Гражданский кодекс часть 1

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Можеевой Е.И., судей Игнашиной Г.Д. и Сентюриной И.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем Антоновой А.В., при участии от временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Диллер» – Мартыненко А.В., от Нудельман М.Р. – Ефановой О.А. (доверенность от 16.08.2012), от Сергеева М.Р. – Корсачёвой Е.В. (доверенность от 20.09.2012), в отсутствие других лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещённых о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Сергеева Михаила Ростиславовича на определение Арбитражного суда Брянской области от 20.03.2013 по делу № А09-7230/2012 (судья Артемьева О.А.), установил следующее.

Нудельман Маргарита Робертовна обратилась в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Диллер» (далее – общество, должник) несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 17.08.2012 заявление Нудельман М.Р. признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Мартыненко Александр Владимирович.

Величко Владимир Владимирович 24.08.2012 обратился в Арбитражный суд Брянской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей (с учетом уточнений), в том числе: 2 500 000 рублей – основного долга, 1 175 655 рублей – процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей – пени.

Также 24.08.2012 в арбитражный суд с требованиями о включении в реестр требований кредиторов должника обратились следующие кредиторы:

– Коротченков Игорь Тимофеевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 921 440 рублей, том числе: 5 500 000 рублей – основного долга, 2 586 440 рублей – процентов за пользование займом, 10 835 000 рублей – пени;

– Степин Юрий Егорович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 20 571 309 рублей, в том числе: 5 000 000 рублей – основного долга, 2 351 309 рублей – процентов за пользование займом, 13 220 000 рублей – пени;

– Афанасенко Сергей Анатольевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 22 628 440 рублей, в том числе: 5 500 000 рублей – основного долга, 2 586 440 рублей – процентов за пользование займом, 14 542 000 рублей – пени;

– Филин Андрей Владимирович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 6 171 392 рублей, в том числе: 1 500 000 рублей – основного долга, 705 392 рублей – процентов за пользование займом, 3 966 000 рублей – пени;

– Сорокин Валерий Алексеевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 3 440 261 рубля, в том числе: 1 000 000 рублей – основного долга, 470 261 рубля – процентов за пользование займом, 1 970 000 рублей – пени;

– Нудельман Маргарита Робертовна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 22 628 440 рублей, в том числе: 5 500 000 рублей –основного долга, 2 586 440 рублей – процентов за пользование займом, 14 542 000 рублей – пени;

– Кулешова Светлана Владимировна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 514 178 рублей, в том числе: 4 500 000 рублей – основного долга, 2 116 178 рублей – процентов за пользование займом, 11 898 рублей – пени;

– Аранчий Олег Павлович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 514 178 рублей, в том числе: 4 500 000 рублей – основного долга, 2 116 178 рублей – процентов за пользование займом, 11 898 000 рублей – пени;

– Нехаев Александр Васильевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 9 874 228 рублей, в том числе: 2 400 000 рублей – основного долга, 1 128 628 рублей – процентов за пользование займом, 6 345 600 рублей – пени;

– Кулешова Светлана Владимировна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 12 342 786 рублей, в том числе: 3 000 000 рублей – основного долга, 1 410 786 рублей – процентов за пользование займом, 7 932 000 рублей – пени;

– Дубинина Галина Ивановна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей – основного долга, 1 175 655 рублей – процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей – пени;

– Перепечаева Надежда Алексеевна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 921 440 рублей, в том числе: 5 500 000 рублей – основного долга, 2 586 440 рублей – процентов за пользование займом, 10 835 000 рублей – пени;

– Архипов Алексей Филиппович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей – основного долга, 1 175 655 рублей – процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей – пени;

– Харитонов Владимир Анатольевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 12 342 786 рублей, в том числе: 3 000 000 рублей – основного долга, 1 410 786 рублей – процентов за пользование займом, 7 932 000 рублей – пени;

– Сердюков Андрей Николаевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей – основного долга, 1 175 655 рублей – процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей – пени;

– Можаева Оксана Владимировна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 921 440 рублей, в том числе: 5 500 000 рублей –основного долга, 2 586 440 рублей – процентов за пользование займом, 10 835 000 рублей – пени;

– Селезнев Александр Владимирович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 12 040 917 рублей, в том числе: 3 500 000 рублей – основного долга, 1 645 917 рублей – процентов за пользование займом, 6 895 000 рублей – пени;

