Гражданский кодекс часть 1

по иску коммерческого банка «Интеркоммерц» (общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7704045650; дата регистрации 09.06.1992; 119435, г Москва, переулок Саввинский Большой, 2-4-6 10)

к CRORE LIMITED / КРОР ЛИМИТЕД (Leoforos Spyrou Kyhrianou 67, Kiriakides Business Center, 4003, Limasol, Cyprus)

о взыскании задолженности в размере 391 690 800 руб.

от истца: ГК «АСВ» - Лопатников И.А. по доверенности от 05.08.2021

от ответчика: представитель не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

КБ «Интеркоммерц» (ООО) в лице ГК «АСВ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к CRORE LIMITED / КРОР ЛИМИТЕД (Кипр) о взыскании 391 690 800 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном законом порядке.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Учитывая отсутствие возражений участвующих в деле лиц на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №65 от 20.12.2006, завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции в порядке ст. 123, 136, 156 АПК РФ.

Согласно п.1 ст.247 АПК РФ арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность (далее - иностранные лица), в случае, если спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело место на территории Российской Федерации.

Истец исковые требования поддержал по изложенным в исковом заявлении обстоятельствам с учетом письменных пояснений.

Ответчик письменный отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2016 по делу №А40- 31570/16 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство; функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Между КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (Истец, Банк) и CRORE LIMITED (Ответчик) заключено Генеральное соглашение от 12.03.2015 №ГС-119218 об общих условиях проведения операций по покупке-продаже безналичной валюты и неттинге с контрагентом юридическим лицом - нерезидентом, имеющим счет в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (далее - генеральное соглашение № ГС-119218).

Предметом Соглашения является общий порядок и условия заключения, изменения и исполнения Сторонами конверсионных поставочных сделок в свободной конвертируемой валюте, в ограниченно конвертируемой валюте и в российских рублях путём безналичных расчетов на валютном рынке, а также общий порядок расчетов между Сторонами, включая неттинг (п. 3.1. генерального соглашения № ГС-119218).

Банк обязательства по генеральному соглашению № ГС-119218 выполнил в полном объеме.

У CRORE LIMITED перед КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) образовалась задолженность в результате ликвидационного неттинга по сделке №52468 от 25.11.2014 в соответствии с доп. соглашением №1 к№ГС-119218.

За период с 01.01.2010 на 01.05.2016 согласно выписке по лицевому счету образовалась следующая задолженность:

№

Сделка

Счет требований

Сумма

задолженности

Ликвидационный неттинг по сделке №52468 от 25.11.2014 в соответствии с доп. соглашением №1 к №ГС- 119218

47408840700000119218

391 690 800,00 руб.

Факт наличия задолженности Crore Limited подтверждается выписками по лицевым счетам №47408840700000119218 и №47423810100000119218.

В соответствии пунктом 4.62 раздела 4 «Положения о правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утверждено Банком России 16.07.2012 года №385-П), действовавшего на момент заключения сделок (далее также - Положение), счёт 47408 (активный) предназначен для учёта обязательств и требований по операциям купли- продажи иностранной валюты за рубли, конверсионным операциям (купля-продажа иностранной валюты за другую иностранную валюту) в наличной и безналичной форме, а также расчётов по производным финансовым инструментам и срочным сделкам.

Согласно пункту 4.62.1 Положения, по операциям купли-продажи иностранной валюты за рубли, конверсионным операциям в наличной и безналичной форме суммы обязательств и требований на получение (уплату) денежных средств в соответствующих валютах отражаются на счетах №47407 и №47408 во взаимной корреспонденции.

Разницы, возникающие при совершении операций купли-продажи иностранной валюты за рубли и конверсионных операций и определяемые в соответствии с пунктом 4.6 приложения 3 к настоящим Правилам, отражаются на счетах №47407 и №47408 в корреспонденции со счетами по учёту доходов или расходов.

По мере осуществления расчетов по операциям суммы обязательств и требований на получение (уплату) денежных средств списываются со счетов №47407 и №47408 в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, соответствующими счетами по учёту клиринговых операций, счётом по учёту кассы, счетами по учёту расчётов с валютными и фондовыми биржами, счетами по учёту расчётов с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты.

В силу пункта 4.67 Положения, по дебету счёта №47423 «Требования по прочим операциям» отражаются требования кредитной организации в корреспонденции с соответствующими счетами.

Ответчик не оплатил спорную задолженность в установленные сроки.

