Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осужденной Жигун М.С., адвоката Педашева Г.И. в интересах осужденной Бадмаевой Е.В., осужденного Госинкеева Б.В., адвоката Кекешкеева А.А. в интересах осужденного Госинкеева Б.В. на приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 22 февраля 2022 года, которым

Бадмаева Е.В., ***;

осуждена за совершение преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ с применением ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок4 года. На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначенное наказание постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима. В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ отсрочено отбывание наказания до достижения ее ребенком – Г.Э.Б., *** года рождения, четырнадцатилетнего возраста. Контроль за поведением осужденной Бадмаевой Е.В. возложен на ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Калмыкия. На Бадмаеву Е.В. возложена обязанность в период отсрочки отбывания наказания не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения;

Госинкеев Б.В., ***;

осужден за совершение преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ с применением ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок3 года 6 месяцев. На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначенное наказание постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима. В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Госинкеева Б.В. - с 19 мая 2020 года и до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительного колонии общего режима. Мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу - оставлена без изменения;

Жигун М.С., ***;

осуждена за совершение преступления, предусмотренного п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначенное наказание постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима. В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ осужденной Жигун М.С. отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком – Ж.М.Д., *** года рождения, четырнадцатилетнего возраста. Контроль за поведением осужденной возложен на ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Калмыкия. На осужденную Жигун М.С. возложена обязанность в период отсрочки отбывания наказания не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Мера пресечения Жигун М.С. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Заслушав доклад судьи Кикенова Д.В., кратко изложившего содержание обжалуемого приговора, существо апелляционных жалоб и возражений на них, выступления осужденной Бадмаевой Е.В. и ее адвоката Педашева Г.И., осужденного Госинкеева Б.В. и его адвоката Кекешкеева А.С., осужденной Жигун М.С. и ее адвоката Сулейманова М.Т., поддержавших доводы жалобы, прокурора Дамбинова С.О., полагавшего необходимым приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

Согласно приговору Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. признаны виновными в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору; Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. признаны виновными в осуществлении банковской деятельности (банковские операции) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно в составе организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее августа 2014 года у Бадмаевой Е.В. возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В целях реализации своих преступных намерений Бадмаева Е.В. разработала преступный план по осуществлению незаконных банковских операций, предусматривающий осуществление переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, путем использования фиктивных коммерческих организаций, находящихся под контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также открытых в кредитных организациях расчетных счетов указанных юридических лиц и лицевых счетов, открытых на имя физических лиц.

В соответствии с разработанным преступным планом Бадмаева Е.В. намеревалась создавать юридические лица через подставных лиц, неосведомленных о противоправном характере указанных действий, и представлять в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Так, Бадмаева Е.В. в неустановленном следствием месте не позднее августа 2014 года предложила доверенному ей лицу Госинкееву Б.В. совершить данное преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, посвятив его в разработанный ею план преступных действий, который согласился.

В целях обеспечения преступной деятельности Бадмаева Е.В., как создатель группы, распределила преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником, разработала порядок взаимодействия, обмена информацией между ними и меры конспирации.

Так, Бадмаева Е.В., как организатор и руководитель группы лиц, должна была осуществлять общее руководство группы с целью координирования и планирования её деятельности; подыскать помещение для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; оборудовать его оргтехникой и доступом в сеть Интернет; осуществлять поиск лиц, убеждая на возмездной и безвозмездной основе выступать в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, осуществлять контроль за подготовкой и изготовлением членами организованной группы учредительных и иных необходимых для предоставления в налоговые инспекции и нотариусам документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах - их директорах и учредителях; осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им необходимых документов и печатей при их обращении в налоговые органы и кредитные учреждения для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций и представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Госинкеев Б.В., как участник группы лиц по предварительному сговору, должен был выполнять указания руководителя данной группы - Бадмаевой Е.В., осуществлять поиск лиц, убеждая на возмездной основе выступать в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, после чего предоставить членам организованной группы печать, регистрационные и учредительные документы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной группы лиц Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. в целях конспирации договорились сохранять в тайне от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение преступлений осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам данной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени - не позднее августа 2014 года по 5 апреля 2018 года.

Указанная группа лиц, в состав которой вошли Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В., характеризовалась наличием руководителя- роль которой выполняла Бадмаева Е.В., устойчивостью,которая выражалась всплочённости преступных связей, в длительности существования и осуществления противоправной деятельности, которая продолжалась в период времени - не позднее августа 2014 года по 5 апреля 2018 года, в неоднократности и систематичности совершения членами организованной группы банковских операций, образующих незаконную банковскую деятельность (банковских операций), а также действий по созданию фиктивных организаций через подставных лиц и предоставлению в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ, слаженностьювзаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней; соблюдением участниками организованной группы принципа конспирации и безопасности, сокрытием своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц; существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем; распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы.

Для реализации преступного плана Бадмаева Е.В. подыскала и использовала в период времени с декабря 2014 года до 18 февраля 2019 года принадлежащую ее знакомой Т.Е.А. квартиру по адресу: ***, которую оборудовала компьютером с возможностью выхода в сеть Интернет, с установленными на них бухгалтерскими программами и Интернет-браузерами, посредством которых обеспечивался доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя совместный преступный умысел, Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, не позднее 12 августа 2014 года по г. Элисте Республики Калмыкия, подыскали подконтрольных лиц, не имеющих опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, а также у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, не посвящая их в свои преступные намерения, получили от них согласие за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе, обусловленной доверительными отношениями, выступить в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, с целью использования их в процессе незаконной банковской деятельности. Для чего Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. изготовили необходимые документы и передали их указанным лицам для их последующего предоставления в ИФНС России по г. Элисте, расположенную по адресу: ***, решениями которой в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации организаций и о подставных лицах, выступавших их директорами и учредителями.

Так, Бадмаева Е.В. с таким предложением не позднее 25 декабря 2014 года обратилась к своей знакомой М.А.Н., не позднее 26 ноября 2015 года обратилась к своей знакомой Б.Д.А., не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы, получила от них согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителей при создании юридических лиц ООО «***» и ООО «***», соответственно, и стать номинальными генеральными директорами, фактически, не осуществляя управление данных организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

Далее, не позднее 25 декабря 2014 года и не позднее 26 ноября 2015 года Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. изготовили необходимые документы для создания ООО «***», ООО «***», и регистрации его в налоговом органе: уставы, решения единственного учредителя о создании ООО «***», ООО «***», заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, а также иные документы, согласно которым М.А.Н. и Б.Д.А. выступали учредителями и генеральными директорами организации, после чего заверили их своей подписью. Далее, М.А.Н. и Б.Д.А., выполняя указания Бадмаевой Е.В., находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, 26 декабря 2014 года и 30 ноября 2015 года, соответственно, предоставили подготовленные ранее документы в ИФНС России по г. Элисте по адресу: ***. По результатам проверки представленных документов работники ИФНС России по г. Элисте 13 января 2015 года и 7 декабря 2015 года, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, приняли решения о государственной регистрации, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «***» и ООО «***» на подставных лиц – М.А.Н. и Б.Д.А., соответственно, выступивших в качестве генеральных директоров и единственных учредителей данных юридических лиц, которые, получив учредительные документы, передали их вместе с печатью членам организованной преступной группы.

Аналогичным способом через своих знакомых, которые также были введены в заблуждение, Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. зарегистрировали в ИФНС России по г. Элисте: 23 сентября 2016 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – С.Э.А.; 28 ноября 2016 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – В.Л.Х.; 17 июня 2016 года через Б.С.В. и Ч.Э.Д. ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – Г.Ц.А.; 17 августа 2016 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – Б.Б.О.; 30 сентября 2016 года ООО «***» на подставное лицо – Ч.С.А.; 3 октября 2016 года ООО «***» на подставное лицо – К.Н.В.; 8 ноября 2016 года ООО «***» на подставное лицо – Ч.JI.H.; 17 ноября 2016 года ООО «***» на подставное лицо – В.Ю.И.; 23 января 2017 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – Ц.A.Л.; 20 января 2017 года ООО «***» на подставное лицо – Х.Б.В.; 9 февраля 2017 года ООО «***» на подставное лицо – Б.Ч.Г.; 31 марта 2017 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – Г.Б.Х.; 28 июля 2017 года об изменении генерального директора ООО «***» на подставное лицо – С.Е.Б.; 28 августа 2017 года об изменении генерального директора ООО «***» на подставное лицо – С.Д.Б.; 15 февраля 2017 года ООО «***» на подставное лицо – Ж.В.Ю.; 13 июня 2017 года ООО «***» на подставное лицо – Х.Н.В.; 20 июня 2017 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – Б.Н.М.; 30 сентября 2016 года ООО «***» на подставное лицо – В.Л.X.; 30 октября 2017 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – С.Б.А.; 2 ноября 2017 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – С.Б.А.; 7 марта 2018 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – Э.Ю.А.; 4 апреля 2018 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – Н.Т.П.; 5 апреля 2018 года ранее существующее ООО «***» на подставное лицо – Л.В.А.

Таким образом, в период времени с 22 декабря 2014 года по 5 апреля 2018 года Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. незаконно создали (образовали) юридические лица, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах - учредителях и генеральных директорах следующих организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», не имеющих цели управлять ими, а также исполнять возложенные в связи с этим обязанности, тем самым, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

Не позднее августа 2014 года у Бадмаевой Е.В., находившейся в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Для достижения противоправной цели Бадмаева Е.В. решила создать организованную группу, объединенную общей целью совершения данных преступлений, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность.

В целях реализации своих преступных намерений Бадмаева Е.В. также разработала преступный план по осуществлению незаконных банковских операций, предусматривающий осуществление переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, путем использования фиктивных коммерческих организаций, находящихся под контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также открытых в кредитных организациях расчетных счетов указанных юридических лиц и лицевых счетов, открытых на имя физических лиц.

Во исполнение преступного плана Бадмаева Е.В. намеревалась осуществить следующее: подыскать доверенных лиц для совершения преступления; подыскать помещение для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; оборудовать его оргтехникой и обеспечить доступ в сеть Интернет; создавать юридические лица через подставных лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, и представлять в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; приискать физических лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, согласных за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе открыть на свое имя счета по вкладам (депозитам) в кредитных организациях и передать в распоряжение участников организованной преступной группы, полученные банковские карты с логинами и паролями; приискать юридических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для использования их расчетных счетов в целях обналичивания денежных средств, осуществлять поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму, заключая с ними мнимые сделки без цели создания соответствующих правовых последствий; получать от Клиентов безналичные денежные средства на счета Подконтрольных организаций под видом расчетов по мнимым сделкам, обналичивать и передавать их Клиентам, удерживая за это комиссию от суммы перечисленных либо обналиченных денежных средств, тем самым осуществлять банковские операции, предусмотренные п.4 и п.5 ст.5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», исключив все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. С целью завуалирования своей преступной деятельности и придания ей законного вида, Бадмаева Е.В. планировала вести бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц, составлять отчетность и изготавливать фиктивные документы, якобы подтверждающие реальность заключаемых сделок, послуживших основанием для перечисления денежных средств Клиентов на подконтрольные счета соучастников, предоставлять их в налоговые органы и кредитные учреждения.

Так, Бадмаева Е.В., в неустановленном следствием месте не позднее августа 2014 года, предложила доверенному ей лицу - Госинкееву Б.В. войти в состав организованной группы под её руководством для совершения преступления, посвятив его в разработанный ею план преступных действий, на что последний согласился.

В целях обеспечения преступной деятельности Бадмаева Е.В., как создатель и руководитель организованной группы, распределила преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником, разработала порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, разработала меры конспирации и установила размер оплаты вознаграждения каждого участника организованной группы. Так, Бадмаева Е.В., как организатор и руководитель организованной группы, должна была осуществлять общее руководство организованной группы с целью координирования и планирования её деятельности; подыскать помещение для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; оборудовать его оргтехникой и доступом в сеть Интернет; подыскивать Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые с целью обналичивания должны были перечислять денежные средства на счета организаций, подконтрольных организованной группе, и вести переговоры об этом; определять размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные услуги по обналичиванию, удерживать комиссию от суммы обналиченных денежных средств; предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств; осуществлять поиск лиц, убеждая на возмездной и безвозмездной основе выступать в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, при этом открывая банковские счета и карты, передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; осуществлять поиск физических лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, согласных за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе открыть на свое имя счета по вкладам (депозитам) в кредитных организациях и передать в распоряжение участников организованной преступной группы, полученные банковские карты с логинами и паролями; приискать юридических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для использования их расчетных счетов в целях обналичивания денежных средств, осуществлять контроль за подготовкой и изготовлением членами организованной группы учредительных и иных необходимых для предоставления в налоговые инспекции и нотариусам документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах - их директорах и учредителях; организовывать открытие в банках расчетных счетов для указанных выше организаций с подключением электронных систем дистанционного банковского обслуживания; осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им необходимых документов и печатей при их обращении в налоговые органы и кредитные учреждения для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций и представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, открытия и закрытия счетов и банковских карт; составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе организаций и перечисления на них денежных средств Клиентов; организовывать и осуществлять контроль за проведением безналичных платежей на счета Подконтрольных организаций, последующем обналичиванием денежных средств и их передачу Клиентам, а также членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам - номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения; организовывать снятие наличных денежных средств, дальнейшую передачу денег членам организованной группы; осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом, за предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных организаций; осуществлять управление расчетными счетами подконтрольных ей и членам организованной группы организаций, дистанционно осуществляя расчетные операции с денежными средствами на расчетных счетах и непосредственно проводить их с целью обналичивания; соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг; осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы их функциональных обязанностей, давая обязательные для исполнения указания; получая денежные средства от осуществления незаконных банковских операций, вести их учет, распределять в интересах организованной группы.

Госинкеев Б.В., как участник организованной группы, должен был выполнять указания руководителя организованной группы Бадмаевой Е.В., осуществлять поиск лиц, убеждая на возмездной основе выступать в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, открывать на данных лиц банковские счета и карты, передавая впоследствии членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; вести переговоры с Клиентами; осуществлять поиск физических лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, согласных за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе открыть на свое имя счета по вкладам (депозитам) в кредитных организациях и передать в распоряжение участников организованной преступной группы, полученные банковские карты с логинами и паролями; по указанию Бадмаевой Е.В. предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств; по указанию Бадмаевой Е.В. организовывать обналичивание денежных средств и их передачу Клиентам, а также членам организованной группы; выступить в качестве директора в ранее созданных коммерческих организациях, имеющих открытые в банках расчетные счета с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, либо открыть в банке расчетный счет в таких организациях и подключить электронные системы дистанционного банковского обслуживания, которые с реквизитами, регистрационными, учредительными документами и печатью предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности; соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы; по указанию Бадмаевой Е.В. удерживать комиссию от суммы обналиченных денежных средств при совершении незаконных банковских операций, получать от Бадмаевой Е.В. в виде вознаграждения денежные средства от осуществления незаконных банковских операций.

Осознав, что в указанном составе организованной группы, затруднительно реализовать преступный замысел, обусловленный значительным объемом выполняемых действий для совершения преступления, Бадмаева Е.В. решила привлечь в неустановленном следствием месте, но не позднее сентября 2016 года доверенное ей лицо - Жигун М.С., обладающую познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства, предложив последней войти в состав организованной группы под её руководством и участия Госинкеева Б.В., посвятив ее в ранее разработанный план преступных действий.

Жигун М.С., понимая, что ей предложено стать соучастником преступления, дала добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере.

Жигун М.С., как участник организованной группы должна была выполнять указания руководителя организованной группы Бадмаевой Е.В.; осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им документов и печатей при их обращении в банки для открытия и закрытия счетов и банковских карт; предоставлять Клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые с целью обналичивания должны были перечислять денежные средства на счета организаций, реквизиты и расчетные счета Подконтрольных организаций; проводить платежные операции по расчетным счетам Подконтрольных организаций с использованием систем банковского дистанционного обслуживания с целью обналичивания денежных средств Клиентов; по указанию Бадмаевой Е.В. организовывать обналичивание денежных средств и их передачу членам организованной группы; отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета Подконтрольных юридических лиц от Клиентов и сообщать об этом членам организованной группы; составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе организаций и перечисления на них денежных средств Клиентов; осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом, за предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных организаций; соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг; получать от Бадмаевой Е.В. в виде вознаграждения денежные средства от осуществления незаконных банковских операций.

Таким образом, Бадмаева Е.В. не позднее августа 2014 года создала сплоченную, устойчивую организованную группу, в состав которой вошли Госинкеев Б.В., а с сентября 2016 года Жигун М.С., которые объединились для ведения в течение длительного времени незаконной банковской деятельности и осуществления банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. в целях конспирации договорились ограничить её состав только собственным членством, сохраняя в тайне от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение преступления осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам организованной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени с августа 2014 года до 18 февраля 2019 года.

Организованная группа, в состав которой вошли Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., характеризовалась наличием руководителя, который распределил преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении преступления, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы; устойчивостью и сплочённостью преступных связей, так как её участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом, в длительности существования и осуществления противоправной деятельности, которая продолжалась с августа 2014 года до 18 февраля 2019 года, в неоднократности и систематичности совершения членами организованной группы финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность (банковские операций), а также действий по созданию фиктивных организаций через подставных лиц и предоставлению в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ; слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней; соблюдением участниками организованной группы принципа конспирации и безопасности, сокрытием своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц; существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем; распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы.

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность (банковские операции) может осуществляться исключительно юридическими лицами в установленном порядке, зарегистрированными в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. решили в нарушение Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также иных подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность (банковские операции) под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции по не соответствующим действительности основаниям.

При этом Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. достоверно знали, что планируемые ими действия по перечислению через находящиеся в их распоряжении расчетные счета денежных средств Клиентов на другие счета по указанию и под контролем последних, а также обналичивание денежных средств, их сбор, хранение, перевозка и выдача Клиентам, с получением выгоды в виде определенного процента от сумм перечислений, осуществленных Клиентами, в соответствии с п.4 и п.5 ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», являются банковскими операциями, а именно: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; которые должны осуществляться согласно требованиям законодательства.

Не позднее 12 августа 2014 года Бадмаева Е.В., реализуя задуманное, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, обратилась к своей знакомой Т.Е.А. и, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы, получила от нее согласие выступить в качестве генерального директора в ранее образованной ООО «***» (***), фактически, не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица. Далее, не позднее 12 августа 2014 года участники организованной группы в составе Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, изготовили заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ, согласно которому на Т.Е.А. возложены полномочия генерального директора указанной организации, передав его последней. После чего, Т.Е.А., выполняя указания Бадмаевой Е.В., не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «***» (***), 12 августа 2014 года обратилась к нотариусу нотариального округа г. Элисты Республики Калмыкия Б.Г.А. для удостоверения своей подписи в заявлении формы №Р14001. В свою очередь, нотариус Б.Г.А., не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных документов совершила указанные нотариальные действия. После чего, Т.Е.А., выполняя указания Бадмаевой Е.В., не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «***» (***), находясь в г.Элисте Республики Калмыкия, 12 августа 2014 года предоставила нотариально удостоверенное при изложенных выше обстоятельствах заявление формы № Р14001 в ИФНС России по г. Элисте, расположенную по адресу: ***. По результатам проверки представленного заявления работники ИФНС России по г. Элисте, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, приняли решение о государственной регистрации № *** от 19 августа 2014 года, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения в отношении органа управления, а именно о подставном лице – Т.Е.А., выступившей в качестве генерального директора ООО «***» (***), которая, получив соответствующие документы указанного общества и, открыв 7 мая 2015 года расчетный счет №***, в отделении Дополнительного офиса №8579/024 ПАО «***» по адресу: ***, передав их и реквизиты банковского счета членам организованной преступной группы.

Бадмаева Е.В. с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операции) представила в распоряжение участникам организованной группы имеющиеся у неё реквизиты, печати, учредительные и иные документы следующих зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций: ООО «***» *** (учредителем и директором которого являлась неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы Б.Д.А.); ООО «***» ***, (учредителем и директором которого являлась неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы Б.А.Г.), а также полученные при неустановленных следствием обстоятельствах печать и банковские реквизиты ООО «***» ***, с подключенной к нему системой дистанционного управления данным счетом.

При этом, Бадмаевой Е.В. представлены реквизиты своих банковских счетов: №*** с прикрепленной к нему картой, открытой 19 апреля 2018 года в дополнительном офисе №3349/7/7 Ростовского РФ АО «***» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 87; №*** с прикрепленной к нему картой № ***, открытой в МСБ мини-офисе № 271 ПАО «***» по адресу: ***, банковская карта, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 26 сентября 2017 года в Южном филиале ПАО «***» по адресу: г***; банковская карта, привязанная к расчетному счету №*** и открытая 26 сентября 2017 года в Южном филиале ПАО «***» по адресу: ***.

Госинкеев Б.В. не позднее 11 ноября 2015 года изготовил документы, необходимые для внесения изменений в сведения о ранее зарегистрированном юридическом лице - ООО «***»» (***), согласно которым он вошел в состав учредителей данного общества и на него возложены полномочия генерального директора, которые предоставил в ИФНС России по г. Элисте, расположенную по адресу: ***, не намереваясь при этом осуществлять реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность от имени данной организации. По результатам проверки представленных Госинкеевым Б.В. документов работниками ИФНС России по г. Элисте 23 ноября 2015 года вынесено решение о государственной регистрации, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «***»» (***) Госинкееве Б.В. Далее, Госинкеев Б.В. открыл 26 ноября 2015 года на ООО «***»» (***) расчетный счет № *** в отделении Дополнительного офиса № 8579/024 ПАО «***» по адресу: ***, с подключенной к нему системой дистанционного управления данным счетом, после чего с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операции) представил в распоряжение участников организованной группы имеющиеся у него реквизиты, печати, учредительные и иные документы, а также доступ к управлению указанным расчетным счетом посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

Госинкеев Б.В. не позднее 30 августа 2016 года изготовил документы, необходимые для внесения изменений в сведения о ранее зарегистрированном юридическом лице - ООО «***» (***), согласно которым на него возложены полномочия генерального директора, которые предоставил в ИФНС России по г.Элисте, не намереваясь при этом осуществлять реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность от имени данной организации. По результатам проверки представленных Госинкеевым Б.В. документов работниками ИФНС России по г. Элисте 8 сентября 2016 года вынесено решение о государственной регистрации, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о генеральном директоре ООО «***» (***) Госинкееве Б.В. Далее, Госинкеев Б.В. получил доступ к управлению ранее открытому 4 октября 2010 года расчетному счету №*** ООО «***» в отделении Дополнительного офиса №8579/024 ПАО «***», расположенного по адресу: ***, и подключил его к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) представил в распоряжение участников организованной группы имеющиеся у него реквизиты, печати, учредительные и иные документы, а также доступ к управлению указанным расчетным счетом посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

Госинкеев Б.В. с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) представил в распоряжение участников организованной группы следующие банковские карты, открытые на его имя: банковская карта №*** (Maestro), привязанная к расчетному счету №*** и открытая 27 апреля 2012 года в офисе № 8579/12 ПАО «***», расположенном по адресу: ***; банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету №*** и открытая 28 октября 2015 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***; банковская карта № *** (Visa Gold); привязанная к расчетному счету №*** и открытая 28 октября 2015 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***; банковская карта, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 14 апреля 2017 года дистанционно в АО «***» по адресу: ***; банковская карта, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 20 июня 2018 года в МСБ мини-офисе № 271 по адресу: ***.

Для реализации преступного плана Бадмаевой Е.В. принято решение об использовании в период времени с декабря 2014 года до 18 февраля 2019 года в качестве места совершения преступления принадлежащую ее знакомой Т.Е.А. квартиру, расположенную по адресу: ***, которую оборудовала компьютером для управления системами удаленного банковского обслуживания с возможностью выхода в сеть Интернет.

Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В., действуя в соответствии с отведенными им ролями, в период времени с 12 августа 2014 года по 5 апреля 2018 года в г. Элисте Республики Калмыкия, согласно разработанному плану, подыскали подконтрольных им лиц из числа знакомых и родственников и, не посвящая их в свои преступные намерения, получили от них согласие за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе выступить в качестве подставных лиц при создании либо в ранее зарегистрированных коммерческих организациях. Для этих целей Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. изготовили необходимые документы и передали их указанным лицам для их последующего предоставления в ИФНС России по г. Элисте, и после регистрации организаций получили данные документы для использования их в процессе незаконной банковской деятельности (банковских операций).

После регистрации и постановки на налоговый учет в качестве налогоплательщика юридических лиц ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В., находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, организовали изготовление печатей вновь созданных организаций, а также получение печатей коммерческих организации ранее зарегистрированных в налоговом органе с целью их дальнейшего использования ими для совершения преступления.

После чего, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., действуя согласно разработанному преступному плану, организовали открытие расчетных и карточных счетов либо обеспечили возможность управления ранее открытыми расчетными счетами для перечисленных выше юридических лиц с подключением систем дистанционного банковского обслуживания. При этом, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. проинструктировали указанных лиц о правилах поведения в банках и отражения в банковских документах необходимой информации о деятельности организаций, сопроводили их в банки, снабдили необходимыми документами, печатями, подтверждающими их статус генерального директора.

Кроме того, члены организованной группы - Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., действуя согласно разработанному преступному плану, в период времени с августа 2014 года по февраль 2019 года в г.Элисте Республики Калмыкия подыскали подконтрольных им лиц, не посвящая их в свои преступные намерения, получили от них согласие открыть на свое имя банковские счета и карты, которые впоследствии передать им, а также получили у данных лиц уже имеющиеся открытые карты и реквизиты счетов, которые члены организованной группы использовали в процессе незаконной банковской деятельности.

Так, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. получили от подконтрольных им лиц реквизиты действующих банковских счетов и карт, а также организовали открытие ими следующих банковских счетов и карт:

1. А.Р.А. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 26 ноября 2012 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

2. А.В.Б. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 28 июня 2016 года в офисе № 8579/1 ПАО «***» по адресу: ***;

3. А.А.А. - банковская карта № *** (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 4 мая 2016 года в офисе № 8579/19 ПАО «***» по адресу: ***;

4. А.К.А. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчётному счету № *** и открытая 28 октября 2015 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

5. Б.Ч.Г. - банковская карта № ***, привязанная к расчетному счету № ***, на ООО «***» открытому дистанционно в АО «***» по адресу: ***;

6. Б.Б.Н. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчётному счету № *** и открытая 24 августа 2016 года в офисе №8579/24 ПАО «***», расположенном по адресу: ***;

7. Б.А.Г. - банковская карта, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 17 июня 2016 года в Южном филиале ПАО «***» по адресу: ***;

8. Б.С.Н. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 2 августа 2016 года в офисе №8621/672 ПАО «***» по адресу: ***;

9. Б.М.Н. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 2 августа 2016 года в офисе №8621/672 ПАО «***» по адресу: ***;

10. Б.Д.А. - банковская карта № *** (Maestro), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 16 апреля 2012 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

11. Б.И.Н. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 2 августа 2016 года в офисе №8621/672 ПАО «***» по адресу: ***;

12. Б.Э.Э. - банковская карта № *** (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 13 мая 2016 года в офисе №8579/21 ПАО «***» по адресу: ***;

13. Б.С.С. - банковская карта № ***, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 20 июня 2017 года дистанционно в АО «***» по адресу: ***;

14. Б.Н.М. - банковская карта № ***, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 26 декабря 2018 года в МСБ мини-офисе № 271 ПАО «***» по адресу: ***;

15. Б.Н.М. - банковская карта № *** от20 декабря 2018 года, привязанная к расчетному счету № ***, открытому на ООО «***» в МСБ мини-офисе № 271 ПАО «***» по адресу: ***;

16. Б.Н.М. - банковская корпоративная карта №***, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***» и открытая 16 августа 2017 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

17. Б.С.Д. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 11 февраля 2016 года в офисе №8579/1 ПАО «***» по адресу: ***;

18. Б.Б.О. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету №*** и открытая 25 августа 2016 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

19. Г.Б.Х. - банковская корпоративная карта №***, привязанная к расчетному счету № ***, открытому 24 апреля 2017 года на ООО «***» в офисе № 8579/024 ПАО «***» по адресу: ***;

20. Д.В.В. - банковская карта № *** (Standard MasterCard), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 30 мая 2013 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

21. Д.Р.Р. - банковская карта № *** (Visa Momentum), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 23 октября 2015 года в офисе 8579/1 № ПАО «***» по адресу: ***;

22. Л.В.А. - банковская карта, привязанная к расчетному счету №*** и открытая 13 июня 2018 года в МСБ мини-офисе № 271 ПАО «***» по адресу: ***;

23. М.В.С. - банковская карта № *** (Visa Platinum), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 22 мая 2018 года в офисе № 7978/1306 ПАО «***» по адресу: ***;

24. М.А.Б. - банковская карта № *** (Standard MasterCard), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 16 января 2015 года в офисе № 8579/21 ПАО «***», расположенном по адресу: ***;

25. М.А.Н. - банковская карта № *** (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 25 декабря 2014 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

26. М.М.П. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 28 июня 2016 года в офисе №8579/1 ПАО «***» по адресу: ***;

27. М.Э.К. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 3 июня 2016 года в офисе № 8579/14 ПАО «***» по адресу: ***;

28. М.Э.К. - банковская карта ***, (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 3 июня 2016 года в офисе № 8579/14 ПАО «***» по адресу: ***;

29. Н.И.Г. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** открытая 2 августа 2016 года в офисе №8621/672 ПАО «***» по адресу: ***;

30. Н.Т.П. - банковская карта № ***, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***» и открытая 22 марта 2018 года в офисе №8579/024 ПАО «***» по адресу: ***;

31. Н.Т.П. - банковская карта, привязанная к расчетному счету №***, открытая 26 апреля 2018 года в мини-офисе № 271 ПАО «***» по адресу: ***;

32. Н.Г.В. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 25 августа 2016 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

33. Н.Н.И. - банковская карта № *** (Visa Platinum), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 20 мая 2016 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

34. П.Ю.В. - банковская карта № *** (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 14 августа 2014 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

35. С.Б.А. - банковская карта № ***, привязанная к расчетному счету № ***, открытому на ООО «***» дистанционно в АО «***», расположенном по адресу: ***;

36. С.Б.А. - банковская карта № ***, привязанная к расчетному счету № ***и открытая 13 февраля 2018 года дистанционно в АО «***» по адресу: ***;

37. С.Б.А. - банковская корпоративная карта №***, привязанная к расчетному счету № *** ИП «***.» и открытая 28 декабря 2017 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

38. С.Б.А. - банковская корпоративная карта №***, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***» и открытая 26 января 2018 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

39. С.Э.А. - банковская карта (Visa Gold) № ***, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 12 апреля 2016 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

40. С.Э.А. - банковская карта № *** (Standard MasterCard), привязанная к расчетному счету № *** и открытая в 18 февраля 2012 года № 8579/1 ПАО «***» по адресу***;

41. С.Э.А.- банковская карта (Visa Gold) № ***, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 12 апреля 2016 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

42. С.Э.А. - банковская карта (Visa Gold) № ***, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 12 апреля 2016 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

43. С.Д.О. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 3 августа 2016 года в офисе №8621/343 ПАО «***» по адресу: ***;

44. У.З. - банковская карта № *** (Maestro), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 6 августа 2015 года в офисе №8579/15 ПАО «***» по адресу: ***;

45. У.З. - банковская карта, привязанная к расчетному счету №*** и открытая в ПАО «***»;

46. У.Э.Б.- банковская карта № ***, привязанная к расчетному счету № *** и открытая 21 февраля 2018 года дистанционно в АО «***» по адресу: ***;

47. У.Е.В. - банковская карта № *** (Maestro Momentum), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 9 декабря 2015 года в офисе № 8579/1 ПАО «***» по адресу: ***;

48. У.З.П. - банковская карта № *** (Maestro Momentum), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 17 августа 2016 года;

49. Х.Н.В. - банковская корпоративная карта №***, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***» и открытая 26 июля 2017 года в офисе № 8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

50. Х.Г.Ч. - банковская карта № *** (Visa Electron), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 11 ноября 2010 года в офисе №8579/19 ПАО «***» по адресу: ***;

51. Ц.В.С. - банковская карта № *** (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 3 февраля 2015 года в офисе №8579/20 ПАО «***» по адресу: ***;

52. Ш.Н.А. - банковская карта № *** (Visa Platinum), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 6 июня 2016 года в офисе №8579/24 ПАО «***» по адресу: ***;

53. Ш.И.А. - банковская карта № *** (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № *** и открытая 4 июня 2014 года в офисе №8621/7771 ПАО «***» по адресу: ***;

54. Ш.В.А. - банковская корпоративная карта №***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***» и открытая 28 июля 2016 года в офисе № 8579/024 ПАО «***» по адресу: ***.

Указанные выше учредительные, регистрационные, бухгалтерские, банковские и иные документы, печати зарегистрированных юридических лиц, банковские карты члены организованной группы - Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. хранили и систематизировали в квартире, используемой в качестве офиса, доступ к которой имели только они втроем. При этом, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. достоверно знали, что ни они сами и ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

Таким образом, члены организованной группы - Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. в целях реализации своего совместного преступного умысла, имея в распоряжении подконтрольные им организации: ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***»» (***); ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***) с действующими расчетными счетами, а также банковскими картами и счетами, открытыми на свои имена и имена вышеуказанных подконтрольных им лиц, использовали их в качестве средств совершения преступления при ведении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. в период времени с августа 2014 года по февраль 2019 года для совершения банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических лиц с расчетных счетов подконтрольных организаций использовали реквизиты следующих организаций и индивидуальных предпринимателей, а именно:

1. ИП А.М.В. - расчетный счет № ***, открытый 25 мая 2012 года в дополнительном офисе №8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

2. ИП Б.С.Д. - расчетный счет №***, от 26 августа 2016 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

3. ИП Д.С.Б. - расчетный счет №*** от 2 марта 2015 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

4. ИП З.Г.В. - расчетный счет №*** от 23 октября 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

5. ИП К.Д.И. - расчетный счет № *** от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения №5230 ПАО «***» по адресу: ***;

6. ИП У.С.Б. - расчетный счет №*** от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

7. ИП Д.Т.М. - расчетный счет №*** от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

8. ИП С.Д.Л. - *** от 25 апреля 2018 года, открытый в операционном офисе №3349/7/7 Ростовского РФ АО «***» по адресу: ***;

9. ИП Ц.Г.А. - расчетный счет №*** от 22 марта 2018 года, открытый в операционном офисе «Калмыцкий» ПАО «***» по адресу: ***;

10. ИП Х.Б.И. - расчетный счет №***;

11. ООО «***» - расчетный счет № ***, открытый 16 ноября 2015 года в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения №5230 ПАО «***» по адресу: ***;

12. ООО «***» - расчетный счет № *** от 17 февраля 2017 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения №5230 ПАО «***» по адресу: ***;

13. ООО «***» - расчётный счет № *** от 5 ноября 2015 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения №5230 ПАО «***» по адресу: ***;

14. ООО «***» - расчетный счет № *** от 12 мая 2016 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

15. ОАО «***» - расчетный счет №***, открытый 17 ноября 2004 года в ПАО «***» по адресу: ***;

16. ООО «***»» - расчетный счет № *** от 30 декабря 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения №5230 ПАО «***» по адресу: ***;

17. ООО «***» - расчетный счет № *** от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения №5230 ПАО «***» по адресу: ***;

18. ООО «***» - расчетный счет № *** от 26 февраля 2016 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения №5230 ПАО «***» по адресу: ***;

19. ООО «***» - расчетный счет № *** от 7 августа 2017 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

20. ООО «***» - расчетный счет № *** от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

21. ОАО «***» - расчетный счет № *** от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения №5230 ПАО «***» по адресу: ***;

22. КПК «***» - расчетный счет № *** от 1 августа 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

23. КПК «***» - расчетный счет *** от 16 ноября 2015 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «***» по адресу: ***;

24. ООО «***» - расчетный счет №***, открытый 14 января 2010 года в ОАО АКБ «***» по адресу: ***;

25. ООО «***» - расчетный счет № *** от 27 февраля 2010 года, открытый в операционном офисе № 3349/36 Калмыцкого РФ АО «***» по адресу: ***;

26. ООО «***» - расчетный счет № *** от 10 октября 2014 года, открытый в операционном офисе «Калмыцкий» ПАО «***» по адресу: ***;

27. ООО «Компания «***»» - расчетный счет № ***, открытый в АО «***»;

28. ООО «***» - расчетный счет №*** от 30 октября 2009 года, открытый в операционном офисе №3349/36 Калмыцкого РФ АО «***» по адресу: ***;

29. ООО «***» - расчетный счет № *** от 30 марта 2018 года, открытый в ПАО «***» по адресу: ***.

