ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017 http://1aas.arbitr.ru, тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Владимир Дело № А11-6561/2018
29 апреля 2019 года
Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 29 апреля 2019 года.
Первый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Насоновой Н.А.,
судей Родиной Т.С., Назаровой Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цыганковой Е.Е.,
при участии в судебном заседании:
от истца (заявителя) - общества с ограниченной ответственностью «Агрострой плюс» - ФИО1 по доверенности от 21.05.2018 (срок действия 1 год);
от ответчика - ФИО2 – ФИО2, адвоката Русановой Л.И. по доверенности от 24.07.2018 (срок действия 20 лет) и ордеру №185542 от 24.07.2018;
от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований – ФИО3 - Русановой Л.И. по доверенности от 30.06.2018 (срок действия 20 лет) и ордеру №185542 от 24.07.2018,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Агрострой плюс» на решение Арбитражного суда Владимирской области от 04.02.2019 по делу № А11-6561/2018, принятое судьей Поповой З.В.,
по иску общества с ограниченной ответственностью «Агрострой плюс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ФИО2 об обязании передать документы,
У С Т А Н О В И Л :
общество с ограниченной ответственностью «Агрострой плюс» (далее - ООО «Агрострой плюс») обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском к ФИО2 (далее - ФИО2) об обязании передать ООО «Агрострой плюс» следующие документы общества:
- трудовые книжки работников: ФИО2, ФИО4, ФИО13
Д.Н., ФИО5, ФИО6;
- Положение об оплате труда;
- табели учета рабочего времени за сентябрь, ноябрь, декабрь 2016 года;
- исполнительную документацию по объекту "9-ти этажный 144-кв.жилой дом в районе Дорожного и Лесного проездов в г.Муроме" по строительно-монтажным работам, выполненным до 18.09.2017, а также с 18.09.2017-01.01.2018;
- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на все примененные материалы, результаты испытания контрольных кубиков на блок-секции в осях I-III,III-V;
- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт о проведении
промывки и дезинфекции трубопровода, акт технического освидетельствования водомерного узла, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоснабжения;
- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт о проведении
промывки и дезинфекции трубопровода, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоотведения;
- исполнительную схема наружных сетей электроснабжения, акт освидетельствования траншеи в основаниях под монтаж кабеля, протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабеля на барабане перед прокладкой, журнал прокладки кабеля, акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием, акт технической готовности электромонтажных работ, документы о качестве на все примененные материалы на наружные сети электроснабжения;
- исполнительную схема наружных сетей газоснабжения, исполнительная схема внутренних сетей газоснабжения, акты освидетельствования скрытых работ на монтаж газопровода, протокол механического испытания стыковых сварных соединений, акт неразрушающегося контроля сварных соединений трубопроводов, акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность, строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода, строительный паспорт внутреннего газового оборудования, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, документы о качестве на все примененные материалы на сети
газоснабжения;
-бухгалтерскую документацию общества согласно перечню:
Название документа
а документа
Номер документа
Приход
Расход
Контрагент
Вид операции
Приходный кассовый ордер
25.01.2016
0000-000001
10
000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
кассовый
ордер,
платежная
ведомость
25 01.2016
0000-В00001
0
10 000,00
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
08.02.2016
0000-000002
12
316,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
кассовый
ордер,
08.02.2016
0000-В00002
0
12 316,00
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
08.02.2016
0000-000003
50 000,00
0
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
08.02.2016
0000-000003
0
50 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
24.02.2016
0000-000004
10
707,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
24.02.2016
0000-В00004
0
10 000,00
Выплата заработной
кассовый
платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Расходный кассовый ордер
24.02.2016
0000-000005
0
707,00
ФИО3
ФИО7
Сергеевна
Выдача подотчетному лицу
Приходный
14.03.2016
0000-000005
12
0
ФИО2
Возврат от подотчетного
кассовый ордер
320,00
Юрьевич
лица
Расходный
14.03.2016
0000-В00006
0
12 320,00
Выплата заработной
кассовый
платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный кассовый ордер
25.03.2016
0000-000006
10
000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
25.03.2016
0000-В00007
0
10 000,00
Выплата заработной
кассовый
платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный кассовый ордер
11.04.2016
0000-000007
12
316,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
11.04.2016
0000-В00008
0
12 316,00
Выплата заработной
кассовый
платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный кассовый ордер
11.04.2016