– Якушев Дмитрий Владимирович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 17 201 309 рублей, в том числе: 5 000 000 рублей – основного долга, 2 351 309 рублей – процентов за пользование займом, 9 850 000 рублей – пени;

– Калашников Сергей Викторович о включении в реестр требований кредиторов ООО «Диллер» задолженности в размере 10 320 786 рублей, в том числе: 3 000 000 рублей – основного долга, 1 410 786 рублей – процентов за пользование займом, 5 910 000 рублей – пени;

– Голяков Александр Александрович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей – основного долга, 1 175 655 рублей – процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей – пени;

– Колягин Владимир Петрович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей – основного долга, 1 175 655 рублей – процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей – пени.

Определением суда от 25.02.2013 указанные требования кредиторов объединены в одно производство для совместного рассмотрения в рамках дела № А09-7230/2012.

Определением суда от 20.03.2103 требования кредиторов Величко В.В., Коротченкова И.Т., Степина Ю.Е., Афанасенко С.А., Филина А.В., Сорокина В.А., Нудельман М.Р., Кулешовой С.В., Аранчего О.П., Нехаева А.В., Дубининой Г.И., Перепечаевой Н.А., Архипова А.Ф., Харитонова В.А., Сердюкова А.Н., Можаевой О.В., Селезнева А.В., Якушева Д.В., Калашникова С.В., Голякова А.А., Колягина В.П. удовлетворены частично, в части требований, касающихся основного долга и процентов за пользование займом. Судебный акт мотивирован доказанностью задолженности. Поскольку доказательств противоправности действий общества по невозврату займа в срок до 30.06.2012 суду не представлено, то оснований для начисления пени за период 01.01.2009 – 12.09.2011 отсутствуют.

В жалобе Сергеев М.В. просит определение отменить в части удовлетворения требований кредиторов и в указанной части в удовлетворении требований отказать. В обоснование своей позиции ссылается на то, что кредиторами не выполнены требования суда о предоставлении документов, подтверждающих их финансовую возможность предоставить должнику соответствующие денежные средства, а представленные кредиторами доказательства не могут быть оценены как допустимые. Указывает, что уполномоченным органом была представлена информация, свидетельствующая об отсутствии у всех кредиторов, кроме Калашникова С.В. и Аранчего О.П., финансовой возможности предоставить денежные средства по договорам займа. Считает, что со стороны общества также не представлено доказательств, подтверждающих обстоятельство того, как полученные по договорам займа средства были потрачены. Полагает, что у суда не было оснований для отказа в удовлетворении заявлений о фальсификации расписок и судом предприняты не все меры, предусмотренные статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для выяснения обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель Сергеева М.Р. поддержал доводы жалобы, представитель Нудельман М.Р. и временный управляющий возражали против доводов апелляционной жалобы.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы.

Изучив доводы апелляционной жалобы и возражений на неё, заслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что определение не подлежит отмене по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии со статьей 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд должнику или временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Сведения о введении наблюдения в отношении должника опубликованы 25.08.2012 в газете «Коммерсантъ» № 158.

Соответственно, заявления о включении требований в реестр требований кредиторов должника поданы кредиторами в срок, установленный статьей 71 Закона о банкротстве.

Материалы дела свидетельствуют, что вышеуказанные кредиторы свои требования к обществу обосновывают задолженность по договорам займа.

Как усматривается из материалов дела, 14.09.2008 между Величко Владимиром Владимировичем (заимодавец) и должником (заемщик) заключен договор займа № 1, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом1.4. настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 1.2. договора заемщик уплачивает заимодавцу проценты за пользование суммой займа в размере 12 % годовых.

Пунктом 1.4. договора стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

На основании пункта 3.2. договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные в пункте 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 2.1. договора срок действия договора установлен до момента полного исполнения сторонами своих обязанностей 30.12.2008 или момента возврата денежных средств.

Во исполнение условий договора № 1 Величко В.В. передал в кассу должника денежные средства в размере 2 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Величко В.В. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 1, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Нехаевым Александром Васильевичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 2, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 2 400 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 1.2 договора заемщик уплачивает заимодавцу проценты за пользование суммой займа в размере 12 % годовых.

Пунктом 1.4 предусмотрено, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

В соответствии с пунктом 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные в пункте 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 2.1 договора срок действия договора установлен до момента полного исполнения сторонами своих обязанностей 30.12.2008 или момента возврата денежных средств.