Далее, в период времени с 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. в целях реализации своего преступного умысла подыскали Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в получении наличных денежных средств, с представителями которых посредством личных встреч, телефонных переговоров, переписки в мессенджерах, переписки через электронные почтовые ящики, а также иными неустановленными следствием способами, достигали договоренностей о том, что после поступления безналичных денежных средств Клиентов на подконтрольные соучастникам счета, последние обязались выполнять распоряжения Клиентов о выдаче наличных денег, а Клиенты обязались оплачивать их услуги по совершению данных операций с их денежными средствами, в соответствии с установленной Бадмаевой Е.В. расценкой в размере 9% от перечисляемых сумм Клиентами.

Так, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. от представителей Клиентов: ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), КПК «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ИП «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), КП РК «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ИП «***» (***), ИП Глава КФХ «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ОАО «***» (***), ООО «***» (***), К.В. (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ИП КФХ «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО ПКЦ «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ИП «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ИП КФХ «***», ИП «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ЗАО «***» (***), ООО «***» (***), ОАО «***» (***), ООО НПП «***» (***), ИП «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), указанным выше способом принимались к исполнению распоряжения о проведении конкретных банковских операций, для чего Клиентами предоставлялись необходимые реквизиты для безналичного платежа: наименование плательщика, ИНН, реквизиты счета, сумма, основание платежа, сумма наличных денежных средств, желаемая к получению Клиентом.

Затем, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., находясь по адресу: ***, а также в иных неустановленных следствием местах, в период времени с 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года осуществляли в составе организованной группы привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций от указанных выше Клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств. Далее, Бадмаева Е.В. и ЖигунМ.С., действуя в составе организованной группы, исполняя отведенные им роли, в период времени не позднее 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года, находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, в том числе по адресу: ***, а также в иных неустановленных следствием местах, направляли Клиентам реквизиты вышеуказанных подконтрольных организованной группе организаций, содержащие сведения, необходимые для формирования платежного поручения, а именно: ИНН, наименование организаций, номера расчетных счетов, информацию о видах деятельности, осуществляемых подконтрольными юридическими лицами, копии уставных и учредительных документов, сканированные изображения оттисков печатей и подписей, анкетные данные руководителей этих организаций, проводили с представителями Клиентов сверки взаимных расчетов. При этом с момента зачисления денежных средств на банковские счета данных организаций эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денег и вели их учет. На счетах подконтрольных соучастникам юридических лиц поступившие денежные средства аккумулировались, обезличивались.

Кроме того, в целях прикрытия противоправного характера совершаемых ими действий с Клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве оснований платежей недостоверных сведений, якобы, о проведенных хозяйственных сделках: об оплате за поставку и приобретение продукции, выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не поставлялись, не приобретались и не оказывались.

Так, согласно достигнутой договоренности между Бадмаевой Е.В., Госинкеевым Б.В. и Жигун М.С. с одной стороны и представителями Клиентов с другой, в период времени с 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц со счетов Клиентов с целью обналичивания привлечены денежные средства в общей сумме 218 805827 рублей 18 копеек:

1)на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 4697800 рублей, а именно:

- 15 августа 2016 года - 1 080000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №2016/0812 от 12 августа 2016 года за шерсть;

- 16 августа 2016 года - 1 420000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №2016/0812 от 12 августа 2016 года за шерсть;

- 17 августа 2016 года - 2 197800 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за электрооборудование по счету № 147 от 17 августа 2016 года;

2)на расчетный счет ООО «***» № *** АО «***» поступили денежные средства в общей сумме 61200 рублей:

- 7 марта 2018 года - 25200 рублей от ООО «***» в качестве оплаты согласно счету № 1 от 6 марта 2018 года за плитку тротуарную;

- 13 апреля 2018 года - 36000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты согласно счету № 2 от 12 апреля 2018 года;

3) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 14 826739 рублей 03 копейки:

- 1 сентября 2016 года - 333000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 24 от 29 августа 2016 года за текстиль;

- 1 сентября 2016 года - 999900 рублей от ОАО «***» по договору поставки материалов б/н от 1 сентября 2016 года за щебень;

- 2 сентября 2016 года - 200000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 24 от 29 августа 2016 года за текстиль;

- 8 сентября 2016 года - 150000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 356 от 30 июля 2016 года за ремонт ДВС;

- 8 сентября 2016 года - 150000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 35 от 7 сентября 2016 года за СМР.;

- 9 сентября 2016 года - 2000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 356 от 30 июля 2016 года за ремонт ДВС;

- 9 сентября 2016 года - 2 235173 рубля от ООО «***» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору;

- 13 сентября 2016 года - 2 450000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору;

- 14 сентября 2016 года - 945000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за щебень, битум, мазут, согласно счета 8 от 14 сентября 2016 года;

- 23 сентября 2016 года - 500000 рублей от ОАО «***» в качестве оплаты по договору поставки материалов б/н от 1 сентября 2016 года;

- 23 сентября 2016 года - 1 000000 рублей от ОАО «***» в качестве оплаты по договору поставки материалов б/н от 1 сентября 2016 года;

- 4 октября 2016 года - 614500 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за кукурузу согласно договору № 09/2016/2 от 30 сентября 2016 года;

- 4 октября 2016 года - 615000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за кукурузу по договору № 09/2016 от 30 сентября 2016 года;

- 7 октября 2016 года - 1 141340 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за строительные материалы по договору поставки от 15 августа 2016 года;

- 17 октября 2016 года - 1 000000 рублей от ИП КФХ М.А.В. в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 14 октября 2016 года;

- 18 октября 2016 года - 1 000000 рублей от ИП КФХ М.А.В. в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 14 октября 2016 года;

- 20 октября 2016 года - 1 490826 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за строительные материалы по договору поставки от 15 августа 2016 года;

- 21 октября 2016 года - 0 рублей 03 копейки от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 35 от 7 сентября 2016 года за СМР;

4) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 2 993941 рубль 10 копеек:

- 22 июня 2016 года - 152100 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 1/Х6 от 21 июня 2016 года за оптимизацию бизнес-процессов;

- 23 июня 2016 года - 156400 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 1БУ от 20 июня 2016 года за оказание бухгалтерских услуг за 2-й квартал 2016 года;

- 23 июня 2016 года - 167342 рубля от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 1Ю от 21 мая 2016 года за бухгалтерские услуги за 2-й квартал 2016 года;

- 27 июня 2016 года - 157540 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 мая 2016 года за юридические услуги за 2-й квартал 2016 года;

- 29 июня 2016 года - 154700 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 1/БУ от 24 июня 2016 года за оказание бухгалтерских услуг за 2-й квартал 2016 года;

- 30 июня 2016 года - 150448 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 мая 2016 года за бухгалтерские услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 30 июня 2016 года - 167341 рубль 10 копеек от ООО «***» в качестве оплаты по договору №2Ю от 27 июня 2016 года за бухгалтерские услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 4 июля 2016 года - 157210 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №4/БУ от 30 июня 2016 года за бухгалтерские услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 5 июля 2016 года - 157210 рублей от ООО «***» авансовый платеж по договору № 4/БУ от 30 июня 2016 года за бухгалтерские услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 6 июля 2016 года - 156750 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 2/БУ от 1 июля 2016 года за оказание бухгалтерских услуг за 3-й квартал 2016 года;

- 7 июля 2016 года - 167 200 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №2/БУ от 27 июля 2016 года за оказание бухгалтерских услуг за 3-й квартал 2016 года;

- 14 июля 2016 года - 167200 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 июня 2016 года за бухгалтерские услуги за 4-й квартал 2016 года;

- 14 июля 2016 года - 167250 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 1Ж от 27 мая 2016 года за бухгалтерские услуги за 2-й квартал 2016 года;

- 15 июля 2016 года - 314250 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 4Ю от 1 июля 2016 года за юридические услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 18 июля 2016 года - 17300 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №1ДИ от 18 июля 2016 года;

- 18 июля 2016 года - 95450 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №1СМ от 18 июля 2016 года;

- 18 июля 2016 года - 197500 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 июня 2016 года;

- 19 июля 2016 года - 77750 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 1СМ от 18 июля 2016 года;

- 19 июля 2016 года - 213000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 июня 2016 года;

5) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 2 410 000 рублей:

- 31 июля 2017 года - 1 200000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 3 июля 2017 года;

- 1 августа 2017 года - 1 210000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 3 июля 2017 года;

6) на расчетные счета ООО «***» поступили денежные средства в общей сумме 7870 000 рублей:

- на расчетный счет № *** ПАО «***» в сумме 5910000 рублей:

- 19 декабря 2017 года - 80000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору подряда № 3 от 19 декабря 2017 года за строительные работы;

- 27 декабря 2017 года - 950000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору подряда № 4 от 19 декабря 2017 года за строительные работы;

- 25 января 2018 года - 2 920000 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды транспортных средств согласно договору 18-11/2017 от 30 ноября 2017 года;

- 6 февраля 2018 года - 1 960000 рублей от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды транспортных средств согласно договору 18-11/2017 от 30 ноября 2017 года;

-на расчетный счет № *** АО «***» в сумме 1960000 рублей, а именно:

- 21 февраля 2018 года - 1 960000 рублей от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды транспортных средств согласно договору 18-11/2017 от 30 ноября 2017 года;

7) на расчетный счет ООО «***»№ *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 1534798 рублей 24 копейки:

- 17 ноября 2016 года - 934787 рублей 74 копейки от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 6 от 10 ноября 2016 года;

- 18 ноября 2016 года - 600010 рублей 50 копеек от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 16 ноября 2016 года;

8) на расчетные счета ООО «***» поступили денежные средства в общей сумме 4422 468 рублей, из них:

- на расчетный счет № *** ПАО «***» в сумме 2980000 рублей, а именно:

- 16 августа 2017 года - 1 100000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 1 августа 2017 года;

- 17 августа 2017 года - 1 130000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 1 августа 2017 года;

- 18 августа 2017 года - 1 170000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 1 августа 2017 года;

- 22 августа 2017 года - 580000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за поставленную сельхозпродукцию согласно договору поставки от 25 июля 2017 года;

-на расчетный счет № *** ПАО «***» в сумме 1442468 рублей, а именно:

- 26 декабря 2018 года - 250000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору уступки прав требования (цессии) от 16 августа 2018 года за АО «***» по агентскому договору №б/н от 18 января 2018 года по письму № 119 от 26 декабря 2018 года;

- 29 декабря 2018 года - 712468 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за выполненные работы согласно счету № 120 от 28 декабря 2018 года;

- 25 января 2019 года - 480000 рублей от ИП КФХ Т.А.А. в качестве оплаты за пленку бахчевую, по счету № 001 от 18 января 2019 года, согласно договору купли-продажи № 1 от 18 января 2019 года;

9) на расчетные счета ООО «***» поступили денежные средства в общей сумме 11292122 рубля, из них:

- на расчетный счет № *** ПАО «***» в сумме 9 662322 рубля, а именно:

- 21 апреля 2015 года - 316500 рублей от КП РК «***» в качестве оплаты по счету № 1 от 20 апреля 2015 года за транспортные услуги по доставке керамзита;

- 28 апреля 2015 года - 405000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за оказание услуг по транспортировке груза по счету № 3 от 24 апреля 2015 года;

- 29 апреля 2015 года - 100000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за юридические услуги, по счету № 3 от 28 апреля 2015 года;

- 5 мая 2015 года - 895000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору займа (6,5%) № 1 от 28 апреля 2015 года;

- 22 мая 2015 года - 950000 рублей от ЗАО «***» в качестве оплаты счету № 17 от 22 мая 2015 года аванс за отд. работы по договору № 22/5-2015 от 22 мая 2015 года;

- 11 ноября 2015 года - 2 864300 рублей от ООО «Интер Строй» в качестве оплаты согласно договору с/п от 22 октября 2015 года;

- 13 ноября 2015 года - 766922 рубля от ООО «***» в качестве оплаты за выполненные работы согласно договору с/п от 22 октября 2015 года;

- 17 февраля 2016 года - 364600 рублей от ИП Д.С.Г. в качестве оплаты за а/м Lada Granta ***, счет на оплату № от 16 февраля 2016 года;

- 9 августа 2016 года - 2 000000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 2016/0808 от 8 августа 2016 года за шерсть;

- 12 августа 2016 года - 1 000000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №2016/0808 от 8 августа 2016 года за шерсть;

-на расчетный счет № *** АО «***» в сумме 1 629800 рублей, а именно:

- 12 декабря 2016 года - 210000 рублей от ООО НПП «***» в качестве оплаты за монтаж пандусов, сборку мебели, пуско-наладку радиоклассов по договору от 1 декабря 2016 года;

- 21 декабря 2016 года - 275800 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 38 от 19 декабря 2016 года за выполненные работы;

- 3 марта 2017 года - 197000 рублей от ИП Р.Т.В. в качестве оплаты за строительный материал согласно договору № 42 от 30 декабря 2016 года;

- 6 марта 2017 года - 213000 рублей от ИП Р.Т.В. в качестве оплаты за строительный материал согласно договору № 42 от 30 декабря 2016 года;

- 13 марта 2017 года - 537000 рублей от ИП Р.Т.В. в качестве оплаты за строительный материал согласно договору № 42 от 30 декабря 2016 года;

10) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 3 071199 рублей, а именно:

- 21 апреля 2017 года - 325000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 18 апреля 2017 года;

- 21 апреля 2017 года - 500000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 18 апреля 2017 года;

- 24 апреля 2017 года - 900000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 18 апреля 2017 года;

- 27 апреля 2017 года - 495000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору от 10 апреля 2017 года;

- 2 мая 2017 года - 851199 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счёту №08770205 за материалы для х/б изделий;

11) на расчетный счет ООО «***» № ***ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 6 524000 рубля, а именно:

- 13 февраля 2015 года - 520000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 1 от 12 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 24 февраля 2015 года - 520 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 1 от 12 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 26 февраля 2015 года - 223 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 2 от 16 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 27 февраля 2015 года - 297 000 рублей от ИП Щ.М.А. в качестве оплаты по счету №12 от 25 февраля 2015 года за мясную продукцию;

- 2 марта 2015 года - 300 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 2 от 16 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 3 марта 2015 года - 130 000 рублей от ИП З.А.А. в качестве оплаты по счету № 27 от 27 февраля 2015 года за мясную продукцию;

- 6 марта 2015 года - 203 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 3 от 19 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 10 марта 2015 года - 421 524 рубля от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 4 от 6 марта 2015 года за компьютерную технику;

- 10 марта 2015 года - 466 526 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 5 от 10 марта 2015 года за компьютерную технику;

- 12 марта 2015 года - 52 250 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 2 от 16 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 12 марта 2015 года - 783 750 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 6 от 11 марта 2015 года за компьютерную технику;

- 17 марта 2015 года - 522 500 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 12/2015 от 16 марта 2015 года за вывоз ТБО;

- 18 марта 2015 года - 574 750 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 12/2015 от 16 марта 2015 года за вывоз ТБО;

- 19 марта 2015 года - 407 550 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 13/2015 от 17 марта 2015 года за вывоз ТБО;

- 20 марта 2015 года - 502 150 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 13/2015 от 17 марта 2015 года за вывоз ТБО;

- 28 мая 2015 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за цемент согласно счету №3 от 26 мая 2015 года;

12) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» 19 декабря 2016 года поступили денежные средства в сумме 1 510080 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 10 декабря 2016 года;

13) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 5 649 657 рублей, а именно:

- 29 марта 2017 года - 497475 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за ПЭТ-бутылку прессованную по договору № 12 от 16 февраля 2017 года;

- 31 марта 2017 года - 479688 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за ПЭТ-бутылку прессованную по договору № 12 от 16 февраля 2017 года;

- 4 апреля 2017 года - 603024 рубля от ООО «***» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки от 3 апреля 2017 года;

- 17 апреля 2017 года - 300159 рублей от ООО «***»;

- 17 апреля 2017 года - 301877 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №188 за транспортные грузоперевозки от 14 апреля 2017 года;

- 19 апреля 2017 года - 910000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 191 за транспортные грузоперевозки от 17 апреля 2017 года;

- 21 апреля 2017 года - 71000 рубль от ООО «***» в качестве оплаты по дополнительному соглашению к договору № 191 за транспортные грузоперевозки от 17 апреля 2017 года;

- 26 апреля 2017 года - 490000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 26 апреля 2017 года;

- 2 мая 2017 года - 901111 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №202 за транспортные грузоперевозки;

- 4 мая 2017 года - 55323 рубля от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 202 за транспортные грузоперевозки;

- 12 мая 2017 года - 540000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно заключенному договору поставки от 1 апреля 2017 года;

- 8 сентября 2017 года - 500000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору подряда №35 от 1 сентября 2017 года;

14) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 4 700 000 рублей, а именно:

- 18 октября 2016 года - 2 000000 рублей от ИП КФХ М.А.В. в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 17 октября 2016 года;

- 21 октября 2016 года - 1 200000 рублей от ИП КФХ М.А.В. в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 17 октября 2016 года;

- 28 октября 2016 года - 700000 рублей от ИП КФХ М.А.В. в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 17 октября 2016 года;

- 28 октября 2016 года - 800000 рублей от ИП КФХ М.А.В. в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 17 октября 2016 года;

15) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 2 848430 рублей, а именно:

- 10 мая 2018 года - 495000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты аванса за строительно-монтажные работы согласно договору № 03/05 от 3 мая 2018 года;

- 15 мая 2018 года - 495000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты аванса за строительно-монтажные работы согласно договору № 03/05 от 3 мая 2018 года;

- 17 мая 2018 года - 219450 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 3 от 5 мая 2018 года счет № 12 от 16 мая 2018 года;

- 31 мая 2018 года - 154980 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 3 от 5 мая 2018 года счет № 14 от 28 мая 2018 года;

- 7 июня 2018 года - 498000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за строительно-монтажные работы согласно договору № 03/05 от 3 мая 2018 года;

- 29 июня 2018 года - 486000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за строительно-монтажные работы согласно договору № 03/05 от 3 мая 2018 года;

- 3 июля 2018 года - 500000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 003 от 05.05.2018 счет № 14 от 28 июня 2018 года;

16) на расчетный счет ООО «***» № *** в ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 41 144 300 рублей:

- 22 июня 2016 года - 2 000000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору 2016/0621 от 21 июня 2016 года за шерсть;

- 28 июня 2016 года - 50000 рублей от *** в качестве оплаты за оказание транспортных услуг (счет №3 от 28 июня 2016 года);

- 4 июля 2016 года - 2 000000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору 2016/0621 от 21 июня 2016 года за шерсть;

- 7 июля 2016 года - 1 000 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору 2016/0621 от 21 июня 2016 года за шерсть;

- 20 июля 2016 года - 350 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору б/н от 20 июля 2016 года;

- 21 июля 2016 года - 2 000 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 22 июля 2016 года - 1 000 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 25 июля 2016 года - 2 000000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 26 июля 2016 года - 2 140 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за транспортные услуги согласно договору от 25 июля 2016 года;

- 27 июля 2016 года - 2 000000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору купли-продажи № 7 от 20 июля 2016 года;

- 28 июля 2016 года - 2 120000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 1 августа 2016 года - 3 000 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору № 7 от 20 июля 2016 года;

- 3 августа 2016 года - 3 240000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 20 июля 2016 года;

- 4 августа 2016 года - 2 700 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 20 июля 2016 года;

- 8 августа 2016 года - 2 200 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 20 июля 2016 года;.

- 8 августа 2016 года - 2 210 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за материалы по договору от 2 августа 2016 года;

- 11 августа 2016 года - 306 600 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за материалы по договору от 4 августа 2016 года;

- 11 августа 2016 года - 1 903 400 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за материалы по договору от 2 августа 2016 года;

- 12 августа 2016 года - 2 300 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 15 августа 2016 года - 2 222 300 рублей от ООО «***» текущий платеж в связи с процедурой наблюдения ст.134 ФЗ за поставленные строительные материалы по Договору №СТС/Дог/4 от 1 августа 2016 года;

- 16 августа 2016 года - 2 250 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 24 августа 2016 года - 152 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 155 от 25 июля 2016 года за ремонт ДВС а/м ***;

17) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 2 952 950 рублей, а именно:

- 26 октября 2016 года - 756 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 69 от 25 октября 2016 года за СМР;

- 31 октября 2016 года - 499 950 рублей от ООО «***» в качестве оплаты согласно договору №05/10/2016 от 5 октября 2016 года за мясо говядины;

- 31 октября 2016 года - 957 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты согласно договору №05/10/2016 от 5 октября 2016 года за мясо говядины;

- 1 ноября 2016 года - 495 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты согласно договору №05/10/2016 от 5 октября 2016 года за мясо говядины;

- 2 ноября 2016 года - 245 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты согласно УПД № 5 от 2 ноября 2016 года по договору № 05/10/2016 от 5 октября 2016 года за мясо говядины;

- 18) на расчетные счета ООО «***» поступили денежные средства в общей сумме 9457246 рублей 82 копейки, из них:

- на расчетный счет № *** ПАО «***» поступили денежные средства 21 марта 2018 года в сумме 1 020744 рубля от ООО «***» в качестве оплаты за строительные материалы по договору № 51 от 14 марта 2018 года;

-на расчетный счет № *** ПАО «***» в сумме 8 436502 рубля 82 копейки, а именно:

- 23 марта 2018 года - 491502 рубля 82 копейки от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 70 от 20 марта 2018 года за строительные материалы;

- 20 марта 2018 года - 907500 рублей от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 5 апреля 2018 года;

- 20 апреля 2018 года - 907 500 рублей от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 5 апреля 2018 года;

- 10 мая 2018 года - 800 000 рублей от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 7 мая 2018 года;

- 10 мая 2018 года - 900 000 рублей от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 7 мая 2018 года;

- 15 июня 2018 года - 597 500 рублей от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 15 июня 2018 года;

- 15 июня 2018 года - 855 000 рублей от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 15 июня 2018 года;

- 9 сентября 2018 года - 762 500 рубля от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 9 июля 2018 года за июнь 2018 года;

- 9 июля 2018 года - 762 500 рублей от ООО ПКЦ «***» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 9 июля 2018 года за июнь 2018 года;

19) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 27 111381 рубль 86 копеек, а именно:

- 14 декабря 2015 года - 4 100 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету №13 от 10 декабря 2015 года за выполненные работы по оштукатуриванию внутренних помещений на ж/д по ***;

- 15 декабря 2015 года - 943 000 рублей от ИП Глава КФХ З.Х.Р. в качестве оплаты за нефтепродукты согласно договору № 14/12 от 14 декабря 2015 года;

- 16 декабря 2015 года - 967 600 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за нефтепродукты согласно договору № 10/12 от 10 декабря 2015 года;

- 17 декабря 2015 года - 4 000 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за материалы по договору от 1 декабря 2015 года;

- 18 декабря 2015 года - 505 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету №14 от 17 декабря 2015 года за выполненные работы по кирпичной кладке помещений на ж/д по ***;

- 21 декабря 2015 года - 805 000 рублей от ИП Глава КФХ З.Х.Р. в качестве оплаты за дизельное топливо согласно счету № 4 от 18 декабря 2015 года;

- 21 декабря 2015 года - 900 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за нефтепродукты согласно договору № 10/12 от 10 декабря 2015 года;

- 25 декабря 2015 года - 452835 рублей 44 копейки от КПК «***» в качестве возврата денежных средств в связи ошибочным перечислением;

- 2 марта 2016 года - 892 500 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 1 от 2 марта 2016 года за выполненные работы по кирпичной кладке по договору б/н от 1 февраля 2016 года;

- 18 марта 2016 года - 841 402 рубля от ООО «***» в качестве оплаты по счету №4 от 17 марта 2016 года за выполненные работы по кирпичной кладке стен на объекте ***;

- 12 апреля 2016 года - 507 200 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору №33 от 8 апреля 2016 года за материалы;

- 12 апреля 2016 года - 1 054 850 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору 26 от 1 апреля 2016 года за материалы;

- 13 апреля 2016 года - 609 872 рубля от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 35 от 8 апреля 2016 года за материалы;

- 18 апреля 2016 года - 210 600 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 68 от 15 апреля 2016 года за материалы;

- 18 апреля 2016 года - 230 300 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 65 от 15 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 19 апреля 2016 года - 215 400 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 68 от 18 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 19 апреля 2016 года - 236 200 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 70 от 18 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 19 апреля 2016 года - 245 778 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 69 от 15 апреля 2016 года за материалы;

- 20 апреля 2016 года - 320 100 руб. от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 71 от 20 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 20 апреля 2016 года - 430 100 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 73 от 20 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 20 апреля 2016 года - 490 170 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 74 от 20 апреля 2016 годаза стройматериалы;

- 21 апреля 2016 года - 304 700 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 78 от 20 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 22 апреля 2016 года - 248 750 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 85 от 24 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 22 апреля 2016 года - 295 980 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 84 от 20 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 22 апреля 2016 года - 3 604000 рублей 42 копейки от ООО «***» в качестве оплаты за строительный материал по счету № 18/4 от 18 апреля 2016 года;

- 22 апреля 2016 года - 3 700 044 рубля от ООО «***» в качестве оплаты за строительный материал по счету № 14/4 от 14 апреля 2016 года;

20) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» 18.10.2017 поступили денежные средства в общей сумме 471 323 рубля от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 1 за строительные материалы;

21) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 4 900 082 рубля, а именно:

- 24 января 2017 года - 1 200000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору;

- 24 января 2017 года - 1 800 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору;

- 30 января 2017 года - 1 200 082 рубля от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 9 января 2017 года;

- 31 января 2017 года - 120 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 9 января 2017 года;

- 31 января 2017 года - 230 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за зерно по договору № 1 от 31 января 2017 года;

- 31 января 2017 года - 350 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за продукцию согласно договору;

22) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 4 184466 рублей 30 копеек:

- 17 февраля 2017 года - 18 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счёту № 2 от 16 февраля 2017 года;

- 20 февраля 2017 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору поставки пшеницы от 20 февраля 2017 года;

- 22 февраля 2017 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору поставки пшеницы от 20 февраля 2017 года;

- 28 февраля 2017 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору поставки пшеницы от 22 февраля 2017 года;

- 3 марта 2017 года - 400 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору поставки пшеницы от 22 февраля 2017 года;

- 3 марта 2017 года - 476466 рублей 30 копеек от ООО «***» в качестве оплаты по счету №24 от 22 февраля 2017 года за пшеницу продовольственную урожая 2016 года;

- 15 марта 2017 года - 1 490 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору;

23) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 10 649667 рублей 01 копейка, а именно:

- 12 мая 2015 года - 828000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 5 от 5 мая 2015 года за транспортные услуги;

- 12 мая 2015 года - 2 000 000 рублей от ОАО «***» в качестве оплаты по договору займа б\н от 12 мая 2015 года за КП РК «***», согласно финансового поручения от 12 мая 2015 года за выполнение СМР по счету № 7 от 12 мая 2015 года;

- 20 мая 2015 года - 755 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 6 от 8 мая 2015 года за транспортные услуги;

- 21 мая 2015 года - 216 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 10 от 21 мая 2015 года за пиломатериалы из лиственницы;

- 28 мая 2015 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № 7 от 28 мая 2015 года;

- 15 июня 2015 года - 550 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за автотранспортные грузоперевозки по договору оказания услуг 11/06-Р от 11 июня 2015 года;

- 16 июня 2015 года - 254000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за автотранспортные грузоперевозки по договору оказания услуг 11/06-р от 11 июня 2015 года;

- 17 июня 2015 года - 369 250 рублей от КП РК «***» в качестве оплаты по счету № 17 от 15 июня 2015 года за СМР;

- 1 июля 2015 года - 400 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты согласно письму ООО «Тандем» исх.№ 20 от 19 июня 2015 года за кирпич согласно счету № 12 от 19 июня 2015 года;

- 3 июля 2015 года - 28 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 91 фрахтования автомобильного транспорта от 3 июля 2015 года за ОАО «***»;

- 3 июля 2015 года - 431057 рублей 01 копейку от ООО «***» в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № 133 от 3 июля 2015 года;

- 3 июля 2015 года - 1 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № 132 от 1 июля 2015 года;

- 8 июля 2015 года - 630 000 рублей от КП РК «***» в качестве оплаты по счету № 20 от 7 июля 2015 года за СМР;

- 21 июля 2015 года - 1 575 000 рублей от КП РК «***» в качестве оплаты по счету № 21 от 21 июля 2015 года за строительно-монтажные работы;

- 5 августа 2015 года - 413 360 рублей от ООО «***» в качестве оплаты согласно письму ООО «***» исх.№ 25 от 27 июля 2015 года за кирпич согласно акту сверки от 27 июля 2015 года;

24) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 6 369097 рублей 56 копеек, а именно:

- 28 июля 2016 года - 167200 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору 2/05 от 1 июля 2016 года за рекламные услуги;

- 17 ноября 2016 года - 1 200 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за транспортные услуги согласно договору от 1 ноября 2016 года;

- 23 ноября 2016 года - 950 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за транспортные услуги;

- 23 ноября 2016 года - 999 936 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за д/ топливо согласно договору №01/11/2016 от 23 ноября 2016 года по счету № 7 от 23 ноября 2016 года;

- 24 ноября 2016 года - 355 476 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за д/ топливо согласно договору №01/11/2016 от 23 ноября 2016 года по счету № 8 от 23 ноября 2016 года;

- 29 ноября 2016 года - 523 158 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору поставки от 28 ноября 2016 года за арматуру;

- 2 декабря 2016 года - 145527 рублей 56 копеек от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 6 от 4 июля 2016 года;

- 2 декабря 2016 года - 705 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору поставки от 28 ноября 2016 года за арматуру;

- 6 декабря 2016 года - 445 500 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за строительные материалы согласно договору поставки от 14 ноября 2016 года;

- 6 декабря 2016 года - 610 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за транспортные услуги согласно договору от 7 ноября 2016 года;

- 7 декабря 2016 года - 267 300 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за строительные материалы согласно договору поставки от 14 ноября 2016 года;

25) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 5 398420 рублей, а именно:

- 24 августа 2016 года - 129730 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за комплектующие;

- 24 августа 2016 года - 136 690 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по счету № 116 от 12 декабря 2016 года;

- 25 августа 2016 года - 395400 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за материалы;

- 25 августа 2016 года - 710000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты на строительно-монтажные работы;

- 25 августа 2016 года - 1 814600 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за материалы;

- 29 августа 2016 года - 2 212000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за материалы;

26) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 11 436480 рублей, а именно:

- 27 ноября 2015 года - 2 500 000 рублей от ООО «***» в качестве аванса за материалы по договору поставки;

- 24 декабря 2015 года - 4 000 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за материалы по договору поставки;

- 13 января 2016 года - 1 000 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за щебень, ПГС и отсев;

- 14 января 2016 года - 995 280 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за диз. топливо;

- 22 января 2016 года - 950 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору на поставку материалов;

- 25 января 2016 года - 1 991 200 рублей от ООО «***» в качестве оплаты по договору на поставку материалов;

27) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 19 112978 рублей 26 копеек, а именно:

- 21 октября 2016 года - 1 099 574 рубля от ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства М.А.В. в качестве оплаты по договору купли-продажи и пшеницы;

- 24 октября 2016 года - 1 359 898 рублей от ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства М.А.В. в качестве оплаты по договору купли-продажи и пшеницы;

- 3 ноября 2016 года - 609 000 рублей от ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства М.А.В. в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 9 ноября 2016 года - 1 100 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 15 ноября 2016 года - 1 200 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 16 ноября 2016 года - 374373 рубля 26 копеек от ООО «***» в качестве оплаты по договору № 6 от 3 октября 2016 года;

- 16 ноября 2016 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 22 ноября 2016 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 23 ноября 2016 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 25 ноября 2016 года - 1 210 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 28 ноября 2016 года - 1 190 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 29 ноября 2016 года - 1 010 050 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за строительные материалы;

- 29 ноября 2016 года - 1 220 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 30 ноября 2016 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 1 декабря 2016 года - 615 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 2 декабря 2016 года - 1 130 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 5 декабря 2016 года - 1 195 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 6 декабря 2016 года - 850 008 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 7 декабря 2016 года - 830 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 8 декабря 2016 года - 1 120 075 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

28) на расчетный счет ООО «***» № *** ПАО «***» поступили денежные средства в общей сумме 1 205 000 рублей а именно:

- 18 января 2017 года - 600 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за автоуслуги согласно договору;

- 19 января 2017 года - 605 000 рублей от ООО «***» в качестве оплаты за автоуслуги согласно договору.

Привлеченные безналичные денежные средства Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. хранили на вышеуказанных банковских счетах подконтрольных им юридических лиц и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным порядком посредством банковских систем удаленного доступа, позволяющих дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов.

От перечисленных Клиентами денежных средств Бадмаевой Е.В. удерживалась ранее установленная ею комиссия в виде вознаграждения за услуги по обналичиванию, равная 9 %, которая в денежном выражении составила 19692524 рублей 44 копейки.

Продолжая реализацию своего преступного умысла Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., выводя из-под финансового контроля государственных органов в «теневую экономику» реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств в нарушение ст.5 и ст.13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положения Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения Банка России от 24 апреля 2008 года №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», заведомо зная о том, что переводы денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц относятся к банковским операциям и могут осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России, в период времени с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года, находясь в г. Элисте, в том числе, по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, дом 27, квартира 34, при помощи установленного по указанному адресу персонального компьютера, оборудованного доступом к сети Интернет и позволяющего управлять системой удаленного банковского обслуживания, а также в иных неустановленных следствием местах, с целью обеспечения кассовых операций по выдаче наличных денежных средств Клиентам осуществляли перевод безналичных денежных средств Клиентов с расчетных счетов подконтрольных организаций на свои счета, счета и карты подконтрольных им физических лиц, специальные карточные счета и иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также организовали снятие наличных денежные средств Клиентов по чекам в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия с расчетных счетов подконтрольных организаций. После зачисления денежных средств на указанные счета, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. в период времени с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года на территории г. Элисты Республики Калмыкия, действуя в соответствии с распределёнными ролями, организовали самостоятельное, а также при непосредственном участии подконтрольных им указанных выше лиц, снятие наличных денежных средств в банкоматах и со счетов в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия.

