Гражданский кодекс часть 1

ООО «МОТОМ-НЕВА» (далее – Истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (далее – Ответчик) о признании факта ненадлежащего исполнения ООО «Попутный ветер» договора на перевозку нерудных материалов автомобильным транспортом №ЭП РК-239 от 22.04.2020 г. в части непредоставления ООО «Мотом-Нева» надлежащим образом оформленных первичных учетных документов и надлежащим образом оформленных отчетных бухгалтерских документов, обязании ООО «Попутный ветер» представить в адрес ООО «Мотом-Нева» первичные учетные документы исполнения данного договора – товарно-транспортные накладные, реестры перевозок, акты об оказанных услугах; о взыскании 22 000 руб. штраф за непредоставление акта оказанных услуг и оформленных актов сверки взаиморасчетов; 330 000 руб. неосновательного обогащения; 6 306,16 руб. процентов за пользование чужими средствами в размере за период 18.02.2021 по 12.07.2021 с последующим начислением процентов по день фактической уплаты, на основании ст.ст.309, 310, 395, 1102, 1107, 1109 ГК РФ.

Кром того, истец просил взыскать расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб.

В порядке ст. 49 АПК РФ судом принято заявление истца об уточнении размера исковых требований, истец просил взыскать неосновательное обогащение в размере 330 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19.02.2021г. по 08.02.2022г. в размере 20 073руб.49 коп.,а также начисление проценты с 09.02.2022г. по день фактической оплаты суммы долга, обязать ответчика предоставить в адрес истца надлежащим образом оформленные первичные учетные документы во исполнение Договора на перевозку нерудных материалов автомобильным транспортом № ЭП РК-239 от 22.04.2020 г., а именно товарно-транспортные накладные с отметками грузополучателя о приемке груза, реестры перевозок, акты об оказанных услугах на общую сумму 1 218 298 руб. 40 коп., взыскать штраф в соответствии с п. 5.14 Договора на перевозку нерудных материалов автомобильным транспортом № ЭП РК-239 от 22.04.2020 г. за не передачу Истцу Актов оказанных услуг в количестве 18 штук в размере 18 000 руб. а также взыскать с штраф в соответствии с п. 5.14 Договора на перевозку нерудных материалов автомобильным транспортом № ЭП РК-239 от 22.04.2020 г. за не передачу истцу Актов сверок взаиморасчетов в количестве 4 штук в размере 4000 руб.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал по доводам и основаниям, изложенным в иске, в рамках заявления об уточнении размера исковых требований.

Ответчик против иска возражал по мотивам, изложенным в отзыве.

Выслушав представителей сторон, исследовав имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд находит заявленные требования по делу подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Между истцом (Заказчик) и ответчиком (Перевозчик) заключен Договор на перевозку нерудных материалов автомобильным транспортом №ЭП РК-239 от 22.04.2020г., в соответствии с которым Перевозчик обязался за вознаграждение выполнять определенные Договором услуги, связанные с перевозкой грузов Заказчика, в объемах, сроки и на транспорте, оговоренных сторонами в Заявке на перевозку.

Согласно п. 2.1.9. Договора Перевозчик гарантирует, что предоставит Заказчику надлежащим образом оформленные первичные документы.

28.04.2020г. Перевозчик и Заказчик подписали Протокол согласования цены к Договору №ЭП РК-239 от 22.04.2020г., в соответствии с которым оплата осуществляется каждые 8 дней на основании сданных ТН, Счета, УПД, Реестра выполненных работ.

В соответствии с п. 3.1.5. Договора Заказчик обязан фиксировать фактическое количество оказанных услуг в установленном порядке (подписанный Сторонами Акт оказанных услуг).

Согласно п. 4.6 Договора Перевозчик обязан составлять еженедельно Акт об оказанных услугах, счет-фактуру (либо УПД) на основании Реестра перевозок. Акты об оказанных услугах передаются Перевозчиком Заказчику не позднее 14 дней с момента их выставления.

Истец ссылается на то, что в нарушение требований п.п. 2.1.9, 3.1.5, 4.6 Договора, а также ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Перевозчик не представил в адрес Заказчика оригиналы и/или копии правильно оформленного и подписанного Заказчиком документа бухгалтерской отчетности, а также оригиналы и/или копии правильно оформленного и подписанного Грузополучателем и Заказчиком документа, относящегося к первичным учетным документам (в том числе Акты об оказанных услугах, а также путевые листы, товарно-транспортные накладные, Реестры перевозок).

