Гражданский кодекс часть 1

к акционерному обществу «Материальные ресурсы» (ОГРН:1022701284737,ИНН: 2724018486; место нахождения:680021, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Синельникова, д.20)

о взыскании вознаграждения члену совета директоров

Кравченко Константин Сергеевич (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к акционерному обществу «Материальные ресурсы» (далее – АО «Материальные ресурсы», общество, ответчик) о взыскании его вознаграждения как члену совета директоров общества за 2015 год в размере 540 108 руб. и за 2016 год в размере 289 230 руб.

Решением суда от 13.11.2018, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2018, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением и апелляционным постановлением, АО «Материальные ресурсы» в кассационной жалобе просит их отменить, в удовлетворении иска отказать. В обоснование жалобы ее заявитель указывает на то, что вывод суда о пропорциональном праве на вознаграждение каждого члена совета директоров в зависимости от его численности не обоснован, поскольку корпоративное законодательство не содержит принципов пропорциональности таких выплат, а императивно относит данный вопрос к компетенции общего собрания акционеров, при этом в материалах дела имеется протокол общего собрания акционеров от 25.05.2018, согласно которому акционеры одобрили распределение вознаграждения между членами совета директоров аналогично, как оно было выплачено по итогам 2014 – 2016 годов. Полагает, что вознаграждение членам совета директоров не обязательно к выплате обществом, а лишь возможно по решению общего собрания акционеров.

В судебном заседании представитель ответчика поддержала доводы кассационной жалобы, настаивала на ее удовлетворении.

Представитель Кравченко К.С. в отзыве на кассационную жалобу, в судебном заседании, просила оставить судебные акты без изменения, сославшись на то, что приведенные ответчиком доводы являлись предметом рассмотрения судов обеих инстанций и получили надлежащую оценку.

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, проверив законность решения от 13.11.2018 и постановления от 28.12.2018, с учетом доводов кассационной жалобы и отзыва на нее, Арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что предусмотренных статьей 288 АПК РФ оснований для их отмены (изменения) не имеется.

Как установлено арбитражными судами и следует из материалов дела, Кравченко К.С. является владельцев 3 042 обыкновенных акций АО «Материальные ресурсы» номинальной стоимостью 10 руб. каждая или 10,14% голосующих акций. С 2014 года является членом совета директоров общества.

В соответствии с уставом АО «Материальные ресурсы» уставный капитал общества составляет 299 890 руб., разделенный на 29 989 обыкновенных акций.

Согласно положениям раздела 6 устава АО «Материальные ресурсы» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к компетенции которого, в силу пункта 6.3, в частности, относится определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (подпункт 4); утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года (подпункт 11); утверждение размера общей сметы в процентах от прибыли остающейся в распоряжении общества, которая может использоваться для выплаты дополнительной пенсии акционерам общества, имеющим большой стаж работы в обществе, при достижении ими пенсионного возраста, согласно Положению, определенному советом директоров общества (подпункт 13). В состав совета директоров общества входят 7 членов, которым в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, определяемое в порядке, установленном Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров (пункты 7.2 и 7.20 устава).

19.04.2002 общим собранием акционеров АО «Материальные ресурсы» утверждено Положение о совете директоров общества (далее – Положение).

В статье 3 Положения установлено, что совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества.

Согласно пункту 2 статьи 4 Положения для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами: принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества; исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе; достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Положения любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

В силу статьи 6 Положения член совета директоров имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.

Пунктом 1 статьи 12 Положения предусмотрено, что по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Сумма общего вознаграждения всех членов совета директоров может выплачиваться в размере 5% от прибыли, остающейся в распоряжении общества по бухгалтерскому учету. Данное вознаграждение выплачивается поквартально.

При избрании в совет директоров акционера, имеющего стаж работы в обществе не менее 15 лет, владеющего не менее 5% акций и не имеющего трудовых отношений с предприятиями и организациями любой формы собственности, ему выплачивается ежемесячное вознаграждение на уровне заработной платы, установленной заместителю генерального директора – директору предприятия общества.

