Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осужденного Иванова А.В., адвоката Агапова Ю.П. в защиту осужденного Иванова А.В., потерпевшего ФИО1 на приговор Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 27 октября 2015 года, которым

Иванов А.В., <дата> года рождения, уроженец <данные изъяты>, проживающий и зарегистрированный по адресу: <адрес>, судимый:

1) 11 ноября 2011 года приговором Ново-Савиновского районного суда г. Казани по части 4 статьи 159 (4 эпизода), части 1 статьи 145.1, части 3 статьи 69, статье 73 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет;

2) 27 сентября 2012 года приговором Ново-Савиновского районного суда г. Казани по части 4 статьи 159, статье 73 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Осужден:

- по части 4 статьи 159 (15 эпизодов) УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года №26-ФЗ) к 4 годам лишения свободы за каждое преступление,

- по части 3 статьи 159 (3 эпизода) УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года №26-ФЗ) к 2 годам лишения свободы за каждое преступление.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Иванову А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда.

Срок начала наказания исчислен с <дата> года, то есть с момента взятия под стражу.

Постановлено приговоры Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 11 ноября 2011 года и 27 сентября 2012 года исполнять самостоятельно.

Разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Галимуллина И.С., изложившего обстоятельства дела, доводы апелляционных жалоб, объяснение осужденного Иванова А.В., выступление адвоката Агапова Ю.П. в интересах осужденного Иванова А.В., адвоката Гиниятуллина А.Х. в интересах потерпевшего ФИО1, представителя потерпевшего ФИО3 – ФИО4, поддержавших доводы апелляционных жалоб, возражение потерпевшей ФИО2 и мнение прокурора Шамышева Б.Ф., полагавших приговор оставить без изменения, Судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Иванов А.В., в период с <дата> года по <дата> года, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, совершил мошеннические действия в отношении ряда лиц при следующих обстоятельствах.

Так, Иванов, на основании решения №.... от <дата> года учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО7, был назначен директором данной организации, где в период с <дата> года по <дата> года, в соответствии с уставом общества, осуществлял руководство текущей деятельностью фирмы.

Между ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО5 были заключены договоры инвестирования строительства на объекты: дом № (строительный) <адрес>, дом № (строительный) <адрес>, дом № (строительный) <адрес>, дом № (строительный) <адрес>, дом № (строительный) <адрес>, а именно:

<дата> года Иванов А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ООО «<данные изъяты>» договор инвестирования на строительство жилого дома по ул. <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» участвует в реализации инвестиционного проекта - строительства одного шести-семи этажного дома по ул. <адрес>, с целью получения в собственность площадей данного объекта. В соответствии с пунктами 4.2., 4.2.2. данного договора раздел площадей Объекта производится по окончании строительства и подписания Государственной приемочной комиссией Актов приемки жилого дома в эксплуатацию, согласно предварительному распределению площадей, указанному в Приложении №.... к данному договору.

Кроме того, <дата> года Иванов А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ООО «<данные изъяты>» договор инвестирования на строительство жилого дома в <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» участвует в реализации инвестиционного проекта путем технических мероприятий по строительству двух строящихся семнадцатиэтажных односекционных жилых домов №№ (строительные) .... по адресу: <адрес>, на земельном участке, ограниченном улицами <адрес>, с использованием вложений собственного и (или) привлекаемого капитала (инвестиций) от различных источников, с целью получения в собственность площадей данных объектов после окончания их строительства. В соответствии с пунктами 3.4, 3.5. данного договора «Инвестор - Застройщик» – ООО «<данные изъяты>» имеет право распоряжаться принадлежащими ему площадями поэтапно, соразмерно выполнению строительно-монтажных работ на основании акта приема-передачи от Заказчика строительства ООО «<данные изъяты>» площадей путем привлечения соинвесторов, покупателей, реализуя им права на площади Объекта.

<дата> года дополнительным соглашением №.... договор инвестирования от <дата> года на строительство жилого дома в квартале <адрес>, заключенный между Ивановым А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», был расторгнут.

Кроме того, <дата> года Иванов А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ООО «<данные изъяты>» договор инвестирования на строительство жилого дома по ул. <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» участвует в реализации инвестиционного проекта путем организационно-технических мероприятий по строительству одного пятиэтажного четырехсекционного жилого дома № (строительный) <адрес>, с использованием вложений собственного и (или) привлекаемого капитала (инвестиций) от различных источников, с целью получения в собственность площадей данных объектов после окончания их строительства. Согласно пункту 5.1 данного договора стороны установили соотношение раздела общей площади объекта между сторонами после окончания строительства, исходя из оценки вкладов сторон в реализацию инвестиционного проекта, согласно Приложению №...., являющемуся неотъемлемой частью Договора.

<дата> года дополнительным соглашением №.... договор инвестирования от <дата> года на строительство жилого дома по ул. <адрес>, заключенный между Ивановым А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», был расторгнут.

Кроме того, <дата> года Иванов А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ООО «<данные изъяты>» договор инвестирования на строительство жилых домов и магазина по ул. <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» участвует в реализации инвестиционного проекта путем организационно-технических мероприятий по строительству одного десятиэтажного трехсекционного жилого дома, одного девятиэтажного односекционного жилого дома с пристроенным магазином, находящихся по адресу: <адрес>, с использованием вложений собственного и (или) привлекаемого капитала (инвестиций) от различных источников, с целью получения в собственность площадей данных объектов после окончания их строительства. Согласно пункту 5.1 данного договора стороны установили соотношение раздела общей площади объекта между сторонами после окончания строительства, исходя из оценки вкладов сторон в реализацию инвестиционного проекта, согласно Приложению №...., являющемуся неотъемлемой частью Договора.

В соответствии с разработанным преступным планом Иванов А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, действуя умышленно с целью хищения денежных средств физических лиц, желающих приобрести квартиры и машиноместа в указанных строящихся домах, осознавая, что квартиры и машиноместа в указанных домах по актам приема-передачи ООО «<данные изъяты>» не переданы, ввел в заблуждение, обещая физическим лицам, что после окончания строительства предоставит квартиры и машиноместа в данных домах после их оплаты, после чего, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, заключал с физическими лицами от имени ООО «<данные изъяты>» договоры соинвестирования, либо предварительные договоры о намерении сторон в будущем заключения договора купли-продажи квартир, в исполнении обязательств по которым физические лица, не зная о преступных намерениях Иванова А.В., во исполнение своих договорных обязательств, передавали ему или бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО6 наличные денежные средства, либо перечисляли их на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». После этого Иванов А.В., похитив путем обмана денежные средства, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, поступившими на расчетный счет денежными средствами, а так же полученными наличными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению, полностью израсходовав их на цели, не связанные с исполнением своих договорных обязательств.

Далее Иванов А.В., зная, что на основании решения единственного участника ООО ИСК «<данные изъяты>» от <дата> года ФИО7 он назначен директором ООО ИСК «<данные изъяты>», что между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствуют какие-либо договорные взаимоотношения, действуя с целью сокрытия совершенного преступления и создания видимости намерения исполнения взятых на себя договорных обязательств, неоднократно перезаключал договоры соинвестирования с физическими лицами, в том числе и от имени ООО ИСК «<данные изъяты>», исполнять которые не собирался. При этом Иванов А.В. обязательства по заключенным договорам не исполнил, квартиры потерпевшим ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО2, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО3 в собственность не передал, полученные денежные средства от ФИО8 – <данные изъяты> рублей, ФИО9 – <данные изъяты> рублей, ФИО10 – <данные изъяты> рублей, ФИО1 – <данные изъяты> рублей, ФИО11 – <данные изъяты> рублей, ФИО12 – <данные изъяты> рублей, ФИО2 – <данные изъяты> рублей, ФИО13 – <данные изъяты> рублей, ФИО14 – <данные изъяты> рублей, ФИО15 – <данные изъяты> рублей, ФИО16 – <данные изъяты> рублей, ФИО17 – <данные изъяты> рублей, ФИО18 – <данные изъяты> рублей, ФИО19 – <данные изъяты> рублей, ФИО20 – <данные изъяты> рублей, ФИО3 - <данные изъяты> рублей, ФИО20 – <данные изъяты> рублей, ФИО18 – <данные изъяты> рублей и путем обмана похитил.

Преступления совершены в городе Казани при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

<дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО8 заключен договор инвестирования №...., согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО8 однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: <адрес>, расположенную на пятом этаже, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, приняв в зачет стоимости квартиры денежные средства, внесенные ФИО8 по предварительному договору о заключении договора купли-продажи квартиры №.... от <дата> года в сумме
<данные изъяты> рублей. Между тем, ООО ИСК «<данные изъяты>» застройщиком этой квартиры не являлся и не имел полномочий ею распоряжаться.

Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшей не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО8 в сумме <данные изъяты>, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере.

<дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО9, ФИО21, ФИО21 был заключен договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО9, ФИО21, ФИО21 не позднее <дата> года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: <адрес>, расположенную на седьмом несуществующем этаже, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, стоимостью <данные изъяты> рублей, приняв в зачет стоимости квартиры денежные средства, в сумме <данные изъяты> рублей, внесенные ФИО9 ранее по первичному договору. После этого Иванов А.В., действуя из корыстных побуждений в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана имущества ФИО9, продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, используя свое служебное положение, <дата> года находясь в офисе ООО ИСК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, похитил наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, переданные ФИО9 во исполнение договора инвестирования №.... от <дата> года в этот же день лично Иванову А.В., в подтверждение чего ФИО9 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №.... от <дата> года.

Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО9 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

<дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО10 был заключен договор инвестирования №...., согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО10 не позднее <дата> года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: <адрес>, расположенную на шестом этаже, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, стоимостью <данные изъяты> рубля, приняв в зачет стоимости квартиры денежные средства, ранее внесенные ФИО10 в сумме <данные изъяты> рублей.

Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшей не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО10 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере.

<дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО1 были заключены два договора инвестирования: №.... и №.... от <дата> года, по которым ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО1 не позднее <дата> года однокомнатную квартиру №.... и трехкомнатную квартиру №.... соответственно, расположенные на седьмом несуществующем этаже в доме-новостройке по ул. <адрес>, приняв в зачет стоимости квартир денежные средства, внесенные ФИО1 по предыдущим договорам инвестирования в сумме <данные изъяты> рублей.

<дата>ФИО1 высказал сомнение относительно строительства седьмого этажа в доме по ул. <адрес>, на что Иванов А.В., в продолжение своего преступного умысла, продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, предоставил ему договоры инвестирования №...., №.... от <дата> года, заключенные между ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице ФИО7, на основании которых ООО ИСК «<данные изъяты>» приобрело у ООО «<данные изъяты>» квартиры №№...., расположенные на пятом этаже, и готово реализовать их ФИО1, хотя еще <дата> года квартира №.... Ивановым А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» была передана во исполнение договора субподряда в ОАО «<данные изъяты>», а квартира №...., расположенная в том же доме, <дата> года была реализована Заказчиком строительства ООО «<данные изъяты>» фирме ООО «<данные изъяты>», о чем подсудимый не уведомил потерпевшего. Далее, <дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО1 были заключены договоры инвестирования №.... и №.... от <дата> года, согласно которым ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО1 не позднее <дата> года однокомнатную и трехкомнатную квартиры №№...., .... в доме-новостройке по ул. <адрес>, расположенные на пятом этаже, общей стоимостью <данные изъяты> рубля, приняв в зачет стоимости квартир денежные средства, ранее внесенные ФИО1 в сумме
<данные изъяты> рублей. Во исполнение последних договоров, ФИО1<дата> года, находясь в офисе ООО ИСК «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, передал бухгалтеру ООО ИСК «<данные изъяты>» ФИО6 денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля, а последняя передала их Иванову А.В., который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению.

Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО1 в сумме <данные изъяты> рубля, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

<дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО11 был заключен договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО11 не позднее <дата> года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по ул. <адрес>, расположенную на шестом этаже, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, стоимостью <данные изъяты> рублей, приняв в зачет стоимости квартиры денежные средства, ранее внесенные ФИО11 в сумме <данные изъяты> рубля. Одновременно Иванов А.В. лично получил от потерпевшей наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, переданные ФИО11 в счет оплаты по новому договору инвестирования, о чем ей была выдана соответствующая квитанция.

Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшей не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО11 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере.

<дата> года Иванов А.В., заведомо зная о том, что между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствует договор на осуществление комплекса строительно-монтажных работ жилого дома по адресу: <адрес>, дом № (строительный) ...., осознавая, что не является Застройщиком, квартиры в указанном строящемся доме ему не принадлежат и распоряжаться жилыми площадями он не имеет права, заключил от имени ООО ИСК «<данные изъяты>» с ФИО12 договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО12 не позднее <адрес> года однокомнатную квартиру №.... в указанном доме, расположенную на четвертом этаже, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, стоимостью <данные изъяты> рубля, приняв в зачет денежные средства, ранее внесенные ФИО12 в сумме <данные изъяты> рублей. Далее Иванов А.В., продолжая вводить в заблуждение ФИО12, используя свое служебное положение, <дата> года находясь в офисе ООО ИСК «<данные изъяты>», лично получил от ФИО12 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, переданные ею во исполнение последнего договора инвестирования, которыми Иванов А.В. распорядился по своему усмотрению.

Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшей не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО12 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере.

<дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО2 был заключен договор инвестирования №...., согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО2 не позднее <дата> года трехкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: <адрес>, расположенную на шестом этаже, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, стоимостью <данные изъяты> рубля, приняв в зачет стоимости квартиры денежные средства, ранее внесенные ФИО2 в сумме <данные изъяты> рублей. Иванов А.В. знал, что <дата> года дополнительным соглашением №.... договор инвестирования от <дата> года на строительство жилого дома по ул. <адрес>, заключенный между Ивановым А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» расторгнут, что согласованная проектная документация предусматривает строительство четырехсекционного пятиэтажного жилого дома и данной документацией строительство этажей свыше пятого не предусмотрено, осознавая, что между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствует договор на осуществление комплекса строительно-монтажных работ жилого дома по адресу: <адрес>, дом № (строительный) .... и, что ООО ИСК «<данные изъяты>» не является застройщиком, соответственно квартиры в указанном строящемся доме ему не принадлежат, распоряжаться жилыми площадями он не имеет права и не сможет передать в собственность квартиры в этом доме. Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшей не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО2 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же Иванов А.В., <дата> года в дневное время суток, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ФИО13 договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было передать ему в собственность трехкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: <адрес>, дом № (строительный) ...., квартира №...., стоимостью <данные изъяты> рублей. Кроме того Иванов А.В., от имени ООО «<данные изъяты>», заключил с ФИО13 договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было передать ему в собственность стояночное место № (условный) ...., расположенное на цокольном этаже указанного жилого дома, стоимостью <данные изъяты> рублей. Во исполнение обязательств по договорам, ФИО13 внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в подтверждение чего ему были выданы справки исх. №№...., .... от <дата> года. Реализация квартиры .... и стояночного места .... в <адрес>, прошла согласование с Заказчиком строительства ООО «<данные изъяты>». По окончании строительства, <дата> году сотрудниками <данные изъяты> был произведен обмер фактически построенных площадей, в результате чего было установлено, что площадь квартиры .... реализованной ФИО13, фактически оказалась меньше, чем указана в договоре. В результате расчетов ООО «<данные изъяты>» должно было вернуть ФИО13<данные изъяты> рублей в счет недостающей площади квартиры. Однако Иванов А.В., имея намерение похитить денежные средства ФИО13, внесенные им по договору инвестирования №.... от <дата> года в сумме <данные изъяты> рублей, заведомо зная о том, что <дата> года на основании договора инвестирования уже реализовал от имени ООО «<данные изъяты>» стояночное место № (строительный) ...., расположенное на цокольном этаже дом .... по ул. <адрес>ФИО23, осознавая, что между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствует договор на осуществление комплекса строительно-монтажных работ указанного жилого дома, что он его фирма не является застройщиком и соответственно стояночные места в указанном строящемся доме ему не принадлежат, распоряжаться ими он не имеет права и не может передать в собственность стояночные места в этом доме, <дата> года находясь в офисе ООО ИСК «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, уговорил ФИО13 приобрести стояночное место № (условный) ...., расположенное на цокольном этаже дома по ул. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, переуступив долг ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> рублей ООО ИСК «<данные изъяты>», заключив договор уступки права требования №...., согласно которому ФИО13 отказался от требований к ООО «<данные изъяты>», обязательства по которым приняло на себя ООО ИСК «<данные изъяты>». Одновременно между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО13 был заключен договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО13 не позднее <дата> года стояночное место № (строительный) .... в жилом доме по ул. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, приняв в зачет денежные средства по договору уступки права требования в сумме <данные изъяты> рублей. Во исполнение этого договора инвестирования №.... от <дата> года, ФИО13 лично передал Иванову А.В. недостающую часть денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, которыми подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Однако Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО13 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.

Он же Иванов А.В., <дата> года в дневное время суток, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что в доме новостройке по строительному адресу: <адрес>, тринадцатый этаж, однокомнатная квартира № (строительный) <дата> общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, ООО «<данные изъяты>» не принадлежит и по акту приема-передачи Заказчиком строительства ООО «<данные изъяты>» не передана, и он не имеет права распоряжаться ею, осознавая, что не сможет передать в собственность ФИО14 указанную квартиру, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ФИО14 договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было не позднее <дата> года передать ему в собственность указанную квартиру стоимостью <данные изъяты> рублей. Во исполнение обязательств по договору, ФИО14<дата> года перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Данными денежными средствами Иванов А.В. распорядился по своему усмотрению.

<дата> года Иванов А.В., действуя из корыстных побуждений в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана имущества ФИО14, продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, заведомо зная о том, что во исполнение договора инвестирования на строительство жилых домов и магазина по ул. <адрес> от <дата> года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по акту приема-передачи от Заказчика строительства ООО «<данные изъяты>» в распоряжение ООО «<данные изъяты>» квартир, расположенных в <адрес>, не передано, осознавая, что не сможет передать в собственность ФИО14 квартиру №...., расположенную указанном доме по ул. <адрес>, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», под предлогом нарушения срока строительства жилого дома по ул. <адрес>, уговорил потерпевшего расторгнуть предыдущий договор инвестирования №.... от <дата> года, о чем между ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО14 было заключено Соглашение №.... о расторжении от <дата> года. Одновременно подсудимый уговорил потерпевшего заключить договор инвестирования на однокомнатную квартиру №...., расположенную в <адрес>, о чем <дата> года, в офисном помещении ООО «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, между ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО14 был составлен договор инвестирования №...., согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО14 указанную квартиру по ул. <адрес>, расположенную на четвертом этаже, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, приняв в зачет стоимости денежные средства, ранее внесенные ФИО14 по предыдущему договору инвестирования в сумме <данные изъяты> рублей.

Во исполнение обязательств по договору инвестирования №...., ФИО14 по просьбе Иванова А.В., продолжавшего вводить потерпевшего в заблуждение относительно своих истинных намерений, в неустановленные следствием дату и время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передал бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО6 недостающие денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые та в тот же день передала подсудимому. Данными денежными средствами Иванов А.В. так же распорядился по своему усмотрению.

Однако Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО14 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же Иванов А.В., <дата> года в дневное время суток, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», заведомо зная о том, что <дата> года на основании договора инвестирования №.... реализовал от имени ООО «<данные изъяты>» квартиру № (строительный) ...., расположенную на восьмом этаже дома <адрес>ФИО24, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, заключил от имени ООО «<данные изъяты>» договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО25 указанную квартиру площадью <данные изъяты> квадратных метра, стоимостью
<данные изъяты> рублей. Во исполнение обязательств по данному договору, ФИО25<дата> года, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала Иванову А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Данными денежными средствами Иванов А.В. распорядился по своему усмотрению.

Далее Иванов А.В., <дата> года, в продолжение преступного умысла, находясь в помещении офиса ООО ИСК «<данные изъяты>», продолжая вводить в заблуждение ФИО25 относительно своих истинных намерений, с целью создания видимости намерения исполнения взятых на себя обязательств, под предлогом реорганизации ООО «<данные изъяты>» в ООО ИСК «<данные изъяты>», уговорил последнюю расторгнуть первый договор инвестирования и заключить новый. Доверившись подсудимому, ФИО25 было заключено Соглашение №.... о расторжении договора инвестирования №.... от <дата> года. Одновременно ею был заключен с ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. новый договор инвестирования №.... на ту же квартиру, по которому в зачет стоимости квартиры были приняты денежные средства, ранее внесенные ФИО25 в сумме <данные изъяты> рублей.

В дальнейшем ФИО25, будучи введенная в заблуждение Ивановым А.В. относительно законности заключения договоров инвестирования, <дата> года, при непосредственном участии Иванова А.В. в офисе ООО ИСК «<данные изъяты>» заключила договор уступки права требования №.... с ФИО15, согласно которому последняя принимала право требования у ООО ИСК «<данные изъяты>» вышеуказанной квартиры. Исполняя условия договора уступки, ФИО15 введенная Ивановым А.В. в заблуждение относительно возможности предоставления ООО ИСК «<данные изъяты>» данной квартиры, в этот же день передала ФИО25 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выполнив перед ней обязательства в полном объеме.

Кроме того Иванов А.В., находясь там же и в то же время, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сообщив ФИО15 заведомо ложные сведения о своей возможности зарегистрировать право собственности на приобретенную квартиру, попросил передать ему <данные изъяты> рублей в качестве оплаты его консультационных услуг. Введенная в заблуждение ФИО15, <дата> года находясь в офисе ООО ИСК «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, передала подсудимому денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми Иванов А.В. распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий Иванова А.В., который обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшей не передал, деньги не вернул, ФИО15 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей.

<дата> года в дневное время суток, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», Иванов А.В., используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что в доме новостройке по строительному адресу: <адрес>, девятый этаж, жилое помещение № (строительный) ...., общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, ООО «<данные изъяты>» не принадлежит и по акту приема-передачи Заказчиком строительства ООО «<данные изъяты>» не передано, и он не имеет права распоряжаться им, осознавая, что не сможет передать в собственность ФИО26 указанную квартиру, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ФИО26 договор инвестирования №<дата> от <дата> года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было не позднее <дата> года, передать ему в собственность указанную квартиру стоимостью <данные изъяты> рублей. Во исполнение обязательств по договору, ФИО26<адрес> года, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, передал Иванову А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Данными денежными средствами Иванов А.В. распорядился по своему усмотрению.

