Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Чехачевой И.В.,при ведении протокола судебного заседания секретарем Абрамовой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлениюпо исковому заявлениюобщества с ограниченной ответственностью «Строй-Вест», 249032, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, к ФИО1, г. Обнинск Калужской области,об обязании передать документы и предметы общества и взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании:от истца - представителя ФИО2 на основании доверенности от 17.01.2019,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Строй-Вест» (далее ООО «Строй-Вест», Общество)обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением кФИО1 (далее ФИО1) с иском об обязаниив течение 5 дней со дня вступления в силу решения суда передать документы о финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 05.02.2014 по 30.03.2018 и в случае просрочки исполнения решения суда полностью или частично взыскании неустойки в размере 5000 руб. за каждый день просрочки.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение спора по существу, судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований в части перечня подлежащих передаче документов:

Кассовая книга с кассовыми документами (включая приходные и расходные кассовые ордера, формы КО-1, КО-2) за 2017 год

Кассовая книга с кассовыми документами (включая приходные и расходные кассовые ордера, формы КО-1, КО-2) за 1 квартал 2018 года

Акты инвентаризации основных средств за период 2014 год -1 квартал 2018 года

Журнал перемещений основных средств по форме ОС-6 с подтверждающими документами за период 2014 год -1 квартал 2018 года

Акт инвентаризации МПЗ за 2014 - 2017 годы, 1 квартал 2018 года

Акты инвентаризации денежных средств за 2014 - 2017 годы, 1 квартал 2018 года

Акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами за 2014 - 2017 годы, 1 квартал 2018 года

Счет на платежное поручение 1099 от 22.07.2016 на сумму 1500 000руб., контрагент ООО "Строй Техник МСК" (поставщик)

Счет на платежное поручение 1262 от 15.08.2016 на сумму 2000000 руб., контрагент ООО "Строй Техник МСК" (поставщик)

Счет на платежное поручение 1550 от 20.09.2016 на сумму 2000000 руб., контрагент ООО "Строй Техник МСК" (поставщик)

Накладная, счет-фактура 279 от 20.07.2016 на сумму 1500000 руб., контрагент ООО "Строй Техник МСК" (поставщик)

Накладная, счет-фактура 355 от 12.0S.2016 на сумму 2000000 руб., контрагент ООО "Строй Техник МСК" (поставщик)

Накладная, счет-фактура 445 от 19.09.2016 на сумму 2000000 руб., контрагент ООО "Строй Техник МСК" (поставщик)

Договор 63/2017 от 01.09.2017, платежное поручение 2569 от 18.09.2017,

Закрывающие документы на сумму 495 700 руб., контрагент ООО "АТОЛЛ",

Договор 62/2017 от 31.08.2017, платежное поручение 2570 от 18.09.2017, платежное поручение 2581 от 19.09.2017, контрагент ООО «Проминвест» (подрядчик),

Акты КС-2, КС-3, с/ф (отвал, перемещение, складирование грунта), контрагент ООО «Проминвест» (подрядчик),

18	Договор с ООО "Триол" (поставщик)
19	Счет 03-1809/17 от 18.09.17 (платежное поручение №2584 от 19.09.2017) на сумму 636843 руб.
20	Накладная, счет-фактура, контрагент ООО "Триол",
21	Договор с ООО "ОВК-Маркет" (поставщик),
22	Счет 125 от 20.11.2017 г. (п/п 3573 от 22.11.2017) на сумму 449998 руб. 82 коп.,
23	Накладная, счет-фактура (виброплита), контрагент "ОВК-Маркет" (поставщик),
24	Договор 15-09/17 от 11.09.17 с ООО "Желтый кирпич",
25	Счет 225 от 12.09.17 (п/п 2467 от 13.09.2017) на сумму 500000 руб. ,
26	Счет 320 от 08.11.17 (п/п 3565 от 20.11.2017) на сумму 1004966 руб., 59коп.,
27	Счет 322 от 20.11.17 (п/п 3588 от 22.11.2017), на сумму 1006766 руб. 58коп.,
28	Счет 331 от 26.11.17 (п/п 3740 от 01.12.2017) на сумму 1003566 руб. 50коп.,
29	Счет 338 от 26.11.17 (п/п ЗЯ47 от 11.12.2017) на сумму 698057 руб.60коп.,
30	Накладная, с/ф 78 от 17.11.2017 на сумму 1004 966 руб. 59 коп.,
31	Накладная, с/ф 81 от 22.11.2017 на сумму 1006766 руб. 58 коп.,
32	Накладная, с/ф 86 от 29.11.2017 на сумму 1003566 руб. 50 коп.,
33	Накладная, с/ф 94 от 11.12.2017 на сумму 698 057 руб. 60 коп.,
34	Договор ч ООО "Николь"

