Гражданский кодекс часть 1

об отказе в удовлетворении заявления ООО «ИК Недвижимость инвест» об исключении требований из реестра требований кредиторов и включении требований в реестр передачи жилых помещений: в сумме 1 700 000 000 по договору инвестирования №01/02/2016 от 01.02.2016, общей площадью 34 782,83 кв.м.; в сумме 111 359 977,24 рублей по предварительному договору №12.05.2015 от 12.05.2015, общей площадью 2 978,30 к.в.; в сумме 3 435 276 по предварительному договору №СЛТ-21/12/16 от 21.12.2016, общей площадью53,89 кв.м

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «Косинское»,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2017 акционерное общество "Косинское" (далее - АО "Косинское", должник), было признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника было открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Веснин Евгений Васильевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2017 в отношении банкротства АО "Косинское" были применены положения параграфа 7 главы IX Закона банкротстве. Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства было опубликовано конкурсным управляющим в газете Коммерсантъ N 4 от 13.05.2017.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.10.2018 конкурсный управляющий Веснин Евгений Васильевич отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО "Косинское", конкурсным управляющим АО "Косинское" утверждена Мочалина Любовь Павловна. 28.03.2019 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО "ИК недвижимость инвест" об установлении статуса участника строительства и включении в реестр требований кредиторов.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2019 привлечено в качестве третьего лица к участию в настоящем обособленном споре временный управляющий ООО "ИК недвижимость Инвест".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2019, исключены из реестра требований кредиторов АО "Косинское" денежные требования ООО "ИК недвижимость Инвест" в размере 111 359 2 977,24 рублей по предварительному договору N 12/05/15 от 12.05.2015, включено в реестр требований о передаче жилых помещений, предъявленных к АО "Косинское", требование ООО "ИК недвижимость Инвест" о передаче жилых помещений, общей площадью 2 849,88 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, владение 8 согласно указанному в определении перечню.

Судом первой инстанции в отношении требований кредитора об установлении статуса участника строительства на сумму 1 700 000 000 рублей по договору инвестирования N 01/02/2016 от 01.02.2016, а также на сумму 3 435 276 рублей по предварительному договору N СЛТ-21/12/16 от 21.12.2016 не было принято процессуальное решение, в связи с чем, было назначено судебное заседание по вопросу о вынесении дополнительного решения в порядке ст. 178 АПК РФ, по результатам которого вынесено определение от 08.07.2019 об исключении из реестра требований кредиторов АО "Косинское" денежных требований ООО "ИК недвижимость Инвест" в размере 1 700 000 000 рублей по договору инвестирования N 01/02/2016 от 01.02.2016 и включении в реестр требований о передаче жилых помещений, предъявленных к АО "Косинское", требования ООО "ИК недвижимость Инвест" о передаче жилых помещений, общей площадью 34 782,83 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, владение 8.

Определения Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2019 и от 08.07.2019 постановлением от 16.10.2019 Девятого арбитражного апелляционного суда оставлены без изменения.

Постановлением суда округа от 04.06.2020г. судебные акты отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении спора определением суда первой инстанции от 11.12.2020г., оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 29.03.2021г. суд отказал в удовлетворении заявления ООО "ИК Недвижимость Инвест" об исключении требований из реестра требований кредиторов и включении требований в реестр передачи жилых помещений: в сумме 1 700 000 000 по договору инвестирования N 01/02/2016 от 01.02.2016, общей площадью 34 782,83 кв. м; в сумме 111 359 977,24 рублей по предварительному договору N 12.05.2015 от 12.05.2015, общей площадью 2 978,30 к. в.; в сумме 3 435 276 по предварительному договору N СЛТ-21/12/16 от 21.12.2016 г., общей площадью 53,89 кв. м.

Не согласившись с судебными актами судов первой и апелляционной инстанции, с кассационной жалобой обратилось ООО «ИК «недвижимость Инвест», в которой просит исключить из мотивировочных частей судебных актов судов первой и апелляционной инстанции выводы о мнимости сделок АО «Косинское» и должника ООО «ИК «Недвижимость Инвест» и транзитном характере перечисления денежных средств.

Заявитель в кассационной жалобе ссылается на то, что выводы судов первой и апелляционной инстанции о мнимости сделок АО «Косинское» и должника ООО «ИК «Недвижимость инвест» и транзитном характере перечисления денежных средств, противоречат материалам дела, а также ранее вынесенным в ином обособленном споре судебным актам и вступившим в законную силу; заявитель утверждает, что суды при новом рассмотрении обособленного спора вышли за пределы указаний суда кассационной инстанции.

Представленные от Москомстройинвест и АКБ «Пересвет» отзывы на кассационную приобщены к материалам спора.

Представитель заявителя кассационной жалобы доводы поддержал, представитель должника также просил кассационную жалобу удовлетворить.

Представители Москомстройинвест, АКБ «Пересвет» и граждан-участников долевого строительства просили кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов в указанных судебных актах установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что выводы о мнимости сделок АО «Косинское» и должника ООО «ИК «Недвижимость Инвест» и транзитном характере перечисления денежных средств из определения Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2020 г. необходимо исключить. В удовлетворении кассационной жалобы в части изменения мотивировочной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2021 года по делу № А40-53873/17 необходимо отказать.