Далее Иванов А.В., <дата> года, продолжая вводить в заблуждение Волкова С.И. относительно своих истинных намерений, не собираясь предоставлять квартиру, с целью создания видимости намерения исполнения взятых на себя обязательств, под предлогом реорганизации ООО «<данные изъяты>» в ООО ИСК «<данные изъяты>», уговорил ФИО26 расторгнуть договор инвестирования №...., о чем между ООО «<данные изъяты>» и ФИО26 было заключено Соглашение, одновременно уговорил заключить договор с ООО ИСК «<данные изъяты>» на ту же квартиру, о чем в тот же день в дневное время суток, в помещении ООО «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО26 был заключен договор инвестирования №.... от <дата> года, приняв в зачет стоимости квартиры денежные средства ранее внесенные потерпевшим по первому договору в сумме <данные изъяты> рублей.

В дальнейшем ФИО26, не сомневаясь в законности заключенного договора, <дата> года, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, заключил договор уступки права требования №.... с ФИО16, согласно которому последний принимал право требования у ООО ИСК «<данные изъяты>» вышеуказанной квартиры. При этом в тот же день ФИО16 передал ФИО26 в счет оплаты квартиры наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В результате преступных действий Иванова А.В., который обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, ФИО16 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей.

Он же Иванов А.В., <дата> в дневное время суток, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, не имея намерения передать в собственность ФИО17 квартиру <адрес>, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ФИО17 договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было не позднее <дата> года передать ему в собственность указанную квартиру в доме-новостройке, стоимостью <данные изъяты> рублей. Во исполнение обязательств по договору, ФИО17<дата> года перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, <дата> года перечислил <данные изъяты> рублей. Данными денежными средствами в общей сумме <данные изъяты> рублей, Иванов А.В. распорядился по своему усмотрению.

<дата> года в связи с нарушением срока строительства жилого дома, ФИО17 обратился к Иванову А.В. с просьбой возвратить внесенные денежные средства, в связи чем в тот же день между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 было заключено Соглашение о расторжении договора инвестирования №.....

Далее ФИО17, осознавая, что денежные средства Иванов А.В. ему не вернет, предложил заключить новый договор инвестирования на квартиру большей площадью, с зачетом ранее внесенных денежных средств. Тогда Иванов А.В., продолжая вводить в заблуждение ФИО17, <дата> года в дневное время суток, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», по ул. <адрес>, используя свое служебное положение, не имея намерения передать в собственность потерпевшему квартиру №.... в д. <адрес>, продолжая вводить в его заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью создания видимости взятых на себя обязательств, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ФИО17 договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было не позднее <дата> года передать ему в собственность указанную квартиру в доме-новостройке, стоимостью <данные изъяты> рублей.

<дата> года Иванов А.В., в продолжение своих преступных действий, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, с целью создания видимости намерения исполнения взятых на себя обязательств, под предлогом реорганизации ООО «<данные изъяты>» в ООО ИСК «<данные изъяты>», уговорил ФИО17 расторгнуть договор инвестирования №...., о чем между ними было заключено Соглашение. Одновременно подсудимый уговорил его заключить договор с ООО ИСК «<данные изъяты>» на ту же квартиру, уступив свое право требования суммы в размере <данные изъяты> рублей ООО ИСК «<данные изъяты>», о чем <дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. и ФИО17 был заключен договор уступки права требования №.... при этом Иванов А.В. заведомо знал, что между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствует договор на осуществление комплекса строительно-монтажных работ по жилому дому по ул. <адрес>, осознавал, что ООО ИСК «<данные изъяты>» не является Застройщиком, квартиры в указанном строящемся доме ему не принадлежат, распоряжаться жилыми площадями он не имеет права и соответственно не сможет передать в собственность квартиры в указанном строящемся жилом доме. Одновременно <дата> Иванов от имени ООО ИСК «<данные изъяты>» заключил с ФИО17 договор инвестирования №...., согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО17 не позднее <дата> года квартиру №.... в указанном доме-новостройке, стоимостью
<данные изъяты> рублей, приняв в зачет денежные средства, ранее внесенные потерпевшим в сумме <данные изъяты> рублей.

Однако Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, тем самым, путем обмана похитил денежные средства ФИО17 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же Иванов А.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в доме по адресу: <адрес>, второй подъезд, 4 этаж, трехкомнатная квартира строительный №.... общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, приложением №.... к договору инвестирования по строительству указанного жилого дома – протоколом предварительного распределения площадей распределена Заказчику строительства ООО «<данные изъяты>» и он не имеет права распоряжаться ею, осознавая, что не сможет передать в собственность эту квартиру, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, <дата> года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с ФИО18 договор инвестирования №...., согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было передать в собственность последнему указанную квартиру, стоимостью <данные изъяты> рублей. Во исполнение обязательств по договору инвестирования, ФИО18<дата> года, находясь в том же офисе, передал бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО6 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которая тот же день передала Иванову А.В. Далее <дата> года, во исполнение обязательств по договору, ФИО18 находясь в том же офисе, передал ФИО6 еще <данные изъяты> рублей, которая в тот же день передала Иванову А.В. Далее <дата> года, во исполнение обязательств по договору, ФИО18 в том же офисе, передал ФИО6 еще <данные изъяты> рублей, которая в тот же день передала Иванову А.В. Кроме того <дата> года, во исполнение обязательств по договору, ФИО18 том же офисе передал ФИО6 еще <данные изъяты> рублей, которая в тот же день передала Иванову А.В. Данными денежными средствами в общей сумме <данные изъяты> рублей Иванов А.В. распорядился по своему усмотрению.

Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, тем самым путем обмана похитил денежные средства ФИО18 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же Иванов А.В., <дата> года от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ООО «<данные изъяты>» договор инвестирования по строительству жилого дома <адрес>, согласно которому «Заказчик» - ООО <данные изъяты>» и «Инвестор» - ООО «<данные изъяты>», участвуют в реализации инвестиционного проекта – строительства одного шести-семи этажного дома по улице <адрес>, с целью получения в собственность их площадей. При этом Иванов А.В., используя свое служебное положение, решил получить денежные средства незаконно, путем продажи гражданам части чердачного помещения восьмого – технического этажа второго подъезда жилого дома №.... по улице <адрес>, как квартиры, хотя знал, что проектной документацией восьмой этаж с квартирами не предусмотрен. При этом Иванов А.В. знал, что для реконструкции (строительства) восьмого – технического этажа, в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, необходимо получить разрешение на реконструкцию (строительство), для чего нужно обратится в <данные изъяты> с предоставлением пакета необходимых документов. Иванов А.В., зная порядок получения такого разрешения, не обратившись в <данные изъяты> и не получив в установленном законом порядке разрешение на реконструкцию (строительство) жилого дома №.... по улице <адрес>, злоупотребляя своими полномочиями, осознавая, что не сможет построить квартиры на восьмом – техническом этаже второго подъезда указанного дома, при этом обещая гражданам построить восьмой – мансардный этаж, продал часть чердачного помещения второго подъезда как квартиры.

Так Иванов А.В., <дата> года в дневное время суток, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с ФИО22 договор инвестирования №<данные изъяты> от <дата> года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было передать ему в собственность квартиру № (строительный) .... в указанном доме-новостройке на мансардном этаже, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, стоимостью <данные изъяты> рублей. Во исполнение обязательств по договору, ФИО22<дата> года, находясь в том же офисе, передал Иванову А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Данными денежными средствами Иванов А.В. распорядился по своему усмотрению.

В дальнейшем ФИО22, введенный в заблуждение Ивановым А.В. относительно законности заключения договора инвестирования, <дата> года, при непосредственном участии Иванова А.В., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в д. <адрес>, заключил договор уступки требования с ФИО19, согласно которому последний принимал право требования у ООО «<данные изъяты>» квартиры по адресу: <адрес>, дом № (строительный) ...., квартира № (условно-строительный) ...., расположенной на мансардном этаже, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра.

Во исполнение условий договора уступки требования, ФИО19, введенный Ивановым А.В. в заблуждение относительно возможности предоставления ООО «<данные изъяты>» указанной квартиры, в этот же день передал ФИО22 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В результате преступных действий Иванова А.В., который обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, ФИО19 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей.

Он же Иванов А.В., не имея разрешения на реконструкцию (строительство) объекта капитального строительства – жилого дома №....<адрес>, зная о том, что не сможет передать в собственность квартиру на восьмом мансардном этаже д. <адрес>, <дата> года находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с ФИО20 договор инвестирования №.... от <дата> года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» должно было передать ему в собственность в третьем квартале <дата> года, мансардное помещение №.... (квартиру) в указанном доме – новостройке, общей проектной площадью <данные изъяты> квадратных метра, стоимостью <данные изъяты> рублей. <дата> года, находясь в том же офисе, во исполнение обязательств по договору, ФИО20 передал Иванову А.В. наличными денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Данными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Однако Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, тем самым путем обмана похитил денежные средства ФИО20 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же Иванов А.В., не имея разрешения на реконструкцию (строительство) объекта капитального строительства – жилого дома №....<адрес>, зная о том, что не сможет передать в собственность квартиру на восьмом мансардном этаже д. <адрес>, что между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствует договор на осуществление комплекса строительно-монтажных работ жилого дома по адресу: <адрес>, дом № (строительный) ...., осознавая, что не является застройщиком, квартиры в указанном строящемся доме ему не принадлежат, распоряжаться жилыми площадями он не имеет права, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, <дата> года находясь в офисе по адресу: <адрес>, от имени ООО ИСК «<данные изъяты>», заключил с ФИО3 договор инвестирования №...., согласно которому подсудимый обязался передать в собственность потерпевшему в третьем квартале <дата> года, двухуровневое мансардное помещение №.... в указанном доме – новостройке, общей проектной площадью на 1 уровне <данные изъяты> квадратных метра, на 2 уровне <данные изъяты> квадратных метра, стоимостью <данные изъяты> рублей. ФИО3<дата> года, находясь в том же офисе, во исполнение обязательств по договору, передал бухгалтеру ООО ИСК «<данные изъяты>» ФИО6 наличными денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства ФИО6 в тот же день передала Иванову А.В., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Однако Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, тем самым путем обмана похитил денежные средства ФИО3 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же Иванов А.В., используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствует договор на осуществление комплекса строительно-монтажных работ жилого дома по адресу: <адрес>, дом № (строительный) ...., осознавая, что не является застройщиком, что стояночные места в указанном строящемся доме ему не принадлежат и распоряжаться ими он не имеет права, что не сможет передать в собственность эти стояночные места покупателям, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, <дата> года, находясь в офисе по адресу: <адрес>, от имени ООО ИСК «<данные изъяты>» заключил с ФИО20 договор инвестирования №...., согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность ФИО20 стояночное место (строительный) №...., расположенное на цокольном этаже жилого дома <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей. В тот же день ФИО20, находясь в том же офисе, передал бухгалтеру ООО ИСК «<данные изъяты>» ФИО6 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства ФИО6 в тот же день передала Иванову А.В., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Он же Иванов А.В., зная, что в доме-новостройке по ул. <адрес>, дом № (строительный) ....<адрес>, заказчиком строительства которого выступало ООО «<данные изъяты>», согласованной проектной документацией предусмотрено лишь 28 стояночных мест, что фактически расположить дополнительные стояночные места не имеется технической возможности, зная о том, что между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствует договор на осуществление комплекса строительно-монтажных работ этого жилого дома, что ООО ИСК «<данные изъяты>» не является Застройщиком, стояночные места в указанном доме ему не принадлежат и распоряжаться ими он не имеет права, осознавая, что не сможет передать в собственность стояночные места, <дата> года, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе ООО ИСК «<данные изъяты>» по улице <адрес>, заключил от имени указанной фирмы с ФИО18 договор инвестирования №...., согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» должно было передать в собственность потерпевшего стояночное место строительный №.... (дополнительное), расположенное на цокольном этаже жилого дома <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей. В этот же день ФИО18, находясь в том же офисе, во исполнение обязательств по договору, передал бухгалтеру ООО ИСК «<данные изъяты>» ФИО6 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства ФИО6 в тот же день передала Иванову А.В., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Однако Иванов А.В. обязательства по договору не выполнил, недвижимость потерпевшему не передал, деньги не вернул, тем самым путем обмана похитил денежные средства ФИО18 в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Иванов А.В. свою вину не признал.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней адвокат Агапов Ю.П. в интересах осужденного Иванова А.В., не соглашаясь с приговором суда, считает его незаконным, необоснованным, подлежащим отмене и прекращению уголовного дела в связи с отсутствием в действиях его подзащитного состава преступления, поскольку выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на правильность выводов, был неправильно применен уголовный закон, судом также был нарушен уголовно-процессуальный закон, назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезмерной суровости. Считает, что привлеченные в качестве инвестиций в строительство Ивановым А.В. денежные средства потерпевших не были похищены, а были направлены на данное финансирование. В ходе рассмотрения уголовного дела судом не было установлен на основе каких - либо доказательств точный объем финансовых средств, вложенных указанными организациями, руководимыми Ивановым А.В. в строительство указанных объектов, и не проведен анализ всей финансово-хозяйственной деятельности данных организаций, позволяющий сделать вывод суду о том, что финансовые средства потерпевших не были вложены в строительство, а были похищены Ивановым А.В.

В апелляционной жалобе потерпевший ФИО1 просит приговор суда отменить в части признания его потерпевшим по уголовному делу.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней осужденный Иванов А.В., также не соглашаясь с приговором суда, считает его незаконным, необоснованным, подлежащим изменению, поскольку выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не подтверждаются доказательствами, назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезмерной суровости. Указывает, что привлеченные в качестве инвестиций в строительство денежные средства потерпевших не были похищены, а были направлены на данное финансирование. Некоторые из потерпевших обратились к юристам, отстояли в гражданских судах свои законные права на квартиры и получили свидетельства, но в суде и в приговоре все равно были признаны потерпевшими. Полагает, что у свидетеля ФИО5 была личная заинтересованность в том, чтобы в приговоре было признано отсутствие договорных взаимоотношений с ООО ИСК «<данные изъяты>» и признании его виновным в мошенничестве.

В возражении на апелляционную жалобу адвоката Агапова Ю.П. потерпевшая ФИО15 просит приговор Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 27 октября 2015 года в отношении Иванова А.В. оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката в интересах осужденного – без удовлетворения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражения, Судебная коллегия считает приговор суда законным и обоснованным.

Вина Иванова А.В. подтверждается его собственными показаниями, в которых он не оспаривал факты заключения договоров с потерпевшими и суммы внесенных ими денежных средств; подробными показаниями потерпевших ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО2, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО3, ФИО13 об обстоятельствах заключения и перезаключения договоров с Ивановым А.В., оплаты денежных средств по договорам; свидетелей ФИО34, ФИО27, ФИО28, ФИО6, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО35, ФИО7, ФИО36, ФИО5, ФИО37, ФИО38, ФИО21, ФИО21, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО23, ФИО46, ФИО47, ФИО25, ФИО48, ФИО24, ФИО26, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО54, ФИО22, ФИО55, ФИО56, ФИО57 и ФИО54

Свидетель ФИО27 в суде и на предварительном следствии показала, что с <дата> года она работала юристом в ООО «<данные изъяты>». Директором был Иванов А.В., учредителем ФИО7 В <дата> году в отношении ООО «<данные изъяты>» была введена процедура банкротства, после чего ФИО7 было создано ООО ИСК «<данные изъяты>», где директором так же стал Иванов А.В. В ее обязанности входило составление договоров с клиентами. Когда в офис приходил клиент, те из работников, кто были свободными, объясняли условия оплаты, цены, расположение домов, потом клиенты шли к Иванову А.В., с которым уже обговаривали условия договора. Далее по указанию последнего составлялся договор инвестирования на клиента, которые в основном отличались лишь условиями оплаты. Если по договору оплата за квартиру должна быть произведена полностью либо частично, то сразу после подписания, Иванов А.В. требовал, чтобы менеджер проводил клиента до банка, который находился напротив их офиса, для оплаты квартиры. До кризиса <дата> года оплата клиентами производилась только безналичным расчетом. В <дата> году Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены четыре договора инвестирования на строительство жилых домов по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>, дома №№.... и ...., ул. <адрес>. У ООО «<данные изъяты>» были права на объекты строительства, ООО «<данные изъяты>» выступал в качестве инвестора-застройщика. Своих денежных средств у их общества не было, поэтому привлекались соинвесторы (дольщики) и генеральные подрядчики. После кризиса <дата> года у них были факты двойных продаж квартир. Когда обнаруживалось, что с новым соинвестором составлялся договор на квартиру, на которую уже ранее заключен договор с кем-то другим, она сразу же говорила об этом Иванову А.В., но ответ всегда был одинаковым, что их это не касается, он сам с этим разберется и знает, что делает и подтверждал свое указание на заключение нового договора на ту же квартиру. Все, что касалось денег, договоров инвестирования, Иванов А.В., ничего не глядя, не подписывал, ошибок не допускал. Печать ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» находились всегда у Иванова А.В., в сейфе его кабинета или могла быть при нем. После создания ООО ИСК «<данные изъяты>», по указанию Иванова А.В., в офис вызывались соинвесторы, с которыми перезаключались новые договоры. Документы переоформлялись в период времени примерно с <дата> года по <дата> года. При переходе с ООО «<данные изъяты>» на ООО ИСК «<данные изъяты>» часть бухгалтерских документов была сожжена. По поводу продаж мансардных помещений по ул. <адрес> может пояснить, что Иванов А.В. с целью привлечения инвесторов, делил помещения по квадратным метрам, как хотел того клиент. По проекту жилых помещений в мансарде указанного дома не было, но Иванов А.В. решил их продавать как жилые помещения, говоря, что проект потом переделают. До проблем банкротства ООО «<данные изъяты>» денежные средства перечислялись в банк. После того, как начались проблемы с финансами, Иванов А.В. получал деньги сам лично от соинвесторов и мог не указывать об этом. Если деньги получала бухгалтер, то все равно деньги забирал сам Иванов А.В. Иногда деньги перечислялись на фирмы, которые в строительстве участия не принимали (фирмы однодневки). Юридически договоры инвестирования между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» не перезаключались, поэтому Иванов А.В. от имени ООО ИСК «<данные изъяты>» распоряжаться квартирами, помещениями и парковочными местами не имел права. Новые договоры данной организацией на выполнение работ за время ее работы в ООО ИСК «<данные изъяты>», не заключались.

Допрошенная в суде и на предварительном следствии свидетель ФИО6 показала, что работала бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», а затем в ООО ИСК «<данные изъяты>». Директором при ней всегда был Иванов А.В., учредителем – ФИО7 ООО «<данные изъяты>» выступало в роли субподрядчика при строительстве жилых домов. Счета у ООО «<данные изъяты>» были в ЗАО «<данные изъяты>», а у ООО ИСК «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>». Первоначально в фирме пользовались чековой книжкой. Затем перестали ею пользоваться, так как Иванов А.В. говорил, что возникли проблемы с банком и денежные средства, принятые от клиентов (соинвесторов), подсудимый принимал наличными, убирал их в свой сейф, на расчетный счет не зачислял. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был подписан договор инвестирования. ООО «<данные изъяты>» осуществляло строительство жилых домов по средствам привлечения подрядчиков, своих рабочих – строителей и т.п., в штате общества не было. ФИО6 так же принимала денежные средства от дольщиков, но это всегда происходило только в присутствии Иванова А.В., в его кабинете. После получения наличных денежных средств, она составляла квитанции и сразу же передавала деньги лично Иванову А.В. Со слов последнего, деньги предназначались для расчетов с подрядными организациями. У Общества были огромные долги, в том числе по налогам, поэтому в отношении ООО «<данные изъяты>» была введена процедура банкротства. После образования ООО ИСК «<данные изъяты>», перезаключались ли договоры инвестирования на строительство жилых домов по вышеуказанным адресам с данной организацией и ООО «<данные изъяты>», она не знает. За время ее работы в ООО ИСК «<данные изъяты>», какие-либо договоры данной организацией на выполнение работ заключены не были.

Свидетель ФИО29 в суде и на предварительном следствии показал, что Управлением градостроительных разрешений выдавались разрешения на строительство жилых домов, расположенных по адресам: ул. <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес> (стр....., ....). Данные разрешения выдавались ООО «<данные изъяты>» как застройщику. При изменении проекта строительства или изменении этажности застройщику необходимо получить положительное заключение экспертизы на проект строительства и предоставить в УГР измененную проектную документацию.

Свидетель ФИО30 в суде и на предварительном следствии показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» до <дата> года. Осенью <дата> года организация было перерегистрировано на ООО ИСК «<данные изъяты>». Руководителем везде был Иванов А.В. Обе организации занимались строительством жилых домов в качестве инвестора, заказчиком всегда выступало ООО «<данные изъяты>». ФИО30 курировал строительство дома по ул. <адрес>. Также недолго курировал работы в доме <адрес>. В обязанности входил контроль и надзор за количеством и качеством выполненных работ, принимал непосредственное участие в подписании актов выполненных работ. К вопросам финансирования он не имел никакого отношения, но имел информацию по распределению квартир. У него имелась «шахматка» о распределении квартир между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Что касается распределения мансардных помещений в среднем подъезде и стояночных мест в цокольном этаже дома, то «шахматки» по их распределению у него не было. О том, чтобы покупателям показывать мансардное помещение и предлагать стояночные места, указание давал Иванов А.В. Знает, что мансардное помещение во 2 подъезде Ивановым А.В. было продано ФИО53, ФИО55 и ФИО3 У ФИО55 помещение имело капитальную стену, его помещение изначально имело границу, ФИО53 приобрел помещение без имеющейся границы в другом углу, среднее помещение под «коньком», очень высокое, приобрел ФИО3 Все трое ограничили свои помещения, поставили двери. Они обсуждали вопросы по месту установок окон, выведение коммуникаций, поскольку изначально в проекте дома мансардный этаж не значился жилым.

Относительно ФИО54 свидетель пояснил, что видел его на объекте много раз, тот также имел какое-то отношение к приобретению площадей на мансарде и с Ивановым А.В. у него были какие-то взаиморасчеты, но подсудимый говорил, что сам решит все вопросы с ФИО54

ФИО30 неоднократно видел, что риэлторы приводят на мансарду покупателей, но кто их нанимал, не знает. К продаже мансардных помещений ФИО22 и ФИО19, он никакого отношения не имел и не знал, что они также являются покупателями этих помещений.