0000-000008
50 000,00
0
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
11.04.2016
0000-000009
0
50 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
25.04.2016
0000-000009
10
000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
25.04.2016
0000-В00010
0
10 000,00
Выплата заработной
кассовый
платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный кассовый ордер
10.05.2016
0000-000010
13
020,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
10.05.2016
0000-В00011
0
12 320,00
Выплата заработной
кассовый
платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Расходный кассовый ордер
10.05.2016
0000-000012
0
700,00
ФИО3
ФИО7
Сергеевна
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
16.05.2016
0000-000011
50 000,00
0
Основной МИнБ
Получение наличных в банке
Расходный кассовый ордер
16.05.2016
0000-000013
0
50 000,00
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Приходный кассовый ордер
25.05.2016
0000-000012
10
000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
25.05.2016
0000-В00014
0
10 000,00
Выплата заработной
кассовый
платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный кассовый ордер
08.06.2016
0000-000013
35 000,00
0
Основной МИнБ
Получение наличных в банке
Расходный кассовый ордер
08.06.2016
0000-000015
0
35 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
10.06.2016
0000-000021
12
316,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый
10.06.2016
0000-000017
0
12 316,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
ордер.
платежная ведомость
Приходный кассовый ордер
20.06.2016
0000-000022
10
000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
кассовый
ордер,
платежная
ведомость
20.06.2016
0000-000018
0
10 000,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
27.06.2016
0000-000023
14
000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер
27.06.2016
0000-000019
0
14 000,00
ФИО3
ФИО7
Сергеевна
Взнос наличными в банк
Приходный кассовый ордер
08.07.2016
0000-000024
12
320,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
кассовый
ордер,
платежная
ведомость
08.07.2016
0000-000020
0
12 320,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000025
345 500,00
0
ФИО2
Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000026
345 500,00
0
ФИО2
Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000027
345 500,00
0
ФИО2
Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000028
345 500,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000029
345 500,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер
12.07 2016
0000-000030
345 500,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000031
345 500,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000028
0
184
000,00
ФИО3
ФИО7
Сергеевна
Взнос наличными в банк
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000029
0
219 240,00
ФИО2
Оплата поставщику
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000030
0
1 461
600,00
ФИО2
Оплата поставщику
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000031
0
50 000,00
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000032
0
100 000,00
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000033
0
50 000,00
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000034
0
50 000,00
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000035
0
50 000,00
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000036
0
35 000,00
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000037
0
50 000,00
ФИО8
Николай
Николаевич
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000038
0
50 000,00
ФИО8
Николай
Николаевич
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000039
0
50 000,00
ФИО8
Николай
Николаевич
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000040
0
35 000,00
ФИО8
Николай
Николаевич
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
12.07.2016
0000-000041
0
33 660,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
25.07.2016
0000-000033
58 000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
кассовый
ордер,
25.07.2016
0000-000042
0
58 000,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
платежная
ведомость
Приходный кассовый ордер
25.07.2016
0000-000034
100 000,00
0
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
25.07.2016
0000-000043
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
01.08.2016
0000-000035
50 000,00
0
Основной МИнБ
Получение наличных в банке
Расходный кассовый ордер
01.08.2016
0000-000044
0
49 300,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый ордер
01.08.2016
0000-000045
0
700,00
ФИО3
ФИО7
Сергеевна
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
10.08.2016
0000-000036
98 181,06
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
10.08.2016
0000-В00046
0
98 181,06
Выплата заработной
кассовый
платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный кассовый ордер
11.08.2016
0000-000037
160 000,00
0
Основной МИнБ
Получение наличных в банке
Расходный кассовый ордер
11.08.2016
0000-000047
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый ордер
11.08.2016
0000-000048
0
60 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
17.08.2016
0000-000038
100 000,00
0
Основной МИнБ
Получение наличных в банке
Расходный кассовый ордер
17.08.2016
0000-000049
