Гражданский кодекс часть 1

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.06.2014 (судья Королева Э.А.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2014 (председательствующий судья Александров А.И., судьи Липкинд Е.Я., Селиверстова Н.А.)

по делу № А65-5339/2014

по исковому заявлению ФИО6, г. Набережные Челны, к обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Финансовая Компания «Каминцентр» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании совета директоров общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Финансовая Компания «Каминцентр» нелегитимным с 20.01.2014, о признании недействительным решения совета директоров, изложенного в протоколе от 22.01.2014 № 1/2014, по четвертому вопросу повестки дня об отмене особой процедуры прохождения финансовых и иных документов, о признании недействительными решений совета директоров общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Финансовая Компания «Каминцентр» от 22.01.2014, от 10.02.2014, от 19.02.2014, с участим третьих лиц: Абдуллина Илдара Хамитовича, ФИО4, ФИО5,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 (далее – истец, ФИО6), обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Финансовая Компания «Каминцентр» (далее – ответчик, ООО ИФК «Каминцентр», общество) о признании совета директоров общества, состоявшего из трех человек: Абдуллина Илдара Хамитовича (далее - Абдуллин И.Х.), ФИО4 (далее - ФИО4), ФИО5 (далее – ФИО5) нелегитимным с 20.01.2014, о признании недействительным решения совета директоров общества, изложенного в протоколе от 22.01.2014 № 1/2014 по четвертому вопросу повестки дня - об отмене особой процедуры прохождения финансовых и иных документов (платежные поручения, акты выполненных работ, договора и пр.) с обязательным их согласованием с исполнительным директором ФИО7 (далее – ФИО7) с момента принятия решения; о признании решений, принятых нелегитимным советом директоров с период с 20.01.2014 по 03.03.2014 недействительными.

В последующем представителем истца были уточнены исковые требования, представитель просил признать совет директоров ООО ИФК «Каминцентр», состоявшего из трех человек: Абдуллина И.Х., ФИО4, ФИО5 нелегитимным с 20.01.2014, признать недействительными решения совета директоров ООО ИФК «Каминцентр» от 22.01.2014, от 10.02.2014, от 19.02.2014. В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принял уточнение исковых требований.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.06.2014, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2014, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в арбитражный суд с кассационной жалобой, в которой просит данные судебные акты отменить как противоречащие нормам процессуального и материального права.

Проверив законность обжалуемых судебных актов по правилам главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзывов на кассационную жалобу, судебная коллегия не находит правовых оснований к их отмене.

Как установлено судом, исковые требования мотивированы тем, что истец является участником общества с долей 60%, иных участников общества нет, так как бывшие участники Абдуллин И.Х., ФИО4 27.02.2014 подали заявления о выходе из состава участников общества.

Из письма общества от 21.02.2014, полученного представителем истца 03.03.2014, истцу стало известно о состоявшемся заседании совета директоров от 22.01.2014, на котором, помимо всего прочего, принято решение об отмене особой процедуры прохождения всех финансовых документов и иных документов с обязательным их согласованием с исполнительным директором ФИО7

Указанная особая процедура была введена единогласным решением легитимного совета директором от 27.12.2013 в целях противодействия возможному выводу активов из компании и возможными злоупотреблениями со стороны действующего исполнительного органа.

Истец считает все решения совета директоров общества, принятые после 20.01.2014 до 03.03.2014 недействительными, поскольку, 20.01.2014 двумя членами совета директоров – ФИО6 и ФИО7, поданы заявления о выходе из состава совета директоров общества.

Таким образом, с 20.01.2014 количественный состав совета директоров общества составил три человека – Абдуллин И.Х., ФИО5, ФИО4, и с указанной даты совет директоров перестал существовать как легитимный орган.

Согласно пункту 8.11.2 устава общества количественный состав совета директоров не может быть менее 4 человек.

Таким образом, как указывает истец, состав совета директоров, действовавший в указанный период, нелегитимен и не вправе принимать управленческие решения, влекущие права и обязанности для общества и его участников, кроме принятия решения о созыве внеочередного собрания участников для переизбрания совета директоров, а принятые им решения признаются недействительными.

