Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Гареевой Л.Ш., при ведении протокола судебного заседания судьей Гареевой Л.Ш., рассмотрев дело по иску

ООО «Терминал»

к ООО «АПФ» КАИП»

о взыскании 12 463 967 руб. 32 коп. - суммы задолженности

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 – директор, паспорт 8007 389427

от ответчика – не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии заявления к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте суда, ссылка на которой имеется в определении о принятии заявления к производству

Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатирующая компания «Терминал» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «АПФ» КАИП»о взыскании 12 463 967 руб. 32 коп. - суммы задолженности по договорам займа.

Представитель истца исковые требования поддерживает, просит их удовлетворить.

Ответчик явку своего представителя не обеспечил, отзыв на иск не представил, о времени и месте настоящего судебного разбирательства извещен надлежащим образом по всем известным суду адресам, по правилам ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в отсутствии представителя ответчика в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев представленные документы, выслушав представителя истца, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, со 02 августа 2006 года истец оказывал ответчику возмездную материальную помощь по договорам беспроцентного займа.

Объектами договоров займа являются денежные средства, которые истец перечислил на расчетный счет ответчика в сумме 12 463 967 руб. 32 коп.

В обоснование исковых требований истец ссылается на невыполнение ответчиком своего обязательства по обеспечению возврата заемных средств.

Как указывает истец, ответчик путем мошеннических действий захватил и уничтожил бухгалтерскую и коммерческую документацию истца, в том числе договора займов с целью уклонения от возврата денег, полученных по договорам займов.

При этом истец ссылается на то, что при отсутствии обеспечения возврата суммы займа, а так же при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обязательствам, за которые заимодавец не отвечает, истец вправе потребовать от Ответчика досрочного возврата всей суммы займа (ст.813 Гражданского кодекса Российской Федерации). Несоблюдение письменной формы не лишает договор займа юридической силы. Подтверждением договора займа может быть другой письменный документ, удостоверяющий передачу Ответчику определенной денежной суммы.

Истцом, в качестве доказательства факта перечисления денежных средств с расчетного счета истца на расчетный счет ответчика по договорам займов в материалы дела представлены банковские выписки и платежные поручения:

1. Пл. пор № 71 от 25.09.2006 г. на сумму 198 500 руб.;

2. Пл. пор № 72 от 05.10.2006 г. на сумму 60 300 руб.;

3. Пл. пор № 85 от 20.10.2006 г. на сумму 12 000 руб.;

4. Пл.пор. № 89 от 26.10.2006 г. на сумму 146 055 руб.;

5. Пл. пор № 94 от 03.11.2006 г. на сумму 38 725 руб.;

6. Пл. пор № 97 от 03.11.2006 г. на сумму 62 000 руб.

7. Пл. пор № 96 от 03.11.2006 г. на сумму 160 000 руб.;

8. Пл. пор №102 от 13.11.2006 г. на сумму 14 395 руб.;

9. Пл. пор № 105 от 17.11.2006 г. на сумму 7 400 руб.;

10. Пл. пор № 108 от 22.11.2006 г. на сумму 90 690,8 руб.;

11. Пл. про № 110 от 24.11.2006 г. на сумму 6 698 руб.;

12. Пл. пор № 113 от 29.11.2006 г. на сумму 12 874 500 руб.;

13. Пл. пор № 116 от 08.12.2006 г. на сумму 103 000 руб.;

14. Пл. пор № 121 от 12.12.2006 г. на сумму 4 000 руб.;

15. Пл. пор № 128 от 18.12.2006 г. на сумму 268 795 руб.;

16. Пл. пор № 131 от 20.12. 2006 г. на сумму 500 000 руб.;

Итого начиная с 25.09.2006 г. по 20.12.2006 г. истец перечислил денежные средства в общей сумме 1 685 432 руб. 80 коп.

