Гражданский кодекс часть 1

Товарищество с ограниченной ответственностью «Внешнеторговая фирма Алем-Контракт» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – ответчик) задолженность по банковскому счету в размере 7 168 353 доллара США

Истец в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме, указав на правопреемство Российской Федерацией прав и имущества по долгам СССР и заграничной собственности, что влечет за собой признание также перешедшим долговых обязательств по заблокированным на расчетных счетах валютным средствам.

Ответчик иск не признал по доводам отзыва, указав, что правопреемником ликвидированного филиала ВЭБ в Республике Казахстан является ЗАО «Банк ТуранАлем», данные ответчика не позволяют проверить как наличие средств на счетах, открытых в представительствах на территории бывших республик СССР, так и наличие самих счетов, в настоящее время отсутствует межправительственное между Россией и Казахстаном соглашение, определяющее судьбу заблокированных в 1991-1992 годах средств, в связи с чем ВЭБ не является надлежащим ответчиком, а также сослался на пропуск срока исковой давности.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле документы, выслушав объяснения представителей истца, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

Из представленных истцом документов следует и ответчиком не оспаривается, что 23.01.1990 Приказом № 11 был открыт Казахстанский республиканский банк Внешэкономбанка СССР.

17 декабря 1991 года Банком Внешнеэкономической деятельности СССР на основании Протокола заседания Межгосударственного совета по наблюдению за обслуживанием долга и использованию активов № 3 от 17.12.1991 было издано Распоряжение № 119а, в соответствии с которым были приостановлены платежи в свободно конвертируемой валюте.

Приказом Банком Внешнеэкономической деятельности СССР от 11.03.1992 № 16 было определено приступить к ликвидации учреждений Внешэкономбанка СССР на территории суверенных государств, в том числе Республики Казахстан, с прекращением проведения банковских операций с 15.03.1992. В ходе исполнения указанного Приказа Внешнеэкономической Ассоциации «Казахстан» Банком внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан 13.06.1992 за № 17/53 была выдана справка о прекращении расчетов в иностранной валюте с указанием на остаток на счете
№ 684070705 средств по коду «002» в размере 9 303 900,93 единиц. Согласно выданной «Алем Банк Казахстан» 24.12.1996 справки № 16-16-6/4491 остаток на валютном счете ВЭА «Казахстан» в виде заблокированных средств составляет 11 182 176,39 инвалютных рублей, эквивалентных 6 690 705,67 долларов США. Также на основании заключенного между Фирмой (МП) «Промвнешторг» и ВЭА «Казахстан» Договора об уступке права требования от 10.02.1994, последний получил право требования к «Алем Банк Казахстан» на сумму 477 648,07 долларов США, являющихся остатком на счете № 683070557/002 МФО 190501201 и в подтверждение размера которого представлена справка Банка ТуранАлем от 28.04.2007 № 146-2/315.

Из представленной истцом Справки о зарегистрированном юридическом лице и справки налоговой инспекции по г. Алматы от 15.09.1995 № 1234 следует, что истец является правопреемником ВЭА «Казахстан».

В связи с изложенным общая сумма истребуемой истцом задолженности определена как 7 168 353 долларов США.

Решением Верховного Суда Республики Казахстан от 28.04.1997 по делу № 8-06-17/7 по иску Внешнеторговой фирмы «Алем-Контракт» (ныне - ТОО «Внешнеторговая фирма Алем-Контракт») к ЗАО «Банк ТуранАлем» как правопреемнику АБ «Алем Банк Казахстан» была взыскана заблокированная на счете Казвнешэкономбанке задолженность в размере 7 165 353 долларов США. Определением Верховного Суда Республики Казахстан № 8-06-17/7 от 19.06.1997 указанное решение было отменено, иск оставлен без рассмотрения в связи с неопределенностью конкретного ответчика по заявленным требованиям. При этом Верховный Суд Республики Казахстан, отменяя судебный акт, сослался на Протокол совещания о ликвидационном балансе от 22.05.1997, согласно которому ВЭБ СССР и
ЗАО «Банк ТуранАлем» должны определить суммы остатков на счетах юридических и физических лиц РК и заблокированным средствам и представить на рассмотрение Правительств Российской Федерации и Республики Казахстан.

Согласно приложенному к вышеуказанному Протоколу Ликвидационному балансу задолженность в пользу Казахского Республиканского банка ВЭБ в свободно конвертируемой валюте составляет 49 283 тыс.долларов США, задолженность в пользу ВЭБ СССР – 126 671 тыс.руб.

Кроме того, решением Специализированного межрайонного экономического суда
г. Астаны от 09.07.2008 ТОО Внешнеторговая фирма «Алем-Контракт» было отказано в удовлетворении требования к Правительству Республики Казахстан о понуждении принять мотивированное решение по вопросу возврата средств физических и юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, заблокированных на счетах Внешэкномбанка СССР было отказано в связи с тем, что указанная задолженность не отнесена законодательным актом к государственному долгу Республики Казахстан и созданная Постановлением Правительства Республики Казахстан № 644 от 16.05.2001 Межведомственная комиссия работу по окончательной выверке и определении суммы остатков заблокированных средств юридических и физических лиц не завершена.

