Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Головиной Т. И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Яковлевой Н. Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Администрации городского поселения города Бологое, г. Бологое Тверской области

к ответчику ООО «Центр», г. Бологое Тверской области

о взыскании 477 776 руб. 67 коп.

в присутствии: от истца – ФИО1

УСТАНОВИЛ:

Администрация городского поселения города Бологое, г. Бологое Тверской области обратилась в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к ответчику ООО «Центр», г. Бологое Тверской области о взыскании 477 776 руб. 67 коп. неправомерно удерживаемых денежных средств в бюджет муниципального образования.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте слушания дела (ст. ст. 121-123 АПК РФ), ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Процессуальная обязанность по представлению письменного отзыва на иск ответчиком не исполнена (часть 1 статьи 131 АПК РФ), правомерность требования истца ответчиком не оспорена.

Дело рассматривается в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствии представителей ответчика.

Правовая позиция истца не изменена, поддержал заявленные исковые требования в полном объеме. Представил для приобщения к материалам дела копию отчета об использовании субсидии на организацию кап. ремонта многоквартирных домов, полученных за счет средств государственной Корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов на 01 октября 2011 г. и пояснительную записку по размеру исковых требований № 154-ФУ от 01.12.2011г.

Из материалов дела судом установлено:

В соответствии с региональной программой «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2009 годы», утвержденной постановлением администрации Тверской области от 26 ноября 2008г. №436-па (далее - Программа), муниципальное образование городское поселение город Бологое (ранее -Бологовское городское поселение) являлось участником данной программы. Согласно приложения 1 к указанной программе, многоквартирный дом по адресу: <...>, вошел в перечень многоквартирных домов, в котором планировалось провести капитальный ремонт в частности ремонт внутридомовых инженерных сетей водо-, электроснабжения, водоотведение, ремонт кровли. Собственниками помещений в многоквартирном доме 2 сентября 2008г. по результатам внеочередного общего собрания, было принято решение о проведении капитального ремонта дома. Согласно раздела 5 Программы, долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований - участников Программы, средств ТСЖ, ЖСК, ЖК или иных СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранными собственниками помещений управляющими организациями. Получателями средств Фонда, направляемых на предоставление финансовой поддержки, являются муниципальные образования Тверской области - участники программы. Общая стоимость работ составила - 1 934 330, 00 руб. из них:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ -1 308 004, 00 руб.;

- средства бюджета Тверской области – 264 798,00 руб.;

- средства местного бюджета – 264 798,00 руб.;

- средства собственников жилых помещений – 96 730,00 руб.

Управляющей организацией данного дома, на момент утверждения Программы, являлось ООО «Центр», расположенное по адресу: <...>.

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ и Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" администрацией города Бологое был утвержден Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденный постановлением Главы администрации от 21 января 2009г. №5 (далее - Порядок). В соответствии с положениями ст. 20 Федерального закона от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ, разделом 3 Порядка средства, полученные из Фонда и перечисленные из областного бюджета в бюджет Бологовского городского поселения, учитываются на лицевом счете администрации Бологовского городского поселения, открытом в территориальном органе федерального казначейства. Финансовое управление администрации после получения выписки о зачислении субсидии из областного бюджета на балансовый счет формирует в установленном прядке документы для зачисления на лицевые счета получателя средств - администрации Бологовского городского поселения, в соответствии с поступлением субсидий из бюджетов разных уровней, в целях организации мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. После принятия решения о распределении денежных средств администрация уведомляет соответствующую управляющую организацию о поступлении денежных средств. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, получатели субсидий открывают отдельные банковские счета. В течение 5 рабочих дней со дня поступления документов об открытии счета, иных документов, предусмотренных п. 3.6 Порядка, администрация перечисляет субсидию на счет получателя. В соответствии с разделом 5 Порядка получатели субсидий осуществляют конкурсный отбор подрядной организации и заключают договоры на выполнение работ по капитальному ремонту дома. Подрядные организации, выполнившие работы в соответствии с заключенными договорами, предоставляют в администрацию города акты о приемке выполненных работ. В соответствии с разделом 6 Порядка получатели субсидий предоставляют в финансовое управление администрации отчет о Целевом использовании субсидий ежемесячно - на 3 рабочий день, следующего за отчетным, ежегодно - не позднее 20 января года, следующего за отчетным. К данным отчетам прилагаются копии выписок с банковских счетов и копии платежных поручений, подтверждающих списание средств на проведение капитального ремонта многоквартирного дома с отдельных банковских счетов ТСЖ, ЖСК, иных управляющих компаний.

