Гражданский кодекс часть 1

к индивидуальному предпринимателю главе крестьянского фермерского хозяйства ФИО1, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ОГРН<***>, ИНН <***>

о взыскании 10 000 000 руб.

при участии в заседании

от истца – ФИО2 по доверенности от 16.07.2019, удостоверение, диплом о высшем юридическом образовании;

от ответчика – не явился, извещен,

Установил: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – истец, Министерство) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя главы КФХ ФИО1 в доход областного бюджета 10 000 000 руб., в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением и нецелевым использованием бюджетных средств.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик письменный мотивированный отзыв на исковое заявление не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, в силу ч. 4 ст.123 АПК РФ заказным письмом № 44392538564777, что подтверждается данными и справкой Почты России, а также в силу ст.186 АПК РФ путем направления определений суда, вынесенных в виде отдельных судебных актов, выполненных в форме электронного документа, посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

Суд, на основании ст.156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные по делу доказательства, арбитражный суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Клявлинским районным судом Самарской области (далее - суд) в отношении ФИО1 вынесен приговор от 27.03.2018 по делу № 1-15/2018, согласно которому ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года без штрафа, без ограничения свободы, при этом согласно ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1 суд счел условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с Порядком предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счёт средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30, (далее - Порядок) главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 был предоставлен грант на развитие семейных животноводческих ферм в размере 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей, что подтверждается платежными поручениям №117248 от 28.11.2014 на сумму 3600000 руб. и №9508 от 03.12.2014 на сумму 6400000 руб.

Представитель истца пояснил, что министерство было признано потерпевшим по данному делу, в связи с чем, полагает необходимым предъявить имущественные требования в рамках гражданского судопроизводства к ФИО1 о возмещении ущерба, причинённого его действиями бюджету Самарской области в лице министерства. Факт совершения противоправных действий, совершенных ФИО1 при получении гранта, предоставленного на развитие семейных животноводческих ферм в размере 10 000 000,00 рублей, установлен вступившим в законную силу приговором Клявлинского районного суда Самарской области от 27.03.2018 по делу №1-15/2018.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство) обратилось в Клявлинский районный суд Самарской области с исковым заявлением о возмещении вреда, причинённого преступлением в размере 10 000 000 руб. Однако определением Клявлинского районного суда Самарской области от 18.06.2019 по делу № 2-221/2019 (далее - определение) производство по гражданскому делу по иску министерства к ФИО1 о возмещении вреда было прекращено, поскольку спор возник между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, носит экономический характер, оно не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства, является подведомственным арбитражному суду.

Данное определение вступило в законную силу.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Как следует из материалов дела, Министерство и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (муниципальный район Клявлинский), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серии 63 №005407760, именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, а в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с Порядком предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 (далее - Порядок), заключили соглашение № 123 от 25.11.2014, предметом которого являлось предоставление Получателю Гранта на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, в том числе: 6 400 000 рублей за счёт средств областного бюджета; 3 600 000 рублей за счёт средств областного бюджета, формируемые за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета (далее - Грант).

В соответствии с п.2.1 указанного соглашения Министерство обязалось предоставить Получателю в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения Грант путём перечисления суммы Гранта, на расчетньй счет открытый в российской кредитной организации согласно указанным в настоящем Соглашении банковским реквизитам по мере доведения лимитов бюджетных обязательств по соответствующему направлению Министерству на 2014 год.

Согласно п. 2.1.2. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта Получателю. При этом согласно п. 2.4. Получатель согласен на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем Гранта условий, целей и порядка его предоставления.

В силу п. 2.2. соглашения Получатель после получения Гранта обязался:

- соблюдать условия, предусмотренные пунктом 6 Порядка, а именно: исполнять настоящее Соглашение;

- представлять в орган местного самоуправления муниципальных районов Самарской области по итогам финансового года, в котором предоставлен Грант, отчетности о финансово - экономическом состоянии Получателя по форме и в сроки, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателями в министерство);

- расходовать Грант в срок, не повышающий 18 месяцев по каждому наименованию (статье) расходов, указанных в плане расходов, форма которого утверждается Министерством (далее - план);

- оплатить не менее 40% стоимости по каждому наименованию (статье) расходов, указанных в плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% стоимости по каждому наименованию (статье) расходов, указанных в плане;

- использовать имущество, закупаемого за счет Гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы Получателя;

- представить в Министерство не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующие документы:

отчет о расходовании Грантов на развитие семейных животноводческих ферм по форме согласно приложению № 1 к Порядку;