Снятые наличные денежные средства, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. перевозили, инкассировали, аккумулировали у себя в офисе и при неустановленных следствием обстоятельствах передали Клиентам за вычетом установленного процента вознаграждения от перечисленной суммы безналичных денежных средств, также предоставляли указанные денежные средства подконтрольным им физическим лицам - номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения.

Так, с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 10 августа 2016 года по 28 февраля 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковские карты следующим образом:

- 16 августа 2016 года - выдача по чеку № *** в сумме 590000 рублей на имя Б.С.В.;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98000 рублей на банковскую карту Н.И.Г., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - перечислено 99000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - перечислено 99000 рублей на банковскую карту С.Д.О., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - выдача по чеку № *** в сумме 590000 рублей на имя Г.Б.В.;

- 18 августа 2016 года - перечислено 97500 рублей на банковскую карту Б.И.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98100 рублей на банковскую карту Б.С.Д., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98200 рублей на банковскую карту Б.И.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98500 рублей на банковскую карту Н.И.Г., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98800 рублей на банковскую карту С.Д.О., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98800 рублей на банковскую карту Б.С.Д., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98900 рублей на банковскую карту С.Д.О., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 августа 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту Н.И.Г., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 августа 2016 года - выдача по чеку № *** в сумме 590000 рублей на имя Б.С.В.;

- 19 августа 2016 года - выдача по чеку № *** в сумме 521000 рублей на имя Г.Б.В.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в АО «***», за период времени с 26 января 2017 года по 4 июля 2018 года денежные средства переведены на банковские карты и расчетные счета иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей следующим образом:

- 5 марта 2018 года - перечислено 97052 рубля на банковскую карту Б.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 7 марта 2018 года - перечислено 25200 рублей на расчетный счет № *** ИП Ц.Г.А.;

- 14 марта 2018 года - перечислено 306500 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 13 апреля 2018 года - перечислено 35000 рублей на расчетный счет №*** ИП Ц.Г.А.;

- 27 июня 2018 года - перечислено 99950 рублей на банковскую карту Г.Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 27 июня 2018 года - перечислено 79 900 рублей на банковскую карту Б.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 27 июня 2018 года - перечислено 21 000 рублей на банковскую карту Б.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 июля 2018 года - перечислено 99150 рублей на банковскую карту Г.Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 июля 2018 года - перечислено 84 650 рублей на банковскую карту Б.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 1 сентября 2016 года по 3 ноября 2016 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты и расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 1 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591529 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 2 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591530 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 5 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591531 в сумме 322000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 9 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591532 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 12 сентября 2016 года - перечислено 1 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № 40817810660300151735;

- 12 сентября 2016 года - перечислено 2000 рублей на расчетный счет № 40702810460300000492 ООО «Антарес»;

- 12 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591534 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 13 сентября 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту У.З., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 сентября 2016 года - перечислено 100 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591535 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 97500 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту У.З., привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 98500 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591536 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 28 800 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 98500 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 98600 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 98700 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 98100 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 99200 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № 40817810060300094447;

- 15 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591539 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту У.З., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 300 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 400 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 550 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

-16 сентября 2016 года - перечислено 99600 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99600 рублей на банковскую карту У.З.П., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 650 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99700 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591540 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 19 сентября 2016 года - перечислено 2 000 рублей на банковскую карту Д.Р.Р., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19. сентября 2016 года - перечислено 37 000 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 сентября 2016 года - перечислено 51 990 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 сентября 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 сентября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № 40817810360301202792;

- 23 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591541 в сумме 590000 рублей на имя Ч.С.А.;

- 26 сентября 2016 года - перечислено 44 550 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 сентября 2016 года - перечислено 48 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 сентября 2016 года - перечислено 98 880 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 сентября 2016 года - перечислено 99 450 рублей на банковскую карту Убушаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591542 в сумме 590000 рублей на имя Ч.С.А.;

- 28 сентября 2016 года - перечислено 350 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»»;

- 3 октября 2016 года - перечислено 1 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 октября 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 октября 2016 года - перечислено 99 100 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 октября 2016 года - перечислено 99 450 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 октября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 октября 2016 года - перечислено 24 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 октября 2016 года - перечислено 98600 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 октября 2016 года - перечислено 99900 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 октября 2016 года - выдача по чеку № 591543 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 10 октября 2016 года - выдача по чеку № 591544 в сумме 590000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 11 октября 2016 года - выдача по чеку № 591547 в сумме 530000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 17 октября 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 октября 2016 года - перечислено 51 050 рублей на банковскую карту У.З., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 октября 2016 года - перечислено 52100 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 октября 2016 года - перечислено 55 500 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 октября 2016 года - перечислено 59 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 октября 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 октября 2016 года - перечислено 52100 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 октября 2016 года - перечислено 99100 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 октября 2016 года - перечислено 99 200 рублей на банковскую карту У.З., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 октября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 октября 2016 года - перечислено 39 550 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 октября 2016 года - перечислено 53 300 рублей на банковскую карту У.З., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 октября 2016 года - перечислено 58800 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 октября 2016 года - перечислено 98800 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 октября 2016 года - перечислено 98900 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 октября 2016 года - перечислено 99 300 рублей на банковскую карту У.З., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 октября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 января 2016 года - перечислено 21 500 рублей на банковскую карту У.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 октября 2016 - перечислено 50 899 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 октября 2016 года - перечислено 51 500 рублей на банковскую карту У.З., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 октября 2016 года - перечислено 98999 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 октября 2016 - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 октября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту У.З., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 октября 2016 года - перечислено 99 550 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 октября 2016 года - перечислено 99 699 рублей на банковскую карту М.А.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 октября 2016 года - перечислено 1490826 рублей на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 3 ноября 2016 года - перечислено 1 490826 рублей на расчетный счет №*** ООО «***».

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 21 июня 2016 года по 14 декабря 2016 года выданы по чекам, переведены на банковскую карту и расчетные счета иных коммерческой организации и индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 22 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612127 в сумме 70000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 23 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612129 в сумме 233000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 24 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612130 в сумме 160000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 28 июня 2016 года - перечислено 3 000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 28 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612132 в сумме 154000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 30 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612133 в сумме 151431 рубль 22 копейки на имя Б.А.Г.;

- 30 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612136 в сумме 163000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 1 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612137 в сумме 145000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 5 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612138 в сумме 157000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 6 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612139 в сумме 152000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 7 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612140 в сумме 151 500 рублей на имя Б.А.Г.;

- 8 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612142 в сумме 161 350 рублей на имя Б.А.Г.;

- 13 июля 2016 года - перечислено 1300 рублей на расчетный счет № *** ИП А.М.В.;

- 15 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612143 в сумме 321000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 18 июля 2016 года - перечислено 10 400 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 18 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612144 в сумме 300000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 19 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612146 в сумме 113 860000 рублей на имя Б.А.Г.;

- 20 июля 2016 года - перечислено 6 019 рублей на банковскую карту Б.А.Г. привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612148 в сумме 264 860 рублей на имя Б.А.Г.;

- 21 июля 2016 года - перечислено 202 400 рублей на расчетный счет № *** ООО «***».

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 15 июня 2017 года по 9 октября 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены на корпоративные банковские карты следующим образом:

- 31 июля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150000 рублей посредством корпоративной банковской карты № 4274600029789128, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Х.Н.В.;

- 1 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 5000 рублей посредством корпоративной банковской карты № 4274600029789128, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Х.Н.В.;

- 1 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Х.Н.В.;

- 1 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837128 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 2 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837129 в сумме 464 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 3 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 762 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Х.Н.В.;

- 4 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 540 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Х.Н.В.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 19 декабря 2017 года по 13 февраля 2018 года денежные средства выданы по чекам и переведены на корпоративные банковские карты следующим образом:

- 20 декабря 2017 года - выдача по чеку № 4136252 в сумме 75 600 рублей на имя С.Б.А.;

- 27 декабря 2017 года - выдача по чеку № 4136253 в сумме 500 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 28 декабря 2017 года - выдача по чеку № 4136554 в сумме 430 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 26 января 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 26 января 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 10 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 26 января 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 26 января 2018 года - выдача по чеку № 4136255 в сумме 520 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 29 января 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 99887 рублей 08 копеек посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 6 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 7 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 8 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 9 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 12 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 12 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 12 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.;

- 12 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № *** на имя С.Б.А.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в АО «***», за период времени с 13февраля 2018 года по 1 марта 2018 года денежные средства выданы по чекам, переведены на корпоративную банковскую карту и расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 13 февраля 2018 года - перечислено 10 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 февраля 2018 года - перечислено 95655 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 февраля 2018 года - перечислено 99 550 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 февраля 2018 года - перечислено 49 000 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 февраля 2018 года - перечислено 66 000 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 февраля 2018 года - перечислено 42 000 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 февраля 2018 года - перечислено 51 000 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя С.Б.А.;

- 19 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1526 80 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя С.Б.А.;

- 19 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя С.Б.А.;

- 20 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 33000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя С.Б.А.;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 252 000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 63 100 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 38 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 31 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 56 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 37 450 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 55 960 рублей на банковскую карту У.Э.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 25 150 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 45 180 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 59 750 рублей на банковскую карту У.Э.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 февраля 2018 года - перечислено 33 805 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 февраля 2018 года - перечислено 36 590 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 февраля 2018 года - перечислено 60 900 рублей на банковскую карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 20000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***», на имя С. Б.А.;

- 26 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету № *** ООО «***», на имя С.Б.А.;

- 1 марта 2018 года - перечислено 655289 рублей 45 копеек на банковскую карту Б.Е.В., привязанную к расчетному счету № ***.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени 18 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года денежные средства выданы по чекам и перечислены на расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 18 ноября 2016 года - выданы по чеку № 695776 денежные средства в сумме 590 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 30 ноября 2016 года - перечислено 334036 рублей 39 копеек на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 30 ноября 2016 года - перечислено 599975 рублей 50 копеек на расчетный счет №*** ООО «***».

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 26 июля 2017 года по 29 августа 2017 года денежные средства выданы денежные средства по чекам и корпоративным банковским картам и переведены на банковские карты следующим образом:

- 1 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837101 в сумме 510 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 2 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837105 в сумме 538 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 16 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837109 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 16 августа 2017 года - перечислено 545000 рублей на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 17 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 17 августа 2017 года - перечислено 250 000 рублей на банковскую карту Б.Э.Э., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2017 года - перечислено 320 000 рублей на банковскую карту А.Р.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837110 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 18 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 320 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 18 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 18 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 9 680 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 18 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 18 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837112 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1183 рублей 82 копейки посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1183 рубля 82 копейки посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 2000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 155000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 22 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1183 рубля 82 копейки посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 22 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 133264 рубля 72 копейки посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 23 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1796 рублей 18 копеек посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 24 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 28 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 118928 рублей 54 копейки посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 28 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанная к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 20 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года денежные средства переведены на банковскую карту и расчетные счета иных коммерческой организации и индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 27 декабря 2018 года - перечислено 239 000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 29 декабря 2018 года - перечислено 411 000 рублей на расчетный счет № *** ИП Д.Т.М.;

- 29 декабря 2018 года - перечислено 56 690 рублей на банковскую карту № *** Б.Н.М., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 января 2019 года - перечислено 96129 рублей на банковскую карту № *** Б.Н.М, привязанную к расчетному счету № ***.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «Совкомбанк», за период времени с 20 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года денежные средства выданы денежные средства по корпоративной банковской карте следующим образом:

- 3 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 90 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 3 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 3 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 8 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 9 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.;

- 14 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 100 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Б.Н.М.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 14 апреля 2015 года по 26 августа 2016 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковские карты следующим образом:

- 22 апреля 2015 года - выдача по чеку № 691756 в сумме 309 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 29 апреля 2015 года - выдача по чеку № 691758 в сумме 398 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 30 апреля 2015 года - перечислено 101500 рублей на банковскую карту №*** М.А.Н., привязанную к расчетному счету №***;

- 6 мая 2015 года - выдача по чеку № 691760 в сумме 878 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 13 мая 2015 года - выдача по чеку № 691761 в сумме 510 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 14 мая 2015 года - перечислено 133000 рублей на банковскую карту №*** П.Ю.В., привязанную к расчетному счету №***;

- 14 мая 2015 года - перечислено 145000 рублей на банковскую карту №*** М.А.Н., привязанную к расчетному счету №***;

- 22 мая 2015 года - перечислено 55000 рублей на банковскую карту №*** М.А.Н., привязанную к расчетному счету №***;

- 22 мая 2015 года - перечислено 68000 рублей на банковскую карту №*** П.Ю.В., привязанную к расчетному счету №***;

- 22 мая 2015 года - перечислено 73500 рублей на банковскую карту №*** М.А.Н., привязанную к расчетному счету №***;

- 25 мая 2015 года - выдача по чеку № 691764 в сумме 735 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 12 ноября 2015 года - перечислено 431000 рублей на банковскую карту №*** А.К.А., привязанную к расчетному счету №***;

- 12 ноября 2015 года - перечислено 453000 рублей на банковскую карту №*** А.К.А., привязанную к расчетному счету №***;

- 12 ноября 2015 года - перечислено 533000 рублей на банковскую карту №*** А.К.А., привязанную к расчетному счету №***;

- 12 ноября 2015 года - выдача по чеку № 691769 в сумме 990 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 13 ноября 2015 года - выдача по чеку в сумме 416500 рублей;

- 16 ноября 2015 года - выдача по чеку № 691771 в сумме 755 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 18 февраля 2016 года - выдача по чеку в сумме 361000 рублей;

- 5 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356979 в сумме 592 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 8 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356980 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 9 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356982 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 10 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356983 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 11 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356985 в сумме 590 000 рублей на имя С.Э.А.;

- 12 августа 2016 года - перечислено 15000 рублей на банковскую карту №*** С.Э.А., привязанную к расчетному счету №***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 95000 рублей на банковскую карту №*** С.Э.А., привязанную к расчетному счету №***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 96000 рублей на банковскую карту №*** С.Э.А., привязанную к расчетному счету №***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97000 рублей на банковскую карту №*** С.Э.А., привязанную к расчетному счету №***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98000 рублей на банковскую карту №*** С.Э.А., привязанную к расчетному счету №***;

- 12 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356987 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 15 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356988 в сумме 587 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 16 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356989 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 17 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356991 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытому в АО «***», за период времени с 12 декабря 2016 года по 20 марта 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 13 декабря 2016 года - перечислено 206000 рублей на расчетный счет №*** ИП Б.С.Д.;

- 20 декабря 2016 - выдача по чеку № НВ 8598676 в сумме 300 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 21 декабря 2016 года - выдача по чеку в сумме 100 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 22 декабря 2016 года - выдача по чеку № НВ 8598680 в сумме 100 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 26 декабря 2016 года - выдача по чеку № НВ 8598681 в сумме 68 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 26 января 2017 года - выдача по чеку в сумме 300 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 27 января 2017 года - выдача по чеку в сумме 299 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 6 марта 2017 года - выдача по чеку № НВ 8598684 в сумме 100 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 7 марта 2017 года - выдача по чеку № НВ 8598686 в сумме 300 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 17 марта 2017 года - выдача по чеку № НВ 8598690 в сумме 659298 рублей 60 коппек на имя Б.Д.А.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», 29 апреля 2015 года денежные средства выданы по чеку на сумму 50000 рублей.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 7 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетные счета иных коммерческих организаций: следующим образом

- 21 апреля 2017 года - выдача по чеку № 4135351 в сумме 530 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 24 апреля 2017 года - выдача по чеку № 4135353 в сумме 280 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 26 апреля 2017 года - выдача по чеку № 4135363 в сумме 525 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 27 апреля 2017 года - перечислено 1 500 рублей на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 28 апреля 2017 года - перечислено 493000 рублей на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 3 мая 2017 года - выдача по чеку № 4135364 в сумме 540 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 10 мая 2017 года - выдача по чеку в сумме 266950 рублей 35 копеек, 266950 рублей 35 копеек.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», 30 января 2017 года денежные средства выданы по чеку № 690826 в сумме 586000 рублей на имя У.Э.Б.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 20 февраля 2015 года по 29 мая 2015 денежные средства выданы по чеку и переведены на банковскую карту физического лица и расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 20 февраля 2015 года - перечислено 305000 рублей на банковскую карту № *** Ц.В.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 24 февраля 2015 года - перечислено 195000 рублей на банковскую карту № *** ЦВ.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 февраля 2015 года - перечислено 500000 рублей на банковскую карту № *** Ц.В.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 2 марта 2015 года - перечислено 500000 рублей на банковскую карту № *** Ц.В.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 марта 2015 года - перечислено 430000 рублей на банковскую карту № *** ЦВ.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 10 марта 2015 года - перечислено 500000 рублей на банковскую карту № *** Ц.В.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 10 марта 2015 года - перечислено 550 000 рублей на расчетный счет №*** ИП Д.С.Б.;

- 12 марта 2015 года - перечислено 400 000 рублей на расчетный счет №*** ИП Д.С.Б.;

- 12 марта 2015 года - перечислено 500000 рублей на банковскую карту № ***Ц.В.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 марта 2015 года - перечислено 500000 рублей на банковскую карту № *** Ц.В.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 марта 2015 года - перечислено 500000 рублей на банковскую карту № ***Ц.В.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 марта 2015 года - перечислено 505100 рублей на расчетный счет №*** ИП Д.С.Б.;

- 24 марта 2015 года - перечислено 502500 рублей на банковскую карту № *** Ц.В.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 29 мая 2015 года - выдача по чеку № 698103 в сумме 589 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***» 23 декабря 2016 года денежные средства перечислены в сумме 1208058 рублей 65 копеек на расчетный счет № *** ООО «***».

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 29 марта 2017 года по 26 июня 2018 года денежные средства выданы по чекам, переведены на корпоративную банковскую карту и расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 30 марта 2017 года - выдача по чеку № 5846982 в сумме 486 000 рублей на имя Г.Б.Х.;

- 3 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846987 в сумме 469 000 рублей на имя Г.Б.Х.;

- 6 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846988 в сумме 539 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 18 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846990 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 19 апреля 2017 года - перечислено 3 000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 20 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846994 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 21 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846995 в сумме 400 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 24 апреля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 56 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 26 апреля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 160 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г. Б.Х.;

- 27 апреля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 160 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 27 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846996 в сумме 472 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 28 апреля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 32 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 3 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 15 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 3 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 144 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 3 мая 2017 года - выдача по чеку № 5846998 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 4 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 159 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 5 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 27 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 5 мая 2017 года - перечислено 39873 рублей на расчетный счет № *** ИП У.С.Б.;

- 10 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 15 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 12 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 154 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 12 мая 2017 года - выдача по чеку № 5846999 в сумме 375 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 15 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 987 рублей 86 копеек посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 11 сентября 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 159 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 12 сентября 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Г.Б.Х.;

- 12 сентября 2017 года - выдача по чеку в сумме 327 000 рублей.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***» за период времени с 11 октября 2016 года по 10 ноября 2016 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 19 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148876 в сумме 590 000 рублей на имя К.Н.В.;

- 20 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148882 в сумме 590 000 рублей на имя К.Н.В.;

- 21 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148885 в сумме 590 000 рублей на имя К.Н.В.;

- 24 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148886 в сумме 590 000 рублей на имя К.Н.В.;

- 25 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148887 в сумме 590 000 рублей на имя К.Н.В.;

- 31 октября 2016 - выдача по чеку № 4148889 в сумме 590 000 рублей на имя К.Н.В.;

- 1 ноября 2016 года - выдача по чеку № 4148890 в сумме 590 000 рублей на имя К.Н.В.;

- 10 ноября 2016 года - перечислено 487787 рублей 20 копеек на расчетный счет №*** ИП ГКФХ М.А.В.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 11 апреля 2017 года по 13 июля 2018 года денежные средства выданы по чекам следующим образом:

- 11 мая 2018 года - выдача по чеку № 5852901 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 14 мая 2018 года - выдача по чеку № 5852903 в сумме 469 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 16 мая 2018 года - выдача по чеку № 5852904 в сумме 485 000 рублей на имя Жигун М.С.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 6 июня 2018 года по 28 января 2019 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковские карты физических лиц следующим образом:

- 8 июня 2018 года - выдача по чеку № 4176002 в сумме 365 000 рублей на имя Л.В.А.;

- 9 июня 2018 года - выдача по чеку № 4176004 в сумме 487 000 рублей на имя Л.В.А.;

- 4 июля 2018 года - перечислено 8000 рублей на банковскую карту Л.В.А., привязанную к расчётному счету № 40817810550115849799;

- 4 июля 2018 года - перечислено 71 880 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчётному счету № ***;

- 4 июля 2018 года - перечислено 115000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 25 апреля 2016 года по 30 августа 2016 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты и расчетные счета иной коммерческой организации и индивидуального предпринимателя:

- 27 апреля 2016 года - выдача по чеку № 5844301 в сумме 1 500 000 рублей на имя Ш.Г.В.;

- 13 мая 2016 года - перечислено 4000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 23 июня 2016 года - перечислено 78000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 23 июня 2016 года - перечислено 80000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 23 июня 2016 года - перечислено 90000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 23 июня 2016 года - выдача по чеку № 5844302 в сумме 1 500 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 24 июня 2016 года - перечислено 67000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 28 июня 2016 года - перечислено 22500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 28 июня 2016 года - перечислено 24000 рублей на расчетный счет № *** ИП З.Г.В.;

- 29 июня 2016 года - перечислено 1700 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 июля 2016 года - перечислено 80000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 июля 2016 года - перечислено 89 700 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 июля 2016 года - перечислено 91000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 июля 2016 года - перечислено 94800 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 июля 2016 года - перечислено 96000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844304 в сумме 1 526 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 7 июля 2016 года - выдача по чеку № 58443045 в сумме 984 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 20 июля 2016 года - перечислено 78000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 июля 2016 года - перечислено 88000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 июля 2016 года - перечислено 89000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 июля 2016 года - перечислено 95000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 июля 2016 года - перечислено 70000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 июля 2016 года - перечислено 87000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 июля 2016 года - перечислено 90000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 июля 2016 года - перечислено 94000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 июля 2016 года - перечислено 97000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 июля 2016 года - перечислено 98800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844307 в сумме 1 434 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 22 июля 2016 года - перечислено 45000 рублей на банковскую карту А.А.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июля 2016 года - перечислено 90000 рублей на банковскую карту А.А.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844308 в сумме 578 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 25 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844310 в сумме 1 970 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 26 июля 2016 года - перечислено 77000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 июля 2016 года - перечислено 96800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 июля 2016 года - перечислено 97000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 июля 2016 года - перечислено 97700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 июля 2016 года - перечислено 99800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 июля 2016 года - перечислено 99900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844312 в сумме 1 548 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 27 июля 2016 года - перечислено 49 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 27 июля 2016 года - перечислено 54 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 27 июля 2016 года - перечислено 90000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 27 июля 2016 года - перечислено 91000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 27 июля 2016 года - перечислено 96000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 27 июля 2016 года - перечислено 99000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 27 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844313 в сумме 1 578 000 рублей на имя С.Э.А.;

- 28 июля 2016 года - перечислено 64000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 28 июля 2016 года - перечислено 66000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 28 июля 2016 года - перечислено 90000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 28 июля 2016 года - перечислено 91000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 28 июля 2016 года - перечислено 94000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 28 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844314 в сумме 1580 000 рублей на имя С.Э.А.;

- 29 июля 2016 года - перечислено 60 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 29 июля 2016 года - перечислено 86000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 29 июля 2016 года - перечислено 90500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 29 июля 2016 года - перечислено 91500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 29 июля 2016 года - перечислено 94500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 29 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844315 в сумме 1485 000 рублей на имя С.Э.А.;

- 1 августа 2016 года - перечислено 91600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 1 августа 2016 года - перечислено 93500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 1 августа 2016 года - перечислено 95000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 1 августа 2016 года - перечислено 95500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 1 августа 2016 года - перечислено 96600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 1 августа 2016 года - перечислено 90500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 1 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844316 в сумме 1 900 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 2 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844318 в сумме 485 000 рублей на имя С.Э.А.;

- 3 августа 2016 года - перечислено 66000 рублей на банковскую карту А.А.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 91000 рублей на банковскую карту А.А.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 92000 рублей на банковскую карту А.А.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 95500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 95 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 96500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 96 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 97000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 97500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 98000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 98 100 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 98500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844320 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 4 августа 2016 года - перечислено 20000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 августа 2016 года - перечислено 96 800 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 августа 2016 года - перечислено 97600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 августа 2016 года - перечислено 98 200 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 августа 2016 года - перечислено 98600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 августа 2016 года - перечислено 98800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844321 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 5 августа 2016 года - перечислено 95 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 августа 2016 года - перечислено 95 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 августа 2016 года - перечислено 96 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 5 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844322 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 8 августа 2016 года - перечислено 92000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 95500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96 600 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96600 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96 900 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 97500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98600 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98800 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 8 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844324 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 9 августа 2016 года - перечислено 87 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 88 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № 40817810060300170691;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97 200 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98 300 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98400 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98800 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844325 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 10 августа 2016 года - перечислено 70 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту Б.С.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 96 900 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту Б.С.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту Б.С.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 11 августа 2016 года - выдача по чеку № 700076 в сумме 590 000 рублей на имя С.Э.А.;

- 12 августа 2016 года - перечислено 96500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97 900 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 700 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 12 августа 2016 года - выдача по чеку № 700077 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту Б.М.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 200 рублей на банковскую карту Б.М.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 200 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 300 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 300 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту Б.М.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98400 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Б.И.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту Б.И.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 700 рублей на банковскую карту Б.И.Н., привязанную к расчетному счету № ***

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 августа 2016 года - выдача по чеку № 700078 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 16 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 августа 2016 года - перечислено 98300 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 августа 2016 года - перечислено 98500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 августа 2016 года - перечислено 98700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 августа 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 августа 2016 года - выдача по чеку № 700079 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 17 августа 2016 года - перечислено 95 500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту № *** С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 17 августа 2016 года - выдача по чеку № 700081 в сумме 599 000 рублей на имя С.Э.А.;

- 30 августа 2016 года - перечислено 152000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***».

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 10 октября 2016 года по 9 ноября 2016 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 27 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344151 в сумме 590 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 28 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344155 в сумме 150 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 31 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344161 в сумме 590 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 1 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344165 в сумме 590 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 9 ноября 2016 года - перечислено 848438 рублей на расчетный счет № *** ООО «***».

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 7 марта 2018 года по 7 мая 2018 года денежные средства переведены на банковские карты и расчетные счета иных коммерческих организаций и индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 27 марта 2018 года - перечислено 9964 рубля на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 27 марта 2018 года - перечислено 9 054 рубля на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 28 марта 2018 года - перечислено 68 000 рублей на банковскую карту Боктаевой С.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 28 марта 2018 года - перечислено 160000 рублей на расчетный счет № 40702810060300000627 ООО «Ваш Инфо»;

- 20 апреля 2018 года - перечислено 322000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 20 апреля 2018 года - перечислено 36549 рублей 25 копеек на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 апреля 2018 года - перечислено 50 000 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2018 года - перечислено 319 300 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 11 мая 2018 года - перечислено 221 000 рублей на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 14 мая 2018 года - перечислено 58 155 рублей на банковскую карту Боктаевой С.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 мая 2018 года - перечислено 89 030 рублей на банковскую карту Боктаевой С.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 мая 2018 года - перечислено 335 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 мая 2018 года - перечислено 8000 рублей на банковскую карту Н.Т.П., привязанную к расчетному счету № ***;

- 16 мая 2018 года - перечислено 463000 рублей на расчетный счет № *** ИП С.Д.Л.;

- 16 мая 2018 года - перечислено 86 554 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 мая 2018 года - перечислено 429000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 18 июня 2018 года - перечислено 8000 рублей на банковскую карту Н.Т.П., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 июня 2018 года - перечислено 325 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 июня 2018 года - перечислено 89655 рублей 25 копеек на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ***.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «Совкомбанк», за период времени с 7 марта 2018 года по 7 мая 2018 года денежные средства выданы посредством корпоративной банковской карты следующим образом:

- 29 марта 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 45 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н. Т.П.;

- 29 марта 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 2 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № ***ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 2 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № № ***, привязанной к расчетному счету № ***ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 2 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 23 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 60 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 23 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 24 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 руб. посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 24 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 24 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 24 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 26 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 28 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 18 июня 2018 года по 18 июля 2018 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты и расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 19 июня 2018 года - выдача по чеку № 4176076 в сумме 450 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 20 июня 2018 года - перечислено 288000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 20 июня 2018 года - выдача по чеку № 4176077 в сумме 400 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 25 июня 2018 года - перечислено 98000 рублей на банковскую карту М.В.С., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 июня 2018 года - перечислено 198 000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 26 июня 2018 года - перечислено 54 000 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 июня 2018 года - перечислено 277 500 рублей на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 2 июля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 36 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 2 июля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 12 июля 2018 года - выдача по чеку № 4176081 в сумме 600 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 13 июля 2018 года - выдача по чеку № 4176082 в сумме 650 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 16 июля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 5 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 17 июля 2018 года - выдача по чеку № 4176083 в сумме 589 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 18 июля 2018 года - перечислено 4 000 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ***.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 21 марта 2018 года по 28 марта 2018 года денежные средства выданы по чекам и корпоративной банковской карте следующим образом:

- 22 марта 2018 года - выдача по чеку № 5852151 в сумме 350 000 рублей на имя Н.Т.П.;

- 23 марта 2018 года - выдача по чеку № 5852152 в сумме 447 000 рублей на имя Н.Т.П.;

- 26 марта 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Н.Т.П.;

- 27 мата 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 159 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № ***, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***», на имя Н.Т.П.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 10 декабря 2015 года по 27 апреля 2016 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты физических лиц и расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 11 декабря 2015 года - выдача по чеку № 684202 в сумме 195 000 рублей на имя Б.Д.А.;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 150000 рублей на банковскую карту Б.Д.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 394400 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 496 200 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 516 500 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 582600 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 585 000 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 586 000 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 592 000 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 16 декабря 2015 года - перечислено 567 300 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 16 декабря 2015 года - перечислено 572 700 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 17 декабря 2015 года - перечислено 467 200 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 17 декабря 2015 года - перечислено 497 800 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 17 декабря 2015 года - перечислено 534 500 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 17 декабря 2015 года - перечислено 546 350 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 17 декабря 2015 года - перечислено 567800 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 173 850 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 486 200 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 538 900 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 553 800 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 598 250 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 21 декабря 2015 года - перечислено 320 000 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 21 декабря 2015 года - перечислено 485 500 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 21 декабря 2015 года - перечислено 504 900 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 22 декабря 2015 года - перечислено 419 500 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 22 декабря 2015 года - перечислено 485 000 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 28 декабря 2015 года - перечислено 453000 рублей на банковскую карту Б.Д.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 марта 2016 года - выдача по чеку № 684205 в сумме 599 000 рублей на имя М.Б.А.;

- 4 марта 2016 года - выдача по чеку № 684207 в сумме 267 000 рублей на имя М. Б.А.;

- 22 марта 2016 года - выдача по чеку № 684209 в сумме 590 000 рублей на имя М.Б.А.;

- 23 марта 2016 года - выдача по чеку № 684211 в сумме 234 500 рублей на имя М.Б.А.;

- 12 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684214 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 13 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684212 в сумме 943 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 14 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684215 в сумме 598 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 55000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 73000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 75500 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 81000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 96000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 19 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684218 в сумме 511 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 20 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684222 в сумме 546 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 21 апреля 2016 года - перечислено 65000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 апреля 2016 года - перечислено 66000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 апреля 2016 года - перечислено 69000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 21 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684223 в сумме 1 005 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 46000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 61000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 67000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 69000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 71000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684224 в сумме 980 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 2400 рублей на расчетный счет № ООО «***»;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 56000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 59000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 61000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 63000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 65000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 76000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 77000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 78000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 80000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 84000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 108000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684225 в сумме 1500 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 76000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 88000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 106000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 110000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 188000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 апреля 2016 года - выдача по чеку в сумме 2 021285 рублей 45 копеек.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***» установлено, что за период времени с 18 октября 2017 года по 14 марта 2018 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковскую карту следующим образом:

- 25 октября 2017 года - выдача по чеку № 4145230 в сумме 458000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 26 января 2018 года - перечислено 30 000 рублей на банковскую корпоративную карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 января 2018 года - перечислено 40 000 рублей на банковскую корпоративную карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 января 2018 года - выдача по чеку № 4145236 в сумме 500 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 29 января 2018 года - перечислено 155 000 рублей на банковскую корпоративную карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 29 января 2018 года - выдача по чеку № 4145239 в сумме 530 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 29 января 2018 года - перечислено 160 000 рублей на банковскую корпоративную карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 30 января 2018 года - выдача по чеку № 4145240 в сумме 520 000 рублей на имя Г.И.Б.;

- 1 февраля 2018 года - перечислено 1179 рублей 80 копеек на банковскую корпоративную карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 1 февраля 2018 года - перечислено 1 707 рублей на банковскую корпоративную карту С.Б.А., привязанную к расчетному счету № ***;

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***» установлено, что за период времени с 24 января 2017 года по 6 февраля 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 25 января 2017 года - выдача по чеку № 690352 в сумме 590 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 26 января 2017 года - выдача по чеку № 690353 в сумме 590 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 30 января 2017 года - выдача по чеку № 690354 в сумме 590 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 3 февраля 2017 года - перечислено 118972 рубля 64 копейки на расчетный счет ООО «***» №***;

- 3 февраля 2017 года - перечислено 229965 рублей ООО «***» № ***;

- 3 февраля 2017 года - перечислено 349965 рублей ООО «***» № ***.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в АО «***» установлено, что за период времени с 13 апреля 2017 года по 25 апреля 2017 года денежные средства выданы по чекам следующим образом:

- 14 апреля 2017 года - выдача по чеку № 8588204 в сумме 300 000 рублей на имя Б.Ч.Г.;

- 17 апреля 2017 года - выдача по чеку № 8588208 в сумме 297 000 рублей на имя Б.Ч.Г.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в АО «***» установлено, что за период времени с 5 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года денежные средства выданы по корпоративной банковской карте и переведены на банковские карты физических лиц и расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 7 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 5 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 10 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 47 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 11 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 40 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 11 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 7 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 11 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 100 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 12 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 53 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 13 апреля 2017 года - перечислено 1 600 рублей на расчетный счет ИП Х.Б.И. №***;

- 13 апреля 2017 года - перечислено 25080 рублей на банковскую карту Ж.Е.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 99 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 14 апреля 2017 года - перечислено 115 330 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 апреля 2017 года - перечислено 84 055 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 14 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 5 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 17 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 40 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 17 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 3 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 17 апреля 2017 года - перечислено 9 190 рублей на банковскую карту Ж.Е.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 4 мая 2017 года - выдача наличных в сумме 20 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 4 мая 2017 года - выдача наличных в сумме 40 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 5 мая 2017 года - выдача наличных в сумме 99 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

- 10 мая 2017 года - выдача наличных в сумме 75 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № *** ООО «***» на имя Б.Ч.Г.;

