Гражданский кодекс часть 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЙ ЛОМБАРД" (ОГРН <***>) о принудительной ликвидации ООО "Твой Ломбард"

В судебное заседание явился представители истца и третьего лица, истец требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, отзыв по делу не предоставил.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в ч. 4 ст. 123 АПК РФ, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебного заседания, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте Арбитражного суда в сети интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ.

Таким образом, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о времени, дате и месте судебного разбирательства назначенного на 25 мая 2016 г., поскольку к началу судебного заседания располагает сведениями о получении адресатом определения о принятии искового заявления к производству, а также иными доказательствами получения ответчиком информации о начавшемся судебном процессе.

Суд считает возможным провести судебное заседание с учетом мнения истца, в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае, если в предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело не подлежит рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит определение о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии судебного заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании суда первой инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о готовности дела к судебному разбирательству, дата и время открытия этого заседания.

Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела (ч. 4 ст. 137 АПК РФ).

С учетом изложенных обстоятельств, дело рассмотрено в судебном заседании суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при отсутствии об этом возражений лиц, участвующих в деле.

Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Центральный банк Российской Федерации (Банк России), осуществляющий в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, и являющийся в соответствии со статьей 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах» органом, уполномоченным на обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбардов, в лице заместителя начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу ФИО1, действующего на основании доверенности от 05.10.2015, заявляет следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Твой Ломбард» (далее по тексту -Ломбард, ООО «Твой Ломбард») зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 04.07.2014 за основным государственным регистрационным номером <***>. Основным видом деятельности Ломбарда согласно выписке из ЕГРЮЛ является предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (код ОКВЭД 65.22.6).

По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ и в отчете о персональном составе руководящих органов ООО «Твой Ломбард», его учредителем является ФИО2.

ООО «Твой Ломбард» является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и представленными в 2015 году в Банк России отчетами о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда.

В соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» ломбард обязан выполнять предписания Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

В соответствии со статьей 2.4 Федерального закона «О ломбардах» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее по тексту - Указание) отчет о деятельности ломбарда составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.

Согласно пункту 3 Указания отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Согласно пункту 4 Указания документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 годаИ 10-21/пз-н.

В ходе осуществления функций по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (далее по тексту - Главное управление) в деятельности ООО «Твой Ломбард» были установлены следующие нарушения.

1. По результатам рассмотрения представленного ООО «Твой Ломбард» отчета о
деятельности ломбарда по состоянию на 30.06.2015 было установлено нарушение пункта 1
Указания Банка России №3355-У, а именно неверное указание показателей в разделе IV
«Балансовые показатели».

Данное нарушение послужило основанием для направления Главным управлением в адрес Ломбарда предписания от 25.08.2015 №Т1-53-22-08/24314 с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства, представления исправленного отчета, которое надлежало исполнить в срок не позднее 10 календарных дней с даты его получения.

Указанное предписание было направлено Ломбарду по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с присвоением почтового идентификатора 12343689583859. Согласно данным электронного сервиса «Отслеживание почтовых отправлений», размещенного на официальном сайте Почты России, предписание от 25.08.2015 получено Ломбардом 03.09.2015. Таким образом, срок для исполнения предписания истек 13.09.2015. Однако до настоящего времени предписание от 25.08.2015 не исполнено, допущенные нарушения ООО «Твой Ломбард» не устранены, замена отчета о деятельности ломбарда по состоянию на 30.06.2015 не представлена.

2. В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указания Банка России №3355-У отчет
о деятельности ломбарда, за первый квартал, полугодие, девять м'есяцев календарного
года представляется не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

Учитывая положения подпункта 2.1 пункта 2 Указания Банка России №3355-У, отчет о деятельности ломбарда за девять месяцев 2015 года должен был быть представлен ООО «Твой Ломбард» в срок не позднее 30.10.2015.

В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, Главным управлением было установлено, что по состоянию на 09.11.2015 отчет о деятельности ломбарда за девять месяцев 2015 года ООО «Твой Ломбард» в соответствии с требованиями Указания Банка России №3355-У не представлен.

Указанное обстоятельство послужило основанием для направления в адрес Ломбарда предписания от 09.11.2015 №Т1-53-22-08/37534 с требованием об устранении выявленных нарушений путем представления отчета о деятельности ломбарда за девять месяцев 2015 года, которое надлежало исполнить в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения.

Указанное предписание было направлено Ломбарду по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с присвоением почтового идентификатора 12343691432312. Согласно уведомлению о вручении почтового отделения, предписание от 09.11.2015 получено Ломбардом 23.11.2015. Таким образом, срок для исполнения предписания истек 23.12.2015. Однако до настоящего времени предписание от 09.11.2015 не исполнено, допущенные нарушения ООО «Твой Ломбард» не устранены, отчет о деятельности ломбарда за девять месяцев 2015 года не представлен.

3. Учитывая положения подпункта 2.2 пункта 2 Указания Банка России №3355-У,
отчет о деятельности ломбарда представляется за календарный год дважды: не позднее 30
календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по
окончании календарного года.

В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, Главным управлением было установлено, что отчет о деятельности ломбарда за календарный год и отчет о персональном составе руководящих органов Ломбарда по состоянию на 05.02.02016 в соответствии с требованиями Указания Банка России №3355-У не представлены.

Указанное обстоятельство послужило основанием для направления в адрес Ломбарда предписания от 05.02.2016 №Т1-53-22-08/4806 с требованием об устранении выявленных нарушений путем представления отчета о деятельности ломбарда за календарный год и отчета о персональном составе руководящих органов Ломбарда в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения.

Указанное предписание было направлено Ломбарду по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с присвоением почтового идентификатора 12343694925125. Согласно данным электронного сервиса «Отслеживание почтовых отправлений», размещенного на официальном сайте Почты России, предписание от 05.02.2016 получено Ломбардом 15.02.2016. Таким образом, срок для исполнения предписания истек 16.03.2016. Однако до настоящего времени предписание от 05.02.2016 не исполнено, допущенные нарушения ООО «Твой Ломбард» не устранены, отчет о деятельности ломбарда за календарный год и отчет о персональном составе руководящих органов Ломбарда не представлены.

Вышеизложенное свидетельствует не только о длительном неоднократном нарушении ООО «Твой Ломбард» требований законодательства Российской Федерации, но и о систематическом неисполнении предписаний Банка России об устранении выявленных в его деятельности нарушений законодательства, что препятствует выполнению Банком России надзорных функций, в том числе оперативному выявлению и устранению нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

В силу подпункта 6 пункта 3 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случаях, предусмотренных законом.

Согласно пункту 4 части 3 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, относится к функциям Банка России.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать обстоятельства своих требований или возражений.

В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310 ГК РФ, ст.ст.65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Заявление Центрального банка России удовлетворить.

Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Твой Ломбард» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Твой Ломбард» (ОГРН <***> , ИНН <***>) на участника общества с ограниченной ответственностью «Твой Ломбард» - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Установить срок представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ООО ТВОЙ ЛОМБАРД в доход федерального бюджета госпошлину в размера 6 000 (Шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.А.Лаптев