Счет на платежное поручение 219 от 23.01.2018 на сумму 402 700 руб., контрагент ООО «Николь» (поставщик),

Накладные, счет-фактуры ООО «Николь» (поставщик),

Договор с ООО «Интеллектмаргет» (поставщик),

)

Счет на платежное поручение 328 от 23.01.2018 на сумму 305950 руб., контрагент ООО «Интеллектмаргет» (поставщик),

Накладные, счет-фактуры, контрагент ООО «Интеллектмаркет» (поставщик),

Договор с ООО «Элекс-Арт» (поставщик)

Счет 135 от 23.01.18 (платежное поручение283 от 24.01.2018) на сумму 685340 руб., контрагент ООО «Элекс-Арт» (поставщик),

Накладные, счет-фактуры контрагент ООО «Элекс-Арт» (поставщик),

Договор 1-01/2018 от 10.01.2018, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик),

Счет на платежное поручение 284 от 24.01.2018 на сумму 850000 руб., контрагент ООО «Феникс» (подрядчик),

Акты КС-2, КС-3, счет-фактура, контрагент ООО «Феникс» (подрядчик),

Договор подряда 06-11/2017 от 06.11.2017, платежное поручение4071 oт 26.17.2017; п/п 3673 от 28.11 2017; платежное поручение4038 от 25.12.2017) на сумму 2898702 руб. 40коп.,контрагент ООО «Феникс» (подрядчик),

Договор К/9 от 09.01.18, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик),

Счет на платежное поручение 132 от 17.01.2018 на сумму 430 800 руб., контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик),

Счет на платежное поручение 295 от 25.01.2018 на сумму 685 000 руб., контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик),

Акты КС-2, КС-3, счет-фактура, контрагент ООО «Капрезе» (подрядчик),

Договор с ООО «Форст»,

52 Счет ( платежное поручение 133 от 17.01.2018) на сумму 250 400 руб.,

53 Акт, счет-фактура (ремонт машин и оборудования), контрагент ООО

«Форст»,

54 Счет на платежное поручение 1100 от 22.07.2016, контрагент ООО

"Радуга" на сумму 1 500 000 руб.,

55 Счет на платежное поручение 1231 от 12.08.2016, , контрагент ООО

"Радуга" на сумму 2000 000 руб.,

56 Накладная, с/ф 18 от 22.07.2016, , контрагент ООО

"Радуга" на сумму 1 500 000 руб.,

57 Закрывающие документы на сумму , контрагент ООО

"Радуга" на сумму 2000 000 руб.,

58 Договор с ООО "Алюмстрой",

59 Накладная, с/ф 18 от15.08.2016 на сумму 974100 руб., контрагент ООО "Алюмстрой" (поставщик),

60 Накладная, с/ф 29 от 19.09.2017 на сумму 429889 руб. 30 коп., контрагент ООО "Алюмстрой" (поставщик),

61 Накладная, с/ф 8 от 22.03.2018 на сумму 35000 руб., контрагент ООО "Алюмстрой" (поставщик),

62 Накладная, с/ф 9 от 23.03.2018 на сумму 86000 руб., контрагент ООО "Алюмстрой" (поставщик),

63 Накладная, с/ф 10 от 26.03.2018на сумму 64500 руб., контрагент ООО "Алюмстрой" (поставщик),

64 Акт выполненных работ и счет-фактура№ 32 от 18.10.2017 на сумму 13500руб., контрагент ООО "Алюмстрой" (поставщик),

65 Акт выполненных работ и с/ф11 от 22.05.2017 на сумму 49950 руб., контрагент ООО "Алюмстрой" (поставщик),