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***» установлено, что за период времени с 17 февраля 2017 года по 7 апреля 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 17 февраля 2017 года - перечислено 18 000 рублей на расчетный счет ООО «***» №***;

- 17 февраля 2017 года - выдача по чеку № 690679030 в сумме 32 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 20 февраля 2017 года - выдача по чеку № 690679032 в сумме 588 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 22 февраля 2017 года - выдача по чеку № 690679038 в сумме 588 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 1 марта 2017 года - выдача по чеку № 690679040 в сумме 588 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 3 марта 2017 года - выдача по чеку № 690679042 в сумме 590 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 6 марта 2017 года - выдача по чеку № 690679044 в сумме 269 000 рублей на имя У.Э.Б.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 12 мая 2015 года по 27 октября 2015 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты, расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 13 мая 2015 года - перечислено 5500 рублей на расчетный счет № *** ОАО «***»;

- 13 мая 2015 года - перечислено 7448 рублей на расчетный счет № *** ИП К.Д.И.;

- 13 мая 2015 года - перечислено 45000 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 мая 2015 года - перечислено 51000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 мая 2015 года - перечислено 75000 рублей на банковскую карту П. Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 мая 2015 года - перечислено 95000 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 мая 2015 года - перечислено 101000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 мая 2015 года - выдача по чеку № 687801 в сумме 590 000 рублей на имя Б.Б.В.;

- 13 мая 2015 года - перечислено 3 000 рублей на расчетный счет № ***ИП К.Д.И.;

- 14 мая 2015 года - выдача по чеку № 687803 в сумме 1028 000 рублей на имя Т.Е.А.;

- 25 мая 2015 года - перечислено 20000 рублей на банковскую карту Б.Д.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 мая 2015 года - перечислено 60000 рублей на банковскую карту Б.Д.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 мая 2015 - перечислено 66000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 мая 2015 года - еречислено 115000 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 мая 2015 года - выдача по чеку № 687804 в сумме 550 000 рублей на имя В.Г.В.;

- 27 мая 2015 года - выдача по чеку № 687805 в сумме 144 000 рублей на имя Б.Б.В.;

- 29 мая 2015 года - перечислено 10133 рублей 10 копеек на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 29 мая 2015 года - перечислено 34649 рублей 01 копейка. на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 29 мая 2015 года - перечислено 200 000 рублей на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 29 мая 2015 года - перечислено 100794 рублей 93 копейки на расчетный счет №*** ООО «ООО «***»;

- 29 мая 2015 года - выдача по чеку № 687806 в сумме 249 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 17 июня 2015 года - перечислено 796000 рублей на расчетный счет № 40701810360300000111 Кредитный потребительский кооператив «***»;

- 18 июня 2015 года - перечислено 50 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 июня 2015 года - перечислено 65000 рублей на банковскую карту Манджиевой А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 июня 2015 года - перечислено 79 500 рублей на банковскую карту М. А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 июня 2015 года - перечислено 85 000 рублей на банковскую карту Ш.И.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 18 июня 2015 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту Ш.И.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июня 2015 года - перечислено 24000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 2 июля 2015 года - перечислено 392000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 3 июля 2015 года - перечислено 47 500 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 июля 2015 года - перечислено 57000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 июля 2015 года - перечислено 60 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 июля 2015 года - перечислено 76000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 июля 2015 года - перечислено 78000 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 июля 2015 года - перечислено 83000 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 3 июля 2015 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 6 июля 2015 года - перечислено 100000 рублей на расчетный счет № 40702810036000103361 ООО «***»;

- 6 июля 2015 года - выдача по чеку № 687807 в сумме 678 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 6 июля 2015 года - перечислено 782000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 9 июля 2015 года - перечислено 38000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 июля 2015 года - перечислено 47000 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 июля 2015 года - перечислено 51 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 июля 2015 года - перечислено 54000 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 июля 2015 года - перечислено 87000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 9 июля 2015 года - выдача по чеку № 687810 в сумме 348 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 22 июля 2015 года - перечислено 34 700 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июля 2015 года - перечислено 44700 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июля 2015 года - перечислено 46400 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июля 2015 года - перечислено 53000 рублей на банковскую карту Б.Д.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июля 2015 года - перечислено 56000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июля 2015 года - перечислено 61000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июля 2015 года - перечислено 64 780 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 июля 2015 года - перечислено 68000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № **;

- 22 июля 2015 года - перечислено 77000 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 23 июля 2015 года - перечислено 10569 рублей 66 копеек на расчетный счет №40701810300000000025 ООО «***»;

- 23 июля 2015 года - перечислено 44700 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 23 июля 2015 года - перечислено 46100 рублей на банковскую карту М.А.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 23 июля 2015 года - выдача по чеку № 687812 в сумме 943 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 29 июля 2015 года - перечислено 2042 рублей 19 копеек на расчетный счет №*** ОАО «***»;

- 6 августа 2015 года - перечислено 6000 рублей на банковскую карту П.Ю.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 6 августа 2015 года - перечислено 405000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 27 октября 2015 года - выдача по чеку № 687814 в сумме 70741 рубль 17 копеек на имя Госинкеева Б.В.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период с 30 июня 2016 года по 7 сентября 2017 года денежные средства выданы по чекам и корпоративной карте и переведены на расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 1 августа 2016 года - выдано 160000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 18 августа 2016 года - выдано 2000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 15 ноября 2016 года - выдано 20000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 15 ноября 2016 года - выдано 130000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 16 ноября 2016 года - выдано 10000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 16 ноября 2016 года - выдано 150000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

-16 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356177 в сумме 288 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 17 ноября 2016 года - выдано 160000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 17 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356178 в сумме 199 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 18 ноября 2016 года - выдано 5000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 18 ноября 2016 года - выдано 150000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 18 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356181 в сумме 590 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 21 ноября 2016 года - выдано 160000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №*** ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 22 ноября 2016 года - выдано 105959 рублей 17 копеек по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 22 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356184 в сумме 585 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 23 ноября 2016 года - выдано 160000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 23 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356186 в сумме 590 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 24 ноября 2016 года - выдано 160000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 24 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356183 в сумме 587 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 25 ноября 2016 года - перечислено 3 000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 25 ноября 2016 года - выдано 10000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 25 ноября 2016 года - выдано 150000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 25 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356187 в сумме 590 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 28 ноября 2016 года - выдано 13000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 28 ноября 2016 года - выдано 160000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 28 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356189 в сумме 594 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 29 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356191 в сумме 595 000 рублей на имя У.Э.Б.;

- 30 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695352 в сумме 599 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 1 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695354 в сумме 400 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 2 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695355 в сумме 598 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 5 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695357 в сумме 590 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 6 декабря 2016 года - выдано 150000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 6 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695358 в сумме 590 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 7 декабря 2016 года - выдано 150000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 7 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695359 в сумме 508 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 8 декабря 2016 года - выдано 150000 рублей по банковской корпоративной карте №***, привязанной к расчетному счету №***ООО «***», на имя Ш.В.А.;

- 8 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695360 в сумме 588 000 рублей на имя Ш. И.А.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 9 августа 2016 года по 3 октября 2016 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковские карты физических лиц следующим образом:

- 26 августа 2016 года - перечислено 96400 рублей на банковскую карту М.Э.К., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 141 100 рублей на банковскую карту Н.Г.В., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 196 000 рублей на банковскую карту М.Э.К., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 197600 рублей на банковскую карту Н.Н.И., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 235600 рублей на банковскую карту Ш.Н.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 258 200 рублей на банковскую карту Ш.Н.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 288400 рублей на банковскую карту Н.Н.И., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 292 700 рублей на банковскую карту М.Э.К., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 293900 рублей на банковскую карту А.В.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 294400 рублей на банковскую карту М.М.П., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 295500 рублей на банковскую карту Б.Б.Н., привязанную к расчетному счету № ***;

- 26 августа 2016 года - перечислено 296500 рублей на банковскую карту Б.Б.О., привязанную к расчетному счету № ***;

- 7 сентября 2016 года - выдача по чеку № 700679 в сумме 590 000 рублей на имя А.Р.В.;

- 8 сентября 2016 года - выдача по чеку № 700680 в сумме 590 000 рублей на имя А.Р.В.;

- 9 сентября 2016 года - выдача по чеку № 700682 в сумме 590 000 рублей на имя А.Р.В.;

- 12 сентября 2016 года - выдача по чеку № 700683 в сумме 532 000 рублей на имя А.Р.В.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 26 ноября 2015 года по 1 февраля 2016 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты и расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 30 ноября 2015 года - перечислено 37 000 рублей на банковскую карту А.К.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 30 ноября 2015 года - перечислено 2 462500 рублей на расчетный счет № *** КПК «***»;

- 25 декабря 2015 года - выдача по чеку № 4115401 в сумме 2 000 000 рублей на имя ГосинкееваБ.В.;

- 29 декабря 2015 года - выдача по чеку № 4115402 в сумме 1 940 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 12 января 2016 года - перечислено 4 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 13 января 2016 года - выдача по чеку № 4115404 в сумме 982 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 14 января 2016 года - выдача по чеку № 4115406 в сумме 981 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 18 января 2016 года - перечислено 1 900 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 января 2016 года - перечислено 20 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***;

- 25 января 2016 года - выдача по чеку в сумме 913000 рублей;

- 26 января 2016 года - выдача по чеку № 4115410 в сумме 1 959 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 27 января 2016 года - перечислено 7 000 рублей на банковскую карту С.Э.А., привязанную к расчетному счету № ***.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 11 октября 2016 года по 8 декабря 2016 года выданы по чекам, переведены на банковскую карту и расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 24 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344002 в сумме 590 000 рублей на имя В.Л.Х.;

- 25 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344003 в сумме 590 000 рублей на имя В.Л.Х.;

- 26 октября 2016 года - выдача по чеку в сумме 590 000 рублей;

- 27 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344005 в сумме 590 000 рублей на имя В.Л.Х.;

- 2 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344008 в сумме 193 000 рублей на имя В.Л.Х.;

- 7 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344014 в сумме 599 000 рублей на имя В.Л.Х.;

- 9 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344016 в сумме 560 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 10 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344018 в сумме 518 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 15 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344019 в сумме 586 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 16 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344020 в сумме 590 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 22 ноября 2016 года - перечислено 1 000 рублей на банковскую карту Г.И.Б., привязанную к расчетному счету № ***;

- 22 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344025 в сумме 588 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 23 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695951 в сумме 588 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 24 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695953 в сумме 411 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 25 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695954 в сумме 588 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 28 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695956 в сумме 581 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 29 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695957 в сумме 599 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 30 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695958 в сумме 504 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 1 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695959 в сумме 587 000 рублей на имя Ш. И.А.;

- 2 декабря 2016 года - перечислено 520100 рублей на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 2 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695960 в сумме 599 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 5 декабря 2016 года - перечислено 582500 рублей на расчетный счет №4*** ООО «***»;

- 5 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695961 в сумме 590 000 рублей на имя Ш. И.А.;

- 5 декабря 2016 года - перечислено 1 000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»»;

- 6 декабря 2016 года - перечислено 365 000 рублей на расчетный счет №*** ООО «***»;

- 6 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695962 в сумме 590 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 7 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695964 в сумме 570 000 рублей на имя Ш.И.А.;

- 8 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695965 в сумме 446265 рублей 73 копейки на имя Ш.И.А.

С расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ПАО «***», за период времени с 17 января 2017 года по 15 января 2018 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетный счет коммерческой организации следующим образом:

- 20 января 2017 года - выдача по чеку № 690578 в сумме 590 000 рублей на имя А.И.Б.;

- 20 января 2017 года - перечислено 600000 рублей на расчетный счет № *** ООО «***»;

- 25 января 2017 года - выдача по чеку № 690579 в сумме 590 000 рублей на имя Б.А.Б.;

- 26 января 2017 года - выдача по чеку № 690586 в сумме 570 000 рублей на имя Б.А.Б.

В результате противоправной деятельности общий преступный доход членов организованной группы в денежном выражении составил 19 692 524,44 руб., что в соответствии с примечанием ст.170.2 УК РФ является особо крупным размером.

Привлеченные безналичные денежные средства Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. хранили на вышеуказанных банковских счетах подконтрольных им юридических лиц и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным порядком посредством банковских систем удаленного доступа, позволяющих дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов.

Продолжая реализацию своего преступного умысла Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., в нарушении действующего законодательства, в период времени с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года, находясь в г. Элисте, в том числе, по адресу: ***, при помощи установленного по указанному адресу персонального компьютера, оборудованного доступом к сети Интернет и позволяющего управлять системой удаленного банковского обслуживания, а также в иных неустановленных следствием местах, с целью обеспечения кассовых операций по выдаче наличных денежных средств Клиентам осуществляли перевод безналичных денежных средств Клиентов с расчетных счетов подконтрольных организаций на свои счета, счета и карты подконтрольных им физических лиц, специальные карточные счета и иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также организовали снятие наличных денежных средств Клиентов по чекам в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия с расчетных счетов подконтрольных организаций. После зачисления денежных средств на указанные счета, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. в период времени с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года на территории г. Элисты Республики Калмыкия, действуя в соответствии с распределёнными ролями, организовали самостоятельное, а также при непосредственном участии подконтрольных им указанных выше лиц, снятие наличных денежных средств в банкоматах и со счетов в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия. Снятые наличные денежные средства, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. перевозили, инкассировали, аккумулировали у себя в офисе и при неустановленных следствием обстоятельствах передали Клиентам за вычетом установленного процента вознаграждения от перечисленной суммы безналичных денежных средств, также предоставляли указанные денежные средства подконтрольным им физическим лицам - номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения.

В целях сокрытия следов преступления Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. в период времени с 13 февраля 2015 года по 4 февраля 2019 года осуществляли бухгалтерское сопровождение подконтрольных юридических лиц, включающее в себя: изготовление фиктивных документов, якобы подтверждающих реальность заключаемых сделок, на основании которых перечислялись денежные средства Клиентов на подконтрольные участникам организованной группы счета (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, счета на оплату, закупочные акты и другие), а также документов, якобы подтверждающих реальность оснований, послуживших для перечислений денежных средств на счета и карты соучастников и подконтрольных им физических лиц для их обналичивания; лично осуществляли обмен указанными выше документами с Клиентами, указанными выше; составляли от имени подконтрольных номинальных директоров организаций и возглавляемых участниками организованной группы организации ежеквартальные бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках, декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль, иную отчетность и направляли ее в государственные внебюджетные фонды и налоговые инспекции; вели переговоры с работниками налоговых инспекцией и банков по урегулированию вопросов, связанных с бухгалтерским сопровождением подконтрольных организаций и предоставлением им запрашиваемых документов в рамках контрольных и проверочных мероприятий.

Таким образом, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., действуя в составе организованной группы, фактически, произвели банковские операции: осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, инкассация и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, предусмотренные п.4 и п.5 ст.5 Закона, не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителями зарегистрированных в установленном порядке кредитных организаций, с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку в результате противоправной деятельности общий преступный доход членов организованной группы в денежном выражении составил 19 692524 рубля 44 копейки.

Не согласившись с принятым решением, осужденная Жигун М.С. подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить приговор суда и прекратить производство по делу в связи с ее непричастностью к совершению данного преступления. В обоснование указала, что в организованной группе она никогда не состояла, преступление не совершала. Госинкеева она видела раз 5-6 и ничего не знала о его деятельности, лично с ним знакома не была. Отмечает, что получала заработную плату, которая была обозначена при ее приеме на работу. Обращает внимание, что следствием нарушены требования ст.75, 14, 21 и 88 УПК РФ. Доказательств ее вины в материалах дела не имеется.

В апелляционной жалобе адвокат Педашев Г.И. просил приговор суда изменить и оправдать Бадмаеву по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, снизив назначенное наказание. В обоснование указал, что доказательств вины Бадмаевой по данному эпизоду в материалах дела не имеется. Полагает, что отсутствует признак «организованной группы».

В апелляционной жалобе (основной и дополнительной) осужденный Госинкеев Б.В. просил приговор суда изменить, освободить его из-под стражи, признав смягчающим обстоятельством, наличие на иждивении Госинкеева В.Б., 2003 года рождения, и пожилых родителей – Г.В.Э. и Г.Н.С., а также положительную характеристику из ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РК и частичное признание вины, тем самым снизив ему назначенное наказание. Отмечает, что реальное лишение его свободы негативно отразится на его семье. Считает, что вывод суда о том, что он представляет опасность для общества, является несостоятельным. Кроме того, полагает, что истек срок привлечения его к уголовной ответственности по созданию ООО «***» и ООО «***». Обращает внимание, что эпизод по ООО «***» был совершен 26 декабря 2014 года и на него распространялась старая редакция ст.173.1 УК РФ. Полагает, что в действиях осужденных отсутствует состав преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ. Считает, что нет доказательств получения осужденными доходов в особо крупном размере. Кроме того, суд не рассмотрел его ходатайство о прекращении уголовного преследования и освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Просил оправдать его за отсутствием состава преступления.

В апелляционной жалобе адвокат (основной и дополнительной) Кекешкеев А.А. просил приговор суда отменить и оправдать Госинкеева за отсутствием состава преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ. В обоснование указал, что суд изменил обвинение по ч.2 ст.173.1 УК РФ, исключив из него ссылки на совершение преступления организованной группой, указав на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Изменение фабулы обвинения влечет за собой противоречие по фактическим обстоятельствам, изложенным в обвинении по ст.172 УК РФ, в котором указано, что они совершали преступление в составе организованной группы за аналогичный период времени при идентичных обстоятельствах. Считает, что эпизод по созданию ООО «***», который был совершен 25 декабря 2014 года, должен быть указан в старой редакции ст.173.1 УК РФ, а остальные эпизоды должны квалифицироваться по новой редакции от 31 марта 2015 года. Указанный эпизод подпадает под амнистию по основанию, предусмотренному п. 7 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Отмечает, что сокращение предъявленного обвинения на стр.5 приговора существенно исказило суть и смысл совершенного деяния, а также способы его совершения, формы вины, мотивы, цели и последствия. Кроме того, суд исказил диспозицию п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, что не позволило определить правильность квалификации преступления. Более того, согласно материалам дела, степень осведомленности лица об участии в создании фиктивных юридических лиц, была очевидной для них, тем самым они не могут признаваться «подставными» лицами и Госинкеев и Бадмаева не могут привлекаться к уголовной ответственности по ст.173.1 УК РФ. Полагает, что действия подсудимых по внесению изменений в реестры юридических лиц необходимо квалифицировать по ч.1 ст.170.1 УК РФ, как фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, и по состоянию на 5 апреля 2020 года по данной статье истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности Госинкеева и Бадмаевой. При таких данных уголовное преследование в отношении Госинкеева и Бадмаевой по ч.1 ст.170.1 УК РФ подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности. Эпизод замены генерального директора ООО «***» не был включен в обвинение по ст.173.1 УК РФ Госинкееву и Бадмаевой, поскольку данная фирма не вошла в число 23 юридических лиц, в которых были созданы или в них изменены учредители и генеральные директора на подставных лиц. При этом обвинение по ст.172 УК РФ, по данному эпизоду, предъявлено Жигун, которая, по мнению следствия, не принимала участие в данной преступной деятельности по ст.173.1 УК РФ. Таким образом, органом следствия создано явное неустранимое противоречие с предъявленным обвинением по ст.173.1 УК РФ и по ст.172 УК РФ. Согласно материалам дела подсудимые фактически выступали передаточным звеном между банковскими учреждениями и их клиентами, выполняя роль посредников с целью обналичивания денежных средств, что нельзя квалифицировать как незаконную банковскую деятельность. Кроме того, доказательств получения 9% от каждой сделки по обналичиванию денежных средств органом следствия не представлено, в связи с чем не имеется доказательств получения ими более 19000000 рублей в качестве дохода от преступной деятельности. Отмечает, что суд не учел в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, наличие на иждивении третьего ребенка – Г.В.Б., 2003 года рождения, который является студентом, а также родителей и сына его гражданкой супруги – Б.А.Д., 2010 года рождения. Более того, суд формально подошел к вопросу о целесообразности условного наказания Госинкееву.

В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвинитель Дамбинов С.О. указал, что приговор суда является законным и обоснованным, подлежащим оставлению без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений на них, выслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии со ст.7 и ст.297УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным, справедливым и признается таковым в случае, если он постановлен в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом и основан на правильном применении уголовного закона. При этом выводы суда должны быть надлежаще мотивированы в судебном решении.

Эти требования уголовно-процессуального закона судом первой инстанции выполнены в полной мере.

Вывод суда о виновности Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору; Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. в осуществлении банковской деятельности (банковские операции) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно в составе организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Бадмаева Е.В. свою вину в предъявленном обвинении по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ признала в полном объеме, пояснив, что не знала, что совершает уголовно-наказуемое деяние. С 2014 года она состоит в фактических брачных отношениях с Госинкеевым Б.В., в связи с чем просила его периодически помочь в создании юридических лиц через подставных лиц, при этом она не является организатором данной преступной схемы, как указано в предъявленном обвинении. Вину в предъявленном ей обвинении по п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ не признала, пояснив, что просила Жигун М.С., с которой она состоит в дружеских отношениях на протяжении шести лет, оказывать помощь, при этом выплачивала ей заработную плату, а последняя в свою очередь выполняла только техническую работу.

Подсудимый Госинкеев Б.В. свою вину в предъявленном обвинении по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ признал частично, выразил несогласие с квалификацией его действий, считая, что совершил преступление по ч.1 ст.170.1 УК РФ. Указал, что в его действиях отсутствовал признак «организованной группы», поскольку никакого сговора с Бадмаевой Е.В. у них не было, с Жигун М.С. он лично не знаком, видел ее два-три раза. По п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ вину не признал, пояснив, что банковской деятельностью не занимался.

Подсудимая Жигун М.С. свою вину в предъявленном ей обвинении по п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ не признала, указав, что в середине 2016 года Бадмаева Е.В. попросила её помочь по работе за ежемесячное вознаграждение в размере 10000 рублей. Она выполняла техническую работу - отнести, принести, распечатать, сходить куда-то.

Вместе с тем доводы осужденных об отсутствии в их действиях состава преступлений противоречат установленным судом первой инстанции фактическим обстоятельствам совершенных деяний и опровергаются совокупностью исследованных доказательств.

Так, из показаний свидетеля Ш.Н.А. в судебном заседании следовало, чтооб ООО «***» он слышал впервые, с генеральным директором ООО «***» Г.Ц.А. не знаком, каких-либо финансовых взаимоотношений с ООО«***» он не имел. Примерно в 2016 году к нему обратился его знакомый П.В. с просьбой открыть на его имя дебетовую банковскую карту ПАО «***», предоставив ее за вознаграждение в сумме примерно 5000 рублей, пообещав, что проблем никаких не будет. Он оформил карту и передал ее с пин-кодом П. Через некоторое время на его абонентский номер поступил звонок от специалиста ПАО «***», в ходе разговора тот сообщил ему, что по его карте проводятся «сомнительные» операции. Он дозвонился до П.В. и высказал ему свои претензии по поводу указанных операций, попросив вернуть карту, на что П.В. сказал, что ничего противоправного по его карте не совершалось и в скором времени она будет возвращена. Не дождавшись от П.В. карты, он обратился в офис ПАО «***», где заблокировал свою карту и закрыл расчетный счет по ней. Никакой заем ООО «***» не предоставлял, также как и данная организация не предоставляла ему какой-либо заем, никакие денежные средства по открытой при вышеуказанных обстоятельствах банковской карте нему лично не поступали, так как, фактически, картой в тот период времени он не распоряжался.

Свидетель М.Н.В. в судебном заседании указала, что с марта 2015 года по настоящее время она работает бухгалтером в ОАО «***». На основании выписанных генеральным директором ОАО «***» Ч.А.М. доверенностей заключались договоры на предоставление в аренду коммерческих помещений ОАО «***». ООО «***», ООО «***» и ООО «***», а также их генеральные директора В.Л.Х., К.Н.В. и Ч.С.А. ей не знакомы, однако в программе 1С она установила в разделе «карточка счета контрагента» о наличии указанных организаций, при этом с октября 2016 года ими производилась оплата на протяжении нескольких месяцев за аренду предоставленных помещений. После этого в виду неоплаченной аренды они в одностороннем порядке расторгли с ними договоры.

Свидетели Б.С.Н. и Б.М.Н., показания которыхоглашены в судебном заседании, пояснили, что в штате ООО «***» они не состояли и не знакомы с генеральным директором. Примерно в 2016 году при разговоре с соседом – Н.И.Г., последний сообщил, что есть возможность «легким» способом получить денежные средства в сумме 5000 рублей на каждого, в тот момент им необходимы были деньги на лечение матери. На их вопрос как это сделать, Н.И.Г. пояснил, что его знакомой Бадмаевой Е. для осуществления предпринимательской деятельности необходимы любые активные (неарестованные, незаблокированные) банковские карты физических лиц ПАО «***», в этой связи и им необходимо открыть на своё имя банковские карты, после чего передать ей их с PIN-кодами, проблем с законом ни у кого не возникнет. Он позвонил своему другу – Б.И.Н. и предложил ему открыть карту, чтобы заработать «легкие» деньги, на что тот ответил согласием. Через некоторое время он совместно с Б.М.Н., Н.И.Г. и Б.И.Н. выехали в г. Волгоград, где в одном из офисов ПАО «***» открыли на себя банковские карты, которые сразу отдали Н.И.Г. для последующей передачи Бадмаевой Е.В. Спустя несколько дней Н.И.Г. передал ему 15 000 рублей.

Из показаний свидетеля С.Д.О., оглашенных в судебном заседании следует, что в штате ООО «***» он никогда он не состоял, с Б.Б.О. не знаком. Пояснил, что в 2016 году он узнал, что есть возможность получить 5 000 рублей при открытии на своё имя банковской карты и дальнейшей ее передачи заинтересованным лицам. Через некоторое время на его мобильный телефон позвонил неизвестный ему ранее номер, при разговоре у него спросили, желает ли он открыть на свое имя карту и передать её за вознаграждение в сумме 5 000 рублей, на что он согласился. Спустя несколько дней по ранее достигнутой договоренности он выехал с неизвестным ему мужчиной в г. Волгоград, где в одном из офисов ПАО «***» открыл на свое имя золотые банковские карты, которые сразу же отдал водителю.

Согласно показаниям свидетеля Ц.В.С., оглашеных в судебном заседании, никаких финансовых взаимоотношений с ООО «***» он никогда не имел, о генеральном директоре ООО «***» М.А.Н. слышит впервые, с ней и какими-либо представителями данной фирмы не знаком. Об операциях по его карте он ничего не знал, указанными денежными средствами не распоряжался.

Свидетель Н.И.Г., показания которого былиоглашены в судебном заседании, пояснил, что в штате ООО «***» он не состоял, с генеральным директором Б.Б.О. не знаком. Примерно в 2016 году он познакомился с Бадмаевой Е., которая в ходе одной из бесед предложила ему заработать 5000 рублей - от него требовалось открыть на своё имя золотую банковскую карту ПАО «***» в г. Волгоград и вместе с PIN-кодом передать ей, при этом сообщила, что проблем с законом не возникает. После беседы с Бадмаевой Е.В. он встретился со своими друзьями – Б.С.Н. и Б.М.Н., предложив им заработать по 5000 рублей, по схеме, предложенной Бадмаевой Е., на что те ответили согласием. Позже он узнал, что с ними открывать карту поедет и их – Б.И. В г. Волгоград в одном из офисов ПАО «***» они открыли на себя «золотые» банковские карты, которые Б.М.Н., Б.С.Н. и Б.И.Н. отдали ему для передачи Бадмаевой Е.В. Карты их находились в конвертах, где также были указаны PIN-коды от них. В тот же период времени, он уговорил свою маму – Н.Г.В. открыть также золотую карту в ПАО «***» в головном офисе, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Ленина, что и было ею сделано. За эту карту Бадмаева Е.В. обещала заплатить 5000 рублей. Через несколько дней он созвонился с Бадмаевой Е.В. и при встрече передал ей 5 золотых карт, открытых ими при вышеуказанных обстоятельствах, на что та передала ему 25000 рублей, 15000 из которых он передал Б.С.Н. Никакие денежные средства по открытым на его имя и имя его мамы картам не поступали, о них он ничего не знал, картами распоряжалась Бадмаева Е.В.

Из показаний свидетеля С.Э.А.,оглашенных в судебном заседании, следует, что с Бадмаевой Е.В. он познакомился примерно в 2005 году. В августе 2016 года к нему обратилась Бадмаева Е.В. и попросила выступить в качестве генерального директора в ООО «***», на что он ответил согласием. При этом, в штате ООО «***» он никогда не состоял, о генеральном директоре ООО «***» Б.Б.О. слышит впервые, с ним не знаком. По произведенным операциям по расчетному счету № *** ООО «***» пояснил, что примерно в 2016 году по просьбе Бадмаевой Е.В. он открыл в офисе ПАО «***» по адресу: ***, на свое имя банковскую карту, которую передал в конверте Бадмаевой Е.В., где был также указан PIN-код карты. Никакие денежные средства ему лично не поступали, о них он ничего не знает, указанной картой распоряжалась Бадмаева Е.В. Он снимал денежные средства с расчетных счетов ООО «***» и ООО «***» по просьбе Бадмаевой Е.В., которые передавал ей в пакетах.

Согласно показаниям свидетеля Д.В.В.,оглашенным в судебном заседании,никаких финансовых взаимоотношений с ООО «***» он никогда не имел, с её генеральным директором и представителями не знаком. В отношении банковских операций пояснил, что никакие договоры, в том числе займа, с ООО «***» не подписывал, никто ему заем от указанной организации не предоставлял. Об указанных операциях по его карте он ничего не знает, указанными денежными средствами не распоряжался. Каким образом через его карту произошло обналичивание указанных денежных средств, не знает.

Из показаний свидетеля Н.Г.В.,оглашенных в судебном заседании, следует, чтов штате ООО «***» она никогда не состояла, с генеральным директором Г.Ц.А. она не знакома. Пояснила, что примерно летом 2016 года к ней обратился её сын – Н.И.Г., который сообщил, что его знакомая за «золотую» банковскую карту, открытую на своё имя в ПАО «***», выдает по 5 000 рублей. Она оформила карту в головном офисе ПАО «***» г. Элиста по ул. ***, после чего передала с PIN-кодом сыну, который предоставил ее своей знакомой и в последующем передал 5 000 рублей. Никаких операций она не производила. Картой не пользовалась.

Из показаний свидетеля Б.Э.Э., оглашенных в судебном заседании, следует, чтов штате ООО «***» он никогда не состоял, с генеральным директором ООО «***» Б.Н.М., а также с учредителем Л.С.К. не знаком, каких-либо финансовых взаимоотношений с ООО«***» не имел. Пояснил, что в августе 2017 года в г. Элисте в *** он встретил своего знакомого - Госинкеева Б., который обратился к нему с просьбой о перечислении на его банковскую карту денег для последующего их снятия и передачи Госинкееву Б. Со слов Госинкеева Б. ему должны вернуть долг путем зачисления на банковскую карту, которой у него, якобы, не имелось в тот период времени. Он решил помочь Госинкееву Б. и предоставил ему реквизиты своей карты, после чего через некоторое время на его телефон пришло уведомление о поступлении денежных средств в сумме 250 000 рублей. Далее они сняли часть поступивших денежных средств, а оставшуюся часть перевел по реквизитам, указанным Госинкеевым Б. Он не знает от кого поступили указанные денежные средства, а также кому именно он перевел часть денежных средств.

Свидетель Б.Ч.Г.,показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, чтов начале 2017 года к нему обратился У.Э. с просьбой зарегистрировать на свое имяфирму, после чего открыть на неё расчетные счета в банковских организациях для осуществления его знакомыми предпринимательской деятельности от лица этой фирмы, предложив ему вознаграждение в сумме 15000 рублей. У.Э. познакомил его с Госинкеевым Б., который разъяснил весь порядок действий по регистрации организации и открытии счетов в банковских учреждениях. Затем, они с У.Э., действуя по ранее полученным инструкциям от Госинкеева Б., прибыли в ИФНС по г. Элисте, где он зарегистрировал на свое имя ООО «***» по документам, которые ему были представлены Госинкеевым Б. Возле налоговой инспекции они с У.Э. заказали и получили печать ООО «***». Все учредительные документы и печать ООО «***» он сразу же передал У.Э. В феврале 2017 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б., они с У.Э. прибыли в офис ПАО «***» по адресу: ***, где он открыл расчетный счет на свою фирму, там же оформил банковскую карту на свое имя и чековую книжку, а также подсоединил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «***». Все оформленные банковские документы, в том числе банковскую карту с PIN-кодом, он также передал У.Э. Через некоторое время У.Э. сообщил ему, что со слов Госинкеева Б., необходимо открыть еще расчетные счета на свою фирму в АО «***» и АО «***», что и было им сделано. Так, расчетный счет в АО «***» с помощью У.Э. он открыл в головном офисе, расположенном по ул. ***, при этом в банке он оформил чековую книжку по расчетному счету, которую также передал У.Э. Расчетный счет в АО «***» ему оформила знакомая ГосинкееваБ. и У.Э. - Бадмаева Е. дистанционно через их сайт в квартире по адресу: ***, после чего указанную карту курьер банка доставил по вышеназванному адресу, так как он был указан при регистрации. В одной из встреч с У.Э., последний сказал ему, что они выпишут от его имени доверенности на право представления ими интересов ООО «***» в ИФНС по г. Элиста, он неоднократно по просьбе У.Э. и Госинкеева Б. подписывал какие-то документы. Также он неоднократно по просьбе Госинкеева Б. снимал денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «***» в офисе АО «***». Для этого он обращался в указанный офис к одному из специалистов банка и сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «***» по выписанному чеку, который заранее ему уже предоставлял Госинкеев Б. При этом графы о суммах уже были заполнены. Все денежные операции совершены Убушиевым Э., Госинкеевым Б. либо Бадмаевой Е. от лица ООО «***». Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, за исключением Госинкеева Б. Весной 2017 года, то есть после регистрации в налоговых органах ООО «***», к нему вновь обратился через Убушиева Э. - Госинкеев Б. с просьбой оформить на его имя сим-карту сотового оператора «***», на что он ответил согласием, оформив её в офисе «***» по ул. ***, после чего передал её Госинкееву Б.В. Что-либо об ООО «***» ему неизвестно, каких-либо финансовых операций по расчетному счету указанной организации он не осуществлял.

