Гражданский кодекс часть 1

УФССП России по Ростовской области в лице Кировского РОСП города Ростова-на-Дону обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении ПАО «МТС - Банк» к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ в связи с неисполнением требований о взыскании денежных средств с должника, содержащихся в исполнительном документе.

Представитель заявителя, извещенный надлежащим образом о дате, месте, времени проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явился.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на отсутствие в действиях ПАО «МТС - Банк» состава вменяемого ему административного правонарушения, поскольку.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя заявителя, в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя ответчика, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения требований по следующим основаниям.

В соответствии с п.6 ст.205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Как следует из материалов дела, 24.11.2015 судебный пристав-исполнитель Кировского районного отдела судебных приставов города Ростова-на-Дону Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области ФИО2 обнаружил, что в рамках исполнительного производства № 4877/15/61027-ИП на расчетный счет № <***> открытый должником — организацией ООО «Славяне», ИНН: <***>, в ПАО «МТС-банк», ИНН: <***>, направлено постановление об обращении взыскания на денежные средства в размере 866 785, 16 руб.

По состоянию на 24.11.2015 постановление от 18.03.2015, банком ПАО «МТС-банк» не исполнено.

Согласно предоставленной выписки по операциям на расчетном счете должника от 08.10.2015 остаток денежных средств на расчетном счету составил 1 020 438,35 руб.

Полагая, что в действия ПАО «МТС-Банк» имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ, судебным приставом-исполнителем составлен протокол об административном правонарушении № 0013847 от 24.11.2015 г.

На основании ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ протокол вместе с материалами административного дела направлены в арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

Положениями ФЗ "Об исполнительном производстве" установлены обязанности лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе кредитных организаций, в связи с получением требований судебного пристава-исполнителя.

Согласно положениям ч. 5 ст. 70 ФЗ "Об исполнительном производстве", банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с положениями ст. 113 ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель налагает на виновное лицо штраф в порядке и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, а в случае, предусмотренном ст. 114 настоящего Федерального закона, обращается в арбитражный суд с заявлением о привлечении виновного лица к административной ответственности.

В случае неисполнения в установленный данным Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия протокола вручается представителю банка или иной кредитной организации.

По указанному факту судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении от 14.07.2015 г. N 184.

Как видно из имеющихся в деле доказательств, постановление судебного пристава исполнителя Кировского РОСП УФССП России по РО о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства от 18.03.2015г., вынесенное в рамках исполнительного производства № 4877/15/61027-ИП, предъявленное к р/с № <***>, принадлежащему должнику - ООО «Славяне, ИНН <***>, было принято к исполнению в день поступления в Банк, а именно 30.03.2015г.

30.03.2015г. Банком создано инкассовое поручение № 14786 на сумму 866 785,16 руб., которое было помещено в картотеку с очередностью 4, в соответствии с требованиями п.2 ст.855 ГК РФ.

31.03.2015г. Банком был направлен ответ исх. № 38-09/982 в Кировский РОСП УФССП России по РО, согласно которого вышеуказанное Постановление не исполнено в полном объеме в связи с недостаточностью денежных средств на р/с № <***>.

03.03.2015г. ООО «Славяне» в Банк был предъявлен денежный чек НБ 6716420 с приложением заявки на бронирование денежных средств на выдачу заработной платы и выплаты социального характера за период - январь 2015 года в размере 1 500 000,00 руб.

В связи с наличием ареста на основании Постановления Кировского РОСП УФССП России по РО на р/с № <***>, наложенного 02.03.2015 г., указанный чек был помещен в картотеку в полном размере с очередностью 3, в соответствии с положениями п. 2 ст. 855 ГК РФ.

Кроме того, 30.03.2015г., в день поступления Постановления о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства от 18.03.2015 г. Кировского РОСП г. Ростова-на-Дону, в Банк поступили Постановление об обращении взыскания Зверевского ГОСП УФССП РФ по РО от 20.03.2015 г., в рамках исполнительного производства № 1637/15/61048-ИП о взыскании госпошлина в пользу МИФНС №21 по Ростовской области в сумме 4 989,99 руб., и Постановление Кировского РОСП г. Ростова-на-Дону УФССП РФ по РО от 18.03.2015г., в рамках исполнительного производства № 2843/15/61027-ИП о взыскании госпошлины в пользу МИФНС России №25 по РО в сумме 1,031,09 руб., которые в связи с наличием ареста и недостаточностью денежных средств были поставлены в картотеку с очередностью 4.

31.03.2015г. в связи со снятием ареста с р/с № <***>, принадлежащего должнику, на основании Постановления о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства от 18.03.2015 г. Кировского РОСП г. Ростова-на-Дону остаток денежных средств на р/с в размере 158 017,92 руб. был списан согласно денежного чека НБ 6716420 и приложенной к нему заявки на бронирование денежных средств на выдачу на заработной платы и выплаты социального характера от 03.03.2015г., находящейся в картотеке с очередностью 3.