Помнит покупателя ФИО20, которому он по просьбе Иванова А.В. показывал помещение мансарды. Со слов подсудимого, помещение ФИО3 должно было передвинуться, и часть его помещения Иванов А.В. продал ФИО20 Позже, по указанию Иванова А.В., он предложил ФИО20 приобрести стояночное место №...., при этом ФИО30 не обладал информацией об уже проданных стояночных местах. О том, что стояночное место №.... уже было продано ФИО13, он не знал. ФИО13 он помнит, как покупателя квартиры в доме <адрес> и углового стояночного места №..... Также ФИО13 он предлагал приобрести еще одно стояночное место, его номера он не помнит, данное стояночное место ему велел предлагать на продажу Иванов А.В. О том, что это же стояночное место было ранее продано подсудимым ФИО23, он не знал. Всего в цокольном этаже по плану должно было располагаться 30 стояночных мест, но Иванов А.В. за счет сноса комнаты охраны и санузла планировал оборудовать еще 2 стояночных места. Дом <адрес> фактически сдавался с 32 стояночными местами и оборудованным в жилое мансардным этажом во 2 подъезде. Однако не знает, были ли зафиксированы в документах при вводе в эксплуатацию изменения в проекте, касающиеся добавочных 2 стояночных мест, а также преобразования мансардного помещения из нежилого в жилое.

Из показаний свидетеля ФИО31, данных в суде и на предварительном следствии, следует, что работала в ООО «<данные изъяты>», в ее обязанности входил технический надзор за качеством строительства, в том числе прием выполненных работ, согласование проектной документации и многое другое. Финансовых вопросов не касалась. ООО «<данные изъяты>» является арендатором земельных участков, на которых строились дома по ул. <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес>, №.... и №...., а также заказчиком в строительстве вышеуказанных жилых домов. По каждому из строящихся домов ООО «<данные изъяты>» заключало договоры либо генерального подряда, либо инвестирования, в любом случае та организация, с которой ООО «<данные изъяты>» заключала договор, обязана была отчитываться о выполненных работах заказчику, поскольку всю исполнительную документацию по законченному строительством дому ООО «<данные изъяты>» сдавала в <данные изъяты> (далее <данные изъяты>), получив заключение от <данные изъяты>, отдавала его в <данные изъяты> для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Акты выполненных работ необходимы к сдаче со стороны инвестора или генерального подрядчика для того, чтобы урегулировать финансовые вопросы и на случай возникновения проблем с качеством выполненных работ. К актам выполненных работ должна прилагаться исполнительная документация. На вышеуказанные дома проекты заказывала ООО «<данные изъяты>» еще до начала строительства каждого из них. Инвестору-застройщику ООО «<данные изъяты>» в лице директора Иванова А.В., от ООО «<данные изъяты>» в <дата> году были переданы согласованные и утвержденные проекты на 4 вышеуказанных дома, каждый из домов был начат строительством в разной стадии иными подрядчиками или силами ООО «<данные изъяты>». Если Иванов А.В. заказывал по своей инициативе корректировки к полученным проектам, то это не имело никаких правовых последствий, поскольку ООО «<данные изъяты>» за изменением проектов для согласования и утверждения в <данные изъяты> и вневедомственную экспертизу не обращалось, за исключением корректировки фасада дома <адрес>. То есть ООО «<данные изъяты>» обязано было построить дома по полученным от ООО «<данные изъяты>» проектам, поэтапно сдавать выполненные силами генеральных подрядчиков и субподрядных организаций работы по формам <данные изъяты> и <данные изъяты>.

К достраиванию дома <адрес>, ООО «<данные изъяты>» было привлечено в начале <дата> года, на это время дом был построен до уровня 2-3 этажа. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» должен был заключаться акт приема-передачи стройплощадки, где отражались ранее выполненные предыдущим подрядчиком работы. По дому <адрес> со стороны ООО «<данные изъяты>» акты выполненных работ не сдавались, также как и исполнительная документация. Поскольку у ООО «<данные изъяты>» в вышеуказанном доме работали прямые подрядные организации на определенные виды работ, сотрудники <данные изъяты> выезжали на стройплощадку для принятия этих работ и одновременно осуществляли технический надзор за выполненными работами со стороны ООО «<данные изъяты>». Несмотря на то, что ООО «<данные изъяты>» по непонятным причинам не сдавало выполненные работы, строительство дома велось, и весной <дата> года дом был введен в эксплуатацию на основании сделанной по проекту силами сотрудников ООО «<данные изъяты>» исполнительной документации. В отсутствии подписанных актов выполненных работ от ООО «<данные изъяты>», установить, сколько денег ими было вложено в строительство дома <адрес>, определить невозможно. Данный дом был достроен силами ООО «<данные изъяты>», поскольку ООО «<данные изъяты>» с весны <дата> года прекратило выполнение каких-либо строительных работ на объекте. Дом был введен в эксплуатацию с нежилым мансардным этажом согласно первоначальному проекту. Трансформаторная будка в цокольном этаже поставлена по проекту и не может занимать площадь стояночных мест, количество которых было запроектировано ранее.

По домам на <адрес> свидетель пояснила, что ООО «<данные изъяты>» как инвестор-застройщик выполнило работы по устройству фундамента и монолитно-каркасные работы до 4 этажа дома №.... и фундамент по дому №...., при этом ООО «<данные изъяты>» было первым подрядчиком. Актов выполненных работ по данным домам ООО «<данные изъяты>» не сдавало, работы были прекращены весной <дата> года. Определить в отсутствии актов выполненных работ, сколько средств было вложено в выполненные им работы, не представляется возможным.

По дому <адрес> ООО «<данные изъяты>» приступило к обязанностям инвестора-застройщика, когда дом был построен до уровня 1 этажа, по проекту дом должен быть 5-ти этажным с цокольным этажом и нежилой мансардой. Работы ООО «<данные изъяты>» были остановлены весной <дата> года на уровне 3 этажа. Актов выполненных работ ООО «<данные изъяты>» по этому дому в ООО «<данные изъяты>» не сдавало, поэтому определить, сколько денег было вложено ООО «<данные изъяты>» в строительство дома <адрес>, невозможно. Дом введен в эксплуатацию как 5-ти этажный с цокольным этажом и нежилой мансардой, то есть согласно проекту, заказанному ООО «<данные изъяты>». Никаких изменений в проект, связанных с увеличением этажности данного дома, ей не поступало.

Несмотря на заключенный с ООО «<данные изъяты>» договор инвестирования по дому №<адрес>, фактически ООО «<данные изъяты>» не выполняло на данном объекте никаких работ и соответственно, не сдавало и не должно было сдавать актов выполненных работ в ООО «<данные изъяты>».

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО32 показал, что являлся директором и учредителем ООО «<данные изъяты>». Фирма занималась проектирование жилых многоквартирных домов. Одним из заказчиков являлась ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» проектировало дома по адресам: ул. <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес> (частично), ул. <адрес>, №.... и .... (только эскизный проект), заказчиком проектных работ в каждом случае являлось ООО «<данные изъяты>», эта же организация оплачивала работу проектировщика. Каждый из вышеуказанных домов имел первоначальные проекты, по которым дома начинали строить, стройки были остановлены, при их возобновлении требовался новый проект или корректировки в первоначальный, тогда и подключалось ООО «<данные изъяты>», разрабатывающее сначала эскизный, а после рабочий проекты. Эскизные проекты он показывал в ООО «<данные изъяты>» для сведения, а рабочий проект сдавал только заказчику работ ООО «<данные изъяты>». Дом <адрес> на момент заключения договора с ООО «<данные изъяты>», был построен на уровне 4-5 этажей, он откорректировал проект фундамента одной секции и несколько этажей. По двум домам на ул. <адрес> ООО «<данные изъяты>» подключилось к проектным работам тогда, когда у дома №.... имелся фундамент со сваями, а дом №.... был построен на уровне 4-5 этажа. По данным домам он сделал только эскизный проект (цветовое решение). По дому <адрес>, ООО «<данные изъяты>» подключилось на стадии, когда дом был построен до 3-4 этажей. По данному дому он по заказу ООО «<данные изъяты>» делал и эскизный и рабочий проекты реконструкции. При этом эскизных проектов он делал несколько вариантов, в которых менялось количество этажей, количество стояночных мест, наличие мансардного этажа как жилого, несколько уровней мансардного этажа. Все вышеуказанные изменения в эскизный проект вносил по инициативе Иванова А.В. У дома <адрес> изначально был запроектирован мансардный этаж, причем над двумя крайними подъездами мансарда проектировалась средней высотой, а над средним подъездом высотой до 9 метров. По просьбе Иванова А.В. он делал различные эскизные предложения с учетом двух этажей мансардного помещения. Так же по просьбе Иванова А.В. он встречался с потенциальными покупателями мансардного этажа – ФИО55, ФИО53, ФИО54, ФИО3, показывал им на месте, где могут быть запроектированы окна, где могут быть выведены коммуникации. Помещение мансарды он показывал, когда каркас дома был построен, подведен под крышу, но в эксплуатацию дом введен еще не был. Мог ли Иванов А.В. продавать помещения мансарды как жилые, с учетом, что проект не был согласован и утвержден, он не знает. Процессом согласования и утверждения проекта, как правило, занимается собственник или арендатор земельного участка. Сам ФИО32 в процесс согласования эскизного проекта в <данные изъяты>, утверждения рабочего проекта в экспертном учреждении, принимал участие по инициативе заказчика, документы для согласования и утверждения проектов подавались от ООО «<данные изъяты>» или от другой организации по доверенности. По дому .... по ул. <адрес> он в ООО «<данные изъяты>» сдавал два основных проекта, один с жилым мансардным этажом, второй – с нежилым мансардным этажом. Какой из его проектов был согласован и утвержден – не знает. Если дом был введен в эксплуатацию без мансардного этажа, то следовательно, был утвержден проект с нежилым холодным мансардным этажом. Количество запроектированных стояночных мест в цокольном этаже этого дома, в различных вариантах проекта постоянно менялось. Иванов А.В. постоянно просил изменить проект цокольного этажа, чтобы увеличить количество стояночных мест. С каким количеством стояночных мест проект был согласован и утвержден, он не знает. Все запроектированные стояночные места имели сплошную нумерацию, под одним номером не могло быть запроектировано два стояночных места. Нумерацией стояночных мест занимался Иванов А.В. По дому <адрес> ООО «<данные изъяты>» вступило в проектные работы тогда, когда был залит фундамент и в его задачи входила только корректировка уже существующего проекта. Первоначальный утвержденный проект предусматривал строительство 5-ти этажного жилого дома с цокольным этажом, первый и цокольный этаж предназначались под офисы, а этажи 2-5 – жилые. По инициативе Иванова А.В., который дал задание на увеличении этажности, было проведено обследование фундаментов, и ФИО32 сделал предварительные расчеты о возможности строительства 9-ти этажного дома. Он сделал проекты на 7-этажный дом. Поскольку дом находится в исторической части города, то знает, что проекты с большей, чем 5 этажей, высотой были отклонены и в результате был утвержден проект с 5-ти этажным жилым домом с нежилой мансардой.

Свидетель ФИО33 в суде и на предварительном следствии показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» начальником Управления недвижимостью. Одним из инвесторов ООО «<данные изъяты>» являлось ООО «<данные изъяты>», с которым были заключены договоры инвестирования.

<дата> года с «<данные изъяты>» был заключен договор инвестирования на строительство двух одноподъездных 17-этажных домов со строительными №.... и №...., на земельном участке, ограниченном улицами <адрес> и <адрес>. Имущественные права сторон установлены по 50 процентов заказчику и инвестору-застройщику в собственность. По договору инвестор-застройщик мог распоряжаться принадлежащими ему площадями поэтапно, соразмерно выполнению работ, а в момент начала выполнения работ на основании акта приема-передачи, инвестору-застройщику передается 10 процентов площадей объектов. В договоре указаны приложения, в том числе приложение №.... – предварительный протокол распределения площадей. В действительности такого протокола подписано не было, акта приема-передачи на 10 процентов площадей также не было подписано. Фактически ООО «<данные изъяты>» выполнил работы по изготовлению монолитного каркаса дома №.... до 4 этажа, выполненные работы были приняты по факту, поскольку документально ООО «<данные изъяты>» выполненные работы заказчику не сдал. Таким образом, формально ООО «<данные изъяты>» не имело вообще полномочий на реализацию квартир в строящихся этих домах, хотя фактически работы по одному из домов до 4 этажа были выполнены. Каковы были расходы инвестора-застройщика на выполнение данного вида работ, она не знает, но от ООО «<данные изъяты>» была получена таблица без подписей руководителей с указанием 56 квартир, которые они продали. При этом их стоимость не соответствует расходам, понесенным ООО «<данные изъяты>» при строительстве монолита одного их двух домов до 4 этажа, но поскольку граждане приобрели указанные квартиры у ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не оспаривало данный факт и указанные квартиры никому не передавало на реализацию и сами они эти квартиры не продавали. Что касается дома №...., то ООО «<данные изъяты>» выполнил свайное поле и бетонную подготовку под фундамент, хотя по нему было заключено соглашение о расчетах с приложением о распределении всех 135 квартир между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». <дата> года договор инвестирования от <дата> года с ООО «<данные изъяты>» был расторгнут, поскольку ООО «<данные изъяты>» не могло исполнить обязательств по договору и ООО «<данные изъяты>» вынуждено было привлекать другого инвестора-застройщика. С ООО ИСК «<данные изъяты>» договора инвестирования ООО «<данные изъяты>» не заключало и соответственно, у ИСК «<данные изъяты>» полномочий на реализацию квартир в домах №.... и №.... не было. Поскольку в списке, полученном от ООО «<данные изъяты>» по дому №...., квартира №.... была инвестором-застройщиком реализована ФИО24, данную квартиру ООО «<данные изъяты>» никому не передавало на реализацию и не продавало, а квартира №.... не была указана в списке ООО «<данные изъяты>», как реализованная, именно поэтому ООО «<данные изъяты>» данную квартиру, как свободную продало ФИО49<дата> года. До ООО «<данные изъяты>» никем строительство домов в квартале №.... не начиналось.

<дата> года с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор инвестирования на строительство дома по ул. <адрес>. По договору, раздел площадей производится по окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию, согласно приложения №.... – протокола предварительного распределения площадей. Протокол по дому <адрес> был подписан, согласно которому все стояночные места отнесены к собственности ООО «<данные изъяты>», также как и квартира с условным №.... – трехкомнатная общей площадью <данные изъяты> кв.м. Мансардный этаж, расположенный во 2 подъезде и фактически являющийся 8 этажом, в протокол предварительного распределения площадей внесен не был. Позже было подписано дополнительное соглашение без даты, которым к собственности ООО «<данные изъяты>» были отнесены дополнительно 2 квартиры и 10 из 28 стояночных мест. ООО «<данные изъяты>» приступило к инвестированию дома <адрес> не с нулевого цикла, строительство начинала ООО «<данные изъяты>». Какие работы были выполнены по вышеуказанному дому ООО «<данные изъяты>», она сказать не может, фактически строительство заканчивало ООО «<данные изъяты>» своими силами, но расторжения договора инвестирования с ООО «<данные изъяты>» подписано не было, хотя на завершающем этапе ООО «<данные изъяты>» и прекратило свою деятельность. Что касается квартиры с условным №...., отнесенной протоколом предварительного распределения площадей к собственности ООО «<данные изъяты>», то данная квартира была продана ими <дата> года ФИО56 Почему ООО «<данные изъяты>» повторно продало эту же квартиру иному лицу, она не знает, вышеуказанная квартира никогда не относилась к ООО «<данные изъяты>». Реализация площади мансардного этажа во втором подъезде дома .... по ул. <адрес>, вообще не было предусмотрено ни договором инвестирования, ни протоколом распределения площадей, ни дополнительным соглашением. Поэтому реализация мансардных помещений Ивановым А.В., является незаконной. Дом был введен в эксплуатацию <дата> года, в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию указано конкретное количество квартир, мансардных помещений и стояночных мест в данном документе не указано, поскольку в разрешении объекта на ввод в эксплуатации всегда указываются только жилые помещения. Соответственно, цокольный этаж со стояночными местами и мансардный этаж жилыми не являются. По проекту в цокольном этаже предусматривалось 28 стояночных мест, которые не имели границ, стен. С ООО ИСК «<данные изъяты>» договора инвестирования на строительство дома №.... по ул. <адрес> не заключалось.

<дата> года с ООО «<данные изъяты>» заключен договор инвестирования на строительство пятиэтажного дома по ул. <адрес>. Договором установлено соотношение раздела общей площади между сторонами после окончания строительства, исходя из оценки вкладов сторон, согласно приложению №.... – предварительного протокола распределения площадей. Договором и протоколом распределения площадей установлено, что дом является 5-ти этажным, где 1 и цокольный этажи офисные, а квартиры располагаются на 2-4 этажах, общее количество квартир в доме ..... Продажа Ивановым А.В. квартир на 6 или 7 этажах, являлась незаконной, никакими документами увеличение этажности дома предусмотрено не было. <дата> года договор инвестирования был расторгнут, поскольку ООО ИСК «<данные изъяты>» прекратил исполнение своих обязательств. К достраиванию дома был привлечен новый инвестор-застройщик – ООО «<данные изъяты>». С ООО ИСК «<данные изъяты>» договора инвестирования на строительство этого дома, не заключалось.

<дата> года заключен договор инвестирования на строительство жилых домов и магазина по ул. <адрес>. Предметом договора явилось строительство одного 9-этажного трехподъездного дома и одного 9-этажного одноподъездного жилого дома с пристроенным магазином. Договором установлено соотношение раздела общей площади объектов между сторонами после окончания строительства исходя из оценки вкладов сторон, согласно приложения №....-предварительного протокола распределения площадей. Согласно предварительного протокола, инвестору-застройщику ООО «<данные изъяты>» распределено 50 квартир с определенными номерами и указанной площадью. Но поскольку ООО «<данные изъяты>» не выполняло своих обязательств по строительству домов, заказчиком были приняты к выполнению акты на сумму, соответствующую стоимости 8 квартир с определенными номерами и с указанной площадью. То есть ООО «<данные изъяты>» имело право на реализацию только указанных в дополнительном соглашении от <дата> года 8 квартир. Реализация ООО «<данные изъяты>» иных квартир в доме со строительным №.... по ул. <адрес>, является незаконной. Расторжение договора инвестирования по этому дому не оформлялось, действие договора было прекращено в связи с тем, что в отношении ООО «<данные изъяты>» была введена процедура банкротства. В <дата> году, для окончания строительства, было привлечено ООО «<данные изъяты>», с которым в том числе был заключен договор №.... от <дата> года долевого участия в строительстве жилья на квартиру №..... То есть фирма ООО «<данные изъяты>», выполнив работы, получило от ООО «<данные изъяты>» указанную квартиру в качестве оплаты. О том, что ООО «<данные изъяты>» продало эту же квартиру №.... иному лицу, в ООО «<данные изъяты>» ничего известно не было, Иванов А.В. об этом не сообщил. Квартиру №.... в дома <адрес>, ООО «<данные изъяты>» продало <дата> года ФИО57. О том, что Иванов А.В. продал эту же квартиру иному лицу, ничего известно не было. В любом случае, квартиры №.... и №.... в доме <адрес> дополнительным соглашением от <дата> года, не были отнесены к собственности ООО «<данные изъяты>». С ООО ИСК «<данные изъяты>» договора инвестирования на строительство этого дома, не заключалось.

Из показаний свидетеля ФИО35, данных в суде и на предварительном следствии следует, что работала в должности начальника сметно-договорного отдела ООО «<данные изъяты>». Подрядчиком на данных строительных площадках по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> было ООО «<данные изъяты>». За время ее работы, в ее отдел не поступало ни одного акта выполненных работ от ООО «<данные изъяты>».

Допрошенный в суде и на предварительном следствии свидетель ФИО7 показал, что в <дата> году он учредил ООО «<данные изъяты>», директором был назначен Иванов А.В. Офис находился по ул. <адрес>. Инициатором создания ООО «<данные изъяты>» выступил ФИО59, который являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», по согласованию с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО5 Фактически ООО «<данные изъяты>» являлось дочерней организацией ООО «<данные изъяты>». Инициатором создания ООО ИСК «<данные изъяты>» были он и Иванов А.В., по согласованию с ФИО5 и ФИО59 Учредителем там был так же сам ФИО7, а директором Иванов А.В. Эта фирма создавалась в связи банкротством ООО «<данные изъяты>» и в ином случае, соинвесторы потеряли бы свои денежные вложения, поэтому нужно было перевести соинвесторов на другую организацию. Сам ФИО7 в указанных фирмах занимался администрированием. Иванов А.В. в указанных фирмах вёл финансово-хозяйственную деятельность, подписывал договоры, принимал и увольнял сотрудников. Он же отвечал за подписание актов выполненных работ. В <дата> годах деньги от дольщиков принимали в порядке безналичного расчета, а затем, когда возникли финансовые проблемы в ООО «<данные изъяты>», начали принимать деньги наличными и сразу же рассчитывались с подрядчиками. Все договоры заключались от имени директора Иванова А.В. В <дата> году между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены четыре договора инвестирования на строительство жилых домов. ООО «<данные изъяты>» выступало заказчиком. ООО «<данные изъяты>» выступало инвестором-застройщиком. <дата> года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор инвестирования на строительство жилого дома по ул. <адрес>. <дата> года заключен договор инвестирования на строительство жилого дома, по ул. <адрес>. <дата> года заключен договор на строительство жилых домов и магазина по ул. <адрес>. На момент создания ООО «<данные изъяты>», у ООО «<данные изъяты>» было много строительных площадок, но была испорченная репутация, поэтому по инициативе ФИО5 и были созданы такие организации как ООО «<данные изъяты>» и другие, через которые руководство ООО «<данные изъяты>» осуществляло строительство и продажу квартир. Прибыль ООО «<данные изъяты>» не получало в принципе, а деятельность по строительству осуществляло за счет привлеченных средств от дольщиков. После образования ООО ИСК «<данные изъяты>», договоры перезаключались и подписывались со стороны ООО «<данные изъяты>» ФИО5ФИО7 видел оригиналы данных договоров, но при подписании он не присутствовал. Разработкой договоров между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» занималась ФИО60 – юрист ООО «<данные изъяты>». Подлинники всех вышеуказанных договоров хранились в сейфе у Иванова А.В. Примерно в конце <дата> года или в начале <дата> года, когда офис ООО ИСК «<данные изъяты>» располагался на ул. <адрес>, Иванов А.В. сказал ему, что у него из сейфа пропали все договоры, заключенные им от имени ООО ИСК «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>». Акты выполненных работ формы <данные изъяты> и <данные изъяты>, были утеряны. К каждому из договоров инвестирования с ООО «<данные изъяты>» прилагался протокол предварительного распределения площадей. По дому по ул. <адрес>, мансардные помещения вообще не входили в протокол распределения площадей. Однако эти помещения были проданы ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» физическим лицам, поскольку мансарда являлась дополнительной площадью объекта, появившейся в результате изменения проектной документации и она была распределена инвестору, то есть ООО «<данные изъяты>». При каких обстоятельствах Иванов А.В. продал квартиру № .... дома <адрес>ФИО18, он не знает. Все квартиры, которые Иванов А.В. продавал в доме <адрес>, относились к полномочиям ООО «<данные изъяты>», поэтому действия Иванова А.В. по продаже квартир в вышеуказанном доме, по мнению ФИО7, являются законными. Договор инвестирования на данный дом с ООО «<данные изъяты>» не расторгался. По дому №.... по ул. <адрес> может пояснить, что к договору инвестирования прилагался протокол распределения площадей, согласно которому к ООО «<данные изъяты>», а позже к ООО ИСК «<данные изъяты>», были отнесены конкретные квартиры, которые и продавались Ивановым А.В. По дому .... по ул. <адрес> может сказать, что по первоначальному проекту дом должен был быть 5-ти этажным 48-квартирным. После по инициативе ООО «<данные изъяты>» проект был изменен на 7-ми этажный. Однако последний проект не был утвержден, при этом Иванов А.В. продал несколько квартир, строительство которых было предусмотрено неутвержденным проектом на 6 и 7 этажах.

