Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании 05 февраля 2020 г. в помещении суда апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО1 на решение Арбитражного суда Самарской области от 28 ноября 2019 года по делу № А55-26040/2019 (судья Мешкова О.В.)

по иску Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, г. Самара

к индивидуальному предпринимателю главе крестьянского фермерского хозяйства ФИО1, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ОГРН<***>, ИНН 637300255093

о взыскании 10 000 000 руб.

УСТАНОВИЛ:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – истец, Министерство) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя главы КФХ ФИО1 в доход областного бюджета 10 000 000 руб., в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением и нецелевым использованием бюджетных средств.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 28 ноября 2019 года исковые требования удовлетворены.

Взысканы с индивидуального предпринимателя главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО1 в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в доход областного бюджета денежные средства в размере 10 000 000 руб.

Взыскана с индивидуального предпринимателя главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО1 в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 73000 руб.

В апелляционной жалобе индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства ФИО1 просит решение суда первой инстанции отменить. С решением суда первой инстанции не согласен. В апелляционной жалобе ссылается на то, что судебные повестки он не получал, о времени и месте рассмотрения дела извещен не был. Желал самостоятельно участвовать в судебном заседании, однако по независящим от него обстоятельствам был лишен такой возможности. Считает, что судом первой инстанции нарушено его право на самостоятельное участие и выражение своей позиции.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области представило письменные возражения на апелляционную жалобу, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства ФИО1 и его представитель доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержали.

Представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в судебном заседании возражала против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Клявлинским районным судом Самарской области (далее - суд) в отношении ФИО1 вынесен приговор от 27.03.2018, согласно которому ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года без штрафа, без ограничения свободы, при этом согласно ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1 суд счел условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с Порядком предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счёт средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30, (далее - Порядок) главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 был предоставлен грант на развитие семейных животноводческих ферм в размере 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей, что подтверждается платежными поручениям №117248 от 28.11.2014 на сумму 3600000 руб. и №9508 от 03.12.2014 на сумму 6400000 руб.

Представитель истца пояснил, что министерство было признано потерпевшим по данному делу, в связи с чем, полагает необходимым предъявить имущественные требования в рамках гражданского судопроизводства к ФИО1 о возмещении ущерба, причинённого его действиями бюджету Самарской области в лице министерства. Факт совершения противоправных действий, совершенных ФИО1 при получении гранта, предоставленного на развитие семейных животноводческих ферм в размере 10 000 000,00 рублей, установлен вступившим в законную силу приговором Клявлинского районного суда Самарской области от 27.03.2018.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство) обратилось в Клявлинский районный суд Самарской области с исковым заявлением о возмещении вреда, причинённого преступлением в размере 10 000 000 руб. Однако определением Клявлинского районного суда Самарской области от 18.06.2019 (далее - определение) производство по гражданскому делу было прекращено, поскольку спор возник между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, носит экономический характер, оно не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства, является подведомственным арбитражному суду.

Данное определение вступило в законную силу.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Как следует из материалов дела, Министерство и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (муниципальный район Клявлинский), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серии 63 №005407760, именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, а в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с Порядком предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 (далее - Порядок), заключили соглашение № 123 от 25.11.2014, предметом которого являлось предоставление Получателю Гранта на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в том числе: 6 400 000 рублей за счёт средств областного бюджета; 3 600 000 рублей за счёт средств областного бюджета, формируемые за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета (далее - Грант).

В соответствии с п.2.1 указанного соглашения Министерство обязалось предоставить Получателю в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения Грант путём перечисления суммы Гранта, на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации согласно указанным в настоящем Соглашении банковским реквизитам по мере доведения лимитов бюджетных обязательств по соответствующему направлению Министерству на 2014 год.

Согласно п. 2.1.2. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта Получателю. При этом согласно п. 2.4. Получатель согласен на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем Гранта условий, целей и порядка его предоставления.

В силу п. 2.2. соглашения Получатель после получения Гранта обязался:

- соблюдать условия, предусмотренные пунктом 6 Порядка, а именно: исполнять настоящее Соглашение;

- представлять в орган местного самоуправления муниципальных районов Самарской области по итогам финансового года, в котором предоставлен Грант, отчетности о финансово - экономическом состоянии Получателя по форме и в сроки, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателями в министерство);

- расходовать Грант в срок, не повышающий 18 месяцев по каждому наименованию (статье) расходов, указанных в плане расходов, форма которого утверждается Министерством (далее - план);

- оплатить не менее 40% стоимости по каждому наименованию (статье) расходов, указанных в плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% стоимости по каждому наименованию (статье) расходов, указанных в плане;

- использовать имущество, закупаемого за счет Гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы Получателя;

- представить в Министерство не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующие документы:

отчет о расходовании Грантов на развитие семейных животноводческих ферм по форме согласно приложению № 1 к Порядку;

сведения о расходовании Грантов на развитие семейных животноводческих ферм по форме согласно приложению № 2 к Порядку;