Согласно пункту 2 статьи 12 Положения при отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

Согласно пункту 3 статьи 12 Положения члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров общества от 29.04.2016 по результатам 2015 года по вопросу 5.1 повестки дня принято решение о распределение прибыли и о выплате вознаграждения, в частности членам совета директоров в сумме 3 540 000 руб.

Протоколом от 04.05.2016 № 2016-05-4 заседания совета директоров общества принято решение об утверждении персональных размеров вознаграждения членам совета директоров, в том числе Кравченко К.С. в размере 50 000 руб. из общей суммы 300 000 руб.

Приказом от 06.05.2016 № 43-к каждому члену совета директоров, в том числе и истцу, по итогам 2015 финансового года выплачено вознаграждение в общей сумме 300 000 руб.

Протоколом годового общего собрания акционеров общества от 28.04.2017 на выплату вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по итогам прибыли 2016 года и части нераспределенной прибыли предыдущих периодов утверждено выделение 2 145 000 руб.

Протоколом от 24.11.2017 № 2017-11-1 заседания совета директоров АО «Материальные ресурсы» по четвертому вопросу повестки дня «О распределении оплаты членам совета директоров по итогам финансового 2016 года» после информации генерального директора Головина Александра Ивановича о том, что «с прошлого года осталась невыплаченная сумма вознаграждения членам совета директоров, которая была утверждена на общем собрании акционеров, но не распределена» принято решение распределить сумму 100 000 руб. равноправно между членами совета директоров.

Приказом от 18.12.2017 № 70-п каждому члену совета директоров предписано произвести выплату вознаграждения в размере по 14 285,70 руб.

Кравченко К.С., полагая, что вознаграждение как члену совета директоров выплачено ему не в полном размере, обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворяя заявленные требования, исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Согласно пункту 2 статьи 12 Положения вознаграждение членам совета директоров не выплачивается только при отсутствии в обществе чистой прибыли.

По результатам 2015 и 2016 финансовых годов общим собранием акционеров утверждены общие суммы вознаграждений членам совета директоров без конкретизации в отношении каждого из членов, следовательно, размер персонального вознаграждения подлежал определению пропорционального исходя из численности указанного органа управления.

При этом в общую сумму указанного ежеквартального вознаграждения членов совета директоров не входит предусмотренное абзацем вторым пункта 1 статьи 12 Положения дополнительно ежемесячное вознаграждение отдельным членам совета директоров.

Как следует из расчетов истца, фактически полученное им вознаграждение значительно меньше того, которое положено ему в соответствии с пропорциональным делением утвержденных общим собранием акционеров сумм.

Учитывая, что ответчиком размер фактически выплаченного истцу вознаграждения не оспаривался, альтернативный расчет не предоставлялся, суды пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требования в заявленном размере.

Доказательств, опровергающих выводы судов, в материалы дела не представлено.

Довод ответчика о том, что пропорциональное деление вознаграждения относительно численности совета директоров не предусмотрено корпоративным законодательством подлежит отклонению, т.к. ни учредительными документами или иными внутренними актами общества, ни решениями общих собраний акционеров, не предусматривался порядок определения размера вознаграждения каждого члена указанного органа управления индивидуально.

Учитывая, что единственным предусмотренным Положением основанием для невыплаты вознаграждения членам совета директоров является отсутствие чистой прибыли общества, довод о его необязательности также признается судом необоснованным.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на протокол общего собрания акционеров от 25.05.2018, по результатам которого одобрено распределение вознаграждения членам совета директоров, в размере уплаченного по итогам 2014 – 2016 годов, признается судом кассационной инстанции несостоятельной, как не влияющая на существо уже рассматриваемого судом на тот момент корпоративного спора, в рамках которого подлежал исследованию вопрос о размере вознаграждения члена совета директоров, на которое истец разумно рассчитывал исходя из установленного обществом порядка его определения в конкретный период времени.

Нарушений либо неправильного применения судами норм материального и процессуального права, в том числе влекущих безусловную отмену решения и постановления, судами не допущено.

При таких обстоятельствах, обжалуемые судебные акты отмене, а кассационная жалоба удовлетворению, не подлежат.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 13.11.2018, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2018по делу № А73-169/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья Е.О. Никитин

Судьи И.Ф. Кушнарева

А.А. Шведов