Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «Северное сияние» (ИНН <***>; дата регистрации 19Д0.2000; 166000, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ НЕНЕЦКИЙ, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Таманский паромный терминал» (ИНН <***>; дата регистрации 14.12.2010; 353500;КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, <...>)

третье лицо: Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, Москва, К- 450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1)

о взыскании задолженности по договору займа № СС12-018-00 от 15.02.2012 в размере 48 036 749,46 руб., процентов по состоянию на 14.12.2017 в размере 29 862 695,78 руб.,

при участии:

от истца: ФИО1 по доверенности от 20.12.2017,

от ответчика: представитель не явился, извещен,

от третьего лица: представитель не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «Северное сияние» в лице конкурсного управляющего (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Таманский паромный терминал» (далее- ответчик) задолженности по договору займа № СС12-018-00 от 15.02.2012 в размере 48 036 749,46 руб., процентов по состоянию на 14.12.2017 в размере 29 862 695,78 руб.

Определением суда от 14.11.2018 г. к участию в деле привлечена Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования по доводам иска.

Представители ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились, извещены судом надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора в порядке ст.ст. 121-123 АПК РФ, отзыва на исковое заявление не представили.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей не явившегося ответчика и третьего лица в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев исковое заявление, исследовав имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд находит заявленные требования по делу не подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

Как указывает истец в обоснование исковых требований, при исполнении обязанностей конкурсного управляющего ООО «НК «Северное сияние» ФИО2 установил, что в регистрах бухгалтерского учета Истца проведены операции по выдаче займа в пользу ООО «Таманский паромный терминал» с указанием в качестве основания операций Договора займа № CC12-018-00 от 15.02.2012.

По данным истца 15.02.2012 между ООО «НК Северное сияние» и ООО «Таманский паромный терминал» (далее - ООО «ТПТ», Ответчик) заключен Договор займа Ns СС12-018-00 (далее -Договор займа), согласно которому ООО «НК «Северное сияние» (Заимодавец) предоставляет ООО «ТПТ»(Заемщик) денежные средства в размере 1 865 000 рублей на срок до 15.02.2013.

Разделом 5 Договора займа было предусмотрено, что за предоставление займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, рассчитанные по ставке 18% годовых (п. 5.1), начисление процентов производится ежемесячно, выплата начисленных процентов осуществляется ежеквартально (п. 5.2).

Далее стороны заключили следующие дополнительные соглашения к Договору займа: № 1 от 23.04,2012, увеличив размер предоставляемых денежных средств до 2 785 000 рублей; № 2 от 03.06.2012, увеличив размер предоставляемых денежных средств до 24 000 000 рублей; № 3 от 16.08.2012, исключив из Договора займа пункты 6.1 и 6.2, которыми была установлена ответственность заемщика за нарушение сроков возврата займа; № 4 от 01.11.2012, продлив срок пользования займом до 31.12.2013; № 5 от 01.12.2013, продлив срок пользования займом до 01.12.2013, № 6 от 01.12.2014, продлив срок пользования займом до 31.12.2015.

По данным истца, ООО «ТПТ» имеет задолженность по Договору займа передООО «НК «Северное сияние»в размере 48 036 749,48 рублей, что подтверждается по мнению заявителя представленными в материалы дела доказательствами.

Отказывая в удовлетворении требований суд принимает во внимание следующие установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пункт 2 статьи 808 ГК РФ устанавливает, что в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

Согласно ч. 1 ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ - ст. 307 ГК РФ.

Оценив доказательства в совокупности суд приходит к выводу о том, что истцом не представлено доказательств, что между сторонами сложились правоотношения по займу.

Как указывает истец, денежные средства в сумме была уплачена в рамках договора займа в пользу контрагентов ответчика на сумму 7 966 151, 55 рублей.