Свидетель ФИО36 на предварительном следствии показала, что работала экономистом в ООО «<данные изъяты>» и ИСК «<данные изъяты>». Директором был Иванов А.В., учредителем ФИО7 Заказчиком у ООО «<данные изъяты>» было только ООО «<данные изъяты>». «<данные изъяты>» осуществляло строительство жилых домов за средства подрядчиков. Все переговоры соинвесторы вели с Ивановым А.В. «шахматки» по продаваемым квартирам вели все работники Общества. По всем домам, если, например, на определенную квартиру был заключен договор с соинвестром, то данная квартира вычеркивалась из списка, для того, чтобы не было двойных продаж. Вся информация по распределению квартир предоставлялась Иванову А.В., который в принципе не мог не знать о продаже той или иной квартиры. Были случаи, когда с клиентом заключался договор на квартиру, на которую ранее уже был заключен договор, на что Иванов А.В. объяснял это тем, что первый приобретатель не может оплатить данную квартиру и будет расторгать договор. Граждане оплачивали квартиры, как наличным, так и безналичным способом. Она не знает, по какой причине в отношении ООО «<данные изъяты>» была введена процедура банкротства, но после этого было образовано ООО ИСК «<данные изъяты>», куда и были переведены все работники. Перезаключались ли договоры инвестирования на строительство жилых домов по вышеуказанным адресам с данной организацией и ООО «<данные изъяты>», после образования ООО ИСК «<данные изъяты>», она не знает, но всех дольщиков переводили на ООО ИСК «<данные изъяты>», перезаключали с ними договоры по указанию Иванова А.В.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных в суде и на предварительном следствии следует, что является директором ООО «<данные изъяты>». С инвестором-застройщиком ООО «<данные изъяты>», его фирма заключало следующие договоры инвестирования:

Договор от <дата> года по дому .... по ул. <адрес>. Договор не расторгался, к данному договору имелся протокол предварительного распределения площадей и дополнительное соглашение к протоколу предварительного распределения площадей. Предметом договора являлось строительство трехподъездного шести-семи этажного дома. Согласно договора, раздел площадей производится по окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию согласно приложения №.... - протокола предварительного распределения площадей. Подобный протокол по дому .... по ул. <адрес> был подписан, согласно которому все стояночные места отнесены к собственности ООО «<данные изъяты>», также как и квартира с условным №.... – трехкомнатная общей площадью <данные изъяты> кв.м. Мансардный этаж, расположенный во 2 подъезде и фактически являющийся 8 этажом, в протокол предварительного распределения площадей внесен не был. Позже было подписано дополнительное соглашение без даты, которым к полномочиям реализации ООО «<данные изъяты>» были отнесены 2 квартиры, преобразованные в офисные помещения, а также 10 из 28 стояночных мест. ООО «<данные изъяты>» не оспаривает реализацию ООО «<данные изъяты>» 10 стояночных мест, но о двойных продажах Ивановым А.В. одних и тех же стояночных мест №...., №...., №.... в ООО «<данные изъяты>» ничего известно не было. Согласно имеющихся в ООО «<данные изъяты>» документов, собственниками стояночных мест являются: по стояночному месту №....ФИО52, по стояночному месту №....ФИО23, по стояночному месту №....ФИО13 Что касается квартиры с условным №...., отнесенной протоколом предварительного распределения площадей к собственности ООО «<данные изъяты>», то данная квартира была продана ими <дата> года ФИО56 Почему ООО «<данные изъяты>» повторно продало эту же квартиру иному лицу, он не знает. Реализовывать площади мансардного этажа во втором подъезде дома .... по ул. <адрес> вообще не было предусмотрено ни договором инвестирования, ни протоколом предварительного распределения площадей, ни дополнительным соглашением. Поэтому реализация мансардных помещений директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым А.В. является незаконной. Дом №.... по ул. <адрес> был введен в эксплуатацию <дата> года. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию указано конкретное количество квартир с указанием количества комнат и площадей, мансардных помещений и стояночных мест в данном документе не указано, поскольку в разрешении объекта на ввод в эксплуатации, всегда указываются только жилые помещения. Соответственно, подземная парковка со стояночными местами и мансардный этаж жилыми не являются. По проекту в подвале предусматривалось 28 стояночных мест, стояночные места не имели границ, стен, поэтому говорить о стояночных местах на несколько автомобилей в принципе некорректно. Также по проекту изначально была запроектирована электрощитовая, размещать на площади которой, стояночные места не было предусмотрено и такого не могло быть в принципе. Пунктом 4.3 договора инвестирования от <дата> года, дополнительные площади объекта, появившиеся в результате изменения проектной документации, распределяются инвестору. Однако мансардное помещение во втором подъезде, было предусмотрено утвержденным проектом 6-7-этажного жилого дома, мансарда не была построена в результате изменений проектной документации, поэтому инвестором не могла быть мансарда самовольна обращена в свою собственность. Таким образом, ООО «<данные изъяты>», а тем более ООО ИСК «<данные изъяты>», не имело право продавать мансардные помещения, присваивать им произвольные номера, произвольно делить одно неразделенное помещение на несколько. Однако, поскольку Иванов А.В. вышеуказанные помещения реализовал инвесторам, которые закрепили свое право собственности на помещение мансарды через суд – ФИО53, ФИО55, то ООО «<данные изъяты>» согласилось с вступившими в законную силу решениями судов и не стало оспаривать законность реализации мансардных помещений этим гражданам. При этом Иванов А.В. одни и те же площади продал иным лицам, которые либо не закрепили право собственности на них, либо решения о признании за ними прав собственности районным судом, были отменены Верховным Судом РТ. По таким площадям ООО «<данные изъяты>» выступает как собственник нежилых помещений. Кроме того, одни и те же площади мансарды, Иванов А.В. продал нескольким лицам, то есть при сложении всех проданных Ивановым А.В. площадей мансарды, общая проданная площадь намного превышает реально существующую. На все мансардное помещение 2 подъезда имеется техпаспорт БТИ, которым установлена общая площадь, которая соответствует площади квартир, расположенных на 7 этаже 2 подъезда под мансардой.

Договор от <дата> года по домам №.... и №.... по ул. <адрес>. Протокола распределения площадей по дому №.... подписано не было. По условиям договора ООО «<данные изъяты>» могло реализовывать половину квартир соответственно вложенным средствам, от ООО «<данные изъяты>». Предметом вышеуказанного договора являлось строительство двух одноподъездных 17-этажных домов со строительными №.... и №...., на земельном участке, ограниченном улицами <адрес> и <адрес>. Имущественные права сторон установлены по 50 процентов заказчику и инвестору-застройщику в собственность. Причем по договору установлено, что инвестор-застройщик вправе распоряжаться принадлежащими ему площадями поэтапно, соразмерно выполнению работ, а в момент начала выполнения работ на основании акта приема-передачи, инвестору-застройщику передается 10 процентов площадей объектов. В договоре указаны приложения, в том числе приложение №.... – предварительный протокол распределения площадей. В действительности такого протокола подписано не было, акта приема-передачи на 10 процентов площадей также не было подписано. Что касается актов выполненных работ, то фактически ООО «<данные изъяты>» выполнил работы по изготовлению монолитного каркаса дома №.... до 4 этажа, выполненные работы были приняты по факту, поскольку документально ООО «<данные изъяты>» выполненные работы заказчику не сдал. Таким образом, формально ООО «<данные изъяты>» не имело вообще полномочий на реализацию квартир в строящихся домах в квартале №...., хотя фактически работы по одному из домов до 4 этажа были выполнены. Каковы расходы инвестора-застройщика на выполнение данного вида работ, он не знает, их никто не подсчитывал, но от ООО «<данные изъяты>» была получена таблица без подписей руководителей с указанием 56 квартир, которые они продали. Очевидно, что их стоимость не соответствует расходам, понесенным ООО «<данные изъяты>» при строительстве монолита одного их двух домов до 4 этажа, но поскольку граждане приобрели указанные квартиры у ООО «<данные изъяты>», закрепили свое право собственности через судебные решения, ООО «<данные изъяты>» не оспаривало данный факт и указанные квартиры никому не передавало на реализацию и сами они эти квартиры не продавали.

По дому №.... свидетель пояснил, что ООО «<данные изъяты>» фактически вообще не строил данный дом, хотя по нему было заключено соглашение о расчетах с приложением о распределении всех 135 квартир между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». <дата> года договор инвестирования от <дата> года с ООО «<данные изъяты>», был расторгнут, поскольку эта фирма не могла исполнить обязательств по договору и ООО «<данные изъяты>» вынуждена была привлекать другого застройщика. До настоящего времени имущественные отношения по строительству домов в квартале №.... между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не урегулированы, акты выполненных работ не подписаны. В связи с этим, ООО «<данные изъяты>» незаконно реализовало те 56 квартир, о которых им сообщили из ООО «<данные изъяты>», о других проданных квартирах ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» ничего не известно. По квартире №.... может сказать, что согласно полученного от ООО «<данные изъяты>» списка, она была реализована ФИО24, поэтому эту квартиру ООО «<данные изъяты>» никому не реализовывало, к тому же ФИО24 закрепила право собственности на данную квартиру через суд. Как выяснилось, Иванов А.В. несколько раз перепродал эту же квартиру иным лицам. По квартире №.... может сказать, что о ее продаже ничего не было известно в ООО «<данные изъяты>», поскольку она отсутствовала в списке реализованных ООО «<данные изъяты>» квартир, поэтому <дата> года ООО «<данные изъяты>» продало данную квартиру ФИО49, которая зарегистрировала договор долевого участия в <данные изъяты>. О том, что Иванов А.В. продал квартиру №.... иному лицу и не сообщил об этом в ООО «<данные изъяты>», он узнал от сотрудников полиции.

Договор от <дата> года по дому .... по ул. <адрес>, был расторгнут <дата> года. К данному договору имелся протокол распределения площадей, в том числе квартир, расположенных на 2-5 этажах. Предметом договора являлось строительство пятиэтажного жилого дома со строительным №.... по ул. <адрес>. Договором установлено соотношение раздела общей площади между сторонами после окончания строительства, исходя из оценки вкладов сторон, согласно приложения №.... – предварительного протокола распределения площадей. Претензий по реализованным ООО «<данные изъяты>» квартирам, которые предварительным протоколом распределения площадей отнесены к инвестору-застройщику, у ООО «<данные изъяты>» нет. Очевидно, что и договором инвестирования и предварительным протоколом распределения площадей установлено, что этот дом является 5-ти этажным, где 1 и цокольный этажи офисные, а квартиры располагаются на 2-5 этажах, общее количество квартир в доме ..... Поэтому если Иванов А.В. продавал квартиры на 6 или 7 этажах вышеуказанного дома, то делал он это незаконно, никакими документами не предусмотрено увеличение этажности дома и тем более нет отнесения квартир на 6-7 этажах к полномочиям распоряжаться ими ООО «<данные изъяты>». <дата> года договор инвестирования от <дата> года с ООО «<данные изъяты>» по строительству указанного дома был расторгнут, поскольку ООО «<данные изъяты>» прекратил исполнение своих обязательств. К достраиванию дома был привлечен новый инвестор-застройщик ООО «<данные изъяты>», который закончил строительство дома. С ООО ИСК «<данные изъяты>» договора инвестирования на строительство дома .... по ул. <адрес> не заключалось. По договору ООО «<данные изъяты>» должен был предоставлять акты выполненных работ заказчику. Вопрос с увеличением этажности дома с 5 до 7 этажей, обсуждался в <дата> годах, такие планы имелись у ООО «<данные изъяты>», Иванов А.В. даже заказал эскизный проект на 7-этажный дом, но проект не прошел согласования с <данные изъяты>, в связи с чем рабочий проект даже не заказывался. Сам ФИО5 никому из покупателей не обещал, что будут достроены 6 и 7 этажи, он мог пояснять им, что такие планы имеются, но при этом продавать квартиры на несуществующих этажах не могли ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>». По квартире №.... на 6 этаже, которую Иванов А.В. продал ФИО10, может пояснить, что данной квартиры не существует ни в утвержденном проекте, ни фактически. По квартире №.... на 6 этаже, которую Иванов А.В. продал ФИО11, может пояснить, что данной квартиры не существует, поскольку у дома нет 6-го этажа, но квартира с №.... в доме имеется, это 1-комнатная квартира на 5 этаже. По квартире №.... на 5 этаже может пояснить, что такая квартира существует, к ее реализации ООО «<данные изъяты>» не имеет отношения, насколько ему известно, данную квартиру Иванов А.В. дважды продал сначала своему подрядчику ООО «<данные изъяты>», а после – ФИО1 По квартире №.... на 5 этаже может сказать, что несмотря на то, что протоколом распределения площадей данная квартира была отнесена к полномочиям ООО «<данные изъяты>», продавать ее мог только после окончания сторительства. По квартире №.... на 7 этаже, которую Иванов А.В. продал ФИО9, может пояснить, что такой квартиры не существует, поскольку дом 5-ти этажный 48-квартирный. По квартире №.... на 6 этаже, которую Иванов А.В. продал ФИО2, так же может пояснить, что 6 этажа в доме нет, но 1-комнатная квартира с №.... на 4 этаже в доме существует, но данная квартира не соотносима с той, что Иванов продал ФИО2 По квартире №...., которую Иванов А.В. продал двоим гражданам ФИО12 и ФИО58, ООО «<данные изъяты>» претензий не имеет.

Договор от <дата> года по домам №.... по ул. <адрес>, не расторгался. Имеется дополнительное соглашение от <дата> года о взаимозачете 8 квартир за выполненные работы, которое ООО «<данные изъяты>» трактует, как расторжение основного договора, при этом к данному договору имеется протокол распределения площадей. Предметом договора явилось строительство одного 9-этажного трехподъездного дома, одного 9-этажного одноподъездного жилого дома с пристроенным магазином. Договором установлено соотношение раздела общей площади объектов между сторонами после окончания строительства исходя из оценки вкладов сторон, согласно приложения №.... - предварительного протокола распределения площадей. Согласно этого протокола, для ООО «<данные изъяты>» распределено 50 квартир с определенными номерами и указанной площадью. Однако, поскольку ООО «<данные изъяты>» не выполняло своих обязательств по строительству домов, заказчиком были приняты к выполнению акты на сумму, соответствующую стоимости 8 квартир с определенными номерами и с указанной площадью. То есть ООО «<данные изъяты>» имело право на реализацию только указанных в дополнительном соглашении от <дата> года 8 квартир, реализацию иных квартир в доме со строительным №.... по ул. <адрес>, ООО «<данные изъяты>» является незаконной. Расторжение договора инвестирования по дому на ул. Заслонова г. Казани не оформлялось, действие договора было прекращено в связи с тем, что в отношении ООО «<данные изъяты>» была введена процедура банкротства. В <дата> году для продолжения строительства этого дома было привлечено ООО «<данные изъяты>», с которым в том числе был заключен договор №.... от <дата> года долевого участия в строительстве жилья на квартиру №..... То есть ООО «<данные изъяты>», выполнив работы на определенную сумму денег, получило от ООО «<данные изъяты>» право на распоряжение квартирой №..... О том, что ООО «<данные изъяты>» продало эту же квартиру №.... иному лицу, в ООО «<данные изъяты>» ничего известно не было. Квартиру №.... дома <адрес>, ООО «<данные изъяты>» продало <дата> года ФИО57. О том, что Иванов А.В. продал эту же квартиру иному лицу, в ООО «<данные изъяты>» ничего неизвестно. В любом случае, квартиры №.... и №.... дополнительным соглашением от <дата> года не отнесены к собственности ООО «<данные изъяты>». С ООО ИСК «<данные изъяты>» договора инвестирования на строительство дома №.... по ул. <адрес> не заключалось. ООО «<данные изъяты>» по договору должно было предоставлять акты выполненных работ заказчику, но этого не делало. По квартирам №.... и №.... может пояснить, что хотя они и были изначально отнесены протоколом распределения площадей к полномочиям ООО «<данные изъяты>», а в ООО «<данные изъяты>» была введена процедура банкротства, то есть договор инвестирования между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» прекратил свое действие на основании Закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем в <дата> году ООО «<данные изъяты>» они были переданы подрядчику ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы, а уже ООО «<данные изъяты>» реализовало их ФИО46 - №.... и ФИО38 - №..... Иванов А.В. незаконно продал квартиру №....ФИО14, поскольку об этой проданной квартире он не заявил <дата> года, в связи с чем, она и не вошла в список дополнительного соглашения. Квартиру №.... проданную в <дата> года ФИО8, Иванов А.В. вообще не имел права продавать, так как договорные отношения с ООО «<данные изъяты>» были прекращены, а с ООО ИСК «<данные изъяты>» договорные отношения отсутствовали.

По поводу того, что гражданские суды принимали в качестве доказательств копии договоров инвестирования между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» и признавали за истцами права собственности на приобретенные у ООО ИСК «<данные изъяты>» квартиры, ФИО5 пояснил, что суды не проверяли подлинность предоставляемых в суд документов, в частности, подлинность его подписи. Поэтому в случаях, когда в судах не участвовали юристы ООО «<данные изъяты>», судами принимались решения о признании прав собственности на основании договоров между гражданами и ООО ИСК «<данные изъяты>», платежных документов и копии договора инвестирования между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>». Если в судах принимали участие представители ООО «<данные изъяты>», то они заявляли о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» не существовало, в результате гражданам в признании права собственности на объекты недвижимости, приобретенные в ООО ИСК «<данные изъяты>», отказывали. Свидетель полагает, что Иванов А.В. подделал подпись от его имени в изготовленных им самим договорах инвестирования между ООО «<данные изъяты>» и ИСК «<данные изъяты>», делал с них копии и раздавал соинвесторам для предъявления в судах. О том, что Иванов А.В. был назначен директором ООО ИСК «<данные изъяты>» после введения процедуры банкротства в ООО «<данные изъяты>», он знал. В <дата> году Иванов А.В. предлагал ему заключить договоры инвестирования с вновь образованным ООО ИСК «<данные изъяты>». На продолжение строительства, просил новые полномочия на реализацию дополнительных площадей, но он отказал ему, поскольку материальных и технических возможностей для продолжения строительства у Иванова А.В. не было. ООО ИСК «<данные изъяты>» строительство вышеуказанных домов не осуществляло, полномочий на это он Иванову А.В., как директору ООО ИСК «<данные изъяты>», не давал.

Свои показания свидетель ФИО5 полностью подтвердил в ходе очной ставки с Ивановым А.В.

Из показаний свидетеля ФИО37, данных в суде и на предварительном следствии следует, что с <дата> года он являлся дольщиком ООО «<данные изъяты>», где приобрел квартиру в доме №.... по ул. <адрес>. Он был избран председателем ТСЖ указанного дома. Инвестором при строительстве дома являлось ООО «<данные изъяты>». Данная организация в лице директора Иванова А.В. продавала квартиры и стояночные места в доме, об этом он знал от покупателей, которые по разным вопросам обращались к нему. Проект дома .... по ул. <адрес>, утвержденный и согласованный с застройщиком ООО «<данные изъяты>» и государственными органами, он видел и когда сам заключал договор на долевое строительство и когда стал председателем ТСЖ. Дом строился точно по утвержденному проекту, в котором не была предусмотрена жилая мансарда, количество стояночных мест в цокольном этаже было утверждено в количестве 27 мест каждый площадью примерно по <данные изъяты> кв.м. На каком основании в <дата> году Иванов А.В. стал продавать помещения мансарды гражданам как жилые помещения, он не знает. Помещение мансарды во втором подъезде имеет отдельный вход, фактически представляет из себя 8 этаж, общей площадью около <данные изъяты> кв.м. Помещение мансарды действительно очень высокое, около 8 метров, но говорить о возведении второго уровня при наличии крыши было несерьезно, а Иванов А.В. продавал помещения мансарды тогда, когда дом был под крышей. Как он понял от граждан, которые обращались к нему с просьбой показать помещение мансарды, Иванов А.В. произвольно «в воздухе» разделил помещение на три части, одну часть продал ФИО55, вторую часть в середине под «коньком» ФИО3, третью часть – ФИО53. Кому сколько метров было продано, не знает, но все указанные лица показывали ему свидетельства о праве собственности на помещения мансарды, они же самостоятельно поставили перегородки, а ФИО3 и ФИО53 еще и двери. О том, что те же самые помещения мансарды Иванов А.В. продал еще ФИО54, ФИО20 и ФИО22, он знал только по слухам. <дата> года дом был сдан в эксплуатацию с нежилым мансардным этажом. Переоформить документы и переоборудовать мансардный этаж в жилой возможно после проведения соответствующих экспертиз. Но он считает, что нельзя переоборудовать мансардный этаж в двухуровневый, нельзя производить монолитные работы с существующей крышей, которую разбирать никто не позволит. Что касается количества стояночных мест в цокольном этаже, то сначала их предусматривалось 28, но после утверждения проекта дома с повышением этажности с 5-6 до 6-7 этажей и, соответственно, размещением лифта, в цокольном этаже разместилась лифтовая шахта, которая заняла полностью ранее предусмотренное стояночное место №..... Соответственно, для реализации жильцам дома могли быть предложены стояночные места со сквозной нумерацией с 1 по 28, исключая №...., то есть всего 27 стояночных мест. Никаких задвоенных стояночных мест не предусматривалось. Имеются стояночные места, отделенные несущими балками по 2 стояночных места, но они все равно имеют каждый свой номер, под одним и тем же номером два стояночных места не существовало ни в проекте, ни в действительности. Дом был сдан в эксплуатацию со стационарной трансформаторной будкой, которая изначально была предусмотрена проектом, она расположена между существующим стояночным местом №.... и лифтовой шахтой. Рядом с местом №.... расположена стационарная система вентиляции и дымоудаления, она также была предусмотрена проектом и не занимает никакое из стояночных мест. О том, что Иванов А.В. дважды продал одно и те же стояночное место №.... он узнал от ФИО23 и ФИО13 О двойной продаже стояночного места №.... он не знал. Стояночное место №.... принадлежит ФИО52, о том, что это же стояночное место Ивановым А.В. было кому-то перепродано, он не знал. В техпаспорте дома в цокольном этаже изображены стояночные места без номеров. Но если на техпаспорт наложить экспликацию с номерами стояночных мест, то все совпадет и каждое стояночное место, будет иметь свой номер. В техпаспорте мансардный этаж указан как единое нежилое помещение с общей площадью.

