Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Семененко Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шишкиной А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

компании Торкел Холдингс Лимитед, Республика Кипр

к закрытому акционерному обществу «Метарус Курганинск» (ИНН <***>), г. Курганинск,

об обязании предоставить документы обществу,

при участии:

стороны не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

компания Торкел Холдингс Лимитед обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Метарус Курганинск» об обязании в семидневный срок со дня вступления в законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края направить представителю компании Торкел Холдингс Лимитед по адресу: 101000, <...>, а также по электронному адресу: mail@intercessia.ru, надлежаще заверенные копии следующих документов:

1. Устав общества со всеми изменяющими документами;

2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества (свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН);

3. Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4. Утверждённые общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов (а также последние актуальные редакции) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

5. Сведения о структурных подразделениях общества, положения о структурных подразделениях, положения о филиале или представительстве общества, сведения о месте их расположения;

6. Сведения о работниках структурных подразделений общества;

7. Годовые отчёты общества за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

8. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества и аудиторское заключение к ней за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

9. Отчёты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

10. Документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

11. Протоколы общих собраний акционеров (очередных и внеочередных) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

12. Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционерного общества, а также имевших такое право за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

13. Списки аффилированных лиц общества за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

14. Заключения ревизионной комиссии общества (ревизора) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

15. Отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

16. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17. Информацию о сделках, являющихся в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок, а также копии документов, подтверждающих заключение сделок – за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

18. Отчёты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с ФЗ «Об АО» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

19. Состав лиц, избранных в качестве членов совета директоров общества с контактными данными;

20. Протоколы заседаний совета директоров общества за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

21. Действующее положение о ревизоре, утвержденное компетентным органом, а при его отсутствии положение (внутренний документ), регламентирующее деятельность ревизора;

22. Действующее положение о совете директоров, утвержденное компетентным органом, а при его отсутствии положение (внутренний документ), регламентирующее деятельность совета директоров);

23. Действующее положение о собрании акционеров, утвержденное компетентным органом, а при его отсутствии – положение (внутренний документ), регламентирующее деятельность собрания акционеров;

24. Действующее положение о единоличном исполнительном органе, утвержденное компетентным органом, а при его отсутствии положение (внутренний документ), регламентирующее деятельность единоличного исполнительного органа;

25. Сведения о резервном фонде, порядок пополнения, положение о резервном фонде;

26. Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

27. Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе (включая договоры, на основании которых было приобретено такое имущество), акты приёма-передачи и иные документы за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

28. Действующие кредитные договоры, договоры займа и иные долговые обязательства общества (включая векселя), а также аналогичные договоры, заключенные обществом за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

29. Действующие договоры залога долей, акций, ипотеки;

30. Действующие договоры, устанавливающие обременения в отношении имущества общества, а также аналогичные договоры, заключённые обществом за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

31. Действующие договоры аренды недвижимого имущества;

32. Годовые и промежуточные балансы за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

33. Документы бухгалтерского учёта, включая бухгалтерский баланс, расшифровки к бухгалтерскому балансы, данные о забалансовых счетах, выписки из регистров бухгалтерского учёта, не нашедшие своего прямого отражения в бухгалтерском балансе, отчёты о движении денежных средств, отчёт о финансовых результатах за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

34. Налоговые декларации об уплате НДС, налога на прибыть организаций, налога на имущество организаций, земельного налога, акцизов за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

35. Управленческую отчётность: отчёты по финансовому результату, отчёты по балансу, отчёты по денежным средствам, общий отчет по доходам и расходам, отчёты по структуре себестоимости, отчёты по отдельным разделам расходов: сырьё и материалы, ФОТ, маркетинговые расходы и прочее, бюджеты по доходам и расходам, скользящий прогноз, отчёты по оборотному капиталу, отчёты по внеоборотному капиталу, отчёты по финансовым активам и обязательствам, отчёты по прочим обязательствам, отчёты по структуре собственного капитала, бюджеты по балансу за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

36. Финансовую отчётность по МФСО и РСБУ за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

37. Сведения о действующих доверенностях и ЭЦП, выданных от имени общества (вместе с соответствующими копиями) по состоянию на 01.02.2021;