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый ордер
18.08.2016
0000-000051
0
26 400,00
ООО "Монолит"
Оплата поставщику
Приходный кассовый ордер
18.08.2016
0000-000039
30 000,00
0
Основной МИнБ
Получение наличных в банке
Расходный
18.08.2016
0000-000050
0
3 600,00
ФИО2
Выдача подотчетному
кассовый ордер
Юрьевич
лицу
Приходный кассовый ордер
22.08.2016
0000-000040
50 000,00
0
Основной МИнБ
Получение наличных в банке
Расходный кассовый ордер
22.08.2016
0000-000052
0
21 500,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый ордер
22.08.2016
0000-000053
0
28 500,00
Драбовский
Дмитрий
Александрович
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
25.08.2016
0000-000041
45 000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый
ордер,
платежная
ведомость
25.08.2016
0000-000054
0
45 000,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
Расходный кассовый ордер
26.08.2016
0000-000055
0
2 400,00
ООО "Монолит"
Оплата поставщику
Приходный кассовый ордер
26.08.2016
0000-000042
2 400,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Приходный кассовый ордер
31.08.2016
0000-000043
200,00
0
ФИО9
Прочий приход (взнос в уставный капитал)
Расходный кассовый ордер
31.08.2016
0000-000056
0
200,00
ФИО3
ФИО7
Сергеевна
Взнос наличными в банк
Расходный
кассовый
ордер,
платежная
ведомость
09.09.2016
0000-В00057
0
131
375,30
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
09.09.2016
0000-000044
131
375,30
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Приходный кассовый ордер
09.09.2016
0000-000045
100 000,00
0
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
09.09.2016
0000-000058
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
12.09.2016
0000-000046
8 332,12
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый
ордер,
12.09.2016
0000-000059
0
8 332,12
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
платежная ведомость
Приходный кассовый ордер
19.09.2016
0000-000047
200 000,00
0
Основной МИнБ
Получение наличных в банке
Расходный кассовый ордер
19.09.2016
0000-000060
0
100 000,00
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
19.09.2016
0000-000061
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
23.092016
0000-000048
53
250,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный
23.09.2016
0000-В00062
0
53 250,00
Выплата заработной
кассовый ордер, платежная ведомость
платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
28.09.2016
0000-000049
100 000,00
0
ПИК
"Центральный" через ФИО2
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
28.09.2016
0000-000063
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
29.09.2016
0000-000050
100
000,00
0
ПИК
"Центральный" через ФИО2
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
29.09.2016
0000-000064
0
100 000,00
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Приходный кассовый ордер
30.09.2016
0000-000051
50
000,00
0
пик
"Центральный" через ФИО2
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
30.09.2016
0000-000065
0
50 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
04.10.2016
0000-000052
69 000,00
0
ПИК
"Центральный" через ФИО2
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
04.10.2016
0000-000066
0
69 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый
ордер,
платежная
ведомость
10.10.2016
0000-В00067
0
136 390,75
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
10.10.2016
0000-000053
136 390,75
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Приходный кассовый ордер
17.10.2016
0000-000054
77 850,00
0
ИП ФИО8
Николай
Николаевич
Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер
17.10.2016
0000-000068
0
77 850,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
17.10.2016
0000-000055
40
000,00
0
ПИК
"Центральный" через ФИО2
Прочий приход
-Расходный кассовый ордер
17.10.2016
0000-B00069
0
40 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый
ордер,
платежная
ведомость
25.10.2016
0000-B00070
0
83 000,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
25.10.2016
0000-000056
83
000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый
ордер,
27.10.2016
0000-B00071
0
12 471,60
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
платежная ведомость
Приходный кассовый ордер
27.10.2016
0000-000057
12
471,60
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Приходный кассовый ордер
27.102016
0000-000058
100
000,00
0
ПИК
"Центральный" через ФИО2
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
27 10 2016
0000-B00072
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
28.10.2016
0000-000059
100
000,00
0
ПИК
"Центральный" через ФИО2
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
28.10.2016
0000-В00073
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
31.10.2016
0000-000060
100
000,00
0
ПИК
"Центральный" через ФИО2
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
31.10.2016
0000-В00078
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
01.11.2016
0000-000061
40
000,00
0
ПИК
"Центральный" черЮз ФИО10
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
01.11.2016
0000-В00079
0
40 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
10.11.2016
0000-000062
18
620,00
0
ИП ФИО8
Николай
Николаевич
Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер
10.11.2016
0000-В00080
0
