Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский завод промышленной арматуры" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий" (далее – ответчик) неустойки по договору поставки №23 от 25.08.2020 в размере 3 096 964, 48 руб., неустойки по договору поставки №19 от 09.07.2020 в размере 19 573 804, 10 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины, с учетом принятых судом уточнений размера заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Принимая во внимание, что уменьшение размера заявленных исковых требований заявлено в соответствии с положениями ст. 49 АПК РФ, не противоречит нормам действующего законодательства и не нарушает прав третьих лиц, суд считает его подлежащим принятию.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился о месте и времени, которого извещен надлежащим образом в силу ст. 123 АПК РФ. От ответчика поступило ходатайство об уменьшении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

В судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ с 09.08.2022г. объявлялся перерыв до 11.08.2022г. до 16 час. 30 мин., до 12.08.2022г. до 14 час. 30 мин. После перерыва судебное заседание продолжено. Информация о перерыве была опубликована на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 121-124, 156 АПК РФ в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, не обеспечивших явку своих представителей в судебное заседание, надлежащим образом уведомленных о месте и времени судебного заседания.

Согласно п. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В соответствии со ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.

По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, представленные истцом в обоснование своих доводов доказательства, ответчиком возражений, заслушав представителя истца, исходя из предмета и оснований заявленных требований, а также из достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности, суд считает заявленные требования по первоначальному иску подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Ульяновский завод промышленной арматуры» ИНН 6319189785 (ООО «УЗПА») (Далее Покупатель) и ООО «НПО ЗАВОД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН 5501137887 (ООО «НПО ЗВТ») (Далее Поставщик) заключен:

1. Договор поставки № 23 от 25.08.2020г., Спецификация № 1 (далее – Договор).

В соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса РФ по договору поставки Поставщик - Продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно п.1.1. Договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется своевременно произвести оплату и принять продукцию производственно-технического назначения в соответствии со Спецификациями к настоящему Договору.

Согласно п.1.2. Договора Спецификация является неотъемлемой частью Договора и содержит:

- полное наименование продукции (номенклатура), количество, страну происхождения;

- технические характеристики, ссылки на чертежи (Приложения к Спецификации) и стандарты (марка, тип, ГОСТ, ТУ), необходимые для полной идентификации продукции;

- полную комплектность продукции;

- цену, порядок оплаты, сроки, место и условия поставки продукции, наименование и реквизиты Грузоотправителя и Грузополучателя;

- прочие условия, требующие согласование Сторон.

Согласно п. 2.2 Договора цены являются твердыми и не подлежат изменению после подписания Спецификации Сторонами.

Согласно п. 2.3. Договора цены на продукцию, поставляемую по настоящему Договору, указываются в Спецификации и включают в себя стоимость упаковки, маркировки, тары, НДС, иные налоговые платежи и сборы.

Сумма настоящей Спецификации составляет: 20 140 401, 40 рублей.

Согласно п.3.1. Договора оплата за продукцию производится на условиях и в порядке подписанной Спецификации к настоящему Договору.

Согласно п. 4.1. Договора сроки и условия поставки продукции определяются Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.

Согласно п.4.2. Договора срок изготовления продукции отсчитывается от даты поступления авансового платежа на р/счет Поставщика, согласно условиям Спецификации.

Согласно п. 5.1. Договора гарантийный срок на продукцию устанавливается в сертификате качества (паспорт завода-изготовителя).

Согласно п.5.2. Договора гарантия на продукцию - согласно паспорту завода-изготовителя.

Согласно п.5.3. Договора гарантийные обязательства Поставщика действительны при условии соблюдения Покупателем требований завода-изготовителя, изложенных в технической или эксплуатационной документации.

Согласно п. 5.4. Договора если в течение Гарантийного срока выявятся дефекты или несоответствие продукции технической документации, ГОСТам, ТУ и иным действующим нормативным документам, то Поставщик обязуется за свой счет и в дополнительно согласованные Сторонами сроки устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены продукции несоответствующей по качеству на новую продукцию надлежащего качества. При этом расходы по транспортировке несоответствующей по качеству продукции относятся на Поставщика.

Согласно п. 5.5. Договора претензии по качеству и иным скрытым дефектам продукции могут быть предъявлены Продавцу Покупателем в течение всего гарантийного срока.

Согласно п. 6.1. Договора продукция должна быть изготовлена и поставлена в полном соответствии со Спецификациями, опросными листами и условиями Договора, а так же удостоверяться паспортом на продукцию или сертификатом качества, выданным заводом-изготовителем.

Согласно п.6.3. Договора поставляемая продукция новая, не отремонтированная и не восстановленная, не бывшая в употреблении, свободна от любых прав третьих лиц, не заложена, под арестом не состоит, произведена в рамках данного Договора по заказу Покупателя.

Согласно п. 7.11. Договора с целью проведения комплексной проверки Покупатель за свой счет и своими силами направляет продукцию в адрес Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

В случае наступления гарантийного случая Поставщик:

- производит замену некачественной продукции либо его части (составляющей) на новую,

- компенсирует в полном размере затраты Покупателя на доставку некачественной продукции либо его части (составляющей) от объекта Конечного потребителя до склада Поставщика.

Согласно п. 7.12. Договора Покупатель вправе отказаться от продукции после ее отгрузки Поставщиком, которую Поставщик передал Покупателю с нарушением условия об ассортименте и качестве.

Согласно п.7.13. Договора Стороны установили следующие разумные сроки для устранения Поставщиком указанных ниже нарушений Договора:

- Для допоставки недопоставленного количества и (или) доукомплектования продукции - 20 (двадцать) календарных дней (если иной срок не установлен Покупателем или отдельно не согласован Сторонами) с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

- Для устранения дефектов/недостатков продукции ненадлежащего качества, когда не требуется замена продукции или её частей - 30 (тридцать) календарных дней (если иной срок не установлен Покупателем или отдельно не согласован Сторонами) с даты получения от Покупателя требования устранить недостатки.

- Для замены продукции ненадлежащего качества или частей продукцией надлежащего качества и замены продукции, поставленной с нарушением требований об ассортименте, продукцией в ассортименте, предусмотренном Договором, срок, который должен быть установлен, исходя из потребностей Покупателя и/или согласован Сторонами с учетом срока, разумно необходимого для изготовления заменяющей продукции/ узлов, деталей и их доставки до места поставки, но не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты обращения Покупателя. Такой срок исчисляется с даты получения требования от Покупателя

Согласно п. 9.1. Договора за просрочку поставки продукции Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,5% от стоимости, не поставленной в срок продукции, за каждый день просрочки.

Согласно п. 9.3. Договора если Поставщик, в установленный Актом срок, не устранил дефекты в поставленной продукции или не доукомплектовал ее, он обязан уплатить штраф в размере 20% от стоимости некачественной или не поставленной продукции. Уплата штрафа, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору. При этом Покупатель имеет право произвести зачет данного штрафа и сумм, причитающихся к оплате Покупателем за продукцию, как зачет однородных требований. Зачет производится путем направления Покупателем в адрес Поставщика Уведомления о зачете штрафа.

Согласно п. 9.5. Договора выплата всех штрафов, пеней и неустоек производится Сторонами в течение 10-ти рабочих дней с момента направления Стороной платежного требования.

Согласно п. 9.6. Договора при невозможности поставки или допоставки продукции в срок, Поставщик обязуется вернуть ранее перечисленную сумму предварительной оплаты на расчетный счет Покупателя пропорционально стоимости, не поставленной/недопоставленной продукции по письменному требованию Покупателя.

В исполнение своих обязательств Покупатель своевременно и в полном соответствии с условиями Договора произвел оплату продукции:

Номер п.п.	Дата	Сумма оплаты (руб.)
119	22.09.2020	10 070 201,00
124	19.10.2020	1 210 700,00
131	22.10.2020	290 380,00
151	26.10.2020	169 046,00
5415	26.10.2020	700 000,00
5419	29.10.2020	660 706,00
173	05.11.2020	700 000,00
5464	06.11.2020	300 000,00
174	06.11.2020	60 000,00
38	11.11.2020	1 952 000,00
5707	25.12.2020	500 000,00
5723	29.12.2020	170 634,00
6158	07.06.2021	482 803,53
6465	20.08.2021	2 873 930,87
Итого Покупатель оплатил:		20 140 401,40

Отгрузка продукции произведена Поставщиком, что подтверждается отгрузочными документами:

Номер документа	Дата отгрузки	Сумма отгрузки (руб.)
2110/1	21.10.2020	2 104 452,00
2610/1	26.10.2020	2 896 821,19
3010/1	30.10.2020	5 099 175,19
0611/5	06.11.2020	3 531 273,19
1811/1	18.11.2020	6 508 679,80
Итого Поставщик отгрузил		20 140 401,37

Однако, в нарушение своих обязательств по своевременной поставке продукции (п.9.1.Договора) Поставщик произвел поставку продукции в адрес Покупателя с нарушением срока, а именно:

Наименование Товара	Срок поставки по Спецификации	Дата предоплаты	Фактическая Дата поставки	Кол-во дней просрочки	Расчет (Стоимость товара0,5%кол-во дней просрочки)	Неустойка (руб.) (п.9.1. Договора)
Наименование Товара	Срок поставки по Спецификации	Дата предоплаты	Фактическая Дата поставки	Кол-во дней просрочки	Расчет (Стоимость товара0,5%кол-во дней просрочки)	Неустойка (руб.) (п.9.1. Договора)
Кран шаровой Ду1000 Ру6.3 (2шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		21.10.2020 (1шт); 30.10.2020 (1шт)	-
Кран шаровой Ду700 Ру6.3 (9шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		26.10.2020 (2шт); 30.10.2020 (2шт); 06.11.2020 (2шт); 18.11.2020 (3шт)	7 (3шт)	4 345 231,800,5%7	152 083,11
Кран шаровой Ду400 Ру6.3 (1шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		18.11.2020	7	739 508,000,5%7	25 882,78
Кран шаровой Ду150 Ру6.3 (2шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)	22.09.2020г	06.11.2020	-
Кран шаровой Ду200 Ру1.6 (1шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		06.11.2020	-
Кран шаровой Ду80 Ру6.3 (1шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		30.10.2020	-
Кран шаровой Ду80 Ру4.0 (1шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		30.10.2020	-
Кран шаровой Ду50 Ру6.3 (7шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		18.11.2020	7	884 940,000,5%7	30 972,90
Кран шаровой Ду50 Ру4.0 (2шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		18.11.2020	7	215 600,000,5%7	7 546,00
Кран шаровой Ду50 Ру1.6 (3шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		18.11.2020	7	323 400,000,5%7	11 319,00
Кран шаровой Ду100 Ру6.3 (1шт)	п.6 Спецификации: 30-35 рд с даты предоплаты (не позднее 03-11.11.2020)		21.10.2020	-
ИТОГО						227 803,79

Итого за нарушение условий Договора (п.9.1.) – нарушение срока поставки продукции Поставщик должен оплатить неустойку в размере 227 803,79 руб. по требованию Покупателя.

В дальнейшем данная продукция была поставлена в адрес Конечного Потребителя на объект (Республика Узбекистан), не прошла входной контроль и признана бракованной.

Поставщик признал факт брака и на основании Претензии № 42 от 02.04.2021г., и Претензии 48 от 17.06.2021г заключил с Покупателем:

- Дополнительное Соглашение №2 от 12.05.2021г., Брак -7 шт. общей стоимостью 11 133 437 (одиннадцать миллионов сто тридцать три тысячи четыреста тридцать семь) руб. (Спецификация №1 от 25.08.2020)

Дополнительное Соглашение №3 от 24.06.2021г., Брак - 15шт. общей стоимостью 2 058 392 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч триста девяносто два) руб.

Итого стоимость бракованной продукции (22шт.) составляет 13 191 829 (тринадцать миллионов сто девяносто одна тысяча восемьсот двадцать девять) руб.