Во исполнение условий договора № 2 Нехаев А.В. передал в кассу должника денежные средства в размере 2 400 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Нехаевым А.В. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 2, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Кулешовой Светланой Владимировной (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 3, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

На основании пункта 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

В силу пункта 3.2. договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные в пункте 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Во исполнение условий договора № 3 Кулешова С.В. передала в кассу должника денежные средства в размере 3 000 000 рублей, о чем ей был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Кулешовой С.В. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 3, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Дубининой Галиной Ивановной (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 4, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 предусмотрено, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Согласно пункту 3.2. договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные в пункте 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

На основании пункта 2.1 договора срок действия договора установлен до момента полного исполнения сторонами своих обязанностей 30.12.2008 или момента возврата денежных средств.

Во исполнение условий договора № 4 Дубинина Г.И. передала в кассу должника денежные средства в размере 2 500 000 рублей, о чем ей был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Дубининой Г.И. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 4, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Аранчим Олегом Павловичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 5, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

В соответствии с пунктом 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные в пункте 2.1 заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Во исполнение условий договора № 5 Аранчий О.П. передал в кассу должника денежные средства в размере 4 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Аранчий О.П. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 5, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Кулешовой Светланой Владимировной (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 6, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Согласно пункту 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные в пункте 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Во исполнение условий договора № 6 Кулешова С.В. передала в кассу должника денежные средства в размере 4 500 000 рублей, о чем ей был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Кулешовой С.В. и обществом 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 6, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Степиным Юрием Егоровичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 7, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Согласно пунктом 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные в пункте 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Во исполнение условий договора № 7 Степин Ю.Е. передал в кассу должника денежные средства в размере 5 000 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Степиным Ю.Е. и обществом 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 7, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Коротченковым Игорем Тимофеевичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 8, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

На основании пункта 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные в пункте 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Во исполнение условий договора № 8 Коротченков И.Т. передал в кассу должника денежные средства в размере 5 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Коротченковым И.Т. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 8, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Афанасенко Сергеем Анатольевичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 9, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пункт 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 предусмотрено, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Согласно пункту 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные пунктом 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Во исполнение условий договора № 9 Афанасенко С.А. передал в кассу должника денежные средства в размере 5 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Афанасенко С.А. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 9, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Харитоновым Владимиром Анатольевичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 10, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1. договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

На основании пункта 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные пунктом 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Во исполнение условий договора № 10 Харитонов В.А. передал в кассу должника денежные средства в размере 3 000 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Харитоновым В.А. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 10, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Архиповым Алексеем Филипповичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 11, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 предусмотрено, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Во исполнение условий договора № 11 Архипов А.Ф. передал в кассу должника денежные средства в размере 2 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Архиповым А.Ф. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 11, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Перепечаевой Надеждой Алексеевной (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 12, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Согласно пунктом 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные пунктом 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

На основании 2.1 договора срок действия договора установлен до момента полного исполнения сторонами своих обязанностей 30.12.2008 или момента возврата денежных средств.

Во исполнение договора № 12 Перепечаева Н.А. передала в кассу должника денежные средства в размере 5 500 000 рублей, о чем ей был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Перепечаевой Н.А. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 12, согласно которому пункту 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Сердюковым Андреем Николаевичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 13, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Согласно с пунктом 2.1 договора срок действия договора установлен до момента полного исполнения сторонами своих обязанностей 30.12.2008 или момента возврата денежных средств.

Во исполнение условий договора № 13 Сердюков А.Н. передал в кассу должника денежные средства в размере 2 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Сердюковым А.Н. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 13, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Калашниковым Сергеем Викторовичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 14, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 предусмотрено, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

В силу пункта 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные пунктом 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Во исполнение условий договора № 14 Калашников С.В. передал в кассу должника денежные средства в размере 3 000 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Калашниковым С.В. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 14, согласно которому пунктом 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Голяковым Александром Александровичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 15, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пунктом 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Во исполнение условий договора Голяков А.А. передал в кассу должника денежные средства в размере 2 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Голяковым А.А. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 15, согласно которому пунктом 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Колягиным Владимиром Петровичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 16, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

На основании пунктом 3.2 договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные пунктом 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Согласно пункту 2.1 договора срок действия договора установлен до момента полного исполнения сторонами своих обязанностей 30.12.2008 или момента возврата денежных средств.

