность за совершенные перевозки ООО «Балтимор-Краснодар» по состоянию на 1 сентября 2009 года составляет 2 492 500 руб. С учетом вышеизложенного ООО «Ортус Групп» просит в кратчайшие сроки сообщить о принятых мерах по погашению имеющейся задолженности и исполнения договорных и гарантийных обязательств.

В ответном письме от 21.09.2009 (л.д.101, т. 5), подписанном руководителем ООО «Балтимор-Краснодар», сообщалось, что «оказанные вами нам услуги перевозки по договору об оказании транспортно-экспедиционных услуг № б/н. от 15 января 2009 г. можем оплатить в следующем порядке. Достигнуты договоренности с ООО «Балтимор-Столица» и ЗАО «Балтимор-Нева» об оплате ими за нас перевозок по тем заявкам, в которых они указаны Плательщиками. Для возможности оплаты с указанных организаций необходимы акты выполненных работ, где Заказчиками будут выступать ООО «Балтимор-Столица» и ЗАО «Балтимор-Нева», в связи, с чем просим Вас переделать эти акты и указать заказчиком не ООО «Балтимор-Краснодар», а соответственно ООО «Балтимор-Столица» и ЗАО «Балтимор-Нева». Оплата гарантируется».

Как пояснил суду первой инстанции свидетель Аникеев Д.И., работавший в период с января 2009 по февраль 2011 в должности генерального директора ООО «Ортус-Групп», по просьбе руководства ООО «Балтимор-Краснодар» было решено переделать все акты и счета, ранее выданные на ООО «Балтимор-Краснодар», с указанием в качестве заказчиков и плательщиков ООО «Балтимор-Столица» и ЗАО «Балтимор-Нева». Письменного соглашения к договору об изменении плательщика не составлялось. Поскольку платежи не были своевременно произведены, ООО «Ортус-Групп» обанкротилось.

15.09.2010 конкурсным управляющим ООО «Ортус Групп» в адрес генерального директора ООО «Балтимор-Краснодар» направлен запрос о согласовании перехода прав требования по договору уступки прав (цессии) между ООО «Ортус-Групп» и ИП Бурчалкиной О.В.

На запрос получен ответ от 15.10.2010, подписанный руководителем ООО «Балтимор-Краснодар» Романенко П.В., в котором сообщалось о согласии на переход права требования к иному лицу с соблюдением положений договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг б/н. от 15.01.2009; переход права требования возможен в пределах числящейся за ООО «Балтимор-Краснодар» кредиторской задолженности в сумме 2 322 500 руб.

На основании изложенного судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что услуги были оказаны экспедитором исключительно во исполнение обязательств по договору от 15.01.2009, на основании заявок клиента, надлежащим ответчиком по рассматриваемому иску является ООО «Балтимор-Краснодар».

Договор уступки права требования соответствует требованиям, установленным ст.ст.382-390 ГК РФ.

В отзыве на иск конкурсный управляющий ЗАО «Балтимор-Нева» сообщил суду, что по данным бухгалтерского учета у ЗАО «Балтимор-Нева» имеется задолженность перед ООО «Ортус-Групп» в сумме 1 087 000 руб. за транспортные услуги. Однако, документы, подтверждающие договорные отношения между ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Ортус-Групп» отсутствуют, конкурсному управляющему не передавались.

В отзыве на иск конкурсный управляющий ООО «Балтимор-Столица» сообщил суду, что по данным бухгалтерского учета у ООО «Балтимор-Столица» имеется задолженность перед ООО «Ортус-Групп» в сумме 601 200 руб. за транспортные услуги. Сведения о заключенных договорах между ООО «Балтимор-Столица» и ООО «Ортус-Групп» отсутствуют.

Анализируя представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что, несмотря на указание в исковом заявлении как на имеющиеся в наличии, установлено отсутствие товарно-транспортных накладных №0300000509 от 14.03.2009г. к акту №167 от 23.03.2009г.; ТТН №0300000990 от 02.05.2009 к акту №272 от 05.05.2009г.; ТТН №0300000646 от 27.03.2009г к акту №199 от 08.04.2009г. Отсутствуют товарно-транспортные накладные в подтверждение факта оказания услуг по актам №211 от 08.04.2009г. на 22000 руб., №230 от 20.04.2009г. на сумму 21 000 руб.

В акте сверки, подписанном в одностороннем порядке конкурсным управляющим ЗАО «Балтимор-Нева», учтена стоимость услуг, оказанных по акту №199 от 08.04.2009г. на сумму 35 000 руб.

В акте сверки, подписанном в одностороннем порядке конкурсным управляющим ООО «Балтимор-Столица», учтена стоимость услуг, оказанных по актам №211 от 08.04.2009г. на 22000 руб., №230 от 20.04.2009г. на сумму 21 000 руб.

Таким образом, факт оказания экспедитором для клиента услуг, подтвержденных данными актами (от подписания которого клиент необоснованно уклонился, но документы на оплату передал своему партнеру по холдингу), суд счел надлежащим образом доказанным.

То обстоятельство, что плательщиком в заявках указано ЗАО «Балтимор-Нева» или ООО «Балтимор-Столица» не является основанием для освобождения клиента от оплаты, поскольку иное не указано в договоре от 15.01.2009.