Согласно п.3.2, п.3.3. Дополнительного Соглашения №2 от 12.05.2021г., №3 от 24.06.2021г Поставщик обязался произвести своевременную поставку новой продукции в качестве замены бракованной продукции.

Фактически Поставщик по Договору частично устранил дефекты и частично (3шт. из 22 шт.) поставил новую продукцию взамен брака:

Дата поставки	№ документа	Сумма поставки (руб.)
06.10.2021	610/1	3 394 102,60
23.12.2021	2312/1	1 945 692,00
ИТОГО		5 339 794,60

Таким образом, по состоянию на 01.02.2022г Поставщиком не выполнены обязательства по устранению дефекта и не поставил новую продукцию взамен бракованной продукции – 19шт. общей стоимостью 7 852 034 (семь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи тридцать четыре) руб.40копеек.

Согласно п.6 Уведомления №1 от 30.12.2021г. к Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г., и п.4 Уведомления № 2 от 30.12.2021г. к Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г новая продукция (3шт.) поставлена взамен бракованной продукции в рамках особого таможенного режима переработки на таможенной территории с компенсационной заменой бракованной продукции (Разрешение № 10412000/230921/51/3 от 23.09.2021г, выданно органами Самарской Таможни Приволжского Таможенного Управления Федеральной Таможенной службы), о чем поставщик извещен почтовым отправлением № 44301167014706 от 30.12.2021г и № 44308061170460 от 10.01.2022г.

В соответствии со ст. 521 ГК РФ, установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

В соответствии со ст.518 ГК РФ, покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст.475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Кроме того, в нарушение своих обязательств по Договору (п.6 Доп.Соглашения №2, №3, и п.9.3.Договора) Поставщик произвел частичную замену бракованной продукции с нарушением согласованных сроков, а именно:

- По Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г.

Наименование продукции		Дата оплаты	Фактическая Дата поставки	Кол-во дней просрочки	Штрафные санкции
					0,1% (п.6.Доп.Согл.)			(п.9.3 Договор)
					Расчет (Стоимость товара0,1%кол-во дней просрочки)	Неустойка (руб.)		Штраф 20%(руб.)
	Кран шаровой Ду1000 Ру6.3 - (2шт) Срок (п.3.2.Доп.Согл – 31.05.2021)	Замена Брака	06.10.2021 (1шт); 23.12.2021 (1шт)	128 (1шт); 206 (1шт)	1 945 692,000,1%128; 1 945 692,000,1%206	249 048,58 400 812,55		2 226 687,40
	Кран шаровой Ду700 Ру6.3 - (5шт) Срок (п.3.3. Доп.Согл-30.06.2021)	без оплаты	06.10.2021 (1шт)	98 (1шт); 216 (4шт)-нет поставки	1 448 410,600,1%98; 5 793 642,400,1%216	141 944,24 1 251 426,76
	ИТОГО						2 043 232,13		2 226 687,40

Итого за нарушение условий Дополнительного Соглашения №2 от 12.05.2021г к Договору № 23 от 25.08.2020г – нарушение срока поставки продукции Поставщик должен оплатить:

- неустойку в размере 2 043 232,13 руб. по требованию Покупателя.

- штраф в размере 20% от стоимости некачественной продукции – 2 226 687,40 руб.

При этом Покупатель (п.9.3. Договора) имеет право произвести зачет данного штрафа, как зачет встречных однородных требований Поставщика по Договору.

Зачет данного штрафа произведен путем направления Покупателем в адрес Поставщика Уведомления – Акта о зачете штрафа № 13 от 01.02.2022г.

- По Дополнительному Соглашению №3 от 24.06.2021г.

Наименование продукции	Дата оплаты	Фактическая Дата поставки	Кол-во дней просрочки	Штрафные санкции
				0,1% (п.6 Доп.Согл.)		(п.9.3- Договор)
				Расчет (Стоимость товара0,1%кол-во дней просрочки)	Неустойка (руб.)	Штраф 20%(руб.)
Кран шаровой Ду150 Ру6.3 (2шт) Срок (п.3.2 Доп.Согл: 30 рд,т.е. не позднее 05.08.2021		Нет поставки	180	441 196,000,1%180	79 415,28	411 678,40
Кран шаровой Ду200 Ру1.6 (1шт) Срок (п.3.2 Доп.Согл: 30 рд,т.е. не позднее 05.08.2021	Замена Брака	Нет поставки	180	193 256,000,1%180	34 786,08
Кран шаровой Ду50 Ру6.3 (7шт) Срок (п.3.2 Доп.Согл: 30 рд,т.е. не позднее 05.08.2021	без оплаты	Нет поставки	180	884 940,000,1%180	159 289,20
Кран шаровой Ду50 Ру4.0 (2шт) Срок (п.3.2 Доп.Согл: 30 рд,т.е. не позднее 05.08.2021		Нет поставки	180	215 600,000,1%180	38 808,00
Кран шаровой Ду50 Ру1.6 (3шт) Срок (п.3.2 Доп.Согл: 30 рд,т.е. не позднее 05.08.2021		Нет поставки	180	323 400,000,1%166	58 212,00
ИТОГО					370 510,56	411 678,40

Итого за нарушение условий Дополнительного Соглашения №3 от 24.06.2021г к Договору №23 от 25.08.2020 – нарушение срока поставки продукции Поставщик должен оплатить:

- неустойку в размере 370 510,56 руб. по требованию Покупателя.

- штраф в размере 20% от стоимости некачественной продукции – 411 678,40руб.

Покупатель (п.9.3. Договора) имеет право произвести зачет данного штрафа, как зачет встречных однородных требований Поставщика по Договору.

По состоянию на 01.02.2022г Поставщиком не выполнены обязательства по устранению дефекта и замене бракованной продукции – 19шт. общей стоимостью 7 852 034,40руб.

Покупатель предъявляет Поставщику исковое требование оплаты неустойки за просрочку поставки продукции по Договору поставки № 23 от 25.08.2020г. в общем размере 2 641 546,48руб.,

в том числе:

- за нарушение п.9.1. Договора - срока поставки продукции по Договору № 23 от 25.08.2020г - в размере 227 803,79 руб.

- за нарушение условий Дополнительного Соглашения №2 от 12.05.2021г к Договору № 23 от 25.08.2020г в размере 2 043 232,13руб.

- за нарушение условий Дополнительного Соглашения №3 от 24.06.2021г к Договору №23 от 25.08.2020 в размере 370 510,56 руб.

2. Между ООО «Ульяновский завод промышленной арматуры» ИНН 6319189785 (ООО «УЗПА») (Далее Покупатель) и ООО «НПО ЗАВОД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН 5501137887 (ООО «НПО ЗВТ») (Далее Поставщик) заключен

Договор поставки № 19 от 09.07.2020г (далее – Договор):

- Спецификация № 1 от 09.07.2021г. общей стоимостью - 7 928 680,00 руб.

- Спецификация № 2 от 24.08.2020г. общей стоимостью - 1 800 000,00 руб.

- Спецификация № 3 от 10.09.2020г. общей стоимостью - 2 022 300,00 руб.

- Спецификация № 4 от 10.09.2020г. общей стоимостью - 1 967 700,00 руб.

- Спецификация № 6 от 23.12.2020г. общей стоимостью - 1 800 000,00 руб.

(Дополнительное Соглашение № 3 от 26.04.2021г – гарантийный ремонт)

- Спецификация № 9 от 08.02.2021г. общей стоимостью - 1 185 000,00 руб.

- Спецификация № 10 от 11.03.2021г. общей стоимостью - 4 000 000,00 руб.

- Спецификация № 11 от 1103.2021г. общей стоимостью - 2 400 000,00 руб.

(Договор ремонта №3 от 15.09.2021г., Доп. Согл № 1 от 22.11.2021г. – гарантийный ремонт.)

- Спецификация № 14 от 20.04.2021г. общей стоимостью - 315 000,00 руб.

- Спецификация № 15 от 18.04.2021г. общей стоимостью - 6 600 000,00 руб.

- Спецификация № 16 от 18.05.2021г. общей стоимостью - 1 000 000,00 руб.

- Спецификация № 17 от 24.05.2021г. общей стоимостью - 1 670 000,00 руб.

- Спецификация № 18 от 03.06.2021г. общей стоимостью - 1 960 000,00 руб.

- Спецификация № 19 от 03.06.2021г. общей стоимостью - 8 200 000,00 руб.

- Спецификация № 20 от 03.06.2021г. общей стоимостью - 3 850 000,00 руб.

- Спецификация № 21 от 03.06.2021г. общей стоимостью - 3 112 380,00 руб.

(Дополнительное Соглашение №5 от 14.12.2021- гарантийный ремонт)

- Спецификация № 22 от 15.06.2021г. общей стоимостью - 900 000,00 руб.

- Спецификация № 23 от 28.06.2021г. общей стоимостью - 9 882 000,00 руб.

(Дополнительное Соглашение №6 от 24.12.21 – неустойка за просрочку поставки)

- Спецификация № 24 от 05.08.2021г. общей стоимостью – 18 938 990,00 руб.

- Спецификация № 26 от 10.08.2021г. общей стоимостью - 3 548 800,00 руб.

- Спецификация № 28 от 15.09.2021г. общей стоимостью - 1 000 000,00 руб.

- Спецификация № 29 от 08.10.2021г. общей стоимостью - 4 600 000,00 руб.

(Далее продукция).

Согласно п.1.2. Договора Спецификация является неотъемлемой частью Договора и содержит:

- полное наименование продукции (номенклатура), количество, страну происхождения;

- полную комплектность продукции;

- прочие условия, требующие согласование Сторон.

Согласно п.6.1. Договора Поставляемая продукция соответствует подписанной Спецификации к настоящему Договору, установленным стандартам, техническим условиям и требованиям к качеству, подтвержденным сертификатом качества завода-изготовителя и сертификатом соответствия, выданным органом Госстандарта.

Согласно п. 6.2. Договора поставляемая продукция новая, не отремонтированная и не восстановленная, не бывшая в употреблении, свободна от любых прав третьих лиц, не заложена, под арестом не состоит.

Согласно п. 6.3 Договора в течение срока Договора Покупатель имеет право направить своего представителя, а Поставщик по требованию Покупателя обязан принять представителя Покупателя на производственном участке завода-изготовителя для проведения инспектирования процесса и качества изготовления Продукции, а также участвовать в испытаниях Продукции.

Согласно п. 10.1.2. Договора Поставщик гарантировал, что располагает денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями для исполнения всех обязательств по настоящему Договору.

Исполнение Сторонами своих обязательств по Договору:

№

Спецификации

Сумма по

Спецификации

(руб.)

Оплата продукции Покупателем

(№ п.п., Дата)

Сумма оплаты

(руб.)

Поставка продукции Поставщиком

(№УПД, Дата)

Сумма поставки (руб.)

