Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Трубецкой Е.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Руренко Е.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

закрытого акционерного общества «Курсквтормет»

к открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Курского отделения №8596

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, относительно предмета спора – Территориальное управление Росимущества в Курской области, Федеральная налоговая служба Российской Федерации в лице Управления ФНС России по Курской области, нотариус Большесолдатского нотариального округа Курской области ФИО1

о возврате денежных средств в размере 348 555 рублей 32 копеек

при участии в заседании представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2013г.;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.04.2013г.;

от УФНС РФ по Курской области: ФИО2 по доверенности от 09.01.2013г.;

от иных третьих лиц: не явились, уведомлены;

Закрытое акционерное общество «Курсквтормет» (далее по тексту – ЗАО «Курсквтормет») обратилось в Арбитражный суд Курской области с требованием к открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Курского отделения №8596 (далее по тексту – ОАО «Сбербанк России») о возврате средств в размере 348555 рублей 32 копеек.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме, просил удовлетворить заявленный иск.

Заявлений о замене ответчика надлежащими ответчиками в порядке статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от ответчика не поступило.

Представитель ОАО «Сбербанк России» исковые требования не признал, ссылаясь на их необоснованность. Дополнительно пояснил, что на расчетном счете ФИО4 находятся денежные средства в размере 245430 рублей 55 копеек.

В процессе рассмотрения спора суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора – Территориальное управление Росимущества в Курской области (далее по тексту – ТУ Росимущества в Курской области), Федеральную налоговую службу Российской Федерации в лице Управления ФНС России по Курской области (далее по тексту – ФНС России), нотариуса Большесолдатского нотариального округа Курской области ФИО1

Представитель ФНС России в судебном заседании поддержал позицию ответчика и ТУ Росимущества, считает требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению, представил письменный отзыв на иск. В отзыве дополнительно пояснил, что информация и документы о признании выморочным имуществом денежных средств, находящихся на расчетном лицевом счете №<***>, открытым ФИО4 в отделении ОАО «Сбербанк России» и переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации в соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, отсутствуют.

ТУ Росимущества в Курской области в судебное заседание представителя не направило, о времени и месте слушания уведомлено надлежащим образом в силу норм статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Третьим лицом направлено письменное мнение по иску, согласно которому со ссылками на нормы статей 1151, 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1991г. №340, Постановления Совета Министров СССР от 29.06.1984г. №683 и Инструкции Минфина СССР от 19.12.1984г. №185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» требования истца не подлежат удовлетворению. Также третье лицо пояснило, что порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации определяется законом, который в настоящий момент отсутствует. Функции осуществлению работы с выморочным имуществом одновременно возложены на ФНС России и Росимущество.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте разбирательства дела, не препятствует рассмотрению спора по имеющимся в деле документам.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд установил:

ОАО «Сбербанк России» в дополнительном офисе №8596/010 Курского отделения на имя ФИО4 открыт лицевой счет №<***> на основании договора банковского счета.

В период с 01.01.2011г. по 19.08.2011г. ЗАО «Курсквтормет» в целях производственной деятельности перечисляло денежные средства на расчетный счет ФИО4, которая являлась контролером лома Суджанского участка ЗАО «Курсквтормет» с 01.12.2009г.

По сведениям истца по состоянию на 01.01.2011г. остаток по счету ФИО4 составлял 103124 рубля 77 копеек.

За период с 01.01.2011г. по 19.08.2011г. ЗАО «Курсквтормет» на указанный расчетный счет перечислено 14120000 рублей 00 копеек, израсходовано – 13874569 рублей 45 копеек.

15.08.2011г. ФИО4 умерла, что подтверждается представленным свидетельство о смерти серии I-ЖТ №812875 от 16.08.2011г.

На расчетном счете по данным ЗАО «Курсквтормет» остались денежные средства в размере 348555 рублей 32 копеек.

08.09.2011г. ЗАО «Курсквтормет» обратилось к ОАО «Сбербанк России» о возврате денежных средств, находящихся на расчетном счете №<***>, открытом на имя ФИО4

Ссылаясь на отказ ОАО «Сбербанк России» возвратить денежные средства, истец обратился в суд с настоящим иском со ссылками на нормы статей 12, 301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценив представленные документы суд не находит оснований для удовлетворения заявленного иска по следующим обстоятельствам.

В соответствии со статьей 65 Арбитражно-процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу статьи 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Из материалов дела усматривается, что договор банковского счета об открытии в отделении банка расчетного счета №<***> заключен между ФИО4 и ОАО «Сбербанк России».