18 620,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
10.11.2016
0000-000063
106 760,97
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый
ордер,
платежная
ведомость
10.11.2016
0000-В00081
0
106 760,97
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000064
1 232
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору долевого участия №1 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№78 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000065
1 232
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору долевого участия №2 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№83 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000066
1 820
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору долевого участия №3 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№84 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000067
1 232 000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору долевого участия №4 от 23.11.16г. настроительство 1 ком.
кв.№86 дома №1 по
Лесному проезду
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000068
1 232
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору
долевого участия №5 от
23.11.16г. на
строительство 1 ком.
кв.№91 дома №1 по
Лесному проезду
г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000069
1 820
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору
долевого участия №6 от
23.11.16г. на
строительство 2 ком.
кв.№92 дома №1 по
Лесному проезду г
Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000070
1 232
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору
долевого участия №7 от
23.11.16г. на
строительство 1 ком.
кв.№94 дома №1 по
Лесному проезду
г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000071
1 232
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору долевого участия №8 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№99 дома №1 по Лесному проезду
г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000072
1 904
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору долевого участия №9 от
23.11.16г. на
строительство 2 ком. кв
№100 дома №1 по
Лесному проезду
г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000073
1 232
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору
долевого участия №10 от
23.11.16г. на
строительство 1 ком.
кв.№102 дома №1 по
Лесному проезду
г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000074
1 232
000,00
0
ФИО8
Николай
Николаевич
Паевой взнос по договору
долевого участия №11 от
23.11.16г. на
строительство 1 ком.
кв.№103 дома №1 по
Лесному проезду
г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000075
1 232
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору
долевого участия №12 от
23.11.16г. на
строительство 1 ком.
кв.№79 дома №1 по
Лесному проезду
г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000076
1 820
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору
долевого участия №13 от
23.11.16г. на
строительство 2 ком.
кв.№80 дома №1 по
Лесному проезду
г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000077
2 828
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору
долевого участия №14 от
23.11.16г. на
строительство 3 ком. кв
№81 дома №1 по
Лесному проезду
г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000078
1 232
000,00
ФИО2
Паевой взнос по договору долевого участия №15 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв №82 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000079
1 232
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору долевого участия №16 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв. №87 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000080
1 820
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору долевого участия №17 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№88 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000081
1 232
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору долевого участия №18 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№90 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000082
1 232
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору долевого участия №19 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№95 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000083
1 820
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору долевого участия №20 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№96 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000084
1 232
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору долевого участия №21 от 23.11.16г. на строительство 1 ком кв.№98 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000085
1 904
000,00
0
ФИО2
Паевой взнос по договору долевого участия №22 от 23.11.16г. на строительство 2 ком кв.№104 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-000086
16
000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер
23.11.2016
0000-В00082
0
33 000 000,00
ФИО9
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
24.11.2016
0000-000087
000,00
0
ПИК
"Центральный" через ФИО2
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
24.11.2016
0000-В00083
0
100 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
25.11.2016
0000-000088
100 000,00
0
ПИК
"Центральный" через С.А.ЮБ.