Из показаний свидетеля У.Э.Б.,оглашенных в судебном заседании, следует,что с 2014 года по 2016 год по договору найма он работал в качестве водителя в ООО «***», где руководителем являлась Бадмаева Е.В. Официально в штате ООО «***» он не числился, но предоставлял транспортные услуги по перевозке пассажиров в различные города России. Примерно в 2015-2016годах Бадмаева Е.В. познакомила его со своим знакомым Госинкеевым Б.В. В 2017 году к нему обратился Госинкеев Б.В. и спросил, нет ли у него хороших знакомых, на кого можно зарегистрировать фирму, затем открыть на нее расчетные счета в банковских организациях, после чего передать фирму в его распоряжение для осуществления предпринимательской деятельности, всё будет законно и никаких проблем у его знакомых не возникнет. За данную услугу Госинкеев Б.В. предложил вознаграждение в сумме 15000 рублей. В этой связи он позвонил своему другу – Б.Ч.Г. и предложил зарегистрировать на его имя ООО за 15000 рублей, затем открыть расчетные счета и передать все документы, связанные с деятельности указанной организации, в распоряжение третьим лицам, на что он согласился. В начале 2017 года он познакомил Б.Ч.Г. с Госинкеевым Б.В., где последний разъяснил Б.Ч.Г. весь порядок действий по регистрации организации и открытию счетов в банковских учреждениях. Далее, они с Б.Ч.Г., действуя по ранее полученным инструкциям, прибыли в ИФНС по г. Элисте, где последний зарегистрировал на свое имя ООО «***» по документам, которые ему были представлены Госинкеевым Б.В. Возле налоговой службы они с Б.Ч.Г. заказали и получили печать ООО «***». Все учредительные документы и печать ООО «***» Б.Ч.Г. сразу же передал ему, а он в свою очередь их сразу же отвез Госинкееву Б.В., передав лично в руки. В феврале 2017 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., они вместе с Байчхаевым Ч.Г. прибыли в офис ПАО «***» по адресу: ***, где последний оформил банковскую карту на своё имя. Карту он передал ему с PIN-кодом, которую в последующем он также отдал ГосинкеевуБ.В. лично в руки. Далее, через некоторое время к нему вновь обратился Госинкеев Б.В. и сказал, что необходимо также открыть расчетные счета на ООО «***» в АО «***»» и АО «***», об этом он сообщил Б.Ч.Г. Так, расчетный счет в АО «***» они открыли на имя Б.Ч.Г. в головном офисе, при этом в банке Б. Ч.Г. оформил чековую книжку по расчетному счету, которая также была передана ГосинкеевуБ.В. Расчетный счет в АО «***»» Б.Ч.Г. оформила Бадмаева Е.В. дистанционно через сайт банка, после чего указанную карту он получил от курьера банка по адресу: ***. Указанную карту с PIN-кодом Б.Ч.Г. по просьбе Бадмаевой Е.В. оставил в квартире. Госинкеев Б.В. передал через него Б.Ч.Г. 15000 рублей. Во время встреч с Госинкеевым Б.В., последний неоднократно представлял для подписи Б.Ч.Г. какие-то документы, они невдавались в подробности их содержания. Также Б.Ч.Г. неоднократно по просьбе Госинкеева Б.В. снимал денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «***» в офисе АО «***». Для этого они с Б.Ч.Г. обращались в указанный офис, где последний к одному из специалистов банка сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «***» по выписанному чеку, который заранее уже предоставлял Госинкеев Б.В. При этом графы о суммах уже были заполнены. После чего Б.Ч.Г. подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали соответствующие суммы денежных средств. Во время снятия денежных средств он всегда находился рядом с Б.Ч.Г., при этом указанные денежные средства в полном объеме Байчхаев Ч.Г. всегда передавал ему, затем он их отвозил Госинкееву Г.В. По просьбе Госинкеева Б.В. он предоставил последнему три банковские карты в пользование, которые в тот период времени находились нем - свою карту, карту его тети – У.З.П. и подруги его супруги – С.Е.В.. Со слов Госинкеева Б.В. ему срочно через банковские карты необходимо было перевести денежные средства, для каких именно целей он ему не сообщил. При передаче карт он сообщил Госинкееву Б.В. их PIN-коды. Через несколько дней он забрал у него предоставленные ему карты, после чего спустя несколько недель он узнал, что они заблокированы. Никакие денежные средства по произведенным Госинкеевым Б.В. операциям по картам ни ему, ни У.З.П., ни С.Е.В. лично не поступали, так как в тот период времени ими распоряжался Госинкеев Б.В. С генеральным директором ООО «***» С.Б.А. он не знаком, в штате ООО «***» он никогда не состоял. Денежные средства в суммах 55960 рублей и 59750 рублей, в качестве «выплаты заработной платы за январь 2018 года» ему лично не поступали, его банковская карта находилась в тот период времени в распоряжении Госинкеева Б.В. При этом в штате ООО «***» он никогда не числился. С Жигун М.С. он знаком, их познакомила Бадмаева Е.В. Ему известно, что Жигун М.С. и Бадмаеву Е.В. связывала какая-то общая деятельность, так как они зачастую находились в квартире по адресу: ***. Он снимал с расчетных счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***» денежные средства по просьбе Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., однако, какие именно суммы и с расчетного счета какой организации он не знал. Чтобы снять указанные денежные средства Бадмаева Е.В. выписывала на его имя соответствующие доверенности на распоряжение расчетными счетами. Так, для снятия денежных средств они предоставляли ему заполненные чеки по расчетным счетам ООО с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по их установке, он с паспортом и чеком обращался в офис ПАО «***» по адресу: ***. Полученные денежные средства он в полном объеме передавал Бадмаевой Е.В либо Госинкееву Б.В., которые ожидали его возле офиса в машине.

Согласно показаниям свидетеля У.З.П., оглашенным в судебном заседании,с Госинкеевым Б.В. и представителями ООО «***» она не знакома. Финансовых взаимоотношений с ООО «***» не имела. Примерно в 2015 году она по просьбе своего племянника – У.Э.Б. оформила на себя потребительский кредит в сумме 800000 рублей в ПАО «***» на срок до 2024 года. Ежемесячный платеж составлял примерно 20000 рублей и списывался с её банковской карты. Указанную карту с момента оформления кредита она передала с PIN-кодом в пользование У.Э.Б., она всегда находилась при нем. Никакие денежные средства по карте с момента оформления кредита - с 2015 года ей лично не поступали, так как в тот период времени картой распоряжался её племянник. С ООО «***» она никакие договора, в том числе договор займа, не подписывала и заем ей никто не предоставлял.

Свидетель У.Е.В.,показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, чтос Госинкеевым Б.В. и представителями ООО «***» она не знакома, в штате ООО «***» никогда не состояла. По расчетному счету ООО «***» №*** (ПАО «***»), пояснила, что указанный лицевой счет действительно принадлежит ей и привязан к банковской карте, поскольку примерно в 2016 году к ней обратился её друг – У.Э.Б. и попросил её предоставить ему свою банковскую карту, открытую в ПАО «***», на её вопрос для чего, тот ответил в целях личного использования, при этом пояснив, что банковскими картами, открытыми в указанном банке, он не располагал. Почему именно ему нужна была банковская карта ПАО «***» он не объяснил. Она доверилась и предоставила ему свою карту с PIN-кодом. Ввиду того, что к её банковской карте была подключена услуга мобильный банк она на протяжении месяца наблюдала поступления денежных средств с помощью входящих сообщений от номера «900», однако, никаких подозрений у неё это не вызвало, так как предполагала, что все денежные средства принадлежат У.Э.Б. Через некоторое время на её телефон поступило сообщение от номера «900» о том, что её карта заблокирована. В этой связи она обратилась в офис ПАО «***» г.Элисты, где специалист банка сообщил, что карта заблокирована по причине проведения по ней сомнительных операций. Об этом она сразу сообщила У.Э.Б., на что тот сказал, что решит проблему, однако, карту так и не разблокировали. Никакие денежные средства по карте с момента передачи У.Э.Б. - с 2016 года ей лично не поступали, так как в тот период времени ею распоряжался У.Э.Б. ООО «***» никакие командировочные расходы ей не возмещало, при этом в штате указанной организации она никогда не состояла.

Согласно показаниям свидетеля А.А.А.,оглашенным в судебном заседании,в штате ООО «***» она никогда не состояла, заработную плату также не получала, как и агентские вознаграждения, финансовые взаимоотношения с ООО «***» она никогда не имела, с учредителем и генеральным директором ООО «***» С.Э.А. не знакома. В 2016 году к ней обратилась её родственница Б.Е.Е. и сказала, что её подруге Бадмаевой Е., необходима банковская карта ПАО «***» для перевода её собственных денежных средств на какие-то расчетные счета. При этом, Б.Е.Е. пояснила, что в настоящее время не располагает указанной картой, а карта Бадмаевой Е. заблокирована, и попросила воспользоваться её картой, на что она ответила согласием, передав Бадмаевой Е. свою дебетовую карту лично в руки. Через некоторое время ей позвонила Бадмаева Е. и сказала, что на её номер телефона поступит сообщение от Сбербанка России по номеру 900, ей необходимо будет сообщить поступивший пароль в виде цифр, что и было ею сделано. После чего Бадмаева Е. попросила её позвонить на горячую линию Сбербанка России и подтвердить специалисту банка о состоявшемся переводе, что она и сделала. Примерно через две недели Бадмаева Е. передала её карту через Б.Е.Е. В сентябре 2016 года к ней вновь обратилась Б.Е.Е. с аналогичной просьбой - предоставить карту её подруге Бадмаевой Е. Однако, в связи с тем, что в тот период времени в отношении нее было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты ранее полученного кредита, она побоялась давать Бадмаевой Е. свою карту, так как в любой момент расчётный счет, привязанный к карте, могли арестовать. В этой связи она предоставила Бадмаевой Е. карту своего брата – М.А.Б. с PIN-кодом, о факте передачи она своему брату не сообщила. Данную карту Бадмаева Е. вернула в течение недели, затем в октябре 2016 года Бадмаева Е. вновь попросила воспользоваться картой, на что она ответила согласием. После возвращения Бадмаевой Е. банковской карты, она решила ею воспользоваться в одном из банкоматов г. Элисты - пополнить баланс, однако банкомат карту не принимал и выдавал ошибку. На следующий день они с братом обратились в офис ПАО «***» г. Элисты, где специалист банка сообщил им, что карта заблокирована по причине проведения сомнительных операций по ней. Выйдя из офиса, она позвонила Бадмаевой Е. и высказала свои возмущения по поводу блокировки карты, на что та сказала, что не причастна к этому. Больше она с Бадмаевой Е. не общалась. По произведенным БадмаевойЕ. операциям по картам денежные средства лично им не поступали, так как в тот период времени ими распоряжалась Бадмаева Е.

Свидетель М.А.Б.,показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что в штате ООО «***» он не состоял, с генеральным директором ООО «***» Госинкеевым Б.В. и учредителем П.В.Б. не знаком. Осенью 2016 года к нему обратилась его двоюродная сестра – А.А.А. с просьбой предоставить ей на время его банковскую карту, открытую в ПАО «***», в пользование. Примерно через месяц он встретился с А.А.А., которая вернула ему заблокированную банковскую карту по неизвестным ей причинам. В офисе ПАО «***» г.Элисты ему сообщили, что карта заблокирована по причине проведения по ней «сомнительных» операций. Выйдя из офиса, А.А.А. призналась в том, что карту она несколько раз передавала по просьбе её золовки Б.Е. в пользование некой Бадмаевой Е., которая являлась хорошей подругой Б.Е. После чего А.А.А. при нем позвонила Бадмаевой Е. и высказала свои претензии по поводу блокировки карты и проведения неизвестных по ней операциям, на что Бадмаева Е. сказала, что не знала о блокировке карты и предложила возместить ущерб путем предоставления денежных средств в сумме около 40000 рублей, но они отказались от денег и просили просто решить проблему с блокировкой карты, на что Бадмаева Е. после данного разговора перестала отвечать на звонки и избегала встреч. Денежные средства по произведенным Бадмаевой Е. операциям по его карте, лично ему и Агильчановой А.А. не поступали, так как в тот период времени ею распоряжалась БадмаеваЕ. Когда они с А.А.А. совершали звонки Бадмаевой Е., на один их звонок ответил мужчина, который представился Госинкеевым Б. и сообщил, что готов решить проблему определенной суммой денежных средств, на что они вновь ответили отказом. После этого разговора на их звонки уже никто не отвечал.

Из показаний свидетеля Б. Е.Е.,оглашенных в судебном заседании, следует, что примерно летом 2016 года её знакомая - Бадмаева Е.В. обратилась к ней с просьбой предоставить на время в пользование её банковскую карту ПАО «***», однако она ответила отказом, так как в тот период времени не располагала банковской картой, открытой именно в этом банке. На вопрос для чего Бадмаевой Е.В. нужна карта, последняя отвечала для получения каких-то переводов, а ее карта, якобы, была заблокирована. После чего Бадмаева Е.В. попросила спросить банковскую карту у ее снохи – А.А.А. Она в тот же день позвонила А.А.А. и озвучила просьбу Бадмаевой Е.В., на что та ответила согласием, после чего А.А.А. при встрече передала Бадмаевой Е.В. свою банковскую карту ей лично в руки, затем Бадмаева Е.В. вернула А.А.А. карту в течение недели. Через некоторое время она узнала от А.А.А. о том, что карта брата А.А.А. – М. А.Б. заблокирована. При этом, А.А.А. пояснила, что указанную карту также предоставляла в пользование Бадмаевой Е.В. В результате чего А.А.А. с М.А.Б. предположили, что это произошло из-за произведенных по ней операциям Бадмаевой Е.В., после чего она лично позвонила Бадмаевой Е.В. и высказала свои претензии.

Свидетель У.З., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, что в штате ООО «***» она никогда не состояла, с генеральным директором ООО «***» Госинкеевым Б.В. и учредителем П.В.Б. не знакома. Расчетный счет ООО «***» принадлежит ей и был привязан к банковской карте. Однако, в 2016 году она потеряла указанную карту, в каком городе и при каких именно обстоятельствах не помнит. Денежные средства по вышеуказанным операциям по её карте лично ей не поступали, так как в тот период времени она была утеряна. Указанную карту она также никому не предоставляла, а также не снимала какие-либо денежные средства по чьей-либо просьбе.

Из показаний свидетеля Х.С.В., оглашенных в судебном заседании, следует, чтов 2013 году она зарегистрировала в налоговых органах ООО «***» (***), где была учредителем и генеральным директором. В 2016 году она решила продать свою организацию и для этого обратилась к своей знакомой - Бадмаевой Е.В., последняя согласилась выкупить фирму за 10000 рублей. Примерно в августе 2016 года ей позвонила Бадмаева Е.В. и сказала подойти к нотариусу, где они составили документы об увеличения уставного капитала ООО «***» за счет принятия Б.Б.О., которого она не знала и никогда не видела, этот человек был знакомым Бадмаевой Е.В. Она освободила себя от должности генерального директора и назначила Б.Б.О. Затем, она подписала решение № 2 участника ООО «***» от 9 августа 2016 года, которое также изготовила Бадмаева Е.В. После этого Бадмаева Е.В. выплатила ей 10 000 рублей. На следующий день ей позвонила Бадмаева Е.В. и сказала, что ей необходимо открыть расчетный счет на ООО «***» в ПАО «***», на вопрос для внесения суммы в уставной капитал ООО «***» и этим самым сменится учредитель в её организации на Б.Б.О. Для этого она с Бадмаевой Е.В. обратилась в офис ПАО «***» по адресу: ***, где она по указанию Бадмаевой Е.В. на втором этаже открыла расчетный счет на ООО «***», при этом она подключила по просьбе Бадмаевой Е.В. к расчетному счету дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «***». После чего документы она сразу передала Бадмаевой Е.В. лично в руки. Все операции совершены Бадмаевой Е.В. либо Б. Б.О. от лица её фирмы. С момента перерегистрации ООО «***» - с августа 2016 года на Б.Б.О., юридический адрес ООО «***» является недействительным, поскольку договор аренды ни с кем не заключался на данное жилое помещение и юридический адрес ООО «***» больше не согласовался.

Свидетель Б.С.В., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что летом 2016 года он проживал у своей гражданской супруги – Б.С.Д. Он через своих знакомых познакомился со строителями - Бадмаевым Б.Н. и Б.Б.О. для проведения ремонтных работ. В тот период времени к нему обратилась его одноклассница - Бадмаева Е.В.с просьбой помочь в её предпринимательской деятельности, а именно, ей необходимы были новые организации для перевода денежных средств от её клиентов на расчетные счета в целях их последующего снятия. В этой связи она попросила его найти людей, на которых можно зарегистрировать новые организации и в последующем открыть на них расчетные счета в банковских учреждениях. Кроме того, попросила найти людей, которые готовы открыть банковские карты со статусом «золотой» и «платинум» в ПАО «***», чтобы через них также снимать её денежные средства. С ее слов таким людям практически ничего делать не надо, а только выступить в качестве генерального директора на несколько месяцев и предоставить «пустые» банковские карты с PIN-кодами, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься она лично со своими знакомыми. Она обещала каждому выплачивать за это заработную плату, а также за каждую банковскую карту обещала выплачивать какое-то вознаграждение. На его вопрос, почему она не зарегистрирует ООО от своего имени, она пояснила, что на ней числится более 20 организаций и налоговая инспекция ей уже отказывает при рассмотрении заявлений на регистрацию новых организаций. В ходе состоявшегося разговора также присутствовала Б.С.В. На следующий день об этом «легком» заработке он сообщил своим друзьям – Ч.Э.Д. и П.В.Н. Через некоторое время П.В.Н. предоставил банковские карты своих знакомых – Ш.Н.А. и Н.Н.И. Ч.Э.Д. представил нему банковские карты – А.В.Б., М.Э.К. и М.М.П., сообщив, что он нашел человека, на которого можно оформить ООО. Все банковские карты он с PIN-кодами передал Бадмаевой Е.В. лично в руки, сказав, что его друг – Ч.Э.Д. нашел человека, на которого можно зарегистрировать ООО, на что Бадмаева Е.В. попросила, чтобы его друг сам лично, по её установке оформил либо перерегистрировал «чистую» ООО на того человека, и открыл на указанное общество затем расчетный счет в ПАО «***». Ч. Э.Д. сам лично на своего знакомого перерегистрировал ООО «***» и открыл расчетный счет в ПАО «***». После чего он представил им все учредительные документы указанной организации и печать ООО, а также банковские документы, связанные с открытием банковского счета. Кроме того, он обратился к Б.С.В., чтобы она попросила их строителей также помочь Бадмаевой Е.В. открыть банковские карты и оформить на них ООО. Так, по его просьбе она обратилась к Б.Б.О. и Б.Б.Н., на что они дали своё согласие и через некоторое время они с Б.С.В. познакомили Бадмаеву Е.В. с Б.Б.О. и Б.Б.Н. На следующий день за Б.Б.О. заехала Бадмаева Е.В. и они поехали к нотариусу для переоформления на него ООО «***», после чего она открыла на него банковскую карту, которую Б.Б.О. также как и учредительные документы, связанные с ООО «***», передал Б.С.В., а та в свою очередь Бадмаевой Е.В. Затем, Б.Б.Н. также по просьбе Б.С.В. открыл и представил банковскую карту, которую она также передала Бадмаевой Е.В. Спустя некоторое время ему позвонила Бадмаева Е.В. и сообщила, чтобы лишний раз не тревожить генерального директора ООО «***» - Ч.Э.Д., необходимо выписать доверенность на распоряжение банковским счетом на её человека – А.Р.В. После чего она предоставила ему установочные данные на указанного мужчину. В тот же день Ч.Э.Д. сообщил Б.С.В. о том, что они выписали соответствующую доверенность в офисе банка. Ему также знакомы Госинкеев Б.В. - гражданский супруг Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., которая являлась, якобы, бухгалтером Бадмаевой Е.В. Их офис в тот период времени располагался по адресу: Ре***. Ни о каких денежных операциях на сумму более 8000000 рублей он не знал. Всей финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе расчетными счетами, указанных фирм занималась Бадмаева Е.В., так как вся документация, включая банковские документы, и печати организаций находились у неё. Денежные средства он снимал по просьбе Бадмаевой Е.В. и действовал по ее инструкции.

Свидетель Б.С.Д., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, что в штате ООО «***» она никогда не состояла, с его генеральным директором Б.Б.О. познакомилась, когда ее бывший гражданский супруг – Б.С.В. нанял строительную бригаду, в состав которой входил и Б.Б.О. Примерно весной ее бывший сожитель Баденов С.В. познакомил ее со своей одноклассницей - Бадмаевой Е.В. Из их разговора ей стало известно, что Бадмаева Е.В. за участие в качестве директора юридического лица будет платить по 15000 рублей ежемесячно, а за открытие банковской карты - по 5000 рублей. В ходе обсуждения указанных вопросов Бадмаева Е.В. пообещала оплачивать Б.С.В. денежное вознаграждение за посреднические услуги. В этих целях Б.С.В. обратился к Б.Б., который на тот момент занимался строительством дома ее матери и к Б.Ба.. По просьбе Бадмаевой Е.В. она передала ей свою банковскую карту ПАО ***с ПИН-кодом, ввиду якобы того, что её карты были заблокированы банком.

Согласно показаниям свидетеля Б.Б.О., оглашенным в судебном заседании, летом 2016 года он осуществлял строительные работы с бригадой под руководством Б.Б.Н. по просьбе Б.С. В ходе строительства Б.С. сказала, что ей необходимо помочь вывести денежные средства, так как они зависли на расчетном счете другой организации, для этого она попросила открыть на его имя организацию, через расчетный счет которой будут выведены её личные денежные средства. Также попросила оформить на его имя и Б.Б.Н. в банке банковские карты для этих целей. Во время обсуждения её просьбы также присутствовал Б.С. Убедив его, что всё с их стороны будет законно, он согласился и доверился ей. Через некоторое время они познакомила его с девушкой по имени «***», сказав, что та поможет в оформлении банковской карты и регистрации ООО. На следующий день они с «***» обратились к нотариусу, где следуя инструкциям «***» он подписал какие-то документы, после чего с подготовленными «***» документами они обратились в налоговую, где он их сдал специалисту. Он обратил внимание на то, что документы были связаны с деятельностью ООО «***». Далее, в офисе ПАО «***» он оформил «золотую» банковскую карту, которую передал Болдыревой С. в конверте с PIN-кодом. Какие-либо финансовые взаимоотношения с ООО «***» он не имел, в штате ООО «***» никогда не состоял, с генеральным директором ООО «***» Г.Ц.А. не знаком. Ничего не знает по переведенным денежным средствам в сумме 296500 рублей. Банковские операции с 13 апреля 2017 года по 25 апреля 2017 года по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими/юридическими лицами: ООО «***», ООО «***», Б.С.Д., Н.И.Г., С.Д.О., Б.И.Н., С.Э.А., на общую сумму более 8000000 рублей, слышит о них впервые.

Свидетель Б.Б.Н., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что никаких финансовых взаимоотношений с ООО «***» не имел, в штате ООО «***» не состоял, с генеральным директором ООО «***» Г.Ц.А. не знаком. По произведенной 26 августа 2016 года операции по перечислению денежных средств в размере 295500 рублей, пояснил, что примерно в 2016 году он осуществлял строительные работы по просьбе девушки по имени «С.» в жилом доме по ул. ***. Во время строительства указанная девушка обратилась к нему со своим гражданским супругом – Б. С. с просьбой открыть на свое имя банковскую карту. Со слов «С.», её все карты по какой-то причине были заблокированы и ей необходимы были реквизиты банковской карты для обналичивания собственных денежных средств. Ничего в этом противоправного нет и все будет законно, на что он доверился им и согласился. Далее, он проехал с «С.» к многоквартирному дому в первом микрорайоне г. Элисты, из одного из подъездов вышла женщина, которая представилась «Е.». Затем, вместе с «Е.» они прибыли в офис ПАО «***», где он оформил банковскую карту со статусом «золотая». После того, как он её получил, «С.» сказала, что на неё поступили денежные средства и их необходимо снять, что он и сделал, после чего денежные средства в полном объеме передал «С.».

Согласно показаниям свидетеля Ч.Э.Д., оглашенным в судебном заседании,летом 2016 года к нему обратился его знакомый – Б.С.с просьбой подыскать ему человека для регистрации либо переоформления на него ООО, поскольку он со своими знакомыми желает заниматься предпринимательской деятельностью и им необходимы были банковские карты ПАО «***» со статусом «платинум» либо «золотой» за вознаграждение - за регистрацию либо переоформления ООО в размере 15000 рублей, а за карты - по 5000 рублей за каждую. Баденов С. убедил его в том, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от человека требуется лишь выступить в качестве номинального директора на несколько месяцев, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будут заниматься его знакомые. Через несколько дней он встретил своего знакомого Г.Ц.А.а, который согласился оформить на себя ООО. Об этом он сообщил Баденову С., на что тот попросил его подыскать для него «чистую» организацию и сменить там генерального директора на Г.Ц.А. Через своих знакомых он узнал об ООО «***», генеральный директор которого хотел закрыть её либо перерегистрировать на другого человека. Он связался с генеральным директором ООО «***», на звонок ответила женщина, которая представилась ему «Е.», он сообщил, что желает «приобрести» у неё ООО «***». На перерегистрацию он явился с Г.Ц.А. и сказал «Е.», что фирма будет переоформляться на него, далее они прошли к нотариусу, где составили заявление на перерегистрацию ООО на Г.Ц.А., после чего она передала ему все учредительные документы и печать организации. Через несколько дней нему позвонил Б.С. и сказал, чтобы он попросил Г.Ц.А. открыть расчетный счет на ООО «***» и после этого он выплатит ему обещанное вознаграждение. Об этом он сообщил Г. Ц.А., в этой связи они обратились в офис ПАО «***», где тот открыл расчетный счет на ООО «***». Открыв расчетный счет, они подключили его по установке Б. С. к системе дистанционного обслуживания «***» и Г.Ц.А. оформил чековую книжку. Все документы, оформленные в офисе ПАО «***», включая логин/пароль к расчётному счету и чековую книжку, Г.Ц.А. передал лично ему в руки. Кроме того, о «легком» заработке он сообщил своим знакомым – А.В. Б., М.Э.К. и М.М.П., в результате чего предложение, касающееся открытие за вознаграждение банковских карт, их заинтересовало и они открыли лицевые счета/банковские карты, после чего предоставили их нему с PIN-кодами. Он в свою очередь их, а также все учредительные и банковские документы ООО «***» и печать организации передал Б. С. На следующий день он встретился с Б.С., и тот сообщил, чтобы лишний раз не тревожить Г.Ц.А. по проведению каких-то банковских операций по расчетному счету ООО «***» необходимо выписать доверенность на распоряжение указанным счетом на их человека. После чего, предоставил ему установочные данные на А.Р.В., с которым он ранее не был знаком. По его просьбе Г.Ц.А. проследовал в офис ПАО «***», где ранее он открывал расчетный счет, и выписал доверенность по форме банка на А.Р.В. По банковским операциям с 24 августа 2016 года по 12 сентября 2016 года по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 5500000 рублей со следующими юридическими организациями/физическими лицами: ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, Н.Г.В., Н.Н.И., Ш.Н.А., А.В.Б., М.Э.К., М.М.П., Б.Б.Н., Б.Б.О., при этом 2000000 рублей снимались в виде наличных в офисах банка по чековой книжке, пояснил, что ничего не знал о них. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями Г.Ц.А. не подписывал и не исполнял, с представителями указанных фирм он не знаком, договора с ООО «***» никогда не заключал и не подписывал.

Свидетель Г.Ц.А.,показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, чтов августе 2016 года к нему обратился его друг – Ч.Э.Д. с просьбой помочь его знакомым - занять на несколько месяцев должность генерального директора в ООО «***». Он не знает какой основной вид деятельности ООО «***» и для чего создавалась она. Ч.Э.Д. сказал, что за оказанную помощь его знакомые пообещали ежемесячно выплачивать по 15000 рублей до снятия его с должности, на что он согласился. Спустя некоторое время они с Ч.Э.Д. обратились к нотариусу, офис которого располагался по адресу: Республика Калмыкия, г. ***, где оформили заявление на перерегистрацию ООО «***». Далее, они прошли в налоговую инспекцию, где передали специалисту необходимый пакет документов для смены генерального директора. Указанный пакет документов Ч.Э.Д. помогла формировать девушка, с которой он часто созванивался, она пошагово указывала ему, что необходимо сделать по этой организации. Через несколько дней они с Ч. Э.Д. обратились в офис ПАО «***» по адресу: ***, где он по установке Ч.Э.Д. открыл расчетный счет на ООО «***», подключил его к системе дистанционного обслуживания «***» и оформил чековую книжку. Все документы, оформленные в офисе ПАО «***», включая логин/пароль к расчётному счету и чековую книжку, он передал сразу же Ч.Э.Д. лично в руки. В конце августа 2016 года ему позвонил Ч.Э.Д. и сказал, чтобы он выписал доверенность по форме банка на некого А.Р.В., с которым он не был знаком. В этот же день, он прибыл в тот же офис банка и заполнил доверенность на распоряжение расчетным счетом ООО «***» на указанного мужчину. Он ничего не знает по банковским операциям с 24 августа 2016 года по 12 сентября 2016 года по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 5500000 рублей, со следующими юридическими организациями/физическими лицами: ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, ООО «***» ***, Н.Г.В., Н.Н.И., Ш.Н.А., А. В.Б., М.Э.К., М.М.П., Б.Б.Н., Б.Б.О., и о снятии 2000000 рублей в виде наличных в офисах банка по чековой книжке. Все представленные следствием документы он видел впервые, договора с ООО «***» он никогда не заключал и не подписывал.

Из показаний свидетеля М. Э.К., оглашенных в судебном заседании, следует, что никаких финансовых взаимоотношений с ООО «***» (***) он не имел, в штате ООО «***» никогда не состоял. Операции по перечислению денежных средств 26 августа 2016 года в общей сумме 585 100 рублей, ему неизвестны. Примерно в середине 2016 года к нему обратился знакомый – Ч.Э.Д. и попросил открыть на его имя дебетовую банковскую карту ПАО «***» со статусом «Золотая/GOLD», предоставив ему в пользование для ведения какой-то деятельности, и никаких негативных последствий для него не наступит, на что он согласился. Далее, он обратился в офис ПАО «***» в с. ***, и оформил указанную карту, после чего предоставил её с PIN-кодом Ч.Э.Д.

Свидетель П.В.Н., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что в 2016 году его знакомый Б.С.В.познакомил со своей сожительницей – Б.С., которые в последующем обратились к нему с просьбой помочь их знакомой Бадмаевой Е., поскольку у неё были слишком большие обороты по продажам каких-то товаров, ей необходимы были организации для перевода денежных средств от её клиентов на расчетные счета в целях их последующего снятия. Они попросили его найти людей, на которых можно зарегистрировать организации и открыть на них расчетные счета в банковских учреждениях, также людей, которые готовы открыть банковские карты со статусом «золотой» и «платинум» в ПАО «***», чтобы через них также снимать её денежные средства. Они пояснили, что людям практически ничего делать не надо, а только выступить в качестве генерального директора на несколько месяцев, предоставив «пустые» банковские карты с PIN-кодами, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься Бадмаева Е., которая обещала каждому выплачивать за это заработную плату, а за каждую банковскую карты обещала выплачивать вознаграждение в сумме 5000 - 10000 рублей. Они убедили его, что ничего противоправного нет, все законно. В ходе встречи со своим знакомым Ш.Н.А. рассказал ему о об этом и через некоторое время ему позвонил Ш.Н.А. и сказал, что оформил карту, после передал ему свою банковскую карту с PIN-кодом в конверте, которую он предоставил Б.С. лично в руки в тот же день. Кроме того, через его знакомого «Н.», фамилию и отчества не помнит, он познакомился с Н.Н. и предложил ей также заработать на банковской карте, на что та ответила согласием. Банковскую карту она оформила в головном офисе ПАО «***» г.***. Все документы, связанные с открытием указанной карты и саму карту с PIN-кодом, она передала ему лично в руки, а он в свою очередь передал ей за неё 5000 рублей, которые предоставил ему ранее Б.С.В. Через некоторое время ему позвонил Ш.Н.А. и выразил свое недовольство по поводу невыплаченного ему вознаграждения, пояснив, что его карту заблокировали из-за операций, связанных с обналичиванием денежных средств. О заблокированной карте ему позже также сообщила Н.Н. Он сразу позвонил Баденову С.В. либо Б.С. и спросил, что это за операции, за которые заблокировали карту Н.Н. и Ш.Н.А., попросив выплатить последнему вознаграждение, однако они ничего вразумительного ему не ответили, поговорили с ним в грубой форме и сказали ожидать. Ему не было известно о том, что через указанные карты незаконно будут обналичиваться денежные средства, об этом Б.С. и Б.С. ему не сообщали. Ему известно, что все вышеназванные им действия осуществлялись по инициативе Б.С.В. и Б. С., которые действовали по просьбе их знакомой Бадмаевой Е.

Из показаний свидетеля Н.Н.И., оглашенных в судебном заседании, следует, что финансовых взаимоотношений с ООО «***» (***) она не имела, в штате ООО «***» не состояла, с представителями либо генеральным директором ООО «***» Г.Ц.А. не знакома. На счет поступления на расчетный счет №***ПАО «***» (***) от указанной организации 26 августа 2016 года денежных средств в сумме 288400 рублей и 197600 рублей, пояснила, что вышеуказанный лицевой счет в ПАО «***» принадлежит ей, однако никому она займы не предоставляла, в том числе ООО «***», при этом никто займы ей также не предоставлял. Указанными денежными средствами она не распоряжалась и не снимала их, так как её банковской картой в тот период времени распоряжались другие лица. В 2016 году летом она познакомилась через своего знакомого с П.В., который в ходе беседы рассказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 5000 рублей, для этого ей надо было открыть на свое имя дебетовую банковскую карту ПАО «***» со статусом «платиновая» и предоставить ему. П.В. заявил, что, данную карту в последующем он предоставит своим хорошим знакомым в целях использования, а именно для перевода денежных средств. После чего П.В. пояснил, что никаких негативных последствий ей от этого не будет. Данную карту она оформила в головном офисе ПАО «***» г. ***. Через несколько дней ей позвонил специалист банка и сообщил о готовности карты, об этом она сообщила П.В. В тот же день за ней заехал П.В. и они проехали в тот же офис банка, где ей специалист банка выдал платиновую карту. Все документы, связанные с открытием указанной карты, и саму карту с PIN-кодом она передала П.В. сразу же лично в руки, он в свою очередь передал ей за карту 5000 рублей.

Свидетель М.М.П.,показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что какие-либо финансовые взаимоотношения с ООО «***» он не имел, в штате ООО «***» не состоял, с генеральным директором ООО «***» Г.Ц.А., а также иными представителями указанной организации не знаком. На счет перечисления денежных средств по расчетному счету №*** (ПАО «***») от указанной организации 26 августа 2016 года в сумме 294 400 рублей пояснил, что ничего не известно. Примерно в 2016 году к нему обратился его знакомый – Ч.Э.Д. и попросил, чтобы он открыл на своё имя ИП в налоговых органах для ведения какой-то деятельности, убедив его, что никаких негативных последствий для него не наступит. По просьбе Ч.Э.Д. он обратился в налоговый орган и представил все необходимые документы для регистрации ИП на свое имя, которые подготовил и передал ему Ч.Э.Д. Далее, Ч.Э.Д. попросил его выписать на него генеральную доверенность, которую они оформили у нотариуса в с.***. Через некоторое время он узнал, что его банковская карта ПАО «***» заблокирована. В этой связи он обратился в офис ПАО «***» г.Элисты, где специалист банка сообщил, что все его счета в их банке заблокированы по причине проведения по ним сомнительных операций, он понял, что помимо его карты есть еще какие-то счета, открытые на его имя. Он позвонил Ч.Э.Д. и спросил, почему все его счета в ПАО «***» заблокированы, на что тот извинился и сказал, что не знал, что так выйдет.