Также истец указывает, что часть платежей была предоставлена путем платежей третьих лиц в счет взаиморасчетов с ООО «НК «Северное сияние» по финансовым поручениям последнего на сумму 13 715 587, 08 рублей, а также на основании поручений ООО «НК «Северное сияние» на сумму 6 878 000 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 313 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения платежей) исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

По смыслу данной нормы должник вправе исполнить обязательство, не требующее личного исполнения, самостоятельно или, не запрашивая согласия кредитора, передать исполнение третьему лицу. Праву должника возложить исполнение на третье лицо корреспондирует обязанность кредитора принять соответствующее исполнение. При этом закон не наделяет добросовестного кредитора, не имеющего материального интереса ни в исследовании сложившихся между третьим лицом и должником отношений, ни в установлении мотивов, побудивших должника перепоручить исполнение своего обязательства другому лицу, полномочиями по проверке того, действительно ли имело место возложение должником исполнения обязательства на третье лицо.

Следовательно, не может быть признано ненадлежащим исполнение добросовестному кредитору, принявшему как причитающееся с должника предложенное третьим лицом, если кредитор не знал и не мог знать об отсутствии факта возложения исполнения обязательства на предоставившего исполнение лицо, и при этом исполнением не были нарушены права и законные интересы должника.

Между тем, оснований полагать, что перечисление денежных средств ответчику осуществлялось в рамках обязательственных отношений по договору займа № СС12-018-00 от 15.02.2012 г., как об этом утверждает истец, у суда не имеется.

Так судом установлено, что ФГУП «Росморпорт» подтверждает получение денежных средств по договору аренды № б/н нежилого помещения площадью 32,8 м2, расположенного по адресу: <...>, а именно:

- счет от 06.07.2016 № СЧ1310005/08 за период с 26.04.2016 по 31.07.2016 в размере 74 733,33 рублей (с учётом НДС) оплачен 22.09.2016 п/п № 710, плательщик ООО «НК «Северное сияние»;

-счет от 10.08.2016 № СЧ1302813/08 за август 2016, счет от 31.08.2016 № СЧ1302886/08 за сентябрь 2016, счет от 30.09.2016 № СЧ1302956/08 за октябрь 2016, счет от 31.10.2016 № СЧ1302914/08 за ноябрь 2016, на общую сумму 94 400 рублей (с учётом НДС) оплачены09.12.2016 п\п № 1405, плательщик ООО «Ж «Северное сияние».

Их материалов дела следует, что 21.12.2010 между ИП ФИО3 (Арендодатель) и ООО «Таманский паромный терминал» (Арендатор) заключен договор аренды № б/н нежилого помещения.

15.02.2016 между ФГУП «Росморпорт» (Покупатель) и ИП ФИО3 (Продавец) заключен Договор купли-продажи № 126/16 недвижимого имущества: 4-х этажного Административного здания с цокольным этажом и мансардой, в которое входит вышеуказанное нежилое помещение.

26.04.2016 договор купли-продажи зарегистрирован в установленном законом порядке, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 23-23/044-23/044/600/2016-613/2 и вступил в законную силу.

Таким образом, права и обязанности ИП ФИО3 по договору аренды от 21.12.2010 б/н перешли к ФГУП «Росморпорт».

18.05.2016 ФГУП «Росморпорт» (Арендодатель) направил ООО «Таманский паромный терминал» (Арендатор) уведомление № 902 о смене собственника арендуемого нежилого помещения с указанием реквизитов для внесения арендной платы.

Отдельно договор аренды между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Таманский паромный терминал» не заключался.

При этом, письма от ООО «Таманский паромный терминал» с информацией о том, что платежи по договору аренды произведены третьим лицом, в ФГУП «Росморпорт» не поступали.

Также в ходе судебного разбирательства установлено, что денежные средства плательщика ООО «ТД «Северное сияние», ИНН <***>, КПП 770401001, по платежному поручению от 04.03.2015 № 24 на сумму 888426,20 рублей зачислены на счет Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю № 40101810300000010013 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - счет № 40101) и отражены в аналитическом учете по коду бюджетной классификации (далее - БК) 90211105013100023120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков», по коду ОКТМО 03651410 Запорожское сельское поселение Темрюкского муниципального района, норматив распределения в бюджет Темрюкского муниципального района - 100%, администратор поступлений в бюджет - Администрация муниципального образования Темрюкского района.