16.11.2018 письмом № 2-3204и/2018 в адрес CRORE LIMITED направлено Уведомление (согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к генеральному соглашению №ГС-119218) с требованием произвести реализацию ликвидационного неттинга по сделке №52468 от 25.11.2014 (в соответствии с доп. соглашением №1 к №ГС- 119218) и выплатить КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) денежную сумму в размере 391 690 800,00 руб.

Указанное Уведомление ответчиком не исполнено.

Согласно п.6.10. генерального соглашения №ГС-119218 Стороны не имеют права отказаться от исполнения обязательств в одностороннем порядке по заключенным в соответствии с Соглашением сделкам и несут ответственность в соответствии с разделом 8 Соглашения.

Согласно с п. 8.1. генерального соглашения №ГС-119218, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий сделок, заключенных на основе Соглашения, Стороны обязуются нести ответственностью в соответствии с действующим законодательством РФ и Соглашением.

В соответствии с пунктом 8.4. генерального соглашения № ГС-119218 в случае, если одна из Сторон просрочит исполнение обязательства, другая Сторона вправе безусловно и с последующим уведомлением произвести зачет встречных взаимных требований. В случае, если осуществляется взаимозачет требований, выраженных в разных валютах, пересчет одной валюты в другую осуществляется по кросс-курсу указанных валют Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату взаимозачета.

В соответствии с пунктом 3 дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об общих условиях проведения операций по покупке-продаже безналичной валюты и неттинге с контрагентом юридическим лицом - нерезидентом, имеющим счет в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (далее - дополнительное соглашение № 1), Стороны определили дополнить текст Генерального соглашения следующим разделом:

«Раздел 9, Наступление любого из ниже перечисленных событий применительно к Клиенту представляет собой Случай нарушения обязательств:

9.1 Контрагент:

- не осуществляет в должные сроки какой-либо платеж и/или поставку в пользу Банка в соответствии с Соглашением, или

- не исполняет или не соблюдает иные свои обязательства, принятые им по Соглашению, и такое нарушение продолжается в течение пятнадцати (15) дней с момента направления письменного уведомления о таком неисполнении (несоблюдении) Банком Клиенту».

В соответствии с пунктом 3 дополнительного соглашения № 1 Стороны определили дополнить текст Генерального соглашения следующим разделом:

«Раздел 10, При наступлении и существовании Случая нарушения обязательств со стороны Контрагента, Банк вправе путем направления Контрагенту письменного Уведомления о нарушении прекратить все (но не менее чем все) непрекращенные обязательства. В таком случае Датой прекращения признается дата получения Контрагентом Уведомления о нарушении.

В соответствии с пунктом 3 дополнительного соглашения №1 Стороны определили дополнить текст Генерального соглашения Разделом 11. Ликвидационный неттинг, предусматривающий право требования Стороны произвести ликвидационный неттинг в случае досрочного прекращения обязательств по причине нарушения обязательств по Соглашению одной из Сторон.

Расчет причитающейся суммы по Соглашению установлен пунктом 3 дополнительного соглашения №1 (о включении в генеральное соглашение № ГС-119218 Раздела 11.3.) и определен следующим образом:

«В случае досрочного прекращения обязательств по Сделкам при наступлении Случая нарушения обязательств со стороны Контрагента, предусмотренного в пункте 9.2. Сумма денежного обязательства при прекращении будет равна сумме (i) Эквивалента в валюте прекращения Ликвидационный суммы (в продолжительном или отрицательном значении), определенной Ненарушившей стороной, и (i i) разности (А) Эквивалента в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Ненарушившей стороне, и (Б) Эквивалента в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Нарушившей стороне по формуле:

Сумма денежного обязательства = Эквивалент в валюте прекращения Ликвидационной суммы + Эквивалент в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Ненарушившей стороне - Эквивалент в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Нарушившей стороне».

В связи с неоплатой ответчиком истцу спорной задолженности в установленные сроки истцом заявлены исковые требования в Арбитражный суд г. Москвы.

Согласно п. 1 ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 Гражданского Кодекса).

В силу ст.ст. 423, 424 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ответчиком в нарушение ст.65 АПК РФ не представлено доказательств оплаты задолженности в установленные сроки и на дату рассмотрения спора.

Таким образом, исковые требования обоснованы, правомерны, документально подтверждены и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 421, 423, 424 ГК РФ, ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с CRORE LIMITED / КРОР ЛИМИТЕД (Leoforos Spyrou Kyhrianou 67, Kiriakides Business Center, 4003, Limasol, Cyprus) в пользу коммерческого банка «Интеркоммерц» (общество с ограниченной ответственностью) задолженность в размере 391 690 800 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья К.Г. Мороз