66 Накладные, счет-фактуры (п/п 2052 от 05.08.14; 1521 от 25.06.14) на сумму 1773140 руб., контрагент ООО "Технснабсервис" (поставщик),

67 Накладная, с/ф 9 от 12.06.2017 на сумму 83177 руб. 60 коп., контрагент ООО "ПСК Мосстроймонтаж" (поставщик),

68 Договор с ООО "Диффиндо Групп" (поставщик),

69 Счет № 103 от 01.12.2017 (п/п 3850 от 11.12.2017) на сумму 1966580 руб. 18коп., контрагент ООО "Диффиндо Групп",

70 Накладная, счет-фактура 73 от 11.12.2017 на сумму 1966580 руб. 18 коп., контрагент ООО "Диффиндо Групп"

71 Акт, счет-фактура №25 от 23.05.2017 на сумму 210 000 руб., контрагент ООО "Автотехносервис",

72 Акт, счет-фактура № 74 от 11.09.2017 на сумму 587114 руб., контрагент ООО "Автотехносервис" (поставщик),

Договор подряда № 33-2017 от 19.12.2017г. (платежное поручение104 от 16.01.2018 от 13.03.2018) на сумму 240 000 руб., контрагент ООО «Энегргия» (поставщик),

Счета на оплату и Закрывающие документы на сумму 240 000руб.,контрагент ООО «Энергия» (поставщик),

Договор № СВ-1 от 25.09.2017 (платежные поручения №№ 815 от 15.03.2018; 884 от 21.03.2018; 214 от 23.01.2018; 4030 от 25.12.2017; 3559 от 20.11.2017) на сумму 4875 000 руб. , контрагент ИП ФИО3. (поставщик),

Договор № 217/10-04 от 17.10.2017 (платежные поручения №№3692 от 29.11.2017; 3904 от 14.12.2017; 3883 от 13.12.2017; 60 от 10.01.2018; 68 от 11.01.2018; 197 от 22.01.2018; 285 от 24.01.2018; 394 от 02.02.2018)- на сумму 24 521 284 руб. 09коп., контрагент ПАО ГК "ЭСТ" (подрядчик),

Договор № 05-02/2018 от 12.02.2018 (платежное поручение№598 от 16.02.2018) на сумму 2500000 руб., контрагент ООО "ЭНЕРГИЯ" (подрядчик),

Закрывающие документы на сумму 2 500000 руб., контрагент ООО "ЭНЕРГИЯ" (подрядчик),

Договор № 10-02/2018 от 14.02.2018 (платежное поручение№599 от 16.02.2018) на сумму 2500000 руб., контрагент ООО "СТЕЛЛА" (подрядчик),

Закрывающие документы на сумму 2500000 руб., контрагент ООО "СТЕЛЛА" (подрядчик),

Накладная 9 от 31.07.2017, счет-фактура № 12 от 31.07.2017 на сумму 1972102 руб., контрагент ООО "ГЛАССХОЛЛ" (поставщик),

Акт 231 от 21.04.2017 на сумму 45 000 руб., контрагент ООО "СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик),

Акт 228 от 25.05.2017 на сумму 63 000 руб., контрагент ООО "СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик),

Акт 229 от 09.06.2017 на сумму 118 4000 руб., контрагент ООО "СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик),

Акт 230 от 13.06.2017 на сумму 634 000 руб., контрагент ООО "СТРОЙСТАНДАРТ (поставщик),

Акт, с/ф 748 от 10.05.2017 на сумму 60 803 руб.,

Акт от 25.12.2016, счет-фактура № 00005285 от 25.12.2016 на сумму 6500руб. 01 коп., контрагент ОАО «КЗЖБИ» (поставщик),

Накладная, счет-фактура №00000017 от 26.02.2016 на сумму 337716руб., Контрагент ООО "ГАРАНТИЯ" (поставщик),

Накладная, счет-фактура №00000301 от 17.06.2016 на сумму 68179 руб. 13коп., Контрагент ООО "ГАРАНТИЯ" (поставщик),

Накладная, счет-фактура №00000362 от 02.08.2016 на сумму 296 447руб. 66коп., Контрагент ООО "ГАРАНТИЯ" (поставщик),