ООО «Центр» открыт расчетный счет № <***> в Тверском РФ ОАО «Россельхозбанк» на проведение капитального ремонта дома № 45 по ул. Дзержинского.

В 2009 году администрацией города и собственниками жилых помещений было перечислено на расчетный счет № <***> - 1 437 031,69 руб.

ООО «Центр» перечислено подрядной организации в 2009 году - 1 434 333,00 руб.

Остаток средств на 01.01.2010 г. - 2 698,69 руб. (копия отчета прилагается) в том числе:

1824,88 руб. - средства Фонда;

369,44 руб. - областные средства;

369,44 руб. - средства местного бюджета;

134,93 руб. - средства собственников.

В 2010 году перечислено администрацией города Бологое (по дополнительным работам) на расчетный счет ООО «Центр» - 475 212,91 руб., в том числе:

338 094,01 руб. - средства Фонда;

68 450,07 руб. - областные средства;

68 450,07 руб. - средства местного бюджета;

218,76 руб. - средства собственников (за муниципальное жилье).

Итого сумма средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджета, не израсходованная на реализацию мероприятий по капитальному ремонту дома №45 по ул. Дзержинского, составила 477 776, 67 руб.

Конкурс по выбору подрядной организации на дополнительные работы ООО «Центр» проведен не был. Договора подряда не заключены, соответствующие работы выполнены не были.

10 марта 2011г. (исх. №228) и 22 марта 2011г. (исх. № 276) в адрес руководителя ООО «Центр» были направлены письма о необходимости возврата данных денежных средств. Данные письма вручены лично под роспись ответственному работнику ООО «Центр». Срок, указанный в претензии - 28 марта 2011г. истек. Со стороны ООО «Центр» никаких мероприятий по возврату денежных средств предпринято не было.

На основании вышеизложенного, истец полагает, что ООО «Центр» неправомерно удерживает денежные средства перечисленные в ходе реализации Адресной программы Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2009 годы, в связи с чем обратился в суд с настоящим иском.

Проанализировав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам:

В соответствии с ч. 1 ст. 64, ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей.

П. 3 ч. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг предоставляются: из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации. Так, во исполнение Адресной программы Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2009 годы, утвержденной постановлением администрации Тверской области от 26.11.2008г. №436-па, администрацией города Бологое утвержден Порядок предоставления субсидий на организацию капитального ремонта многоквартирных домов (утв. Постановлением Главы администрации от 21.01.2009г. №5). В соответствии с разделом 5 указанного Порядка получатели субсидий осуществляют конкурсный отбор подрядной организации и заключают договоры на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

На сегодняшний день ООО «Центр» не представлено доказательств исполнения обязанности по проведению конкурсного отбора подрядной организации и заключению договоров на выполнение работ, что является нарушением ст. 309 Гражданского кодекса РФ, а также указанного Порядка.

На основании Закона № 185-ФЗ в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий из средств Фонда выделяется финансовая поддержка в адрес бюджетов субъектов Российской Федерации, из средств регионального бюджета соответствующие средства выделяются в адрес местных бюджетов в объемах, необходимых для реализации региональной и местной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Под капитальным ремонтом многоквартирного дома в целях реализации указанного Закона понимается проведение предусмотренных настоящим Федеральным законом работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в доме.
Согласно статье 18 Закона № 185-ФЗ обязательным условием предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда является долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального образования, находящегося на территории указанного субъекта Российской Федерации и претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда. Субъектом Российской Федерации может быть установлен минимальный размер софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований. Объем долевого финансирования определяется соответственно субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.
На основании статьи 20 Закона № 185-ФЗ условием предоставления финансовой поддержки также является долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Таким образом, финансирование капитального ремонта в рамках Закона № 185-ФЗ не осуществляется за счет средств управляющих компаний, к

которым относится истец. Более того, на основании статьи 23.1 Закона № 185-ФЗ возможен возврат финансовой поддержки, предоставленной за счет средств Фонда, в том числе остатка неизрасходованных средств (п.4).

