Гражданский кодекс часть 1

Центральный Банк РФ в лице ГУ Банка России по ЦФО обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением, в котором просит арбитражный суд принять решение о ликвидации ООО «Ломбард Ермак» (ОГРН <***>, ИНН <***>), обязанность по ликвидации «Ломбард Ермак» возложить на учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Ермак» ФИО1; установить срок представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Надлежаще уведомленные о месте и времени судебного заседания ответчики и третье лицо, представителя в суд не направили. С учетом ст. ст. 123, 156 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчиков и третьего лица.

Заявитель поддержал заявленные требования по доводам, изложенным в заявлении. Пояснил, что общество является действующим.

Выслушав представителя заявителя, рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, и в соответствии со статьей 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах» Банк России является органом, уполномоченным на обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбардов.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Ермак» (далее по тексту -Ломбард, ООО «Ломбард Ермак») зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 16.03.2010 за основным государственным регистрационным номером <***>. Основным видом деятельности Ломбарда согласно выписке из ЕГРЮЛ является предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (код ОКВЭД 65.22.6).

По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ и в отчете о персональном составе руководящих органов ООО «Ломбард Ермак», его учредителем является ФИО1.

ООО «Ломбард Ермак» является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и представленными в 2015 году в Банк России отчетами о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда.

В ходе осуществления функций по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (далее по тексту - Главное управление) в деятельности ООО «Ломбард Ермак» были установлены следующие нарушения.

1. Ломбардом допущено нарушение порядка составления отчётов о деятельности по состоянию на 31.03.2015 и 30.06.2015, что послужило основанием для направления Главным управлением в адрес Ломбарда предписания от 27.08.2015 №Т1-53-22-08/24752 с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства, представления исправленного отчета, которое надлежало исполнить в срок не позднее 10 календарных дней с даты его получения.

Указанное предписание было направлено Ломбарду по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с присвоением почтового идентификатора 12343689586966. Согласно отметке на уведомлении о вручении заказного письма предписание получено Ломбардом 14.09.2015. Таким образом, срок для исполнения предписания истек 24.09.2015. Однако до настоящего времени предписание от 27.08.2015 не исполнено, допущенные нарушения ООО «Ломбард Ермак» не устранены, замена отчета о деятельности ломбарда за полугодие 2015 года не представлена.

2. По результатам рассмотрения представленного ООО «Ломбард Ермак» отчета о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2015 года было установлено нарушение пункта 1 Указания, а именно неверное указание показателей в подразделе 1 «Сведения о займах» раздела II«Основные показатели деятельности ломбарда».

Данное нарушение послужило основанием для направления Главным управлением в адрес Ломбарда предписания от 09.12.2015 №Т1-53-22-08/42100 с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства, представления исправленного отчета, которое надлежало исполнить в срок не позднее 10 календарных дней с даты его получения.

Указанное предписание было направлено Ломбарду по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с присвоением почтового идентификатора 12343693372067. Согласно отметке на уведомлении о вручении заказного письма предписание получено Ломбардом 18.12.2015. Таким образом, срок для исполнения предписания истек 28.12.2015. Однако до настоящего времени предписание от 09.12.2015 также не исполнено, допущенные нарушения ООО «Ломбард Ермак» не устранены, замена отчета о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2015 года не представлена.

Вышеизложенное свидетельствует не только о длительном неоднократном нарушении ООО «Ломбард Ермак» требований законодательства Российской Федерации, но и о систематическом неисполнении предписаний Банка России об устранении выявленных в его деятельности нарушений законодательства, что препятствует выполнению Банком России надзорных функций, в том числе оперативному выявлению и устранению нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

В соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» ломбард обязан выполнять предписания Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

В соответствии со статьей 2.4 Федерального закона «О ломбардах» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее по тексту - Указание) отчет о деятельности ломбарда составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.

Согласно пункту 4 Указания документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года N 10-21/пз-н.

В силу подпункта 6 пункта 3 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случаях, предусмотренных законом.

Согласно пункту 4 части 3 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, относится к функциям Банка России.

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 6 части 4 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, а также неоднократного нарушения ломбардом указанного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников). Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 №84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения арбитражным судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении арбитражного суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Таким образом, заявленные требования признаются судом подлежащими удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика согласно ст.110 АПК РФ.

На основании ст. 61 Гражданского кодекса РФ, и руководствуясь ст.ст. 27, 65, 71, 110, 123, 156, 167-170, 176, 181, 198, 200, 201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Ермак» (запись ОГРН <***>, ИНН <***>).

Обязанность по ликвидации общества возложить на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Установить срок для предоставления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Ермак» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Ласкина С.О