Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу, город Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания», город Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

третьи лица: ФИО1, г. Прокопьевск, Кемеровская область – Кузбасс; ФИО2, г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс; ФИО3, г. Киселевск, Кемеровская область – Кузбасс,

при участии:

от заявителя: ФИО4 – представитель по доверенности от 11.02.2020, сл.удостоверение;

от лица, привлекаемого к административной ответственности: не явились;

от третьих лиц: не явились;

у с т а н о в и л:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области (далее – административный орган, заявитель, УФССП по КО) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (далее – общество, ООО «НСВ») к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Требование обосновано тем, что общество при взаимодействии с должником по вопросу возврата просроченной задолженности допустило нарушение требование Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон №230-ФЗ), что является административным правонарушением, предусмотренным части 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

В заявление административный орган указал на то, что:

- при осуществлении взаимодействия с должником ООО «НСВ» в голосовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном на телефонный номер ФИО1 08.03.2019 в 08 часов 57 минут не указан номер контактного телефона кредитора.

- в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «НСВ» на телефонный номер ФИО2 15.05.2019 в 09 часов 54 минуты, ООО «НСВ» не указан номер контактного телефона кредитора.

- в телефонных переговорах, состоявшихся 18.05.2019 в 07 часов 32 минуты по телефонному номеруФИО2 продолжительностью 30 секунд, представитель ООО «НСВ», не сообщил ФИО2 свои фамилию, имя, отчество (при наличии), а также наименование лица, действующего от его имени и (или) интересах кредитора (ООО «НСВ»).

- 10.06.2019, 27.06.2019, 30.07.2019, 31.07.2019, 23.08.2019 после установления телефонного соединения ООО «НСВ» создавало у ФИО2 представление, что физическим лицом (работником ООО «НСВ») с нею осуществляется непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров. В связи с этим ООО «НСВ» вводило ФИО2 в заблуждение относительно способа взаимодействия с ней.

Кроме того, в голосовых сообщениях, направленных 10.06.2019 в 09 часов 36 минут, 31.07.2019 в 09 часов 11 минут не указан номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и в его интересах, а в голосовом сообщении, направленном 23.08.2019 в 11 часов 46 минут не указан номер контактного телефона кредитора.

- ООО «НСВ» в ходе телефонных переговоров по телефонному номеру ФИО3, состоявшихся 20.06.2019 в 10 часов 51 минуту, не сообщил должнику наименование кредитора (ООО МФК «Займ Онлайн»).

- ООО «НСВ» 20.06.2019 в 09 часов 15 минут направило на телефонный номер ФИО3 текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, в котором не указан номер контактного телефона кредитора.

- 21.06.2019 после установления телефонного соединения ООО «НСВ» создавало у ФИО3 представление, что физическим лицом (представителем ООО «НСВ») с нею осуществляется непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров. В связи с этим ООО «НСВ» вводило ФИО3 в заблуждение относительно способа взаимодействия с ней.

Кроме того, в голосовом сообщении, направленном ООО «НСВ» 21.06.2019 в 15 часов 43 минут, не указано наименование кредитора, номер контактного телефона кредитора, а также номер контактного телефона ООО «НСВ».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены: ФИО1 (далее – ФИО1); ФИО2 (далее – ФИО2); ФИО3 (далее – ФИО3).

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, третьи лица, надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 АПК РФ в судебное заседание не явились, явку полномочных представителей не обеспечили, третьи лица отзывов не представили.

В представленном отзыве ООО «НСВ» против требований возразило, просило освободить от административной ответственности в силу малозначительности.

В отзыве указывает на следующее:

1) По обращению ФИО1

Контактная информация (телефон) указана на официальных сайтах ООО «НСВ» и кредитора. Контактная информация также указывается в тексте кредитного договора, экземпляр которого после заключения выдается на руки заемщику. В связи с этим как юридическая, так и фактическая необходимость в дополнительном указании контактного номера кредитора отсутствует.

2) По обращению ФИО2

- аудиозапись велась во всех перечисленных в протоколе об административном правонарушении случаях, абоненты были предупреждены о ведении аудиозаписи разговора, поскольку все телефонные звонки осуществляются сотрудниками ООО «НСВ» с корпоративных номеров, при этом, когда абонент, которому осуществлен звонок, отвечает на него, программа автоматически предупреждает собеседника о том, что «Разговор записывается».