№1 от 09.07.20

7 928 680,00

22 от 13.07.20

79 от 18.08.20

117 от 16.09.20

5402 от 15.10.20

5706 от 25.12.20

5724 от 29.12.20

5824 от 09.02.21

20 от 07.04.21

6157 от 07.06.21

3 964 340,00

1 300 000,00

864 000,00

214 000,00

150 000,00

114 893,00

393 506,00

700 000,00

227 941,00

2808/1 от 28.08.20

2008/1 от 20.08.20

2008/2 от 20.08.20

2708/1 от 27.08.20

2 628 880,00

3 386 620,00

470 350,00

1 442 830,00

№ 2 от 24.08. 20

1 800 000,00

5164 от 26.08.20

5403 от 15.10.20

900 000,00

1211/1 от 12.11.20

1 800 000,00

№ 3 от 10.09. 20

2 022 300,00

5272 от 15.09.20

5548 от 30.11.20

5823 от 09.02.21

Акт №4 зачета 29.10.21

6961 от 30.12.21

1 995 000,00

607 000,00

67 100,00

766 366,38

3 227,81

0412/1 от 04.12.21

1202/1 от 12.02.21

1 094 700,00

927 600,00

№ 4 от 10.09. 20

1 967 700,00

5272 от 15.09.20

5549 от 30.11.20

5822 от 09.02.21

1 995 000,00

590 000,00

65 900,00

0412/1 от 04.12.20

1202/1 от 12.02.21

1 072 300,00

895 400,00

№ 6 от 23.12.20

(Доп.Согл №3 от 26.04.21-

Гарант. Ремонт

1 800 000,00

4 от 10.02.21

6 от 12.02.21

900 000,00

1202/1 от 12.02.21

1 800 000,00

№ 9 от 08.02.21

1 185 000,00

3 от 09.02.21

5868 от 26.02.21

34 от 11.03.21

6159 от 07.06.21

550 000,00

225 000,00

376 000,

34 000,00

0203/1 от 02.03.21

0904/1 от 09.04.2

360 000,00

825 000,00

№ 10 от 11.03.21

4 000 000,00

9 от 17.04.21

5913 от 17.03.21

18 от 06.04.21

66014 от 27.04.21

1 675 711,60

224 288,40

1 000 000,00

1 100 000,00

0804/1 от 08.04.21

3004/1 от 30.04.21

2 000 000,00

2000 000,00

№ 11 от 11.03.21

- (Дог.ремонта №3 от 15.09.21

- Доп.Согл №1 от 22.11.201- гарант. Ремонт)

16 от 23.03.21

6015 от 27.04.21

6160 от 07.06.21

1 200 000,00

600 000,00

3004/2 от 30.04.21

1106/1 от 11.06.21

1 200 000,00

2шт

2 400 000

-нет поставки (ремонт)

№ 14 от 20.04.21

315 000,00

6010 от 26.04.21

6204 от 11.06.21

6227 от 21.06.21

6334 от 14.07.21

157 500,00

80 000,00

37 500,00

40 000,00

0907/1 от 09.07.21

315 000,00

№ 15 от 18.05.21

6 600 000,00

6070 от 19.05.21

6360 от 20.07.21

2 970 000,00

605 000,00

2307/1 от 23.07.21

1 100 000,00

5шт.

5 500 000 – нет поставки

№ 16 от 18.05.21

1 000 000,00

6069 от 19.05.21

6361 от 20.07.21

450 000,00

550 000,00

2307/3 от 23.07.21

1 000 000,00

№ 17 от 24.05.21

1 670 000,00.

6113 от 01.06.21

6416 от 03.08.21

6639 от 19.10.21

835 000,00

668 000,00

167 000,00

0408/1 от 04.08.21

1 670 000,00

№ 18 от 03.06.21

1 960 000,00.

6251 от 22.06.21

6531 от 15.09.21

980 000,00

2009/1 от 20.09.21

1 960 000,00

№19 от 03.06.21

8 200 000,00

34 от 08.06.21

6362 от 20.07.21

6503 от 26.08.21

37 от 15.110.21

6 000 000,00

475 000,00

950 000,00

1 175 000,00

2307/3 от 23.07.21

2701/от 28.08.21

0510/1 от 05.10.21

950 000,00

1 900 000,00

950 000,00

4 шт.

4 400 000- нет поставки

№ 20 от 03.06.21

3 850 000,00

34 от 08.06.21

37 от 15.10.21

6674 от 27.10.21

6686 от 28.10.21

Акт зачета №5 от 11.11.21

6 000 000,00

1 175 000,00

100 000,00

1 000 000,00

150 000,00

0510/2 от 05.10.21

2910/1 от 29.10.21

1 400 000,00

2 450 000,00

№ 21 от 03.06.21

(Доп.Согл №5 от 14.12.21-гарант.ремонт)

3 112 380,00

36 от 12.07.21

6381 от 27.07.21

6400 от 30.07.21

6638 от 19.10.21

Акт зачета №7 от 28.12.21

1 550 000,00

227 770,00

712 134,00

100 000,00

145 000,00

0408/1 от 04.08.21

3 112 380,00

1шт.

501 120 -нет поставки (ремонт)

№ 22 от 15.06.21

900 000,00

6223 от 16.06.21

6504 от 26.08.21

225 000,00

675 000,00

2708/1 от 27.08.21

900 000,00

№ 23 от 28.06.21

До.Согл №6 от 23.12.21

9 882 000,00

6287 от 01.07.21

6403 от 02.08.21

Акт зачета №6 от 23.12.21

4 941 000,00

176 800,00

2 001 280,00

1008/1 от 10.08.21

2412/1 от 24.12.21

442 000,00

9 440 000,00

№ 24 от 05.08.21

18 938 990,00

13 от 26.08.21

29 от 29.10.21

36 от 09.11.21

6895 от 18.11.21

6800 от 25.11.21

6816 от 02.12.21

6815 от 02.12.21

6817 от 03.12.21

6824 от 09.12.21

6960 от 30.12.21

9 469 495,00

2 257 225,00

2 620 500,00

1 627 000,00

1 277 180,00

400 0000,00

500 000,00

200 000,00

35 362,00

2611 от 26.11.21

0311/2 от 03.12.21

211/1 от02.11.21

1611/1 от 16.11.21

1911/1 от 19.11.21

3 274 000,00

3 375 180,00

4 514 450,00

3 974 000,00

3 801 000,0

№ 26 от 10.08.21

3 548 800,00

6466 от 20.08.21

6698 от 02.11.21

6722 от 03.11.21

6794 от 18.11.21

1 774 400,00

1 105 850,00

400 000,00

268 550,00

1011 от 10.11.21

1811/1 от 18.11.21

2 211 700,00

1 337 100,00

№ 28 от 15.09.21

1 000 000,00

6532 от 15.09.21

6623 от 10.10.21

500 000,00

1510/1 от 15.10.21

1 000 000,00

№ 29 от 08.10.21

4 600 000,00

6589 от 08.10.21

2 300 000,00

2 шт.

4 600 000- нет поставки

Однако, в нарушение своих обязательств по своевременной поставке качественной продукции Поставщик в адрес Покупателя произвел поставку/частичную поставку Товара с нарушением срока, а так же частично не поставил продукцию Покупателю.

Кроме того, поставленная в рамках Договора продукция была в дальнейшем поставлена в адрес Конечного Потребителя на объект (Республика Казахстан), частично не прошла входной контроль и признана бракованной.

Поставщик признал факт поставки бракованной продукции и дал обязательство своими силами и за свой счет произвести гарантийный ремонт бракованной продукции, заключив с Покупателем следующие Договора/Соглашения:

- Дополнительное Соглашение №3 от 26.04.2021г. (Претензия № 118 от 20.04.21г по Спецификации № 6 от 23.12.20г);

- Дополнительное Соглашение №5 от 14.12.2021г (Претензия № 243 от 14.12.21г по Спецификации № 21 от 03.06.21г)

- Договор ремонта № 3 от 15.09.21 и Дополнительное Соглашение №1 от 22.11.21 по Спецификации № 11 от 11.03.21г)

Однако, в нарушение своих обязательств произвел/частично произвел ремонт бракованной продукции с нарушением срока.

В связи с чем, Поставщик обязан оплатить Покупателю по Договору:

- неустойку за просрочку поставки продукции (п.9.1. Договора);

- штраф за просрочку устранения дефекта/брака в поставленной продукции (п.9.3 Договора)

Общий размер штрафа, подлежащий оплате Поставщиком за просрочку устранения дефекта/брака поставленной продукции (п.9.3. Договора) составляет – 3 741 344 (три миллиона семьсот сорок одну тысячу триста сорок четыре) руб.

Покупатель имеет право произвести зачет данного штрафа, как зачет встречных однородных требований Поставщика (п.9.3. Договора).

Зачет данного штрафа произведен путем направления Покупателем в адрес Поставщика:

- Уведомления – Акта о зачете штрафа № 9 от 01.02.2022г. размер штрафа – 2 300 000,00 руб.

- Уведомления – Акта о зачете штрафа №10 от 01.02.2022г. размер штрафа – 601 344,0 руб.

- Уведомления – Акта о зачете штрафа № 11 от 01.02.2022г. размер штрафа – 360 000,00 руб.

- Уведомления – Акта о зачете штрафа № 12 от 01.02.2022г. размер штрафа – 480 000,00 руб.

Общий размер неустойки за просрочку поставки продукции (п.9.1. Договора) составляет - 18 316 304,10 (восемнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч триста четыре) руб. 10 коп.,

Покупатель предъявляет Поставщику исковое требование оплаты неустойки за просрочку поставки продукции по Договору поставки № 19 от 09.07.2020г. в общем размере 18 316 304,10 руб.

Согласно ст. 309 и ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В адрес ООО «НПО «ЗВТ» направлены претензии от 18.01.2022 года, данные претензии оставлены без удовлетворения.

Согласно п. 12.2. Договора при не достижении Сторонами соглашения, спор передается на разрешение суда, по заявлению заинтересованной Стороны.

Согласно п.12.3. Договора в случае ненадлежащего исполнения Сторонами условий Договора, заинтересованная Сторона, после реализации процедуры досудебного урегулирования (претензионный порядок), передает неурегулированные спорные вопросы на рассмотрение суда по месту нахождения истца.

С учетом уточнения размера заявленных исковых требований по первоначальному иску Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский завод промышленной арматуры" просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий" неустойки по договору поставки №23 от 25.08.2020 в размере 3 096 964, 48 руб., неустойки по договору поставки №19 от 09.07.2020 в размере 19 573 804, 10 руб.

От ответчика ООО "НПО ЗВТ" поступило встречное исковое заявление (вх. No 176160 от 15.06.2022), в котором просит:

- взыскать с ответчика в пользу истца 2 578 920 руб. основного долга по договору поставки No 19 от 09.07.2020г.;

- взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока оплаты товара по дополнительному соглашению No 6 от 24.12.2021г. к договору поставки No 19 от 09.07.2020г. в размере 159 558,56 рублей, из расчета 0,2% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки по состоянию на 01.02.2022г.;

- взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока оплаты товара по договору поставки No 19 от 09.07.2020г. в размере 7 824 280, 50 рублей, из расчета 0,5% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки по состоянию на 16.05.2022г.;

- взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока оплаты товара по договору поставки No 23 от 25.08.2020г. в размере 4 524 203, 38 руб., из расчета 0,5% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки.

Между ООО «Ульяновский завод промышленной арматуры» ИНН 6319189785 (ООО «УЗПА») (Далее Покупатель) и ООО «НПО ЗАВОД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН 5501137887 (ООО «НПО ЗВТ») (Далее Поставщик) заключены:

- Договор поставки № 19 от 09.07.2020г. Спецификация № 1 – №29.

- Договор поставки № 23 от 25.08.2020г. Спецификация №1, №2.

В соответствии со ст. 506 ГК РФ, По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно п.1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется своевременно произвести оплату и принять продукцию производственно-технического назначения в соответствии со Спецификациями к настоящему Договору.

Согласно п.1.2. Спецификация является неотъемлемой частью Договора и содержит:

- полное наименование продукции (номенклатура), количество, страну происхождения;

- полную комплектность продукции;

- прочие условия, требующие согласование Сторон.

В соответствии со ст. 516 ГК РФ, Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Согласно п. 2.2 цены являются твердыми и не подлежат изменению после подписания Спецификации Сторонами.

Согласно п. 2.3. цены на продукцию, поставляемую по настоящему Договору, указываются в Спецификации и включают в себя стоимость упаковки, маркировки, тары, НДС, иные налоговые платежи и сборы.

Согласно п.3.1. оплата за продукцию производится на условиях и в порядке подписанной Спецификации к настоящему Договору.

Согласно п. 4.1. сроки и условия поставки продукции определяются Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.

Согласно п.4.2. срок изготовления продукции отсчитывается от даты поступления авансового платежа на р/счет Поставщика, согласно условиям Спецификации.

В соответствии со ст. 470 ГК РФ, в случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока).