38. Сведения о принадлежащих обществу ценных бумагах (в том числе акциях, облигациях), криптовалюте;

39. Действующие трудовые договоры с работниками общества, включая все приложения и дополнения к ним, а также иные документы, предусматривающие выплаты работникам общества, а также аналогичные договоры;

40. Действующие договоры, размер платы или стоимость встречного предоставления, по которым превышает сумму 500 000 руб;

41. Копии договоров с организациями, оказывающими юридическое сопровождение общества, аудиторами (аудиторские соглашения), консультантами, агентами за период 01.02.2018 по 01.02.2021;

42. Штатное расписание, сведения о заключенных коллективных договорах;

43. Положения о внутреннем трудовом распорядке;

44. Сведения о созданных профсоюзах;

45. Договоры, направленные на приобретение или отчуждение недвижимого имущества общества, заключенные обществом за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

46. Договоры дарения, заключенные обществом за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

47. Сведения о судебных спорах, в которых участвует или участвовало общество;

48. Реестр договоров (иных сделок) по состоянию на 01.02.2021;

49. Сведения и документы по результатам проверок административных органов РФ;

50. Сведения и документы по результатам проверок правоохранительных органов РФ;

51. Сведения о поданных жалобах сотрудников на нарушение законодательства о труде;

52. Копии всех заключённых соглашений, договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Лига» (ИНН <***>) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021;

53. Копии всех заключённых соглашений, договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Хороший дом» (ИНН <***>) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

А также взыскания с АО «Метарус Курганинск» в пользу Компании Торкел Холдингс Лимитед денежной суммы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения судебного решения после истечения добровольного срока для исполнения судебного акта.

После перерыва заседание продолжена без участия представитеелй сторон.

Стороны в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о месте и времени проведения судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является препятствием для рассмотрения спора по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Суд направляет судебные акты по месту нахождения юридического лица, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц.

В силу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и содержащей толкование положений статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу.

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи, с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Ответчик направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Определением от 11.11.2021 судом было принято ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Как указывает ответчик, исковое заявление компании «Торкел Холдинге Лимитед» подписано лицом, не имеющим права действовать от имени компании. В подтверждение своих полномочий указанное лицо приложило к исковому заявлению доверенность на имя представителя Компании «Торкел Холдинге Лимитед» б/н от 17 декабря 2020, выданную от имени Компании «Торкел Холдинге Лимитед» временным управляющим Компании «Торкел Холдинге Лимитед» - ФИО1, действовавшим на основании приказа Районного суда города Лимассола от 11 ноября 2020 года.

В соответствии с частью 4 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание и обязательность исполнения на территории Российской Федерации судебных актов, принятых иностранными судами. иностранных арбитражных решений определяются международным договором Российской Федерации, федеральным законом.

Согласно пункту 33 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» судебные акты иностранных судов не подлежат признанию и принудительному исполнению на территории Российской Федерации, поскольку не являются окончательными судебными актами по существу спора, вынесенными в состязательном процессе.

Поскольку отсутствует международный договор, допускающий признание и приведение в исполнение на территории Российской Федерации судебных актов иностранного государства, не являющихся окончательными судебными актами по существу спора, и положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также не предусматривают такой возможности, указанный приказ Районного суда города Лимассола не обладает юридической силой на территории Российской Федерации и не может служить подтверждением полномочий ФИО2 на подписание искового заявления, рассматриваемого арбитражным судом по правилам судопроизводства, действующим в Российской Федерации.

Судом установлено, что судебный приказ Окружного районного суда г. Лимассол в первую очередь обязал (раздел А) ввести Савваса Савву как Промежуточного депозитария (временный управляющий) в компании Торкел Холдингс Лимитед в качестве обеспечительной меры в юрисдикции Республики Кипр.

По смыслу ст. 31 Закона о судах 1960 г. (14/1960) Республики Кипр (Приложение 1), суд может оказать одной из сторон спора содействие, на которое любая из сторон может иметь право в отношении любого предъявленного им иска.