- взаимодействие с заявителями жалоб осуществлялось посредством голосовых сообщений с использованием программного обеспечения. Между тем, использование программного обеспечения при взаимодействии с должником путем голосового сообщения не является нарушением Закона № 230-ФЗ, поскольку ни одна статья вышеуказанного закона не содержит запрета на использование подобного программного обеспечения.

3) По обращению ФИО3

Должник был надлежащим образом уведомлен об обоих наименованиях кредитора, и «Pay P.S.» и ООО МФК «Займ Онлайн».

- контактная информация (телефон) указана на официальных сайтах ООО «НСВ» и кредитора. Контактная информация также указывается в тексте кредитного договора, экземпляр которого после заключения выдается на руки заемщику. В связи с этим как юридическая, так и фактическая необходимость в дополнительном указании контактного номера кредитора отсутствует.

Дополнительно ООО «НСВ» обратило внимание на то, что ООО «НСВ» прекратило взаимодействие по всем троим заявителям задолго до их обращения в УФССП и составления протокола об административном правонарушении, что является смягчающим обстоятельством по смыслу статьи 4.2. КоАП РФ.

Изучив материалы дела, заслушав доводы представителя заявителя, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» включено в Государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, дата и номер записи — от 29.12.2016 № 4/16/77000-КЛ.

1.В Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу поступило обращение ФИО1 о нарушении требований Закона №230-ФЗ.

На запрос УФССП по КО от 10.10.2019 № 42922/19/45768 поступил ответ ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952.

В ходе проведения проверки УФССП по КО также исследован ответ ООО «НСВ» от 04.09.2019 № 6206, полученный в рамках предварительной проверки на запрос УФССП по КО от 24.07.2019 № 42922/19/31429.

Из ответов ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952, от 04.09.2019 № 6206 следует, что указанное юридическое лицо на основании агентского договора, заключенного между ООО «НСВ» и ООО КБ «Ренессанс Кредит», осуществляло с ФИО1 взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору, заключенному между ФИО1 и ООО КБ «Ренессанс Кредит».

В соответствии с приказом УФССП по КО от 10.10.2019 № 34 в период с 21.10.2019 по 18.11.2019 проведена внеплановая документарная проверка ООО «НСВ». По результатам проверки составлен акт от 18.11.2019 №34.

2) В УФССП по КО поступило обращение ФИО2 о нарушении требований Закона №230-ФЗ при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности.

В ходе проведения проверки УФССП по КО также исследован ответ ООО «НСВ» № 6207, полученный в рамках предварительной проверки в ответ на запрос УФССП по КО от 20.08.2019 № 42922/19/35946.

Из ответов ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952, от 02.08.2019 № 6207 следует, что указанное юридическое лицо на основании агентского договора, заключенного между ООО «НСВ» и ООО КБ «Ренессанс Кредит», осуществляло с ФИО2 взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору, заключенному между ФИО2 и ООО КБ «Ренессанс Кредит».

3) В УФССП по КО поступило обращение ФИО3 о нарушении требований Закона №230-ФЗ при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Из информации, содержащейся в ответе ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952, предоставленном в рамках внеплановой документарной проверки, а также в ответе ООО «НСВ» от 13.08.2019 № 5596, предоставленном в рамках предварительной проверки, административным органом установлено, что между ФИО3 и ООО МФК «Займ Онлайн» заключен договор займа, по которому у ФИО3 образовалась просроченная задолженность перед ООО МФК «Займ Онлайн». ООО «НСВ» осуществляло деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности ФИО3 возникшей из договора займа, на основании агентского договора, заключенного между ООО «НСВ» и ООО МФК «Займ Онлайн».

В связи с обнаружением данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, уполномоченным лицом административного органа в отношении ООО «НСВ» составлен протокол об административном правонарушении от 24.12.2019 № 158/19/922/42.

В соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО «НСВ» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Согласно части 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административного ответственности.

В соответствии с частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере потребительского кредита (займа).

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, определяет, что административным правонарушением в данном случае будет признаваться действие, совершенное в интересах кредитора, с нарушением требований Закона №230-ФЗ.

Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, является юридическое лицо, включенное в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

1.1. Согласно части 1 статьи 4 Закона №230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя:

1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;

3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Как следует из части 6 статьи 7 Закона №230-ФЗ в телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;

2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;

3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Из содержания ответа ООО «НСВ» от 04.09.2019 № 6206 и представленной ООО «НСВ» таблицы «Текст IVR сообщений» следует, что с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО1, ООО «НСВ» 08.03.2019 в 08 часов 57 минут (указано московское время) направило голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, на ее телефонный номер следующего содержания: «Коллектор находится в вашем районе для решения вопроса долга ООО КБ «Ренессанс Кредит». Срочно выйдите на связь! 88002343057 ООО НСВ».

Таким образом, в голосовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «НСВ» на телефонный номер ФИО1 08.03.2019 в 08 часов 57 минут, в нарушение требований пункта 3 части 6 статьи 7 Закона №230-ФЗ, не указан номер контактного телефона кредитора.

2.1. Из содержания ответа ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952 и представленной ООО «НСВ» таблицы «Текст сообщений» следует, что с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО2, ООО «НСВ» 15.05.2019 в 09 часов 54 минуты (здесь и далее указано московское время) направило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, на ее телефонный номер следующего содержания: «Уклоняться от бесед, и не оплачивать долг ООО КБ «Ренессанс Кредит» ваш выбор, ожидайте визит. 88002343057 ООО НСВ».

Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «НСВ» на телефонный номер ФИО2 15.05.2019 в 09 часов 54 минуты, в нарушение требований пункта 3 части 6 статьи 7 Закона №230-ФЗ, не указан номер контактного телефона кредитора.

Ссылка общества на необязательность указания данной информации в силу известности для должника такой информации судом отклоняется как противоречащая требованиям действующего законодательства.

2.2. В силу положений части 4 статьи 7 Закона №230-ФЗ в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, должнику должны быть сообщены:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

В силу части 3 статьи 17 Закона №230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи.

Из содержания ответа ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952 и представленных ООО «НСВ» аудиозаписей телефонных переговоров следует, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО2, посредством телефонных переговорах, состоявшихся 24.05.2019 в 07 часов 41 минута по ее телефонному номеру продолжительностью 02 минуты 51 секунда, представитель ООО «НСВ» не сообщил ФИО2 наименование лица, действующего от его имени и (или) интересах кредитора (ООО «НСВ»), а также не предупредил ФИО2 о ведении аудиозаписи телефонных переговоров.

Довод общества о том, что аудиозапись велась во всех перечисленных в протоколе об административном правонарушении случаях и абоненты были предупреждены о ведении аудиозаписи разговора, судом отклоняется в связи со следующим.

В судебном заседании воспроизведена аудиозапись разговора ООО «НСВ» с ФИО2 Судом установлено, что предупреждение о ведении аудиозаписи в разговоре отсутствует, доказательств иного в материалы дела не представлено.

В телефонных переговорах, состоявшихся 18.05.2019 в 07 часов 32 минуты по телефонному номеру ФИО2 продолжительностью 30 секунд, представитель ООО «НСВ» не сообщил ФИО2 свои фамилию, имя, отчество (при наличии), а также наименование лица, действующего от его имени и (или) интересах кредитора (ООО «НСВ»).

2.3. В силу положений части 1 статьи 6 Закона №230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Согласно пункту 6 части 2 статьи 6 Закона №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом.

Из содержания ответа ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952 следует, что указанное юридическое лицо с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО2, направило на телефонный номер ФИО2, голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, предусматривающих возможность осуществления переговоров с интеллектуальным роботом-информатором, в следующие даты:

- 10.06.2019 в 09 часов 36 минут;

- 27.06.2019 в 13 часов 51 минута;

- 30.07.2019 в 09 часов 19 минут;

- 31.07.2019 в 09 часов 11 минут;

- 23.08.2019 в 11 часов 46 минут.

Используемый ООО «НСВ» способ взаимодействия содержит признаки, схожие с телефонными переговорами, поскольку взаимодействие осуществляется посредством переговоров между осуществляющим взаимодействие лицом и должником.

На осуществление взаимодействия посредством телефонных переговоров указывает то, что интеллектуальный робот-информатор, используемый ООО «НСВ», распознает человеческую речь (ответы ФИО2) и, в отличие от взаимодействия осуществляемого, посредством направления голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, развивает телефонные переговоры в зависимости от ответов ФИО2 Таким образом, указанный способ взаимодействия направлен на получение ответов от телефонного абонента, обмен мнениями (сведениями) и осуществляется путем переговоров между осуществляющим взаимодействие лицом и должником.

Таким образом, 10.06.2019, 27.06.2019, 30.07.2019, 31.07.2019, 23.08.2019 после установления телефонного соединения ООО «НСВ» создавало у ФИО2 представление, что физическим лицом (работником ООО «НСВ») с нею осуществляется непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров. В связи с этим ООО «НСВ», в нарушение требований п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, вводило ФИО2 в заблуждение относительно способа взаимодействия с ней, тем самым злоупотребив правом.

Кроме того, в нарушение требований пункта 3 части 6 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в голосовых сообщениях, направленных 10.06.2019 в 09 часов 36 минут, 31.07.2019 в 09 часов 11 минут не указан номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и в его интересах, а в голосовом сообщении, направленном 23.08.2019 в 11 часов 46 минут не указан номер контактного телефона кредитора.

3.1. Согласно ответу ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952 и приложенных к нему аудиозаписям телефонных переговоров установлено, что представитель ООО «НСВ» в начале осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров с ФИО3 по ее телефонному номеру, состоявшихся 20.06.2019 в 10 часов 51 минуту, продолжительностью 12 минут 41 секунд, сообщил о том, что взаимодействие осуществляется от лица компании «ПАЙ ПиЭс».

В соответствии с частью 1 статьи 54 ГК РФ наименование, фирменное наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительном документе и в едином государственном реестре юридических лиц, а в случае, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, - только в едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, ООО МФК «Займ Онлайн» является сокращенным наименованием кредитора, полное наименование — общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займ Онлайн». Следовательно, «ПАЙ ПиЭс» не является наименованием ООО МФК «Займ Онлайн».

Таким образом, в нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 7 ФЗ Закона № 230-ФЗ, ООО «НСВ» в ходе телефонных переговоров по телефонному номеруФИО3, состоявшихся 20.06.2019 в 10 часов 51 минуту, не сообщил должнику наименование кредитора (ООО МФК «Займ Онлайн»).

Довод общества о том, что согласившись с условиями Пользовательского Соглашения, путем совершения определенных действий, должник был надлежащим образом уведомлен об обоих наименованиях кредитора, и «ПАЙ ПиЭс» и ООО МФК «Займ Онлайн», судом признан необоснованным, поскольку доказательств того, что «ПАЙ ПиЭс» это зарегистрированный торговый знак или знак обслуживания не представлено, кроме того его использование не освобождает от необходимости сообщать наименование кредитора.

3.2. Также из ответа ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952 следует, что в целях возврата просроченной задолженности ООО «НСВ» 20.06.2019 в 09 часов 15 минут направило на телефонный номер ФИО3 текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Уточните во сколько Вы будете дома. Организован выезд для решения вопроса долга ООО МФК «Займ Онлайн». 88002509964 ООО «НСВ»».

Таким образом, ООО «НСВ» 20.06.2019 в 09 часов 15 минут направило на телефонный номер ФИО3 текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, в котором не указан номер контактного телефона кредитора.

3.3. Из содержания ответа ООО «НСВ» от 23.10.2019 № 6952 следует, что указанное юридическое лицо с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3, направило 21.06.2019 в 15 часов 43 минут на ее телефонный номер голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, предусматривающего возможность осуществления переговоров с интеллектуальным роботом-информатором.

На осуществление взаимодействия посредством телефонных переговоров указывает то, что интеллектуальный робот-информатор, используемый ООО «НСВ», распознает человеческую речь (ответы ФИО3) и, в отличие от взаимодействия осуществляемого, посредством направления голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, развивает телефонные переговоры в зависимости от ответов ФИО3 Таким образом, указанный способ взаимодействия направлен на получение ответов от телефонного абонента, обмен мнениями (сведениями) и осуществляется путем переговоров между осуществляющим взаимодействие лицом и должником.

