Гражданский кодекс часть 1

заинтересованные лица Ленинский РОСП г. Чебоксары УФССП по Чувашской Республике, Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии,

при участии в заседании до перерыва:

СПИ ФИО1 не явилась, уведомлена (уведомление о вручении № 43206813740125, отчет о публикации судебного акта),

СПИ ФИО2, удостоверение,

от Общества – не явились, уведомлены (уведомления о вручении № 43206813740118, 43206813740101 отчет о публикации судебного акта),

от УФССП – представитель по доверенности от 25.01.2017 ФИО3,

от Ленинского РОСП - не явились, уведомлены (уведомление о вручении № 43206813740125, отчет о публикации судебного акта),

после перерыва:

СПИ ФИО1 не явилась, уведомлена (отчет о публикации судебного акта),

СПИ ФИО2 не явился, уведомлен (отчет о публикации судебного акта)

от Общества – не явились, уведомлены (отчет о публикации судебного акта),

от УФССП – не явились, уведомлены (отчет о публикации судебного акта),

от Ленинского РОСП - не явились, уведомлены (отчет о публикации судебного акта),

установил:

Судебный пристав-исполнитель Ленинского РОСП г. Чебоксары УФССП по Чувашской Республике ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о привлечении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛЬФА-БАНК" (далее – Банк, ответчик) к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ.

Определением от 26.05.2017 суд привлек к участию в деле в качестве заинтересованных лиц Ленинский РОСП г. Чебоксары УФССП по Чувашской Республике, Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии.

До начала судебного заседания от ответчика поступило ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы с приложением документов, указанных в описи, возражения на заявление с приложением документов, указанных в описи, объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ с приложением документов, указанных в описи, от Ленинского РОСП - доказательства направления.

СПИ ФИО2 поддержал требования, изложенные в заявлении.

Представитель УФССП поддержал позицию заявителя.

Лица, участвующие в деле по приобщению документов не возражали.

Суд в порядке ст. 66, 159 АПК РФ приобщил к материалам дела поступившие документы.

Представители иных лиц, участвующих в деле, явку не обеспечили, надлежащим образом извещены.

При таких обстоятельствах, в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ дело рассматривается судом без участия представителей иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Суд в порядке ст. 163 АПК РФ объявил перерыв в судебном заседании.

Во время перерыва от УФССП поступили в суд возражения на отзыв от 18.07.2017 с приложением документов.

Суд в порядке ст. 66, 159 АПК РФ приобщил к материалам дела поступившие документы.

Представители лиц, участвующих в деле, явку не обеспечили, надлежащим образом уведомлены.

При таких обстоятельствах, в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ дело рассматривается судом без участия представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Банком заявлено ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Согласно статье 203 АПК РФ заявление о привлечении к административной ответственности подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении. В случае, если лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, привлекается за административное правонарушение, совершенное вне места его нахождения или места его жительства, указанное заявление может быть подано в арбитражный суд по месту совершения административного правонарушения.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при применении названных положений следует учитывать, что статьей 203 АПК РФ установлена альтернативная подсудность дел о привлечении к административной ответственности в случае, если место нахождения или место жительства лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, и место совершения административного правонарушения не совпадают. Если административное правонарушение совершено вне места нахождения юридического лица, в том числе связано с деятельностью филиала (представительства), расположенного вне места нахождения юридического лица, или места жительства физического лица, выбор между арбитражными судами, которым подсудно дело по заявлению о привлечении к административной ответственности, принадлежит административному органу.

Пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» установлено, что местом совершения административного правонарушения является место совершения противоправного действия, независимо от места наступления его последствий.

Из материалов дела следует, что административным органом Банку вменено неисполнение требований исполнительного документа о взыскании денежных средств должника.

Пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» установлено, что при определении территориальной подсудности дел об административных правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездействии в виде неисполнения установленной правовым актом обязанности, необходимо исходить из места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения юридического лица, определяемого в соответствии со статьей 54 ГК РФ. Вместе с тем подсудность дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении юридических лиц по результатам проверки их филиалов, определяется местом нахождения филиалов, в деятельности которых соответствующие нарушения были выявлены и должны быть устранены.