Нарушение прав участника общества, владеющего 60% доли в обществе, выражается, по мнению истца в том, что в результате совершения президентом общества убыточных сделок для общества, встал вопрос о недоверии участника, владеющего более половины долей в обществе, единоличному исполнительному органу и лицам, его поддерживающим. По этой причине 27.12.2013 был созван совет директоров, в повестку дня которого входил вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа. В сложившейся ситуации члены совета директоров сделали невозможным участие основного участника общества ФИО6 в решение управленческих вопросов, зная об утрате доверия к органам управления, а так же совершают действия, препятствующие изменению сложившихся обстоятельств.

Президент общества полагая, что решение совета директоров от 27.12.2013 отменено нелегитимным советом директоров, 28.01.2014 заключает, осознавая ее убыточность, сделку по продаже основного актива общества – земельного участка, по цене почти в десять раз ниже ее рыночной стоимости, причинив обществу значительный ущерб.

Из имеющейся в материалах дела выписки из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что по состоянию на 31.10.2013 участниками общества являются: ФИО6 - размер доли 60%, Абдуллин И.Х. - размер доли 20%, ФИО4 - размер доли 20%.

Заседание совета директоров общества состоялось 27.12.2013.

На заседании присутствовали: Абдуллин И.Х., ФИО5, ФИО6, ФИО4, ФИО7 Кворум составляет 100%, кворум имеется, на заседании могут приниматься решения по всем вопросам повестки дня.

На указанном совете директоров приняты следующие решения:

- в целях противодействия возможному выводу активов из общества и возможными злоупотреблениями со стороны действующего исполнительного органа с 27.12.2013 установить особую процедуру прохождения всех финансовых и иных документов (платежные поручения, акты выполненных работ, договора и пр.) с обязательным их согласованием с исполнительным директором общества ФИО7;

- прекратить полномочия председателя совета директоров общества ФИО6 с момента принятия данного решения;

- избрать на должность председателя совета директоров общества ФИО4 с момента принятия данного решения.

ФИО6 и ФИО7 20.01.2014 на имя совета директоров общества, вновь избранного председателя совета директоров общества, адресованы заявления о добровольном сложении своих полномочий в качестве члена совета директоров ООО ИФК «Каминцентр».

Состоялось заседание совета директоров общества (22.01.2014), в котором приняли участие члены совета директоров ФИО4, Абдуллдин И.Х., ФИО5 Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

На указанном совете директоров приняты следующие решения:

- принять к сведению заявления о добровольном сложении полномочий в качестве членов совета директоров, поступивших в совет директоров компании от члена совета директоров ФИО7, и от члена совета директоров ФИО6 Поручить котроллеру - заместителю президента Лощаковой Е.В. уведомить Банк России об освобождении членов совета директоров общества ФИО7, ФИО6 в связи с добровольным сложением полномочий в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

- избрать секретарем совета директоров общества ФИО5;

- принять к сведению отчет о проделанной работе контролера за 4 квартал 2013 года;

- исключить с 02.04.2014 из штатного расписания общества штатную единицу по должности «Исполнительный директор». Предложить ФИО7 написать заявление о переводе с должности исполнительного директора на должность начальника отдела дилерских операций с сохранением прежнего должностного оклада.

По четвертому вопросу: в связи с исключением из штатного расписания должности исполнительного директора, отменить решение по шестому вопросу повестки дня, принятому протоколом заседания совета директоров общества б/н (дата составления протокола 27.12.2013), а именно: отменить особую процедуру прохождения финансовых и иных документов (платежные поручения, акты выполненных работ, договора и пр.) с обязательным их согласованием с исполнительным директором ФИО7, с момента принятия данного решения;

действия президента общества Абдуллина И.Х. признать не противоречащими уставу общества и действующему законодательству Российской Федерации, осуществленными в рамках предоставленных ему компанией полномочий. Претензии ФИО6 отклонить;

созвать внеочередное общее собрание общества 28.02.2014;

выставить претензию ФИО6 о несанкционированном подключении и обязать ФИО6 за свой счет произвести отключение своих объектов и возместить все причиненный обществу убытки;

утвердить кандидатуру ФИО8 для избрания президентом общества.