Вина подсудимого по всем преступлениям подтверждается так же письменными доказательствами и иными материалами дела, относящиеся ко всем эпизодам, исследованными в судебном заседании, приведенные ниже:

- учредительные документы ООО ИСК «<данные изъяты>» (т.22 л.д.123-142);

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» (т.22 л.д.155-165);

- учредительные документы ООО «<данные изъяты>» (т.22 л.д.178-210);

- бухгалтерские балансы ООО «<данные изъяты>» (т.22 л.д.214-233, т.23 л.д.1-59);

- бухгалтерские балансы ООО ИСК «<данные изъяты>» (ныне ООО «<данные изъяты>») (т.23 л.д.60-101);

- выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №<данные изъяты>, открытому в ЗАО «<данные изъяты>» на который поступали денежные средства от соинвесторов (т.5 л.д. 82-91, т.25 л.д.4-6);

- выписка по расчетному счету ООО ИСК «<данные изъяты>» №<данные изъяты>, открытому в ОАО АКБ «<данные изъяты>» на который не поступали денежные средства от соинвесторов (т.25 л.д.7-10);

- решение учредителя №.... ООО «<данные изъяты>» (ранее ООО ИСК «<данные изъяты>») (т.7 л.д.158);

- протокол №.... ООО ИСК «<данные изъяты>» (т.7 л.д.159);

- протокол №.... ООО «<данные изъяты>» (т.7 л.д.160);

- решение участника №.... ООО «<данные изъяты>» (т.7 л.д.161);

- решение участника №.... ООО ИСК «<данные изъяты>» (т.7 л.д.162);

- устав ООО ИСК «<данные изъяты>» (т.7 л.д.163-172);

- выписка ЕГРЮЛ на ООО ИСК «<данные изъяты>» (т.7 л.д.173-182);

- решение участника ООО ИСК «<данные изъяты>» от <дата> года о назначении директором Иванова А.В. (т.7 л.д.200);

- договор инвестирования на строительство жилого дома в квартале <адрес> от <дата> года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д.35-37, 225-230, т.6 л.д.148-153);

- соглашение о расчетах №.... от <дата> года, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которым передаются площади в д. .... по ул. <адрес> (т.5 л.д. 38);

- приложение к соглашению о расчетах №.... от <дата> года, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которым передаются площади в д. .... по ул. <адрес> (т.5 л.д.39);

- дополнительное соглашение №.... к договору инвестирования от <дата> года по строительству жилого дома в квартале <адрес> от <адрес> года о расторжении (т.5 л.д.40, т.6 л.д.154);

- список квартир, реализованных Ивановым А.В. в д..... по ул. <адрес> (т.5 л.д.24, 26, т.6 л.д.155-156);

- дополнительное соглашение №.... к договору инвестирования на строительство жилого дома в квартале <адрес> от <дата> года (т.5 л.д.231);

- разрешение на строительство д. <адрес> (т.10 л.д.188);

- разрешение на строительство д. <адрес> (т.12 л.д.26-27);

- договор аренды земельного участка №16528 от 14 июня 2012 года (т.12 л.д.28-38);

- эскизный проект дома по ул. <адрес> (т.12 л.д.134-147);

- договор инвестирования на строительство жилых домов и магазина по ул. <адрес> от <дата> года (т.10 л.д.189-191, т.12 л.д.119-123);

- дополнительное соглашение №.... к договору инвестирования от <дата> года по строительству жилых домов по ул. <адрес> о передаче квартир от ООО «<данные изъяты>» в распоряжение ООО «<данные изъяты>» (т.10 л.д.184, 192, т.12 л.д.126);

- приложение №.... к договору инвестирования на строительство жилых домов по ул. <адрес> – предварительный протокол распределения площадей (т.12 л.д.124-125);

- договор подряда №.... от <дата>., заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на строительство дома по ул. <адрес> (т.12 л.д.161-165);

- договор подряда №.... от <дата> года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на строительство дома по ул. <адрес> (т.12 л.д. 166-170);

- справка о выполнении работ ООО «<данные изъяты>» на строительстве дома по ул. <адрес> (т.12 л.д.171);

- перечень квартир, переданных от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» в доме по ул. <адрес> (т.12 л.д.172);

- акт выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на строительстве дома по ул. <адрес> (т.12 л.д.173-175);

- постановление о предоставлении ООО «<данные изъяты>» земельного участка по ул. <адрес> (т.5 л.д.111-112, т.7 л.д.214, т.8 л.д.145);

- разрешение на строительство по ул. <адрес> (т.5 л.д.113, т.7 л.д.211, т.8 л.д.144);

- эскизный проект дома по ул. <адрес> (т.5 л.д.160-161, т.20 л.д.141-148);

- договор инвестирования от <дата> года на строительство жилого дома по ул. <адрес> (т.5 л.д.115-119, 232-236, т.6 л.д.157-161);

- дополнительное соглашение от <дата> года №.... к договору инвестирования от <дата> года по строительству жилого дома по ул. <адрес> о расторжении (т.5 л.д.114, 237, т.6 л.д.163);

- приложение №.... к договору инвестирования от <дата> года на строительство жилого дома по ул. <адрес> (предварительный протокол распределения площадей) (т.5 л.д.120, т.6 л.д. 162, 231);

- список квартир, реализованных Ивановым А.В. в д. <адрес> (т.5 л.д.27);

- «шахматка» по дому по ул. <адрес> (т.6 л.д.167);

- договор инвестирования на строительство жилого дома по улице <адрес> от <дата> года заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» (т.6 л.д.236-237, т.7 л.д.207-210,212-213, т.8 л.д.142-143);

- эскизный проект дома .... по ул. <адрес> (т.18 л.д.122-142);

- протокол осмотра места происшествия д. .... по ул. <адрес>, в котором описан осмотр территории подземной парковки данного дома (т.14 л.д.142-148);

- протокол осмотра места происшествия д. .... по ул. <адрес>, в котором описан осмотр мансардного помещения данного дома (т.14 л.д.134-141);

- договор инвестирования по строительству жилого дома по ул. <адрес> от <дата> года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 75-78, 125-128);

- приложение №.... к договору инвестирования по строительству жилого дома по ул. <адрес> - протокол предварительного распределения площадей (т.2 л.д.79, 129);

- дополнительное соглашение №.... к договору инвестирования от <дата> года, по строительству жилого дома по ул. <адрес> по кв. .... ул. <адрес> (т.2 л.д.130);

- дополнительное соглашение №.... к договору инвестирования от <дата> года, по строительству жилого дома по ул. <адрес> (т.2 л.д.131);

- дополнительное соглашение №.... к договору инвестирования от <дата> года, по строительству жилого дома по ул. <адрес> по кв..... ул. <адрес> (т.2 л.д.132);

- договор передачи прав от <дата> года от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по квартирам .... и .... (т.2 л.д.133-134);

Все вышеуказанные документы были получены по делу в соответствии с нормами и требованиями УПК РФ, они были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.33 л.д.1-29, 30-61).

- заключение эксперта № ...., согласно которого оттиски печатей с реквизитами ООО «<данные изъяты>», расположенные в Договоре мены между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» и в справке б/н от <дата> года, оформленной на бланке ООО «<данные изъяты>», нанесены рельефными печатными формами, изготовленными из эластичного материала.

- оттиск печати с реквизитами ООО «<данные изъяты>», размещенный в справке б/н от <дата> года, нанесен печатью, образцы оттисков которой представлены для сравнения.

- оттиск печати с реквизитами ООО «<данные изъяты>», размещенный в Договоре мены №.... от <дата> года, нанесен печатью, образцы оттисков которой представлены для сравнения.

В договоре мены №.... от <дата> года, первоначально был нанесен печатный текст, а затем оттиск печати с реквизитами ООО «<данные изъяты>»; первоначально – печатный текст, а затем подпись от имени ФИО5

В справке б/н от <дата> года первоначально был нанесен оттиск печати, а затем печатный текст. Установить последовательность нанесения подписи от имени ФИО5 и печатного текста не представилось возможным, ввиду отсутствия участков их пересечения (т.14 л.д. 179-187);

- заключение эксперта №...., согласно которого подпись от имени ФИО5, размещенная в строке «Генеральный директор ФИО5» Договора мены № .... от <дата> года между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>», выполнена, вероятно, ФИО5 Вывод дан в вероятной форме по причине, указанной в исследовательской части заключения.

Ответить на вопрос: «ФИО5, или другим лицом выполнена подпись от его имени, размещенная в строке «Генеральный директор ФИО5» справки б/н от <дата> года?», не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения (т.14 л.д.225-228).

Кроме того, вина осужденного Иванова А.В. подтверждается письменными материалами дела:

- учредительными документами ООО ИСК «<данные изъяты>»;

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>»;

- учредительными документами ООО «<данные изъяты>»;

- бухгалтерскими балансами ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» (ныне ООО «<данные изъяты>»);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №<данные изъяты>, открытому в ЗАО «<данные изъяты>», на который поступали денежные средства от соинвесторов;

- выпиской по расчетному счету ООО ИСК «<данные изъяты>» №<данные изъяты>, открытому в ОАО АКБ «<данные изъяты>», на который не поступали денежные средства от соинвесторов;

- решением учредителя №.... ООО «<данные изъяты>» (ранее ООО ИСК «<данные изъяты>»);

- протоколами №.... ООО ИСК «<данные изъяты>» и №.... ООО «<данные изъяты>»;

- решениями участника №.... ООО «<данные изъяты>» и участника №.... ООО ИСК «<данные изъяты>»;

- уставом ООО ИСК «<данные изъяты>»;

- выпиской ЕГРЮЛ на ООО ИСК «<данные изъяты>»;

- решением участника ООО ИСК «<данные изъяты>» от <дата> года о назначении директором Иванова А.В.;

- договором инвестирования на строительство жилого дома в квартале <адрес> от <дата> года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- соглашением о расчетах №.... от <дата> года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которым передаются площади в д..... по ул. <адрес>;

- приложением к соглашению о расчетах № .... от <дата> года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которым передаются площади в д..... по ул. <адрес>;

- дополнительным соглашением №.... к договору инвестирования от <дата> года по строительству жилого дома в квартале <адрес> от <дата> года о расторжении;

- списком квартир, реализованных Ивановым А.В. в д..... по <адрес>;

- дополнительным соглашением №.... к договору инвестирования на строительство жилого дома в квартале <адрес> от <дата> года;

- разрешением на строительство д..... ул. <адрес>;

- разрешением на строительство дома .... по ул. <адрес>;

- договор аренды земельного участка № .... от <дата> года;

- эскизным проектом дома по ул. <адрес>;

- договором инвестирования на строительство жилых домов и магазина по ул. <адрес> от <дата> года;

- дополнительным соглашением №.... к договору инвестирования от <дата> года по строительству жилых домов по ул. <адрес> о передаче квартир от ООО «<данные изъяты>» в распоряжение ООО «<данные изъяты>»;

- приложением №.... к договору инвестирования на строительство жилых домов по ул. <адрес> – предварительный протокол распределения площадей;

- договором подряда №.... от <дата> года, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на строительство дома по ул. <адрес>;

- договор подряда №.... от <дата> года, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на строительство дома по ул. <адрес>;

- справкой о выполнении работ ООО «<данные изъяты>» на строительство дома по ул. <адрес>;

- перечнем квартир, переданных от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» в доме по ул. <адрес>;

- актом выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на строительстве дома по ул. <адрес>;

- постановлением о предоставлении ООО «<данные изъяты>» земельного участка по ул. <адрес>;

- разрешением на строительство по ул. <адрес>;

- эскизным проектом дома по ул. <адрес>;

- договор инвестирования от <дата> года на строительство жилого дома по ул. <адрес>;

- дополнительным соглашением от <дата> года №.... к договору инвестирования от <дата> года по строительству жилого дома по ул. <адрес> о расторжении;

- приложение №.... к договору инвестирования от <дата> года на строительство жилого дома по ул. <адрес> (предварительный протокол распределения площадей)

- списком квартир, реализованных Ивановым А.В. в д. .... по ул. <адрес>;

- «шахматкой» по дому по ул. <адрес>;

- договором инвестирования на строительство жилого дома по улице <адрес> от <дата> года заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>»;

- эскизным проектом дома <адрес>;

- протоколом осмотра места происшествия д. <адрес>, в котором описан осмотр территории подземной парковки данного дома;

- протоколом осмотра места происшествия д. <адрес>, в котором описан осмотр мансардного помещения данного дома;

- договором инвестирования по строительству жилого дома по ул. <адрес> от <дата> года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- приложением №.... к договору инвестирования по строительству жилого дома по ул. <адрес> - протокол предварительного распределения площадей;

- дополнительным соглашением №.... к договору инвестирования от <дата> года, по строительству жилого дома по ул. <адрес> по кв..... ул. <адрес>;

- дополнительным соглашением №.... к договору инвестирования от <дата> года, по строительству жилого дома по ул. <адрес>;

- договором передачи прав от <дата> года от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по квартирам .... и ....;

- заключением эксперта №...., согласно которого оттиски печатей с реквизитами ООО «<данные изъяты>», расположенные в Договоре мены между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» и в справке б/н от <дата> года, оформленной на бланке ООО «<данные изъяты>», нанесены рельефными печатными формами, изготовленными из эластичного материала;

- оттиском печати с реквизитами ООО «<данные изъяты>», размещенного в справке б/н от <дата> года, нанесен печатью, образцы оттисков которой представлены для сравнения;

- оттиском печати с реквизитами ООО «<данные изъяты>», размещенного в Договоре мены №.... от <дата> года, нанесен печатью, образцы оттисков которой представлены для сравнения.

- договором мены №.... от <дата> года, где первоначально был нанесен печатный текст, а затем оттиск печати с реквизитами ООО «<данные изъяты>»; первоначально – печатный текст, а затем подпись от имени ФИО5;

- справкой б/н от <дата> года, где первоначально был нанесен оттиск печати, а затем печатный текст. Установить последовательность нанесения подписи от имени ФИО5 и печатного текста не представилось возможным, ввиду отсутствия участков их пересечения;

- заключением эксперта №...., согласно которому подпись от имени ФИО5, размещенная в строке «Генеральный директор ФИО5» Договора мены №.... от <дата> года между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>», выполнена, вероятно, ФИО5 Вывод дан в вероятной форме по причине, указанной в исследовательской части заключения, а также другими материалами уголовного дела.

Эти доказательства суд обоснованно признал допустимыми, достоверными и достаточными для осуждения Иванова А.В.

В приговоре суда получили оценку все исследованные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в целом достаточности для разрешения уголовного дела.

С доводами осужденного и его защитника о невиновности Иванова А.В. согласиться нельзя. Из приведенных в приговоре подробных показаний потерпевших и свидетелей следует, что Иванов А.В. либо распоряжался квартирами, которые не находились в ведении возглавляемой им организации, либо продавал квартиры, которые уже были проданы другим лицам, либо реализовывал квартиры, которых не было в проектах домов. Утверждение о том, что потерпевшим ущерб не причинен, не основано на материалах дела.

Так, из показаний потерпевшей ФИО8 следует, что после неоднократных заключений и перезаключений договоров инвестирования и внесения ею денег в сумме <данные изъяты> рублей Ивановым А.В. ей была выделена квартира №.... в доме по улице <адрес>. Стоимость квартиры составила <данные изъяты> рублей. Однако и этот дом не был сдан в срок. В дальнейшем она обратилась с иском в суд, который признал за ней право собственности на указанную квартиру, на основании чего она получила свидетельство о регистрации. В последующем дом сдан не был, а Иванов А.В. стал скрываться. О том, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» не существовало договорных отношений по данному дому, она не знала, таких договоров никогда не видела. В дальнейшем Иванов А.В. отдал ей <данные изъяты> рублей в качестве неустойки. В <дата> года от сотрудников ООО «<данные изъяты>» она узнала, что Иванов А.В. не имел права распоряжаться указанной квартирой и что в начале <дата> года ООО «<данные изъяты>» передало данную квартиру новому подрядчику ООО «<данные изъяты>», которое эту квартиру реализовало.

Свидетель ФИО38 показал, что примерно в начале <дата> года он со своими родителями решили приобрести две квартиры – однокомнатную и двухкомнатную, для чего обратились в ООО «<данные изъяты>», где директор ФИО61 предложил приобрести у них однокомнатную квартиру №...., расположенную на 5 этаже в 3-ем подъезде дома <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, и двухкомнатную квартиру №...., расположенную на 4 этаже во 2-ом подъезде того же дома, стоимостью <данные изъяты> рублей. <дата> года между ним по доверенности от имени его матери ФИО62 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО61, был заключен договор №.... об уступке права требования, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает ему указанную квартиру №..... Данная квартира была полностью оплачена его матерью. Примерно в <дата> его пригласили в ООО «<данные изъяты>» для перезаключения договора, так как изменился порядковый номер квартиры с №.... на №.... в связи с тем, что был построен дополнительный этаж. По этому поводу между ним по доверенности от имени матери ФИО62 и ООО «<данные изъяты>», был заключен новый договор №..... Примерно в <дата> он обратился по доверенности от имени матери ФИО62 в <данные изъяты>, чтобы зарегистрировать право собственности на указанную квартиру на имя его матери. До этого, от сотрудников полиции узнал, что приобретенная квартира №.... в доме <адрес>, была продана еще какой-то женщине. Обстоятельства этой продажи, ему не известны.

Согласно договору №.... от <дата> года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» общества договорились о долевом участия в строительстве жилья – дома <адрес>. По договору №.... от <дата> года ООО «<данные изъяты>» уступило ФИО38 права требования на квартиру .... указанного дома. Было заключено соглашение о замене обязательства между ООО «<данные изъяты>» и ФИО38, а также договор №.... участия в долевом строительстве от <дата>между ООО «<данные изъяты>» и ФИО38 Оплата ФИО38 стоимости квартиры подтверждается квитанцией.

Свидетель ФИО5 показал, что квартиру №...., проданную в <дата> года ФИО8, Иванов А.В. вообще не имел права продавать, так как договорные отношения с ООО «<данные изъяты>» были прекращены, а с ООО ИСК «<данные изъяты>» договорные отношения отсутствовали.

Потерпевший ФИО9 показал, что в <дата> году решил купить квартиру, для чего по рекламе обратился в ООО «<данные изъяты>». Пришел туда с женой. Их встретил Иванов А.В., представился директором фирмы, сообщил, что они строят дома по ул. Четаева, заверил, что есть все документы и разрешения на строительство, показывал какие-то из них. Также уверял, что дом будет сдан в первом квартале <дата> года. Иванов А.В. предложил заключить договор инвестирования на строительство двухкомнатной квартиры в вышеуказанном доме. ФИО9 согласился и через некоторое время приехал вновь в указанный офис вместе с женой и мамой, где между ними тремя и ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В., был заключен договор инвестирования №.... от <дата> года. В последующем, согласно договору, он перечислил личные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в «<данные изъяты>». Деньги были внесены в два этапа: <дата> года в сумме <данные изъяты> и <дата> года в сумме <данные изъяты> рублей. <дата> года Иванов А.В. позвонил ему и пригласил для переоформления договора в связи с реорганизацией его фирмы. Предыдущий договор инвестирования был расторгнут. После этого между ними тремя с одной стороны и ООО ИСК «<данные изъяты>» был заключен новый договор инвестирования №.... от <дата> года. К тому времени дом сдан не был. Стройка была заморожена. Иванов А.В. говорил, что денег нет, ссылался на кризис. Далее Иванов А.В. предложил перезаключить договор инвестирования на дом расположенный по ул. <адрес>, поскольку этот дом якобы будет построен быстрее. Также уверял, что данный дом будет 7 – этажным, и проводятся работы по получению разрешения на строительство двух последних этажей. Кроме того он показывал план, согласно которому дом должен был быть 5-этажным. Он согласился. Тогда предыдущие договоры были расторгнуты, после чего, <дата> года заключен новый договор инвестирования №..... По новому договору площадь квартиры составляла примерно <данные изъяты> кв.м. Ее стоимость была больше той денежной суммы, которую он заплатил. Однако Иванов А.В. сообщил, что он пересчитает неустойку по предыдущим договорам и сумму неустойки зачтет в оплату вышеуказанной квартиры. Кроме того нужно было дополнительно внести <данные изъяты> рублей. Последний договор был заключен в офисе на ул. <адрес>. Деньги в сумме <данные изъяты> рублей были переданы Иванову А.В. лично в руки по приходно-кассовому ордеру. При этом присутствовала его супруга. В установленный срок, т.е. до <дата> года, дом на ул. <адрес> сдан не был. Строительство дома остановилось. Иванов А.В. исчез, а офис его фирмы закрылся. В дальнейшем узнал, что план по увеличению этажности дома, утвержден не был. Тем самым Иванов А.В. продал ему несуществующую квартиру на несуществующем этаже, чем причинил материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Аналогичные показания в суде и на предварительном следствии дали свидетели ФИО21 и ФИО21