сведения о расходовании Грантов на развитие семейных животноводческих ферм по форме согласно приложению № 2 к Порядку;

оценка расходования Грантов на развитие семейных животноводческих ферм по форме согласно приложению № 3 к Порядку;

отчет о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные животноводческие фермы за счет Грантов (в течение пяти лет с даты получения Гранта на развитие семейной животноводческой фермы), по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

- осуществлять деятельность по производству продукции животноводства в течение не менее пяти лет после получения Гранта;

- представить не позднее 18 месяцев со дня предоставления Гранта в Министерство копий договоров, платежных поручений и накладных, подтверждающих приобретение оборудования и (или) оборудования для комплектации семейной животноводческой фермы и (или) производственных объектов по переработке продукции животноводства, заверенных Получателем;

- использовать приобретенное для комплектации семейных животноводческих ферм и (или) производственных объектов по переработке животноводческой продукции оборудования и (или) техники по целевому назначению в течение трех лет со дня их приобретения в целях производства получателем продукции животноводства и ежегодное представление в течение указанного периода не позднее 1 марта последующего финансового года в министерство справки об использовании приобретенного для комплектации семейных животноводческих ферм и (или) производственных объектов по переработке животноводческой продукции оборудования и(или)техники;

- использовать купленных сельскохозяйственных животных в целях производства Получателем продукции животноводства;

Согласно пунктам3.1., 3.2 соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации; в случае неисполнения настоящего Соглашения, а также нарушения Получателем условий, предусмотренных пунктом 6 Порядка, Получатель обязан в течение десяти дней со дня получения письменного требования Министерства о возврате Гранта возвратить в доход областного бюджета предоставленный Грант.

В случае если Грант не возвращён в установленный срок, он подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (п. 3.3 Соглашения).

Между тем, вступившим в законную силу приговором Клявлинского районного суда Самарской области (далее - суд) от 27.03.2018 по делу № 1-15/2018, вынесенным в отношении ФИО1, установлены следующие обстоятельства.

ФИО3 являясь на основании свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серии 63 № 005407760 индивидуальным предпринимателем и главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее КФХ), расположенного по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пушкина д. 26, зарегистрированного 24.05.2011 в МИ ФНС России №17 по Самарской области, ИНН <***>, зная о Порядке предоставления в 2014-2016 годах грантов за счет средств областного бюджета крестьянско-фермерским хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденном Постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 (далее Порядок), решил совершить мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере при получении вышеуказанных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, заведомо зная, что одним из условий получения гранта, согласно установленного Порядка, является оплата получателем не менее 40% стоимости по каждому наименованию (статье) расходов, указанных в Плане расходов крестьянско- фермерского хозяйства, и понимая, что у него отсутствуют собственные денежные средства, достаточные для получения гранта, в неустановленный следствием день, но не позднее 07.11.2014, в дневное время, на территории Клявлинского района, более точное место в ходе следствия не установлено, изготовил выписку из лицевого счета №<***> за 31.10.2014 о наличии на его расчетном счете в дополнительном офисе Самарского регионального филиала РФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 7 911 099 рублей 31 копейка, которая является недостоверной.

Далее, 07.11.2014, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления противоправных последствий, предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, пакет документов, в том числе фиктивную выписку о наличии на его расчетном счете денежных средств, достаточных для получения гранта, тем самым обманув представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

На основании представленных ФИО1 документов, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, принято решение о предоставлении ему гранта на развитие семейной животноводческой фермы, а также заключено соглашение №123 от 25.11.2014 «О предоставлении в 2014 году грантов за счет средств областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянского (фермерского) хозяйства». Предметом данного соглашения являлось предоставление ФИО1 гранта на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 10 000 000 рублей, в том числе 6 400 000 рублей за счет средств областного бюджета и 3 600 000 рублей за счет средств областного бюджета, формируемые за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета.