Поскольку в производстве Арбитражного суда Краснодарского края имеется дело №А32-23784/2011 по иску ИП Бурчалкиной О.В к ООО «Балтимор-Краснодар», основанному на том же договоре оказания транспортно-экспедиционных услуг от 15.01.2010, часть требований по которому (на 268500 руб.) была приобретена Бурчалкиной О.В по договору цессии, истец по настоящему делу уточнил расчет суммы иска, выполнив его в пределах суммы долга, на которую дано согласие на уступку права (2 322 500 руб.) сумма долга за оказанные услуги составила 2 054 000 руб. Как пояснил суду первой инстанции истец, из расчета им исключена стоимость услуг на сумму 20 000 руб., оказанных по акту №167 от 23.03.2009г. на сумму 24 000 руб., счету-фактуре №167 от 23.03.2009г.

Поскольку акт №167 от 23.03.2009г. не исключен истцом из числа доказательств в полном объеме, в заявленную ко взысканию сумму долга включены оставшиеся 4000 руб. Однако, факт оказания услуг по акту №167 от 23.03.2009г. не доказан.

Истцом также не доказан факт оказания услуг по акту №272 от 05.05.2009г. на сумму 28000 руб., поскольку ТТН №0300000990 от 02.05.2009, на которую имеется ссылка в исковом заявлении, в материалы дела не представлена. Факт оказания услуги по акту с таким номером не подтвержден и бухгалтерией ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица» в актах сверки, не признан клиентом в одностороннем акте сверки (т.4, л.д.161).

Таким образом, в части требования на сумму 32000 руб. по актам №272 и №167 судом первой инстанции отказано правильно. В остальной части факт оказания услуг подтвержден, доказательства оплаты не представлены, требование истца о взыскании 2022000 руб. долга удовлетворено правомерно.

В связи с допущенной ответчиком просрочкой оплаты оказанных услуг требование о взыскании неустойки заявлено истцом правомерно.

Согласно п.6.4 договора от 15.01.2009 оплата оказанных услуг производится в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Согласно пункту 2 ст. 10 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения экспедитору и возмещение понесенных им в интересах клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере одной десятой процента вознаграждения экспедитору и понесенных им в интересах клиента расходов за каждый день просрочки, но не более чем в размере причитающегося экспедитору вознаграждения и понесенных им в интересах клиента расходов.

За период просрочки с 30.06.2009 по 09.02.2012 истец начислил ответчику 1930760 руб. неустойки по закону «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Проверив расчет неустойки, суд установил, что истец допустил арифметическую ошибку при подсчете количества дней в периоде и не учел, что последний из заявленных в иске акт подписан клиентом 29.06.2009. С учетом пяти банковских дней на оплату, просрочка наступает с 04.07.2009., подлежащая взысканию неустойка за период с 04.07.2009 по 09.02.2012 составляет 1922922 руб.

Ответчик ссылается в жалобах на то, что истец потребовал вместо предусмотренной договором неустойки взыскания неустойки по закону «О транспортно-экспедиционной деятельности», что, по его мнению, противоречит нормам действующего законодательства. В обоснование данного утверждения ответчик ссылается на статьи 330, 331, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Между тем, право кредитора требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон, предусмотрено статьей 332 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, взыскав с ответчика не договорную, а законную неустойку, суд первой инстанции не нарушил требований гражданского законодательства, поскольку нормами Гражданского кодекса Российской Федерации истцу (кредитору) предоставлено право выбора взыскания с должника (ответчика) законной или договорной неустойки.

Во взыскании начисленных истцом ответчику 429057,77 руб. процентов по основаниям ст.395 ГК РФ за период просрочки с 30.06.2009 по 09.02.2012 судом первой инстанции отказано правомерно, поскольку действующим законодательством не предусмотрена возможность одновременного взыскания пени и процентов за пользование чужими денежными средствами за одно нарушение обязательств за один и тот же период.

В отношении ответчиков – ЗАО «Балтимор-Нева» и ООО «Балтимор-Столица» исковые требования также правомерно оставлены судом первой инстанции без рассмотрения по основаниям ст.148 АПК РФ ввиду следующего.

Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2010г. по делу №А56-52453/2009 ЗАО «Балтимор-Нева» (ИНН 7810245266, ОГРН 1027804908130) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ЗАО «Балтимор-Нева» утвержден Чернявский Константин Николаевич. Определением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.08.2011г. по делу №А56-52453/2009 срок конкурсного производства продлен до 18.02.2012г.

Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.01.2011г. по делу №А56-3666/2010 ООО «Балтимор-Столица» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Жумаев С.П.

Согласно ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника. Конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.

В соответствии со ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства: срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим; прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или 1 надлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а также процентов, предусмотренных статьей 126 ФЗ; все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

В соответствии со ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суд первой инстанции всесторонне, полно и объективно установил фактические обстоятельства, исследовали имеющиеся в деле доказательства. При принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции не допущено нарушений норм материального и процессуального права. Оснований для изменения или отмены судебного акта, апелляционная инстанция не установила.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2012 и дополнительное решение от 30.03.2012 г. по делу А32-23827/2011 оставить без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий М.Г. Величко

Судьи Ю.И. Баранова

И.В. Пономарева