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
25.11.2016
0000-В00084
0
16 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Расходный
кассовый
ордер,
25.11.2016
0000-В00085
0
84 000,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
платежная ведомость
Приходный кассовый ордер
28.11.2016
0000-000090
30,00
0
Драбовский
Дмитрий
Александрович
Возврат от подотчетного лица
Приходный кассовый ордер
28.11.2016
0000-000089
60 000,00
0
ПИК
"Центральный" черЮз ФИО10
Прочий приход
Расходный кассовый ордер
28.11.2016
0000-В00086
0
43 220,48
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Расходный
кассовый
ордер,
платежная
ведомость
28.11.2016
0000-В00087
0
16 809,52
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
Расходный
кассовый
ордер,
платежная
ведомость
02.12.2016
0000-В00089
0
13 435,42
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
02.12.2016
0000-000091
45 140,00
0
ИП ФИО8
Николай
Николаевич
Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер
02 122016
0000-В00090
0
8 204,58
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Расходный
кассовый
ордер,
платежная
ведомость
02.12.2016
0000-В00088
0
23 500,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер
09.12.2016
0000-000092
77 665,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый
09.12.2016
0000-В00091
0
77 665,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный кассовый ордер
12 12.2016
0000-000093
26 367,50
0
ИП ФИО8
Николай
Николаевич
Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер
12.12.2016
0000-В00092
0
26 367,50
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
14.12.2016
0000-000094
90 000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер
14.12.2016
0000-В00093
0
90 000,00
ФИО2
Взнос наличными в банк
Приходный кассовый ордер
23 12.2016
0000-000095
5 000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Приходный кассовый ордер
23 12.2016
0000-000096
100 000,00
0
ФИО2
Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер
23.12.2016
0000-В00094
0
5 000,00
ФИО11
Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый
23.12.2016
0000-В00095
0
63 000,00
ФИО4
Выплата заработной платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Расходный кассовый ордер
23.12.2016
0000-В00096
0
37 000,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
26.12.2016
0000-000097
27 700,00
0
ИП ФИО8
Николай
Николаевич
Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер
26.12.2016
0000-В00097
0
27 700,00
ФИО2
Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер
29.12.2016
0000-000098
25 000,00
0
ФИО2
Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер
29.12.2016
0000-В00098
0
25 000,00
ФИО3
ФИО7
Сергеевна
Взнос наличными в банк
- авансовые отчеты за 2016 год с подтверждающими документами согласно перечню:
Название
Дата
Номер
Подотчетное лицо
Сумма
документа
докмуента
документа
Авансовый отчет
13.01.2016
0000-000001
ФИО2
746,00
Авансовый отчет
20.01.2016
0000-000002
ФИО2
431,70
Авансовый отчет
27.01.2016
0000-000003
ФИО2
150,00
Авансовый отчет
03.02.2016
0000-000004
ФИО2
1 465,00
Авансовый отчет
10.02.2016
0000-000005
ФИО2
650,00
Авансовый отчет
11.02.2016
0000-000006
ФИО3
707,00
Авансовый отчет
26 02.2016
0000-000007
ФИО2
150,00
Авансовый отчет
16.03.2016
0000-000008
ФИО2
600,00
Авансовый отчет
23.03.2016
0000-000009
ФИО2
115,98
Авансовый отчет
30 03.2016
0000-000010
ФИО2
313,00
Авансовый отчет
14.04.2016
0000-000011
ФИО2
650,00
Авансовый отчет
20.04.2016