Во исполнение условий договора № 16 Колягин В.П. передал в кассу должника денежные средства в размере 2 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Колягиным В.П. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 16, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Селезневым Александром Владимировичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 17, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Во исполнение условий договора № 17 Селезнев А.В. передал в кассу должника денежные средства в размере 3 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Селезневым А.В. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 17, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Можаевой Оксаной Владимировной (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 18, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Во исполнение условий договора № 18 Можаева О.В. передала в кассу должника денежные средства в размере 5 500 000 рублей, о чем ей был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Можаевой О.В. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 18, согласно которому п.1.4. изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Якушевым Дмитрием Владимировичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 19, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Во исполнение условий договора № 19 Якушев Д.В. передал в кассу должника денежные средства в размере 5 000 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Якушевым Д.В. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 19, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Сорокиным Валерием Алексеевичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 20, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Во исполнение условий договора № 20 Сорокин В.А. передал в кассу должника денежные средства в размере 1 000 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Сорокиным В.А. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 20, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Филиным Андреем Владимировичем (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 21, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пункт 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

В соответствии с пунктом 3.2. договора в случае невозвращения указанной в пункте 1.1 суммы займа в сроки, определенные пунктом 2.1, заемщик уплачивает пеню в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

На основании пункта 2.1. договора срок действия договора установлен до момента полного исполнения сторонами своих обязанностей 30.12.2008 или момента возврата денежных средств.

Во исполнение условий договора № 21 Филин А.В. передал в кассу должника денежные средства в размере 1 500 000 рублей, о чем ему был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Филиным А.В. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 21, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Между Нудельман Маргарита Робертовна (заимодавец) и должником (заемщик) 14.09.2008 заключен договор займа № 22, по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору сумму займа в срок, предусмотренный пунктом 1.4 настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.4 стороны предусмотрели, что сумма займа подлежит возврату до 30.12.2008 либо досрочно.

Во исполнение условий договора № 22 Нудельман М.Р. передала в кассу должника денежные средства в размере 5 500 000 рублей, о чем ей был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.2008.

Между Нудельман М.Р. и должником 13.09.2011 подписано дополнительное соглашение к договору № 22, согласно которому пункт 1.4 изложен в следующей редакции: заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года.

Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу статьи 810 Кодекса заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Исходя из положений указанных норм права, передача займодавцем заемщику суммы займа является основным и необходимым условием заключения договора займа, являющегося реальным договором.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце 3 пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).

Факт предоставления обществу займа на общую сумму 78 900 000 рублей подтверждается представленными в материалы дела квитанциями к приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером должника и кассиром и содержащим оттиск печати должника.

Судом также установлено, что информация о получении должником указанных денежных средств отражена в бухгалтерской и налоговой отчетности общества, в частности в главной книге должника за 2008 год по счету № 66 «Кредиты по займам временная финансовая помощь» в графе «кредит» в строке «сентябрь»; налоговых декларациях за 2008 год, 1 квартал 2009 года, полугодие 2009 года, 9 месяцев 2009 года, 2009 год, 1 квартал 2010 года, полугодие 2010 года, 9 месяцев 2010 года, 2010 год.

После поступления денежных средств в кассу должника, они были выданы «под отчет» руководителю общества Кулешову И.П. по расходному кассовому ордеру от 14.09.2008 № 31, о чем по счету № 71 «Подотчетные лица» главной книги за 2008 сделана соответствующая запись.

Ссылка заявителя жалобы на непринятие судом всех мер, предусмотренных статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для выяснения обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела, не принимается апелляционным судом, поскольку проверив заявление о фальсификации в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем назначения судебно-технической экспертизы, которая пришла к выводу, что установить время составления документа – расходного кассового ордера от 14.09.2008 № 31 и время внесения записей в графы «оборот по кредиту» и «кредит» счета № 66 и графы «итого по дебету», «оборот по кредиту» и «кредит» счета № 71 главной книги за 2008 год, равно как и ответить на вопрос о соответствии времени составления документа и внесения записей дате, указанной в документе, не представляется возможным по причине отсутствия в штрихах летучих компонентов, и, что исследуемые документы после их изготовления агрессивному (термическому, химическому, световому) воздействию не подвергались, суд первой инстанции правомерно посчитал недоказанными те обстоятельства, на которые ссылался кредитор Сергеев М.Р. и пришел к выводу об отсутствии оснований для исключения данных документов из числа доказательств.