Накладная, счет-фактура №218 от 20.08.2016 на сумму 60 368 руб. 80коп., Контрагент ООО "ГАРАНТИЯ" (поставщик),

Накладная, счт-фактура №00000412 от 02.11.2016 на сумму 4400 руб., Контрагент ООО "ГАРАНТИЯ" (поставщик),

Накладная на сумму 110635 руб. 23 коп., Контрагент ООО "ЦЕНТР" (поставщик),

Договор поставки №2-28/07 от 28.07.2016 (платежные поручения №№1208 от 05.08.2016; 1263 от 15.08.2016; 1275 от 16.08.2016; 1289 от 17.08.2016; 1363 от 30.08.2016) на сумму 8800000 руб., Контрагент ООО "СТРОЙМИР" (поставщик),

Договор подряда № 5/08 от 01.08.2017 (платежные поручения №№289 от 26.02.2018; 384 от 07.03.2018) на сумму 880693 руб. 66 коп., Контрагент ООО "Порционные продукты",

Смета к договору, контрагент ООО «Монтажметаллконструкции» (заказчик),

Договор субподряда № 57/СП/08 от 04.08.17 (платежные поручения №№ 701 от 28.02.18; 758 от 12.03.18) на сумму 845 468 руб. 87 коп., контрагент ООО «СК Триумф»,

Смета к договору к договору с ООО «СК Триумф»,

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан JUKEО 513 АН, ФИО4,

100

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Рено Дастер Н 769СС, ФИО5,

101

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Киа Рио О 249 КЕ, ФИО6,

102

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан Альмера М 296 СА, ФИО7,

103

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Шкода Р 426 СМ, ФИО8,

104

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Киа Е 945 ХР, ФИО9,

105

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Хонда Е 528 АЕ, ФИО10,

106

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Лексус RX350 К 709 НС 750, ФИО11,

107

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Фольксваген X 153 АУСапронов М.А.,

108

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Киа М 011 ХН, ФИО12,

109

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан Альмера Н 731 OA,ФИО13,

110

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля

ФИО14,

111

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Тойота Крузер М 040 РН, ФИО1,

112

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля Ниссан Х-трейл ,ФИО15.,

113

Договор безвозмездного пользования автомобилем, ФИО16,

114

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля

ФИО17,

115

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля LandRoverМ 992 УКФИО26,

116

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля

ФИО18,

117

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля

ФИО19,

118

Документ-основание получения в пользование от гражданина автомобиля

ФИО20,

119

Приказ о передаче топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010041357545,ФИО21,

120

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010041357552. ФИО14,

121

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010041357560, ФИО22.,

122

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" №7824861010041357578, ФИО23,

123

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010041357586, ФИО15,

124

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010041357594, ФИО24.,

125

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010041357602, ФИО25,

126

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010041357610, ФИО16.,

127

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010041357628, ФИО17,

128

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010043290272, ФИО26,

129

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010043290280, ФИО4,

130

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010043290264,ФИО8,

131

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" № 7824861010043290298, ФИО10,

132

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи", № 7005830002612570, ФИО18,

133

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи"№ 7005830002612596,

ФИО19,

134

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи", № 7005830006279061,

ФИО17,

135

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи", № 7005830006279046,

ФИО1,

136

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи", № 7005830002612604

ФИО27,

137

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи", № 7005830006279053

ФИО28,

138

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи", № 7005830006766802, ФИО29

139

Документ-основание передачи топливно-заправочной карты ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи", № 7005830006766810,

ФИО20,

140

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 2014 год,

141

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документу (путевыми листами)за 2015 год,

142

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами)за 2016 год,

143

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 2017 год,

144

Журнал ведения путевых листов с подтверждающими документами (путевыми листами) за 1 квартал 2018 года,