Права банка в отношении денежных средств, находящихся на счете ФИО4, регулируются нормами Главы 45 Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре банковского счета.

В силу статей 845, 854, 858 Гражданского кодекса Российской Федерации распоряжение денежными средствами осуществляется клиентом или уполномоченными лицами и может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законом.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что ФИО4 доверяла распоряжение счетом №<***> кому-либо, в том числе, ЗАО «Курсквтормет».

Истцом заявлены требования о возврате денежных средств со ссылками на нормы 12, 301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из смысла статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации, истребование своего имущества из чужого незаконного владения возможно только в отношении индивидуально-определенного имущества. Такой иск не может быть предъявлен в отношении денежных средств, использованных в качестве средства платежа. Аналогия в данном случае, как указывает истец, не применима.

Таким образом, ЗАО «Курсквтормет» не вправе защищать свои права при помощи виндикационного иска на основании статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В ходе рассмотрения спора суд неоднократно предлагал истцу произвести на основании статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации замену ответчика ОАО «Сбербанк России» на надлежащих ответчиков по иску – Территориальное управление Росимущества в Курской области и Федеральную налоговую службу Российской Федерации в лице Управления ФНС России по Курской области.

Истец согласия на замену ответчика надлежащими ответчиками не дал.

Тем не менее, суд считает необходимым обратить внимание на следующее.

Как усматривается из материалов дела, наследники (родители, супруг и дети) гражданки ФИО4 за оформлением наследственных прав не обращались.

В силу части 1 статьи 418 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника, либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.

В соответствии со статьей 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Исходя из положений статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество (за исключением жилого помещения, на который установлен иной порядок наследования) переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, определяется законом.

Такой закон на момент рассмотрения спора отсутствует.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008г. №432 функции по принятию в установленном порядке выморочного имущества возложены на Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Между тем функция, связанная с учетом, оценкой и реализацией имущества, перешедшего по праву наследования к государству, Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1991г. № 340 закреплена за налоговыми органами.

Таким образом, функции по осуществлению работы с выморочным имуществом одновременно возложены и на Федеральную налоговую службу России и на Росимущество.

Налоговые органы, как указано в Письме Федеральной налоговой службы России от 04.12.2008г. №ШС-6-3/892, при осуществлении работы с выморочным имуществом руководствуются Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 29.06.1984г. №683 и Инструкцией Министерства финансов СССР от 19.12.1984г. №185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» (далее - Инструкция).

В пункте 5 Инструкции предусмотрено, что документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом соответствующему налоговому органу не ранее истечения 6 месяцев со дня открытия наследства.

То есть, свидетельство о праве государства на наследство в установленном порядке получают налоговые органы.

Принятие в установленном порядке выморочного имущества на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2008г. №432 возложено на Росимущество. После получения свидетельства о праве государства на наследство налоговые органы передают данное имущество и правоустанавливающие документы Росимуществу.

Для того чтобы признать спорные денежные средства выморочным имуществом, необходимо установить, что у ФИО4 отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации определяют, что наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполно-родные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 – 1144 Гражданского кодекса Российской Федерации), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с частью 1 настоящей статьи призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя

Таким образом, потенциальными наследниками ФИО4 могут быть: её дети, супруг, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, её дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники и племянницы наследодателя) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя, родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей, в том числе: прадедушки и прабабушки наследодателя, дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети её двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети её двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети), пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Кроме того, наследниками могут быть любые лица, указанные ФИО4 в своем завещании, в случае его наличия.

Статьями 1152 и 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Статьями 1154 и 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

По заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Соответственно, помимо потенциально неограниченного количества наследников умершей ФИО4 как по закону, так и по завещанию, данные наследники, для принятия этого наследства, могут обратиться к нотариусу, а могут совершить фактические действия по принятию наследства. Кроме того, фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось и принятие наследства может совершаться в течении неопределенно долгого периода времени.

Таким образом, для принятия наследства ФИО5 в виде денежных средств, находящихся на расчетной счете №<***>, наследникам достаточно фактически вступить во владение любой другой частью наследственного имущества.

Истцом в материалы дела не представлены доказательства того, что у ФИО4 отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из его наследников не принял наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть не совершил фактических действий по принятию хотя бы частью наследственного имущества, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Доказательств того, что спорные денежные средства являются выморочным имуществом и принято государством, в материалах дела также отсутствуют.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины суд на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса относит на истца.

Руководствуясь статьями 6-10, 15, 65, 70, 71, 110, 167-170, 176, 177 и 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Федеральный арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.В. Трубецкая