1. Пл. пор № 8 от 17.01.2007 г. на сумму 100 000 руб.;

2. Пл. пор № 16 от 19.01.2007 г. на сумму 130 000 руб.;

3. Пл. пор № 20 от 25.01.2007 г. на сумму 100 000 руб.;

4. Пл.пор. № 24 от 06.02.2007 г. на сумму 55 952 руб.;

5. Пл. пор № 28 от 09.02.2007 г. на сумму 80 000 руб.;

6. Пл. пор № 30 от 13.02.2007 г. на сумму 32 700 руб.;

7. Пл. пор № 37 от 02.03.2007 г. на сумму 90 257 руб.;

8. Пл. пор № 44 от 13.03.2007 г. на сумму 4 200 руб.;

9. Пл. пор № 55 от 22.03.2007 г. на сумму 20 000 руб.;

10. Пл. пор № 66 от 28.03.2007 г. на сумму 99 180,27 руб.;

11. Пл. про № 68 от 29.03.2007 г. на сумму 48 947 руб.;

12. Пл. пор № 69 от 03.04.2007 г. на сумму 9 000 руб.;

13. Пл. пор № 73 от 11.04.2007 г. на сумму 3 252,81 руб.;

14. Пл. пор № 77 от 17.04.2007 г. на сумму 10 200 руб.;

15. Пл. пор № 80 от 23.04.2007 г. на сумму 5 000 руб.;

16. Пл. пор № 85 от 26.04. 2007 г. на сумму 3 950 руб.;

17. Пл. пор № 86 от 27.04.2007 г. на сумму 17 350 руб.;

18. Пл. пор № 87 от 28.04.2007 г. на сумму 300 700 руб.;

19. Пл. пор № 92 от 07.05.2007 г. на сумму 33 017,72 руб.;

20. Пл.пор. № 94 от 07.05.2007 г. на сумму 650 руб.;

21. Пл. пор № 95 от 08.05.2007 г. на сумму 11 900 руб.;

22. Пл. пор № 101 от 11.05.2007 г. на сумму 110 000 руб.;

23. Пл. пор № 105 от 14.05.2007 г. на сумму 28 500 руб.;

24. Пл. пор № 103 от 14.05.2007 г. на сумму 83 317,72 руб.;

25. Пл. пор № 104 от 14.05.2007 г. на сумму 115 120 руб.;

26. Пл. пор № 114 от 16.05.2007 г. на сумму 63 300 руб.;

27. Пл. про № 115 от 18.05.2007 г. на сумму 110 000 руб.;

28. Пл. пор № 122 от 28.05.2007 г. на сумму 7 083 руб.;

29. Пл. пор № 124 от 30.05.2007 г. на сумму 90 000 руб.;

30. Пл. пор № 126 от 01.06.2007 г. на сумму 44 600 руб.;

31. Пл. пор № 134 от 04.06.2007 г. на сумму 149 300 руб.;

32. Пл. пор № 135 от 04.06.2007 г. на сумму 278 000 руб.;

33. Пл. пор № 140 от 06.06.2007 г. на сумму 5 000 руб.;

34. Пл. пор № 142 от 05.06.2007 г. на сумму 78 141 руб.;

35. Пл. пор № 148 от 06.06.2007 г. на сумму 21 900 руб.;

36. Пл.пор. № 149 от 09.06.2007 г. на сумму 72 000 руб.;

37. Пл. пор № 154 от 13.06.2007 г. на сумму 32 113 руб.;

38. Пл. пор № 153 от 13.06.2007 г. на сумму 40 360 руб.;

39. Пл. пор № 155 от 14.06.2007 г. на сумму 256 250 руб.;

40. Пл. пор № 156 от 14.06.2007 г. на сумму 487 191 руб.;

41. Пл. пор № 160 от 19.06.2007 г. на сумму 24 000 руб.;

42. Пл. пор № 176 от 27.06.2007 г. на сумму 104 000 руб.;

43. Пл. про № 180 от 27.06.2007 г. на сумму 89 700 руб.;

44. Пл. пор № 195 от 04.07.2007 г. на сумму 14 300 руб.;

45. Пл. пор № 202 от 05.07.2007 г. на сумму 240 000 руб.;

46. Пл. пор № 209 от 10.07.2007 г. на сумму 77 500 руб.;

47. Пл. пор № 211 от 12.07.2007 г. на сумму 44 000 руб.;

48. Пл. пор № 217 от 13.07.2007 г. на сумму 70 000 руб.;

49. Пл. пор № 214 от 16.07.2007 г. на сумму 60 000 руб.;

50. Пл. пор № 222 от 16.07.2007 г. на сумму 22 000 руб.;

51. Пл. пор № 219 от 08.07.2007 г. на сумму 33 000 руб.;