145

Трудовой договор № 113 от 04.12.2017 г. с ФИО30,

146

Трудовой договор № 111 от 04.12.2017 г. с ФИО31,

147

Трудовой договор № 112 от 04.12.2017 г. с ФИО32,

148

Трудовой договор № 99 от 20.09.2017 г. с ФИО33,

149

Трудовой договор № 2 от07.02.2017 г. с ФИО34,

150

Трудовой договор № 47 от 08.11.2016 г. с ФИО35,

151

Трудовой договор № 37 от 01.09.2016 г. с ФИО36,

152

Трудовой договор № 35 от 07.07.2016 г. с ФИО37,

153

Трудовой договор № 44 от 01.11.20126 г. с ФИО38,

154

Трудовой договор № 50 от 08.11.2016 г. с ФИО39,

155 156

Приказ об увольнении № 1 от 25.01.2016Журавлева В.А.,

Приказ об увольнении № 9 от 15.05.2017ФИО36,

157

Приказ об увольнении № 56 от 29.12.2017Данилова А.В.,

158

Приказ об увольнении № 58 от 29.12.2017Аннина Е.Н.,

159

Приказ о приеме на работу № 39 от 15.09.2016Бубнова В.Ю.,

160

Приказ о приеме на работу № 12 от 20.04.2017БойназаровХ.Э.,

161

Заявление на увольнение 2017 ФИО36,

162

Заявление на увольнение 2017 ФИО16.,

163

Заявление на увольнение 2017 ФИО35,

164

Заявление на увольнение 2017 ФИО39,

165

Заявление на увольнение 2017 ФИО34,

166

Заявление на увольнение 2017 ФИО37,

167

Заявление на увольнение 2017 ФИО33,

168

Заявление на увольнение 2016 ФИО40,

169

Заявление на увольнение 2016 ФИО41,

170

Заявление на увольнение 2016 ФИО42,

171

Заявление на увольнение 2016 ФИО43,

172

Заявление на увольнение 2016 ФИО44,

173

Заявление на увольнение 2016 ФИО45,

174

Заявление на увольнение 2016 ФИО46,

175

Заявление на увольнение 2016 ФИО47,

176

Заявление на увольнение 2016 ФИО48,

177

Заявление на увольнение 2016 ФИО49,

178

Заявление на увольнение 2016 ФИО50,

179

Заявление на увольнение 2016 ФИО51,

180

Заявление на увольнение 2016 ФИО52,

181

Личная карточка ф. Т-2ФИО35,

182

Личная карточка ф. Т-2Захарова Г.Д.,

183

Личная карточка ф. Т-2ФИО16.,

184

Личная карточка ф. Т-2ФИО33,

185

Личная карточка ф. 1-2Озеров Ю.Б.,

186

Личная карточка ф. Т-2Устинов С.А.,

187

Личная карточка ф. Т-2Хаитов С.,

188

Личная карточка ф. Т-2Шерниязов Х.М.,

189

Личная карточка ф. Т-2Шоимов Н.Д.,

190

Личная карточка ф. Т-2Юлдошев А.С.,

191

Документы по прохождению обязательного предварительного осмотра при поступлении новых работников за период с 01.02.2014г. по 31.03.2018г.,

192

Документы о проведении периодических медосмотров pаботников,

193

Книга протоколов общих собраний участников ООО "Строй-Вест" по состоянию на 30.03.2018г.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, ссылаясь на уклонение ответчика, исполнявшего обязанности генерального директора Общества, отпередачи документов офинансовой -хозяйственной деятельности Общества. Возражал против снижения неустойки.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения в силу ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещен надлежащим образом. В ходе рассмотрения спора, в отзыве на исковое заявление дополнительных пояснениях исковые требования не признал, ссылаясь на отсутствие истребуемых документов у ответчика, пояснил, что документы хранились в помещении бухгалтерии, документы хранятся в электронной форме в программе !С:Бухгалтерия. Заявил о снижении неустойки до 300 руб. в день, установлении максимальной суммы неустойки в размере 30 000 руб.

Суд, руководствуясь ч. 3 ст. 156, ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителя истца, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Строй-Вест» 21.12.2020 зарегистрировано в качестве юридического лица.

В период с 05.02.2014 по 30.03.2018 директором Общества являлся ФИО1, что подтверждается протоколами общих собраний от 04.02.2014 и 30.03.2018.

Решением внеочередного общего собрания ООО «Строй-Вест» от 30.03.2018 полномочия директора общества ФИО1 досрочно прекращены.