Истцом доказательств окончания работы указанной комиссии не представлено, ответчик завершение выверки расчетов опровергает, отмечая наличие расхождений в собственных сведениях со сведениями, представленными со стороны Республики Казахстан.

При этом суд отклоняет ссылку ответчика на отсутствие доказательственной силы судебных актов, вынесенных компетентным по спору между резидентами Республики Казахстан спору касательно заблокированных на расчетном счете представительства ВЭБ на территории Казахской ССР денежных средств как противоречащую положениям ст.7 Соглашения «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности», подписанного в Киеве 20.03.1992, в которых, в частности, указано, что Государства-участники Содружества Независимых Государств взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу решения компетентных судов, а решения, вынесенные компетентными судами одного государства-участника Содружества Независимых Государств, подлежат исполнению на территории других государств-участников Содружества Независимых Государств. При этом суд, отмечая отсутствие требования истца о приведении ранее вынесенных компетентными судами Республики Казахстан судебных актов, не находит оснований предусмотренных ст.9 указанного Соглашения для непринятия изложенных в представленных истцом судебных актах выводов и обстоятельств.

Принимая во внимание изложенное выше, учитывая правовую позицию Экономического суда Содружества Независимых Государств, изложенную в Заключении об отнесении к подсудности Экономического суда СНГ споров о возмещении убытков юридических и физических лиц – владельцев валютных вкладов во Внешэкономбанке СССР и его филиалах от 23.05.1996 по запросу Высшего Арбитражного Суда Республики Казахстан, а также предметов и условий Соглашений о принципах и механизме обслуживания внутреннего долга бывшего СССР (Москва, 13.03.1992) и межправительственного Соглашения о принципах исчисления и механизме обслуживания внутреннего долга бывшего СССР населению (Уральск, 23.03.1992), суд приходит к выводу о том, что истцом не доказано наличие обязанности ответчика как резидента Российской Федерации по ранее заблокированным на счетах Внеэкономбанка СССР средствам юридических лиц, созданным и зарегистрированным на территории союзных республик.

Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13.01.1992 № 2172-1 и Указ Президента РФ от 07.12.1992 № 1565 регулируют вопросы правопреемства и погашения задолженности ВЭБ СССР ответчиком перед резидентами Российской Федерации, которым истец не является, в связи с чем на него действия указанных норм распространению не подлежат.

В дополнение к изложенному суд отмечает, что в отсутствие соответствующих доказательств у Арбитражного суда г. Москвы отсутствуют основания для пересмотра выводов ранее вынесенных и вступивших в законную силу судебных актов компетентных судов Республики Казахстан в отношении отнесения обязательств по погашению заблокированных на счетах ВЭБ СССР средств юридических лиц к обязательствам того или иного банка либо государства.

Кроме того, поскольку при разделе имущества союзного государства между правопреемниками должен быть соблюден баланс между принимаемыми той или иной стороной правами и переходящими к ней вместе с ними обязательствами, имеющаяся неразрешенность вопроса о надлежащем лице/государстве, являющимся правопреемником обязательств по заблокированным денежным средствам, в отсутствие отказа в удовлетворении требований истца по существу не противоречит нормам международного права.

Суд отклоняет доводы истца о наличии межгосударственного акта, определяющего правопреемство в отношении, в том числе, спорных заблокированных средств, так как Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, заключенное в
г. Москве 06.09.1993, направлено на урегулирование вопросов правопреемства в отношении именно внешнего, а не внутреннего (в том числе – перед истцом) долга.

При этом суд отмечает, что в случае ошибки толкования изложенных выше норм и наличия факта правопреемства, заявленные истцом требования также не подлежат удовлетворению на основании положений ст.199 ГК РФ в связи с пропуском срока исковой давности, о применении которого заявлено ответчиком, а именно: указанные выше межгосударственные и межправительственные соглашения подписаны в 1992-1993 годах, об отказе в удовлетворении требования о взыскании спорной задолженности с ЗАО «Банк ТуранАлем» истцу стало известно в 1997 году (определение об отмене решения о взыскании задолженности от 19.06.1997), об отказе в удовлетворении требования о понуждении принять мотивированное решение по вопросу возврата средств физических и юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, заблокированных на счетах Внешэкномбанка СССР, истцу стало известно 25.07.2008 (дата вступления решения Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны), в связи с чем на дату предъявления настоящего иска 24.07.2013 (по отметке почтового отделения) 3-годичный срок исковой давности, исчисляемый с любой из вышеперечисленных дат, истек.

С учетом изложенного, руководствуясь положениями ст.ст.309-310, 779-782 ГК РФ, ст.ст.41, 64-65, 69, 70-71, 110, 121-123, 136-137, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать товариществу с ограниченной ответственность «Внешнеторговая фирма Алем-Контракт» в удовлетворении заявленных требований.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Д.В.Котельников