52. Пл.пор. № 238 от 24.07.2007 г. на сумму 70 000 руб.;

53. Пл. пор № 236 от 24.07.2007 г. на сумму 275 100 руб.;

54. Пл. пор № 235 от 24.07.2007 г. на сумму 70 000 руб.;

55. Пл. пор № 268 от 02.08.2007 г. на сумму 126 700 руб.;

56. Пл. пор № 270 от 07.08.2007 г. на сумму 65 500 руб.;

57. Пл. пор № 281 от 10.08.2007 г. на сумму 53 350 руб.;

58. Пл. про № 283 от 10.08.2007 г. на сумму 21 500 руб.;

59. Пл. пор № 292 от 13.08.2007 г. на сумму 226 240 руб.;

60. Пл. пор № 295 от 15.08.2007 г. на сумму 160 700 руб.;

61. Пл. пор № 299 от 17.08.2007 г. на сумму 75 000 руб.;

62. Пл. пор № 300 от 21.08.2007 г. на сумму 16 560 руб.;

63. Пл. пор № 307 от 22.08.2007 г. на сумму 89 200 руб.;

64. Пл. пор № 317 от 28.08.2007 г. на сумму 5 850 руб.;

65. Пл. пор № 318 от 30.08.2007 г. на сумму 8 100 руб.;

66. Пл. пор № 327 от 04.09.2007 г. на сумму 41 900 руб.;

67. Пл.пор. № 330 от 05.09.2007 г. на сумму 410 руб.;

68. Пл. пор № 334 от 07.09.2007 г. на сумму 12 300 руб.;

69. Пл. пор № 355 от 17.09.2007 г. на сумму 7 000 руб.;

70. Пл. пор № 13 от 18.09.2007 г. на сумму 2 100 руб.;

71. Пл. пор № 358 от 18.09.2007 г. на сумму 300 000 руб.;

72. Пл. пор № 365 от 19.09.2007 г. на сумму 34 716 руб.;

73. Пл. пор № 372 от 26.09.2007 г. на сумму 169 600 руб.;

74. Пл. про № 375 от 27.09.2007 г. на сумму 214 600 руб.;

75. Пл. пор № 391 от 10.10.2007 г. на сумму 99 000 руб.;

76. Пл. пор № 392 от 16.10.2007 г. на сумму 30 000 руб.;

77. Пл. пор № 403 от 22.10.2007 г. на сумму 32 000 руб.;

78. Пл. пор № 405 от 23.10.2007 г. на сумму 104 100 руб.;

79. Пл. пор № 407 от 24.10.2007 г. на сумму 63 000 руб.;

80. Пл. пор № 418 от 01.11.2007 г. на сумму 1 550 руб.;

81. Пл. пор № 419 от 01.11.2007 г. на сумму 321 000 руб.;

82. Пл. пор № 423 от 12.11.2007 г. на сумму 60 000 руб.;

83. Пл. пор № 429 от 13.11.2007 г. на сумму 560 000 руб.;

84. Пл. пор № 446 от 20.11.2007 г. на сумму 46 000 руб.;

85. Пл. про № 453 от 22.11.2007 г. на сумму 190 000 руб.;

86. Пл. пор № 456 от 29.11.2007 г. на сумму 89 000 руб.;

87. Пл. пор № 459 от 30.11.2007 г. на сумму 32 000 руб.;

88. Пл. пор № 460 от 30.11.2007 г. на сумму 45 000 руб.;

89. Пл. пор № 478 от 17.12.2007 г. на сумму 90 200 руб.;

90. Пл. пор № 476 от 17.12.2007 г. на сумму 200 000 руб.;

91. Пл. про № 482 от 18.12.2007 г. на сумму 3 500 руб.;

92. Пл. пор № 481 от 18.12.2007 г. на сумму 5 000 руб.;

93. Пл. пор № 488 от 24.12.2007 г. на сумму 13 000 руб.;

94. Пл. пор № 492 от 25.12.2007 г. на сумму 105 000 руб.;

95. Пл. пор № 493 от 27.12.2007 г. на сумму 337 000 руб.;

96. Пл. пор № 499 от 28.12.2007 г. на сумму 285 000 руб.;

Итого начиная с 17.01.2007 г. по 28.12.2007 г. истец перечислил денежные средства в общей сумме 9 699 706 руб. 02 коп.