На основании приказа от 04.04.2018 №13 в ООО «Строй-Вест» 03.05.2018 проведена инвентаризация и составлен акт инвентаризации отсутствующих документов (т. 7, л.д.).

13.04.2018 и 24.04.2018 Общество обращалось к ФИО1 с требованием передать всю имеющуюся документацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Непредставление ФИО1 запрошенных документов послужило основанием для обращенияОбщества с настоящим иском в суд.

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который подотчетен общему собранию участников общества.

Согласно п. 1 ст. 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Под иными документами, которые организация обязана хранить, подразумеваются в том числе: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность и другие (ст. 17 Федерального закона "О бухгалтерском учете");

документы, подтверждающие объем понесенных убытков, документы и регистры налогового учета (п. 4 ст. 283, ст. 313, 314 Налогового кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 6 Закона "О бухгалтерском учете" бухгалтерский учет юридического лица ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате ликвидации.

В силу статей 7, 9, 10 Закона "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В соответствии с пунктом 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Таким образом, в обязанности ФИО1, исполнявшего функции единоличного исполнительного органа, входило обеспечение сохранности документов Общества.

Доказательства, подтверждающие возложение обязанностей по хранению и ведению документов Общества на иное лицо в материалы дела не представлены.

Положениями пункта 1 статьи 44 Закона об ООО предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно подпункту 4 пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Указанные положения законодательства свидетельствуют о наличии у отстраненного единоличного исполнительного органа юридического лица обязанности по передаче документации.

Действуя разумно и добросовестно, именно директор, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов обществу в лице нового директора и "озаботиться" соответствующей фиксацией этого процесса, а где, у кого и как они хранятся/находятся правового значения не имеет.

Техническая сторона этого момента, как это будет оформлено (актом передачи с перечислением конкретных документов и т.п.) возложена, в первую очередь, на ответчика, который в случае возникновения спорной ситуации обязан представить доказательства исполнения передачи им документов общества новому руководству.

Принцип разумности и добросовестности поведения участника гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ. Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие он него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. Прекращение у ФИО1 полномочий директора не исключает возможности восстановления им указанных документов.

Допрошенные в ходе рассмотрения спора свидетели ФИО53, ФИО54 дали показания о том, обществом велись документы финансово-хозяйственной деятельности.

При отсутствии доказательств передачи документов новому директору, бывший генеральный директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, в обязанности ФИО1 осуществлявшего ранее полномочия исполнительного органа общества, входило обеспечение сохранности документов общества, в связи с чем он обязан был передать вновь избранному директору документацию, необходимую для осуществления руководства текущей деятельностью общества.

В данном случае не представлено доказательствпринятия ответчиком необходимых и разумных мер, направленных на исполнение им обязанности по передаче документации, равно как доказательств, подтверждающих утрату документов вследствие каких-либо причин.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что ФИО1, исполнявший обязанности генерального директора ООО «Строй-Вест» не обеспечил передачу обществу документов, касающихся деятельности общества, исковые требования в части обязания передать документы Общества подлежат удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ФИО1 неустойки в случае неисполнения решения суда в течение 7 рабочих дней с момента его вступления в законную силу в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения.

В соответствии с частью 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Должник обязан исполнить судебный акт независимо от совершения взыскателем действий по принудительному исполнению судебного решения. Исполнение судебных актов должно быть добровольным и своевременным.

Возможность взыскания неустойки за неисполнение судебного акта (астрент) в настоящее время предусмотрена частью 1 статьи 308.3 ГК РФ (введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившим в силу 01.06.2015).

Согласно части 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В части 2 указанной статьи установлено, что защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд обоснованно учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

В пункте 28 Постановления N 7 разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

В пункте 31 Постановления N 7 разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Как следует из пункта 32 Постановления N 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Размер неустойки подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

Заявленный истцом размер судебной неустойки с учетом презумции их наличия у руководителя, объема истребуемой документации, возможных негативных последствий для истца, является чрезмерным, в связи с чем, в случае неисполнения решения суда судебная неустойка подлежит взысканию в размере 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по истечении 7 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу, но не более 500 000 рублей в общей сумме.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 104, 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Обязать ФИО1 в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу передать ООО "Стрйо-Вест" печати общества (6 основных и 1 для документов) и следующие документы: