Гражданский кодекс часть 1

к ООО "Кареалис", ООО "Фарго", ТЕРФА ГРУП ЛТД, ТЕРФА ГРУП ЛТД (Terfa Group Ltd.) (адрес: 127015, РОССИЯ, Москва, ул. 1-я Квесисская, д. 12/17; 111250, РОССИЯ, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А; ..., БЕЛИЗ, Белиз Сити, ФИО1 Тауерс 302, Ньютаун Бэрракс; БЕЛИЗ, Belize City, Marina Tovers, Suite 302, Neewtown Barracks, ОГРН);

третьи лица: ООО "Пансионат "Дюны", Межрайонная ФНС №46 по г. Москве, ФИО2, ФИО3, ФИО4, Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (адрес: 189640, РОССИЯ, Сестрорецк, Приморское шоссе, 41 км, д. 1; 125373, РОССИЯ, Москва, Походный пр-д, вл. 3; 403623, РОССИЯ, с. Лемешкино, Волгоградская обл., Руднянский р-н, ул. Кирова, д. 16; 682707, РОССИЯ, пгт. Горный, Хабаровский край, Солнечный р-н, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 23; ..., РОССИЯ, Жуковский, Московская обл., ул. Гудкова, д. 17, кв. 5; 197346, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул.Попова, д.39, лит.А., ОГРН)

о признании договора недействительным

при участии

- от истца: представителя ФИО5 по доверенности от 11.10.2010

- от ответчиков: от ООО «Фарго»: представителя ФИО5 по доверенности от 04.10.2010; от иных – не явился, извещены

- от третьих лиц: от ООО «Пансионат «Дюны» - представителя ФИО6 по доверенности от 29.12.2010; от иных – не явились, извещены

установил:

ООО "Визави" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Кареалис", ООО "Фарго", ООО "Визави", ТЕРФА ГРУП ЛТД о признании недействительным учредительного договора ООО "Кареалис" в части внесения ООО "Визави" доли в уставном капитале ООО "Пансионат "Дюны", размером 78,952% и номинальной стоимостью 78951987 руб. 00 коп. в качестве взноса в уставный капитал ООО "Кареалис" и применении последствий его недействительности; признании права собственности ООО "Визави" на долю в уставном капитале ООО "Пансионат "Дюны", размером 78,952% и номинальной стоимостью 78951987 руб. 00 коп.; признании недействительным протокола ООО "Кареалис" от 27.10.2008.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечены ООО "Пансионат "Дюны", Межрайонная ФНС №46 по г. Москве, ФИО2, ФИО3, ФИО4, Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу.

В соответствии со статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело передано из Арбитражного суда города Москвы на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В судебном заседании 15.11.2010 истец уточнил исковые требования, просил признать недействительным договор об учреждении ООО «Кареалис» и применить последствия его недействительности, признать недействительным решения об учреждении ООО «Кареалис», оформленное протоколом от 24.11.2008, признать право собственности на долю в уставном капитале ООО "Пансионат "Дюны" размером 78,952% и номинальной стоимостью 78951987 руб. 00 коп..

Изменение предмета иска принято судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 20.04.2011 производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу А56-9356/2007.

13.07.2011 по делу № А56-9356/2007 вынесено определение о прекращении производства по делу. Указанное определение не было обжаловано участниками дела, вступило в законную силу, таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, устранены, производство по делу возобновлено.

ООО «Кареалис», ФИО2, ФИО4, ФИО3, ТЕРФА ГРУП ЛТД, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явились, отзывы на иск не представили.

Корреспонденция, направленная судом в адрес Компании ТЕРФА ГРУП ЛТД (Белиз), возвращена с отметками отделения связи: «REFUSED» («за отказом») в соответствии с пунктом 4.1 статьи РЕ 503 Регламента письменной корреспонденции от 01.12.1999.

Учитывая, что государство Белиз не является участником Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 года и между Российской Федерацией и Белизом не заключен договор о правовой помощи, принимая во внимание отказ ответчика от получения судебной корреспонденции, суд считает, что в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик - ТЕРФА ГРУП ЛТД (Белиз) надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела. Оснований для направления в Государство Белиз по каналам дипломатической связи поручения о вручении судебной корреспонденции суд не усматривает ввиду отказа ТЕРФА ГРУПП ЛТД от получения такой корреспонденции. Таким образом, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик считается надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения дела и согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела.

Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве в судебное заседание не явилась, представила отзыв, вопрос об удовлетворении заявленных требований оставила на усмотрении суда.

МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу ходатайствовала о рассмотрении дела без ее участия.

В настоящем судебном заседании истец поддержал заявленные требования, пояснил, что просит признать недействительным не договор об учреждении ООО «Кареалис», а учредительный договор ООО «Кареалис» от 24.11.2008, в качестве последствия недействительности сделки просит признать право собственности ООО «Визави» на долю в уставном капитале ООО "Пансионат "Дюны" размером 78,952% и номинальной стоимостью 78951987 руб. 00 коп. с одновременным лишением права на указанную долю ООО «Кареалис». Уточнение требований принято судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Учитывая, что требования истцом уже фактически заявлено и известны участникам процесса, суд считает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании с учетом пояснений и уточнений стороны.

ООО «Фарго» и ООО «Пансионат «Дюны» поддержали требования истца.

Как установлено вступившим в законную силу решением суда от 22.04.2011 по делу А56-38702/2011 и следует из материалов дела, участниками ООО «Пансионат «Дюны» являются ООО «Визави» с долей, равной 78,952 процента уставного капитала и ООО «Фарго» с долей 21,048 процента уставного капитала. Единственным участником ООО «Визави» и его генеральным директором является ФИО4

24.11.2008 ФИО7, как генеральным директором ООО «Фарго», ФИО2, действовавшим в качестве генерального директора ООО «Визави» и Ланной Замба, представлявшим ТЕРФА ГРУП ЛТД (Белиз), принято решение об учреждении ООО «Кареалис», а именно:

1. О создании ООО «Кареалис».

2. Об утверждении уставного капитала ООО «Кареалис» в размере 100000 руб. в соотношении:

- ООО «Визави» - 5 процентов уставного капитала, номинальная стоимость доли 5000 руб.;

- ООО «Фарго» - 10 процентов уставного капитала, номинальная стоимость доли 10000 руб.;

- ТЕРФА ГРУП ЛТД (Белиз) - 85 процентов уставного капитала, номинальная стоимость доли 85000 руб.

3. Об утверждении акта оценки имущества, вносимого учредителями в уставный капитал Общества:

- ООО «Фарго» вносит в уставный капитал ООО «Кареалис» долю в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны» номинальной стоимостью 21048013 руб., которая оценивается в 10000 руб.;

- ООО «Визави» вносит в уставный капитал ООО «Кареалис» долю в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны» номинальной стоимостью 78951987 руб., которая оценивается в 5000 руб.;

- ТЕРФА ГРУП ЛТД (Белиз) вносит в уставный капитал ООО «Кареалис» компьютерный сервер, бывший в употреблении, марки DellPowerEdge 2950, который оценивается в 85000 руб.

4. Об утверждении устава и о подписании учредительного договора ООО «Кареалис».

В ту же дату указанными лицами подписаны акт приема-передачи имущества, передаваемого в уставный капитал ООО «Кареалис» и учредительный договор о создании и деятельности ООО «Кареалис».

На основании заявления, поданного в Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по городу Москве и подписанного ФИО2, 03.12.2008 ООО «Кареалис» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером <***>, в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения об ООО «Кареалис».

При рассмотрении дела А56-38702/2011 суд также установил, что у ФИО7 не было полномочий на принятие решений и совершение сделок от лица ООО «Фарго», а надлежащим образом избранный генеральный директор ООО «Фарго» ФИО8 таких действий не совершал и единственный участник ООО «Фарго» ФИО9 также отрицает совершение указанных действий и желание их совершить. Суд пришел к выводу об отсутствии у ООО «Фарго» намерения создать ООО «Кареалис» и внести в качестве вклада в уставный капитал долю в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны» в размере 21,048013 процента номинальной стоимостью 21048013 руб., оценив такой вклад в 10000 руб.

Указав, что ООО «Визави» в лице надлежащим образом уполномоченного лица не совершало действий, направленных на создание ООО «Кареалис» и отчуждение принадлежащей истцу доли в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны», ООО «Визави» обратилось в суд с настоящим иском.

Оценив доводы истца, ответчика и третьего лица в совокупности с представленными документами, установив обстоятельства дела и подлежащие применению нормы материального права, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

В силу пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно статье 11 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции, действовавшей в рассматриваемый период) учредители общества заключают учредительный договор и утверждают устав общества. Учредительный договор и устав общества являются учредительными документами общества. Решение об утверждении устава общества, а также решение об утверждении денежной оценки вносимых учредителями общества вкладов принимается учредителями единогласно.