Допрошенная в суде и на предварительном следствии потерпевшая ФИО10 показала, что <дата> года решила купить квартиру, обратилась в ООО «<данные изъяты>», где познакомилась с директором Ивановым А.В. Тот предложил приобрести двухкомнатную квартиру №.... в строящемся доме на ул. <адрес> строительный №...., на 1 этаже, площадью <данные изъяты> кв.м., стоимостью <данные изъяты> рублей. На момент заключения договора инвестирования №.... от <дата> года, дом был построен на уровне 1 этажа. Срок сдачи дома был обозначен – <дата> года. На ее вопросы Иванов А.В. убедил, что с документами по дому у него все в порядке, показал проект дома, эскизное изображение, но умолчал, что строительство несколько лет было «заморожено» из-за отсутствия средств и что застройщиком данного дома является ООО «<данные изъяты>», которое находилось на стадии банкротства, об этом она узнала гораздо позже. Она оплатила стоимость квартиры, внесла через «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>»: <дата> года <данные изъяты> рублей, <дата> года <данные изъяты> рублей, <дата> года <данные изъяты> рублей, <дата> года <данные изъяты> рублей, <дата> года <данные изъяты> рублей. В <дата> году дом активно строился до 5 этажа, после чего прекратилось. Проблемы в строительстве Иванов А.В. объяснял кризисом. <дата> года она потребовала от Иванова А.В. вернуть деньги и расторгнуть договор, поскольку срок сдачи дома истек. Вместо возврата денег Иванов А.В. предложил заключить новый договор инвестирования на другую квартиру большей площадью, в другом доме на ул. <адрес>. Из-за отсутствия другого выхода, она согласилась и <дата> года подписала с Ивановым А.В. соглашение о расторжении договора инвестирования № .... от <дата> года. Дом по ул. <адрес> по проекту, представленному Ивановым А.В., был пятиэтажный четырехподъездный 48-квартирный, на этаже располагалось по 12 квартир, следовательно, жилых этажей было предусмотрено 4. По этому дому Иванов А.В. показал ей договор с застройщиком – ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» имело право распоряжаться квартирами в доме согласно их распределению между данными фирмами. Иванов А.В. предложил квартиру только на 6 этаже. На ее возражение о том, что шестого этажа у дома не предусмотрено, подсудимый отвечал, что проект в ходе строительства терпит изменения и будет достроено два этажа и дом будет 7-этажным. На момент переговоров дом находился на стадии строительства 4 этажа. <дата> года между ней и директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым А.В., в офисе по ул. <адрес>, был заключен договор инвестирования №...., на квартиру с условным №.... – однокомнатную, площадью <данные изъяты> кв.м, расположенную на 6 этаже, со сроком сдачи <дата> года. Цена договора указана в <данные изъяты> рубля, которая сложилась из ранее внесенной суммы – <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей – неустойка по предыдущему договору. Так же было заключено соглашение №.... о выплате неустойки и зачете денежных средств. Фактически она ничего не доплачивала. Буквально через 3 дня после заключения этого договора, <дата> года Иванов А.В. пригласил ее в офис и предложил заключить соглашение о расторжении договора инвестирования №.... от <дата> года в связи с изменением наименования организации инвестора. Со слов Иванова А.В., ООО «<данные изъяты>» прекратило свое существование с целью ухода от налогов, но было зарегистрировано ООО ИСК «<данные изъяты>», данная организация продолжила все деятельность, при этом он показал ей какой-то документ, пояснив, что этим договором ООО «<данные изъяты>» делегирует ООО ИСК «<данные изъяты>» полномочия по продаже квартир в доме по ул.<адрес>. <дата> года она подписала соглашение №.... о расторжении второго договора инвестирования № .... от <дата> года, а <дата> года заключила два договора с Ивановым А.В., как директором ООО ИСК «<данные изъяты>»: договор уступки прав требования №...., согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» принимает на себя право требования с ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей в связи с его уступкой и договор инвестирования № ...., согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты>» обязано передать в ее собственность жилую квартиру с условным №.... в указанном доме. В <дата> году, когда строительство дома по ул. <адрес> было приостановлено, Иванов А.В. посоветовал ей через суд закрепить право собственности на незавершенное строительство. Для этого <дата> года она обратилась в суд о признании права собственности на долю в незавершенном строительстве объекте. <дата> года решением суда ее исковые требования были удовлетворены. Затем она получила в регистрационной палате свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру. В <дата> году на собрании дольщиков, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО5, заверял, что дом будет 7-этажным, что готовятся документы. Однако в конце <дата> года дом со строительным №.... по ул. <адрес>, был подведен под крышу и стало очевидным, что в доме цокольный и первый этаж – офисные, над ними 4 жилых этажа, над которыми располагается чердак. Таким образом, стало ясно, что в доме всего 48 квартир, то есть приобретенной ею 49 квартиры в доме просто нет. ФИО5 в последующем на собраниях дольщиков пояснял, что не смог получит разрешение на строительство выше 5 этажей. Так же от ФИО5 она узнала, что договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>», не существовало.

Аналогичные показания в суде и на предварительном следствии дал свидетель ФИО39

Свидетель ФИО5 показал, что дом .... по ул. <адрес> является 5-ти этажным, где 1 и цокольный этажи офисные, а квартиры располагаются на 2-5 этажах, общее количество квартир в доме ..... Поэтому если Иванов А.В. продавал квартиры на 6 или 7 этажах вышеуказанного дома, то делал он это незаконно, никакими документами не предусмотрено увеличение этажности дома и тем более нет отнесения квартир на 6-7 этажах к полномочиям распоряжаться ими ООО «<данные изъяты>». <дата> года договор инвестирования от <дата> года с ООО «<данные изъяты>» по строительству указанного дома был расторгнут, поскольку ООО «<данные изъяты>» прекратил исполнение своих обязательств. К достраиванию дома был привлечен новый инвестор-застройщик ООО «<данные изъяты>», который закончил строительство дома. С ООО ИСК «<данные изъяты>» договора инвестирования на строительство дома .... по ул. <адрес> не заключалось. По договору ООО «<данные изъяты>» должен был предоставлять акты выполненных работ заказчику. Вопрос с увеличением этажности дома с 5 до 7 этажей, обсуждался в <дата> годах, такие планы имелись у ООО «<данные изъяты>», Иванов А.В. даже заказал эскизный проект на 7-этажный дом, но проект не прошел согласования с <данные изъяты>, в связи с чем рабочий проект даже не заказывался. Сам ФИО5 никому из покупателей не обещал, что будут достроены 6 и 7 этажи, он мог пояснять им, что такие планы имеются, но при этом продавать квартиры на несуществующих этажах не могли ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>». По квартире №.... на 6 этаже, которую Иванов А.В. продал ФИО10, может пояснить, что данной квартиры не существует ни в утвержденном проекте, ни фактически. По квартире №.... на 6 этаже, которую Иванов А.В. продал ФИО11, может пояснить, что данной квартиры не существует, поскольку у дома нет 6-го этажа, но квартира с №.... в доме имеется, это 1-комнатная квартира на 5 этаже. По квартире №.... на 5 этаже может пояснить, что такая квартира существует, к ее реализации ООО «<данные изъяты>» не имеет отношения, насколько ему известно, данную квартиру Иванов А.В. дважды продал сначала своему подрядчику ООО «<данные изъяты>», а после – ФИО1 По квартире №.... на 5 этаже может сказать, что, несмотря на то, что протоколом распределения площадей данная квартира была отнесена к полномочиям ООО «<данные изъяты>», продавать ее мог только после окончания строительства. По квартире №.... на 7 этаже, которую Иванов А.В. продал ФИО9, может пояснить, что такой квартиры не существует, поскольку дом 5-ти этажный 48-квартирный. По квартире №.... на 6 этаже, которую Иванов А.В. продал ФИО2, так же может пояснить, что 6 этажа в доме нет, но 1-комнатная квартира с №.... на 4 этаже в доме существует, но данная квартира не соотносима с той, что Иванов А.В. продал ФИО2

Потерпевшая ФИО2 показала, что в <дата> года решила купить квартиру. Вместе с мужем обратилась в офис ООО «<данные изъяты>», где общались с Ивановым А.В., который заверил, что у него имеются все разрешительные документы на строительство дома №.... по ул. <адрес>, что дом будет сдан до <дата> года. Оговорив все условия, <дата> года между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Иванова А.В., был заключен договор инвестирования №...., на двухкомнатную квартиру со строительным номером ...., общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенную на 2 этаже дома №.... по ул. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей. Деньги перечислялись с принадлежащей ей фирмы ООО «<данные изъяты>». Платежи она вносила в несколько этапов, а именно <дата> года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» внесла <данные изъяты> рубля; <дата> года внесла <данные изъяты> рублей, которые были перечислены со счета ее фирмы; <дата> года внесла <данные изъяты> рублей, также со счета своей фирмы; <дата> года внесла <данные изъяты> рублей со счета фирмы. Тем самым она полностью оплатила стоимость квартиры. После постройки двух этажей строительство дома приостановилось. Иванов А.В. объяснял это кризисом. В дальнейшем Иванов А.В. попросил расторгнуть первичный договор и заключить договор уступки права требования с ООО ИСК «<данные изъяты>», в которой он также являлся директором. При этом предложил приобрести не двух, а трех комнатную квартиру, но на 6 этаже, указав, что этажность дома будет увеличена. Стоимость квартиры при этом увеличивалась до <данные изъяты> рубля, то есть надо было доплатить <данные изъяты> рублей. Потерпевшая согласилась. При этом никаких документов, подтверждающих право Иванова А.В. распоряжаться квартирами в вышеуказанном доме, ей предъявлено не было, так же как и договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>». Документов, подтверждающих, что дом будет 7-этажным, он также не показывал. <дата> года она заключила с ООО «<данные изъяты>» соглашение №.... о расторжении договора инвестирования №.... от <дата> года. <дата> года между ней и ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице директора Иванова А.В., был заключен договор уступки права требования №...., согласно которому ООО ИСК «<данные изъяты> принимал право требования с ООО «<данные изъяты>» сумму в размере <данные изъяты> рубля. В тот же день был заключен договор инвестирования №.... между ней и ООО ИСК «<данные изъяты>», согласно которому денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля засчитываются в счет оплаты новой трехкомнатной квартиры с условным номером ...., расположенной на 6 этаже дома .... по ул. <адрес>. В итоге данный дом оказался пятиэтажным, а не 6-7 этажным, как говорил Иванов А.В., соответственно квартиры, на которую она заключила договор, также не было. В <дата> году она обратилась в гражданском порядке в суд с иском, о взыскании денежных средств внесенных за квартиру, с ООО ИСК «<данные изъяты>». Иск был удовлетворен, но деньги ей не вернули.

Допрошенный в суде и на предварительном следствии потерпевший ФИО13 показал, что <дата> года заключил договор инвестирования №.... с директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым А.В., по которому приобрел квартиру в строящемся доме №.... по ул. <адрес> за <данные изъяты> рублей. Деньги полностью внес на счет фирмы. Кроме того, <дата> года с ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. заключили договор инвестирования №....с, по которому приобрел стояночное место №.... в том же доме за <данные изъяты> рублей. Деньги так же перечислил на счет фирмы. В <дата> году он обратился в суд с иском о признании права собственности на указанные объекты незавершенного строительства. Исковые требования были удовлетворены. При производстве замеров площади квартиры, было установлено, что фактическая ее площадь меньше, чем было указано в договоре. Он с Ивановым А.В. подсчитали, что ООО «<данные изъяты>» должно ему вернуть <данные изъяты> рублей за недостающую площадь квартиры, но подсудимый пояснял, что денег нет. Через некоторое время ему позвонил прораб ООО «<данные изъяты>» и предложил приобрести еще одно стояночное место №.... в том же доме. По информации из ООО «<данные изъяты>» узнал, что данное место закреплено за ООО «<данные изъяты>». Иванов А.В. предложил для расчета зачесть <данные изъяты> рублей в счет покупки стояночного места №..... Они договорились о стоимости места в <данные изъяты> рублей, то есть он должен был доплатить в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей, причем Иванов А.В. попросил внести деньги наличными. <дата> года в новом офисе по ул. <адрес>, он заключил договор инвестирования №.... на покупку стояночного места №...., согласно условиям которого он доплачивает <данные изъяты> рублей, а инвестор использует эти денежные средства на строительство жилого дома по ул. <адрес>. Причем этот договор был заключен с ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице директора Иванова А.В. Каковы были полномочия у ООО ИСК «<данные изъяты>», он не знает, об этом у Иванова А.В. не спрашивал, полагал, что ООО ИСК «<данные изъяты>» является правопреемником ООО «<данные изъяты>». Как ему объяснил Иванов А.В., произошла перерегистрация в названии фирмы. В этот же день он передал Иванову А.В. наличными <данные изъяты> рублей. Зачет <данные изъяты> рублей был официально оформлен дополнительным соглашением №.... от <дата> года, заключенному с ООО «<данные изъяты>» и договором уступки права требования №.... от <дата> года, заключенного с ООО ИСК «<данные изъяты>». Далее, желая получить в ООО «<данные изъяты>» акт приема-передачи на стояночное место №...., он принес туда в <дата> года документы на покупку вышеуказанного места, но в ООО «<данные изъяты>» ему сказали, что данное стояночное место Иванов А.В. ранее продал ФИО23 Созвонившись с последней, он узнал, что она приобрела у ООО «<данные изъяты>» стояночное место №.... еще <дата> года, то есть за 4 года до того, как Иванов А.В. продал повторно тоже самое стояночное место ему. На все претензии по данному поводу, Иванов А.В. стал уверять, что произошла какая-то ошибка. На требование возвратить деньги, сообщал об их отсутствии.

Свидетель ФИО23 в суде и на предварительном следствии показала, что примерно в <дата> году она заключила договор инвестирования с ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В., на квартиру в строящемся доме по ул. <адрес>. В <дата> году она заключила с ООО «<данные изъяты>» договор инвестирования на стояночное место №.... в том же доме. Вся недвижимость была ею полностью оплачена. <дата> года дом по ул. <адрес> был введен в эксплуатацию, после чего она получила в БТИ технический паспорт на стояночное место, а в <дата> году получила свидетельство о регистрации. В <дата> года она продала стояночное место №.... по договору купли-продажи помещения ФИО63 Квартиру в этом доме она продала ранее. О том, что проданное ей в .... году стояночное место №...., Иванов А.В. позже продал ФИО13, она не знала. Она помнит, что Иванов А.В. несколько раз переспрашивал ее в процессе общения, какое стояночное место она приобрела, она каждый раз ему напоминала, что приобрела стояночное место №..... То есть подсудимый был в курсе того, что стояночное место №.... принадлежит ей с <дата> года, когда она полностью оплатила его стоимость.

Потерпевший ФИО14 показал, что в <дата> году, вместе с супругой решили купить квартиру строящемся жилом доме по ул. <адрес>. <дата> года они с супругой приехали в офис ООО «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, где познакомились с Ивановым А.В., обсудили с ним детали сделки. Иванов А.В. говорил, документы у него в полном порядке, он никого не обманывает. <дата> года между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Иванова А.В. был заключен договор инвестирования №...., на однокомнатную квартиру №.... на 13 этаже дома №.... по ул. <адрес> стоимостью <данные изъяты> рублей. В тот же день, то есть <дата> года он через банк внес на счет фирмы указанную сумму. Через некоторое время строительство дома остановилось, в связи с чем Иванов А.В. предложил им перезаключить договор на покупку однокомнатной квартиры в доме №.... по ул. <адрес>. <дата> года между ним и ООО «<данные изъяты>» было заключено соглашение №.... о расторжении первого договора №.... и в тот же день был заключен договор инвестирования №...., на квартиру №.... дома №.... по ул. <адрес>. Ранее внесённая сумма была зачтена в качестве оплаты по новому договору. Кроме того, дополнительно он доплатил за данную квартиру сумму в размере <данные изъяты> рублей, которые передал наличными бухгалтеру в присутствии Иванова А.В. и получил квитанцию к приходному кассовому ордеру. Через некоторое время Иванов А.В. уговаривал его расторгнуть второй договор инвестирования с ООО «<данные изъяты>» и перезаключить договор с ООО ИСК «<данные изъяты>». Однако ФИО14 отказался. В дальнейшем узнал, что строительство дома по <адрес> осуществляет уже ООО «<данные изъяты>». <дата> года он с супругой приехали в офис ООО «<данные изъяты>», где от ФИО33 узнал, что квартира №.... в вышеуказанном доме продана. До настоящего времени, квартиру не получил, деньги ему не вернули. Тем самым ему был причинен общий ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Аналогичные по смыслу и содержанию показания на предварительном следствии дала и свидетель ФИО64, подтвердившая факт передачи подсудимому наличных денежных средств по второму договору.

Свидетель ФИО46 в суде и на предварительном следствии показала, что в <дата> году, через риэлторское агентство купила квартиру №.... в доме №.... по ул. <адрес>, у ООО «<данные изъяты>». Так <дата> года между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО47, был заключен договор об уступке права требования согласно которого, ООО «<данные изъяты>» передает, а она принимает право требования по «Договору № .... долевого участия в строительстве жилья» от <дата> года в части передачи ООО «<данные изъяты>» - (должник) однокомнатной квартиры №.... общей площадью <данные изъяты> кв.м, в первом подъезде на 4 этаже жилого дома, находящегося по адресу: г. <адрес>, строительный номер дома ..... За данную квартиру <дата> она оплатила <данные изъяты> рублей. <дата> года судом за ней было признано право собственности на квартиру. <дата> года между ней и ООО «<данные изъяты>» было заключено соглашение о замене обязательства на вышеуказанную квартиру, согласно которому номер квартиры с первоначального условного №.... заменен на №...., но квартира осталась та же самая, только изменился ее номер. <дата> года между ней и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор №.... участия в долевом строительстве, на квартиру №.... в доме №.... по ул. <адрес>. После этого она передала все необходимые документы в <данные изъяты>. О том, что приобретенная ей квартира была ранее продана еще кому-то, она узнала только от сотрудников полиции.

Из показаний свидетеля ФИО47 следует, что является директором ООО «<данные изъяты>», которое занимается строительством любых объектов. В <дата> году ООО «<данные изъяты>» пригласило его для участия в строительстве жилого дома № .... по ул. <адрес>, а так же на другие объекты. <дата> года между ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор подряда №.... на строительство указанного дома. К работам приступили в <дата> года. До начала работ был составлен акт технического состояния строящегося дома. В данном акте были отражены все видимые ранее произведенные работы. Было отражено, что была выполнена кирпичная кладка до шестого этажа первого подъезда, до 4-го этажа 2-го подъезда, до 5-го этажа 3-го подъезда. На данном объекте фирмой ООО «<данные изъяты>» были произведены работы на сумму более <данные изъяты> рублей. Примерно в <дата> года, по просьбе руководства ООО «<данные изъяты>», был расторгнут договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в связи с переменой заказчика. Так вместо ООО «<данные изъяты>» заказчиком стало выступать ООО «<данные изъяты>». <дата> года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Ветеран» было подписано соглашение о расторжении договора подряда №.... от <дата> года. В этот же день между ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО14 и ООО «<данные изъяты>», был заключен договор подряда №.... на строительство указанного дома. По второму договору ООО «<данные изъяты>» произвело работы на сумму <данные изъяты> рублей. Все акты выполненных работ были подписаны в полном объеме. Оплату за выполненные работы ООО «<данные изъяты>», а в дальнейшем и ООО «<данные изъяты>» производили посредством передачи в собственность ООО «<данные изъяты>» помещений данного дома, а также помещений, расположенных на других объектах, на которых работало Общество. За работы по дому №.... по ул. <адрес>, ООО «<данные изъяты>» было передано более 20-ти квартир. Номера квартир следующие: условные номера – .... 1 этаж; .... 3 этаж; .... 4 этаж; .... 4 этаж; .... 6 этаж; .... 6 этаж; .... 8 этаж; .... 10 этаж; .... 4 этаж; .... 4 этаж; .... 10 этаж; .... 2 этаж; .... 5 этаж; .... 5 этаж; .... 6 этаж; .... 8 этаж; .... 6 этаж 2 корпус; и нежилые помещения на цокольном этаже в 3 подъезде, они идут без нумерации, общая квадратура составляет <данные изъяты> кв.м. За выполненные работы по жилому дому по ул. <адрес>, в зачет работ пошли также квартиры в доме №.... по ул. <адрес>. <дата> между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор №.... долевого участия в строительстве жилья на однокомнатную квартиру №...., общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м, расположенную на 4 этаже дома №.... по ул. <адрес>. <дата> года ООО «<данные изъяты>» заключило договор №.... от <дата> года об уступке права требования с ФИО46, согласно которому последняя принимала право требования от ООО «<данные изъяты>» указанной квартиры. За данную квартиру ФИО46 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

Допрошенная в суде и на предварительном следствии потерпевшая ФИО15 показала, что в <дата> года, через риэлтора ФИО48 решила приобрести квартиру для своей матери. Последний предложил ей однокомнатную квартиру с условным №.... на 8 этаже в строящемся доме со строительным №.... по ул. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, со сроком сдачи <дата> года. На тот момент дом был построен примерно до 2 этажа. Для заключения договора ФИО48 привез ее в офис фирмы-застройщика, который находился в небольшом помещении без вывесок. Там познакомилась с директором фирмы Ивановым А.В. Последний пояснил, что его фирма занималась увязкой фундамента при строительстве этого дома, за что он получил право распоряжения 50-ю квартирами в данном доме. Никаких документов, подтверждающих право Иванова А.В. распоряжаться квартирами, он не показывал, о том, что заказчиком строительства являлось ООО «<данные изъяты>», она не знала. Из документов она узнала, что Иванов А.В. являлся директором ООО ИСК «<данные изъяты>», а ранее директором ООО «<данные изъяты>». Иванов А.В. передал ей следующие документы: договор инвестирования №.... от <дата> года между ООО «<данные изъяты>» и ФИО25 на квартиру №.... в указанном доме; квитанцию об оплате ФИО25 квартиры в сумме <данные изъяты> рублей; справку о том, что ФИО25 свои обязательства выполнила полностью; соглашение от <дата> года №.... о расторжении договора инвестирования №.... от <дата> года между ООО «<данные изъяты>» и ФИО25; договор уступки права требования №.... от <дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ФИО25 на квартиру; договор инвестирования №.... от <дата> года между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ФИО25 на ту же квартиру. Из документов и со слов Иванова А.В. она поняла, что сначала ФИО25 приобрела квартиру у ООО «<данные изъяты>», произвела за нее оплату, после изменения названия фирмы, первый договор был расторгнут, заключен аналогичный договор уже с ООО ИСК «<данные изъяты>». Поскольку и Иванов А.В. и риэлтор ФИО48 гарантировали чистоту сделки, она им поверила. При этом Иванов А.В. обязался помочь оформить ей квартиру в собственность через суд, для чего потребовал заплатить ему <данные изъяты> рублей за юридические и консультационные услуги. ФИО15 согласилась на его условия, для чего <дата> года приехала в офис ООО ИСК «<данные изъяты>», где находились Иванов, риэлторы ФИО48 и ФИО65, ФИО25 с ФИО66 Там она и ФИО25 подписали договор уступки прав требования №.... от <дата> года на указанную квартиру. Одновременно ФИО15 передала ФИО25 наличными <данные изъяты> рублей, а Иванову А.В. <данные изъяты> рублей за будущие услуги. В конце <дата> года Иванов А.В. передал ей исковое заявление в суд о признании права собственности на квартиру. Решением суда от <дата> года иск был удовлетворен. Однако в дальнейшем это решение было отменено, поскольку еще в <дата> году эту квартиру Иванов А.В. продал от имени ООО «<данные изъяты>» ФИО24 Более того, право на квартиру было признано за ФИО24 еще раньше судом. По данному поводу Иванов А.В. пояснял, что произошла ошибка, а в последующем стал скрываться от нее. В дальнейшем она выяснила, что Иванов А.В., <дата> года продал квартиру №....ФИО24, а <дата> года перепродал ту же самую квартиру ФИО25, у которой она приобрела квартиру при непосредственном содействии Иванова А.В. Общий ущерб составил <данные изъяты> рублей.