Согласно показаниям свидетеля К.Е.Г.,оглашенным в судебном заседании, в 2013 году она вместе со своим знакомым – В.Е.Г. решили заняться предпринимательской деятельностью - заключать и исполнять договоры субподряда с управляющими компаниями в г.Элисте, связанные с уборкой мусора на улицах города. Позже ей позвонил В.Е.Г. и сообщил, что нашёл человека, который продает свою фирму, на данную организацию открыт счет в Росбанке, однако никаких операций по нему он не проводил. Ее это предложение устроило, и она с В.Е.Г. назначила встречу с указанным человеком. В ходе встречи указанный мужчина представился Б.-Г.Э.А. и пояснил, что он является генеральным директором в ООО «***». Далее, они прошли к нотариусу, где составили заявление на смену генерального директора в ООО «***», в результате чего ее назначили генеральным директором указанной фирмы, после чего Б.-Г.Э.А. передал ей все учредительные документы и печать организации, а также все банковские документы, связанные с открытием счетов. Они заключили и исполнили договор субподряда, заключенный с УК «***» на общую сумму более 150000 рублей. Указанную сделку они проводили через расчетный счет ООО «***», открытый в ПАО «***». Однако, ввиду того, что заработка не было, они решили закрыть указанную фирму. Она закрыла счет в ПАО «***» и обратилась в налоговую, где ей пояснили, что указанная процедура займет продолжительное время. В этой связи она обратилась в несколько бухгалтерских центров для возможной передачи её фирмы лицам, интересующимся приобретением ООО. Позже на её абонентский номер позвонил мужчина, который представился Э. и сообщил, что он желает приобрести ООО «***». Они встретились и прошли к нотариусу, где она переписала фирму на друга Э., после чего передала все учредительные документы и печать организации.

Из показаний свидетеля М.Д.Н., оглашенных в судебном заседании, следует, что примерно в декабре 2014 года к ней обратилась её знакомая - Бадмаева Е. и попросила её зарегистрировать на своё имя ООО в налоговых органах, после чего открыть расчетный счет в банке и выписать на нее доверенности на предоставление интересов ООО в налоговых органах и распоряжение расчетным счетом. При этом, Бадмаева Е. за это предложила ежемесячно выплачивать по 5000 рублей. Бадмаевой Е. это было необходимо для осуществления предпринимательской деятельности от лица этой фирмы. Будучи убежденной Бадмаевой Е. в том, что никаких проблем в этой связи у неё не возникнет, она согласилась. Следуя инструкциям Бадмаевой Е., она зарегистрировала в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Элисте по адресу: ***, на свое имя ООО «***» по документам, которые ей были представлены Бадмаевой Е. Возле налоговой службы она заказала и получила печать ООО «***». Оплату государственной пошлины за регистрацию организации и за изготовление печати производила Бадмаева Е. Все учредительные документы и печать ООО «***» она сразу же передала Бадмаевой Е. лично в руки. Затем, Бадмаева Е. познакомила ее с Госинкеевым Б., который должен был помочь открыть расчетный счет в банке. В ходе беседы с Госинкеевым Б. она поняла, что они с Бадмаевой Е. связаны каким-то общим делом. Для открытия счета они с Госинкеевым Б. прибыли в офис ПАО «***» по адресу: ***, где последний указывал, куда именно ей необходимо пройти для открытия счета на её организацию, и что необходимо говорить специалисту банка, в результате чего счет она открыла на втором этаже офиса банка. Далее, по его указанию там же оформила банковскую карту на своё имя. Банковскую карту и все документы по расчетному счету ООО «***», полученные в офисе ПАО «***», она передала Госинкееву Б. лично в руки в тот же день. По просьбе Бадмаевой Е. она выписала на неё генеральную доверенность от имени ООО «***» в ее лице у нотариуса, который располагался по ул. ***. Всю отчетность по ООО «***» оформляла Бадмаева Е. и сама лично по выписанной ею доверенности предоставляла в налоговый орган. По банковским операциям по расчетному счету №***(ПАО «***») с 16 января 2015 года по 20 марта 2019 года по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на сумму более 6500000 рублей, все совершалось Бадмаевой Е. и Госинкеевым Б. от лица её фирмы, так как они распоряжались расчетным счетом ООО. В штате ООО «***» (***) она никогда не состояла, с генеральным директором ООО «***» Б.Д.А.не знакома, заем она указанной фирме не предоставляла и от них не получала. Налоговые декларации, которые она не подписывала, расчетный счет ООО «***» присоединила к дистанционному банковскому обслуживанию «***» по указанию Госинкеева. Б.Б.О. ей не знаком. Бадмаева Е. попросила использовать свою квартиру для юридического адреса ООО, в которой она проживала.

Свидетель С.Е.Б.,показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, что примерно в конце 2016 года к ней обратилась её племянница – Б.Д.А. с просьбой помочь её подруге Бадмаевой Е.В.е ликвидировать какую-то организацию. Со слов Б.Д.А. от неё требовалось выступить на непродолжительное время в качестве генерального директора, после чего Бадмаева Е.В. совершит определенные действия, связанные с ликвидацией данной ООО. При этом, Б.Д.А. убедила её в том, что ничего в этом криминального нет и проблем с этим никаких не возникнет, в этой связи она доверилась ей и согласилась. Когда она проходила лечение в Республиканской больнице к ней в палату зашли Б.Д.А. и ранее незнакомая Бадмаева Е.В., которая в ходе беседы попросила ее паспорт для составления необходимых документов, связанных с назначением её на должность генерального директора ООО КК «***». Через некоторое время ей позвонила Б.Д.А. и попросила подъехать к налоговой. Там она встретила Бадмаеву Е.В., которая передала ей составленные документы на смену генерального директора в ООО КК «***», попросив их сдать специалисту налоговой на первом этаже, что и было ею сделано. Затем, спустя несколько дней ей позвонила Б.Д.А. и сказала, что на указанную организацию необходимо открыть расчетный счет в ПАО «***» и для этого необходимо её личное присутствие. В тот же день заехала Бадмаева Е.В., они проехали к офису указанного банка. По прибытии Бадмаева Е.В. передала ей необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, однако после проверки специалист банка отказал в открытии счета, не назвав причину. По банковским операциям по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 3000000 рублей и на сумму более 2500 000рублей пояснила, что об этих операциях узнала только в ходе допроса. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала. В 2017 году она также по просьбе Б.Д.А. перерегистрировала на себя какую-то организацию, с её слов это также необходимо было для её подруги Бадмаевой Е.В., позже узнала, что это ООО «***». Для перерегистрации данного общества они с Бадмаевой Е.В. и Б.Д.А. проделали ту же самую процедуру, что и с ООО «***», однако расчетный счет на указанную организацию она не открывала. По банковским операциям 12 сентября 2017 года по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на сумму более 10000000 рублей пояснила, что она ничего не знает. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала и не исполняла, с лицами и представителями указанных фирм и физическими лицами она не знакома, о них слышит впервые, указанными денежными средства она не распоряжалась.

Из показаний свидетеля М.В.В.,оглашенных в судебном заседании, следует, чтов 2017 году О.С.Б. образовал и зарегистрировал в налоговых органах ООО «***» для осуществления сельскохозяйственной деятельности. В феврале 2018 года он встретился с О.С.Б. и сказал, что намеревается закрыть своё ООО «***», ему предложил продать ООО, переоформив на другого человека, заработать на этом. О.С.Б. сообщил, что на ООО «***» открыты два расчетных счета в АО «***» и АО «***» в г.Волгоград, по которым он никаких операций не совершал. Он предложил своей знакомой Бадмаевой Е.В. приобрести «чистую» ООО, на что та дала своё согласие, изучив всю документацию ООО, она готова выплатить за неё 25000 рублей. Предложенная сумма его тоже устроила и он ей предоставил указанные документы для перерегистрации ООО «***» на её человека. По банковским операциям с 6 февраля 2017 года по 4 июля 2018 года по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 1000000 рублей он ничего не знал. Также не знал про договоры и другую документацию по ООО.

Из показаний свидетеля О.С.Б., оглашенных в судебном заседании, следует, что они аналогичны показаниям свидетеля М.В.В. Он не оформлял никаких договоров, подписи в заявлениях ему не принадлежат, указанные номера никогда не находились у него в пользовании. Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, а также договоры, платежные поручения, которые он никогда ранее не видел и не подписывал.

Свидетель Э.Ю.А., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что в 2018 году он познакомился через своего одноклассника Т.А.А. с Госинкеевым Б., который проживал в многоэтажном ***. Со слов ГосинкееваБ.В. он со своими знакомыми - Бадмаевой Е.и девушкой по имени «М.» занимались какой-то предпринимательской деятельностью. Ему известно, что Бадмаева Е. также проживала в указанном доме вместе с Госинкеевым Б.В. Бадмаева Е. явллась в их деятельности главной, так как любой свой шаг Госинкеев Б.В. согласовывал с ней. О «М.» они всегда упоминали в беседах между собой. В ходе одной из встреч Т.А.А. и Госинкеев Б. предложили нему подзаработать - помочь последнему в его предпринимательской деятельности, поскольку ввиду слишком больших оборотов по продажам каких-то товаров, Госинкееву Б. необходимы были новые организации для перевода денежных средств от его клиентов на расчетные счета в целях их последующего снятия. В этой связи они попросили его подыскать человека, на которого можно зарегистрировать организацию и в последующем открыть на неё расчетный счет в банковском учреждении за определенное денежное вознаграждение. Госинкеев Б. добавил, что указанному человеку практически ничего делать не надо, а только выступить в качестве генерального директора на несколько месяцев, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будут заниматься они с Бадмаевой Е. и девушкой по имени «М.». Госинкеев Б. обещал выплачивать за это заработную плату. Через некоторое время его приятели предоставили ему абонентский номер О.З.Б., с которым он ранее знаком не был, и сказали, что он ждет его звонка. В ходе телефонного разговора он озвучил указанное предложение, на что О. З.Б. согласился. Он сообщил Госинкееву Б., на что тот сказал, что от О.З.Б. нужны паспортные данные для составления необходимых документов для регистрации ООО. Получив фотографии паспорта О.З.Б., он переслал Госинкееву Б. Через некоторое время ему позвонил Госинкеев Б. и попросил подъехать к его дому в ***. По прибытию из подъезда вышли Бадмаева Е. и Госинкеев Б., которые передали необходимый пакет документов для смены генерального директора в ООО «***» на О.З.Б. После чего, он созвонился с Омаевым З.Б. и попросил его подъехать к налоговой инспекции, расположенной по ул. ***. Встретившись с ним, он передал О.З.Б. пакет документов, действуя по указанию Госинкеева Б. и Бадмаевой Е., попросил сдать документы специалистам налоговой. Спустя некоторое время ему позвонил Госинкеев Б.В. и сказал, что документы на смену генерального директора ООО «***» готовы и необходимо их забрать в налоговой, необходимо было открыть на ООО «***» расчетный счет в офисе ПАО «***», подключить его к системе дистанционного обслуживания «***», привязав к расчетному счету абонентский номер, который он отправил нему сообщением в мессенджере WhatsApp. Об этом разговоре он сообщил О.З.Б., который забрал указанные документы в налоговой и передал ему. Далее, они с О.З.Б. прошли в головной офис ПАО «***» по ул. ***, где О.З.Б. открыл расчетный счет на ООО «***», к которому подключили систему «***». Все документы, связанные с открытием расчетного счета ООО «***», О.З.Б. сразу же передал ему, а он вместе с налоговыми документами передал Госинкееву Б.В. Примерно в марте 2018 года ему Госинкеев Б. и попросил его связаться с О.З.Б., чтобы выписать от имени «***» генеральную доверенность на Ш., что и было сделано О.З.Б.

Согласно показаниями свидетеля Т.А.А., оглашенным в судебном заседании,в феврале 2018 года он познакомил Госинкеева Б.В. со своим знакомым – Э.Ю.А. В ходе разговора Госинкеев Б.В. попросил Э.Ю.А. подыскать человека, на которого можно зарегистрировать ООО, при этом Госинкеев Б.В. предложил за это денежное вознаграждение. Бадмаева Е.В. приходилась Госинкееву Б.В. гражданской супругой, она помогала последнему в предпринимательской деятельности, однако у него сложилось впечатление, что она фактически выполняла всю бухгалтерскую работу в их деятельности.

Из показаний свидетеля О.З.Б.,оглашенных в судебном заседании, следует, чтов феврале 2018 года к нему обратились знакомые, необходимо было зарегистрировать ООО за определенное вознаграждение, на что он согласился. Через некоторое время ему позвонил на телефон мужчина и представился «Э.», после чего спросил, хочет ли он заработать деньги в сумме 5 000 рублей. «Э.» пояснил, что необходимо на полгода занять должность генерального директора в ООО «***», так как предыдущий генеральный директор был снят, все будет законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального директора. Через некоторое время ему вновь позвонил «Э.» и сказал, что необходимо подойти к налоговой по адресу: ***. Возле налоговой его ждал «Э», который передал ему пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «***», после чего он по его указанию передал их специалисту налоговой для регистрации. За это «Э» передал ему 3000 рублей, сказав, что остальную часть отдаст тогда, когда они откроют расчетный счет в ПАО «***» на ООО «***». Спустя некоторое время ему позвонил «Эдик» и сказал, что документы на смену генерального директора ООО «***» готовы и необходимо их забрать в налоговой, что и было сделано. В тот же день они с «Э» прошли в головной офис ПАО «***» по ул. ***, где он по указанию последнего открыл расчетный счет на ООО «***». Все документы, связанные с расчетным счетом ООО «***», он сразу же передал «Эдику», после чего тот сообщил, что на следующий день передаст ему остаток в сумме 2000рублей. Через несколько дней нему позвонил «Э» и сказал подъехать к торговому центру «Гранд», где его будут ожидать. Прибыв в обозначенное место, он, встретившись с незнакомым мужчиной, по указанию «Э» вместе с мужчиной прошел к нотариусу, офис которого располагался по адресу: ***, где он начал оформлять на указанного мужчину генеральную доверенность. Во время оформления он позвонил «Э.» и спросил для чего им нужна генеральная доверенность от его имени, на что тот сказал, чтобы распоряжаться расчетными счетами ООО «***» и представлять интересы от имени указанной организации в налоговой. По банковским операциям с 6 февраля 2017 года по 4 июля 2018 года по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 1000000 рублей пояснил, что ничего не знает. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм он не знаком. При этом, расчетный счет был в АО «***» на ООО «***» был открыт не им.

Свидетель Ш.А.М., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что в марте 2018 года они вместе со своим другом - Б.С.У. решили открыть ООО для заготовки и последующей реализации шерсти. Затем, Б.С.У. предложил не открывать организацию, а выкупить её у общего знакомого Госинкеева Б.В. В тот период времени в распоряжении Госинкеева Б.В. имелась организация ООО «***», с его слов фирма была создана недавно и на неё оформлены расчетные счета в различных банках. Так, чтобы распоряжаться расчетными счетами ООО «***» и действовать от его имени они решили оформить генеральную доверенность на его имя. Об этом они сообщили Госинкееву Б.В., на что тот пояснил, что фактически генеральным директором является не он, а его человек, сказав, что в ближайшее время организует встречу с ним. 26 марта 2018 года он встретился с ранее неизвестным ему О.З.Б., после чего они прошли в офис нотариуса, где О.З.Б. выписал ему указанную доверенность. Через несколько дней позвонил Госинкеев Б.В. и сказал, что отказывается продавать им указанную фирму, так как сам решил заняться предпринимательской деятельностью. Фактически финансово-хозяйственной деятельностью ООО «***» ни он, ни Б.С.У. не занимались. Расчетными счетами ООО «***» они не распоряжались, никакие операции по ним не проводили. В августе 2017 года к нему обратился Госинкеев Б.В. с просьбой помочь, так с его слов, на какой-то организации Госинкеева Б.В. на расчетном счете находились денежные средства, однако, он их не мог снять по каким-то причинам, в связи с этим попросил свидетеля предоставить ему реквизиты свидетеля банковских карт для того, чтобы перечислить денежные средства с расчетного счета этой организации, затем их обналичить. Он попросил об этом своего знакомого А.Р.А., который предоставил нему реквизиты своей карты. Затем, об этой карте он сообщил Госинкееву Б.В. Через некоторое время ему позвонил Госинкеев Б.В. и сообщил, что перечислил денежные средства в сумме 320000 рублей, в связи с этим они с А.Р.А. сняли их в банкомате ПАО «***» в г.Элисте. После чего указанные денежные средства он передал Госинкееву Б.В. в полном объеме.

Из показаний свидетеля А.Р.А.,оглашенных в судебном заседании, следует, что финансовых взаимоотношений с ООО «***» (***) он не имел, об этой организации слышит впервые, с генеральным директором ООО «***» Б.Н.М., а также с учредителем Лардиной С.К. не знаком. По банковской операции 17 августа 2017 года по перечислению денежных средств в сумме 320 000 рублей пояснил, что в августе 2017 года к нему обратился его знакомый – Ш.А.М. с просьбой помочь получить денежные средства от его должника. Для этого Ш.А.М. необходима была банковская карта ПАО «***» со статусом «золотая», на которую должник Ш.А.М. должен был перечислить денежные средства в сумме около 300 000 рублей. Ввиду того, что Ш.А.М. не располагал какими-либо банковскими картами, он согласился помочь ему и предоставил лицевой счет от банковской карты для перечисления денежных средств. Через несколько часов Ш.А.М. сообщил ему о том, что денежные средства в сумме 320000 рублей перечислены на его карту, после чего они с прошли к одному из банкоматов ПАО «***», где он лично снял указанные денежные средства с банковской карты и передал их в полном объеме Ш.А.М. Он не предоставлял представителям ООО «***» в аренду транспортное средство и узнал об этом в ходе допроса.

Из показаний свидетеля Б.Д.А., оглашенных в судебном заседании, следует, что в 2014 году она зарегистрировала в налоговых органах ООО «***», где была учредителем и генеральным директором. На указанную организацию она открыла три расчетных счета в следующих банках: ***, однако никакие операции по ним не проводились и никакие денежные средства на них не поступали. В 2015 году она решила ликвидировать ООО «***», для чего обратилась к своей подруге - Бадмаевой Е.В., которая обладала специальными знаниями в указанной сфере, попросив её ликвидировать указанную организацию. Бадмаева Е.В. на ее просьбу ответила согласием, попросив её для ликвидации предоставить все документы, связанные с ООО «***», а также печати организации, что и было ею сделано. Она передала ей логины и пароли от своих расчетных счетов, позволяющие дистанционно через Интернет осуществлять операции по переводам денежных средств по системам «***» и «***». За ликвидацию ООО Бадмаева Е.В. денег не брала, однако, попросила зарегистрировать на её имя организацию якобы для процедуры ликвидации путём слиянии группы различных организаций. Для этого она подготовила от ее имени пакет документов, необходимый для регистрации ООО, в результате чего она зарегистрировала в налоговых органах по указанию Бадмаевой Е.В. ООО «***», где была учредителем и генеральным директором. При этом, Бадмаева Е.В. пояснила, что в ближайшее время сменит генерального директора на своего человека. По указанию Бадмаевой Е.В. она также открыла в офисе ПАО «***» расчетный счет на ООО «***» и оформила чековую книжку по расчетному счету, для чего это Бадмаевой Е.В. было необходимо, не знает. Ей известно, что на Бадмаевой Е.В. в то время числилось несколько организаций, в том числе ООО «***», через которые она осуществляла свою трудовую деятельность, так как все время совершала через них какие-то банковские операции и заключала различные договоры, при этом в какой сфере она предоставляла ей услуги, не знает. По банковским операциям по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 13000000 рублей, пояснила, что расчётные счета организаций, принадлежащих Бадмаевой Е.В., были заблокированы по каким-то причинам и она попросила воспользоваться расчетными счетами ООО «***» для перевода и снятия денежных средств, поступавших от её клиентов, на что она согласилась. В течение нескольких месяцев она по просьбе Бадмаевой Е.В. снимала наличные денежные средства в различных суммах в офисах банка и передавала Бадмаевой Е.В. лично в руки в полном объеме. Перед снятием денежных средств последняя представляла ей на подпись различные договоры, заключенные между ООО «***» с неизвестными ей организациями и людьми, подтверждающие перевод денежных средств. Все вышеуказанные операции по расчетным счетам ООО «***» совершены Бадмаевой Е.В. По банковским операциям по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 27000000 рублей пояснила, что ничего не знает, поскольку были совершены Бадмаевой Е.В. Примерно с середины 2015 года всю бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «***» и ООО «***» формировала Бадмаева Е.В. После их составления по просьбе Бадмаевой Е.В. она их сдавала в ИФНС России по г. Элисте. С Жигун М.С. ее познакомила Бадмаева Е.В. примерно в 2015-2016 годах. Ей известно, что Госинкеев Б.В. приходился ей хорошим другом, а Жигун М.С. являлась помощником Бадмаевой Е.В. в её трудовой деятельности, так как она лично видела ее несколько раз в офисе (квартире) Бадмаевой Е.В. по адресу: ***, где Жигун М.С. работала за персональным компьютером. По просьбе Бадмаевой Е.В. она выписывала различные доверенности на неизвестных ей людей. Она выписывала доверенности по формам, выдаваемым банками, на распоряжения расчетными счетами ООО «***» и ООО «***». Наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «***» и ООО «***» также снимались неизвестными ей людьми. По расчетному счету № *** (АО «***»), согласно которой на ее расчетный счет №***ПАО «***» от организации произведено перечисление денежных средств в сумме 53 000 рублей, где в обоснование операции указано: «Заработная плата за июнь 2015 года», пояснила, что об этой операции ей ничего не известно, указанными денежными средствами она не распоряжалась. Свою банковскую карту по просьбе Бадмаевой Е.В. она неоднократно передавала ей в целях использования и для этого сообщала PIN-код от своей карты. Кроме того, Бадмаева Е.В. обратилась к ней с просьбой попросить ее родную тетю – С.Е.Б. выступить в качестве генерального директора в её организации. Для этого она познакомила тетю с Бадмаевой Е.В., которая в ходе беседы попросила у С. Е.Б. копию паспорта, сказав, что подготовит необходимые документы для её назначения генеральным директором. Насколько ей известно, Бадмаева Е.В. действительно назначила С.Е.Б. генеральным директором в какой-то организации. Позже возле офиса на *** микрорайоне она случайно встретила своего знакомого – С. Б. и познакомила его с Бадмаевой Е.В. Через некоторое время ей позвонил Са.Б. и начал высказывать претензии в отношении Бадмаевой Е.В., поскольку она назначила его генеральным директором в организациях, пообещав ежемесячно выплачивать заработную плату, но на связь перестала выходить и пропала. По предъявленным денежным чекам, согласно которым она снимает наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «***», открытых в ПАО «***» и АО «***», пояснила, что к ней обращалась Бадмаева Е.В. и просила снять денежные средства, которые находились на расчетном счете ООО «***», где она являлась на тот период уже номинальным директором, так как всей финансово-хозяйственной деятельностью занималась Бадмаева Е.В., при этом откуда поступили указанные денежные средства ей не известно. Для снятия денежных средств Бадмаева Е.В. предоставляла ей заполненные чеки по расчетным счетам ООО «***» с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по инструкции Бадмаевой Е.В., она с паспортом и чеком обращалась в офис ПАО «***» по адресу: ***, и офис АО «***» по адресу: ***. Далее, она подписывала подготовленные специалистами банков соответствующие документы, затем в кассах ей выдавали надлежащие суммы, которые в полном объеме она передавала Бадмаевой Е.В. На тот период она использовала абонентский номер: ***, который был привязан к расчетному счету ООО «***». Так, когда Бадмаева Е.В. осуществляла вход в личный кабинет для осуществления каких-то операций по расчетному счету ООО «***» она звонила ей и просила сообщить код безопасности, который приходил на её телефон сообщением от номера «900».

Свидетель П.Ю.В., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, что Бадмаева Е.В. приходится ей двоюродной сестрой. Финансовые взаимоотношения с ООО «***» (***), ООО «***» (***) она не имела, в штате ООО не состояла, с представителями либо генеральным директором ООО «***» Б.Д.А. и ООО «***» Т.Е.А. не знакома. По банковским операциям пояснила, что никому займы не предоставляла, никто займы ей также не предоставлял, в командировки от имени указанных ООО не ездила, возмещение никакое не получала, а также не получала в указанных организациях заработную плату.

Из показаний свидетеля М.Б.А., оглашенных в судебном заседании, следует, что в штате ООО «***» он не состоял, с руководителем указанной организации не знаком, однако, его знакомые – Д.С.Г. и Д.И.Ю. имели какое-то отношение к указанной организации. Об этом ему стало известно в марте 2016 года, когда они обратились к нему с просьбой снять наличные денежные средства с расчетного счета ООО «***», за это готовы были предоставить ему вознаграждение в сумме 2000 рублей и выпишут ему соответствующую доверенность. Для снятия денежных средств они предоставляли ему заполненные чеки по расчетному счету ООО «***» с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по инструкции Д., он с паспортом и чеком обращался в офис ПАО «***». Полученные денежные средства он в полном объеме передавал Д.С.Г. либо Д.И.Ю. Он являлся учредителем и генеральным директором КПК «***». В 2015 году он по просьбе своего друга – Д.С.Г. образовал в налоговых органах КПК «***». В тот период времени Д.С.Г. действительно хотел заниматься предпринимательской деятельностью в сфере страхования и предоставления финансовых услуг. С его слов, на тот период времени на нем числилось несколько организаций и была большая вероятность в том, что на основании этого ему откажут в регистрации ООО при рассмотрении соответствующего заявления. В связи с этим тот попросил его зарегистрировать ООО в этих целях, что и было им сделано. Далее, по его просьбе на КПК «***» он открыл расчетный счет в офисе ПАО «***» по адресу: ***. Так как всей финансово-хозяйственной деятельностью организации занимался непосредственно Д.С.Г., он передал последнему весь пакет документов, связанный с открытием расчетного счета, включая чековую книжку и логин/пароль от личного кабинета в «***». В отношении совершенных банковских операций по расчетному счету № *** (ПАО «***») ООО «***» пояснил, что ООО «***» ему не знакомо, с руководителями и представителями данного общества он не знаком. Данная организация никому займы на такие суммы не предоставляла и не получала. Он не подписывал никакие связанные с этим договоры. В указанные дни к нему обращался Д.С.Г. и просил снять денежные средства, которые находились на расчетном счете его организации, при этом откуда они поступали ему не было известно. Так, для снятия денежных средств Д.С.Г. предоставлял нему заполненные чеки по расчетному счету КПК «***» с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по инструкции Д.С.Г., он с паспортом и чеком обращался в офис ПАО «***» по адресу: ***. Далее, он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали надлежащую сумму. Полученные денежные средства он в полном объеме передавал Д.С.Г., который всегда ожидал его в своей машине возле операционного офиса. В отношении совершенной банковской операции по расчетному счету № *** ООО «***»» (***) ему не знакомо, с руководителями и представителями данного общества он не знаком, указанные денежные средства он снимал по просьбе Д.С.Г., после чего передавал их последнему.

Из показаний свидетеля Д.И.Ю., оглашенных в судебном заседании, следует, чтос 2016 года она является генеральным директором ООО «***». В августе 2017 года к ней обратилась Бадмаева Е.В. и попросила помочь ей обналичить денежные средства, пояснив, что снять их со своего счета у нее не получается. Бадмаева Е.В. убедила ее в том, что денежные средства получены законным путем и проблем у нее не возникнет с этой банковской операцией. Бадмаева Е.В. попросила предоставить банковские реквизиты ее организации для перечисления денежных средств. Позже сообщила, что перечислила денежные средства на ООО «***» в сумме 545000 рублей, попросив их снять с расчетного счета, и передать ей, что она и сделала. Договор, который указан в назначении платежа «за автомобильные детали и принадлежности», является фиктивным, так как официально никакую сделку они между собой не заключали и не исполняли. К ООО «***» ни она, ни ее супруг – Д.С.Г. никакого отношения не имеют, в штате указанной организации они не состояли. Обращалась ли она лично к М.Б.А. с вышеуказанной просьбой, не помнит. М.Б.А. действительно передавал ей какие-то пакеты, которые она передавала своему супругу, однако, о том, что там находились денежные средства, она утверждать не может. О том, обращалась ли к ней или Д.С.Г. БадмаеваЕ.В. с просьбой помочь снять денежные средства с расчетного счета ООО «***» она не помнит, но не исключает ее обращения к Д.С.Г., так как, как они поддерживали хорошие отношения.

Свидетель Г.Н.С., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, чтов апреле 2010 года она создала и зарегистрировала в налоговых органах ООО «***», где являлась учредителем и генеральным директором. Для осуществления вышеуказанной предпринимательской деятельности она приобрела магазин по адресу: ***, назвав его в честь своего внука «***». В первые три года магазин работал под ее руководством, затем она его передала в аренду своим же продавцам. Она открыла расчетный счет в ПАО «***», но никаких операций по нему не проводила. В решении об освобождении ее от занимаемой должности генерального директора и назначении С.Б.А. на эту должность добавлены виды экономической деятельности, однако об изменении видов экономической деятельности и о смене генерального директора на С.Б.А. она ничего не знала. С.Б.А. не знает, никакого решения о смене генерального директора она не принимала. Каким образом это произошло, не знает. С Бадмаевой Е.В. она познакомилась примерно в 2015 году, когда ей стало известно, что в тот период времени та состояла с её сыном - Госинкеевым Б.В. в близких отношениях. Считает, что учредительные документы ООО «***» и печать организации забрал её сын - Госинкеев Б.В., так как она не может их найти настоящее время, Бадмаевой Е. она ничего не передавала, возможно, их ей передал её Госинкеев Б.В. без её ведома. Договоры, счет-фактуры, квитанции, кассовые чеки, платежные поручения она не подписывала. Представленные договоры, фактически, ей никогда не заключались и не исполнялись, являются фиктивными. Кроме того, от имени ООО «***» какие-либо финансовые операции по расчетному счету данной организации она не осуществляла. Заявлений на выдачу чековых книжек ООО «***» Жигун М.С. она не подписывала и не знакома с ней. Доверенности на предоставление интересов ООО «***» в ИФНС России по г. Элисте на имя Бадмаевой Е.В. она не выдавала.

Из показаний свидетеля М.С.А.,оглашенных в судебном заседании, следует, чтоон является государственным налоговым инспектором контрольного отдела Межрайонной инспекции ***. Согласно поступившим поручениям в 2018 году он несколько раз выезжал по месту регистрации ООО «***» по адресу: ***, в целях обследования указанного адреса, где на момент обследования располагался продуктовый магазин, который был закрыт. После чего он связывался с собственником указанного помещения - Госинкеевой Н.С., в ходе беседы с которой понял, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «***» по указанному адресу давно не ведется, а действующий генеральный директор ООО «***» С.Б.А. ей неизвестен и никогда не арендовал у неё указанное помещение. Кроме того, Госинкеева Н.С. сообщила ему о том, что ранее являлась учредителем и генеральным директором ООО «***», однако год назад передала все учредительные документы, печать организации, своей снохе - Бадмаевой Е.В., которая с того периода времени осуществляет финансово-хозяйственную деятельность данной организации. По результатам обследования им несколько раз был составлен акт, в котором указывал то, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «***» по указанному адресу не осуществляется и сама организация по адресу отсутствует.

Свидетель Б.Г.Б.,показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, чтоона в 2013 году зарегистрировала в налоговых органах ООО «***», где являлась учредителем, а своего сына – Ш.В.А. назначила генеральным директором. Примерно 2016 году терминалы перестали приносить прибыль, она их продала, поручив сыну ООО «***» закрыть в налоговых органах. Для этого она передала ему все учредительные документы, документы, связанные с регистрацией ООО и печать ООО «***». Через некоторое время её сын сообщил, что ликвидировал ООО «***». О смене генерального директора на В.Л.Х. она ничего не знает, как и не знает В.Л.Х. Подпись напротив её фамилии в указанном решении ей не принадлежит, оттиск печати на документе действительно проставлен печатью ООО «***», каким образом это произошло, не знает. Договоры, печати, счет-фактуры, товарные накладные, акты её организацией ООО «***» не заключались и не исполнялись, и являются фиктивными. По финансовым взаимоотношениям ООО «***» с другими ООО на общую сумму более 11000000 рублей пояснила, что не имеет отношения к указанным операциям, ничего о них не знает, при этом расчетный счет в ПАО «***» она на свою фирму не открывала и не распоряжалась им. Ее сын по настоящее время является единственным собственником подвального помещения по адресу: ***. В этой связи в 2013 году в целях регистрации и осуществления предпринимательской деятельности ООО «***» она предоставила указанное помещение в аренду и заключила соответствующий договор 9 июля 2013 года со своим сыном. С 28 ноября 2016 года - со времени смены генерального директора юридический адрес ООО «***»: ***, подвальное помещение, является недействительным, так как с того периода договор аренды на данное помещение ни с кем не заключался.

Из показаний свидетеля О.Б.И., оглашенных в судебном заседании, следует, что в 2014 году она открыла аптечный пункт, создала и зарегистрировала в налоговом органе ООО «***», получив лицензию на аптечную деятельность, арендовав помещение, открыв расчетный счет в ПАО «***». Спрос на лекарства был очень низким, она решила прекратить аптечную деятельность. Помощь в формировании и отправки налоговых деклараций по её ООО оказывала специалист учебно-информационного центра по имени «И». Примерно в 2015 году она уехала на заработки в г. Сочи, попросив «И» ежеквартально отправлять налоговые декларации по её ООО за определенную оплату. В начале 2017 года на её телефон позвонила «И» и поинтересовалась, не хочет ли она перерегистрировать ООО «***», пояснив, что есть женщина по имени «Е», которая хочет выкупить указанную фирму за стартовый уставной капитал в размере 10000 рублей, на что она ответила согласием. После чего на её телефон позвонила ранее незнакомая Бадмаева Е.В. и поинтересовалась, когда она приедет в г. Элисту, на что она сообщила, что примерно через неделю. Прибыв в г. Элисту, она взяла с собой все учредительные документы, печать ООО «***», а также документы, связанные с открытием расчетного счета в ПАО «***» и встретилась с Бадмаевой Е.В., передав их последней лично в руки. Далее, они с Бадмаевой Е.В. прошли к нотариусу для оформления заявления на смену генерального директора в ООО «***», при этом в офисе помимо нотариуса уже присутствовали неизвестные ей ранее двое мужчин, один из которых представился Ц. - он выступал в качестве нового генерального директора. Государственную пошлину за нотариальные действия оплачивала Бадмаева Е.В. После этого она потребовала у Бадмаевой Е.В. обещанные деньги, на что та сообщила, что сейчас у неё денег нет, передаст их чуть позже, однако, по настоящее время деньги она так ей и не передала. На звонки Бадмаева Е.В. отвечать перестала, а через некоторое время её номер вообще был не доступен. Позвонив «И», она узнала, что та также плохо знает Бадмаеву Е.В. и не может с ней связаться. Затем, она начала её искать через своих знакомых, в результате чего узнала, что та проживает в доме ***. По расчетному счету ООО «***» с 24 января 2017 года по 6 февраля 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 4000000 рублей, однако об этих операциях она ничего не знает. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с лицами и представителями фирм не знакома, о них слышит впервые. Денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «***», она не распоряжалась. В указанный период времени она уже не состояла в должности генерального директора ООО «***» и учредительные документы, печать ООО «***» хранились у Бадмаевой Е.В.