Исходя из содержания ст. 32 Закона о судах 1960 г. (14/1960) Республики Кипр (Приложение 1), суд на любой процессуальной стадии может принять в одностороннем порядке (без вызова сторон) промежуточное решение (приказ), о наложении срочных обеспечительных мер, в том числе и о назначении временного управляющего (Interim Receiver) – в том случае, если суд придет к выводу о существовании риска невозможности исполнения судебного решения в дальнейшем, риска причинения существенных убытков истцу или иных неблагоприятных последствий, если такие меры не будут введены.

Окружной суд г. Лимассола, удовлетворяя заявление компании Агравал Коммершиал Корп (в котором утверждалось о наличии неизбежных рисков растраты активов группы компаний «Метарус» до принятия окончательного решения по настоящему корпоративному спору), вынес временное постановление (приказ) от 11.11.2020, которым назначил г-на Савваса Савву в качестве временного управляющего (Interim Receiver) в компаниях Метарус Холдингс Лимитед, Адебола Холдингс Лимитед, Торкел Холдингс Лимитед в целях вступления во владение и/или контроля расследования и/или защиты и/или восстановления и/или сохранения ценности их имущественных активов, с инструкциями и/или полномочиями, в том числе: с правом подписания от имени компаний любых документов касающихся данных компаний таким образом, каким временный управляющий сочтет целесообразным и необходимым для выполнения своих обязанностей, полномочий или инструкций, включая право регистрации самого себя и/или назначения любого другого лица в качестве директора и/или секретаря и/или другого соответствующего административного органа вышеуказанных компаний, без обязанности представления какого-либо согласия настоящих акционеров и/или директоров, иных должностных лиц или представителей независимо от положений уставов вышеуказанных компаний, таким образом, каким временный управляющий сочтет необходимым и целесообразным (п. «А» Приказа); осуществления прав голоса от имени компаний в качестве акционера (п. «Б» Приказа), осуществления всей работы и/или финансовых операций вышеуказанный компаний или активов, перешедших ему под контроль в соответствии с Приказом (п. «В» Приказа), принятия всех необходимых мер для получения полного доступа к любой необходимой информации (п. «Г» Приказа), инициации любых дсудебных разбирательств (п. «Д» Приказа), найма любого адвоката/ работника/ консультанта для представления интересов на территории Кипра и за рубежом (п. «е» Приказа), отзыва любых доверенностей у представителей Компаний (п. «ё» Приказа), выдачи любых доверенностей и других документов уполномоченным лицам (п. «ж» Приказа), предпринимать любые меры, шаги, действия для исполнения своих обязанностей (п. «з» Приказа), обращаться в Суд для получения дальнейших инструкций (п. «И» Приказа).

Таким образом, окружной районный суд г. Лимассол был уполномочен назначить Саввасу Савву временным управляющим (Interim Receiver) в Компаниях, поскольку такая мера позволяет избежать существенных неблагоприятных последствий при дальнейшем рассмотрении иска компании Агравал Коммершиал Корп. При этом, несмотря на широкий перечень полномочий, переданных судом временному управляющему, контроль за его деятельностью осуществляется непосредственно Окружным судом г. Лимассола.

Согласно представленному пояснению истца, 20 января 2022 года Окружной суд города Лимассол вынес новое постановление по делу 2548/20, приняв постоянное решение о назначении временного управляющего в компании Истца.

Таикм образом, ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения оставлено без удовлетворения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Компания Торкел Холдингс Лимитед учреждена в соответствии с законодательством Республики Кипр (регистрационный номер 295083, адрес: Колонакиу 12, Вест блок, 1-й эт., пом./оф. 101, Агиос Асанасиос, 4103, Республика Кипр. г. Лимассол) и является единственным акционером закрытого акционерного общества «Метарус Курганинск» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 352430, Краснодарский край, <...>).

На основании Приказа Окружного суда г. Лимассол от 11.11.2020 по делу № 2548/2020, лицом, уполномоченным осуществлять права и нести обязанности акционера от имени Компании, является господин ФИО1 (далее – Депозитарий), назначенный судом Республики Кипр для руководства текущей хозяйственной деятельностью Компании с целью недопущения вывода активов из дочерних организаций. Указанный Приказ вступил в законную силу 11.11.2020 г. и был исполнен 19.11.2020 г. после того, как в реестр юридических лиц Республики Кипр были внесены соответствующие изменения, что подтверждается Выписками из реестра юридических лиц Республики Кипр (Сертификатами) № 3200122 от 19.11.2020, 09.12.2020, 15.12.2020, а также Свидетельством о полномочиях от 28.01.2021.

Истец обратился к обществу, с требованием о предоставлении информации и документов о хозяйственной деятельности и имущественном положении общества, направив в адре собщества соответсвующие запросы (идентификаторы № 10100053055839, №10945145167188, №10945145167225). Указанные почтовые отправления были возвращены в связи с истечением срока хранения

По мнению истца, в связи с уклонением от получения указанных почтовых отправлений, содержавших запросы акционера, ответчик фактически уклонился и от исполнения обязанности по предоставлению акционеру доступа к документам Общества, что послужило основанием для образения в суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Данное право участника общества с ограниченной ответственностью также закреплено пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144) разъяснено, что согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Согласно п. 1 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) Договор о создании общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесённые в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) Утверждённые общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) Положение о филиале или представительстве общества;

6) Годовые отчёты;

7) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность и аудиторское заключение о ней;

8) Формируемые в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах отчёты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) Документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обществах;

10) Протоколы общих собраний акционеров;

11) Списки аффилированных лиц общества;

12) Заключения ревизионной комиссии общества;

13) Проспекты ценных бумаг, отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и другими федеральными законами;

14) Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) Судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Содержание п.п. 1, 2, 3 ст. 91 Закона об акционерных обществах позволяет прийти к выводу о том, что по требованию акционера, владеющего 100% голосующих акций общества (что более 1% и более 25% голосующих акций общества), помимо указанных выше в п.п. 1)-15) документов, общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:

1) Информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества;

3) Отчёты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

5) Документы бухгалтерского учёта.

Согласно пункту 11 статьи 91 Закона № 208-ФЗ документы, предусмотренные пунктами 1-3 и 5 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1-3 и 5 настоящей статьи, общество обязано предоставить им копии указанных документов.

Согласно пункту 1 статьи 89 Закона об акционерных обществах Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В материалах дела отсутствуют доказательства передачи ответчиком истцу документов из числа истребуемых, либо доказательства отсутствия, невозможность возврата либо восстановления документов.

Таким образом, требовани истцаоб обязании направить представителю компании Торкел Холдингс Лимитед по адресу: 101000, <...>, а также по электронному адресу: mail@intercessia.ru, надлежащем образом заверенные копии документов подлежит удовлетворению.

Также истцом заявлено требовани о взыскании с АО «Метарус Курганинск» в пользу Компании Торкел Холдингс Лимитед по истечении семи дней со дня вступления в законную силу судебного акта денежной суммы в размере 50 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного решения после истечения добровольного срока для исполнения судебного акта.

Согласно статье 6 Федерального Конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и в соответствии со статьей 16 Кодекса вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

По смыслу правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2005 № 8-П и от 12.07.2007 № 10-П, государством должна быть гарантирована взыскателю действительная возможность получить то, что ему причитается по судебному решению, в разумный срок, а также эффективный, а не формальный судебный контроль за исполнением судебного решения уполномоченными органами и организациями.

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта.

По смыслу названной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление № 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публичноправовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591).

С учетом изложенного, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

По смыслу статей 308.3 и 330 ГК РФ судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер судебной неустойки, суд исходил из следующего.

В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» от 24.03.2016 года № 7, на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора – взыскателя (далее – судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).

Суд указывает, что неисполнение обязанностей по передаче документов и информационной базы ведения бухгалтерского учета ЗАО «Метарус Курганинск» участнику общества делает невозможным действенный контроль участника общества за деятельностью общества и сохранностью имущества общества, в связи с чем заявление компании Торкел Холдингс Лимитед, Республика Кипр подлежит удовлетворению.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, судом, в том числе, приняты во внимание и оценены следующие обстоятельства:

- ответчик нарушает права истца на получение информации начиная с 2020 года;

- ответчик является крупной компанией, со значительным размером финансового оборота.

Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре (абзац 2 пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7). Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (п. 1 ст. 330, ст. 394 ГК РФ).

Таким образом, позиция истца о возможных убытках, причиненных ему вследствие неполучения информации о деятельности общества, а также невозможности действенного контроля за деятельностью общества и сохранностью имущества общества, не может быть положена в основу базисного принципа определения размера взыскиваемой судебной неустойки.

Взыскиваемый астрент не может и не должен заменять возможные убытки, причиненные истцу вследствие неисполнения ответчиком состоявшихся судебных актов, и не направлен на восстановление имущественного положения истца.

В рассматриваемом случае речь идет о взыскании денежных средств за неисполнение судебного акта в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта и компенсации за ожидание соответствующего исполнения.

При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. По смыслу п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №7, суд не связан доводами заявителя относительно размеров неустойки и вправе установить её по своему усмотрению исходя из конкретных обстоятельств спора.

Определяя размер компенсации, суд, руководствуясь разъяснениями п. 32 постановления Пленума от 24.03.2016 №7, принял во внимание расчет, представленный истцом. Вместе с тем, исходя из характера спора, с учетом принципа соразмерности неисполненного обязательства последствиям неисполнения обязательства, суд, установил, что заявленные Компанией денежные суммы являются завышенными и определил размер неустойки в сумме 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта. Снижение размера заявленной к взысканию судебной неустойки не противоречит п. 1 ст. 308.3 ГК РФ и разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в постановлении Пленума от 24.03.2016 №7. В остальной части оставить без удовлетворения.

Согласно частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 41, 65, 110, 11, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

ходатайство ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие – удовлетворить.

Ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения – оставить без удовлетворения.

Обязать закрытое акционерному обществу «Метарус Курганинск» (ИНН <***>), г. Курганинск, в семи рабочих дней со дня вступления в законную силу решения по настоящему делу предоставить Компании Торкел Холдингс Лимитед (Torkel Holdings Limited) (учреждена в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер <***>, адрес: Колонакиу 12, Вест блок, 1-й эт., пом./оф. 101, Агиос Асанасиос, 4103, Республика Кипр. г. Лимассол) по адресу: 101000, <...>, а также по электронному адресу: mail@intercessia.ru, надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1) Устав общества со всеми изменяющими документами.

2) Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества (свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН).

3) Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

4) Утверждённые общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов (а также последние актуальные редакции) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

5) Сведения о структурных подразделениях общества, положения о структурных подразделениях, положения о филиале или представительстве общества, сведения о месте их расположения.

6) Сведения о работниках структурных подразделений общества.

7) Годовые отчёты общества за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

8) Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества и аудиторское заключение к ней за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

9) Отчёты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

10) Документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

11) Протоколы общих собраний акционеров (очередных и внеочередных) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

12) Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционерного общества, а также имевших такое право за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

13) Списки аффилированных лиц общества за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

14) Заключения ревизионной комиссии общества (ревизора) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

15) Отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

16) Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения.

17) Информацию о сделках, являющихся в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок, а также копии документов, подтверждающих заключение сделок - за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

18) Отчёты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с ФЗ «Об АО» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

19) Состав лиц, избранных в качестве членов совета директоров общества с контактными данными.

20) Протоколы заседаний совета директоров общества за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

21) Действующее положение о ревизоре, утвержденное компетентным органом, а при его отсутствии положение (внутренний документ) регламентирующее деятельность ревизора.

22) Действующее положение о совете директоров, утвержденное компетентным органом, а при его отсутствии положение (внутренний документ), регламентирующее деятельность совета директоров).

23) Действующее положение о собрании акционеров, утвержденное компетентным органом, а при его отсутствии - положение (внутренний документ), регламентирующее деятельность собрания акционеров.

24) Действующее положение о единоличном исполнительном органе, утвержденное компетентным органом, а при его отсутствии положение (внутренний документ), регламентирующее деятельность единоличного исполнительного органа.

25) Сведения о резервном фонде, порядок пополнения, положение о резервном фонде.

26) Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

27) Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе (включая договоры, на основании которых было приобретено такое имущество), акты приёма-передачи и иные документы за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

28) Действующие кредитные договоры, договоры займа и иные долговые обязательства общества (включая векселя), а также аналогичные договоры, заключенные обществом за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

29) Действующие договоры залога долей, акций, ипотеки.

