Гражданский кодекс часть 1

Международная предпринимательская компания Элмхерст Оверсиз Лимитед/ElmhurstOverseasLimited обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Второй этаж»м (далее - ответчик, общество), с учетом изменения исковых требований, принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ, об обязании предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов: выписка из реестра участников общества с указанием долей на 1 июня 2015 года; книги протоколов общих собраний участников общества за весь период деятельности общества; лицензий за весь период деятельности общества; документов по проведенным налоговым проверкам (копий актов, решений) за весь период деятельности общества; договоров (контрактов) по всем видам деятельности общества за весь период деятельности общества; расшифровок дебиторской и кредиторской задолженностей на текущую дату (1 июня 2015 года); расшифровок начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды на 31.12.2014 г.; сведений о начислении реструктуризованной задолженности перед бюджетом на 1 июня 2015 года; сведений о предоставленных и полученных кредитах и займах на 1 июня 2015 года; расшифровок счета 01 «основные средства»; 02 «амортизация основных средств»; акты приема-передачи основных средств; акты списания основных средств на 1 апреля 2015 года; сводов начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества на 1 июня 2015 года; документов, подтверждающих права общества на недвижимое имущество, находящееся на его балансе на 1 июня 2015 года; годовых отчетов за 2010-2014 г.г.; бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерские балансы за 2010-2014 г.г. (включая все отчетные формы (формы 1-6));всех справок и приложений к балансу пояснительной записки к годовой отчетности; всех налоговых деклараций; всех протоколов общих собраний (очередных и внеочередных); информации (фактический адрес) о месте хранения документов общества на 1 июня 2015 года; документов о создании дочерних хозяйственных обществ и документов об участии общества в иных хозяйственных обществах; всех доверенностей на участие во всех общих собраниях участников общества; всех заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; всех отчетов независимых оценщиков; списков аффилированных лиц общества на 1 июня 2015 года; расшифровок задолженностей перед государственными внебюджетными фондами и задолженностей перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса) на 1 апреля 2015 года; расшифровок стр. 520 «Прочие долгосрочные обязательства» и 628 «Прочие кредиторы» баланса на 1 апреля 2015 года; справок о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах на 1 июня 2015 года; перечня нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости на 1 июня 2015 года; расшифровок стр. 090, 100 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы) на 1 июня 2015 года; расшифровок стр. 130 (незавершенное строительство) на 1 июня 2015 года; оценки ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности на 1 июня 2015 года; база данных бухгалтерского учета за весь период деятельности общества; проектно-разрешительная документация на проведение ремонтов и строительства за весь период деятельности общества.

В обоснование заявленные исковых требований истец ссылается на нарушение ответчиком его прав и законных интересов, выразившееся в неисполнении законного требования истца, как участника общества, о предоставлении документов и информации о деятельности общества.

В судебном заседании 29.07.2015 г. был объявлен перерыв в порядке ст. 163 АПК РФ до 03.08.2015 г.

В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик в порядке ст. 131 АПК РФ представил отзыв на иск, против удовлетворения требований возражал, ссылаясь исполнение досудебных требований истца и предоставление ему информации (документов) о деятельности общества в полном объеме.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично, исходя из нижеследующего.

Как указывает истец и не оспаривает ответчик, Международная предпринимательская компания Элмхерст Оверсиз Лимитед является участником ООО «Второй этаж» с долей участия в размере 50 % уставного капитала общества. Данное обстоятельство подтверждается также представленной в материалы дела выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ответчика.

Как усматривается из материалов дела, 20.02.2015 г. письмом от 17.02.2015 г. (т. 1 л.д.13-14) истец запросил у ответчика предоставить заверенные копии документов, часть из которых указанна в просительной части рассматриваемого искового заявления.

В соответствии со ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено также ст. 67 ГК РФ.

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривают две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником, при этом его право требовать предоставления копий документов не обусловлено необходимостью первоначально прибыть по месту нахождения хозяйственного общества и ознакомиться с документами.

Согласно положениям п. 3 ст. 12, п. 3 ст. 36 и п. 4 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество не вправе отказывать участнику в предоставлении копий документов на том основании, что он не произвел предварительную оплату расходов на их изготовление, если иное не предусмотрено уставом общества.

Ответчик, возражая по существу заявленных исковых требований, ссылается на то, что запрашиваемые документы были направлены истцу, в подтверждение чего в материалы дела представлена почтовая квитанция и опись вложения в почтовое отправление от 31.03.2015 г. Иных, кроме названных, возражений против удовлетворения заявленных исковых требований и представления испрашиваемых истцом документов ответчиком заявлено не было.

Истец в судебном заседании заявил о том, что в почтовом конверте им были получены чистые листы белой бумаги формата А4. В судебном заседании на обозрение суду был представлен вскрытый конверт DHL-отправления в котором вложена пачка чистых листов белой бумаги формата А4.

Оценивая возражения ответчика и контрдоводы истца в совокупности с представленными в их подтверждение доказательствами суд приходит к следующим выводам.

Принимая во внимание, что ответчиком в подтверждение надлежащего исполнения своих обязанностей по предоставлению документов участнику общества представлена опись вложения в ценное письмо (т. 1 л.д. 122-128), содержащая отметку почтового отделения, подтверждающую содержимое почтового отправления, а истцом, в свою очередь не представлено каких-либо документов, подтверждающих, что содержимое почтового отправления, полученного от ответчика не соответствовало описи вложения в ценное письмо, суд считает, что истцом документально не опровергнут довод ответчика о направлении в адрес истца запрашиваемых документов, согласно представленной в материалы дела описи вложения в ценное письмо.

Кроме того, суд учитывает, что согласно представленной в материалы дела квитанции к DHL-отправлению в котором была вложена пачка чистых листов белой бумаги формата А4, отправителем данной бандероли в адрес компании, представляющей интересы истца в судебном заседании является иное, нежели истец, лицо. Пояснить какую-либо связь между истцом по настоящему спору и отправителем DHL-отправления, обозревавшегося в судебном заседании представитель истца пояснить не смог. Данное обстоятельство также свидетельствует о недоказанности того, что содержимое почтового отправления ответчика в адрес истца не соответствовало, удостоверенной почтовым отделением связи, описи вложения в ценное письмо от 31.03.2015 г.

В соответствии с п. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4 АПК РФ каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно требованиям ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

С учетом изложенного, принимая во внимание недоказанность получения истцом почтового отправления о ответчика с иным содержанием, нежели указано в описи вложения в ценное письмо, суд считает, что истцом не обоснована необходимость повторного получения части документов, указанных в просительной части искового заявления и поименованных в описи вложения в ценное письмо от 31.03.2015 г., а именно: договор поставки №17-01/11 от 17.01.2013 г., договор подряда № Е 04/13 СКС от 12.02.2013 г., договор поставки № БТ/43/2013 от 12.03.2013 г., договор подряда № 43 от 20.05.2013 г., договор подряда № 4 от 01.07.2013 г., договор подряда № 5 от 03.09.2013 г., договор № 01-ОС-Н от 24.09.2013 г., договор № 02-ОС-Н от 01.10.2013 г., договор купли-продажи основных средств от 03.10.2013 г., договор аренды нежилого помещения от 01.01.2014 г., договор подряда № 15/01 от 15.01.2014 г., договор аренды помещения от 01.02.2014 г., договор аренды оборудования от 01.02.2014 г., договор подряда № 11/3 от 11.03.2014 г., договор подряда № 20/3 от 20.03.2014 г., дополнительные соглашения от 01.09.2014 г. № 2 от 17.09.2014 г. к договору № 20/3 от 20.03.2014 г., договор подряда № 31-03/14 СКС от 31.03.2014 г., договор № 53-00001746-01 от 03.04.2014 г., договор подряда № 21-04/14 СКС от 21.04.2013 г., договор подряда № 05/06 от 05.06.2014 г., договор № К-П ОС от 05.05.2014 г., договор подряда № 23/6 от 23.06.2014 г., договор строительного подряда № 11/09/14 от 11.09.2014 г., дополнительное соглашение № 1 от 02.10.2014 г. к договору строительного подряда № 11/09/14 от 11.09.2014 г., договор строительного подряда № 09/10/14 от 09.10.2014 г., договор подряда № 7 от 10.09.2014 г., договор строительного подряда № 14/10/14 от 14.10.2014 г., договор подряда № 24/10 от24.10.2014 г., договор № 53-00004920-00 от 28.10.2014 г., договор аренды помещения и оборудования от 01.01.2014 г., договор аренды нежилого помещения от 01.12.2014 г., договор строительного подряда № 25/11/14 от 25.11.2014 г., договор аренды нежилого помещения № 135 от 23.12.2014 г., соглашение-заказ № 47/2014 от 18.12.2014 г.; расчетные ведомости за период январь-декабрь 2013 г. №№ 1-12 и расчетные ведомости за период январь-декабрь 2014 г. №№ 1-12; свидетельство о государственной регистрации права от 18.05.2005 года серия 50 A3 № 007079, свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2013 года серия 50 АЕ № 938809, свидетельство о государственной регистрации права от 07.11.2013 года серия 50-АЕ № 754999, передаточный акт от 07.10.2013 года, свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2013 года серия 50-АЕ №938810, свидетельство о государственной регистрации права от 07.11.2013 года серия 50-АЕ №755000; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 2012- 2014 годы (код 21, 22, 23, 24), налоговые декларации по налогу на имущество организаций за 2012-2014 годы, налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2012, 2013 годы, реестры сведений о доходах физических лиц за 2012 год; протоколы общих собраний участников общества от 16.02.2012 г., от 26.07.2012 г., от 01.10.2013 г., от 24.09.2013 г.

При этом суд учитывает разъяснения Высшего Арбитражного Суда РФ, содержащиеся в Информационном письме от 18.01.2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», согласно которым, участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

При этом суд учитывает также наличие обязанности общества по предоставлению участнику общества имеющихся у общества документов, которые в соответствии с требованиями действующего законодательства, должны быть в обществе и отсутствие обязанности по составлению, специально по запросу участника общества, документов, которых в обществе нет и которые общество не обязано, в силу положений действующего законодательства, составлять в определенной форме или на определенную дату (за определенный период времени).

Предоставление указанных в просительной части искового заявления документов в оставшейся части суд считает обоснованным, с учетом положений п. 2 названного Информационного письма ВАС РФ от 18.01.2011 г. № 144, согласно которому в том случае, когда участник не может доказать, что до предъявления иска он обращался в общество с требованием о предоставлении информации, однако к моменту принятия судом решения указанная информация так и не предоставлена обществом истцу, суд удовлетворяет заявленное требование. Если же после получения обществом искового заявления участника о предоставлении информации, которое в такой ситуации само по себе может рассматриваться как требование о предоставлении информации

С учетом изложенного, принимая во внимание позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации высказанную в Информационном письме от 18.01.2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в названной части.

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика.

Исходя из изложенного, на основании ст.ст. 8, 10, 11, 12, 67 ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководствуясь ст.ст. 4, 9, 64-68, 71, 75, 102, 110, 121, 123, 131, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Второй этаж» (ОГРН -<***>) предоставить в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу Международной предпринимательской компании Элмхерст Оверсиз Лимитед» (учрежденной в Британских Виргинских Островах 15.10.2004 г. под номером 619232) заверенные в установленном порядке копии следующих документов ООО «Второй этаж»:

- выписка из реестра участников общества с указанием долей на 1 июня 2015 года;

- книги протоколов общих собраний участников общества за весь период деятельности общества;

- лицензий за весь период деятельности общества;

- документы по проведенным налоговым проверкам (копии актов, решений) за весь период деятельности общества;