Принятие лицом какого-либо решения и заключение какой-либо сделки возможно только при наличии его волеизъявления на совершение указанных действий.

Приговором Тушинского районного суда г. Москвы от 23.11.2010 по делу №1-638/10 установлено, что ФИО10 совместно с неустановленными лицами, используя поддельные и незаконные решения о смене легитимных участников ООО «Фарго» и ООО «Визави» - ФИО9 и ФИО4 соответственно, ввели в состав участников указанных обществ неосведомленных о преступных намерениях организованной группы ФИО7 и ФИО3, после чего ФИО7 и ФИО3 зарегистрировали изменения в учредительных документах ООО «Фарго» и ООО «Визави» в МИФС № 46 по г. Москве; неустановленные соучастники ФИО10 создали ТЕРФА ГРУПП ЛТД (Белиз) и совестно с незаконным директором ООО «Фарго» ФИО7 и неустановленным участником организованной группы в качестве генерального директора ООО «Визави» создали ООО «Кареалис» и внесли в уставный капитал ООО «Кареалис» принадлежащие обществам доли в ООО «Пансионат «Дюны». Потерпевшими по указанному уголовному делу признаны ФИО4 (участник ООО «Визави») и ФИО9 (участник ООО «Фарго»). Приговор Тушинского районного суда г. Москвы от 23.11.2010 оставлен без изменения кассационным определением Московского городского суда от 09.03.2011 (дело № 22-1730), о чем имеются сведения на официальном сайте Московского городского суда в сети Интернет.

В силу пункта 3 статьи 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор Тушинского районного суда г. Москвы от 23.11.2010 по делу №1-638/10 вступил в законную силу 09.03.2011.

В соответствии с пунктом 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Учитывая, что у ФИО2 не было полномочий на принятие решений и совершение сделок от лица ООО «Визави», а надлежащим образом избранный генеральный директор ООО «Визави» ФИО4 таких действий не совершал, то отсутствуют основания полагать наличие у ООО «Визави» намерения создать ООО «Кареалис» и внести в качестве вклада в уставный капитал долю в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны» в размере 78,952 процента номинальной стоимостью 78951987 руб., оценив такой вклад в 5000 руб.

При таких обстоятельствах, решение об учреждении ООО «Кареалис» является ничтожным, не имеющим юридической силы, ввиду отсутствия необходимого кворума для его принятия. Учредительный договор ООО «Кареалис» также ничтожен на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации ввиду нарушения требований статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку ООО «Фарго» и ООО «Визави» не совершались действия, направленные на установление прав учредителя ООО «Кареалис».

Поскольку доля в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны» передана от ООО «Визави» ООО «Кареалис» на основании ничтожной сделки – учредительного договора, требование ООО «Визави» о признании за ним права на данную долю обосновано в силу пункта 17 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Также с учетом указанной нормы, и на основании пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации суд лишает ООО «Кареалис» права на указанную долю.

В соответствии со статьей 110, пунктом 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации госпошлина относится на ответчиков – ООО «Кареалис» и ТЕРФА ГРУП ЛТД (Белиз), поскольку указанные лица не представили отзывы на исковое заявление, а также с учетом предмета и основания рассматриваемого иска.

На дату обращения истца в суд с настоящим иском госпошлина по неимущественному требованию составляла 2000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Признать недействительным решение об учреждении ООО «Кареалис» (ОГРН <***>), оформленное протоколом от 24.11.2008

Признать недействительным учредительный договор о создании и деятельности ООО «Кареалис» (ОГРН <***>) от 24.11.2008.

Признать право собственности ООО «Визави» (ОГРН <***>) на долю в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны» (ОГРН <***>) размером 78,952% и номинальной стоимостью 78951987 руб. 00 коп.

Лишить ООО «Кареалис» (ОГРН <***>) права на долю в уставном капитале ООО «Пансионат «Дюны» (ОГРН <***>) размером 78,952% и номинальной стоимостью 78951987 руб. 00 коп.

Взыскать с ООО «Кареалис» (ОГРН <***>) в пользу ООО «Визави» (ОГРН <***>) 4000 руб. расходов на уплату госпошлины.

Взыскать с Компании ТЕРФА ГРУП ЛТД (Белиз) (рег. № 7158/2008) в пользу ООО «Визави» (ОГРН <***>) 2000 руб. расходов на уплату госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Боровая А.А.