Свидетель ФИО25 на предварительном следствии показала, что <дата> года в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. договор инвестирования №.... на квартиру с условным №.... общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м, расположенную на 8 этаже дома со строительным №.... по ул. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей. Деньги передала наличными Иванову А.В. <дата> года в том же офисе, по просьбе подсудимого она подписала соглашение №1 о расторжении указанного договора, и подписала договор уступки права требования №...., согласно которому она уступала ООО ИСК «<данные изъяты>» право требования с ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей, одновременно подписала договор инвестирования №.... с ООО ИСК «<данные изъяты>» на ту же квартиру. <дата> года она решила продать приобретенную квартиру, для чего позвонила в ООО ИСК «<данные изъяты>» и попросила Иванова А.В. помочь найти покупателя, он согласился. Цену за квартиру она сама снизила до <данные изъяты> рублей, поскольку срочно нужны были деньги. Вскоре Иванов А.В. позвонил ей и сказал, что нашел покупателя. <дата> года она по звонку Иванова А.В. приехала в чей-то офис в районе ул. <адрес>, где встретилась с Ивановым А.В. С ним были неизвестные ей люди, как она поняла, риэлторы, покупатель ФИО15 Сама же она приехала вместе со знакомым ФИО66, которого взяла с собой для безопасности. Там она и ФИО15 подписали договор уступки права требования №...., согласно которому она уступила ей право требования с ООО ИСК «<данные изъяты>» указанной квартиры. ФИО15 на месте оплатила ей <данные изъяты> рублей. О том, что ту же самую квартиру Иванов А.В. ранее продал ФИО24, она узнала только в полиции.

Из показаний свидетеля ФИО48, данных на предварительном следствии, следует, что занимался риэлторскими услугами. <дата> года к нему обратился ранее незнакомый Иванов А.В., представился директором фирмы ООО «<данные изъяты>», являвшимся застройщиком дома №.... по <адрес>. Он сказал, что от заказчика строительства ООО «<данные изъяты>» в данном доме ему были выделены квартиры на продажу, и у него остались нереализованными 2 квартиры. Нужно было предлагать на продажу однокомнатную квартиру на 8 этаже за <данные изъяты> рублей и двухкомнатную на 9 этаже за <данные изъяты> рублей. ФИО48 согласился, подал объявления. В <дата> года ему позвонила ФИО15 Он предложил ей квартиру на 8 этаже, показал планировку квартиры на бумаге. После этого отвез ФИО15 в офис, который в тот период занимал Иванов А.В. на территории промбазы на ул. <адрес>. Там Иванов А.В. передал потерпевшей пакет документов о продаже квартиры с условным №.... от ООО «<данные изъяты>» ФИО25, сказав, что ФИО25 продает свою квартиру. <дата> года ФИО15 и ФИО25, в офисе у подсудимого, в присутствии его, ФИО65 – риэлтора со стороны ФИО25, Иванова А.В., подписали договор уступки права требования №...., согласно которому ФИО25 уступала ФИО15 право требования с ООО ИСК «<данные изъяты>» однокомнатной квартиры №.... на 8 этаже дома со строительным №.... по ул. <адрес>. Там же ФИО15 передала ФИО25 наличными <данные изъяты> рублей. Кроме того ФИО15 передала Иванову А.В. <данные изъяты> рублей за оказание помощи в оформлении квартиры. За свои услуги ФИО48 получил оплату от потерпевшей. В <дата> года от ФИО15 он узнал, что Иванов А.В. ранее эту же квартиру продал другому лицу.

Свидетель ФИО24 на предварительном следствии показала, что <дата> года, с целью покупки квартиры на ул. <адрес>, пришла в офис ООО «<данные изъяты>» на ул. <адрес>, где познакомилась с Ивановым А.В. Тот представил ей разрешающие документы на строительство дома. Он так же пояснил, что ООО «<данные изъяты>» выкупило у ООО «<данные изъяты>» земельный участок под строительство дома и ООО «<данные изъяты>» не имеет к строительству дома никакого отношения. В результате <дата> года был заключен договор инвестирования №.... на квартиру №.... в доме № .... по ул. <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м, расположенной на 8 этаже. По договору она перечислила на счет фирмы <данные изъяты> рублей. Дом строился очень медленно. В <дата> году решением суда за ней было признано право собственности на квартиру. Однако зарегистрировать право в регистрационной палате не удалось, поскольку заказчик в строительстве – ООО «<данные изъяты>», изменило строительный адрес дома с №.... на стр. №.... блок 1. Но при этом ООО «<данные изъяты>» гарантийным письмом подтвердила ее право собственности на приобретенную ей квартиру. О том, что Иванов А.В. в дальнейшем повторно продал эту же квартиру ФИО25, а затем в <дата> году участвовал в перепродаже той же квартиры ФИО15, она узнала после того, как потерпевшая через суд пыталась получить право на квартиру.

Допрошенный в суде и на предварительном следствии потерпевший ФИО16 показал, что <дата> года решил купить квартиру. Обратился к риэлтору ФИО48 Тот предложил квартиру №.... в строящемся доме №.... по ул. <дата>, пояснил, что заказчиком является ООО «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>» является подрядчиком. Так же пояснил, что владелец квартиры ФИО26 поручил ему продать квартиру. ФИО48 предъявил ему копии документов, по которым ФИО26 приобрел квартиру в ООО «<данные изъяты>»: договор инвестирования №.... от <дата> года; квитанцию о внесении ФИО26<данные изъяты> рублей в кассу ООО «<данные изъяты>» и справку от <дата> года за подписью директора ООО ИСК «<данные изъяты>» Иванова А.В. о том, что финансовые обязательства ФИО26 выполнены полностью; соглашение №.... о расторжении договора инвестирования №.... от <дата> года между ФИО26 и ООО «<данные изъяты>»; договор инвестирования №.... между ФИО26 и ООО ИСК «<данные изъяты>»; договор уступки прав требования №.... между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ФИО26; договор инвестирования на строительство жилого дома между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; соглашения о расчетах между теми же фирмами с приложением – «шахматкой» по каждой квартире. Согласно документам, заказчиком строительства являлось ООО «<данные изъяты>», а инвестором-застройщиком – ООО «<данные изъяты>». ФИО16 не обратил внимания на то, что ФИО26 по первому договору приобрел квартиру у ООО «<данные изъяты>», но данный договор был расторгнут и заключен новый договор на ту же квартиру между ФИО26 и ООО ИСК «<данные изъяты>», при этом договора между ООО «<данные изъяты>», как заказчиком и ООО ИСК «<данные изъяты>» как инвестором-застройщиком, он не видел. Что касается соглашения о расчетах и прилагаемой к нему «шахматке», то он также не обратил внимание, что в этих документах речь шла о распределении квартир, во-первых, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а не с ООО ИСК «<данные изъяты>», и во-вторых, распределялись квартиры этими документами в доме №...., а не в доме №.... по ул. <адрес>. ФИО48 гарантировал чистоту сделки, за что он заплатил ему <данные изъяты> рублей за услуги риэлтора. Цена квартиры была <данные изъяты> рублей. С продавцом квартиры ФИО26 он встречался один раз – в офисе у ФИО48 по ул. <адрес>, где <дата> года был заключен договор уступки права требования №.... между ним и ФИО26, согласно которому ФИО26 уступил ему право требования с ООО ИСК «<данные изъяты>» указанной квартиры, площадью <данные изъяты> кв.м, расположенную на 9 этаже. В присутствии ФИО48 он передал ФИО26 наличными <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей ФИО48 Примерно через две недели ФИО16 увидел объявление о продаже квартир в том же доме. Позвонив по номеру, узнал, что бывший застройщик ООО «<данные изъяты>» не имело права на продажу квартир в данном доме, этим правом обладало только ООО «<данные изъяты>» и, что квартира №.... уже продана. Об этом он сообщил ФИО48, потребовал вернуть деньги. От того впервые узнал, что квартиру №.... его просил продать Иванов А.В. – бывший директор ООО «<данные изъяты>», а не ФИО26, при этом дал ему телефон Иванова А.В. В дальнейшем, встретившись с Ивановым А.В., он потребовал объяснений, на что Иванов А.В. сказал, что деньги за квартиру он вернуть не может, квартира №.... действительно принадлежала ООО «<данные изъяты>» и данной организацией продана иному лицу. Также Иванов А.В. пообещал, что он отсудит у ООО «<данные изъяты>» квартиру №.... в доме №...., что данная квартира является «чистой», поэтому он оформит документы на него и передаст квартиру №.... ему. В итоге Иванов А.В. ничего не сделал, деньги не вернул, квартиру не предоставил. Общий ущерб составил <данные изъяты> рублей.

Свидетель ФИО26 на предварительном следствии показал, что в <дата> году решил приобрести квартиру, для чего обратился в ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, где <дата> года заключил с Ивановым А.В. договор инвестирования на 2-комнатную квартиру №.... в строящемся доме .... по ул. <дата>, на 9 этаже. За квартиру он оплатил <данные изъяты> рублей, которые <дата> года лично передал подсудимому, о чем тот выписал квитанцию. <дата> года, по просьбе Иванова А.В., договор на ту же квартиру был перезаключен на фирму ООО ИСК «<данные изъяты>». Для чего это было сделано, ФИО26 не понял, но продолжал доверять подсудимому. В дальнейшем строительство дома затянулось, в связи с чем он решил продать квартиру, для чего обратился в ООО ИСК «<данные изъяты>», при этом снизил цену для ускорения продажи. Через некоторое время ему позвонил риэлтор ФИО48, сказал, что нашел покупателя на квартиру и пригласил в офис. <дата> г. он приехал в офис вместе со знакомым ФИО66 Там кроме риэлтора, находился покупатель ФИО16, с которым был заключен договор уступки прав требования квартиры. Там же от потерпевшего получил деньги в сумме <данные изъяты> рублей. Кроме того потерпевший заплатил ФИО48<данные изъяты> рублей как риэлтору. О том, что к тому моменту квартира была продана ООО «<данные изъяты>» другому лицу, он не знал.

Из показаний свидетеля ФИО48, данных на предварительном следствии, следует, что занимался риэлторскими услугами. <дата> года к нему обратился ранее незнакомый Иванов А.В., представился директором фирмы ООО «<данные изъяты>», являвшимся застройщиком дома №.... по ул. <адрес>. Он сказал, что от заказчика строительства ООО «<данные изъяты>» в данном доме ему были выделены квартиры на продажу, и у него остались нереализованными 2 квартиры. Нужно было предлагать на продажу однокомнатную квартиру на 8 этаже за <данные изъяты> рублей и двухкомнатную на 9 этаже за <данные изъяты> рублей. ФИО48 согласился, подал объявления. В начале <дата> года ему позвонил ФИО16, который хотел приобрести двухкомнатную квартиру. Они встретились, показал потерпевшему все документы по квартире, которые получил от Иванова А.В., о которых указал ФИО16 Предварительно он сообщил Иванову А.В. о данном покупателе, на что подсудимый обещал, что пришлет в его офис продавца квартиры для заключения договора. В назначенный день, <дата> года в его офис приехал ФИО16, продавец квартиры ФИО26 вместе с неким ФИО67, который присутствовал и при продаже квартиры от ФИО25 и ФИО15 Они привезли от Иванова А.В. готовый проект договора уступки права требования. Затем ФИО16 и ФИО26 подписали договор уступки права требования № .... от <дата> года, согласно которому ФИО16 принял от ФИО26 право требования с ООО ИСК «<данные изъяты>» двухкомнатной квартиры с условным №.... общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м, расположенной на 9 этаже дома со строительным №.... по ул. <адрес>. При нем ФИО16 передал ФИО26 наличными <данные изъяты> рублей. В стоимость квартиры в договоре были включены <данные изъяты> рублей, которые ФИО16 заплатил ему за услуги риэлтора. Когда ФИО16 через несколько дней после заключения сделки с ФИО26 позвонил ему и сказал, что он его обманул, он дал ему телефон Иванова А.В. и сказал, что заказчиком продажи квартиры выступал именно он, а не ФИО26

Свидетель ФИО49 показала, что <дата> года в офисе ООО «<данные изъяты>» на ул. <адрес>, она заключила предварительный договор участия в долевом строительстве №.... с ООО «<данные изъяты>», согласно которому по завершению строительства дома, ООО «<данные изъяты>» должна была передать ей в собственность двухкомнатную квартиру с условным №...., расположенную по адресу: <дата>, строительный № дома ...., блок 1. Она предварительно оплатила <данные изъяты> рублей. <дата> года было заключено соглашение о расторжении предварительного договора, и в этот же день был заключен основной договор №.... участия в долевом строительстве. Данный договор она зарегистрировала в регистрационной палате. <дата> года она оплатила еще <данные изъяты> рублей, тем самым полностью выполнив условия договора. О том, что на данную квартиру претендует ФИО16, она узнала только в полиции. Как она поняла, застройщиком ООО «<данные изъяты>» данная квартира была продана на основании договора с ООО «<данные изъяты>», но в дальнейшем договор инвестирования между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был расторгнут, при этом ООО «<данные изъяты>» подало список из реализованных квартир, в котором квартира с условным №.... не значилась как проданная. Поэтому ООО «<данные изъяты>», заключив договор с другим подрядчиком, продало нераспределенные квартиры, среди которых была и квартира №.....

Допрошенный в суде и на предварительном следствии потерпевший ФИО17 показал, что в <дата> года решил купить квартиру, обратился в ООО «<данные изъяты>» в офис на ул. <адрес>. Там ему показали разрешительные документы на строительство дома по ул. <адрес>, а так же перечень квартир, относящихся к данной фирме. .... года в том же офисе он заключил договор инвестирования №.... с ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. на 2-комнатную квартиру №.... в доме №.... по ул. <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м, расположенную на 4 этаже, стоимостью <данные изъяты> рублей. По договору он двумя платежами перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <дата> года – <данные изъяты> рублей и <дата> года – <данные изъяты> рублей. Однако строительство дома было остановлено. По этому поводу Иванов А.В. ничего вразумительного не отвечал. По этой причине <дата> года он подписал с Ивановым А.В. соглашение о расторжении договора, однако Иванов А.В. деньги не возвращал, хотя обещал это сделать. Поняв, что деньги вернуть не сможет, решил заключить новый договор на другую квартиру в том же доме, на что Иванов А.В. согласился. Так <дата> года в том же офисе был заключен новый договор инвестирования №.... на 3-комнатную квартиру №.... в доме №.... по ул. <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м, расположенную на 5 этаже. В счет оплаты были зачтены ранее внесенные денежные средства. По протоколу распределения площадей, эта квартира числилась за ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Иванов А.В. в присутствии его супруги ФИО50, передал ему справку на бланке ООО «<данные изъяты>», датированную <дата> года, подписанную от имени ФИО5, с печатью ООО «<данные изъяты>», где было указано, что данная квартира принадлежит ООО «<данные изъяты>» и фирма может распоряжаться ею. В <дата> года Иванов А.В. сообщил, что в отношении ООО «<данные изъяты>» начата процедура банкротства, поэтому он предложил перезаключить договор на ООО ИСК «<данные изъяты>». Так же пояснил, что договор инвестирования между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» находится в стадии подписания. Поверив подсудимому, ФИО17<дата> года подписал соглашение №.... о расторжении договора инвестирования №...., а <дата> года подписал договор уступки права требования №...., договор инвестирования №.... с Ивановым А.В., выступавшим как директор ООО ИСК «<данные изъяты>», на ту же квартиру. В <дата> году он решил зарегистрировать право собственности на квартиру, для чего обратился в суд, где иск был удовлетворен. На основании решения суда, <дата> года в <данные изъяты> ему выдали свидетельство о государственной регистрации права. Об этом он уведомил ООО «<данные изъяты>». Но там ему сообщили, что договорных отношений у ООО «<данные изъяты>» с ООО ИСК «<данные изъяты>» не существует, следовательно, полномочий распоряжаться квартирами в строящемся доме на ул. <адрес> у ООО ИСК «<данные изъяты>» нет. Так же сообщили, что справку от <дата> года о полномочиях ООО «<данные изъяты>» на право распоряжения квартирой №...., ФИО5 не подписывал. В дальнейшем, по жалобе ООО «<данные изъяты>», решение суда по его квартире, о признании за ним права собственности, было отменено, а <дата> года решением суда были удовлетворены исковые требования ООО «<данные изъяты>», был признан недействительным (ничтожным) договор инвестирования №.... от <дата> года, заключенный между ним и ООО ИСК «<данные изъяты>». О наличии дополнительного соглашения №.... к договору инвестирования от <дата> года по строительству жилых домов по ул. <адрес>, заключенному <дата> года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которым за выполненные и принятые работы инвестору-застройщику ООО «<данные изъяты>» переданы от заказчика ООО «<данные изъяты>» всего 8 квартир, среди которых нет ни ...., ни .... квартиры, он не знал. О том, что у ООО ИСК «<данные изъяты>» не было полномочий от ООО «<данные изъяты>» на работы по дому №.... по ул. <адрес>, он также не знал. В итоге денег ему не вернули, квартиру не дали, от чего был причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей. В ходе судебных тяжб он узнал, что <дата> года квартира №.... в доме №.... по ул. <адрес> была продана ООО «<данные изъяты>» Гараеву.

Допрошенный в суде и на предварительном следствии потерпевший ФИО18 показал, что в <дата> года решил купить квартиру, обратился в офис ООО «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, где познакомился с Ивановым А.В. Тот предложил 3-комнатную квартиру №.... площадью <данные изъяты> кв.м. в строящемся доме .... по ул. <адрес>, на 4 этаже во 2 подъезде, стоимостью <данные изъяты> рублей. Пояснил, что имеет право продать эту квартиру в соответствии с договором с застройщиком данного дома ООО «<данные изъяты>». Дом к тому времени был возведен под крышу. <дата> года был заключен договор инвестирования №.... между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. По договору он внес наличными в кассу ООО «<данные изъяты>»: <дата> года – <данные изъяты> рублей, <дата> года – <данные изъяты> рублей, <дата> года – <данные изъяты> рублей, <дата> года – <данные изъяты> рублей. Деньги каждый раз передавал кассиру ФИО6 в помещении офиса по ул. <адрес>. <дата> года между ним и ООО «<данные изъяты>» было заключено дополнительное соглашение №.... на предмет уменьшения стоимости квартиры, поскольку Иванов А.В. в стоимость первоначально включил площадь балкона. В результате стоимость составила <данные изъяты> рублей. Таким образом он полностью оплатил стоимость квартиры. В последующем Иванов А.В. постоянно обещал, что дом будет сдан, что он получит все необходимые документы, однако <дата> года Иванов А.В. перестал отвечать на звонки, а в <дата> года от учредителя ООО ИСК «<данные изъяты>» ФИО7 он узнал, что квартира под №...., которую он приобрел, ранее уже была продана иному лицу и в данном случае имеет место двойная продажа. Позже, из протокола предварительного распределения площадей между заказчиком ООО «<данные изъяты>» и инвестором ООО «<данные изъяты>» увидел, что квартира №.... была распределена за ООО «<данные изъяты>», однако Иванов А.В. ему этот документ не показывал. В итоге квартиру он не получил, деньги ему не вернули, от чего, по сделке с квартирой, был причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

В <дата> года Иванов А.В. предложил приобрести стояночное место №.... на подземной парковке в том же доме за <данные изъяты> рублей, показал место на чертеже. Буква «....» означала, что место дополнительное, поскольку образовано за счет экономии площадей. ФИО18 согласился и в новом офисе на ул. <адрес>, <дата> года заключил с ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. договор инвестирования №..... В этот же день он передал Иванову А.В. наличными <данные изъяты> рублей. Иванов А.В. пояснил, произошло переименование фирмы, причину не уточнял. До настоящего времени стояночное место ему не передано, деньги не возвращены, от чего, по сделке со стояночным местом, был причинен ущерб на указанную сумму.

Свидетель ФИО51 в суде и на предварительном следствии показала, что является дочерью ФИО56<дата> года она от имени матери заключила с ООО «<данные изъяты>» договор №.... долевого участия в строительстве жилья, на 3-комнатную квартиру №.... на 4 этаже площадью <данные изъяты> кв.м. и одного стояночного места, в доме №.... по ул. <адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> рублей. В этот же день она внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» указанную сумму. Дом строился очень долго. В <дата> году, по примеру других дольщиков, она от имени матери обратилась в суд с иском о признании права собственности. Иск был удовлетворен. <дата> года мама заключила с ООО «<данные изъяты>» соглашение об определении доли в праве долевой собственности, тогда же был подписан акт приема-передачи доли незавершенного строительством объекта. <дата> года в <данные изъяты> на имя мамы было выдано свидетельство о государственной регистрации. <дата> года она увидела чужую железную дверь на своей квартире. Позже узнала, что в <дата> году инвестор ООО «<данные изъяты>» повторно продал указанную квартиру ФИО18, в связи с чем последний, не зная о том, что у квартиры уже есть собственник, поставил на нее свою дверь. В последующем ФИО18 свою дверь забрал. <дата> года дом был сдан, при сдаче дома нумерация квартир изменилась, строительный №.... стал квартирой №..... Право собственности на квартиру №.... в доме №.... было зарегистрировано на маму <дата> года. <дата> года между ее мамой ФИО56 и ее дочерью ФИО68, был составлен договор купли-продажи указанной квартиры и последняя стала собственником квартиры.

Из показаний свидетеля ФИО52 следует, что в <дата> году у ООО «<данные изъяты>» приобрел квартиру в строящемся доме по ул. <адрес>. Далее <дата> года он заключил с директором ООО «<данные изъяты>» Ивановым А.В. договор инвестирования №.... на стояночное место с условным №..... Оплатил в кассу ООО «<данные изъяты>» в этот же день наличными <данные изъяты> рублей. В <дата> году обратился в суд с иском о признании права собственности на квартиру и стояночное место. Иск был удовлетворен. Застройщик ООО «<данные изъяты>» в <дата> году выдало ему справку о подтверждении его права собственности на квартиру и стояночное место №..... В <дата> году получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на стояночное место. О том, что принадлежащее ему стояночное место Иванов А.В. продал еще кому-то после него, не знал. Его стояночное место отделяется от стояночного места 4 монолитной опорой, а от стояночного места №.... – металлической сеткой.