В соответствии с частями 4-7 статьи 20 Закона № 185-ФЗ орган местного самоуправления в течение четырнадцати дней со дня получения средств бюджета субъекта Российской Федерации, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах.
В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в части 4 настоящей статьи, орган местного самоуправления обязан уведомить товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято такое решение, о принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.
В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление домом, в отношении которого принято решение, указанное в части 4 настоящей статьи, открывают отдельные банковские счета и направляют в орган местного самоуправления уведомления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов.
Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 6 настоящей статьи, перечисляет средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Федеральным законом, на банковские счета, указанные в части 6 настоящей статьи, с учетом требований, установленных частью 6.1 настоящей статьи.
Как следует из содержания Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее - Закон № 103-ФЗ), Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденных Центральным банком Российской Федерации от 26.03.2007 № 302-П, инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», отдельные банковские счета являются специальными банковскими счетами, служащими для обособленного учета имущества - денежных средств. Использование отдельных банковских счетов предусмотрено для платёжных агентов, доверительных управляющих и учредителей доверительного управления (статья 1018 ГК РФ), профессиональных участников рынка ценных бумаг (статья 73 Закона № 229-ФЗ), для внешних управляющих (статья 113 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и других случаев.
В соответствии со статьёй 854 ГК РФ без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. Как правило, законодательство содержит ограничение возможности списания денежных средств с отдельных банковских счетов в счет погашения задолженности их владельца.
Закон № 185-ФЗ, так же как и Закон № 103-ФЗ, таких ограничений не содержит.
Однако, как неоднократно указывалось в письмах Минфина России от 07.05.2010 и от 05.05.2010 в адрес налоговых органов, при принятии налоговым органом решений о взыскании налога и применении обеспечительной меры в виде приостановления операций по счетам в банках в отношении банковского платежного агента (платежного агента) следует учитывать, что на специальном банковском счете аккумулируются не только денежные средства этого агента, но и денежные средства иных лиц.
Из положений Закона № 185-ФЗ следует, что на отдельный банковский счёт управляющей компании перечисляются денежные средства Фонда, региональных и местных бюджетов, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.

Следовательно, денежные средства, поступившие на отдельный банковский счёт ООО «Центр», перечислялись управляющей компании не за какие-либо товары, работы, услуги, а с единственной целью - дальнейшее перечисление на счета подрядных организаций.

Данный вывод подтверждается также положениями частей 11, 12 статьи 20 Закона № 185-ФЗ, согласно которым размещенные на банковских счетах и указанные в части 7 настоящей статьи средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати процентов указанных средств с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 настоящего Федерального закона. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными на банковские счета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, за исключением случаев, предусмотренных частями 9 и 11 настоящей статьи.

Таким образом, денежные средства, перечисленные на отдельный банковский счет истца № <***>, не поступили в его собственность и подлежат возврату в размере остатка неизрасходованных на специальные нужды средств в обусловленный срок.

Уменьшение размера данного остатка за счёт списания кредитным учреждением в пользу службы судебных приставов части средств в счёт погашения долгов ответчика, по мнению суда, не имеет значения для целей настоящего иска. Кроме того, истинные причины уменьшения размера остатка неизрасходованных средств суду не известны. В нарушение требований ст. 65 АПК РФ ответчиком не представлено каких либо документально обоснованных возражений по существу рассматриваемого спора.

Избранный истцом способ защиты нарушенных прав не противоречит правовым нормам о неосновательном обогащении. Статья 8 ГК РФ содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта гражданского права, так и помимо его воли. В частности гражданские права и обязанности возникают вследствие неосновательного обогащения.

В силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Применительно к требованиям части 2 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации неосновательное обогащение имеет место независимо от действий сопричастных к нему лиц и их воли. Важен объективный результат - наличие неосновательного обогащения (сбережения) имущества без должного правового основания.

Следовательно, исковые требования о взыскании неосновательного обогащения подлежат удовлетворению, если будет доказан факт получения имущества ответчиком, отсутствие для этого правовых оснований и то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца. В данном случае для ответчика отпали как правовые, так и временные основания для удержания денежных средств, полученных от истца на специальные цели.

С учётом изложенного, исковые требования являются законными и обоснованными, как по праву, так и по размеру.

Государственная пошлина в сумме 12 555 руб. 53 коп. относится на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и взыскивается с него в доход Федерального бюджета РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 71, 110, 121-123, 156 163, 167–171, 176, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Центр», г. Бологое Тверской области (ОГРН <***>) в пользу Администрации городского поселения города Бологое, г. Бологое Тверской области (ОГРН <***>) 477 776 руб. 67 коп. неправомерно удерживаемых денежных средств.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Центр», г. Бологое Тверской области (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета РФ 12 555 руб. 53 коп. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Вологда в месячный срок со дня его принятия и в федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, г. Санкт-Петербург в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу.

Судья Т. И. Головина