Денежные средства по платежным поручениям от 07.07.2016 № 164 на сумму 50339,04 рублей, от 26.10.2016 № 163 на сумму 705719,98 рублей зачислены на счет№ 40101 по коду БК 99211105013100024120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков», по ОКТМО 03651410 Запорожское сельское поселение Темрюкского муниципального района, норматив распределения в бюджет Темрюкского муниципального района - 100%, администратор поступлений в бюджет администратор поступлений в бюджет - Администрация Запорожского сельского vпоселения Темрюкского района.

Денежные средства по платежному поручению от 07.07.2016 № 162 на сумму 705719,98 рублей, зачислены на счет № 40101 и отражены в аналитическом учете по коду БК 99211105013100023120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков», по ОКТМО 03651410 Запорожское сельское поселение Темрюкского муниципального района, норма по распределению в бюджет Темрюкского муниципального района - 100%, администратор поступлений в бюджет администратор поступлений в бюджет - Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

Денежные средства плательщика ООО «НК «Северное сияние», ИНН <***>, КПП 298301001, по платежному поручению от 14.08.2015 № 365 на сумму 566323,00 рублей зачислены на счет № 40101 и отражены в аналитическом учете по коду БК 90211105013100024120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков», по ОКТМО 03651410 Запорожское сельское поселение Темрюкского муниципального района, норматив распределения в бюджет Темрюкского муниципального района - 100%, администратор поступлений в бюджет администратор поступлений в бюджет - администратор поступлений в бюджет - Администрация муниципального образования Темрюкского района.

Денежные средства по платежному поручению, от 14.08.2015 № 364 на сумму 927102 рублей зачислены на счет № 40101 и отражены в аналитическом учете по коду БК 90211105013100023120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков», по ОКТМО 03651410 Запорожское сельское поселение Темрюкского муниципального района, норматив распределения в бюджет Темрюкского муниципального района - 100%, администратор поступлений в бюджет администратор поступлений в бюджет - администратор поступлений в бюджет - Администрация муниципального образования Темрюкского района.

Денежные средства по платежным поручениям, от 22.01.2016 № 112 на сумму 29032 рублей, от 22.01.2016 № 110 на сумму 45747,00 рублей, от 22.01.2016 № 111 на сумму 576294,25 рублей, от 22.01.2016 № 109 на сумму 947477,30 рублей зачислены на счет № 40101 и отражены в аналитическом учете по коду БК 99211105013100024120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков», по ОКТМО норматив распределения в бюджет Темрюкского муниципального района - 100%, администратор поступлений в бюджет - Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

Денежные средства по платежным поручениям от 26.10.2016 № 983 на сумму 1812666,77 рублей, от 22.09.2016 № н/д на сумму 74733,33 рублей, от 09.12.2016 № 1405 на сумму 94400,00 рублей на счет № 40101 не поступали.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе» Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета.

Судом установлено, что в рамках возложенных полномочий Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю не осуществляет учет и сверку по договорам аренды и у него отсутствуют письма ООО «Таманский паромный терминал» с информацией о том, что платеж по договорам аренды произвело третье лицо.

В отношении платежей ИП ФИО3, Департамента имущественных отношений, ООО «Типография ФС ПРИНТ», ИП ФИО4, ООО «Бухсофт сервис», ООО «Европеревод», ИП ФИО5, ИП ФИО6, ООО «Центр экспертизы», ООО «Сварог», ООО «Бизес Аудит», ООО «Капитал нефть», ООО «ТоргЭкспорт» судом также не установлено факта перечисления указанных денежных средств в рамках договора займа № СС12-018-00 от 15.02.2012 г.

В назначении платежей указаны иные основания (уплата по договору аренды, оплата услуг по переводу, оплата за брошюры, за выполнение топографо-геодезических работ, за работы по СМР и тд.), нежели перечисление в рамках договора займа.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа является реальным и в соответствии с п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона, лицо, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

Согласно ст. 9 АПК РФ каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Оценив представленные документы, суд приходит к выводу, что истцом не представлено достоверных доказательств, что произведенные им платежи на заявленную сумму были произведены в рамках договора займа № СС12-018-00 от 15.02.2012 г., который является основанием для предъявления исковых требований.

Расходы по госпошлине подлежат отнесению на истца в порядке ст.110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным требованиям.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307-309, 330, 808, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ К.Г. Мороз