Направить на предварительное согласование в Банк России кандидатуру Абдуллина И.Х. для избрания президентом общества.

10 февраля 2014 года состоялось заседание совета директоров общества, на котором присутствовали члена совета директоров общества ФИО4, Абдуллин И.Х., ФИО5 Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании приняты следующие решения:

- принять к сведению заявление президента компании Абдуллина И.Х. об увольнении. Созвать совет директоров общества по решению совета директоров компании. Провести заседание совета директоров 28.02.2014;

- до момента принятия в компанию нового главного бухгалтера, возложить обязанности главного бухгалтера общества на президента Абдуллина И.Х.;

- принять к сведению заявление контролера - заместителя президента Лощаковой Е.В. об увольнении. Утвердить кандидатуру на должность временно исполняющего обязанности контролера - заместителя президента Пахомова Н.В. Поручить ФИО9 получить справки об отсутствии судимости и административных наказаний в виде дисквалификации. Созвать совет директоров общества по решению совета директоров компании. Провести заседание совета директоров общества 19.02.2014;

- уведомить ФИО6 - участника, владеющего в совокупности 60% голосов в уставном капитале компании, об отказе в созыве общего собрания участников общества в связи с нарушением им процедуры созыва общего собрания.

Также 19.02.2014 состоялось заседание совета директоров общества, в котором приняли участие члены совета директоров общества ФИО4, Абдуллин И.Х., ФИО5 Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании приняты следующие решения:

- освободить от должности контролера - заместителя президента Лощакову Е.В.

Поручить ФИО9 уведомить Банк России об освобождении от должности

контролера - заместителя президента Лощаковой Е.В. не позднее 21.02.2014;

- назначить временно исполняющим обязанности контролера – заместителя президента Пахомова Н.В. Абдуллину И.Х. не позднее 21.02.2014 издать приказ о назначении Пахомова Н.В. лицом, ответственным за ПОД/ФТ и ПНИИИ/МР.

Ознакомить Пахомова Н.В. с решениями, принятыми на данном заседании совета директоров.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 43 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, коллегиального исполнительного органа общества или управляющего, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника общества.

Материалами дела подтверждается, что после добровольного выхода из состава совета директоров общества по состоянию на 20.01.2014 указанный орган управления состоял из трех членов: Абдуллина И.Х., ФИО4, ФИО5

В соответствии с пунктом 8.11.5 устава общества кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров компании, то есть 3 человек.

По состоянию на 20.01.2014 общее количество голосов, которыми обладали члены совета директоров, составляло три, то есть более половины.

При таких обстоятельствах, судами сделан правильный вывод о том, что оставшиеся три члена совета директоров вправе были принимать решения и данный совет директоров является легитимным органом, выполняющим функции собрания участников в перерывах между ними.

Истец в материалы дела не представил доказательств нарушения его прав принятием решения по 4 вопросу повестки дня заседания совета директоров от 22.01.2014 об отмене особой процедуру прохождения финансовых и иных документов (платежные поручения, акты выполненных работ, договора и пр.) с обязательным их согласованием с исполнительным директором ФИО7

Поэтому, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные сторонами в обоснование своих доводов и возражений доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, руководствуясь положениями действующего законодательства, принимая во внимание конкретные обстоятельства именно данного дела, суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали в удовлетворении заявленных исковых требований, поскольку пришли к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, так как истец в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований и входящие в предмет доказывания по рассматриваемому иску.

Доводы кассационной жалобы, сводящиеся фактически к повторению утверждений, исследованных и правомерно отклоненных арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права, а лишь указывают на несогласие с оценкой судами доказательств.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права, должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.06.2014 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2014 по делу № А65-5339/2014 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья Э.Г. Гильманова

Судьи М.М. Сабиров

М.З. Желаева