1. Пл. пор № 503 от 19.01.2008 г. на сумму 7 000 руб.;

2. Пл. пор № 007 от 11.01.2008 г. на сумму 116 200 руб.;

3. Пл. пор № 019 от 18.01.2008 г. на сумму 260 000 руб.;

4. Пл. пор № 022 от 22.01.2008 г. на сумму 82 000 руб.;

5. Пл. про № 024 от 23.01.2008 г. на сумму 100 000 руб.;

6. Пл. пор № 028от 24.01.2008 г. на сумму 36 200 руб.;

7. Пл. пор № 037 от 04.02.2008 г. на сумму 8 000 руб.;

8. Пл. пор № 048 от 11.02.2008 г. на сумму 198 500 руб.;

9. Пл. пор № 070 от 05.03.2008 г. на сумму 130 000 руб.;

10.Пл. пор № 091 от 25.03. 2008 г. на сумму 144 000 руб.;

11.Пл. пор № 094 от 27.03.2008 г. на сумму 120 000 руб.;

12.Пл. пор № 105 от 02.04.2008 г. на сумму 10 000 руб.;

13.Пл. пор № 104 от 02.04.2008 г. на сумму 190 000 руб.;

14.Пл. пор № 108 от 03.04.2008 г. на сумму 12 000 руб.;

15.Пл. пор № 109 от 07.04.2008 г. на сумму 600 руб.;

16.Пл. пор № 115 от 10.04. 2008 г. на сумму 3 400 руб.;

17.Пл. пор № 116 от 10.04.2008 г. на сумму 200 000 руб.;

18.Пл. пор № 127 от 28.04.2008 г. на сумму 6 700 руб.;

19.Пл. пор № 128 от 07.05.2008 г. на сумму 200 руб.;

20.Пл.пор. № 140 от 18.04.2008 г. на сумму 13 536 руб.;

21.Пл. пор № 141 от 18.04.2008 г. на сумму 65 500 руб.;

22.Пл. пор № 142 от 18.04.2008 г. на сумму 10 000 руб.;

23.Пл. пор № 143 от 22.04.2008 г. на сумму 73 400 руб.;

24.Пл. пор № 144 от 22.04.2008 г. на сумму 4 900 руб.;

25.Пл. пор № 140 от 14.05.2008 г. на сумму 12 000 руб.;

26.Пл. пор № 145 от 24.04.2008 г. на сумму 45 000 руб.;

По пл. пор № 048 от 11.02.2008 г. на сумму 134 000 руб. и по пл. пор № 057 от 18.02.2008 г. на сумму 198 500 руб. истцом представлены банковские выписки (л.д. 14, 15 т. 4)

Итого начиная с 19.01.2008 г. по 14.05.2005 г. истец перечислил денежные средства в общей сумме 1 078 828 руб. 50 коп.

В результате проверки и исследования материалов дела суд установил, что истец передал, а ответчик получил денежные средства в виде беспроцентной ссуды.

Предоставленные Истцом в качестве доказательства банковские документы содержат информацию о суммах предоставляемой материальной помощи в виде беспроцентной ссуды.

В платежных поручениях и выписках банка в разделе назначение платежа указаны сведения на основании, какого обстоятельства данная сумма перечислена на расчетный счет ответчика.

Суд установил, что банковские документы: платежные поручения, выписки банка, представленные Истцом, свидетельствуют и являются письменными доказательствами о передаче Истцом и о получении ответчиком денежных средств в качестве материальной помощи в виде беспроцентной ссуды.

Истец пояснил, что не может представить подлинные договора займов, ссылаясь на то обстоятельство, что в результате возникшего спора между истцом и ответчиком, ответчик захватил и незаконно удерживает бухгалтерскую документацию истца.

Истец представил бухгалтерский баланс ответчика на 01.01.2008 года, где в пассиве баланса строки имеется запись о размере заемных средств заверенные подписью директора и печатью ответчика. Истец также представил пояснительную записку к бухгалтерскому балансу ответчика с указанием размера заемных средств полученных от истца, заверенные подписью директора и печатью ответчика, реестр заемных средств ответчика, заверенные подписью директора и печатью ответчика.

