Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис» (ОГРН <***>) к Открытому акционерному обществу «Волгоградэнергосбыт» (ОГРН <***>) о признании недействительными решений Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» от 27.09.2011г.

К участию в деле в качестве 3-х лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11

В заседании приняли участие:

от истца – ФИО12 – довер. от 08.09.2011г.

от ответчика – ФИО13 – довер. от 30.12.2011г., после перерыва - ФИО14 – довер. от 30.12.2011г.

от 3-х лиц – не явились, извещены

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ТД «Энергосервис» обратилось в суд с иском к ОАО «Волгоградэнергосбыт» с требованием о признании недействительными решений Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» от 27.09.2011г.

Ответчик иск не признал и просит истцу в заявленных требованиях отказать.

3-и лица в судебное заседание не явились.

3-и лица – ФИО6, ФИО9, ФИО5 о месте и времени проведения судебного заседания надлежащим образом извещены, что подтверждается высланными в их адрес телеграммами суда.

Телеграммы суда, высланные в адрес остальных 3-х лиц вернулись без вручения с отметкой отделения связи о том, что адресаты отсутствуют.

Суд известил указанных лиц по последним известным адресам, которые имеются в материалах дела, и поэтому, в силу положений п.3 ч.4 ст.123 АПК РФ они считаются надлежащим образом извещенными о месте и времени проведения судебного заседания.

На основании п.3 ст.156 АПК РФ дело рассматривается без участия не явившихся лиц.

Как видно из имеющихся в деле документов, 27.09.2011г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», оформленное протоколом №174 на котором были приняты следующие решения:

1.Отменить решения Совета директоров Общества от 09.05.2011 года (протокол № 154) и 17.05.2011 (протокол № 157) по вопросу № I повестки дня заседания «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества», принятые с нарушением сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, установленных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных общества».

Уведомить Регистратора Общества об отмене решений Совета директоров Общества от 09.05.2011 (протокол № 154) и от 17.05.2011 (протокол № 157) по вопросу №1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить уведомление акционеров Общества и раскрытие информации об отмене проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 02.12.2011, в установленном законодательством порядке.

2.Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое ООО "РЕСТАРТ ЛД", владеющим более 10% голосующих акций Общества.

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества -09 декабря 2011 года.

Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества -09 часов 00 минут по местному времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 08 часов 30 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества -<...> Центр Международной торговли.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 28 сентября 2011 года.

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества:

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица,
имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 ноября 2011 года но 08 декабря 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут но местному времени по следующим адресам:

- <...>, ОАО «Волгоградэиергосбыт»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: htip://www.enerRosalc34.ru/ в период с 28 ноябри 2011 года по 09 декабря 2011 года (включительно);

- а также 09 декабря 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 ноября 2011 года.

Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:

- 400001, <...>, ОАО «Волгоградэиергосбыт».

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученному по
указанному в и. 11.2 настоящего решения адресу не позднее 07 декабря 2011 года.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Волгоградская правда» и на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://wvvw.cncrposalc34.i4i/не позднее 29 сентября 2011 года.

Определить, что функции счетной комиссии па внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества.

Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 11 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 08 ноября 2011 года.

Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению предложений
акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 09 ноября 2011 года.

Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в
соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

3.Утвердить Отчет Генерального директора о правовой работе с 01.06.2010 по 3! .07.2011 Общества согласно Приложению 2 к протоколу.

Одобрить произведенные Обществом до 31.07.2011 расходы по всем дополнительным соглашениям к договору об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010 в сумме 71 365 000 (семьдесят один миллион триста шестьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается).

4.Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 07.02.2011 (протокол № 144) по вопросу 3 повестки дня заседания «Об определении цены Соглашения к договору об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010 г. между ОАО «Волгоградэнергосбыт» и адвокатом, членом Коллегии адвокатов «Российская деловая адвокатура» ФИО15, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», изложив его в следующей редакции:

«1. Определить, что цена услуг по Соглашению к договору об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010 между ОАО «Волгоградэнергосбыт» и адвокатом, членом Коллегии адвокатов «Российская деловая адвокатура» ФИО15 Р1вановичем, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.06.2010 по 31.07.2011 составляет 71 365 ООО (семьдесят один миллион триста шестьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается).