Согласно показаниям свидетеля Ц.А.Л., оглашенным в судебном заседании,в начале 2017 года к нему обратился Х.Б.В. с просьбой помочь его знакомой Бадмаевой Е. Со слов Х.Б.В. он должен был занять на несколько месяцев должность генерального директора в ООО «***», все будет законно и от свидетеля на указанный период времени требуется лишь выступить в качестве номинального директора. В случае оказания указанной услуги, Бадмаева Евгения выплатит нему 8000 рублей. Доверившись Х.Б.В., он согласился. Спустя некоторое время он встретился в центре г. Элисты с Х.Б.В. и неизвестной ему ранее Бадмаевой Е.В., которая в ходе беседы вкратце озвучила то, что говорил ему Х. Б.В., после чего они вместе проехали к нотариусу, офис которого располагался по ул. ***. Прибыв в офис, Х.Б.В. с Бадмаевой Е.В. объяснили нотариусу, что, якобы, он хочет составить заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы ООО «***» на смену генерального директора. В ходе проведения нотариальных действий в офис также прибыла бывший генеральный директор О.Б. После составления указанного заявления Бадмаева Е.В. заплатила нотариусу соответствующую государственную пошлину. Через несколько дней нему позвонил Х.Б.В. и попросил подъехать к налоговой г. Элисты по ул. ***. Х.Б.В. передал пакет документов ему, который передал специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Примерно через день ему позвонил Х.Б.В. и сказал, что документы ООО «***», переданные им на перерегистрацию, готовы и необходимо их забрать в налоговой, что он и сделал. После чего указанные документы он передал Х.Б.В. лично в руки и за это тот передал ему 8000 рублей, пояснив, что от Бадмаевой Е.В. В тот же день, Х.Б.В. сказал, что Бадмаева Е. также попросила уведомить банк, в котором ранее был открыт расчетный счет на ООО «***», о смене генерального директора и выписать новую чековую книжку на указанный расчетный счет. В этой связи они с Х.Б.В. проследовали в головной офис ПАО «***», где на втором этаже составили уведомление о смене генерального директора и приобщили к нему документы, являющиеся основанием для этого. После чего он написал заявление о выдаче новой чековой книжки. Все документы, оформленные в тот день в банке, в том числе чековую книжку, он передал сразу же Х.Б.В. На следующий день ему позвонила Бадмаева Е.В. и попросила встретиться. В ходе встречи Бадмаева Е. достала чековую книжку, оформленную на его имя, попросив его расписаться в графах «подписи» в чеках, которые были не заполнены, что он и сделал. С Жигун М.С. он незнаком, возможно доверенности были составлены от его имени Бадмаевой Е.В., так как в её распоряжении находились все учредительные документы и печать ООО «***». С 24 января 2017 года по 6 февраля 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 4000000 рублей с ООО, а также более 1500000 рублей снимались в виде наличных в офисах банка по чековой книжке, которые совершены Х. Б.В. и Бадмаевой Е.В. от лица его фирмы. Об этих банковских операциях ему ничего не известно. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. Денежными средствами, поступавшими на расчетный счет ООО «***», он не распоряжался.

Из показаний свидетеля Х.Б.В., оглашенных в судебном заседании, следует, что в начале 2017 года к нему обратилась родная сестра его супруги - Бадмаева Е.В. и предложила подзаработать - выступить в качестве учредителя и генерального директора в одной организации. Она попросила предоставить ей его паспорт для составления необходимых документов. Затем, через несколько дней ему позвонила Бадмаева Е.В. и попросила подъехать к налоговой инспекции г. Элисты по ул. ***. Прибыв туда, Бадмаева Е.В. передала ему пакет документов, необходимый для регистрации ООО «***», после чего он по её указанию передал их специалисту налоговой на первом этаже. Примерно через несколько дней ему вновь позвонила Бадмаева Е.В. и сказала, что необходимо открыть расчетный счет на ООО «***» в ПАО «***». Указанный расчетный счет он, по указанию Бадмаевой Е.В., открыл по адресу: ***. Кроме того, по инструкции Бадмаевой Е.В. в указанном офисе он подключил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «***», оформил чековую книжку, а также выписал доверенность по форме банка на какого-то мужчину, по просьбе Бадмаевой Е.В., с которым ранее знаком не был. После этого он передал все оформленные банковские документы, включая логин и пароль от расчетного счета Бадмаевой Е.В. Ему известно, что офис Бадмаевой Е.В. располагался в квартире, расположенной в доме ***. В указанном офисе он подписывал изготовленные документы Бадмаевой Е.В., однако какие именно не помнит. 30 января 2017 года отражено поступление денежных средств в сумме 598000 рублей от ООО «***», однако он ничего не знает. Все учредительные документы, печать и банковские документы на распоряжение счетом ООО «***» находились у Бадмаевой Е.В. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями, он не подписывал, с лицами и представителями ООО «***» он не знаком, об указанной организации слышит впервые. Кроме того, в тот же период времени Бадмаева Е.В. попросила его подыскать еще одного человека, на которого необходимо переоформить ООО «***». Вначале 2017 года он обратился к своему другу – Ц.А.Л. с просьбой помочь его родственнице - Бадмаевой Е.В., предложив занять на несколько месяцев должность генерального директора ООО «***», в случае оказания им указанной услуги Бадмаева Е.В. обещала выплатить 8000 рублей, на что тот согласился. Спустя некоторое время он познакомил Ц.А.Л. с Бадмаевой Е.В., после чего они вместе проехали к нотариусу, офис которого располагался по ул. ***. Прибыв в офис, Бадмаева Е.В. объяснила нотариусу, что Ц.А.Л. хочет составить заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы ООО «***» на смену генерального директора, что и было сделано нотариусом. Затем, через несколько дней он позвонил Ц. А.Л. и попросил подъехать к налоговой инспекции г. ***. В ходе состоявшейся встречи он передал Ц.А.Л. пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «***», который ранее подготовила Бадмаева Е.В., после чего Ц.А.Л. передал их специалисту налоговой инспекции на первом этаже. Примерно через день нему позвонила Бадмаева Е.В. и сказала, что документы ООО «***» по перерегистрации готовы и их необходимо забрать в налоговой инспекции, при этом попросила уведомить ПАО «***» о смене генерального директора в целях распоряжения расчетным счетом, ранее открытым предыдущим генеральным директором в указанном банке, а также выписать новую чековую книжку по данному расчетному счету. В связи с этим он позвонил Ц.А.Л. и сообщил об этом, после чего документы полученные в налоговой он передал лично ему. Далее, они с Ц.А.Л. проследовали в головной офис ПАО «***» по ул. Ленина, где составили уведомление о смене генерального директора, приобщив к нему документы, являющиеся основанием для этого. После чего Ц.А.Л. написал заявление о выдаче новой чековой книжки. Все документы, оформленные в тот день в банке, в том числе чековую книжку, Ц.А.Л. передал сразу же ему, а он свою очередь передал все учредительные документы ООО «***», а также банковские документы, оформленные в тот день, в том числе новую чековую книжку, Бадмаевой Е.В.

Свидетель Б.С.С., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, чтов штате ООО «***» (***) она не состояла, с генеральным директором ООО «***» Н.Т.П. и учредителем М.С.А. не знакома. По расчетному счету № *** ПАО «***», согласно которому на расчетный счет №*** АО «***»» (***) от указанной организации произведены операции по перечислению денежных средств, пояснила, что в организации она никогда не работала и заработную плату не получала. Указанные операции совершила Бадмаева Е.В., после чего последняя просила её снять денежные средства, поступившие на ее банковскую карту, и передать Бадмаевой Е.В. в полном объеме, что она и делала, так как Бадмаева Е.В. являлась ей хорошей знакомой. В марте 2015 года она создала и зарегистрировала в налоговом органе ООО «***», где являлась учредителем и генеральным директором. Данная организация изначально предоставляла услуги пассажирских перевозок и уборок организаций в г. Москве. Для предоставления услуг такси она арендовала у транспортной компании «***» 200 автомобилей, которые в последующем предоставляла юридическим/физическим лицам в субаренду. Стоянка для арендованных автомобилей и офис располагались на базе «***», которые она также у них арендовала. Для ведения предпринимательской деятельности она на ООО «***» открыла два расчетных счета в ПАО «***». По операциям, связанным с зачислением денежных средств по расчетному счету ООО «***» 21 декабря 2016 года в сумме 275800 рублей и 8 сентября 2017 года в сумме 500000 рублей перечислялись БадмаевойЕ.В. с подконтрольных ей организаций для их обналичивания через расчетный счет ООО «***». Она помогла Бадмаевой Е.В. обналичить вышеуказанные денежные средства через расчетный счет ООО «***» по чековой книжке, после чего их в полном объеме передавала Бадмаевой Е.В. При этом, при переводе указанных денежных средств она указывала различные основания, касающиеся видов экономической деятельности её ООО. Пояснила, что указанные перечисления носят фиктивный характер, так как договоры на выполнение электромонтажных работ и покупку строительных материалов они никогда не подписывали и никакие услуги она Бадмаевой Е.В. по вышеуказанным операциям не предоставляла. Кроме того, Бадмаева Е.В. пояснила, что подготовит от организаций фиктивные договоры, являющиеся, якобы, подтверждением произведенных операций, и предоставит их в налоговый орган и в банк. Она также просила Бадмаеву Е.В. обналичить денежные средства, которые находились на расчетном счете ООО «***». Бадмаева Е.В. передала ей реквизиты расчетных счетов её подконтрольных организаций, куда перечислили денежные средства. При этом, Бадмаева Е.В. при обналичивании денежных средств удерживала с неё проценты за оказанные услуги в размере от 10-15% от общей суммы. Составляли ли они фиктивные договоры на данные операции, она не помнит. В конце 2017 года она решила открыть Интернет-магазин одежды и заниматься также строительством только уже через другую фирму, а ООО «***» она хотела ликвидировать, начав всё с нуля, для этого она хотела выкупить две «чистые» организации. В поиске указанных фирм ей помог ее знакомый – К.Б., который сообщил, что его знакомые продают ООО «***» и ООО «***», за каждую просят по 10000 рублей. В результате чего через ООО «***» она прекратила вообще проводить какие-либо операции и действовала уже от имени ООО «***». В 2018 году она решила прекратить деятельность ООО «***» в указанной сфере, а Интернет-магазин она так и не открыла. Узнав об этом, Бадмаева Е.В. выкупила у неё ООО «***», пообещав сменить руководителя указанной фирмы на своих людей. Так, в ООО «***» БадмаеваЕ.В. сменила генерального директора на Л.В.А., однако из состава учредителей ООО М.К.Д. так и не исключила. Для чего ей необходимо была данная организация ей не известно. Позже она решила продать также ООО «***» Бадмаевой Е.В., однако не успела, так как в отношении неё было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, все учредительные документы ООО «***» она передала Бадмаевой Е.В., которые через несколько дней были изъяты сотрудниками УФСБ России по Республике Калмыкия в ходе обыска. О том, что на расчетный счет ООО «***» 21 мая 2018 года произведена банковская операция по перечислению денежных средств в сумме 429000 рублей за строительные работы от организации ООО «***» с расчетного счета ПАО «***» №***, а также с расчетного счета ООО «***» 24 августа 2018 года произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 120 000 рублей по договору поставки № 13 от 23 августа 2018 года на расчетный счет ПАО «***» №*** ООО «***», ей ничего неизвестно. Расчетным счетом ООО «***» распоряжалась Бадмаева Е.В. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «***», она сняла в офисе ПАО «***» по выписанной ей доверенности Б.Е.С. и передала лично в руки Бадмаевой Е.В. С Жигун М.С. и Госинкеевым Б.В. она лично незнакома, но ей было известно, что это приближенные Бадмаевой Е.В. люди. Документы, касающиеся ООО «***», в том числе учредительные документы ООО «***», заявление на открытие счета в ПАО «***», различные решения от имени Б.Е.С. она передавала Бадмаевой Е.В. в целях продажи ей ООО «***». Документы, касающиеся взаимоотношений ООО «***» с различными организациями, изготовлены Бадмаевой Е.В. в целях предоставления в налоговый орган и банк являются фиктивными. Летом 2018 года к ней обратилась ее знакомая К. Э. с просьбой помочь найти человека, который сможет обналичить денежные средства её отца – У.Д.Н., находящиеся на расчетном счете его ИП. Ей было известно, что этим занимается ее знакомая Бадмаева Е.В., в связи с этим она познакомила последнюю с К.Э. Позже ей звонил предприниматель У. с номера К.Э., и требовал вернуть так называемую «комиссию» в сумме 45000 рублей, которые взыскала с них Бадмаева Е.В. за оказанные услуги, связанные с обналичиванием их денежных средств, поскольку у них с Бадмаевой Е.В. возникли какие-то недопонимания, в результате чего Бадмаева Е.В. несвоевременно подала декларацию своей подконтрольной организации, где учитывалась мнимая сделка с ИП «***». По итогам им пришлось заплатить налог за мнимую операцию, так еще и комиссию Бадмаевой Е.В. за якобы обналиченные денежные средства. Кроме того, она сообщила Бадмаевой Е.В. о том, что с нее они также требуют возврата указанных денег, так как она свела их с ней.

Из показаний свидетеля Б.Е.С., оглашенных в судебном заседании, следует, что в конце 2017 года к нему обратился К.Б. с просьбой помочь его знакомой Б.С.С. Со слов К.Б. он должен был занять на три месяца должность генерального директора ООО «***» и вступить в состав его учредителей. К.Б. объяснил, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно, за это Б.С.С. обещала ежемесячно выплачивать по 5000 рублей до тех пор, пока его не снимут с должности. Спустя некоторое время они вместе с К.Б. по инициативе последнего прошли к нотариусу по ул. ***, где с его участием проводились нотариальные действия, связанные со сменой генерального директора в ООО «***». Через несколько дней ему позвонил К.Б. и попросил подъехать к налоговой г***, где К. Б. передал ему пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «***» и включения его в состав учредителей, после чего он по его указанию передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Примерно через неделю ему вновь позвонил К.Б. и сказал, что документы ООО «***», переданные на перерегистрацию, готовы, необходимо их забрать в налоговой, что и было им сделано. После чего указанные документы он передал К. Б. лично в руки. Затем, К.Б. сообщил, что предыдущий генеральный директор ранее уже открыл расчетный счет на ООО «***» в ПАО «***», и для того чтобы распоряжаться указанным счетом от его лица необходимо уведомить указанный банк о смене генерального директора и выписать новую чековую книжку на указанный расчетный счет. В этой связи они вместе с К.Б. проследовали в головной офис ПАО «***» по ***, где на втором этаже он по указанию К.Б. составил уведомление о смене генерального директора и приобщил к нему документы, являющиеся основанием для этого, при этом написал заявление о внесении изменений в документы ООО «***», представленные при открытии банковского счета. При этом специалист банка получил от него образцы подписей. После чего он написал заявление о выдаче новой чековой книжки. Как сообщил сотрудник банка, указанный расчетный счет был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «***». К.Б. сказал нему выписать на Б.С.С. доверенность на распоряжение счетом ООО «***» в ПАО «***», что и было им сделано Все документы, полученные в банке, в том числе логин и пароль в системе «***» и чековую книжку он передал сразу же К.Б. Он является номинальным директором ООО «***», в этой связи он не принимал никакого участия в ведении её финансово-хозяйственной деятельности, По поводу произведенных банковских операций по расчетному счету ООО «***» он ничего не знает, указанные операции он не производил, никакие договоры в связи с этим не подписывал, указанными денежными средствами не распоряжался.

Из показаний свидетеля К.Б.Н.,оглашенных в судебном заседании, следует, что его знакомая Б.С.С. попросила найти действующие организации без задолженностей для ведения предпринимательской деятельности. В этой связи он подыскал для неё ООО «***» и ООО «***», по просьбе Б.С.С. предложил своим знакомым – М.К. и Б.Е. на несколько месяцев выступить учредителем и генеральным директором в указанных организациях, так как они оба являлись безработными и сами просили оказать помощь в трудоустройстве. В 2017 году кто-то из его знакомых попросил отыскать помещение для использования в качестве офиса (юридического адреса) при регистрации ООО. В этой связи он обратился к своему знакомому Б.А.П., у которого на тот период времени имелось свободное помещение по адресу: ***. С аналогичной просьбой он обратился к своей знакомой К.И.В., в результате чего та предоставила свое помещение по адресу: ***, для использования в качестве юридического адреса ООО «***».

Согласно показаниям свидетеля М.К.Д.,оглашенным в судебном заседании, в конце 2017 года к нему обратился его знакомый К.Б., с просьбой помочь его знакомой некой «***» и он должен был занять на полгода должность генерального директора в ООО «***» и вступить в состав его учредителей. Уверил, что ничего противоправного нет, все будет законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального директора. За это «***» обещала выплатить 5000 рублей, а также ежемесячно выплачивать по 5000 рублей до тех пор, пока его не снимут с должности. Спустя некоторое время они вместе с К.Б. по инициативе последнего прошли к нотариусу по ***, где проводились какие-то нотариальные действия, в чем именно он расписывался, государственную пошлину оплачивал К.Б. Затем, через несколько дней ему позвонил К.Б. и попросил подъехать к налоговой ***, где передал ему пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «***» и включения его в состав учредителей, после чего он по указанию К.Б. передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Через два-три дня ему вновь позвонил К.Б. и сказал, что документы ООО «***» готовы и необходимо их забрать в налоговой. Забрав документы, он передал сразу К.Б. лично в руки. Он являлся номинальным директором ООО «***», в этой связи не принимал никакого участия в ведении её финансово-хозяйственной деятельности, каких-либо документов от лица этой организации не подписывал. Все учредительные документы и печать ООО «***» хранились у К.Б. либо у «***». По решению от 28 марта 2018 года об освобождении себя от занимаемой должности генерального директора и назначении Л.В.А., добавлении видов деятельности, ему ничего неизвестно, он его не принимал, с Л.В.А. не знаком.

Свидетель Л.В.А.,показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что в 2016 году они супругой – Л.А.А. решили заниматься издательством газеты «***». В этих целях они зарегистрировали в налоговом органе г.Элисты ООО «***», основным видом деятельности являлось «***». Помощь в регистрации данного ООО оказала Бадмаева Е.В., которая предоставляла в тот период времени консультационные услуги по регистрации и ликвидации ООО, тогда они с ней и познакомились. При регистрации ООО «***» с Бадмаевой Е.В. в основном контактировала супруга. Учредителем указанной фирмы выступил родной брат его супруги – М.С.А., а генеральным директором - друг его супруги Н.Т.П. В 2018 году они решили ликвидировать фирму, для этого они вновь обратились к Бадмаевой Е.В., на что та предложила продать указанную фирму ей за 10000 рублей. На её предложение они ответили согласием, попросив сменить учредителя и генерального директора, тогда Бадмаева Е.В. попросила познакомить её с действующим на то время генеральным директором – Н.Т.П., что и было ими сделано. Ему известно, что Бадмаева Е.В. уговорила Н.Т.П. дальше числиться в качестве генерального директора за вознаграждение в сумме 8000 рублей в месяц. Для каких целей ей необходима была их организация, ему неизвестно. Они передали Бадмаевой Е.В. все учредительные документы ООО «***» и печать организации, а та в свою очередь передала им 10000 рублей. Примерно через месяц к его супруге обратилась Бадмаева Е.В. и предложила им немного подзаработать. С её слов Л.В.А. должен был занять на несколько месяцев должность генерального директора в ООО «***», при этом Бадмаева Е.В. объяснила, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального директора в указанной организации. За это Бадмаева Е.В. обещала выплачивать в качестве вознаграждения по 8000 рублей в месяц до тех пор, пока его не снимут с должности. Также она пояснила, что на указанную фирму ему необходимо открыть расчетный счет в каком-то банке г. Элисты в целях ведения её предпринимательской деятельности, какой именно она не сообщила. Он доверился ей и согласился. Бадмаева Е.В. познакомила его с ЖигунМ.С. и сказала, что последняя является помощником в её деятельности, она поможет ему открыть расчетный счет в банковской организации на ООО «***». Спустя некоторое время они вместе с Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. по их инициативе прошли к нотариусу г. Элисты, где с его участием проводились какие-то нотариальные действия, в чем именно он расписывался, не помнит. Затем, через несколько дней ему позвонила Бадмаева Е.В. и попросила подъехать к налоговой г. Элисты по ***, где его ожидали Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., они передали ему пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «***», затем по их указанию он передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Примерно через неделю он получил в налоговой готовые документы, после чего он в тот же день передал их Бадмаевой Е.В. лично в руки, затем последняя сообщила ему о том, что предыдущий генеральный директор ранее уже открыл расчетный счет на ООО «***» в ПАО «***», для того чтобы распоряжаться указанным счетом от его лица ему необходимо уведомить указанный банк о смене генерального директора и выписать новую чековую книжку на указанный расчетный счет. Он вместе с Бадмаевой Е.В. и ЖигунМ.С. проследовал в головной офис ПАО «***» по ул. ***, где на втором этаже по указанию Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. составил уведомление о смене генерального директора, приобщив к нему документы, являющиеся основанием для этого, при этом написал заявление о внесении изменений в документы ООО «***», представленные при открытии банковского счета. Расчетный счет был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «***». Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. уговорили его выписать на последнюю доверенность на распоряжение счетом ООО «***» в ПАО «***». Все документы, полученные в банке, в том числе логин и пароль в системе «***», и чековую книжку, он передал сразу же Бадмаевой Е.В., при этом последняя попросила его расписаться в графах «подписи» в чеках, которые были не заполнены, что и было им сделано. Примерно в июне 2018 года, продолжая действовать согласно инструкциям Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., он открыл расчетный счет на ООО «***» в офисе ПАО«***» по ул. ***, там же он оформил чековую книжку к расчетному счету. Во время написания заявлений на открытие расчётных счетов и банковских карт в офисах банков с ним всегда рядом находилась Жигун М.С., а в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалиста банка Жигун М.С. разъясняла, что это ему необходимо. В указанном офисе он по указанию Жигун М.С. написал заявление на комплексное оказание банковских услуг. Все документы, оформленные в офисе ПАО «***», в том числе чековую книжку и корпоративную карту с PIN-кодом, он передал сразу же Жигун М.С. Через несколько дней он по просьбе Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. снял денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «***» в офисе ПАО «***» по ул. ***. Он, действуя по инструкции последних, обращался в указанный офис к одному из специалистов банка и сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «***» по выписанному чеку, который заранее ему уже предоставила Жигун М.С. При этом в графе «сумма прописью» было указано «365000 рублей». После чего, он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали соответствующую сумму. Во время снятия денежных средств Жигун М.С. всегда находилась рядом с ним, указанные денежные средства после их получения он в полном объеме передал Жигун М.С. лично в руки. Он являлся номинальным директором, в этой связи какую-либо отчетность не формировал, этим занимались Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. По банковским операциям по зачислению/перечислению/снятию денежных средств, в том числе между своим счетом, открытым в ПАО «***» и в ПАО «***», а также с юридическими организациями/физическими лицами, пояснил, что они совершены Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. от лица его фирмы, так как все банковские документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «***», а также пароли и логины, предоставляющие доступ к системам дистанционного обслуживания, банковские карты и чековые книжки к расчетным счетам, находились в распоряжении последних. При этом он выписал доверенность на Жигун М.С. на распоряжение счетом ООО «***» в ПАО «***».

Из показаний свидетеля Л.А.А. - супруги Л.В.А.,оглашенных в судебном заседании, следует, что они аналогичны показаниям свидетеля Л.В.А. При этом, свидетель добавила, что со слов супруга ей известно, что по просьбе Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. он снимал денежные средства в ПАО «***» по расчетному счету ООО «***» по чековой книжке и передавал им лично в руки в полном объеме.

Свидетель М.С.А., показания которого оглашены в судебном заседании, пояснил, что примерно в 2016 году его сестра – Л.А.А. со своим супругом – Л.В.А. решили заниматься издательством газеты под названием «***». В этих целях они зарегистрировали в налоговом органе г.Элисты ООО «***», учредителем которой просьбе его сестры выступил он, а генеральным директором - их друг Н.Т.П. В 2018 году сестра со своим супругом решили продать фирму, для чего обратились к своей знакомой - Бадмаевой Е.В., на что последняя предложила сама выкупить у них ООО «***» за 10000 рублей. Он попросил свою сестру вывести его из состава учредителей ООО перед её продажей, для чего они с сестрой встретились с Бадмаевой Е.В., в ходе встречи он познакомился с последней, затем его сестра передала Бадмаевой Е.В. все учредительные документы ООО «***» и печать организации, последняя передала 10000 рублей. В тот же день он со своей сестрой и Бадмаевой Е.В. обратились к нотариусу для оформления заявления на смену учредителя в ООО «***». С того периода времени он был исключен из состава участников Общества.

Из показаний свидетеля Н.Т.П., оглашенных в судебном заседании, следует, чтов 2016 году к нему обратились его друзья – М.С.А. и М.А.А. с просьбой зарегистрировать на его имя фирму, пояснив, что хотят заниматься предпринимательской деятельностью, М.С.А. выступит в качестве учредителя, а он в качестве генерального директора, на что он согласился, в результате чего они зарегистрировали в налоговом органе г.Элисты ООО «***». В 2018 году они решили продать либо ликвидировать фирму. В этой связи они связались с Бадмаевой Е.В. и продали ей ООО «***», либо просто попросили её ликвидировать. Они познакомили его с Бадмаевой Е.В., которая в ходе беседы, предложила ему дальше числиться в качестве генерального директора в ООО «***», пообещав ежемесячно выплачивать ему вознаграждение в сумме 8 000 рублей. Она пояснила, что на указанную фирму ему необходимо открыть расчетные счета в различных банках г. Элисты в целях ведения её предпринимательской деятельности, всё будет законно и проблем в этой связи не возникнет. Доверившись ей, он согласился. После чего, Бадмаева Е.В. познакомила его с Жигун М.С., сказав, что последняя является ее помощником, она также будет помогать нему открывать расчетные счета в банковских организациях на ООО «***». Примерно в марте 2018 года, продолжая действовать согласно инструкциям Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., он открыл расчетные счета на «свою» фирму в офисах ПАО «***» (2 счета), ПАО «***» и ПАО «***», там же он оформил чековые книжки к расчетным счетам и банковские карты на свое имя. Во время написания заявлений на открытие расчётных счетов и банковских карт в офисах банков с ним всегда рядом находилась Бадмаева Е.В. или Жигун М.С., при этом в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалистов банков они разъясняли, что конкретно необходимо. Все документы, оформленные в банках, в том числе чековые книжки и банковские карты с PIN-кодами, он передавал сразу же Бадмаевой Е.В. или Жигун М.С., они просили его сразу же расписаться в графах «подписи» в чеках, которые были не заполнены, что он и делал. Также он неоднократно по указанию Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. снимал денежные средства по чековым книжкам по расчетным счетам ООО «***» в офисах ПАО «***» по ***, и ПАО «***» по ***. Графы о суммах уже были заполнены. Во время снятия денежных средств Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. всегда находились с ним рядом, указанные денежные средства в полном объеме он всегда передавал им лично в руки. На тот период времени у Жигун М.С. в пользовании находился автомобиль модели «***» с государственным регистрационным знаком ***, на котором под её управлением они разъезжали по городу для выполнения вышеуказанных «задач». Ему известно, что их офис располагался в квартире дома ***, так как они несколько раз забирали недостающие документы либо печать ООО «***» для открытия счетов. Он являлся номинальным директором, в этой связи какую-либо отчетность не формировал, предполагает, что этим занимались Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. На счет банковских операций по зачислению/снятию денежных средств по расчетному счету ПАО «***», в ПАО «***» и ПАО «***», а также с юридическими организациями/физическими лицами совершены Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. Он снимал денежные средства в офисе ПАО «***» по указанию Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. Абонентский номер телефона: *** он никогда его не использовал.

Согласно показаниям свидетеля Д.В.А., оглашенным в судебном заседании,с 2017 года по настоящее время он работает в ИФНС России по г. Элисте. Он познакомился с Бадмаевой Е.В. примерно в 2014 году, когда работал в ООО «учебно-информационный центр» в качестве специалиста. Через своих знакомых он узнал о том, что Бадмаева Е.В. занимается обналичиванием денежных средств через свои организации (однодневки) за определенный процент (комиссию), после чего связался с ней, чтобы помочь другу. В ходе разговора с Бадмаевой Е.В., последняя подтвердила то, что действительно занимается незаконным обналичиванием денежных средств и предоставила ему абонентский номер мужчины по имени «Борис» и сказала, что он работает вместе с ней, и он может в настоящее время обратиться к нему с этим вопросом. Позвонив по предоставленному номеру мужчине по имени «Борис», он узнал, что тот действительно занимается обналичиванием денежных средств вместе с Бадмаевой Е.В., однако, попросил немного подождать, так как в их распоряжении не было организации, посредством которой можно было вывести денежные средства. У Бадмаевой Е.В. он спрашивал о том, надежен ли «Б.», на это Бадмаева Е.В. ответила, что можем ему доверять, так как работает с ним на протяжении 4-х лет, однако добавила, что может он «не доделать», то есть не довести дело до конца, а именно снять только часть суммы, а остальную необходимо снимать через другую его организацию либо искать другого такого человека. Далее, в ходе разговора он поясняет, что указанные мнимые сделки будут касаться «мяса», на что Бадмаева Е.В. сказала, что сможет помочь ему, но нужно немного подождать. В ходе разговора она также упоминает «М.», в части допущенных ею ошибок при заполнении заявления при регистрации какой-то организации. С девушкой по имени «Марина» он лично знаком не был, однако понимал, что она является помощником Бадмаевой Е.В. По окончании разговора с Бадмаевой Е.В., он поинтересовался что там «по цене», на что она отвечает: «ну также 9», под этим понимался размер процента, установленной и извлекаемой Бадмаевой Е.В. от суммы перечисляемых денежных средств на её расчетные счета подконтрольных фирм, которые в последующем она обязалась обналичить.

Свидетель Т.А.А.,показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, чтоООО «***» в 2015 году образовал и зарегистрировал в налоговых органах её отец – О.А.Д. 25 декабря 2016 года её отец скончался. С того периода времени всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «***» занималась она. Так, после завершения ремонтных работ ИК-*** УФСИН России по Республике Калмыкия она решила прекратить деятельность указанной организации, однако, официально в налоговую инспекцию она не обращалась. После чего она решила открыть собственную организацию, так сказать с «нуля», продолжив вести предпринимательскую деятельность отца на его базе. 23 июня 2017 года она зарегистрировала в налоговой инспекции г. Элисты ООО «***» и по настоящее время занимается производством кирпичей и их реализацией. В апреле 2018 года к ней обратилась её знакомая - Бадмаева Е.В. и попросила помочь ей в снятии денежных средств, находившихся на расчетном счете её организации, пояснив, что ничего противозаконного в этом нет, никаких проблем у нее не возникнет. Довершись Бадмаевой Е.В., она согласилась помочь, передав реквизиты банковского счета своей организации. Через несколько дней Бадмаева Е.В. позвонила и сообщила, что денежные средства перечислены с расчетного счета ООО «***». После их снятия она передала Бадмаевой Е.В. денежные средства лично в руки в полном объеме. Кроме того, с аналогичной просьбой она обращалась к ней несколько раз в мае и июне 2018 года. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «***» не превышала 1000000 рублей. Все снятые денежные средства она передала в полном объеме также Бадмаевой Е.В. По расчетному счету №*** ООО «***» (***), что указанная организация 2 июля 2015 года и 6 августа 2015 года перечисляет ООО «***» 392 000 рублей и 405000 рублей, соответственно, где в назначении платежа указано: «за кирпич КСЛ-ПР-25», пояснила, что ейничего не известно, в тот период времени генеральным директором ООО «***» являлся её отец.

Из показаний свидетеля Ш.В.А., оглашенных в судебном заседании, следует, чтов 2013 году они с матерью – Б.Г.Б. зарегистрировали в налоговых органах ООО «***», где мать выступила учредителем, а он - генеральным директором. Они открыли расчетный счет в ПАО «***», однако никаких операций они по нему не проводили, за исключением различных комиссий за обслуживание счета. Примерно в 2016 году мать поручила ему закрыть в налоговых органах ООО «***», в связи с чем он обратился к своей знакомой - Бадмаевой Е.В., с которой он знаком примерно с 2014 года. Ему было известно, что Бадмаева Е.В. занималась продажей, ликвидацией, слиянием организаций. В тот период времени она проживала либо работала в многоквартирном доме, расположенном в 1 микрорайоне г.Элисты - напротив гипермаркета «***». Бадмаева Е.В. пояснила, что закрывать ООО нынче дорого и предложила просто сменить генерального директора и учредителя на «её» человека, на что он ответил согласием. Для этого она потребовала у него все учредительные документы его организации и печать ООО «***». После предоставления указанных документов и печати Бадмаева Е.В. сказала, что в скором времени сменит учредителя и генерального директора на своего человека и этим самым его и мать выведет из организации. О смене генерального директора на В.Л.Х. он ничего не знает, В.Л.Х. не знает, никакого решения о смене генерального директора его мать не принимала, однако, он был осведомлен о том, что Бадмаева Е.В. сменит генерального директора. Подпись напротив фамилии его матери в указанном решении ей не принадлежит. Оттиск печати на документе действительно проставлен печатью ООО «***», этот документ был изготовлен Бадмаевой Е.В., так как на тот период времени она уже распоряжалась всеми учредительными документами ООО «***» и печатью их организации. Представленные договоры его организацией не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности, и являются фиктивными. По финансовым взаимоотношениям с организациями он ничего не знает, при этом расчетный счет в ПАО «***» он действительно открывал по просьбе Бадмаевой Е.В. и оформлял банковскую карту «VISA BUSINESS» на своё имя, которую сразу же передал в пользование Бадмаевой Е.В. с PIN-кодом. В 2008 году он также зарегистрировал в налоговых органах ООО «***», позже указанная организация была переименована в «***». В процедуре переименования организации в налоговых органах ему также помогала Бадмаева Е.В. Должность генерального директора в указанной фирме занимал он. Его организация изначально занималась ремонтом компьютеров и заправкой картриджей, далее они начали выпускать рекламную газету, в настоящее время занимаются производством рекламы. Их офис располагается по адресу: ***. На ООО «***» открыт один расчетный счет в ПАО «***», на который ООО «***» Бадмаевой Е.В. перечислялись денежные средства с подконтрольных ей организаций (ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»). Изначально, то есть первую операцию она произвела, якобы, за изготовление рекламы, однако, позже сообщила ему, что от услуг отказывается и просила вернуть ей денежные средства в виде наличных, для чего ей это было нужно ему неизвестно, что и было им сделано, при этом денежные средства он возвращал ей с вычетом суммы налогов в виде 10 %. Далее, она начала обращаться к нему с просьбами помочь обналичить денежные средства, которые находятся на расчетных счетах её фирм, и он ей в этом помогал. Для этого она перечисляла на расчетный счет его организации «***» вышеуказанные денежные средства, где указывала различные основания, касающиеся деятельности его ООО, после чего он собирал соответствующую сумму в виде наличных и передавал ей лично в руки. Представителем вышеуказанных фирм являлась Бадмаева Е.В. Для чего ей это было необходимо, ему неизвестно. Указанные перечисления носят фиктивный характер, так как договоры на предоставление услуг они никогда не подписывали и никакие услуги он Бадмаевой Е.В. по вышеуказанным операциям не предоставлял. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «***» от 26 февраля 2018 года пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и БадмаевойЕ.В. К нему с просьбами помочь несколько раз обналичить денежные средства обращалась в тот период Бадмаева Е.В. В указанном разговоре он сообщил ей о том, что собрал 300000 рублей и готов ей их предоставить, в этой связи просит её сразу же перечислить денежные средства на его расчетный счет. В тот период времени ему уже было известно, что Бадмаева Е.В. занимается незаконным обналичиванием денежных средств.