Статьей 471 ГК РФ, предусмотрено, что гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю (статья 457), если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Согласно п. 5.1. гарантийный срок на продукцию устанавливается в сертификате качества (паспорт завода-изготовителя).

Согласно п.5.2. гарантия на продукцию – согласно паспорту завода-изготовителя.

Согласно п.5.3. гарантийные обязательства Поставщика действительны при условии соблюдения Покупателем требований завода-изготовителя, изложенных в технической или эксплуатационной документации.

Согласно п. 5.4. если в течение Гарантийного срока выявятся дефекты или несоответствие продукции технической документации, ГОСТам, ТУ и иным действующим нормативным документам, то Поставщик обязуется за свой счет и в дополнительно согласованные Сторонами сроки устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены продукции несоответствующей по качеству на новую продукцию надлежащего качества. При этом расходы по транспортировке несоответствующей по качеству продукции относятся на Поставщика.

Согласно п. 5.5. претензии по качеству и иным скрытым дефектам продукции могут быть предъявлены Продавцу Покупателем в течение всего гарантийного срока.

Согласно п. 6.1. поставляемая продукция производства завода-изготовителя ООО «Завод Нефтегазового Оборудования» (ООО «ЗНГО»), если иное не согласовано в Спецификации, соответствует подписанной Спецификации к настоящему Договору, установленным стандартам, техническим условиям и требованиям к качеству, подтвержденным сертификатом качества завода-изготовителя и сертификатом соответствия, выданным органом Госстандарта.

Согласно п.6.2. поставляемая продукция новая, не отремонтированная и не восстановленная, не бывшая в употреблении, свободна от любых прав третьих лиц, не заложена, под арестом не состоит.

Согласно п. 9.1. за просрочку поставки продукции Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,5% от стоимости, не поставленной в срок продукции, за каждый день просрочки.

Согласно п. 9.2. Договора за несвоевременную предоплату, доплату, окончательную оплату продукции Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,5 % от стоимости неоплаченной продукции.

Согласно п. 9.3. если Поставщик, в установленный Актом срок, не устранил дефекты в поставленной продукции или не доукомплектовал ее, он обязан уплатить штраф в размере 20% от стоимости некачественной или не поставленной продукции. Уплата штрафа, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору. При этом Покупатель имеет право произвести зачет данного штрафа и сумм, причитающихся к оплате Покупателем за продукцию, как зачет однородных требований. Зачет производится путем направления Покупателем в адрес Поставщика Уведомления о зачете штрафа.

Согласно п.10.1.2. Поставщик гарантирует, что он располагает денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями для исполнения всех обязательств по настоящему Договору;

Согласно п. 10.1.3. Поставщик гарантирует, что исполнение договора не влечет для него: 1) противоречия действующему законодательству РФ, уставным документам и прочим внутренним процедурам сторон; 2)нарушения положений каких – либо иных сделок (в том числе договоров), запретов (в т.ч. судебных), являющихся обязательными для сторон:

1.Спецификация № 4 от 10.09.2020г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №4 от 10.09.2020г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 1 967 000,00 рублей.

Поставщик поставил Товар на общую сумму 1 967 700,00 рублей.

Покупатель оплатил поставленный Товар в полном размере, в том числе:

- перечислением на расчетный счет Поставщика – 1 639 750,00 рублей;

- по Акту зачета №8 от 28.12.2021г в размере 60 400,00 рублей, как зачет встречных однородных требований стоимости транспортных расходов по Договору.

- по Акту зачета № 11 от 01.02.2022г. в размере 120 948,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 6 от 23.12.2021г., признанного в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 118 от 20.04.2021г., отремонтированного Поставщиком с нарушением срока согласно Дополнительному Соглашению №3 от 26.04.2021г.

- по Акту зачета № 12 от 01.02.2022г в размере 146 602,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 11 от 11.03.2021г., признанного в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 197 от 15.09.2021г., отремонтированного Поставщиком с нарушением срока согласно Договору ремонта №3 от 15.09.2021г.

Согласно ст.410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Кроме того, Договором прямо предусмотрено право, условия и каким способом Покупатель производится зачет встречного однородного требования.

Таким образом, действия Покупателя на проведении зачета встречного однородного требования оплаты Товара, срок которой наступил, основаны на условиях Договора и законодательства.

Акт зачета № 11 от 01.02.2022г., Акт зачета №12 от 01.02.2022г. Поставщик получил 14.02.2022г.

Таким образом, покупатель в соответствии с условиями Договора и Спецификации № 4 от 10.09.2020г. произвел оплату поставленного Товара в полном объеме – 1 967 700,00 рублей, задолженности перед Поставщиком не имеет.

2. Спецификация № 5 от 14.10.2020г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №5 от 14.10.2020г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации 11 332 480,00 рублей.

Поставщик поставил Товар на общую сумму 11 332 480,00 рублей.

Покупатель оплатил поставленный Товар в полном размере, в том числе:

- перечислением на расчетный счет Поставщика – 9 913 734,00 рублей;

- по Акту зачета № 13 от 01.02.2022г в размере 1 085 348,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 1 Договора поставки №23 от 25.08.2020г., признанного бракованным согласно Претензии № 42 от 02.04.2021г., Претензии № 48 от 17.06.2021г и подлежащего замене на новый Товар согласно Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г., Дополнительному Соглашению №3 от 24.06.2021г. Срок замены бракованного Товара Поставщиком нарушен, замена брака произведена частично, Поставщик имеет задолженность по замене бракованного товара.

- по Акту зачета № 12 от 01.02.2022г в размере 333 398,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 11 от 11.03.2021г., признанного в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 197 от 15.09.2021г., отремонтированного Поставщиком с нарушением срока согласно Договору ремонта №3 от 15.09.2021г.

Акт зачета № 13 от 01.02.2022г., Акт зачета №12 от 01.02.2022г. Поставщик получил 14.02.2022г.

Таким образом, Покупатель в соответствии с условиями Договора и Спецификации № 5 от 14.10.2020г. произвел оплату поставленного Товара в полном объеме – 11 332 480,00 рублей, задолженности перед Поставщиком не имеет.

3. Спецификация № 21 от 03.06.2021г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №21 от 03.06.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 3 112 380,00 рублей.

Поставщик первоначально отгрузил Товар на общую сумму 3 112 380,00 рублей.

Покупатель оплатил отгруженный Товар в полном размере, в том числе:

- перечислением на расчетный счет Поставщика – 2 589 904,00 рублей;

- по Акту зачета №7 от 28.12.2021г в размере 145 000,00 рублей, как зачет встречных однородных требований стоимости транспортных расходов по Договору.

- по Акту зачета № 10 от 31.05.2022г. в размере 377 746,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – задолженности Поставщика по возврату ранее оплаченного Покупателем Товара.

Поставщик отгрузил Товар по Спецификации № 21 от 03.06.2021г., частично признанный в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 243 от 14.12.2021г., и подлежащий ремонту по Дополнительному Соглашению №5 от 14.12.2021г.

Брак-1шт. на сумму 501 120,00 рублей.

Бракованный Товар 29.12.2021г. был возвращен Поставщику на гарантийный ремонт и до 31.05.2022г Поставщиком не отремонтирован и не поставлен Покупателю.

Просрочка по ремонту с 10.02.2022г по 31.05.2022г составляет – 120 к/дней.

Требованием-Претензией № 23 от 31.05.2022г Покупатель отказался от Товара из-за нарушений Поставщиком условий Договора и не поставкой качественного Товара в срок.

Таким образом, Поставщик по Спецификации поставил Товар на сумму 2 611 260,00 рублей.

Сумма предварительной оплаты в размере 501 120,00 рублей за Товар (бракованный и в дальнейшем отказной) является задолженностью Поставщика и подлежит обязательному возврату Покупателю.

Акт зачета № 10 от 31.052022г. Поставщик получил 07.06.2022г.

Таким образом, покупатель в соответствии с условиями Договора и Спецификации № 21 от 03.06.2021г. произвел оплату поставленного Товара в объеме – 3 112 380,00 рублей.

Поставщик поставил Товар на сумму – 2 611 260,00 рублей.

Поставщик имеет задолженность перед Покупателем в размере 501 120,00 рублей.

Покупатель не имеет задолженности перед Поставщиком.

4. Спецификация № 23 от 28.06.2021г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №23 от 28.06.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 9 882 000,00 рублей.

Поставщик поставил Товар на общую сумму 9 882 000,00 рублей.

Покупатель оплатил поставленный Товар в полном размере, в том числе:

- перечислением на расчетный счет Поставщика – 5 117 800,00 рублей;

- по Акту зачета № 6 от 23.12.2021г. в размере 2 001 280,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – неустойки за просрочку поставки Товара по Спецификации №23 от 28.06.2021г.

- по Акту зачета № 9 от 01.02.2022г в размере 2 300 000,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – задолженности Поставщика по возврату ранее оплаченного Покупателем Товара.

Покупатель произвел предварительную оплату в размере 2 300 000,00 рублей за Товар по Спецификации № 29 от 08.10.2021г.

В нарушение своих обязательств по Договору Поставщик не поставил Товар по Спецификации № 29 от 08.10.2021г.

Требованием-Претензией № 22 от 01.02.2022г Покупатель отказался от товара из-за нарушений Поставщиком условий Договора и не поставкой Товара в срок.

Поставщик отказ Покупателя от поставки принял.

В связи с отказом от поставки Товара, сумма предварительной оплаты за Товар считается задолженностью Поставщика и подлежит обязательному возврату Покупателю.

- по Акту зачета № 10 от 31.05.2022г. в размере 223 868,00 рублей – как зачет (в части) встречных однородных требований – задолженности Поставщика по возврату ранее оплаченного Покупателем Товара.

Поставщик поставил Товар по Спецификации № 21 от 03.06.2021г., частично признанный в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 243 от 14.12.2021г., и подлежащий ремонту по Дополнительному Соглашению №5 от 14.12.2021г.

Требованием-Претензией № 23 от 31.05.2022г Покупатель отказался от Товара из-за нарушений Поставщиком условий Договора и не поставкой Товара в срок.

- по Акту зачета №11 от 01.02.2022г в размере 239 052,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 6 от 23.12.2021г., признанного в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 118 от 20.04.2021г., отремонтированного Поставщиком с нарушением срока согласно Дополнительному Соглашению №3 от 26.04.2021г.

Акт зачета № 10 от 31.05.2022г. Поставщик получил 07.06.2022г.

Акт зачета № 11 от 01.02.2022г. Поставщик получил 14.02.2022г.

Таким образом, Покупатель в соответствии с условиями Договора и Спецификации № 23 от 28.06.2021г. произвел оплату поставленного Товара в полном объеме – 9 882 000,00 рублей, задолженности перед Поставщиком не имеет.

5. Спецификация № 24 от 05.08.2021г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №24 от 05.08.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 18 938 990,00 рублей.

Поставщик поставил Товар на общую сумму 18 938 990,00 рублей.

Покупатель оплатил поставленный Товар в полном размере, в том числе:

- перечислением на расчетный счет Поставщика – 18 886 762,00 рублей;

- по Акту зачета № 13 от 01.02.2022г в размере 52 228,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 1 Договора поставки №23 от 25.08.2020г., признанного бракованным согласно Претензии № 42 от 02.04.2021г., Претензии № 48 от 17.06.2021г и подлежащего замене на новый Товар согласно Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г., Дополнительному Соглашению №3 от 24.06.2021г. Срок замены бракованного Товара Поставщиком нарушен, замена брака произведена частично, Поставщик имеет задолженность по замене бракованного товара.

Акт зачета № 13 от 01.02.2022г. Поставщик получил 14.02.2022г.

Таким образом, покупатель в соответствии с условиями Договора и Спецификацией 24 от 05.08.2021г. произвел оплату поставленного Товара в полном объеме – 18 938 990,00 рублей, задолженности перед Поставщиком не имеет.

Кроме того, ООО НПО «ЗВТ» предъявляет неустойку согласно п. 9.2 договора.