В целях исполнения требований исполнительного документа, руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», статьями 6, 14, 68, 70, 104 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ) судебным приставом-исполнителем Ленинского районного отдела судебных приставов по г. Чебоксары Управления ФССП России по Чувашской Республике (<...>) ФИО1 для исполнения 02.03.2017 в АО «Альфа-Банк» (ИНН <***>, КПП 770801001) по адресу: 432045, Россия, <...>, направлено Постановление № 21004/17/177126 от 08.02.2017 о конфискации денежных средств должника, находящихся на расчетных счетах: № <***> в сумме 54,37 руб.; № 40817810408990008332 в сумме 1845,62 руб.; № 40817810408990011206 в сумме 100763,38 руб. и зачислении их на счет федерального бюджета (далее — Постановление № 21004/17/177126 от 08.02.2017).

14.03.2017 в адрес Ленинского РОСП г. Чебоксары поступило письмо начальника группы Отдела по работе с исполнительными документами физических лиц Поволжского Регионального Операционного Центра в г. Ульяновск ФИО4 от 10.03.2017 (Исх. № 724.1/18349) в ответ на полученное Постановление № 21004/17/177126 от 08.02.2017, в котором сообщается о неисполнении постановления.

Таким образом, местом совершения правонарушения является г. Ульяновск.

На основании изложенного административным органом в пределах предоставленных ему АПК РФ прав заявление подано по месту совершения правонарушения с соблюдением правил подсудности.

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют правовые основания для передачи дела для рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд г. Москвы.

Как следует из материалов дела, на основании постановления Московского районного суда г. Чебоксары от 30.07.2013 и в соответствии со ст. 115 УПК РФ, 06.08.2013 старшим следователем по ОВД СО УФСКН России по Чувашской Республике — Чувашии подполковником полиции ФИО5 наложен арест на денежные средства, на расчетных счетах № <***>, № 40817810408990008332, № 40817810408990011206, находящиеся в АО «Альфа-Банк», что подтверждается протоколом наложения ареста на имущество от 06.08.2013.

15.06.2016 в рамках уголовного дела № 1-2/2016 Калининским районным судом г. Чебоксары вынесен приговор, в соответствии с которым: «Денежные средства ФИО6, арестованные 06 августа 2013 г. в ходе предварительного расследования на основании постановления Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 30 июля 2013 года, находящиеся в ОАО «Альфа-Банк» (ОО «Чебоксарский» филиал «Нижегородский») по адресу: <...>, на расчетных счетах: № <***> в сумме 54, 37 руб.; № 40817810408990008332 в сумме 1845,62 руб.; № 40817810408990011206 в сумме 100763,38 руб., - конфисковать, обратив в собственность государства». На основании указанного приговора суда выдан исполнительный лист ФС № 009239763 от 13.01.2017, который явился основанием для возбуждения исполнительного производства № 3186/17/21004-ИП.

В Ленинском районном отделе судебных приставов г. Чебоксары Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике находится исполнительное производство от 19.01.2017 № 3186/17/21004-ИП, возбужденное на основании исполнительного листа ФС №009239763 от 13.01.2017, выданного Калининским районным судом г. Чебоксары по делу № 1-2/2016, вступившему в законную силу 18.10.2016, предмет исполнения: Денежные средства ФИО6, арестованные 06 августа 2013 г. в ходе предварительного расследования на основании постановления Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 30 июля 2013 года, находящиеся в ОАО «Альфа-Банк» (ОО «Чебоксарский» филиал «Нижегородский») по адресу: <...>, на расчетных счетах: № <***> в сумме 54, 37 руб.; № 40817810408990008332 в сумме 1845,62 руб.; № 40817810408990011206 в сумме 100763,38 руб., - конфисковать, обратив в собственность государства, в отношении должника: ФИО6 в пользу взыскателя: УФК МВД ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

В целях исполнения требований исполнительного документа, 24.01.2017 в АО «Альфа-Банк» по адресу: 428000, Россия, <...>, направлено Требование № 21004/17/29639 от 24.01.2017 о конфискации денежных средств должника, находящихся на расчетных счетах: № <***> в сумме 54, 37 руб.; № 40817810408990008332 в сумме 1845,62 руб.; № 40817810408990011206 в сумме 100763,38 руб.

06.02.2017 в адрес Ленинского РОСП г. Чебоксары поступило письмо начальника группы Отдела по работе с исполнительными документами физических лиц Поволжского Регионального Операционного Центра в г. Ульяновск ФИО4 от 31.01.2017 (Исх. № 724.1/7148) в ответ на полученное Требование № 21004/17/29639 от 24.01.2017. Данный ответ отправлен АО «АЛЬФА-БАНК» с указанием адреса отправки: 432045, Россия, <...>, что подтверждается соответствующим конвертом.

