Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Проскурякова С. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Султановой М. У., рассмотрев дело по иску

Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения -Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

к обществу с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

ФИО1 (ИНН <***>)

о ликвидации юридического лица

третье лицо: МРИ ФНС №39 по Республике Башкортостан

при участии в судебном заседании:

от заявителя – ФИО2 по доверенности от 23.10.15;

от ответчиков – не явились, уведомлены;

от третьего лица – не явились, уведомлены;

Банк России в лице Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ", ФИО1 о ликвидации юридического лица.

Заявитель заявленные требования поддержал в полном объеме.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, направило ходатайство о рассмотрении заявление в отсутствие его представителя.

Ответчики надлежащим образом уведомленные о дате и времени судебного заседания путем направления уведомлений по юридическому адресу, а также путем размещения данной информации на официальном сайте суда, ссылка на который имеется в определении о принятии заявления к производству, явку своих представителей не обеспечили, отзывы на заявление, не представил, заявление не оспорили.

Дело подлежит рассмотрению в отсутствие представителей ответчиков и третьего лица по правилам ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя заявителя, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" зарегистрировано в качестве юридического лица 17.03.2014 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан за основным государственным регистрационным номером 1140280015611.

Центральным банком Российской Федерации в лице Отделения -Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации в ходе проверочных мероприятий установлено, что общество с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" неоднократно нарушены требования ФЗ «О ломбардах», а именно, не представлены: отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2014 года, отчет о деятельности за 2014 год, за первый квартал 2015 года, за полугодие 2015 года, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, что подтверждается скриншотами из системы «Мониторинг приема отчетности» Банка России.

Отделением Национального Банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации в адрес общества с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" направлено предписание от 24.03.2015 №27-02/4934 с требованием в течении 30 календарных дней с даты получения предписания представить отчет о деятельности ломбарда за 2014 года.

Названное предписание направленное первично и повторно в адрес ответчика возвращено заявителю без вручения с отметкой органов связи об отсутствии адресата по указанному адресу, что подтверждается копиями конвертов.

Из материалов дела следует, что в установленный срок предписание не исполнено. В соответствии с данными регистрации входящей корреспонденции по состоянию на 03.11.2015, документы в Отделение Национального Банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, в ответ на предписания от общества с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" не поступали.

Учитывая изложенные обстоятельства, заявитель обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации общества с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" и возложении обязанности по осуществлению ликвидации на его учредителя ФИО1.

Исследовав представленные материалы дела, заслушав представителя заявителя, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 57 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда лишь в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 2 статьи 61).

Согласно пункта 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), юридическое лицо может быть ликвидировано, в том числе, по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом (пункт 3 статьи 61 ГК РФ).

В соответствии со ст.ст.1, 6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - ФЗ «О Центральном банке») Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России) является юридическим лицом и вправе обращаться в суд в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

На основании ст. 3 ФЗ «О Центральном банке» на Банк России возложена задача по обеспечению стабильности финансового рынка Российской Федерации.

Руководствуясь п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 ФЗ «О Центральном банке», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Учитывая, что согласно п. 18 ст. 76.1 ФЗ «О Центральном банке» ломбард является некредитной финансовой организацией, Банк России на основании ст. 76.6 ФЗ «О Центральном банке» устанавливает обязательные для ломбардов сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.

Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах) установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов (статья 2.4). Формы и сроки представления указанных документов определены Банком России в Указании Банка России от 05.08.2014 № 3355- У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».

На основании подпункта 6 пункта 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, статьи 6 Федерального закона "О Центральном банке" Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованием о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений.

Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов (статья 2.4).

Формы и сроки представления указанных документов определены Банком России в Указании Банка России от 05.08.2014 N 3355-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда".

Из содержания указанных норм следует, что ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений. К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год должны быть представлены в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно- телекоммуникационную сеть "Интернет", в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года N 10-21/пз-н "Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам".

Как установлено судом из представленных материалов дела, Центральным банком Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации в ходе проверочных мероприятий установлено, что общество с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" неоднократно нарушены требования ФЗ «О ломбардах», а именно не представлены: отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2014 года, отчет о деятельности за 2014 год, за первый квартал 2015 года, за полугодие 2015 года, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, что подтверждается скриншотами из системы «Мониторинг приема отчетности» Банка России.

По факту непредставления отчета о деятельности за 2014 год ломбарду направлено предписание от 24.03.2015 №27-02/4934 с требованием в течении 30 календарных дней с даты получения предписания представить отчет о деятельности ломбарда за 2014 года.

Названное предписание было направленно первично и повторно в адрес ломбарда и возвращено заявителю без вручения с отметкой органов связи об отсутствии адресата по указанному адресу, что подтверждается копиями конвертов.

Таким образом, срок исполнения предписания истек. Из материалов дела следует, что в установленный срок предписание не исполнено.

Доказательств об обратном, в материалы дел не представлено.

В соответствии с требованиями ст.2.4 Закона о ломбардах, ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов.

В соответствии с требованиями ч.8 ст.2 Закона о ломбардах ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

Согласно Указанию Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание) документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347,12 октября 2010 года № 18687,14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года № 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установленных Указанием.

Отчет о деятельности ломбарда представляется:

- за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

- за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" и его учредитель нарушили требования ФЗ «О ломбардах», выразившееся в непредставлении: отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2014 года, отчет о деятельности за 2014 год, за первый квартал 2015 года, за полугодие 2015 года, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

В соответствии с подпунктами а, б пункта 6 части 4 статьи 2.3. Закона N196-ФЗ, осуществляя регулирование деятельности и надзор за деятельностью ломбардов, Банк России в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок, а также неоднократного нарушения ломбардом Закона N 196-ФЗ, других федеральных законов и нормативных актов Банка России, обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

Обязанность по представлению ломбардами отчетности в банк России, а также форма, сроки и порядок составления и представления в Отделение- Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда содержится в нормах выше приведенного законодательства.

Указанные нормы законов и подзаконных актов ответчиками не исполнены.

Устранение выявленных нарушений, отраженных в предписаниях Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, обществом не произведено.

В силу пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что на основании пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Материалами дела установлено, что учредителем общества с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" является: ФИО1 (ИНН <***>), проживающий по адресу: <...> в связи с чем, суд считает необходимым возложить на нее обязанность ликвидатора, и установить срок ликвидации шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>), место нахождения: 453854, <...>.

Возложить обязанность по ликвидации общества с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда на учредителя (участника) общества с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" - ФИО1 (ИНН <***>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АВТОЛОМБАРД ПРОСТО ЗАЙМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 3 000 руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО1 (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 3 000 руб. 00 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья С.В.Проскурякова