ООО «УЗПА» считает требования ООО НПО «ЗВТ» не обоснованными исходя из следующего:

1. Спецификация №1 от 25.08.2020г к Договору №23 от 25.08.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №1 от 25.08.2020г указаны в Приложении №1.

Сумма Спецификации – 20 140 401,40 рублей.

В исполнение своих обязательств Покупатель в соответствии с условиями Договора произвел полную -100% оплату продукции:

Номер п.п.	Дата	Сумма оплаты (руб.)
119	22.09.2020	10 070 201,00
124	19.10.2020	1 210 700,00
131	22.10.2020	290 380,00
151	26.10.2020	169 046,00
5415	26.10.2020	700 000,00
5419	29.10.2020	660 706,00
173	05.11.2020	700 000,00
5464	06.11.2020	300 000,00
174	06.11.2020	60 000,00
38	11.11.2020	1 952 000,00
5707	25.12.2020	500 000,00
5723	29.12.2020	170 634,00
6158	07.06.2021	482 803,53
6465	20.08.2021	2 873 930,87
Итого Покупатель оплатил:		20 140 401,40

Отгрузка продукции произведена Поставщиком, что подтверждается отгрузочными документами:

Номер документа	Дата отгрузки	Сумма отгрузки (руб.)
2110/1	21.10.2020	2 104 452,00
2610/1	26.10.2020	2 896 821,19
3010/1	30.10.2020	5 099 175,19
0611/5	06.11.2020	3 531 273,19
1811/1	18.11.2020	6 508 679,80
Итого Поставщик отгрузил		20 140 401,37

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 50% (пятьдесят) предоплата от суммы данной спецификации в течение 10 рабочих дней от даты подписания Договора сторонами,

- 30% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 3 (трех) рабочих дней,

- 20% (двадцать) по факту поставки на объект конечного потребителя в Республике Узбекистан в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней и положительного прохождения входного контроля.

Таким образом, обязательство ООО «УЗПА» по окончательной оплате в размере 20% от стоимости Товара наступает при условии положительного прохождения входного контроля на объекте Конечного потребителя.

В дальнейшем данная продукция была поставлена в адрес Конечного Потребителя на объект (Республика Узбекистан).

В период 31.03.2021г – 15.06.2021г Конечный потребитель проводил входной контроль всего объема поставленного Товара.

Поставленный Товар – 22шт. на общую суму 13 191 829 рублей не прошел входной контроль и признан бракованным, о чем Конечный Потребитель выставил Претензию №1 от 01.04.2021г. и Претензию № GALP-2220 от 15.06.2021г.

Поставщик признал факт брака и на основании выставленных Покупателем Претензии № 42 от 02.04.2021г., и Претензии 48 от 17.06.2021г заключил с Покупателем:

- Дополнительное Соглашение №2 от 12.05.2021г., Брак -7 шт. общей стоимостью 11 133 437 (одиннадцать миллионов сто тридцать три тысячи четыреста тридцать семь) руб.

- Дополнительное Соглашение №3 от 24.06.2021г., Брак - 15шт. общей стоимостью 2 058 392 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч триста девяносто два) руб.

Таким образом, в отношении Товара, признанного Поставщиком бракованным, на общую стоимость – 13 191 829 рублей обязательство Покупателя по окончательной оплате 20% от стоимости Товара (согласно условию Спецификации) до прохождения положительного входного контроля Товара на объекте Конечного Потребителя не наступило.

Покупатель для ускорения отгрузки Товара произвел досрочную оплату всего -100% объема Товара по Спецификации в том числе, оплату в отношении бракованного Товара стоимостью 13 191 829 рублей нет.

Кроме того, оплата за весь поставленный товар (в том числе брак) произведена Покупателем:

- в размере 17 266 470,53 рублей - до 07.06.2021г, т.е. до проведения Конечным Потребителем входного контроля;

- в размере 2 873 930,87 рублей - 20.08.2021г., после проведения Конечным Потребителем входного контроля;

В отношении качественного Товара, поставленного в рамках Спецификации №1 на общую сумму 6 948 572,00 рублей (20 140 401,00 руб. – 13 191 829,00 руб. бракованный Товар) Конечный Потребитель в период 31.03.2021г. – 15.06.2021г. провел входной контроль, претензии по качеству от Конечного Потребителя не поступило.

31.05.2021г Поставщик и Покупатель совместно подписали сводный реестр - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ».

Согласно Исх. № б/н от 04.06.2021г. ООО « НПО ЗВТ» (Приложение - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ» на 31.05.2021г.) подтвердил, что не имеет претензии к ООО «УЗПА» по срокам оплаты задолженностей, и не будет в дальнейшем применять штрафные санкции за просрочку оплаты за Товар по Договору поставки № 23 от 25.08.2020г. в случае поступления оплаты по Договору №23 от 25.08.2020г до 05.08.2021г.

Таким образом, срок несвоевременной оплаты Покупателем качественного товара (стоимостью 6 948 572,00 рублей) составляет -15 кал/дней (с 05.08.2021г по 19.08.2021г.)

То есть Договором предусмотрено, что в случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает фиксированный процент (%) неустойки – 0,5% от стоимости не оплаченного Товара и без учета срока/периода просрочки оплаты (без учета каждого дня просрочки).

Согласно ст. 309 и ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Покупатель в нарушение условий Договора, Спецификации №1 от 25.08.2020г. и письма Поставщика Исх. № б/н от 04.06.2021г. произвел оплату качественного Товара с задержкой на 15 к/дней.

В связи с чем, и согласно п. 9.2. Договора по Требованию Поставщика должен уплатить неустойку за несвоевременную окончательную оплату поставленного Товара в размере 0,5% от стоимости неоплаченного Товара, что составляет - 34 742,86 рублей (6 948 572,00 руб. * 0,5%).

Задолженность Поставщика по замене бракованного Товара -19 шт.

Поставщик не выполнил свои обязательства и не произвел замену 19 шт. бракованного Товара на новый качественный Товар, а именно:

Согласно п.3.2, п.3.3. Дополнительного Соглашения №2 от 12.05.2021г. Поставщик обязан поставить новый Товар (кран шаровый Ду 100) – 2ш. не позднее 30.05.2021г, и Товар (кран шаровый Ду700)-5шт. не позднее 30.06.2021г.

Согласно п.3.2 Дополнительного Соглашения №3 от 24.06.2021г. Поставщик обязан поставить новый Товар (кран шаровый в ассортименте) – 15ш. не позднее 05.08.2021г.

Таким образом, Поставщик обязан произвести замену всего бракованного Товара – 22шт. не позднее 05.08.2021г.

Однако, Поставщик нарушил свои обязательства и частично (3шт. из 22 шт.) поставил новый Товар взамен брака:

Дата поставки	№ документа	Сумма поставки (руб.)
06.10.2021	610/1	3 394 102,60
23.12.2021	2312/1	1 945 692,00
ИТОГО		5 339 794,60

Таким образом, по состоянию на 10.06.2022г Поставщик не выполнил обязательства по устранению дефекта и не поставил новый Товар взамен бракованного Товара – 19шт. общей стоимостью 7 852 034 (семь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи тридцать четыре) руб. 40копеек.

Согласно п.6 Уведомления №1 от 30.12.2021г. к Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г., и п.4 Уведомления № 2 от 30.12.2021г. к Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г новый Товар (3шт.) поставлен взамен бракованного Товара в рамках особого таможенного режима переработки на таможенной территории с компенсационной заменой бракованного Товара (Разрешение № 10412000/230921/51/3 от 23.09.2021г, выданного органами Самарской Таможни Приволжского Таможенного Управления Федеральной Таможенной службы), о чем поставщик извещен почтовым отправлением № 44301167014706 от 30.12.2021г и № 44308061170460 от 10.01.2022г.

Вышеуказанные Уведомление №1 от 30.12.2021г, Уведомление №2 от 30.12.2021г. были направлены Поставщику почтой России (отправления № 44301167014706, № 44308061170460) и получены Поставщиком – 11.01.2022г.

Согласно п. 13.2 Договора Стороны договорились считать все соглашения и документы по Договору имеющими силу, при передаче их посредством электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от другой Стороны.

Таким образом, Уведомление №1 от 30.12.2021г, Уведомление №2 от 30.12.2021г имеют юридическую силу по Договору.

Поставщик в Исх. № 8 от 28.01.2022г ссылается на абз.2 п.2 ст. 328 ГК РФ о встречном исполнении обязательств по Договору.

Довод Поставщика неправомерен, т.к. согласно Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г. и Дополнительному Соглашению №3 от 24.06.2021г. Поставщик имеет первоочередное обязательство перед Покупателем по замене бракованного Товара и это не предусматривает зависимость поставки Поставщиком нового Товара от возврата Покупателем бракованного Товара.

В связи с тем, что замена бракованной продукции производится в особом таможенном режиме переработки на таможенной территории с компенсационной заменой бракованного товара по специальному таможенному Разрешению и контролируется органами таможни Самарской и Омской области, то товар фактически проходит 2 границы (Узбекистан + Литва), то возвратить бракованный товар поставщику в 30-ти дневный срок невозможно.

В связи с чем, ООО «УЗПА» направило в адрес ООО «НПО «ЗВТ» Уведомление №1 от 30.12.2021 и Уведомление №2 от 30.12.2021г.

В связи со сроком грузоперевозки и прохождения Нового Товара таможенных границ РФ-Литва-Узбекистан с соответствующим оформлением таможенных документов в Таможенных органах РФ-Литва-Узбекистан дата окончания срока переработки – 09.03.2022г. согласно Разрешению №10412000/230921/51/3 от 24.09.2021, выданного Самарской Таможни Приволжского Таможенного Управления Федеральной Таможенной службы.

Срок возврата Покупателем 1-ой партии дефектного Товара – не позднее 5-ти рабочих дней (срок оформления таможенной очистки – выпуск Товара в свободное обращение на территории РФ г. Омск) с даты окончания срока переработки – 09.03.2022г. на территории Омского Таможенного поста Омской Таможни.

24.02.2022г. ООО «УЗПА» в письме исх. №29 от 24.02.2022г. сообщает, что бракованный товар находится на складе в г. Вильнюс. Для таможенного оформления и последующей перевозки данного товара из г. Вильнюс в г. Омск и просит Вас согласовать стоимость перевозки, указанную в Коммерческом предложении от транспортной компании ООО «Нортон-ВЭЙ», равную 8000 евро. В случае несогласия с указанной стоимостью, просим Вас в срок до 28.02.2022г. прислать ответное письмо с предоставлением информации о выбранном Вами Грузоперевозчике, транспортном средстве, водителе и дате его прибытия на склад в г. Вильнюс для последующей перевозки груза в г. Омск.

В ответ исх. №01.10-20/11 от 25.02.2022г. Поставщик не согласовал стоимость грузоперевозки. Вел работу для самостоятельного поиска грузоперевозчика. Однако, до настоящего момента не предоставил иного грузоперевозчика.

Письмом Исх. №38 от 08.04.2022г. повторно ООО «УЗПА» уведомлял Поставщика о готовности товара к возврату.

Таким образом, срок возврата бракованного товара затягивается по вине Поставщика. Покупатель (по вине Поставщика) вынужден продлить срок, указанный в Разрешении №10412000/230921/51/3.

21.01.2022г. между сторонами проведена сверка расчетов по товару в ремонте (брак) ООО «НПО «ЗВТ» - ООО «УЗПА» по состоянию на 14.01.2022г. Из которого следует, что возврат некачественного товара поставщику производится, в том числе согласно уведомлениям №1 от 30.12.2021 и уведомлению №2 от 30.12.2021.

Следовательно, ссылка Поставщика на нарушение Покупателем п. 4.2 дополнительного соглашения несостоятельна.

В нарушение своих обязательств по Договору (п.6 Дополнительного Соглашения №2, №3, и п.9.3.Договора) Поставщик произвел частичную замену бракованной продукции (3шт. из 22шт.) с нарушением сроков. Просрочка поставки по состоянию на 09.06.22г составила от 98к/дней – до 344 к/дней. (Приложение №1).