2. Определить, что цена услуг по договору об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010 с 01.07.2011 составляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей в месяц (НДС не облагается).

3. Определить, что если размер ежемесячного вознаграждения превысит размер,
установленный в пункте 2 настоящего решения, то заключение соответствующих
дополнительных соглашений к договору № 245 от 01.06.2010 осуществляется
исключительно с предварительного одобрения Совета директоров Общества»

2. Определить, что количество адвокатов, привлекаемых к оказанию услуг по договору № 245 от 01.06.2010, составляет 5 человек.

3. Поручить Генеральному директору Общества заключить с адвокатом, членом Коллегии адвокатов «Российская деловая адвокатура» ФИО15 необходимые соглашения о внесении изменений в договор об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010.

ООО «ТД «Энергосервис», являясь акционером ОАО «Волгоградэнергосбыт» обратилось с данным иском в суд, где просит признать недействительными решения Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» от 27.09.2011г., ссылаясь в обоснование своих требований на то обстоятельство, что решения Совета Директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» от 27.09.2011г. приняты с грубым нарушением ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005г.

Согласно ст.4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Статьей 11 ГК РФ закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Как видно из материалов дела, на момент проведения 27.09.2011г. заседания Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», членами данного Совета были 11 человек - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11

Указанный состав членов Совета директоров Общества был сформирован 20.07.2011г. на годовом общем собрании акционеров Общества.

Из имеющихся в материалах дела документах видно, что на оспариваемом заседании Совета директоров были приняты решения, которые касались отмены ранее принятых решений Совета директоров Общества о созыве внеочередных собраний акционеров Общества в связи с тем, что отпали основания для их проведения; было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании поступившего требования ООО «Рестарт ЛД», что в соответствии с подп.2-4 и 11 п.1 ст.65 Закона «Об акционерных обществах» п.п.14.2. и 15.1. Устава Общества относится к компетенции Совета директоров Общества; был рассмотрен вопрос об отчете Генерального директора Общества и вопрос об одобрении дополнительного соглашения к сделке, ранее утверждавшейся в качестве сделки с признаками заинтересованности.

Таким образом, все рассмотренные вопросы на оспариваемом заседании Совета директоров относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества и не могут быть переданы на разрешение других органов управления Общества.

Уведомление о проведении 27.09.2011г. заседания Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» было подписано председателем Совета директоров ФИО6 и разослано всем членам Совета директоров вместе с материалами по вопросам повестки дня электронной почтой секретарем Общества ФИО16

Заседание Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» 27.09.2011г. проводилось опросным путем, в заочном голосовании в котором приняли участие 9 человек – ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО11, ФИО8, ФИО10, ФИО4, ФИО9, ФИО1, от которых в Общество поступили по электронной почте соответствующие бюллетени.

Решения по повестке дня на данном заседании Совета директоров были приняты 7-ю участвовавшими в голосовании членами Совета директоров; ФИО5 и ФИО8 голосовали против.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» №174 от 27.09.2011г. был подписан председателем Совета директоров ФИО6 и секретарем Совета директоров ФИО16, которые подтвердили его достоверность и действительность принятых на таком заседании решений, что вытекает из положений п.4 ст.68 Закона «Об акционерных обществах».

Таким образом, при принятии решений на своем заседании 27.09.2011г. Совет директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» действовал в пределах своей компетенции, установленной Законом «Об акционерных обществах» и Уставом данного Общества; кворум для проведения данного заседания Совета директоров имелся и решения на таком заседании были приняты большинством голосов действующих членов Совета директоров.

В силу пункта 6 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003г. №19 «О некоторых вопросах применения ФЗ «Об акционерных обществах» разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53,55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.

В данном случае, со стороны истца не представлено, как того требует ст.65 АПК РФ надлежащих доказательств того, что оспариваемыми решениями Совета Директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» от 27.09.2011г. нарушаются его права и законные интересы как акционера данного Общества.

При таких обстоятельствах, исковые требования ООО «ТД «Энергосервис» удовлетворению не подлежат.

В иске следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.167-170 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В иске Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис» (ОГРН <***>) к Открытому акционерному обществу «Волгоградэнергосбыт» (ОГРН <***>) о признании недействительными решений Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» от 27.09.2011г. отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном порядке и в установленный срок в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Ф.Тазов