03.04.2015г. аналогичным образом были списаны поступившие на расчетный счет денежные средства в размере 49 360 руб.

10.04.2015г. на расчетный счет должника № <***> был наложен арест в размере 871 917,49 руб. и 245 621,14 руб. на основании поступивших в ф-л ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону Постановлений о наложении ареста Зверевского городского отдела УФССП по Ростовской области. На этом основании оплата картотеки была приостановлена.

В связи с наличием арестов и недостаточностью денежных средств все поступавшие после 10.04.2015г. документы были помещены в картотеку к р/с № <***>.

23.07.2015г. Ф-л ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону получил от ООО «Славяне» денежный чек НБ 6716426 с приложением заявки на бронирование денежных средств на выдачу заработной платы и выплаты социального характера за период май-июнь 2015 года в размере 4 000 000,00 рублей, который в связи с наличием арестов и недостаточностью денежных средств на основании п.2 ст.855 ГК РФ был помещен в картотеку в полном размере с очередностью 3.

Далее 03.09.2015г. и 12.10.2015г. Ф-лом ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону были получены Решения о приостановлении операций по р/с № <***> ООО "Славяне" на сумму 200,00 руб. и 720, 00 руб. соответственно.

В итоге, по состоянию на 19.11.2015г. общая сумма ареста и приостановления по р/с № <***>, принадлежащему должнику составила 1 118 458,63 руб., а остаток денежных средств на расчетном счете составил 1,064,526.01 руб.

Таким образом, оплата картотеки к р/с № <***>, включая денежные чеки с приложением заявок на бронирование денежных средств и Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства от 18.03.2015 г. Кировского РОСП г. Ростова-на-Дону на сумму 866 785,16 руб., была возможна после превышения остатка денежных средств суммы арестов и отмены приостановлений на р/с.

28.10.2015г. в Ф-ал ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону поступил запрос № 1027943366 от 21.10.2015г. Кировского РОСП УФССП России по РО о предоставлении информации о причинах неисполнения постановления о снятии ареста и обращении взыскания от 18.03.2015г.

02.11.2015г. в Кировский РОСП г. Ростова-на-Дону был отправлен ответ на вышеуказанный запрос (исх. 1-18/1 5572 от 02.11.2015г.), в котором была предоставлена подробная информация о наличии арестов, приостановлений и картотеки к р/с № <***> должника с приложением копий подтверждающих документов, а также указана очередность исполнения платежей.

24.11.2015г. судебному приставу-исполнителю Кировского РОСП УФССП России по РО ФИО2 еще раз была предоставлена подробная информация об очередности исполнения платежей, находящихся в картотеке к расчетному счету должника.

В частности, была представлена информация о том, что оплата картотеки к р/с № <***>, включая денежные чеки с приложением заявок на бронирование денежных средств и Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства от 18.03.2015 г. Кировского РОСП г. Ростова-на-Дону, начнется после того, как остаток денежных средств на расчетном счете должника превысит суммарное значение суммы наложенных арестов и отмены приостановлений нар/с.

Так же была представлена информация об очередности оплаты, в случае снятия арестов Зверевского ГОСП УФССП РФ по РО и при наличии приостановлений налоговой, оплата действующей картотеки к р/с № <***> ООО "Славяне" ИНН <***>, включая денежные чеки с приложением заявок на бронирование денежных средств и Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства от 18.03.2015 г. Кировского РОСП г. Ростова-на-Дону.

На момент составления протокола об административном правонарушении денежные средства должника по исполнительному производству № 4877/15/61027-ИП - ООО "Славяне" на расчетном счете в ПАО «МТС-Банк» находились под арестом.

Доказательств остатка денежных средств на расчетном счете должника, превышающее суммарное значение суммы наложенных арестов, по исполнительному производству № 4877/15/61027-ИП - ООО "Славяне" на расчетном счете в ПАО «МТС-Банк» на момент составления протокола об административном правонарушении заявителем не представлено.

Кроме того, отказывая в привлечении ПАО «МТС-Банк» к административной ответственности, суд исходит из того, что судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении без участия законного представителя ПАО «МТС-Банк», не извещенного надлежащим образом о дате, месте и времени проведения указанного процессуального действия.

В извещении о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю говориться исключительно о вызове по вопросу неисполнения постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства, при этом нет никакого указания на составление протокола об административном правонарушении либо на возможность его составления.

Учитывая п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2, п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, суд приходит к выводу о том, что составление протокола об административном правонарушении без участия законного представителя ПАО «МТС-Банк», не извещенного надлежащим образом о дате, месте и времени проведения указанного процессуального действия, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.

Учитывая изложенное, арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований УФССП России по Ростовской области о привлечении ПАО «МТС-Банк» к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29, 75, 123, 156, 167-170, 176, 205, 206 АПК РФ

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Кировского РОСП города Ростова-на-Дону УФССП по Ростовской области о привлечении ПАО «МТС-банк» к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КОАП РФ отказать.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Н.А.Нариманидзе