Итого за нарушение условий Договора №23 от 25.08.2020г, Дополнительного Соглашения №2 от 12.05.2021г., Дополнительного Соглашения №3 от 24.06.2021г к Договору №23 от 25.08.2020 - нарушение срока поставки продукции Поставщик должен оплатить неустойку в размере 3 646 606,89 рублей. (Приложение №1)

По состоянию на 09.06.2022г Поставщиком не выполнены обязательства по замене бракованного Товара – 19шт. общей стоимостью 7 852 034,40руб.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В связи с чем, в Арбитражном суде Самарской области ведутся судебные разбирательства по искам ООО «УЗПА» в отношении ООО «НПО ЗВТ»:

- о понуждении к исполнению обязательств по Договорам поставки (Дело № А55-6126/2022)

- о взыскании денежных средств за просрочку поставки Товара (Дело № А55-3871/2022)

Таким образом, Покупатель (согласно условиям Договора и письма Поставщика Исх. № б/н от 04.06.2021г) допустил несвоевременную окончательную оплату качественного Товара стоимостью 6 948 572, 00 рублей (период с 05.08.2021г по 19.08.2021г).

В связи с чем, согласно п. 9.2. Договора Покупатель должен уплатить Поставщику неустойку за несвоевременную окончательную оплату поставленного Товара по ставке 0,5% от стоимости неоплаченного Товара, что составляет - 34 742,86 рублей (6 948 572,00 руб. * 0,5%).

2.Спецификация №1 от 09.07.2020г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №1 от 09.07.2020г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 7 928 680,00 рублей.

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 50% (пятьдесят) предоплата от суммы данной спецификации в течение 10 (трех) рабочих дней от даты подписания Договора сторонами,

- 30% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 3 (трех) рабочих дней,

- 20% (двадцать) по факту поставки на объект конечного потребителя в Республике Казахстан в течение 20 (двадцати) календарных дней и положительного прохождения входного контроля.

Поставщик произвел поставку Товара в период с 20.08.2020г по 28.08.2020г.

Покупатель произвел оплату за Товар в период:

- 5 264 340,00 рублей - до 18.08.2020г., т.е - до отгрузки Товара

- 2 664 340,00 рублей – после отгрузки Товара и в срок до 07.06.2021г.

Согласно Исх. № б/н от 04.06.2021г. ООО « НПО ЗВТ» (Приложение - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ» на 31.05.2021г.) подтвердил, что не имеет претензии к ООО «УЗПА» по срокам оплаты задолженности по Договору, и не будет в дальнейшем применять штрафные санкции за просрочку оплаты Товара по Спецификации №1 к Договору поставки № 19 от 09.07.2020г. в случае поступления окончательной оплаты в срок до 07.06.2021г.

Таким образом, Покупателем не имеет просрочки по оплате Товара по Спецификации №1 от 09.07.2020г

3.Спецификация №3 от 10.09.2020г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №3 от 10.09.2020г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 2 022 300,00 рублей.

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 30% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 3 (трех) рабочих дней,

- 20% (двадцать) по факту поставки на объект конечного потребителя в Республике Казахстан в течение 25 (двадцати) календарных дней и положительного прохождения входного контроля.

Поставщик произвел поставку Товара в сумме 2 022 300,00 рублей в сроки:

- на сумму 1 094 700,00 рублей - 04.12.2020г.

- на сумму 927 600,00 рублей - 12.02.2021г.

Покупатель произвел оплату:

- в размере 1 618 150,00 рублей - 30.11.2020г., т.е. до отгрузки 1-ой партии Товара.

- в размере 67 100,00 рублей - 09.02.2021г., т.е. до отгрузки 2-ой партии Товара.

31.05.2021г Поставщик и Покупатель совместно подписали сводный реестр - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ», согласно которому Покупатель имеет задолженность перед Поставщиком в размере 337 050,00 рублей по оплате Товара, поставленного в рамках Спецификации №3 от 10.09.2020г.

Согласно Исх. № б/н от 04.06.2021г. ООО « НПО ЗВТ» (Приложение - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ» на 31.05.2021г.) подтвердил, что не имеет претензии к ООО «УЗПА» по срокам оплаты задолженностей и не будет в дальнейшем применять штрафные санкции за просрочку оплаты в размере – 337 050,00 рублей за Товар по Спецификации №3 в случае поступления окончательной оплаты в срок до 05.11.2021г.

29.10.2021г (т.е. до согласованного Сторонами срока - 05.01.2021г) Поставщик и Покупатель совместно подписали Акт зачета №4 на сумму 333 822,19 рублей, как зачет встречных однородных требований по оплате транспортных расходах.

Таким образом, Покупатель допустил несвоевременную окончательную оплату поставленного по Спецификации №3 Товара в размере 3 227,81 рублей, период просрочки 05.11.2021г – 30.12.2021.

Таким образом, покупатель (согласно условиям Договора и письма Поставщика Исх. № б/н от 04.06.2021г) допустил несвоевременную окончательную оплату Товара стоимостью 3 227,81 рублей, период просрочки с 05.11.2021г по 30.12.2021г.

4.Спецификация №4 от 10.09.2020г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №4 от 10.09.2020г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 1 967 000,00 рублей.

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 30% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 3 (трех) рабочих дней,

Поставщик произвел поставку Товара в сумме 1 967 700,00 рублей в сроки:

- на сумму 1 072 300,00 рублей - 04.12.2020г.

- на сумму 895 400,00 рублей – 12.02.2021г.

Покупатель произвел оплату:

- в размере 1 573 850,00 рублей - 30.11.2020г., т.е. до отгрузки 1-ой партии Товара.

- в размере 65 900,00 рублей - 09.02.2021г., т.е. до отгрузки 2-ой партии Товара.

31.05.2021г Поставщик и Покупатель совместно подписали сводный реестр - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ», согласно которому Покупатель имеет задолженность перед Поставщиком в размере 327 950,00 рублей по оплате Товара, поставленного в рамках Спецификации №3 от 10.09.2020г.

Согласно Исх. № б/н от 04.06.2021г. ООО « НПО ЗВТ» (Приложение - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ» на 31.05.2021г.) подтвердил, что не имеет претензии к ООО «УЗПА» по срокам оплаты задолженностей и не будет в дальнейшем применять штрафные санкции за просрочку оплаты в размере – 327 950,00 рублей за Товар по Спецификации №3 в случае поступления окончательной оплаты в срок до 05.11.2021г.

Данная сумма задолженности была оплачена Покупателем с рок 28.12.2021г.-01.02.2022г, а именно:

28.12.2021г (т.е. до согласованного Сторонами срока - 05.11.2021г) Поставщик и Покупатель совместно подписали Акт зачета №8 на сумму 60 400,00 рублей, как зачет встречных однородных требований по оплате транспортных расходах.

01.02.2022г. по Акту зачета № 11 в размере 120 948,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 6 от 23.12.2021г., признанного в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 118 от 20.04.2021г., отремонтированного Поставщиком с нарушением срока согласно Дополнительному Соглашению №3 от 26.04.2021г.

01.02.2022г по Акту зачета № 12 в размере 146 602,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 11 от 11.03.2021г., признанного в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 197 от 15.09.2021г., отремонтированного Поставщиком с нарушением срока согласно Договору ремонта №3 от 15.09.2021г.

Акт зачета №11 от 01.02.2022г, Акт зачета № 12 от 01.02.2022г Поставщик получил -14.02.2022г.

Таким образом, Покупатель допустил несвоевременную оплату поставленного по Спецификации №4 Товара в размере 327 950,00 рублей, период просрочки 05.11.2021г – 01.02.2022г.

Таким образом, покупатель (согласно условиям Договора и письма Поставщика Исх. № б/н от 04.06.2021г) допустил несвоевременную окончательную оплату Товара стоимостью 327 950,00 рублей, период просрочки с 05.11.2021г по 01.02.2022г.

В связи с чем, согласно п. 9.2. Договора Покупатель должен уплатить Поставщику неустойку за несвоевременную окончательную оплату поставленного Товара по ставке 0,5% от стоимости неоплаченного Товара, что составляет – 1 639,75 рублей (327 950,00 руб.* 0,5%).

5.Спецификация № 5 от 14.10.2020г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №5 от 14.10.2020г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 11 332 480,00 рублей.

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 30% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 3 (трех) рабочих дней,

Поставщик произвел поставку Товара в сумме 11 332 480,00 рублей в сроки:

- на сумму 2 821 360,00 рублей - 07.12.2020г.

- на сумму 4 255 560,00 рублей - 18.12.2020г.

- на сумму 4 255 560,00 рублей - 25.12.2020г.

Покупатель произвел оплату:

- в размере 6 516 240,00 рублей - 01.12.2020г., т.е. до отгрузки 1-ой партии Товара.

- в размере 1 277 000,00 рублей – 16.12.2020г., т.е. до отгрузки 2-ой партии Товара,

- в размере 1 277 000,00 рублей – 25.12.2020г., т.е. до отгрузки 3-ой партии Товара,

- в размере 2 262 240,00 рублей – до 01.02.2022г 09.02.2021г.

31.05.2021г Поставщик и Покупатель совместно подписали сводный реестр - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ», согласно которому Покупатель имеет задолженность перед Поставщиком в размере 1 888 746,00 рублей по оплате Товара, поставленного в рамках Спецификации №5

Согласно Исх. № б/н от 04.06.2021г. ООО « НПО ЗВТ» (Приложение - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ» на 31.05.2021г.) подтвердил, что не имеет претензии к ООО «УЗПА» по срокам оплаты задолженностей и не будет в дальнейшем применять штрафные санкции за просрочку оплаты в размере – 470 226,67 рублей за Товар по Спецификации №5 в случае поступления оплаты в срок до 05.08.2021г., и оплаты в размере – 1 418 519,33 рублей за Товар по Спецификации №5 в случае поступления оплаты в срок до 05.11.2021г.

Данная сумма задолженности (1 888 746,00 рублей) была оплачена Покупателем в срок 04.08.2021г. - 01.02.2022г., а именно:

- 04.08.2021г. (т.е. до согласованного Сторонами срока - 05.08.2021г) – 470 000,00 рублей;

- 01.02.2022г по Акту зачета № 12 в размере 333 398,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 11 от 11.03.2021г., признанного в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 197 от 15.09.2021г., отремонтированного Поставщиком с нарушением срока согласно Договору ремонта №3 от 15.09.2021г.

- 01.02.2022г по Акту зачета № 13 в размере 1 085 348,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 1 Договора поставки №23 от 25.08.2020г., признанного бракованным согласно Претензии № 42 от 02.04.2021г., Претензии № 48 от 17.06.2021г и подлежащего замене на новый Товар согласно Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г., Дополнительному Соглашению №3 от 24.06.2021г. Срок замены бракованного Товара Поставщиком нарушен, замена брака произведена частично, Поставщик имеет задолженность по замене бракованного товара.

Акт зачета №12 от 01.02.2022г., Акт зачета №13 от 01.02.2022г Поставщик получил – 14.02.2022г.

Таким образом, Покупатель допустил несвоевременную окончательную оплату поставленного по Спецификации №5 Товара в размере 1 418 519,33 рублей, период просрочки 05.11.2021г – 01.02.2022г.

Таким образом, покупатель (согласно условиям Договора и письма Поставщика Исх. № б/н от 04.06.2021г) за поставленный по Спецификации №5 Товар допустил несвоевременную окончательную оплату поставленного Товара в размере 1 418 519,33 рублей, период просрочки с 05.11.2021г по 01.02.2022г.

В связи с чем, согласно п. 9.2. Договора Покупатель должен уплатить Поставщику неустойку за несвоевременную окончательную оплату поставленного Товара по ставке 0,5% от стоимости неоплаченного Товара, что составляет – 7 092,60 рублей (1 418 519,33 руб.* 0,5%).

6.Спецификация №9 от 08.02.2021г к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №9 от 08.02.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 1 185 000,00 рублей.