оценка расходования Грантов на развитие семейных животноводческих ферм по форме согласно приложению № 3 к Порядку;

отчет о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные животноводческие фермы за счет Грантов (в течение пяти лет с даты получения Гранта на развитие семейной животноводческой фермы), по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

- осуществлять деятельность по производству продукции животноводства в течение не менее пяти лет после получения Гранта;

- представить не позднее 18 месяцев со дня предоставления Гранта в Министерство копий договоров, платежных поручений и накладных, подтверждающих приобретение оборудования и (или) оборудования для комплектации семейной животноводческой фермы и (или) производственных объектов по переработке продукции животноводства, заверенных Получателем;

- использовать приобретенное для комплектации семейных животноводческих ферм и (или) производственных объектов по переработке животноводческой продукции оборудования и (или) техники по целевому назначению в течение трех лет со дня их приобретения в целях производства получателем продукции животноводства и ежегодное представление в течение указанного периода не позднее 1 марта последующего финансового года в министерство справки об использовании приобретенного для комплектации семейных животноводческих ферм и (или) производственных объектов по переработке животноводческой продукции оборудования и(или)техники;

- использовать купленных сельскохозяйственных животных в целях производства Получателем продукции животноводства;

Согласно пунктам 3.1., 3.2 соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации; в случае неисполнения настоящего Соглашения, а также нарушения Получателем условий, предусмотренных пунктом 6 Порядка, Получатель обязан в течение десяти дней со дня получения письменного требования Министерства о возврате Гранта возвратить в доход областного бюджета предоставленный Грант.

В случае если Грант не возвращён в установленный срок, он подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (п. 3.3 Соглашения).

Между тем, вступившим в законную силу приговором Клявлинского районного суда Самарской области (далее - суд) от 27.03.2018, вынесенным в отношении ФИО1, установлены следующие обстоятельства.

ФИО4, являясь на основании свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серии 63 № 005407760 индивидуальным предпринимателем и главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее КФХ), зная о Порядке предоставления в 2014-2016 годах грантов за счет средств областного бюджета крестьянско-фермерским хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденном Постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 (далее Порядок), решил совершить мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере при получении вышеуказанных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, заведомо зная, что одним из условий получения гранта, согласно установленному Порядку, является оплата получателем не менее 40% стоимости по каждому наименованию (статье) расходов, указанных в Плане расходов крестьянско- фермерского хозяйства, и понимая, что у него отсутствуют собственные денежные средства, достаточные для получения гранта, в неустановленный следствием день, но не позднее 07.11.2014, в дневное время, на территории Клявлинского района, более точное место в ходе следствия не установлено, изготовил выписку из лицевого счета №<***> за 31.10.2014 о наличии на его расчетном счете в дополнительном офисе Самарского регионального филиала РФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 7 911 099 рублей 31 копейка, которая является недостоверной.

Далее, 07.11.2014, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления противоправных последствий, предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, пакет документов, в том числе фиктивную выписку о наличии на его расчетном счете денежных средств, достаточных для получения гранта, тем самым обманув представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

На основании представленных ФИО1 документов, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, принято решение о предоставлении ему гранта на развитие семейной животноводческой фермы, а также заключено соглашение №123 от 25.11.2014 «О предоставлении в 2014 году грантов за счет средств областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянского (фермерского) хозяйства». Предметом данного соглашения являлось предоставление ФИО1 гранта на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 10 000 000 рублей, в том числе 6 400 000 рублей за счет средств областного бюджета и 3 600 000 рублей за счет средств областного бюджета, формируемые за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета.

Вступившим в законную силу приговором Клявлинского районного суда Самарской области от 27.03.2018 установлено, что 28.11.2014 на расчетный счет, открытый ИП ФИО5 КФХ «ФИО1» в дополнительном офисе Самарского регионального филиала РФ ОАО «Россельхозбанк», в рамках исполнения вышеуказанного соглашения, перечислено 3 600 000 рублей и 04.12.2014 - 6 400 000 рублей. После чего, ФИО1, желая скрыть незаконное получение средств гранта, в период до 13.10.2015, точная дата и время в ходе следствия не установлены, на территории Клявлинского района, внес ложные сведения в договор № 5 от 23.03.2015, заключенный им с ООО «АгроИндустрия», на приобретение 105 голов крупного рогатого скота по цене 95 000 рублей за голову, на общую сумму 10 000 000 рублей, с предоплатой 4 000 000 рублей, изменив в нем предмет договора на статью расходов, указанную в его Плане расходов, и завысив стоимость покупки с 10 миллионов рублей до 10 027 500 рублей и предоплату с 4 миллионов рублей до 6 000 000 рублей. При этом в целях подтверждения понесенных расходов ФИО1 перевел на расчетный счет ООО «АгроИндустрия» платежным поручением № 1 от 23.03.2015 4 000 000 рублей. После чего, по просьбе ФИО1 ООО «АгроИндустрия» возвратило на расчетный счет ФИО1 2 000 000 рублей платежным поручением № 40 от 25.03.2015. Получив указанные средства, ФИО1 вновь перевел их на расчетный счет ООО «АгроИндустрия» платежным поручением № 2 от 01.04.2015. Затем, платежные поручения № 1 от 23.03.2015 и № 2 от 01.04.2015 на общую сумму 6 000 000 рублей, вместе с поддельным договором № 5 от 23.03.2015, и составленным им отчетом, содержащим ложные сведения, 13.10.2015 предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В период до 11.07.2016, точная дата и время в ходе следствия не установлены, на территории Клявлинского района, ФИО1 с целью подтвердить расходование средств гранта, также изготовил фиктивный договор № 5 от 14.04.2016., заключенный с ООО «Гранит», на приобретение телок старше 1 года, в количестве 44 головы, весом 21237 килограмм, по цене 190 рублей за килограмм, на общую сумму 4 035 000 рублей, который фактически исполнен не был, и фиктивные документы: платежное поручение №56 от 07.06.2016 об оплате КРС по договору № 5 от 14.04.2016 на сумму 4 035 000 рублей, акт приема передачи от 07.06.2016, счет фактуру № 55 от 07.06.2016 и товарную накладную № 55 от 07.06.2016 на сумму 4 035 000 рублей.