0000-000012
ФИО2
130,74
Авансовый отчет
28.04.2016
0000-000013
ФИО2
274,55
Авансовый отчет
10.05.2016
0000-000014
ФИО3
700,00
Авансовый отчет
12.05.2016
0000-000015
ФИО2
684,43
Авансовый отчет
19.05.2016
0000-000016
ФИО2
150,00
Авансовый отчет
31.05.2016
0000-000017
ФИО2
1 175,00
Авансовый отчет
03.06.2016
0000-000018
ФИО2
150,00
Авансовый отчет
10.06.2016
0000-000019
ФИО2
12 200,00
Авансовый отчет
24.06.2016
0000-000020
ФИО2
12 100,64
Авансовый отчет
06.07.2016
0000-000021
ФИО2
920,03
Авансовый отчет
13.07.2016
0000-000022
ФИО2
544,00
Авансовый отчет
18.07.2016
0000-000023
ФИО2
90,00
Авансовый отчет
28.07.2016
0000-000024
ФИО3
700,00
Авансовый отчет
28.07.2016
0000-000025
ФИО2
150,00
Авансовый отчет
29.07.2016
0000-000026
ФИО2
7 552,20
Авансовый отчет
04.08.2016
0000-000027
ФИО2
1 983,00
Авансовый отчет
10.08.2016
0000-000028
ФИО2
106 549,05
Авансовый отчет
15.08.2016
0000-000029
ФИО2
13 005,00
Авансовый отчет
18.08.2016
0000-000030
ФИО2
7 632,00
Авансовый отчет
23.08.2016
0000-000031
ФИО12
28 470,00
Авансовый отчет
25.08.2016
0000-000032
ФИО2
5 928,10
Авансовый отчет
31.08.2016
0000-000033
ФИО2
24 673,50
Авансовый отчет
06.09.2016
0000-000034
ФИО2
2 000,63
Авансовый отчет
16 09.2016
0000-000035
ФИО2
5 650,00
Авансовый отчет
21 09.2016
0000-000036
ФИО2
18 970,00
Авансовый отчет
27.09.2016
0000-000037
ФИО2
135,00
Авансовый отчет
30.09.2016
0000-000038
ФИО2
62 637,61
Авансовый отчет
05.10.2016
0000-000039
ФИО2
18 549,31
Авансовый отчет
10.10.2016
0000-000040
ФИО2
13 310,87
Авансовый отчет
13.10.2016
0000-000041
ФИО2
21 113,00
Авансовый отчет
18.10.2016
0000-000042
ФИО2
3 555,00
Авансовый отчет
21.10.2016
0000-000043
ФИО2
55 127,00
Авансовый отчет
26.10.2016
0000-000044
ФИО2
9 081,74
Авансовый отчет
31.10.2016
0000-000045
ФИО2
29 936,13
Авансовый отчет
03.11.2016
0000-000046
ФИО2
44 089,00
Авансовый отчет
09.11.2016
0000-000047
ФИО2
1 725,43
Авансовый отчет
14.11.2016
0000-000048
ФИО2
27 100,00
Авансовый отчет
17.11 2016
0000-000049
ФИО2
30 202,09
Авансовый отчет
23.11.2016
0000-000050
ФИО2
10 300,00
Авансовый отчет
30.11.2016
0000-000051
ФИО2
18 907,33
Авансовый отчет
06.12.2016
0000-000052
ФИО2
457,00
Авансовый отчет
12.12.2016
0000-000053
ФИО2
46 282,74
Авансовый отчет
15.12.2016
0000-000054
ФИО2
17 036,00
Авансовый отчет
23.12.2016
0000-000055
ФИО2
347,69
Авансовый отчет
30.12.2016
0000-000056
ФИО2
22 824,26
(исковые требования изложены с учетом их уточнения в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В обоснование иска указано, что согласно решения единственного участника ООО «Агрострой плюс» от 01.11.2016 полномочия генерального директора общества ФИО2 прекращены. Однако ответчик уклоняется от передачи вновь избранному директору общества ФИО9 документов, связанных с хозяйственной деятельностью общества, что препятствует ведению такой деятельности общества.
Ответчик иск не признал.
Решением Арбитражного суда Владимирской области от 04.02.2019 в удовлетворении иска отказано.
ООО «Агрострой плюс», не согласившись с принятым судебным актом, обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить на основании пунктов 2, 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Доводы жалобы сводятся к изложению фактических обстоятельств, положенных в основу исковых требований ООО «Агрострой плюс» с судебной оценкой которых заявитель не согласен. Заявитель указывает, что отсутствие истребуемых документов у общества свидетельствует о том, что они у бывшего директора (ФИО10).