30) Действующие договоры, устанавливающие обременения в отношении имущества общества, а также аналогичные договоры, заключённые обществом за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

31) Действующие договоры аренды недвижимого имущества.

32) Годовые и промежуточные балансы за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

33) Документы бухгалтерского учёта, включая бухгалтерский баланс, расшифровки к бухгалтерскому балансы, данные о забалансовых счетах, выписки из регистров бухгалтерского учёта, не нашедшие своего прямого отражения в бухгалтерском балансе, отчёты о движении денежных средств, отчёт о финансовых результатах за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

34) Налоговые декларации об уплате НДС, налога на прибыть организаций, налога на имущество организаций, земельного налога, акцизов за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

35) Управленческую отчётность: отчёты по финансовому результату, отчёты по балансу, отчёты по денежным средствам, общий отчет по доходам и расходам, отчёты по структуре себестоимости, отчёты по отдельным разделам расходов: сырьё и материалы, ФОТ, маркетинговые расходы и прочее, бюджеты по доходам и расходам, скользящий прогноз, отчёты по оборотному капиталу, отчёты по внеоборотному капиталу, отчёты по финансовым активам и обязательствам, отчёты по прочим обязательствам, отчёты по структуре собственного капитала, бюджеты по балансу за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

36) Финансовую отчётность по МФСО и РСБУ за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

37) Сведения о действующих доверенностях и ЭЦП, выданных от имени общества (вместе с соответствующими копиями) по состоянию на 01.02.2021.

38) Сведения о принадлежащих обществу ценных бумагах (в том числе акциях, облигациях), криптовалюте.

39) Действующие трудовые договоры с работниками общества, включая все приложения и дополнения к ним, а также иные документы, предусматривающие выплаты работникам общества, а также аналогичные договоры.

40) Действующие договоры, размер платы или стоимость встречного предоставления по которым превышает сумму 500 000 руб.

41) Копии договоров с организациями, оказывающими юридическое сопровождение общества, аудиторами (аудиторские соглашения), консультантами, агентами за период 01.02.2018 по 01.02.2021.

42) Штатное расписание, сведения о заключенных коллективных договорах.

43) Положения о внутреннем трудовом распорядке.

44) Сведения о созданных профсоюзах.

45) Договоры, направленные на приобретение или отчуждение недвижимого имущества общества, заключенные обществом за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

46) Договоры дарения, заключенные обществом за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

47) Сведения о судебных спорах, в которых участвует или участвовало общество.

48) Реестр договоров (иных сделок) по состоянию на 01.02.2021.

49) Сведения и документы по результатам проверок административных органов РФ.

50) Сведения и документы по результатам проверок правоохранительных органов РФ.

51) Сведения о поданных жалобах сотрудников на нарушение законодательства о труде.

52) Копии всех заключённых соглашений, договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Лига» (ИНН <***>) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

53) Копии всех заключённых соглашений, договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Хороший дом» (ИНН <***>) за период с 01.02.2018 по 01.02.2021.

В случае неисполнения закрытым акционерным обществом «Метарус Калининград» судебного акта в части передачи документов по истечении семи рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу, взыскать с закрытого акционерного общества «Метарус Курганинск» (ИНН <***>), г. Курганинск, в пользу Компании Торкел Холдингс Лимитед (Torkel Holdings Limited) (учреждена в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер <***>, адрес: Колонакиу 12, Вест блок, 1-й эт., пом./оф. 101, Агиос Асанасиос, 4103, Республика Кипр. г. Лимассол) судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного решения от 01.02.2022 до дня его фактического исполнения.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Метарус Курганинск» (ИНН <***>), г. Курганинск, в пользу Компании Торкел Холдингс Лимитед (Torkel Holdings Limited) (учреждена в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер <***>, адрес: Колонакиу 12, Вест блок, 1-й эт., пом./оф. 101, Агиос Асанасиос, 4103, Республика Кипр. г. Лимассол) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Данное решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, в арбитражный суд кассационной инстанции - в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Н.В. Семененко