В подтверждении финансовой возможности предоставить должнику соответствующие денежные средства кредиторами Величко В.В., Аранчим О.П., Якушевым Д.В., Дубининой Г.И., Коротченковым И.Т., Можаевой О.В., Архиповым А.Ф., Нудельман М.Р., Селезневым А.В. представлены расписки о получении денежных средств, в дальнейшем переданных должнику по договорам займа, у третьих лиц.

Кредиторы Кулешова С.В., Сердюков А.Н., Колягин В.П., Голяков А.А. представили документы, свидетельствующие о том, что денежные средства, переданные обществу, были получены ими от осуществления предпринимательской деятельности.

В частности, Сердюковым А.Н. представлены копии паспортов транспортных средств и загранпаспорта, свидетельствующие об осуществлении данным кредитором регулярных транспортных перевозок. Аналогичные документы (паспорт транспортного средства) представлены кредитором Голяковым А.А.

Колягиным В.П. представлены копии паспортов транспортных средств, в соответствии с которыми его сыну принадлежат на праве собственности грузовой седельный тягач и полуприцеп бортовой. Согласно пояснений кредитора суду, он занимается деятельностью, связанной с грузовыми транспортными перевозками на указанных машинах.

Кулешовой С.В. представлены суду первичные бухгалтерские документы о получении кредитором доходов от предпринимательской деятельности (гостиничный бизнес) за период с 2006 по 2008 на общую сумму 12 253 160 рублей.

Согласно пояснений представителя кредитора Перепечаевой Н.А. следует, что данный кредитор с 2004 года получает доход от сдачи в аренду нежилого помещения – четырехэтажного производственного здания, находящегося в собственности кредитора.

Согласно сведениям уполномоченного органа, кредиторами Калашниковым С.В. и Аранчий О.П. за 2006 – 2008 годы получен доход в размере 148 686 987 рублей 11 копеек и 5 625 756 рублей 13 копеек соответственно.

Доводы заявителя жалобы о том, что кредиторами не выполнены требования суда о предоставлении документов, подтверждающих их финансовую возможность предоставить должнику соответствующие денежные средства, а представленные кредиторами доказательства не могут быть оценены как допустимые, подлежит отклонению, поскольку является субъективным мнением заявителя жалобы. Бесспорные доказательства, опровергающие сведения, содержащиеся в перечисленных документах, и вышеуказанные обстоятельства, в деле отсутствуют и заявителем жалобы суду апелляционной инстанции не представлены.

Ссылка заявителя жалобы на то, что уполномоченным органом была представлена информация, свидетельствующая об отсутствии у всех кредиторов, кроме Калашникова С.В. и Аранчего О.П., финансовой возможности предоставить денежные средства по договорам займа, не заслуживает внимания, поскольку, как правильно отметил суд первой инстанции, указанное обстоятельство не исключает вероятности того, что денежные средства накапливались кредиторами более длительный период времени.

Довод заявителя жалобы о том, что судом первой инстанции необоснованно отказано в удовлетворении заявлений о фальсификации расписок, подлежит отклонению, поскольку суд правильно расценил действия Сергеева М.Р. как злоупотребление правом с целью затягивания судебного процесса.

При таких обстоятельствах вывод суда о документальном подтверждении реальности предоставления займов обществу кредиторами Величко В.В., Коротченковым И.Т., Степиным Ю.Е., Афанасенко С.А., Филиным А.В., Сорокиным В.А., Нудельман М.Р., Кулешовой С.В., Аранчим О.П., Нехаевым А.В., Дубининой Г.И., Перепечаевой Н.А., Архиповым А.Ф., Харитоновым В.А., Сердюковым А.Н., Можаевой О.В., Селезневым А.В., Якушевым Д.В., Калашниковым С.В., Голяковым А.А., Колягиным В.П., является обоснованным.

Учитывая, что должник не представил доказательств исполнения своих обязательств по возврату суммы займов и уплате, начисленных на них процентов, размер задолженности подтвержден соответствующими документами, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что требования кредиторов в заявленной сумме являются обоснованными и подлежат включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Выводы суда, касающиеся требования о включении в реестр требований кредиторов должника пени за период с 01.01.2009 по 12.09.2011, также является обоснованными.

Оснований для отмены определения суда первой инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы Сергеева Михаила Ростиславовича и отмены вынесенного определения.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Брянской области от 20.03.2013 по делу № А09-7230/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий Е.И. Можеева

Судьи Г.Д. ИгнашинаИ.Г. Сентюрина