Ответчик в ходе судебного заседания исковые требования истца не признал, ссылаясь на то обстоятельство, что отсутствуют письменные формы договоров займов. Кроме того, ответчик приводит в качестве возражения, то обстоятельство, что договора займов предусматривали отлагательное условие в части оплаты за предоставляемые займы. Какие-либо письменные доказательства, имеющие значение для дела, ответчик, Арбитражному суду не предоставил.

Предоставление истцом денежных средств ответчику, в качестве оказания материальной помощи, в виде беспроцентной ссуды, следует квалифицировать, как реальный безвозмездный договор займа.

Согласно ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Несоблюдение сторонами простой письменной формы договора займа не влечет их недействительность, а порождает последствия указанные в п. 1 ст. 162 Гражданского кодекса Российской Федерации. В комментируемой норме закона, несоблюдение простой письменной формы сделки, лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но при этом не лишает их права приводить другие письменные доказательства. Пункт 2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешает оформлять заем упрощенно оговоренными в п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации способами. В подтверждение заключения договора займа и его условий может быть представлен письменный документ, удостоверяющий передачу заемщику заимодавцем определенной денежной суммы или вещей установленного количества.

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Истец перечислил денежные средства, совершив действия, которые в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации являются акцептом.

В соответствии с частью 1 статьи 224 Гражданского кодекса Российской Федерации момент перечисления денег является передачей денег по договору займа.

Поскольку ответчик принятые на себя обязательства по возврату заемных средств не исполнил, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению.

Согласно части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Бухгалтерские документы, составленные ответчиком по форме «Годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии ООО АПФ «КАИП» за 2007 год», в своем составе содержат бухгалтерский баланс и пояснительную записку к бухгалтерскому балансу предприятия ответчика. Согласно которым задолженность в пользу истца на 01.01.2008 года составляет 16 583 504,32 рублей, что нашло свое отражение в строке 610 (займы кредиты) в пассиве бухгалтерского баланса организации ответчика на 31.12. 2007 года. Данное обстоятельство подтверждается и пояснительной запиской к бухгалтерскому балансу предприятия Ответчика в разделе (краткосрочные обязательства), с указанием кредитора ООО «Терминал» и суммы кредиторской задолженности в размере 16 583 504,32 рублей.

Суду в качестве доказательства так же представлен «Реестр» заемных средств полученных АПФ «КАИП» по состоянию на 01.01.2008 года, где указаны предмет заемных средств, номер документа, даты получения, и подписаны руководителем и главным бухгалтером ответчика, скреплены печатью ответчика.

Банковские выписки и платежные поручения за 2006-2008 года.

Таким образом, вышеперечисленные письменные бухгалтерские документы ответчика и банковские документы истца могут быть подтверждением заключения договоров займов согласно п.2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд установил обстоятельства, имеющие значение для разрешения искового заявления ООО «Терминал», по результатам оценки доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, пришел к выводу об обоснованности заявленного кредитором требования на сумму 12 463 967 рублей 32 копейки.

Причем факт перечисления кредитором денежных средств на расчетный счет ответчика установлен судом на основании регистров бухгалтерского учета ООО «АПФ» КАИП», а также по данным бухгалтерского баланса общества за 2007 год, составленного 31 декабря 2007 года.

Бухгалтерский баланс является тем документом, который входит в состав бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность, в свою очередь, представляет собой единую систему данных об имущественном и финансовом положении предприятия и о результатах его хозяйственной деятельности, составляется на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.

Согласно статье 1 Федерального закона "О бухгалтерском учете" объектами бухгалтерского учета являются как имущество предприятия, так и его обязательства, а также хозяйственные операции, осуществляемые в процессе деятельности.

Основная задача бухгалтерской отчетности состоит в формировании полной и достоверной информации о деятельности предприятия и о его имущественном положении.

В бухгалтерском балансе ООО «АПФ» КАИП», составленном по состоянию на 31 декабря 2007 года и принятом налоговым органом в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, указано на наличие краткосрочного обязательства должника на сумму 12 463 967 рублей 32 копейки.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Терминал» - удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АПФ» КАИП» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Терминал» задолженность в сумме 12 463 967 рублей 32 копейки.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АПФ» КАИП» в доход федерального бюджета 73 819 руб. 84 коп. - сумму государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Федеральный Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aac.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Л. Ш. Гареева