В судебном заседании представитель заявителя доводы жалобы поддержал.
Представитель ответчика и третьего лица в судебном заседании указал, что с жалобой не согласен, считает решения суда законным и обоснованным.
Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Повторно рассмотрев дело, проверив доводы заявителя апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд приходит к следующему.
Как следует из материалов дела, 25.05.2005 ИФНС по Октябрьскому району г. Владимира зарегистрировано ООО «Сириус и К» (ИНН <***>, ОГРН <***>), переименованное впоследствии (24.07.2019) в ООО «Агрострой плюс».
С момента государственной регистрации общества и до 21.11.2016 обязанности генерального директора исполнял ФИО2 Решением единственного участника общества от 01.11.2016 полномочия единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ФИО2 прекращены, новым генеральным директором избран ФИО9 Одновременно, в соответствии с приказом от 01.11.2016 ФИО2 назначен на должность заместителя директора общества, трудовой договор с которым расторгнут на основании приказа от 22.05.2018 .
Ссылаясь на уклонение ответчика от передачи вновь избранному директору ФИО9 указанных в иске документов, истец обратился в суд с настоящим иском.
На основании пункта 2 статьи 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который подотчетен общему собранию участников общества.
В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
Согласно устава ООО «Агсрострой плюс», единоличным исполнительным органов общества является директор. Обязанность общества хранить документы предусмотрена разделом 13 устава общества.
Статьей 398 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору.
Приведенная норма в ее взаимосвязи со статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предполагает обязанность бывшего единоличного исполнительного передать документы общества вновь избранному генеральному директору.
Все истребуемые истцом документы фактически представляют собой три вида:
1) трудовые книжки работников: ФИО2, ФИО4, ФИО13, ФИО5, ФИО6; Положение об оплате труда; табели учета рабочего времени;
2) документация на дом, строительство которого осуществляет ООО «Агрострой плюс»;
3) кассовые документы и авансовые отчеты до 21.11.2016.
Между тем ответчиком в материалы дела представлены документы, согласно которым директор ООО «Агрострой плюс» ФИО9:
-10.10.2017 забрал учредительные документы, трудовые книжки (11 штук); исполнительную документацию по строительству нулевого цикла 3 и 4 подъездов, градостроительный план земельного участка, договор аренды земельного участка и оставшиеся документы (в папке 144-х квартирный дом); книгу учета доходов и расходов 2016 года, акты выполненных работ ООО «Сириус и К» за 2016 и за 2017 (по сентябрь), акты выполненных работ подрядчиков за 2016 год (акт от 20.09.2018);
-14.02.2017 забрал бухгалтерские документы за 2010 -2015 годы (акт от 20.09.2018);
-26.10.2017 директору ООО «Агрострой плюс» для сверки бухгалтерских операций представлены: банковские документы, услуги сторонних организаций, поступление материалов поставщиков, кассовая книга, авансовые отчеты ведомости начисления заработной платы, реализация материалов (акт от 20.09.2018);
-02.10.2018 ФИО9 получил 4 трудовые книжки и личные дела ФИО2, ФИО14, ФИО6, ФИО4, табели учета рабочего времени за 2010-2018 года (расписка от 02.10.2018) .
Таким образом, трудовые книжки (15 штук, в том числе ФИО2, ФИО14, ФИО6, ФИО4) а также табели учета рабочего времени за 2016 год были переданы обществу в лице его вновь избранного директора ФИО9 еще в сентябре, октябре 2018 года. При этом доказательств обратного, в частности того, что в числе 15 трудовых книжек истребуемые книжки (ФИО13, ФИО5), а также табели учета рабочего времени за сентябрь-декабрь 2016 года отсутствовали ООО «Агрострой плюс» не представило. Из определений Муромского городского суда Владимирской области от 08.04.2018 по делам №2-694/2019, №2-6985/2019, №2-692/2019, №2-693, утвердивших мировые соглашения, заключенные между ООО «Агрострой плюс» и бывшими работниками общества ФИО5, ФИО13, ФИО4, ФИО6 (приобщены к материалам дела в суде второй инстанции по ходатайству ответчика и третьего лица в соответствии со статьей 268 частью 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) следует, что впоследствии ООО «Агрострой плюс» произвело утрату трудовых книжек отношении указанных работников.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд обоснованно не усмотрел правовых оснований для возложения на ответчика обязанности представить в общество истребуемые трудовые книжки работников: ФИО2, ФИО4, ФИО13, ФИО5, ФИО6; табели учета рабочего времени.