Согласно представленному ответу от 31.01.2017 (Исх. №724.1/7148) у АО «Альфа-Банк» отсутствуют правовые основания для исполнения указанного Требования, поскольку:

- счета принадлежат иным лицам, кроме того в соответствии с ч. 2 ст. 854 ГК РФ списание денежных средств, находящихся на счете, без распоряжения клиента допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банкой и клиентом;

- в АО «Альфа-Банк» не поступало постановление судебного пристава-исполнителя о конфискации денежных средств;

- указанные в Требовании счета арестованы 06.08.2013, на основании постановления Московского районного суда г. Чебоксары.

В целях исполнения требований исполнительного документа, руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», статьями 6, 14, 68, 70, 104 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем Ленинского районного отдела судебных приставов по г. Чебоксары Управления ФССП России по Чувашской Республике (<...>) ФИО1 для исполнения 02.03.2017 в АО «Альфа-Банк» (ИНН <***>, КПП 770801001) по адресу: 432045, Россия, <...>, направлено Постановление № 21004/17/177126 от 08.02.2017 о конфискации денежных средств должника, находящихся на расчетных счетах: № <***> в сумме 54,37 руб.; № 40817810408990008332 в сумме 1845,62 руб.; № 40817810408990011206 в сумме 100763,38 руб. и зачислении их на счет федерального бюджета.

Согласно представленному ответу от 10.03.2017 (Исх. № 724.1/18349) АО «Альфа-Банк» (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, ИНН <***>, КПП 770801001 к/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525593, ОКПО 09610444), Постановление (ИП 3186/17/21004-ИП) об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете(-ах) № <***>. № 40817810408990008332, № 40817810408990011206, принадлежащем(-их) клиенту ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к исполнению Банком не принято, в связи с тем, что счета должника указаны неверно.

19.04.2017 СПИ ФИО1 составлен Акт об обнаружении правонарушения.

Ввиду неисполнения требований исполнительного документа о взыскании денежных средств с должника, изложенных в Постановлении №21004/17/177126 от 08.02.2017, 19.04.2017 СПИ ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении № 260 по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ.

На основании акта приема-передачи исполнительных производств (поручений) СПИ от 30.06.2017 исполнительное производство № 3186/17/21004-ИП передано из производства СПИ ФИО1 в производство СПИ ФИО2

Судебный пристав-исполнитель просит привлечь АО «Альфа-Банк» к административной ответственности по части 2 статьи 17.14 КоАП РФ.

АО «Альфа-Банк» считает, что Банк не имел права списывать указанные денежные средства, т.к. счета не принадлежат ФИО6, также на счета был наложен арест.

Ленинский РОСП г. Чебоксары УФССП по Чувашской Республике, Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии поддержали позицию заявителя.

Изучив материалы дела, заслушав СПИ ФИО7, представителя УФССП, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Согласно части 2 статьи 17.14 КоАП РФ неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника - влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

Объективной стороной данного административного правонарушения является неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств со счетов должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 114 Закона № 229-ФЗ в случае неисполнения в установленный настоящим Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах, судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном статьей 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно пункту 2 статьи 70 Закона № 229-ФЗ перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа и (или) постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов.

Пунктом 5 статьи 70 Закона № 229-ФЗ банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

В силу статьи 854 ГК РФ без распоряжения клиента списание денежных средств находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между клиентом и банком.

В соответствии с пунктом 8 статьи 70 Закона № 229-ФЗ не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном объеме. О произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя (пункт 9 статьи 70 Закона № 229-ФЗ).

Банк считает, что у него отсутствовали правовые основания для списания средств, при этом ссылается на следующие обстоятельства.

05.08.2013г. в Банк поступило Постановление Московского районного суда г.Чебоксары от 30.07.2013г. по делу №3/12-82/2013 о производстве выемки и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, привязанных к картам, которые указаны в постановлении. Во исполнение Постановления Московского районного суда г.Чебоксары Банком был наложен арест:

по счету №40817810408990008332 - в сумме 1 845, 62 руб.

по счету №40817810408990011206 - в сумме 100 763, 38 руб.

Денежные средства в сумме 54,37 руб., находящиеся на счете №<***>, арестованы не были и на дату поступления в Банк Постановления №21004/17/177126 от 08.02.2017г. на счете №<***> отсутствовали.