Также судом установлено, что 11.07.2016 вместе с составленным им отчетом, содержащим ложные сведения, ответчик предоставил данные документы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Таким образом, путем предоставления ложных сведений, ФИО1 были неправомерно и безвозмездно обращены в свою пользу бюджетные средства в размере 10 000 000 рублей, чем бюджету Самарской области в лице Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Вступившим в законную силу приговором Клявлинского районного суда Самарской области от 27.03.2018 по делу № 1-15/2018 установлено, что своими действиями ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, то есть, преступление, предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ.

В силу части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одним из оснований, освобождающих от доказывания, является вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу иные постановления суда по этому делу, поскольку они обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Таким образом, судом установлено, что индивидуальный предприниматель – Глава КФХ ФИО1 использовал полученный от Министерства грант не на цели, предусмотренные соглашением о его предоставлении, ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, по соглашению, нарушив условия, предусмотренные пунктом 6 Порядка предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30.

В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утверждённого постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30, в случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, либо невозврата гранта, не использованного по целевому назначению, получатель обязан в течение десяти дней со дня получения письменного требования министерства о возврате гранта или его части возвратить в доход областного бюджета предоставленный грант или его часть, полученные неправомерно. В случае если грант или его часть не возвращены в установленный срок, он или его часть взыскиваются в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.

Поскольку индивидуальный предприниматель глава КФХ ФИО1 нарушил условия, предусмотренные пунктом 6 Порядка, он обязан был возвратить в доход областного бюджета предоставленный грант. Однако до настоящего времени указанная сумма ответчиком по требованию Министерства не возвращена.

С учетом указанных норм права и вышеизложенных обстоятельств суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что требования Министерства о взыскании с ответчика денежных средств в размере 10 000 000 руб. в доход областного бюджета являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции не принимает во внимание по следующим обстоятельствам.

Основные доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что ее заявитель не был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В соответствии с ч. 1 ст. 121 АПК РФ лицо, участвующее в деле, извещается арбитражным судом о времени и месте судебного заседания путем направления копии судебного акта не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания. Извещения направляются арбитражным судом по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, либо по месту нахождения организации (филиала, представительства юридического лица, если иск возник из их деятельности) или по месту жительства гражданина (ч. 4 ст. 121 АПК РФ).

Из разъяснений, содержащихся в п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее -ГК РФ) следует, что если гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное, к судебным извещениям и вызовам подлежит применение п. 1 ст. 165.1 ГК РФ.

Согласно п.1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи, с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

С учетом положения п. 2 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя (п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Судом первой инстанции надлежащим образом исполнена обязанность по извещению ответчика о времени и месте рассмотрения дела, что подтверждается соответствующими материалами дела.

Направление в адрес ответчика определения Арбитражного суда Самарской области об отложении судебного разбирательства от 11.10.2019 подтверждается сведениями с официального сайта "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащимися в разделе "Отслеживание почтовых отправлений" (почтовый идентификатор отправления 44392538564777), согласно которым направленная корреспонденция вручена адресату почтальоном 28.10.2019, а также сведениями о размещении на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" определений суда, вынесенных в виде отдельных судебных актов, выполненных в форме электронного документа.

Иных доводов, способных повлиять на правильность вывода суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены нормы материального и процессуального права, принято законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены решения Арбитражного суда Самарской области.

Доводы апелляционной жалобы не могут служить основанием для отмены или изменения судебного акта. Суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал представленные доказательства, установил все имеющие значение для дела обстоятельства, сделал правильные выводы по существу требований заявителя.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, а апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 28 ноября 2019 года по делу № А55-26040/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа через суд первой инстанции.

Председательствующий Н.В. Сергеева

Судьи Е.Г. Попова

Е.Г. Филиппова