Требования ООО «Агрострой плюс» об обязании передать документы бухгалтерского учета и отчетности общества обусловлены Законом «О бухгалтерском учете».
Положениями Федерального закона «О бухгалтерском учете» предусмотрено, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет (статья 9 Закона).
В силу статьи 17 Федерального закона «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.
По смыслу приведенных норм права указанные документы должны храниться у юридического лица по месту его регистрации.
Согласно пункта 1 статьи 3 Законом «О бухгалтерском учете», бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом (пункт 3 статьи 6 и пункт 1 статьи 9 Закона).
Пунктом 1 статьи 10 Закона «О бухгалтерском учете», кроме того, предусмотрено, что данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
По правилам бухгалтерского учета до 01.01.2013 первичные учетные документы принимались к учету при условии, что они составлены по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Банком России 12.10.2011 утверждено Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетами Банка России на территории Российской Федерации N 373-П; постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 утверждены унифицированные формы первичных учетных документов по учету труда и его оплаты; постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132 утверждены унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций.
Исходя из положений Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Закона о бухгалтерском учете во взаимосвяви с унифицированными формами первичного учета, ООО «Агрострой плюс» в спорный период обязано было вести и хранить кассовые документы (приходные и расходные ордера, авансовые отчеты), платежные ведомости по выплате заработной плате, поскольку перечисленные документы относятся к документам бухгалтерского учета и отчетности, а также к бухгалтерским регистрам .
Истец истребует у ответчика кассовые документы (приходные и расходные ордера, авансовые отчеты), платежные ведомости по выплате заработной платы с указанием их конкретных номеров, дат составления, денежных сумм и контрагентов, однако доказательств того, что данные документы действительно имелись в наличии, то есть составлялись и нашли свое отражение кассовой книге общества последним не представлено. Равно как не представлено доказательств того, что в обществе в установленном порядке было разработано и утверждено Положение об оплате труда.
В отсутствие бесспорных доказательств того, что истребуемые истцом кассовые документы (приходные и расходные ордера, авансовые отчеты), платежные ведомости по выплате заработной платы и Положение об оплате труда имелись в обществе суд также правомерно отказал ООО «Агрострой плюс» в возложении обязанности на ответчика их представить.
В части истребования обществом документации на дом, строительство которого осуществляет ООО «Агрострой плюс», исковые требования также обоснованно отклонены в виду следующего.
Как следует из акта приема передачи от 20.09.2018 исполнительная документация по строительству нулевого цикла 3 и 4 подъездов, градостроительный план земельного участка, договор аренды земельного участка и оставшиеся документы (в папке 144-х квартирный дом) также были получены директором ООО «Агрострой плюс» ФИО9
Иных доказательств в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтверждающих факт нахождения истребуемых документов у ответчика после прекращения его полномочий в качестве единоличного исполнительного органа общества, истцом не представлено. При изложенных обстоятельствах в удовлетворении иска ООО «Агрострой плюс» отказано правомерно.
Доводы апелляционной жалобы не опровергают указанные выводы суда, а выражают лишь несогласие с ними, что не является основанием для отмены судебного акта. Нарушений норм материального либо процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при разрешении спора не допущено.
Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Владимирской области от 04.02.2019 по делу № А11-6561/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Агрострой плюс» - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок.
Председательствующий Н.А. Насонова
Судьи Т.С. Родина
Н.А. Назарова