Таким образом, на дату поступления в Банк Постановления №21004/17/177126 от 08.02.2017г. о конфискации денежных средств, сложилась ситуация при которой денежные средства, находящиеся па счетах №40817810408990008332 и №40817810408990011206 были арестованы по постановлению иного органа, чем Ленинский РОСП г. Чебоксары УФССП по Чувашской Республике, а денежные средства на счете №<***> отсутствовали.

Однако данная позиция основана на неверном толковании права.

В рамках уголовного дела в отношении ФИО6 постановлением Московского районного суда г.Чебоксары от 30.07.2013г. по делу №3/12-82/2013 был наложен арест на счета №40817810408990008332 - в сумме 1 845, 62 руб., №40817810408990011206 - в сумме 100 763, 38 руб.

Вышеуказанного уголовное дело (следственный № 111796) рассмотрено в Калининском районном суде г. Чебоксары под № 1-2/2016.

Таким образом, арест денежных средств и последующая конфискация были произведены в рамках одного уголовного дела (следственный № 111796). Во исполнение приговора суда был выдан исполнительный лист ФС №009239763 от 13.01.2017, возбуждено исполнительное производство от 19.01.2017 № 3186/17/21004-ИП.

Во всех перечисленных документах имеется указание на арестованные счета №40817810408990008332 - в сумме 1 845, 62 руб., №40817810408990011206 - в сумме 100 763, 38 руб.

Указание Банка о наличии ареста денежных средств на данных счетах не препятствовало надлежащему исполнению постановлений пристава о списании денежных средств с расчетного счета должника.

Также необходимо отметить, что 19.06.2017 в адрес Ленинского РОСП г. Чебоксары без сопроводительного письма поступили три извещения об исполнении исполнительного документа от 13.06.2017 №48979, №48978, №48980, с указанием следующей формулировки: «не оплачено из-за отсутствия средств на счете».

На основании изложенного довод Банка подлежит отклонению.

Оценив представленные доказательства в совокупности, арбитражный суд приходит к выводу о том, что факт неисполнения АО «Альфа-Банк» постановления №21004/17/177126 от 08.02.2017г. о конфискации денежных средств, установлен судебным приставом, подтверждается материалами дела.

Доказательства в подтверждение тех обстоятельств, что АО «Альфа-Банк» предприняло все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в материалы дела не представлены.

Нарушений процедуры привлечения к административной ответственности судом не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения,

В рассматриваемом случае срок привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ, не истек.

Оснований для применений положений ст. 2.9 КоАП РФ не имеется.

Санкция части 2 статьи 17.14 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

Как следует из постановления от 08.02.2017, судебным приставом-исполнителем обращено взыскание в размере общей суммы долга 102 663 руб. 37 коп. Таким образом, размер административного штрафа в рассматриваемом случае составляет 51 331 руб. 69 коп. (санкция, предусмотренная ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ).

При таких обстоятельствах заявление судебного пристава-исполнителя подлежит удовлетворению.

Государственная пошлина по делу взысканию не подлежит, так как в соответствии с Налоговым кодексом РФ заявление о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 167-170, 180-182, 202, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Привлечь АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 107078, <...>) к ответственности по части 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 51 331 (пятьдесят одна тысяча триста тридцать один) рубль 69 копеек.

Административный штраф лицом, привлеченным к административной ответственности, должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления решения о наложении штрафа в законную силу по реквизитам:

Р/счет № <***>,

БИК 049706001,

Банк ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Банка России г. Чебоксары

Получатель УФК по Чувашской Республике (Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике, л/с № <***>),

ИНН <***>,

КПП 213001001,

КБК 32211617000016016140,

УИН 32221004170000260015.

Надлежащим образом заверенную копию квитанции или платежного поручения, подтверждающего уплату штрафа, необходимо представить в Арбитражный суд Ульяновской области.

По истечении шестидесяти дней со дня вступления настоящего решения в законную силу, в случае если арбитражному суду не будет представлено доказательство добровольной уплаты штрафа, направить на взыскание штрафа в службу судебных приставов-исполнителей по месту нахождения (жительства) лица, привлеченного к административной ответственности.

Решение по делу о привлечении к административной ответственности вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение по делу о привлечении к административной ответственности может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке в порядке, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья Ю.Г. Пиотровская