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 50% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней,

Поставщик произвел поставку Товара:

- на сумму 360 000,00 рублей -02.03.2021г

- на сумму 825 000,00 рублей – 09.04.2021г

Покупатель оплатил Товар:

- в размере 775 000,00 рублей – до 26.02.2021г, т.е. до отгрузки 1-ой партии Товара.

- в размере 376 000,00 рублей – 11.03.2021г, т.е до отгрузки 2-ой партии Товара.

- в размере 34 000,00 рублей – 07.06.2021г.

31.05.2021г Поставщик и Покупатель совместно подписали сводный реестр - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ», согласно которому Покупатель имеет задолженность перед Поставщиком в размере 34 000,00 рублей по оплате Товара, поставленного в рамках Спецификации №9

Согласно Исх. № б/н от 04.06.2021г. ООО « НПО ЗВТ» (Приложение - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ» на 31.05.2021г.) подтвердил, что не имеет претензии к ООО «УЗПА» по срокам оплаты задолженностей и не будет в дальнейшем применять штрафные санкции за просрочку оплаты в размере – 34 000,00 рублей за Товар по Спецификации №9 в случае поступления оплаты в срок до 07.06.2021г.

Данная сумма задолженности (34 000,00 рублей) была оплачена Покупателем в срок 07.06.2021г (п.п. № 6159).

Таким образом, покупателем не имеет просрочки по оплате Товара по Спецификации №9 от 08.02.2021г.

7.Спецификация № 10 от 11.03.2021г. к Договору поставки №19 от 09.07.2021г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №10 от 11.03.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 4 000 000,00 рублей.

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 50% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней,

Поставщик произвел поставку Товара:

- на сумму 2 000 000,00 рублей - 08.04.2021г.

- на сумму 2 000 000,00 рублей - 30.04.2021г.

Покупатель оплатил Товар:

- в размере 2 900 000,00 рублей – до 06.04.2021г., т.е. до отгрузки 1-ой партии Товара

- в размере 1 100 000,00 рублей – 27.04.2021г, т.е. до отгрузки 2-ой партии Товара.

31.05.2021г Поставщик и Покупатель совместно подписали сводный реестр - Взаиморасчеты между ООО «УЗПА» и ООО «НПО ЗВТ», согласно которому Покупатель не имеет задолженность перед Поставщиком по оплате Товара, поставленного в рамках Спецификации №10.

Таким образом, покупатель не имеет просрочки по оплате Товара по Спецификации №10 от 08.02.2021г.

8.Спецификация №14 от 20.04.2021г к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №14 от 20.04.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 315 000,00 рублей.

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 50% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней,

Поставщик произвел поставку Товара в сумме 315 000,00 рублей - 09.07.2021г.

Покупатель оплатил Товар:

- в размере 275 000,00 рублей- до 21.06.2021г. до отгрузки Товара

- в размере 40 000,00 рублей – 14.07.2021г.

Таким образом, Покупатель допустил несвоевременную окончательную оплату, период просрочки с 09.07.2021г по14.07.2021г.

Таким образом, Покупатель (согласно условиям Договора) за поставленный по Спецификации №14 Товар допустил несвоевременную окончательную оплату поставленного Товара в размере 34 000,00 рублей, период просрочки с 09.07.2021г. по 14.07.2021г.

9. Спецификация № 17 от 24.05.2021г к Договору №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №17 от 24.05.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 1 670 000,00рублей.

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 50% (пятьдесят) предоплата от суммы данной спецификации в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Договора сторонами,

- 40% (тридцать) оплата от стоимости спецификации на расчетный счет Поставщика по факту готовности к отгрузке каждой партии в течение 3(трех) календарных дней от даты письменного уведомления;

- 10% оплата от стоимости спецификации на расчетный счет поставщика по факту поставки каждой партии товара в течение 30(тридцать) календарных дней от даты поставки.

Поставщик произвел поставку Товара на сумму 1 670 000,00 рублей - 04.08.2021г.

Покупатель оплатил Товар:

- в размере 1 503 000,00 рублей.- 03.08.2021г., т.е. до отгрузки Товара.

- в размере 167 000,00 рублей – 19.10.2021г. (должен был оплатить до 03.09.2021г)

Таким образом, Покупатель допустил несвоевременную окончательною оплату Товара в размере 167 000,00 рублей - период просрочки с 03.09.2021г по 19.10.2021г.

Таким образом, Покупатель (согласно условиям Договора) за поставленный по Спецификации №17 Товар допустил несвоевременную окончательную оплату Товара в размере 167 000,00 рублей, период просрочки с 03.09.2021г по 19.10.2021г.

10.Спецификация №18 от 03.06.2021г к Договору поставки №19 от 09.07.2021г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №18 от 03.06.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 1 960 000,00рублей.

Согласно п. 3 Спецификации №1 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 50% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 3 (трех) рабочих дней,

Поставщик произвел поставку Товара в сумме 1 960 000,00 рублей - 20.09.2021г.

Покупатель оплатил Товар:

- в размере 1 960 000,00 рублей - до 15.09.2021г., т.е. до отгрузки Товара.

Таким образом, покупатель не имеет просрочки по оплате Товара по Спецификации №18 от 03.06.2021г.

11.Спецификация № 20 от 03.06.2021г к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №20 от 03.06.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 3 850 000,00рублей.

Согласно п. 3 Спецификации № 20 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 50% (тридцать) доплата по факту готовности к отгрузке каждой партии продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней,

Поставщик произвел поставку Товара:

- 05.10.2021г – на сумму 1 400 000,00 рублей

- 29.10.2021г - на сумму 2 450 000,00 рублей.

Покупатель согласно условию Спецификации № 20 должен оплатить предварительную оплату 50% от стоимости Товара, что составляет 1 925 000,00 рублей.

Фактически Покупатель оплатил Товар в сроки:

- 08.06.2021г - 1 900 000,00 руб. (недоплата -25 000,00 рублей)

- 15.10.2021г - 700 000,00 руб. (доплата 50% за товар, готовый к 05.10.2021г.)

- 27.10.2021г - 100 000,00 руб. (доплата 25 000,00 рублей по сроку 08.06.2021г.)

- 28.10.2021г - 1 000 000,00 руб. (доплата за товар, готовый к отгрузке 29.10.2021г, недоплата -150 000,00 руб.)

- 11.11.2021г -150 000,00 руб. – Акт зачета №5, как зачет встречных однородных требований по оплате транспортных расходов Покупателя.

Просрочка по предоплате 25 000,00 руб. – 142 к/дней (период 08.06.2021г – 27.10.2021г.)

Просрочка по оплате 150 000,00 руб. – 14 к/дней (период 29.10.2021г – 11.11.2021г)

ИТОГО Просрочка - 175 000,00 руб.

Таким образом, покупатель (согласно условиям Договора) допустил несвоевременную оплату в размере 175 000,00 рублей за поставленный по Спецификации №20 Товар.

В связи с чем, согласно п. 9.2. Договора Покупатель должен уплатить Поставщику неустойку за несвоевременную оплату Товара по ставке 0,5% от стоимости неоплаченного Товара, что составляет - 875,00 рублей (175 000,00 руб.* 0,5%).

12.Спецификация № 21 от 03.06.2021г. к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №21 от 03.06.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 3 112 380,00 рублей.

Согласно п. 3 Спецификации № 21 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 30% (тридцать) оплата от стоимости спецификации на расчетный счет Поставщика по факту готовности к отгрузке каждой партии в течение 3(трех) календарных дней от даты письменного уведомления;

- 20% оплата от стоимости спецификации на расчетный счет поставщика по факту поставки каждой партии товара в течение 30(тридцать) календарных дней от даты поставки.

Поставщик произвел поставку Товара в сумме 3 112 380,00 рублей - 04.08.2021г.

Покупатель оплатил Товар:

- в размере 2 489 834,00 рублей - до 30.07.2021г., т.е. до отгрузки Товара.

Окончательную оплату Покупатель должен произвести не позднее 03.09.2021г.

Фактически Покупатель произвел окончательную оплату в размере 622 746,00 руб. в сроки:

- 19.10.2021г. - 100 000,00 руб.

- 28.12.2021г по Акту зачета №7 в размере 145 000,00 рублей, как зачет встречных однородных требований стоимости транспортных расходов по Договору.

- 31.05.2022г. по Акту зачета № 10 в размере 377 746,00 рублей, как зачет (в части) встречных однородных требований – задолженности Поставщика по возврату ранее оплаченного Покупателем Товара, а именно:

Поставщик поставил Товар по Спецификации № 21 от 03.06.2021г., признанный в дальнейшем бракованным согласно Претензии № 243 от 14.12.2021г., и подлежащий ремонту по Дополнительному Соглашению №5 от 14.12.2021г.

Таким образом, покупатель (согласно условиям Договора) за поставленный по Спецификации №21 Товар несвоевременно произвел оплату в размере 622 746,00 рублей.

13.Спецификация № 23 от 28.06.2021г с учетом Дополнительного Соглашения №6 от 24.12.2021г. к Договору поставки № 19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №23 от 28.06.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 9 882 000,00 рублей.

Согласно п. 3 Спецификации № 23 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 10% оплата от стоимости спецификации на расчетный счет поставщика по факту поставки каждой партии товара в течение 20(двадцать) календарных дней от даты поставки.

Поставщик поставил Товар в срок:

- 10.08.2021г. - 442 000,00 рублей - 1-ая партия

- 24.12.2021г. - 9 440 000,00 рублей - 2-ая партия.

Покупатель произвел оплату по Спецификации:

- 02.08.2021г - предварительную оплату по Спецификации – 4 941 000,00 руб.

- 23.12.2021г. - доплату 40% от стоимости 1-ой партии – 176 000,00 рублей

- 23.12.2021г. доплату по Акту зачета №9, подписанного Сторонами совместно, как зачет встречных односторонних требований по оплате пени за просрочку поставки Товара по Претензии № 126 от 21.12.2021г., - 2 001 280,00 рублей.

После поставки 2-ой партии Товара сумма, подлежащая к оплате Покупателем – 2 762 920,00 рублей.

24.12.2021г Сторонами было подписано Дополнительное Соглашение №6 об условиях и сроках оплаты Покупателем оставшейся к оплате суммы - 2 762 920,00 рублей, а именно:

- 2-ой транш в размере 1 818 920,00 рублей – оплата в срок 5(пять) календарных дней с даты поставки Товара, т.е – 29.12.2021г.

- 3-ий транш в размере 944 000,0 рублей – оплата не позднее 20-ти календарных дней с даты поставки Товара, т.е. – 13.01.2022г.

Фактически Покупатель исполнил обязательства по Дополнительному Соглашению №6 от 24.12.2021г и произвел оплату в размере 2 762 920,00 рублей в адрес Поставщика следующим:

Покупатель произвел предварительную оплату в размере 2 300 000,00 рублей за Товар по Спецификации № 29 от 08.10.2021г.

В нарушение своих обязательств по Договору Поставщик не поставил Товар по Спецификации № 29 от 08.10.2021г.

Требование-Претензию №22 от 01.02.2022г и к нему Акт зачета №9 от 01.02.2022г Поставщик получил 14.02.2022г.

Требование-Претензию №23 от 31.05.2022г и к нему Акт зачета №10 от 31.05.2022г Поставщик получил 07.06.2022г.

Требование-Претензию №24 от 01.02.2022г и к нему Акт зачета №11 от 01.02.2022г Поставщик получил 14.02.2022г.

Акт зачета №9 от 01.02.2022г., Акт зачета №11 от 01.02.2022г Поставщик получил – 14.02.2022г. Акт зачета №10 от 31.05.2022г Поставщик получил 07.06.2022г.

Покупатель в соответствии с условиями Договора произвел оплату поставленного Товара в полном объеме – 9 882 000,00 рублей, задолженности перед Поставщиком не имеет.