Таким образом, 21.06.2019 после установления телефонного соединения ООО «НСВ» создавало у ФИО3 представление, что физическим лицом (представителем ООО «НСВ») с нею осуществляется непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров. В связи с этим ООО «НСВ» вводило ФИО3 в заблуждение относительно способа взаимодействия с ней, тем самым злоупотребив правом.

Кроме того, в голосовом сообщении, направленном ООО «НСВ» 21.06.2019 в 15 часов 43 минут не указано наименование кредитора, номер контактного телефона кредитора, а также номер контактного телефона ООО «НСВ».

Таким образом, общество совершило административное правонарушение, выразившееся в совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности судом не установлено.

Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Административным правонарушением в силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое этим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 16.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», в отношении вины юридических лиц требуется установить возможность соблюдения соответствующим лицом правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие меры по их соблюдению. Вина Общества в совершении указанного административного правонарушения заключается в том, что при наличии возможности данное лицо не приняло всех зависящих от него мер по исполнению требований действующего законодательства. Располагая сведениями об установленных запретах при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, общество имело возможность и обязано было действовать разумно и добросовестно с соблюдением требований законов. Между тем такие условия обществом не соблюдены.

Доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности соблюдения обществом требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а равно принятии необходимых мер, направленных на недопущение совершения административного правонарушения, в материалы дела не представлено, что свидетельствует о наличии вины общества во вменяемом правонарушении применительно к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах, суд считает доказанным наличие в действиях
ООО «НСВ» состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Оснований для освобождения общества от административной ответственности в порядке статьи 2.9 КоАП РФ ввиду малозначительности суд не усматривает.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Согласно пунктам 18, 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения.

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Малозначительность является оценочной категорией, которая определяется судом по правилам статьи 71 АПК РФ.

Оценив представленные в дело доказательства, характер совершенного правонарушения, суд не усмотрел в действиях общества малозначительности вмененного деяния. Материалы дела не свидетельствуют об исключительности рассматриваемого случая.

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении общества к исполнению своих публично - правовых обязанностей.

Правовых оснований для замены административного наказания в виде штрафа на предупреждение в порядке статьи 4.1.1 КоАП РФ не имеется, поскольку общество не является субъектом малого или среднего предпринимательства.

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и, исходя из общих правил назначения административного наказания, закрепленных в положениях ст. 4.1 КоАП РФ, назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение.

Санкция части 2 статьи 14.57 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, судом в ходе рассмотрения дела не установлено.

При назначении обществу административного наказания суд, в соответствии со статьями 4.1, 4.2 КоАП РФ, учитывает характер совершенного правонарушения, обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Судом учитывается смягчающее обстоятельство – направление информации в адрес административного органа до издания приказа о проведения проверки, что является правом, а не обязанностью общества.

Так же судом учитывается отягчающее обстоятельство - ООО «НСВ» ранее привлекалось к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ (А40-248778/2018).

С учётом указанного суд считает возможным назначить меру административного наказания в виде штрафа в размере 55 000 руб.

С учётом изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 181, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

заявленное требование удовлетворить.

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (ОГРН <***>, дата присвоения ОГРН – 31.08.2005, ИНН <***>; 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовлад 6, строение 1) к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 55 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу. Доказательства уплаты штрафа в пятидневный срок представить административному органу и арбитражному суду.

При отсутствии доказательств уплаты штрафа в добровольном порядке решение будет направлено для принудительного исполнения в соответствующее подразделение Федеральной службы судебных приставов.

Реквизиты для перечисления штрафа:

УИН 32242000190000158017,

ИНН <***>, КПП 420501001,

УФК по Кемеровской области (УФССП России по Кемеровской области), л/с <***>,

р/с <***>,

БИК 043207001,

Отделение Кемерово, ОКТМО 32701000,

КБК 32211617000016017140 - судебные штрафы.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в соответствии со статьёй 177 АПК РФ.

Судья Ю.Ф. Дружинина