- договоры (контракты) по всем видам деятельности общества за весь период деятельности общества, за исключением: договора поставки №17-01/11 от 17.01.2013 г., договора подряда № Е 04/13 СКС от 12.02.2013 г., договора поставки № БТ/43/2013 от 12.03.2013 г., договора подряда № 43 от 20.05.2013 г., договора подряда № 4 от 01.07.2013 г., договора подряда № 5 от 03.09.2013 г,, договора № 01-ОС-Н от 24.09.2013 г., договора № 02-ОС-Н от 01.10.2013 г., договора купли-продажи основных средств от 03.10.2013 г., договора аренды нежилого помещения от 01.01.2014 г. договора подряда № 15/01 от 15.01.2014 г., договора аренды помещения от 01.02.2014 г., договора аренды оборудования от 01.02.2014 г., договора подряда № 11/3 от 11.03.2014 г., договора подряда № 20/3 от 20.03.2014 г., дополнительных соглашений от 01.09.2014 г. № 2 от 17.09.2014 г. к Договору № 20/3 от 20.03.2014 г., договора подряда № 31-03/14 СКС от 31.03.2014 г., договора № 53-00001746-01 от 03.04.2014 г., договора подряда № 21-04/14 СКС от 21.04.2013 г., договора подряда № 05/06 от 05.06.2014 г., договора № К-П ОС от 05.05.2014 г., договора подряда № 23/6 от 23.06.2014 г., договора строительного подряда № 11/09/14 от 11.09.2014 г., дополнительного соглашения № 1 от 02.10.2014 г. к договору строительного подряда № 11/09/14 от 11.09.2014 г., договора строительного подряда № 09/10/14 от 09.10.2014 г., договор подряда № 7 от 10.09.2014 г., договора строительного подряда № 14/10/14 от 14.10.2014 г., договора подряда № 24/10 от24.10.2014 г., договора № 53-00004920-00 от 28.10.2014 г., договора аренды помещения и оборудования от 01.01.2014 г., договора аренды нежилого помещения от 01.12.2014 г., договора строительного подряда № 25/11/14 от 25.11.2014 г., договора аренды нежилого помещения № 135 от 23.12.2014 г., соглашения-заказа № 47/2014 от 18.12.2014 г.;

- расшифровки начисляемых и уплачиваемых отчислений во внебюджетные фонды на 31.12.2014 г.;

- сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах на 1 июня 2015 года;

- своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников и расходно-кассовых ордеров общества на 1 июня 2015 года, за исключением: расчетных ведомостей за период январь-декабрь 2013 г. №№ 1-12 и расчетных ведомостей за период январь-декабрь 2014 г. №№ 1-12

- документов, подтверждающих права общества на недвижимое имущество, находящееся на его балансе на 1 июня 2015 года, за исключением: свидетельства о государственной регистрации права от 18.05.2005 года серия 50 A3 № 007079, свидетельства о государственной регистрации права от 27.11.2013 года серия 50 АЕ № 938809, свидетельства о государственной регистрации права от 07.11.2013 года серия 50-АЕ № 754999, передаточного акта от 07.10.2013 года, свидетельства о государственной регистрации права от 27.11.2013 года серия 50-АЕ №938810, свидетельства о государственной регистрации права от 07.11.2013 года серия 50-АЕ №755000;

- годовых отчетов за 2010-2014 г.г.;

- бухгалтерской отчетности за 2010-2014 г.г. (включая все отчетные формы (формы 1-6)), в том числе бухгалтерские балансы за 2010-2011 г.г.;

- всех справки и приложения к балансу, пояснительные записки к годовой отчетности;

- все налоговые декларации за исключением: налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 2012- 2014 годы (код 21, 22, 23, 24), налоговых деклараций по налогу на имущество организаций за 2012-2014 годы, налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за 2012, 2013 годы, реестров сведений о доходах физических лиц за 2012 год;

- всех протоколов общих собраний (очередных и внеочередных), за исключением протоколов от 16.02.2012 г., от 26.07.2012 г., от 01.10.2013 г., от 24.09.2013 г.;

- документов о создании дочерних хозяйственных обществ и документов об участии общества в иных хозяйственных обществах;

- все доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

- все заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- все отчеты независимых оценщиков;

- список аффилированных лиц общества на 1 июня 2015 года;

- проектно-разрешительная документация на проведение ремонтов и строительства за весь период деятельности общества.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Второй этаж» (ОГРН -<***>, адрес места нахождения: 119048, <...>) в пользу Международная предпринимательская компания Элмхерст Оверсиз Лимитед (учрежденной в Британских Виргинских Островах 15.10.2004 г. под номером 619232) расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные АПК РФ.

Судья Л.Н. Агеева