Допрошенный в суде и на предварительном следствии потерпевший ФИО19 показал, что в <дата> года решил купить квартиру. Обратился к риэлтору ФИО56, которая предложила приобрести мансардное помещение площадью <данные изъяты> кв.м. в доме .... по ул. <адрес>, которое возможно было переделать в однокомнатную квартиру. С ее слов, помещение принадлежало ООО «<данные изъяты>», а застройщиком является ООО «<данные изъяты>». Затем на месте он осмотрел мансардное помещение, где никаких перегородок, дверей, разграничений не было, т.е. не возможно было определить, где будет квартира. Но со слов ФИО56, квартира должна будет располагаться в левом углу мансарды. Он согласился купить это помещение. Его знакомые риэлторы ФИО55 и ФИО54 проверили документы на предмет «чистоты» сделки. По документам, которые они посмотрели при встрече с Ивановым А.В. и продавцом ФИО22, он понял, что сначала ООО «<данные изъяты>» продало помещение ФИО22, а тот уже продавал помещение ему, но с участием ООО «<данные изъяты>», поскольку дом еще не был сдан в эксплуатацию. Документов, свидетельствующих о том, что ООО «<данные изъяты>» имеет право распоряжаться мансардными помещениями, он не видел. Риэлторы сказали, что документы в порядке и посоветовали покупать помещение быстрее. <дата> года в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» на ул. <адрес>, он заключил с ФИО22 и Ивановым А.В., как директором ООО «<данные изъяты>», договор уступки требования, по условиям которого он, расплатившись с ФИО22, получал право требования с ООО «<данные изъяты>» мансардного помещения №.... в доме .... по ул. <адрес>. В приложении Иванов А.В. выдал ему план-схему мансардного этажа, на которой маркером обозначил продаваемое помещение. В этот же день он заплатил ФИО22 наличными <данные изъяты> рублей, но по совету риэлторов, в договоре была указана сумма <данные изъяты> рублей. В <дата> года, на собрании собственников он узнал, что купленное им помещение ранее было приобретено неким ФИО53, который показал ему копию свидетельства о праве собственности. Они сравнили свои план-схемы мансардного этажа, на которых были выделены приобретенные ими площади и обнаружили, что на плане ФИО53, его площади превышали площади ФИО19 и полностью накладывались на его помещение. На этом собрании присутствовали все риэлторы и Иванов, которым он предъявил претензии. В дальнейшем он обращался в суд с иском о признании права собственности на приобретенное помещение, но ему было отказано, при этом договоры между ООО «<данные изъяты>» и ФИО22, а также между ФИО22 и им с участием ООО «<данные изъяты>», признаны незаключенными. Тем самым он приобрел право требования с ФИО22 возврата денег. Однако до настоящего времени деньги ему не возвращены, помещение на мансарде не представлено.

Свидетель ФИО53 показал, что <дата> года решил купить квартиру на мансардном помещении по ул. <адрес>, для чего <дата> года обратился в ООО «<данные изъяты>» к Иванову А.В. Последний представил ему на обозрение: общую планировку квартир на мансардном этаже; разрешение на строительство; договор, заключенный между заказчиком ООО «<данные изъяты>» и застройщиком ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» имело право на реализацию квартир; документ, связанный с земельным участком. В тот же день между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. был заключен договор инвестирования №.... на жилое помещение №...., площадью <данные изъяты> квадратных метра, находящееся во 2-ом подъезде на мансардном этаже, со сроком сдачи в 3 квартале <дата> года, стоимостью <данные изъяты> рублей. В этот же день он внес указанную сумму в кассу организации. Иванов А.В. лично передал ему заверенный чертёж мансардного этажа, где обозначил продаваемое помещение. В дальнейшем ФИО53 обратился в суд с иском о признании за ним права собственности на данное помещение. Иск был удовлетворен, а <дата> года за ним было зарегистрировано право собственности. Примерно <дата> года на собрании дольщиков он узнал, что есть ФИО19, который приобрел однокомнатную квартиру на мансардном этаже, расположенную в месте нахождения его квартиры. Встретившись с потерпевшим, они сравнили чертежи с границами своих квартир на мансардном этаже и увидели, что приобретённое ФИО19 помещение входит в состав помещения, приобретенного ФИО53 В дальнейшем, в судебных процессах он узнал, что другую часть его помещения приобрел ФИО20<дата> года после сдачи д. .... по ул. <адрес>, им были произведены перепланировка и переустройство квартиры № ..... Затем <дата> года был получен акт, подписанный комиссией о приемке в эксплуатацию жилых помещений после проведения работ по перепланировке, произведена регистрация права собственности и получено свидетельство о регистрации права собственности от <дата> года.

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что в доме <адрес> он приобретал квартиру, стояночное место и мансардные помещения. Вход в мансарду 2-го подъезда выделен отдельно и не зависит от квартир, расположенных на 7 этаже, в связи с чем Иванов А.В. продавал это помещение, произвольно разделив его на номера ...., ...., ...., ...., ...., хотя перегородок на мансарде не было за исключением одной капитальной стены, ограничивающей помещение, которое подсудимый продал ФИО55 Общая площадь мансарды <данные изъяты> кв.м. По проекту дом должен был иметь нежилой мансардный этаж, но Иванов А.В. убедил его, что он внесет изменения в проект, проведет туда коммуникации, сделает окна и дом будет введен в эксплуатацию с жилым мансардным этажом. С учетом обещаний со стороны подсудимого и цены, покупка мансардного помещения была очень выгодным. В <дата> года, он приобрел в ООО «<данные изъяты>» первое помещение на мансарде площадью около <данные изъяты> кв.м. Оплату он произвел полностью путем взаимозачетов. В <дата> года Иванов А.В. предложил ему купить соседнее и большее по площади двухуровневое помещение, вернув ему при этом ранее приобретенное. Далее риэлторы нашли двоих покупателей на принадлежащее ему помещение площадью около <данные изъяты> кв.м, «разделив» помещение на <данные изъяты> и <данные изъяты> кв.м. Покупателем помещения площадью примерно в <данные изъяты> кв.м. был ФИО22, он приобрел помещение у него в <дата> года, при этом оформил с ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. договор инвестирования, оплату произвел частично в кассу ООО «<данные изъяты>», частично заплатил ему. Он получил от ФИО22<данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем вложил во вновь приобретаемое двухуровневое мансардное помещение, а Иванов А.В. получил от ФИО22 еще <данные изъяты> рублей сверх тех денег, за которые продавал помещение ему. Вторую часть помещения площадью <данные изъяты> кв.м Иванов А.В. продал через несколько дней ФИО20 Последний при нем расплатился с Ивановым А.В., эти деньги пошли на оплату вновь приобретаемого им двухуровневого помещения мансарды под «коньком». Почему при этом в квитанции, по которой ФИО20 расплатился с Ивановым А.В., указана его фамилия, будто бы это он внес деньги в размере <данные изъяты> рублей, он не знает, возможно, это ошибка кассира. Ошибка в указании фамилии в квитанции могла возникнуть из-за того, что <дата> года деньги вносили в кассу ООО «<данные изъяты>» и ФИО20 за помещение №.... и он за помещение №.... – двухуровневое «под коньком». Площадь обоих уровней составляла около <данные изъяты> кв.м., на первом уровне около <данные изъяты> кв.м, на втором уровне – около <данные изъяты> кв.м., поскольку второй уровень имел форму конуса и сужался к крыше. <дата> года в офисе ООО «<данные изъяты>» между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В., был заключен договор инвестирования №...., по которому он приобрел мансардное помещение в указанном доме, во втором подъезде, площадью <данные изъяты> кв.м., за <данные изъяты> рублей. На следующий день, т.е. <дата> года они с Ивановым А.В. расторгли этот договор, поскольку подсудимый пересчитал виртуальную площадь второго уровня и значительно уменьшил ее до <данные изъяты> кв.м, в результате чего изменилась и цена до <данные изъяты> рублей. В этот же день они заключили новый договор №.... с измененными площадью и ценой, но договор он заключил от имени своего несовершеннолетнего сына ФИО69 По договору он должен был доплатить <данные изъяты> рублей, а <данные изъяты> рублей было зачтено за возвращенное мансардное помещение, которое Иванов А.В. перепродал ФИО22 и ФИО20 В этот же день ФИО54 передал наличными в руки Иванову А.В. <данные изъяты> рублей. В последующем он познакомился с ФИО53, который, как выяснилось, являлся первым приобретателем помещения, который впоследствии Иванов А.В. продал ему, а после перепродал, разделив его на 2 части ФИО22 и ФИО20 Он с ФИО53 сравнивали даты заключения договоров и точно установили, что первым приобретателем помещения являлся ФИО53, который к тому же через суд признал за собой право собственности на помещение. После этого стало ясно, что Иванов А.В. в <дата> года обманул его, продав повторно ему помещение, которое он ранее уже продал ФИО53 Так же узнал, что приобретенное им двухуровневое помещение, Иванов А.В. после него, повторно продал ФИО3, который к тому моменту, через суд успел оформить право собственности на помещение №.... и получил в регистрационной палате свидетельство о праве собственности на незавершенный объект. На претензии к Иванову А.В., последний пояснил, что ФИО3 заплатил только <данные изъяты> рублей, поэтому договор с ним он расторг, о чем уведомил ФИО3 В <дата> года Иванов А.В. сообщил, что ООО «<данные изъяты>» находится в стадии банкротства, в связи с чем необходимо перезаключить договора с вновь созданной организацией ООО ИСК «<данные изъяты>». Согласившись, <дата> года между ним и ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. были заключены договор уступки прав требования №.... по всем договорам на общую сумму <данные изъяты> рублей, а так же договор инвестирования №.... с аналогичными условиями, что и предыдущий договор. <дата> года дом был сдан, но заказчик строительства ООО «<данные изъяты>» не выдало ему акт приема-передачи на мансардное помещение, в связи с чем обратился в суд с иском о признании права собственности, который был удовлетворен. Однако в регистрации права собственности ему было отказано, поскольку право на помещение мансарды с тем же номером .... ранее было зарегистрировано за ФИО3 В дальнейшем, в ходе многочисленных судебных разбирательств, окончательным решением суда, в исковых требованиях ФИО3 о признании права собственности на помещение №.... было отказано, так же отменена государственная регистрация права собственности ФИО3 на помещение № ..... Сам ФИО54 в настоящее время отстаивает в судах свое право на указанное помещение.

Свидетель ФИО22 в суде и на предварительном следствии показал, что в <дата> года, через риэлтора ФИО56, он решил приобрести часть мансардного помещения, которое можно было переделать в квартиру, во втором подъезде дома №.... по ул. <адрес>. Он был непосредственно на объекте, где вход на мансарду был отдельным. Само помещение было свободным, без перегородок, дверей и окон, высота везде была разной. ФИО56 показала ему примерные границы, где возможно было сделать квартиру. Эта часть принадлежала ФИО54 Цена составляла <данные изъяты> рублей, включая риэлторские услуги в <данные изъяты> рублей. <дата> года он вместе с ФИО56 и ФИО54 приехал в офис ООО «<данные изъяты>» на ул. <адрес>, где директор Иванов А.В. показал ему какие-то документы, свидетельствующие о наличии у него права распоряжаться мансардными помещениями. Был подписан договор инвестирования №.... от <дата> года с ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. Наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей он передал из рук в руки Иванову А.В., из которых <данные изъяты> рублей тот передал ФИО54 Иванов А.В. выдал ему схему мансардного этажа, на которой сам маркером обозначил границы приобретенного им помещения, которое было крайним слева от лестницы. Поскольку сроки сдачи дома затягивались, он решил это помещение и обратился вновь к тому же риэлтору, которая в начале <дата> года нашла покупателя ФИО19 С последним они так же встретились в офисе ООО «<данные изъяты>», где был подписан договор уступки требования от <дата> года между ним, ФИО19 и ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. В тот же день ФИО19 передал ему наличными <данные изъяты> рублей. Из этих денег <данные изъяты> рублей он передал Иванову А.В. О том, что у ФИО19 возникли проблемы при оформлении помещения, он узнал позже от сотрудников полиции. В дальнейшем, в ходе судебных тяжб, ФИО19 получил право требования с него возврата денежных средств, поскольку договор между ними, судом был признан не действительным.

Из показаний свидетеля ФИО55, данных на предварительном следствии следует, что <дата> года его отец как директор НОУ «<данные изъяты>» заключил договор инвестирования №.... с ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В., на двухуровневое помещение с условным №.... общей площадью <данные изъяты> кв.м., находящееся во 2 подъезде на мансардном этаже дома .... по ул. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей. Оплата была перечислена на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в полном объеме. Фактически все переговоры и согласования от имени отца вел он. Помещение было крайним справа от входа с лестничной клетки и ограничивалось несущей стеной. Никто из фигурантов по делу в дальнейшем на данное помещение не претендовал. <дата> года отец переуступил право требования ему как физическому лицу. В <дата> года он обратился в суд с иском о признании права собственности на мансардное помещение №..... Данный иск присоединили к исковым заявлениям ФИО22 и ФИО19, потом в деле появились другие истцы, все они оспаривали право собственности на мансардное помещение, но иные истцы судились по поводу другой части мансарды, прилегающей к его помещению. Как он понял, Иванов А.В. перепродавал по несколько раз все мансардное помещение, не имеющее разделений или перегородок, делил его произвольно на словах, а помещение ФИО55 было отделено несущей стеной, разделить его произвольно на словах было невозможно. В итоге за ним было признано право собственности на мансардное помещение №.... общей площадью <данные изъяты> кв.м. В дальнейшем он получил свидетельство о регистрации права собственности на данное помещение. Кроме ООО «<данные изъяты>», никто не оспаривал его право на данное помещение. Юристы ООО «<данные изъяты>» утверждали, что ООО «<данные изъяты>» никогда не уполномочивало ООО «<данные изъяты>» реализовывать мансардные помещения.

Допрошенный в суде и на предварительном следствии потерпевший ФИО20 показал, что в конце <дата> года, решил купить помещение под квартиру на мансардном этаже дома .... по ул. <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м. под №...., стоимостью <данные изъяты> рублей. Риэлтор показала ему данное помещение, которое не имело никаких разграничений, указала примерные границы. На мансарде окон и коммуникаций не было. Часть всей мансарды была высокой, там возможно было сделать двухуровневую квартиру, но в продаваемой части этого сделать было нельзя. Далее риэлтор дала телефон ФИО54, который продавал помещение. Встретился с ним в офисе ООО «<данные изъяты>» на ул. <адрес>, где познакомился с Ивановым А.В., со слов которого, тот являлся застройщиком дома и мог распоряжаться мансардным помещением, которое будет жилым. <дата> года он в офисе ООО «<данные изъяты>» подписал договор инвестирования №.... с ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В., на указанное помещение. Там же он передал наличными Иванову А.В. <данные изъяты> рублей. Тем самым по документам он приобрел помещение не у ФИО54, а у ООО «<данные изъяты>». Сам ФИО54 постоянно говорил, что ему принадлежит соседнее помещение, и они будут соседями. К договору Иванов И.В. дал ему план мансардного этажа, на котором маркером обозначил приобретенное им площадь, где уже были размечены комнаты, кухня, санузел, вход. Данное помещение граничило с одной стороны с помещением, которое соответствовало однокомнатной квартире, а с другой стороны, как он понял, владельцем оставшейся части мансарды являлся ФИО54 В течении года он не предпринимал никаких действий по приобретенному помещению, поскольку ждал, когда дом будет введен в эксплуатацию.

В <дата> года прораб стройки по имени ФИО70 предложил ему приобрести стояночное место в цокольном этаже этого же дома, за <данные изъяты> рублей. Согласившись, приехал в офис ООО «<данные изъяты>» на ул. <адрес>, где подписал с ООО ИСК «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В. договор инвестирования №.... от <дата> года. По договору указанная фирма обязалась предоставить ему в собственность стояночное место №..... По поводу изменения названия фирмы Иванов А.В. объяснил, что это связано с уходом от уплаты налогов. К договору подсудимый приложил схему цокольного этажа, где карандашом выделил стояночное место №..... В этот же день он передал Иванову А.В. наличными <данные изъяты> рублей. О том, что ООО ИСК «<данные изъяты>» не имело права распоряжаться стояночными местами, и что заказчиком строительства являлось ООО «<данные изъяты>», он не знал.

<дата> года от председателя ТСЖ узнал о двойных продажах помещений в указанном доме, в связи с чем обратился в суд с иском о признании права собственности на мансардное помещение, где ему было отказано, поскольку у приобретенного им помещения оказался другой владелец – ФИО53, которого он впервые увидел в суде. Сравнив планы мансардного этажа и приобретенные помещения, выяснили, что помещение ФИО53 было по площади большим и оно полностью накладывалось на помещение, приобретенное ФИО20 Кроме того ФИО53 помещение приобрел раньше и оформил право собственности в регистрационной палате. В результате он остался и без мансардного помещения, без стояночного места и без денег. В итоге ему был причинен ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Свидетель ФИО57 показала, что <дата> года на ее имя был заключен договор инвестирования №.... с ООО «<данные изъяты>» в лице Иванова А.В., на парковочное место №.... в доме .... по ул. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей. Денежные средства она перечислила в тот же день на расчетный счет данной организации. Все переговоры с Ивановым А.В. по данному вопросу вел ее супруг ФИО57 В <дата> она обратились в суд с иском о признании права собственности на стояночное место. Иск был полностью удовлетворен. <дата> года между ней, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» было заключено соглашение об определении доли, согласно которому заказчиком ООО «<данные изъяты>» было признано право собственности за ней на стояночное место за номером ..... Также с ООО «<данные изъяты>» был оформлен акт приема-передачи стояночного места №..... <дата> года было получено свидетельство о регистрации права собственности на долю в незавершенном объекта, т.е. на данное стояночное место. После сдачи дома был изготовлен технический и кадастровый паспорта и <дата> года получила свидетельство о регистрации права собственности на стояночное место №.....

Потерпевший ФИО3 показал, что в начале <дата> года, по объявлению решил купить мансардное помещение под квартиру в доме .... по ул. <адрес>. Сам осмотрел дом, который был под крышей, там велись внутренние работы. Прораб ФИО70 показал мансардное помещение во 2 подъезде, которое было свободным, без границ, кроме одной стены справа. Прораб показал продаваемое помещение, границей которого справа служила капитальная стена, а левую границу он обозначил визуально. Предлагаемое помещение располагалось под «коньком», то есть было очень высоким, около 8 метров и предполагалось, что можно в этом месте сделать двухуровневую квартиру. ФИО70 пояснил, что застройщиком дома является ООО ИСК «<данные изъяты>». Затем <данные изъяты> приехал в офис ООО ИСК «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, где познакомился с Ивановым А.В. Последний показал ему документы на право продажи мансардного помещения, предоставленное заказчиком ООО «<данные изъяты>». Иванов А.В. обозначил продаваемое помещение как №..... Площадь первого уровня была <данные изъяты> кв.м., а второго – <данные изъяты> кв.м. Цена составляла <данные изъяты> рублей. Так же подсудимый сказал, что ранее это помещение он продал ФИО54, но тот не оплатил покупку помещения, в связи с чем договор с ним был расторгнут. В доказательство этого Иванов А.В. предъявил ему соглашения о расторжении договора с ФИО54, в котором речь шла о помещении с №..... <дата> года в том же офисе он подписал договор инвестирования №.... с директором ООО ИСК «<данные изъяты>» Ивановым А.В., на жилое двухуровневое помещение с условным №.... площадью на 1 уровне <данные изъяты> кв.м, на 2 уровне <данные изъяты> кв.м, находящееся во 2 подъезде дома №.... по ул. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей. Устно Иванов А.В. пояснил, что дом будет сдан в эксплуатацию с нежилым мансардным этажом, но поскольку работы по установке стен, прорубании окон и проводке коммуникаций на мансарде будут выполнены инвестором, то мансардные помещения будут переведены в статус жилых. <дата> года он привез в офис ООО ИСК «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей, которые приняла кассир и сразу же отдала Иванову А.В. В последующем он обратился в суд, где за ним было признано право собственности на долю в незавершенном строительством объекте. Далее получил свидетельство о государственной регистрации права на тот же незавершенный объект. В <дата> года он случайно увидел объявление о продаже помещения на мансардном этаже дома .... по ул. <адрес>. Он встретился с риэлтором ФИО56 непосредственно в мансарде, где она показала ему его же помещение, как продаваемое. На его возмущения она предъявила ему договор инвестирования между ООО «<данные изъяты>» и ФИО54, пояснив, что помещение принадлежит ФИО54 После этого ФИО3 обратился к Иванову А.В., который пояснил, что с ФИО54 договор расторгнут и что объявление о продаже было выставлено по ошибке. К тому времени были возведены стены и мансарду фактически разделили на три части. На свое помещение он поставил дверь. На соседнее слева помещение дверь поставил ФИО53, а соседнее помещение с другой стороны было приобретено ФИО55 В дальнейшем ему позвонил ФИО54 и сообщил, что помещение принадлежит ему. <дата> года решением судов было признано за ФИО54 право собственности на помещение №..... Таким образом, ни он, ни ФИО54 официально не являются собственниками помещения №..... В суде представитель ООО «<данные изъяты>» пояснил, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИСК «<данные изъяты>» отсутствовали договорные отношения. Когда ФИО3 предъявил в суде копию соглашения о распределении площадей мансарды в доме .... по ул. <адрес> между ООО ИСК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО5, представитель этой организации пояснил, что ФИО5 не мог в тот момент подписывать документы из-за введения процедуры банкротства в ООО «<данные изъяты>».

В соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении меры наказания суд в полной мере учел характер и степень общественной опасности содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающих наказание обстоятельств и обоснованно счел, что исправление Иванова А.В. возможно только путем лишения свободы и не нашел оснований для применения статьи 73УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств преступлений, суд правильно не усмотрел оснований для изменения категории совершенных Ивановым А.В. преступлений, на менее тяжкую, в силу части 6 статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 года).

Доводы потерпевшего ФИО1 о том, что он не является потерпевшим уголовному делу, не является основанием для прекращения уголовного преследования Иванова А.В., поскольку преступление было совершено и окончено до того, как потерпевший стал высказывать мнение о возможности распоряжения спорной недвижимостью.

Нарушений уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, по данному делу не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 389.13, 389.19, 389.20, 389.33, 389.35 УПК РФ, Судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 27 октября 2015 года в отношении Иванова А.В. оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного Иванова А.В., адвоката Агапова Ю.П. в защиту осужденного Иванова А.В., потерпевшего ФИО1 – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в Президиум Верховного Суда Республики Татарстан.

Председательствующий:

Судьи:

<данные изъяты>