Вступившим в законную силу приговором Клявлинского районного суда Самарской области от 27.03.2018 по делу № 1-15/2018 установлено, что 28.11.2014 на расчетный счет, открытый ИП ФИО4 КФХ «ФИО1» в дополнительном офисе Самарского регионального филиала РФ ОАО «Россельхозбанк», в рамках исполнения вышеуказанного соглашения, перечислено 3 600 000 рублей и 04.12.2014 - 6 400 000 рублей. После чего, ФИО1, желая скрыть незаконное получение средств гранта, в период до 13.10.2015, точная дата и время в ходе следствия не установлены, на территории Клявлинского района, внес ложные сведения в договор № 5 от 23.03.2015, заключенный им с ООО «АгроИндустрия», на приобретение 105 голов крупно-рогатого скота по цене 95 000 рублей за голову, на общую сумму 10 000 000 рублей, с предоплатой 4 000 000 рублей, изменив в нем предмет договора на статью расходов, указанную в его Плане расходов, и завысив стоимость покупки с 10 миллионов рублей до 10 027 500 рублей и предоплату с 4 миллионов рублей до 6 000 000 рублей. При этом в целях подтверждения понесенных расходов ФИО1 перевел на расчетный счет ООО «АгроИндустрия» платежным поручением № 1 от 23.03.2015 4 000 000 рублей. После чего, по просьбе ФИО1 ООО «АгроИндустрия» возвратило на расчетный счет ФИО1 2 000 000 рублей платежным поручением № 40 от 25.03.2015. Получив указанные средства, ФИО1 вновь перевел их на расчетный счет ООО «АгроИндустрия» платежным поручением № 2 от 01.04.2015. Затем, платежные поручения № 1 от 23.03.2015 и № 2 от 01.04.2015 на общую сумму 6 000 000 рублей, вместе с поддельным договором № 5 от 23.03.2015, и составленным им отчетом, содержащим ложные сведения, 13.10.2015 предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В период до 11.07.2016, точная дата и время в ходе следствия не установлены, на территории Клявлинского района, ФИО1 с целью подтвердить расходование средств гранта, также изготовил фиктивный договор № 5 от 14.04.2016., заключенный с ООО «Гранит», на приобретение телок старше 1 года, в количестве 44 головы, весом 21237 килограмм, по цене 190 рублей за килограмм, на общую сумму 4 035 000 рублей, который фактически исполнен не был, и фиктивные документы: платежное поручение №56 от 07.06.2016 об оплате КРС по договору № 5 от 14.04.2016 на сумму 4 035 000 рублей, акт-приема передачи от 07.06.2016, счет фактуру № 55 от 07.06.2016 и товарную накладную № 55 от 07.06.2016 на сумму 4 035 000 рублей.

Также судом установлено, что 11.07.2016 вместе с составленным им отчетом, содержащим ложные сведения, ответчик предоставил данные документы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Таким образом, путем предоставления ложных сведений, ФИО1, были неправомерно и безвозмездно обращены в свою пользу бюджетные средства в размере 10 000 000 рублей, чем бюджету Самарской области в лице Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Вступившим в законную силу приговором Клявлинского районного суда Самарской области от 27.03.2018 по делу № 1-15/2018 установлено, что своими действиями ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, то есть, преступление, предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ.

В силу части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одним из оснований, освобождающих от доказывания, является вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу иные постановления суда по этому делу, поскольку они обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Таким образом, судом установлено, что индивидуальный предприниматель – Глава КФХ ФИО1 использовал полученный от Министерства грант не на цели, предусмотренные соглашением о его предоставлении, ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, по соглашению, нарушив условия, предусмотренные пунктом 6 Порядка предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30.

В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30, в случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, либо невозврата гранта, не использованного по целевому назначению, получатель обязан в течение десяти дней со дня получения письменного требования министерства о возврате гранта или его части возвратить в доход областного бюджета предоставленный грант или его часть, полученные неправомерно. В случае если грант или его часть не возвращены в установленный срок, он или его часть взыскиваются в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.

Поскольку индивидуальный предприниматель глава КФХ ФИО1 нарушил условия, предусмотренных пунктом 6 Порядка, он обязан был возвратить в доход областного бюджета предоставленный грант. Однако до настоящего времени указанная сумма ответчиком по требованию Министерства не возвращена.

С учетом указанных норм права и вышеизложенных обстоятельств требования Министерства о взыскании с ответчика денежных средств в размере 10 000 000 руб. в доход областного бюджета являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При указанных обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации министерство освобождается от уплаты государственной пошлины.

В соответствии со ст.112 АПК РФ, руководствуясь общим принципом отнесения судебных расходов на стороны (ч.1 ст.110 АПК РФ), расходы по оплате государственной пошлины в размере 73000 рублей с учетом ст. 333.17, 333.21, 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, поскольку истец пошлину не оплачивал в виду его освобождения от её уплаты ст. 333.37 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь ст.110, 112, 167-170, 176, 180-182

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р Е Ш И Л:

1.Взыскать с индивидуального предпринимателя главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО1 в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в доход областного бюджета денежные средства в размере 10 000 000 руб.

2.Взыскать с индивидуального предпринимателя главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 73000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

О.В. Мешкова