Истец указывает, что Перевозчиком в адрес Заказчика выставлены к оплате счет-фактуры: №139 от 23.04.2020 на сумму 141 024, 00 руб.; №140 от 24.04.2020 на сумму 211 688, 00 руб.; №141 от 25.04.2020 на сумму 119 368, 00 руб.; №142 от 26.04.2020 на сумму 174 263, 84 руб.; №144 от 27.04.2020 на сумму 195 792, 40 руб.; №145 от 28.04.2020 на сумму 164 797, 20 руб.; №146 от 29.04.2020 на сумму 113 370, 28 руб.; №147 от 30.04.2020 на сумму 97 994, 68 руб., а всего на общую сумму 1 218 298, 40 руб.

Представленные Перевозчиком в адрес Заказчика счет-фактуры, по мнению истца, не являются документами первичного учета и не подтверждают реальность произведенных хозяйственных операций, не содержат отметок о приемке груза Грузополучателем (по условиям заявки). Грузополучателем является третье лицо - ООО «ТверьТрансГруз».

Истец указывает, что 18.03.2021 г. в адрес Ответчика было направлено письмо-требование о предоставлении первичной документации по Договору. Письмом №2/03-2 21.03.2021 г. ответчик направил ответ, в котором отказал в предоставлении первичной документации.

Согласно п. 5.14. Договора вследствие умышленного непредставления в сроки, оговоренные в пп. 4.6. и пп. 4.7. настоящего Договора оригиналов документов одной из Сторон, либо отказа от подписи оригиналов документов (акт оказанных услуг и/или акт сверки взаиморасчетов) уклоняющаяся Сторона уплачивает штраф в размере: непредоставление подписанного акта оказанных услуг – 1 000,00 руб. за каждый документ; непредоставление подписанного акта сверки – 1 000,00 руб. за каждый документ.

На основании выписанных Заказчиком ТТН и переданных для исполнения Перевозчику, Истцом составлен реестр перевозок Ответчика. Так, в период с 23 по 30 апреля 2020 г. произведена перевозка на следующие пункты выгрузки: ПК-31 - 23.04.2020, 24.04.2020, ПК-672 - 23.04.2020, 24.04.2020, 25.04.2020, 28.04.2020, ПК-590 - 24.04.2020, 25.04.2020, 26.04.2020, 27.04.2020, ПК-818 - 25.04.2020, 26.04.2020, ПК-654 - 27.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 30.04.2020, ПК-777 - 29.04.2020, 30.04.2020, т.е. всего имелась необходимость составлять 18 актов оказанных услуг (по разным пунктам выгрузки и датам), в связи с чем, размер штрафа согласно расчетам истца составляет 18 000 руб.

В связи с непредоставлением оформленных Актов сверки взаиморасчетов в количестве 4 шт. (по п. 4.6. Договора – составляются ежемесячно, перевозки осуществлены в апреле 2020 г., перечисления денежных средств имели место в мае, июле и ноябре 2020г.), в связи с чем размер штрафа составляет 4 000 руб. согласно расчету истца.

Кроме того, истец указывает, что согласно п. 4.5. Договора при осуществлении предоплаты Перевозчик выставляет счет в ориентировочных суммах. Окончательный взаиморасчет осуществляется между Сторонами исходя из фактически оказанных Перевозчиком услуг в соответствии с актом об оказанных услугах.

Так, Заказчиком произведены авансовые перечисления в адрес Перевозчика (предоплата) в счет будущих оказанных услуг, а именно следующими платежными поручениями: №53 от 01.05.2020 на сумму 300 000, 00 руб.; №69 от 08.05.2020 на сумму 50 000, 00 руб.; №92 от 25.05.2020 на сумму 200 000, 00 руб.; №94 от 26.05.2020 на сумму 200 000, 00 руб., всего на общую сумму 750 000, 00 руб.

Во исполнение Договора по соглашению сторон ООО «Мотом-Нева» продолжило осуществлять оплату.

08.07.2020 г. платежным поручением №118 ООО «Мотом-Нева» перечислил на расчетный счет ООО «Попутный Ветер» сумму в размере 50 000 руб.; 10.11.2020 г. платежным поручением №158 ООО «Мотом-Нева» перечислил на расчетный счет ООО «Попутный Ветер» сумму в размере 180 000 руб.; 25.11.2020 г. платежным поручением №163 ООО «Мотом-Нева» перечислил на расчетный счет ООО «Попутный Ветер» сумму в размере 100 000 руб.

При этом ООО "ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР" обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "МОТОМ-НЕВА" (третьи лица ООО «ТВЕРЬТРАНСГРУЗ», ООО «МОСОБЛИНЖСПЕЦСТРОЙ») о взыскании долга в размере 468 298,40 руб. по Договору на перевозку нерудных материалов автомобильным транспортом №ЭП РК-239 от 22.04.2020 г., неустойки в размере 55 954,62 руб., штрафа в размере 8 000 руб.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2020г. по делу № А40-153902/20-39-1017 с ООО "МОТОМ-НЕВА" в пользу ООО "ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР" взысканы долг в размере 468 298,40 руб. в связи с неоплатой услуг по Договору на перевозку нерудных материалов автомобильным транспортом №ЭП РК-239 от 22.04.2020 г., пени в размере 55 954,62 руб., штраф в размере 8 000 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 13 654 руб., а также судебные расходы в размере 15 000 руб. В остальной части судебных расходов отказано..