Однако Покупатель признает, что произвел оплату Поставщику суммы в размере – 2 762 920,00 рублей с нарушением сроков, утвержденных Дополнительным Соглашением № 6 от24.12.2021г, а именно:

- 2-ой транш в размере 1 818 920,00 рублей – оплата в срок 5(пять) календарных дней с даты поставки Товара (т.е. – 29.12.2021г.) фактически произведена Покупателем 01.02.2022г. по Акту зачета №9 (в части 1 818 920,00 рублей).

Просрочка оплаты 2-го транша за период 29.12.2021г.-01.02.2022г составила - 34 к/дня.

- 3-ий транш в размере 944 000,0 рублей – оплата не позднее 20-ти календарных дней с даты поставки Товара (т.е. – 13.01.2022г.) фактически произведена Покупателем 01.02.2022г. по акту Зачета №9 (в части 481 080,00 рублей), по Акту зачета №11 от 01.02.2022г в части – 239 052,00 рублей, по Акту зачета №10 от 31.05.2022г в сумме -223 868,00 рублей.

Просрочка оплаты 3-го транша составила:

- оплата в размере 481 080,00 рублей, период -13.01.2022г.-01.02.2022г.- 18к/дней

- оплата в размере 239 052,00 рублей, период -13.01.2022г.-01.02.2022г. - 18 к/дней

- оплата в размере 223 868,00 рублей, период -13.01.2022г.- 31.05.2022г.- 79 к/дней.

Согласно п. 1.12 Дополнительного Соглашения №6 от 24.12.2021г за несвоевременную оплату (второй и Третий транш) Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,2 % от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств по оплате.

Таким образом, покупатель согласно условиям Договора и Дополнительного Соглашения №6 от 24.12.2021г. несвоевременно произвел оплату Товара в размере 2 762 920,00 рублей.

Покупатель должен уплатить Поставщику неустойку за просрочку оплаты согласно Дополнительному Соглашению №6 от 24.12.2021г. по ставке 0,2% за каждый день просрочки составляет - 184 982,45 рублей:

Сумма к оплате	Кол-во дней просрочки	Расчет неустойки	Сумма неустойки
1 818 920,00	34 к/дня	1 818 920,000,2%34	123 686,56
481 080,00	18 к/дня	481 080,000,2%18	17 318,88
239 052,00	18 к/дня	239 052,000,2%18	8 605,87
223 868,00	79 к/дня	223 868,000,2%79	35 371,14
ИТОГО: 2 762 920,00			184982,45

14.Спецификация №24 от 05.08.2021г к Договору поставки №19 от 09.07.2020г.

Взаиморасчеты Сторон по Спецификации №24 от 05.08.2021г. указаны в Приложении №2.

Сумма Спецификации – 18 938 990,00 рублей.

Согласно п.3 Спецификации№ 24 предусмотрены следующие условия оплаты:

- 50% (пятьдесят) предоплата от суммы данной спецификации в течение 20 (двадцать) календарных дней от даты подписания Спецификации сторонами,

- 50% (тридцать) оплата от стоимости спецификации на расчетный счет Поставщика по факту готовности к отгрузке каждой партии в течение 3(трех) календарных дней от даты письменного уведомления.

Поставщик поставил товар:

- на сумму - 3 274 000,00 рублей - 02.11.2021

- на сумму - 3 375 180,00 рублей – 16.11.2021г.

- на сумму - 4 514 450,00 рублей – 19.11.2021г.

- на сумму - 3 974 000,00 рублей – 26.11.2021г

- на сумму -3 801 000,00 рублей – 03.12.2021г.

Покупатель перед отгрузкой каждой партии и до отгрузки последней партии Товара (до 03.12.2021г) произвел оплату в размере 18 651 400,00 рублей.

После поставки Товара ( 03.12.2021г.) Покупатель произвел оплату оставшейся суммы в размере 287 590,00 рублей в срок:

- в размере 200 000,00 рублей - 09.12.2021г.

- в размере 35 362,00 рублей - 30.12.2021г.

- в размере 52 228,00 рублей по Акту зачета № 13 от 01.02.2022г, как зачет (в части) встречных однородных требований – штрафа (20%) от стоимости бракованного Товара, поставленного ранее Поставщиком по Спецификации № 1 Договора поставки №23 от 25.08.2020г., признанного бракованным согласно Претензии № 42 от 02.04.2021г., Претензии № 48 от 17.06.2021г и подлежащего замене на новый Товар согласно Дополнительному Соглашению №2 от 12.05.2021г., Дополнительному Соглашению №3 от 24.06.2021г.

Срок замены бракованного Товара Поставщиком нарушен, замена брака произведена частично, Поставщик по состоянию на 09.06.2022г. имеет задолженность по замене бракованного товара (19шт.) на сумму 7 852 034,40руб.

Требование-Претензию №26 от 01.02.2022г и к нему Акт зачета № 13 от 01.02.2022г. Поставщик получил 14.02.2022г.

Однако, Покупатель признает, что допустил несвоевременную оплату в размере 287 590,00 рублей за поставленный Товар по данной Спецификации.

Таким образом, покупатель допустил несвоевременную оплату в размере 287 590,00 рублей за поставку Товара по Спецификации №24.

В связи с чем, согласно п. 9.2. Покупатель обязан уплатить неустойку за несвоевременную оплату Товара по ставке 0,5% от стоимости неоплаченного Товара, что составляет - 1 437,95 рублей (287 590,00 руб. х 0,5%).

ОБЩИЙ ВЫВОД:

Наименование Спецификации	Размер неустойки за просрочку оплаты (руб.)
Договор поставки №23 от 25.08.2020г.
СП №1 от 25.08.2020г.	34 742,86
Договор поставки №19 от 09.07.2020г.
СП №1 от 09.07.2020г.	0,00
СП №3 от 10.09.2020г.	16,14
СП №4 от 10.09.2020г.	1 639,75
СП №5 от 14.10.2020г.	7 092,60
СП № 9 от 08.02.2021г.	0,00
СП №10 от 11.03.2021г.	0,00
СП №14 от 20.04.2021г.	170,00
СП №17 от 24.05.2021г.	835,00
СП №18 от 03.06.2021г.	0,00
СП №20 от 03.06.2021г	875,00
СП №21 от 03.06.2021г.	3 113,73
СП №23 от 28.06.2021г.	184 982,45
СП №24 от 05.08.2021г.	1 437,95
ИТОГО:	234 905,48

Таким образом, покупатель по требованию Поставщика и согласно условиям Договора поставки № 23 от 25.08.2020г., Договора поставки № 19 от 09.07.2020г. обязан уплатить неустойку за несвоевременную оплату Товара в размере 234 905,48 (двести тридцать четыре тысячи девятьсот пять) рублей 48 копеек.

Таким образом, в этой части исковые требования по встречному иску подлежат удовлетворению

В остальной части в удовлетворении исковых требований по встречному иску следует отказать.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что поставщиком обязательства по поставке продукции исполнены с нарушением условий заключенных между сторонами договоров.

В свою очередь, обязательства по оплате поставленного товара ООО «УЗПА» в полном объеме произведена.

Установленные судом по настоящему делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что исковые требования о взыскании задолженности в заявленной сумме 22 670 768, 58 руб. подтверждены материалами дела, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п.1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со ст.ст. 330-331 ГК РФ стороны вправе предусмотреть в договоре обязанность одной стороны уплатить другой стороне неустойку (штраф, пени) за несвоевременное исполнение обязательства.

Из материалов дела усматривается, что ответчик не исполнил обязательства по поставке товара в предусмотренный договором срок.

Сумма неустойки по расчетам истца по договору поставки №о23 от 25.08.2020 составляет 3 096 964, 48 руб.; неустойка по договору поставки №о19 от 09.07.2020 - 19 573 804, 10 руб.

Правильность арифметического расчета заявленной истцом к взысканию суммы неустойки судом проверена.

Как следует из материалов дела, ответчик в отзыве на исковое заявление просит суд применить ст.333 ГК РФ и снизить неустойку.

Пунктами 1 и 2 ст. 333 ГК РФ предусмотрено, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

Доказанная ответчиком в ходе рассмотрения спора о взыскании неустойки ее несоразмерность последствиям нарушения обязательства является единственным законным основанием снижения взыскиваемой неустойки.

Таким образом, ответчик обязан представить доказательства явной несоразмерности неустойки, в то время как истец не обязан, а вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки.

Размер неустойки, предусмотренный договорами поставки №23 от 25.08.2020, №19 от 09.07.2020, в данном случае сам по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о его чрезмерности.

Указанный размер ответственности установлен соглашением, что в свою очередь соответствует принципам свободы договора (ст. 421 ГК РФ), осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ) и рыночным условиям.

Сведений о том, почему данный размер ответственности в момент предъявления исковых требований стал явно чрезмерным, ответчик не предоставил, доказательств оспаривания данных пунктов договора или направление в адрес истца протокола разногласий по согласованию размера неустойки, ответчиком также не представлено.

Согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не может извлекать выгоды и преимущества из своего недобросовестного и противозаконного поведения, а пренебрежение взятыми на себя договорными обязательствами никак не может считаться добросовестным и правомерным поведением участника гражданского оборота.

Данная позиция подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». Пунктом 73 указанного Постановления установлено, что доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Пункт 77 Постановления Пленума ВС РФ №7 устанавливает, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.

В данном случае ответчиком не доказана исключительность обстоятельств, на основании которых неустойка может быть снижена судом в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

Согласно п. 75 Постановления Пленума ВС РФ №7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Таким образом, заявление ответчика о применении статьи 333 ГК РФ о снижении неустойки, суд считает безосновательным, в связи с чем, требования истца о взыскании неустойки в сумме 22 670 768, 58 руб. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

Таким образом, в результате зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий" (г. Омск, Омская область, ОГРН 1155543032237, ИНН 5501137887) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский завод промышленной арматуры" (г. Самара, Самарская область, ОГРН 1156319000529, ИНН 6319189785) неустойку в сумме 22 435 863, 10 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 130 789 руб.

В соответствии с частью 6 статьи 92 АПК РФ к заявлению об обеспечении иска, если оно в соответствии с АПК РФ оплачивается госпошлиной, прилагается документ, подтверждающий ее уплату.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче заявления об обеспечении иска уплачивается государственная пошлина в размере 3000 руб.

ООО "Ульяновский завод промышленной арматуры" при обращении в суд с заявлением об обеспечении иска оплатило 3 000 руб. государственной пошлины, что подтверждается платежным поручением №7163 от 04.03.2022г.

Принимая во внимание, что заявление об обеспечении иска оставлено без удовлетворения (определение суда от 10.03.2022), судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 руб. относятся на истца.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что заявление об обеспечении иска удовлетворено (определение суда от 16.03.2022), судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме, и подлежат возмещению истцу в размере 3 000 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина по встречному иску, в уплате которой истцу (ООО "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий") предоставлялась отсрочка, подлежит взысканию с ответчика (ООО "Ульяновский завод промышленной арматуры") в доход федерального бюджета в размере 7698 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий" (г. Омск, Омская область, ОГРН 1155543032237, ИНН 5501137887) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 93737 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский завод промышленной арматуры" удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский завод промышленной арматуры" 22 670 768, 58 руб., в том числе неустойку по договору поставки №о23 от 25.08.2020 в размере 3 096 964, 48 руб., неустойку по договору поставки №о19 от 09.07.2020 в размере 19 573 804, 10 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 130 789 руб.

Встречные заявленные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий" удовлетворить в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский завод промышленной арматуры" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий" неустойку в сумме 234 905,48 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский завод промышленной арматуры" (г. Самара, Самарская область, ОГРН 1156319000529, ИНН 6319189785) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 7 698 руб.

В остальной части в удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий" отказать.

В результате зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод высоких технологий" (г. Омск, Омская область, ОГРН 1155543032237, ИНН 5501137887) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский завод промышленной арматуры" (г. Самара, Самарская область, ОГРН 1156319000529, ИНН 6319189785) неустойку в сумме 22 435 863, 10 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 130 789 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

Ю.Н. Рагуля