Принятые при новом рассмотрении обособленного спора судебные акты в части отказа в удовлетворении заявленного требования ООО "ИК Недвижимость Инвест" об исключении требований из реестра требований кредиторов и включении требований в реестр передачи жилых помещений: в сумме 1 700 000 000 по договору инвестирования N 01/02/2016 от 01.02.2016, общей площадью 34 782,83 кв. м; в сумме 111 359 977,24 рублей по предварительному договору N 12.05.2015 от 12.05.2015, общей площадью 2 978,30 к. в.; в сумме 3 435 276 по предварительному договору N СЛТ-21/12/16 от 21.12.2016 г., общей площадью 53,89 кв. м. не обжалуются и судебной коллегией в данной части законность судебных актов не проверяется.

Суд первой инстанции установил, что ООО «ИК Недвижимость Инвест» является аффилированным по отношению к АО «Косинское» лицом, поскольку они входят в одну группу компаний. Данные обстоятельства установлены в определениях Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2019г. и 21.10.2019г. в рамках настоящего дела при рассмотрении требований Стишенко В.В. и Донич В.В., а также при рассмотрении требований ИП Ванчура А.П. (определение от 14.02.2018г.). Кроме того, аффилированность должника и кредитора подтверждается также постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.08.2018г. по делу №А40- 53873/17-187-69 «Б», постановлением Арбитражного суда Московского округа от 10.07.2018г. и другими судебными актами. ООО «ИК Недвижимость Инвест» является участником с долей 50% ООО «Хелипорт Столица», которое входит в группу компаний НДВ. ООО «ИК Недвижимость Инвест» является участником ООО «Вэнст».

При этом суд указал, что движение денежных средств в ГК «ПересветИнвест» носило транзитный характер, что подтверждается следующим.

ООО «ИК Недвижимость Инвест» перечислило на счета АО «Косинское» денежные средства, полученные по кредитным договорам с ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Автовазбанк», при этом АО «Косинское» являлось поручителем и залогодателем по данным кредитным договорам.

03.02.2016г. ООО «ИК Недвижимость Инвест» перечислило денежные средства в размере 700 000 000 рублей на расчетный счет АО «Косинское» в АО АКБ «Пересвет», в течение двух дней АО «Косинское» перечислило их на расчетные счета ООО «ПересветИнвест-Кубань», ООО «Лето» и ООО «Немчиновостройинвест».

29.04.2016г. ООО «ИК Недвижимость Инвест» перечислило денежные средства в размере 300 000 000 рублей и 700 000 000 рублей на расчетный счет АО «Косинское» в АО АКБ «Пересвет», в этот же день АО «Косинское» перечислило 650 000 000 рублей на расчетный счет АО «Пересвет-Инвест», 04.05.2016г. АО «Косинское» перечислило 255 000 000 рублей на расчетный счет АО «Пересвет-Инвест».

Как указал суд первой инстанции, доказательств в опровержение указанных доводов в материалы дела не представлено.

Суд сделал вывод о том, что с учетом установленной аффилированности кредитора и должника, ООО «ИК Недвижимость Инвест» обладало информацией о финансовых трудностях должника и проблемах с завершением строительства, о недостаточности имущества и снижении платежеспособности должника.

Таким образом, суд пришел к выводу о наличии признаков мнимости договоров, на которых основано требование ООО «ИК Недвижимость Инвест» в деле о банкротстве АО «Косинское».

Суд кассационной инстанции полагает, что рассматривая обособленный спор, суд первой инстанции вышел за пределы предмета и основания требования.

Требования данного кредитора должника заключалось в том, чтобы исключить его требования из денежного реестра кредиторов и включить в реестр о передаче жилых помещений (изменение формы учета требования). Кредитор должника планировал таким образом получить удовлетворение от должника путем предоставления жилых помещений. Обоснованность самого требования, ранее включенного в денежный реестр, предметом рассмотрения не являлось.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.12.2017, оставленным без изменения постановление суда апелляционной инстанции от 18.09.2018г., включены в четвертую очередь реестра требований кредиторов АО "Косинское" требование ООО "НДВ-недвижимость для Вас" в размере: 1 700 000 000 рублей по договору инвестирования N 01/02/2016 от 01.02.2016 г.; 111 359 977,24 рублей по предварительному договору N 12/05/15 от 12.05.2015 г.; 3 435 276 рублей по предварительному договору N СЛТ-21/12/16 от 21.12.2016 г., а всего в размере 1 814 795 253,24 руб.

Таким образом, требование данного кредитора установлены в денежном реестре вступившим в законную силу судебном актам. Высказанная судом первой инстанции при рассмотрении иного обособленного спора (об изменении формы требования: из денежного в реестр о передаче жилых помещений) позиция о мнимости сделок АО «Косинское» и должника ООО «ИК «Недвижимость Инвест» и транзитном характере перечисления денежных средств без относительно пересмотра ранее вынесенных судебных актов о включении в реестр противоречит принципу правовой определенности, нарушает стабильность и общеобязательность судебного решения и создает конфликт судебных актов.

Согласившись с тем, что суд первой инстанции вышел за пределы указаний суда кассационной инстанции, суд апелляционной инстанции, тем не менее, данную ошибку не исправил.

При этом, суд округа отмечает, что вышеуказанные выводы суда первой инстанции судом апелляционной инстанции не поддержаны, и самостоятельных подобных выводов апелляционное постановление не содержит.

Следовательно, кассационная жалоба в части изменения мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Исключить из определения Арбитражного суда города Москвы от 11 декабря 2020 года по делу № А40-53873/17 выводы о мнимости сделок АО «Косинское» и должника ООО «ИК «Недвижимость инвест» и транзитном характере перечисления денежных средств.

В удовлетворении кассационной жалобы в части изменения мотивировочной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2021 года по делу № А40-53873/17 отказать.

Председательствующий судья Н.Я. Мысак

Судьи: Е.Л. Зенькова

В.Л. Перунова