Инкассовым поручением №10501 от 18.02.2021г. с расчетного счета истца списаны денежные средства в размере 560 907,02 руб. по исполнительному лист №ФС037807903, выданному по делу №А40-153902/20-39-1017.

В связи с изложенным, истец полагает, что ранее произведенные платежи №118 от 08.07.2020 г., №158 от 10.11.2020 и №163 от 25.11.2020 на общую сумму 330 000 руб. являются излишне выплаченными ответчику без необходимых на то оснований и подлежат возврату как неосновательное обогащение.

Письмом от 19.02.2021 г. ООО «Мотом-Нева» отправил в адрес Ответчика письмо о возврате денежных средств, оставленное без удовлетворения.

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Согласно ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

В связи с произведенной переплатой истец просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 330 000 руб.

Суд находит требования истца об обязании ответчика предоставить в адрес истца надлежащим образом оформленные первичные учетные документы во исполнение Договора на перевозку нерудных материалов автомобильным транспортом № ЭП РК-239 от 22.04.2020 г., а также о взыскании штраф в соответствии с п. 5.14 Договора. за не передачу Истцу Актов оказанных услуг в количестве 18 штук в размере 18 000 руб. а также штрафа в соответствии с п. 5.14 Договора за не передачу истцу Актов сверок взаиморасчетов в количестве 4 штук в размере 4 000 руб. не подежащими удовлетворению, поскольку 07.05.2021, 25.05.2021 и 29.04.2021 ООО «Попутный ветер» по электронной почте направило в адрес ООО «МОТМ-НЕВА» все необходимые счета, реестры перевозок, а также универсальные передаточные документы, являющиеся и счетами-фактурами, и актами оказанных услуг, то есть выполнило свои обязательства, установленные пунктами 2.1.9 и 4.6 договора в полном объеме.

26.11.2020 ООО «Попутный Ветер» с использованием квалифицированной электронной подписи через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» дополнительно направило в адрес ООО «МОТОМ-НЕВА» УПД в полном объеме.

Как указывалось выше, в связи с неисполнением ООО «МОТОМ-НЕВА» своих обязательств по оплате услуг, а также нарушением пунктов 4.6 и 4.7 договора ООО «Попутный Ветер» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «МОТОМ-НЕВА» о взыскании задолженности по договору, неустойки и штрафа, а также расходов на представителя.

Согласно Письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры» применением УПД хозяйствующими субъектами является правомерным, а также признано подлежащим применению.

При этом вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2020г. по делу № А40-153902/20-39-1017 подтвержден факт оказания услуг ответчиком и их стоимость.

В связи с изложенным, требования об обязании предоставить в адрес истца надлежащим образом оформленные первичные учетные документы, а также о взыскании штрафов в соответствии с п. 5.14 Договора. за не передачу Истцу Актов оказанных услуг в количестве 18 штук и в соответствии с п. 5.14 Договора за не передачу истцу Актов сверок взаиморасчетов в количестве 4 штук являются необоснованными и подлежащими отклонению.

Доводы и доказательства, приведенные и представленные ответчиком, о том, что взыскание переплаты в размере 330 000 руб. приведет к пересмотру решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2020г. по делу № А40-153902/20-39-1017, суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию в связи с тем, что отказ во взыскании указанной суммы приведен к нарушению законных прав истца и неосновательному обогащению ответчика.

В связи с изложенным, требования истца о взыскании 330 000 руб. неосновательного обогащения подлежат удовлетворению.

Согласно п.2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии со статьей 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Принимая во внимание, что ответчиком не возвращены денежные средства, истцом правомерно на сумму невозвращенного на момент подачи иска денежных средств начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 20 073 руб. 49 коп. за период с 19.02.2021г. по 08.02.2022г. согласно расчету истца. Расчет процентов судом проверен и признан верным.

В пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъясняется, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расходы по госпошлине относятся на сторон в порядке ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.8, 12, 307-309, 395, 1102, 1107, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.65,71,102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» в пользу ООО «МОТОМ-НЕВА» 330 000 (Триста тридцать тысяч) руб. неосновательного обогащения, 20 073 (Двадцать тысяч семьдесят три) руб. 49 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 19.02.2021г. по 08.02.2022г. и с 09.02.2022г. по день фактического исполнения обязательства, начисленные на сумму неосновательного обогащения 330 000 руб. исходя из размера процентов, определяемых ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующий период, а также 10 001 (Десять тысяч один) руб. расходов по госпошлине.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Л.А. Куклина