Из показаний свидетеля Л.С.К., оглашенных в судебном заседании, следует, чтов 2017 году она со своей сестрой – Б.Н.К. решили организовать турагентство, в этой связи весной зарегистрировали в налоговых органах ООО «***», где она выступила учредителем и генеральным директором. Расчетные счета в банковских организациях в тот период времени на ООО «***» они не открывали. По семейным обстоятельствам они с сестрой решили прекратить деятельность ООО, для чего Б.Н.К. встретилась со своей знакомой Бадмаевой Е.В., которая предложила не ликвидировать организацию, а передать ей в распоряжение. При этом, пояснила, что перерегистрирует данную фирму на «своего» человека, на что она согласилась, после чего Б.Н.К. попросила собрать все учредительные документы и печать ООО «***», что и было ею сделано. Бадмаева Е.В. попросила привезти документы и печать в офис нотариуса, который располагался по ул. ***, где были помимо нотариуса Бадмаева Е.В. и неизвестная им ранее девушка. Они составили заявление на смену генерального директора, после чего она передала Бадмаевой Е.В. все учредительные документы и печать ООО «***» лично в руки.

Согласно показания свидетеля Б.Н.М., оглашенным в судебном заседании,летом 2017 года к ней обратился её знакомый - Госинкеев Б.В. с просьбой на некоторое время занять должность генерального директора в ООО «***», после чего отрыть на организацию расчетные счета в банковских организациях для осуществления предпринимательской деятельности от лица этой фирмы. Также он предложил за это вознаграждение в сумме 10000 рублей, убедив, что никаких проблем в этой связи не возникнет, все будет законно, на что она согласилась. Госинкеев Б.В. познакомил её с Бадмаевой Е.В., пояснив, что последняя будет помогать ей в заполнении всех необходимых документов для смены генерального директора в ООО «***». Они с Бадмаевой Е.В. прошли к нотариусу по ***, где составили заявление на смену генерального директора в ООО «***», при этом в офисе нотариуса присутствовали две женщины, это были действующие руководители ООО «***», где в ходе беседы они передали Бадмаевой Е.В. все учредительные документы указанной организации и печать. Затем, они с Бадмаевой Е.В. прошли в налоговую службу г.Элисты по ул. ***, где Бадмаева Е.В. передала ей необходимый пакет для смены генерального директора, попросив их сдать специалистам налоговой, что она и сделала. В июле 2017 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., она открыла расчетный счет на фирму в офисе ПАО «***» по адресу: ***, подключив к системе дистанционного обслуживания «***», там же оформила чековую книжку и корпоративную банковскую карту на свое имя. Карту с PIN-кодом, чековую книжку и все документы, связанные с открытием счета, она передала ГосинкеевуБ.В. лично в руки. Также по указанию Госинкеева Б.В. она подключила к корпоративной карте услугу «***», указав абонентский номер: ***, который ему продиктовал Госинкеев Б.В. По просьбе Госинкеева Б.В. она приехала в квартира ***, где её ожидали Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и ранее незнакомая Жигун М.С. Указанная квартира являлась однокомнатной и представляла собой некий офис, где они обсуждали снятие денежных средств с каких-то расчетных счетов. После чего, Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. предоставили ей доверенности на имя незнакомых ей Жигун М.С. и Гаряевой И.Б. на распоряжение счетом ООО «***», их данные они представили в заполненных бланках доверенности, затем она по их просьбе подписала. В чековой книжкой она по просьбе Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. расписалась в графах «подписи» во всех чеках, которые были не заполнены. Это делалось, с их слов, для того, чтобы не беспокоить её при совершении каких-либо операций по расчетному счету. Она являлась номинальным директором, фактическими руководителями являлись Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. В этой связи какую-либо отчетность она не формировала. По банковским операциям по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «***», ООО «***», ООО «***», Б.Н.М. на сумму более 9000000 рублей, по расчетному счету №*** (ПАО «***») между ООО «***», ООО «***», ООО «***», ИП ***, ИП ***, Б.Н.М., счетами ООО «***», на сумму более 1500000 рублей, по расчетному счету №*** (ПАО «***») между счетами ООО «***», на сумму более 300000 рублей, пояснила, что никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм не знакома, о них слышит впервые. Вышеназванные операции от лица её фирмы могли совершить только Госинкеев Б.В., Бадмаева Е. и ЖигунМ.С., так как они имели полный доступ к её расчетным счетам. Кроме того, она никогда по данному расчетному счету денежные средства не снимала и ими не распоряжалась.

Свидетель Хамуров Н.В., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, чтов 2017 году к нему обратился его знакомый - Госинкеев Б.В. с просьбой зарегистрировать на его имя фирму, открыть расчетный счет в банковской организации для осуществления предпринимательской деятельности от лица этой фирмы. Какой именно Госинкеев Б.В. хотел заниматься деятельностью он так и не пояснил. Он предложил ему за это вознаграждение в сумме 10000 рублей, на что он ответил согласием. Госинкеев Б.В. убедил его, что все будет законно. Госинкеев Б.В. пояснил, что для регистрации ООО необходимо подготовить и подать в налоговую соответствующие документы, помощь в их подготовке должна была оказать девушка Госинкеева Б.В. -Бадмаева Е.В. Для этого он с Госинкеевым Б.В. на автомобиле последнего марки *** проехал к многоквартирному дому ***, позвонил Бадмаевой Е.В. и попросил её спуститься. Встретив Бадмаеву Е.В., он передал ей свой паспорт, с которого она сняла у себя в квартире копию и сразу вернула его. Через несколько дней ему позвонил Госинкеев Б.В. и попросил подъехать к налоговой г. Элисты по ул. Губаревича. По прибытию в обозначенное место его встретили Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е. и передали ему пакет документов, необходимый для регистрации ООО «***», который он по их указанию передал специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Все учредительные документы и печать ООО «***» он сразу же передал ГосинкеевуБ.В. В июне 2017 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., он открыл расчетный счет на «свою» фирму в офисе ПАО «***» по адресу: ***, при этом счет подключил к системе дистанционного обслуживания, там же оформил корпоративную банковскую карту на свое имя. Карту с PIN-кодом и все документы, связанные с открытием счета, он передал Госинкееву Б.В. В офисе банка он также выписал доверенность на незнакомую ему Жигун М.С. на распоряжение счетом ООО «***», её данные предоставил Госинкеев Б.В. Он являлся номинальным директором, фактическими руководителями являлись Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е., в этой связи какую-либо отчетность не формировал. Он предполагает, что этим занималась Бадмаева Е.В., так как она со слов Госинкеева Б.В. обладала специальными знаниями в этой области. Он предполагает, что доверенности были составлены от его имени Госинкеевым Б.В. или Бадмаевой Е.В., так как в её распоряжении находились все учредительные документы и печать ООО «БРИЗ». По расчетному счету №*** (ПАО «***») с 31 июля 2017 года по 2 августа 2017 года по банковским операциям по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «***» и ООО «***», ООО «***», Х.Н.В. на сумму более 4000000 рублей пояснил, что указанные операции он не совершал, о них ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком. Вышеназванные операции от лица его фирмы могли совершить только Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., они имели полный доступ к расчетному счету ООО «***». Денежные средства он никогда по данному расчетному счету не снимал и ими не распоряжался. Договор поставки от 3 июля 2017 года, заключенный между ООО «***» в его лице и ООО «***» на поставку зерна, он не подписывал.

Из показаний свидетеля К.Н.А.,оглашенных в судебном заседании, следует, что он являлся генеральным директором ООО «***»» (***). Фирма предоставляла юридические услуги в сфере страхования и защиты прав потребителей. На ООО «***»» был открыт расчетный счет в ПАО «Росбанк», где проходили незначительные расчеты с клиентами, а также периодически выплачивалась заработная плата. Через некоторое время они с Х.А.В. - учредителем данного ООО, решили продать организацию либо кому-либо передать. Спустя время ему на телефон позвонила ранее незнакомая Бадмаева Е.В., сказав, что желает приобрести организацию и попросила о встрече. Встретившись с ней, она просмотрела все учредительные документы их фирмы и задала несколько вопросов по ней, после того как её все устроило, он сказал ей, чтобы она вывела с этой организации его и Х.А.В., на что та сказала, что сменит генерального директора и учредителя на «своих» людей. Спустя несколько дней Бадмаева Е.В. подготовила документы на смену генерального директора, а именно на Госинкеева Б.В., и передала их ему для сдачи в налоговый орган, что и было им сделано. Он передал ей лично в руки все учредительные документы и печать ООО «***»».

Свидетель Х.А.В., показания которого оглашены в судебном заседании, пояснил, чтов 2013 году он в налоговых органах зарегистрировал ООО «***». Фирма предоставляла юридические услуги в сфере страхования и защиты прав потребителей. В основном деятельностью данной фирмы занимался его хороший знакомый К.Н.А., которого позже он назначил генеральным директором, передав ему все учредительные документы и печать организации. Через какое-то время они с К.Н.А. решили закрыть организацию либо кому-либо передать. Для этого К.Н.А. обратился к своим знакомым, чтобы помогли ему в этом деле. К.Н.А. нашел некую девушку, которая готова была перерегистрировать фирму, при этом К.Н.А. попросил её обязательно вывести их из состава учредителей данной организации. Со слов К.Н.А., указанная девушка работала в каком-то офисе по адресу: ***. Спустя некоторое время К.Н.А. пояснил, что передал организацию вышеуказанной девушке. О том, что на ООО «***»» 26 ноября 2015 года открыт расчетный счет № *** в ПАО «***» ему ничего неизвестно, к указанному счету он никакого отношения не имеет, он открыт после смены генерального директора в ООО «***»». С ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» никакие сделки не заключались и не исполнялись, о них он также ничего не знает, с их представителями он не знаком, денежными средствами, поступившими на данный расчетный счет в сумме более 11000000 рублей они не распоряжались. Договоры, счет-фактуры, товарные накладные, акты, он видел впервые. Представленные договоры «***»» не заключала и не исполняла в связи с отсутствием такой возможности. Вышеуказанные документы заключены после смены генерального директора К.Н.А. от имени нового генерального директора - Госинкеева Б.В.

Согласно показаниям свидетеля Ч.С.А., оглашенным в судебном заседании,осенью 2016 года его знакомый - Госинкеев Б.В. попросил его зарегистрировать на свое имя ООО в налоговых органах и открыть на неё расчетный счет в банковской организации для ведения какой-то предпринимательской деятельности, якобы, на него уже зарегистрировано несколько организаций и у него нет больше возможности открыть на себя еще фирму. Госинкеев Б.В. также пояснил, что фирма проработает несколько месяцев и после этого он её ликвидирует, все будет законно, он доверился ему и согласился. Затем, через несколько дней за ним на автомобиле черного цвета марки «***» приехал Госинкеев Б.В. со своей девушкой - Бадмаевой Е.В., после чего они проехали к налоговой службе по ул. ***, где Бадмаева Е.В. передала ему необходимый пакет документов для регистрации ООО «***», в которой он выступал в качестве учредителя и генерального директора. После подписания им каких-то документов по инструкции Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. он передал их специалисту налоговой на первом этаже. Всю документацию по регистрации ООО от его имени изготавливала Бадмаева Е.В. в своей квартире по адресу: ***. В начале октября 2016 года, продолжая действовать согласно инструкциям Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., он открыл расчетный счет на ООО «***» в офисе ПАО «***» по ул. ***, там же оформил чековую книжку к расчетному счету. Во время написания заявления на открытие расчётного счета с ним рядом находилась Бадмаева Е.В., при этом в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалиста банка Бадмаева Е.В. разъясняла, что ему необходимо. В указанном офисе он по указанию Бадмаевой Е.В. подключил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «***». Все документы, оформленные в офисе ПАО «***», включая логин/пароль к расчётному счету и чековую книжку, он передал сразу же Бадмаевой Е.В. лично в руки. В конце октября 2016 года Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. попросили его выписать в офисе ПАО «***» доверенность на некого Убушиева Э.Б. на распоряжение счетом ООО «***», что и было им сделано. Для этого они на отдельном листе предоставили ему его паспортные данные, однако с указанным человеком он знаком не был. Бадмаева Е.В. попросила его расписаться в незаполненных денежных чеках в графах «Подписи» в чековой книжке для получения денежных средств по расчетному счету ООО «***». Он лично не проводил никакие операции по указанному счету и не распоряжался денежными средствами, поступившими на счет. Также по просьбе Госинкеева Б.В., по его инструкции, он снял денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «***» в офисе ПАО «***» по ***. В графе «сумма прописью» было указано «590 000 рублей». После чего он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали соответствующую сумму. Указанные денежные средства после их получения он в полном объеме передал Госинкееву Б.В. лично в руки. В тот период с ним проживал его родной дядя – В.Л.Х. В ходе беседы Госинкеев Б.В. также предложил В.Л.Х. за вознаграждение зарегистрировать ООО, на что тот ответил согласием. Однако, какую именно организацию Госинкеев Б.В. оформил на В.Л.Х. ему не известно, так как регистрацией они уже занимались без его участия. Он являлся номинальным директором, где располагались офисы ему не известно, при этом какую-либо отчетность он не формировал, предполагает, что этим занималась БадмаеваЕ.В., так как все учредительные документы ООО «***» и печать хранились у неё. По расчетному счету ООО «***» в ПАО «***» № *** по совершенным банковским операциям по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими юридическими организациями: ООО «Стройинвестмонтаж», ООО «***», ООО «***» на общую сумму более 3000000 рублей, при этом более 1900000 рублей снимались с расчетного счета по чековой книжке пояснил, что вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е.В., Госинкеевым Б.В. либо У.Э.Б. от лица его фирмы, так как все банковские документы, связанные с открытием расчетного счета ООО «***», а также пароль и логин, предоставляющие доступ к системе дистанционного обслуживания, и чековая книжка к расчетному счету, находились в распоряжении последних. При этом он выписал доверенность на У.Э.Б. на распоряжение счетом ООО «***» в ПАО «***».

Из показаний свидетеля Б.Д.В., оглашенных в судебном заседании, следует, чтоон являлся руководителем ООО «***» с 2009 года. Его организация занималась ремонтно-строительными работами в Республике Калмыкия и выполняла ряд государственных контрактов. В сентябре 2017 года его семья переехала в г. *** на постоянное место жительства и в этой связи он решил прекратить деятельность ООО «***» и ликвидировать указанную фирму. Бухгалтерские услуги в тот период времени ему оказывала Д.А.Б., которую попросил помочь в ликвидации ООО «***», однако, последняя предложила продать указанную организацию, на что он ответил согласием. Через некоторое время Д.А.Б. позвонила ему и сказала, что её знакомая - Бадмаева Е.В. желает приобрести эту организацию, для чего требует все учредительные документы и печать ООО «***» для ознакомления. Он отправил указанные документы в г. Элисту через автобус. Получив документы, Д.А.Б. передала их Бадмаевой Е.В., которая после ознакомления пояснила, что её все устраивает, и она готова за неё предоставить 12000 рублей. Об этом ему сообщила Д.А.Б., а он одобрил данную сделку. После передачи документов Бадмаевой Е.В., последняя так и не передала денежные средства за ООО «***», перестав выходить на связь, не отвечала на звонки Д.А.Б. При этом, Бадмаева Е.В. сменила генерального директора в ООО «***» на С.Б.А., которого ни он, ни Дорджиева А.Б. не знали. В этой связи он обратился по этому поводу в налоговую г. Элисты, где написал заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, что решение о назначении генеральным директором ООО «***» Сангаджиева Б.А. не принимал и указанные сведения являются недостоверными. В 2014 году им в ПАО «***» был открыт расчетный счет, через который осуществлялись операции, связанные с коммерческой деятельностью ООО «***». После передачи документов Бадмаевой Е.В., то есть после сентября 2017 года он перестал проводить какие-либо операции и управлять расчетным счетом. С Бадмаевой Е. он никогда не встречался, с ней контактировала непосредственно Д.А.Б. На счет банковских операций по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «***», ООО «***», ООО «***», С.Б.А. и между своими счетами, на общую сумму более 10000000 рублей, а также №*** АО «***»», согласно которой совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», Госинкеев Б.В., С.Б.А., У.Э., и между своими счетами, на общую сумму более 2000000 рублей пояснил, что на тот период времени он уже не являлся генеральным директором, при этом все учредительные документы и печать ООО «***» находились в распоряжении Бадмаевой Е.В. Вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е.В. либо С.Б.А. Об этих операциях он узнал только в ходе допроса. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, указанными денежными средствами он не распоряжался. Кроме того, расчетный счет в АО «***»» он не открывал и им не распоряжался.

Свидетель Д.А.Б., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, чтов 2015 году она познакомилась с генеральным директором ООО «***» Бадмаевым Д.В., который предложил ей подработать у него в качестве бухгалтера для составления квартальной и годовой отчетности, проработала она примерно два года. На ООО «***» был открыт расчетный счет в ПАО «***», по которому Бадмаев Д.В. проводил банковские операции, касающиеся его предпринимательской деятельности, после чего предоставлял ей выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, на основе которых она составляла вышеуказанные отчеты. Примерно в сентябре 2017 года ей на мобильный телефон позвонил Бадмаев Д.В., сообщив, что в связи с переездом в г.Санкт- Петербург он прекратил деятельность ООО «***» и решил закрыть организацию, в связи чем не нуждается в её услугах. В свою очередь она предложила ему не закрывать её, а продать данное общество одной её знакомой - Бадмаевой Е.В., которая в тот период времени занималась куплей-продажей ООО. С Бадмаевой Е.В. она знакома примерно с 2012 года, она согласилась. В конце сентября 2017 года они встретились с Бадмаевой Е. на автобусной остановке - напротив гипермаркета «***» в ***, и передала ей учредительные документы ООО «***» и печать данной организации. После этого она с помощью сети «Интернет» узнала, что в ООО «***» произведена смена генерального директора на С.Б.А., а Бадмаев Д.В. остался учредителем организации.

Из показаний свидетеля С.Б.А., оглашенных в судебном заседании, следует, чтоосенью 2017 года он встретил свою знакомую – Б.Д., которая подыскивала для своей знакомой Бадмаевой Е.В. людей для регистрации на них ООО и за это готова выплатить вознаграждение. Далее, Б.Д. познакомила его с Бадмаевой Е.В. и последняя объяснила ему, что предоставит ему вознаграждение за каждую организацию по 10000 рублей, пояснив, что все будет законно, всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься она. Он доверился ей и согласился. Далее, Бадмаева Е.В. попросила предоставить его свой паспорт для составления документов, необходимых для регистрации ООО, что он и сделал. Спустя некоторое время он встретился с Бадмаевой Е.В., которая пояснила, что подготовила документы для перерегистрации ООО «***» и ООО «***» на его имя и попросила их подписать, что он и сделал. Об этих организациях он узнал только в ходе той встречи, с бывшими руководителями указанных организаций он не знаком. Далее, они вместе проехали к нотариусу, офис которого располагался по ул. ***, составили заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы ООО «***» на смену генерального директора. Он по просьбе Бадмаевой Е.В. передал пакет с какими-то документами специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Через несколько дней они ту же процедуру повторили с ООО «***». Примерно через день ему вновь позвонила Бадмаева Е.В. и сказала, что документы ООО «***» и ООО «***» готовы и необходимо их забрать в налоговой, что он и сделал. Указанные документы передал Бадмаевой Е.В. лично в руки. В тот же день Бадмаева Е.В. попросила его уведомить банк, в котором ранее были открыты расчетные счета на ООО «***» и ООО «***», о смене генеральных директоров и выписать новые чековые книжки на указанные расчетные счета. В этой связи он с Бадмаевой Е.В. проследовал в головной офис ПАО «***», где на втором этаже они составили уведомления о смене генеральных директоров и приобщили к нему документы, являющиеся основанием для этого. Он написал заявления о выдаче новых чековых книжек. Все документы, оформленные в тот день в банке, в том числе чековые книжки, он передал сразу же Бадмаевой Е.В. Офис Бадмаевой Е.В. в тот период времени располагался по адресу: ***. В указанной квартире он был несколько раз, где подписывал по просьбе Бадмаевой Е.В. какие-то документы, не вникая в их существо. В указанной квартире Бадмаева Е.В. через сеть Интернет на сайте банка АО «***» заключила договор на открытие расчетного счета на ООО «***» от его имени. В целях подтверждения факта заключения договора Бадмаева Е.В. сфотографировала его и договор, отправив электронно в банк АО «***». Через несколько дней в квартиру Бадмаевой Е.В. прибыл курьер АО «***» и попросил его подписать какие-то документы, вручив ему вторые их экземпляры и карту банка на его имя, которые он сразу же передал Бадмаевой Е.В. В конце декабря Бадмаева Е.В. попросила его снять денежные средства с расчетного счета ООО «***», он с Б. поехали в офис банка, снятые денежные средства он в полном объеме передал Б.Д. для последующей передачи Бадмаевой Е.В. После этого он сказал Бадмаевой Е.В., что больше не желает этим заниматься, на что она сказала выписать доверенность по форме банка на её знакомую Жигун М.С., с которой ранее он знаком не был, что и было им сделано, при этом она попросила расписаться в чековых книжках, оформленных им при вышеуказанных обстоятельствах, а именно в графах «подписи» в чеках, которые были не заполнены, что также было им сделано. По банковским операциям по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «***», ООО «***», ООО «***», С.Б.А. и между своими счетами, на общую сумму более 10000000 рублей, по расчетному счету АО «***»» №*** совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», Госинкеев Б.В., С.Б.А., У.Э., и между своими счетами, на общую сумму более 2000000 рублей, по расчетному счету ПАО «***» №*** совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «***», ООО «***», ООО «***», на общую сумму более 2800000 рублей, пояснил, что онявлялся номинальным директором и считает, что все операции совершены Бадмаевой Е.В. от его лица. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком. Денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «***» и ООО «***», он не распоряжался.

Свидетель П.В.Б., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, что в 2008 году она создала и зарегистрировала в налоговых органах ООО «***», где являлась учредителем и генеральным директором. Помощь в составлении налоговых деклараций по ООО «***» оказывала Д.З.Р., при этом в организации она выполняла роль бухгалтера. В 2016 году она решила закрыть магазин и в этой связи ликвидировать ООО «***», на что Д.З.Р. предложила продать указанную организацию ранее незнакомой Бадмаевой Е.В., на что она согласилась. Далее, она составила решение в налоговый орган о том, что снимает себя с должности генерального директора и назначает некого Госинкеева Б.В., его данные предоставила бухгалтер Д.З.Р. После чего она передала указанное решение с учредительными документами и печатью ООО «***» Д.З.Р. для дальнейшей передачи Бадмаевой Е.В., что и было ею сделано. С Бадмаевой Е.В. она встретилась впервые в офисе ПАО «***» по ул. ***, где уведомила банк о смене генерального директора в ООО «***», новым генеральным директором был незнакомый мужчина, на которого указала Бадмаевой Е.В. По выписке ООО «***», где по расчетному счету №*** (ПАО «***») в период времени с 1 сентября 2016 года по 3 ноября 2016 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 16000000 рублей с ОАО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», Госинкеев, ООО «***», У.З., М.А.Б., ООО «***», У.З.П., ООО «***», У.Е.В., ООО «***», ООО «***», ООО «***», ИП М.А.В., Д.Р.Р., пояснила, что об этих операциях она ничего не знает. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм она не знакома, о них слышит впервые. Денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «***», в этот период времени она, фактически, не распоряжалась.

Из показаний свидетеля Б.З.Р., оглашенных в судебном заседании, следует, что с 2010 года она оказывала бухгалтерские услуги ООО «***» (***), однако в штате указанной организации не состояла. В 2016 году П.В.Б. - учредитель и генеральный директор ООО «***» решила закрыть магазин и в этой связи ликвидировать ООО «***», на что она предложила продать указанную организацию своей знакомой - Бадмаевой Е.В., которая в тот период времени подыскивала организации для приобретения, однако, для каких именно целей ей неизвестно. На данное предложение П.В.Б. согласилась, после чего передала ей учредительные документы ООО «***» и печать организации, а она в свою очередь передала их Бадмаевой Е.В. для составления документов, необходимых для смены генерального директора и учредителя. Она познакомила П.В.Б. с Бадмаевой Е.В. За посреднические услуги Бадмаева Е.В. выплатила ей вознаграждение в сумме 2000 рублей, которое по её просьбе перевела на банковскую карту её сына – Д.Р.Р., однако не знала, что Бадмаева Е.В. совершила указанное перечисление с расчетного счета ООО «***».

Согласно показаниям свидетеля В.Л.Х., оглашенных в судебном заседании, от своего приятеля - Госинкеева Б.В. ему стало известно, что тот подыскивает людей для регистрации на них ООО и за это готов платить вознаграждение в сумме 8000 рублей. Это предложение заинтересовало его, он поинтересовался у Госинкеева Б.В. о цели создания таких ООО и что от указанных людей требуется, на что последний ответил ему, что указанные лица будут всего лишь номинальными руководителями, а всю финансово-хозяйственную деятельность будут осуществлять Госинкеев Б.В. и его знакомые, при этом данные организации создаются для ведения их какой-то предпринимательской деятельности и в данный момент они не могут зарегистрировать в налоговой на себя новые общества ввиду того, что они уже числятся в других организациях, всё будет законно. Госинкеев Б.В. сообщил, что за него подготовят всю необходимую документацию для регистрации ООО и попросил предоставить паспорт, что и было им сделано. Через несколько дней Госинкеев Б.В. в ходе встречи передал ему паспорт и пакет документов для регистрации ООО «***», после чего тот сдал их в налоговую инспекцию. В начале октября 2016 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., он открыл расчетный счет на ООО «***» в офисе ПАО «***» по ул. ***, там же оформил чековую книжку к расчетному счету. Во время написания заявления на открытие расчётного счета с ним рядом, помимо Госинкеева Б.В., находилась знакомая последнего - Бадмаева Е.В., при этом в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалиста банка Бадмаева Е.В. разъясняла, что ему необходимо. В указанном офисе он по их установке подключил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «***». Все документы, оформленные в офисе ПАО «***», включая логин/пароль к расчётному счету и чековую книжку, он передал сразу же Бадмаевой Е.В. лично в руки. Также по просьбе Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. он более пяти раз снимал денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «***» в офисе ПАО «***» по ул. ***, где, действуя согласно инструкции Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., в графах «сумма прописью» были уже указаны необходимые для снятия суммы, которые сразу после их получения он в полном объеме передавал Госинкееву Б.В. и Бадмаевой Е.В. Во время снятия денежных средств они всегда были вместе. В ноябре 2016 года Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. попросили его выписать в офисе ПАО «***» доверенность на незнакомую ему Ш.И.А. на распоряжение счетом ООО «***», что и было им сделано. Для этого они на отдельном листе предоставили ему её паспортные данные. При этом БадмаеваЕ.В. попросила его расписаться в незаполненных денежных чеках в графах «Подписи» в чековой книжке для получения денежных средств по расчетному счету ООО «***». Лично он никакие операции по указанному счету не проводил и не распоряжался денежными средствами, поступившими на счет. В конце ноября 2016 года к нему вновь обратились Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. с просьбой занять должность генерального директора в уже существующей ООО «***», которая принадлежала с их слов им, при этом пояснили, что он там также будет числиться как номинальный руководитель, при этом предложили вознаграждение в размере 8000 рублей, на что он согласился. Для смены генерального директора они обратились к нотариусу для составления заявления. После чего они уведомили ПАО «***» о том, что произошла смена генерального директора в ООО «***» в целях распоряжения ранее открытым расчетным счетом и выписали новую чековую книжку к расчетному счету, в которой он также по просьбе последних проставил свои подписи в незаполненных чеках в соответствующих графах. После чего Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. попросили его выписать в указанном банке доверенности на распоряжение расчетным счетом ООО «***» на незнакомых ему У.Э.Б. и Ш.И.А. Или он, или Ч.С.А. познакомил Госинкеева Б.В. с братом – В. Ю.И. Насколько ему известно, Госинкеев Б.В. также зарегистрировал на него какую-то организацию, однако подробностей ему не известны. По расчетным счетам: ООО «***» по счету №*** ПАО «***», согласно которому совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими юридическими организациями: ООО «***», от ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» на общую сумму более 11000000 рублей; ООО «***» по счету №*** ПАО «***», согласно которому совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими юридическими организациями: ИП М.А.В., ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» на общую сумму более 18000000 рублей, пояснил, что онявляется номинальным директором. Вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е.В. и Госинкеевым Б.В. от лица его фирм, так как все банковские документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «***», а также пароль и логин, предоставляющие доступ к системе дистанционного обслуживания, и чековая книжка к расчетному счету, находились в их распоряжении. Об этих операциях он ничего не знал, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, указанными денежными средствами не распоряжался. Он не принимал никакого участия в ведении их финансово-хозяйственной деятельности, какие-либо документы: договоры, платежные поручения, счет-фактуры, акты, товарные накладные он от лица этих организаций не подписывал. Примерно через месяц к нему вновь обратился Госинкеев Б.В. с просьбой оформить на его имя сим-карту сотового оператора «Билайн» для дистанционного управления расчетным счетом ООО «***» необходимо подключение нового абонентского номера, зарегистрированного на его имя, в связи с блокировкой ранее подключенного абонентского номера: ***, что он и сделал. ООО «***» и «***» ему неизвестны.

Из показаний свидетеля Ш.Г.В., оглашенных в судебном заседании, следует, что в 2013 году он образовал и зарегистрировал в налоговых органах ООО «***». В 2016 году в связи с ненадобностью он решил её «продать». Он обратился к своим знакомым, кому именно не помнит, которые познакомили его с Бадмаевой Е.В., пояснив, что она может помочь ему с ликвидацией и продажей ООО. Они договорились с последней о том, что она подыщет покупателя, а он в свою очередь передал ей учредительные документы ООО «***» и печать организации для составления необходимых документов для перерегистрации. Через некоторое время Бадмаева Е.В. сообщила, что нашла покупателя и ему необходимо подъехать к нотариусу, офис которого располагался по ***. После чего он приехал в указанный офис и подписал необходимые документы в присутствии нотариуса, при этом там также находился покупатель организации, молодой парень. С.Э.А. ему не знаком, Он снял наличные денежные средства с расчетного счета ООО «***» в офисе ПАО «***», когда происходило переоформление ООО «***» на С. по просьбе Бадмаевой Е.В. Она перевела тогда на расчетный счет ООО «***» денежные средства, от кого и в каком именно размере он не знает, попросив их снять по чеку, который она уже подготовила. Денежные средства он передал Бадмаевой Е.В. в полном объеме лично в руки. После смены генерального директора, расчетным счетом он уже не распоряжался.

Свидетель В.Ю.И., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что осенью 2016 года его двоюродный брат – В.Л.Х. познакомил его с Госинкеевым Б.В., который искал людей для регистрации на них ООО и выплачивал вознаграждение в сумме 8000 рублей. Госинкеев Б.В. сообщил, что указанные лица будут всего лишь номинальными руководителями, а всю финансово-хозяйственную деятельность будут осуществлять он со своими знакомыми, данные организации создаются для ведения какой-то их предпринимательской деятельности, всё будет законно и проблем в этой связи никаких не возникнет, на что он согласился Через несколько дней ему позвонил Госинкеев Б.В. и попросил подъехать к налоговой по ***, где в ходе встречи передал пакет документов для регистрации ООО «***», по просьбе последнего он сдал их в налоговую инспекцию. В декабре 2016 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., он открыл расчетный счет на ООО «***» в офисе ПАО «***» по ***. Во время написания заявления на открытие расчётного счета рядом с ним помимо Госинкеева Б.В. находилась знакомая последнего - Бадмаева Е.В., в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалиста банка Бадмаева Е.В. разъясняла, что ему необходимо. Также в указанном офисе он по инструкции Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. подключил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «***», сразу же передав все документы, оформленные в указанном офисе, включая логин/пароль к расчётному счету, Бадмаевой Е.В. лично в руки. По банковским операциям по зачислению/перечислению денежных средств между ООО «***» и ООО «***» на общую сумму более 3000000 рублей, показал, что они совершены Бадмаевой Е.В. либо Госинкеевым Б.В., так как все банковские документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «***», а также пароль и логин, предоставляющие доступ к системе дистанционного обслуживания, находились в их распоряжении, об этих операциях он ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, указанными денежными средствами не распоряжался. Налоговые декларации, договор поставки № 11 от 10 декабря 2016 года, заключенный между ООО «***» и ООО «***» им никогда не заключался и не исполнялся.

Из показаний свидетеля Г.И.Б., оглашенных в судебном заседании, следует, что в 2016-2017 годах Бадмаева Е.В. обратилась к ней с просьбой снять наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», при этом в штате указанных организаций она никогда не состояла. Для снятия денежных средств Бадмаева Е.В. предоставляла ей заполненные чеки по расчетным счетам ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***» с указанием необходимых сумм для снятия. Действуя по инструкции Бадмаевой Е.В., в назначенное ею время она с паспортом и чеком обращалась в офис ПАО «***», где подписывала подготовленные специалистом банка соответствующие документы, и в кассе ей выдавали надлежащую сумму. Затем, она по телефону сообщала Бадмаевой Е.В. о том, что сняла денежные средства, на что последняя отвечала, что её на улице ожидает человек, которому необходимо передать всю необходимую сумму денег, что она и делала. Откуда Бадмаева Е.В. располагала такими денежными средствами ей неизвестно. Ей было известно, что Бадмаева Е.В. предоставляла бухгалтерские услуги населению и проживала на тот период времени в квартире по адресу: ***.

Свидетель А.Р.В., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что в 2016 году его сестра – А.М.В. предложила ему подработать у её подруги - Бадмаевой Е.В. в качестве помощника, он должен был заниматься приемом документов от различных лиц, необходимых для регистрации ООО, а также сдавать налоговые декларации и другие отчетности в налоговую инспекцию. Он согласился, А.М.В. познакомила его с Бадмаевой Е.В., которая пообещала выплачивать ему ежемесячное вознаграждение по 10000 рублей. Свою деятельность Бадмаева Е.В. осуществляла в квартире по адресу: ***, где вместе со своим гражданским мужем - Госинкеевым Б.В. и подругой - Жигун М.С. занималась налоговыми, бухгалтерскими отчетами неизвестных ему организаций, переводами денежных средств на различные расчётные счета, через имеющейся в квартире персональный компьютер. Бадмаева Е.В., Жигун М.С. и Госинкеев Б.В. часто приходили в квартиру с пакетами, в которых находились денежные средства, однако, кому они принадлежали и в каких размерах, ему неизвестно. С расчетного счета ООО «***» он снимал денежные средства по указанию Бадмаевой Е.В., но ООО ему ранее не было знакомо. В целях снятия денежных средств Бадмаева Е.В. предоставляла ему заполненные чеки по расчетному счету ООО «***» с указанием необходимых для снятия сумм. Действуя по инструкции Бадмаевой Е.В., он с паспортом и чеком обращался в офис ПАО «***», где подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали надлежащую сумму, которую в полном объеме передавал Бадмаевой Е.В., ожидавшей его на выходе из офиса банка.

Из показаний свидетеля Ж.Е.А., оглашенных в судебном заседании, следует, что в начале 2017 года она узнала от своего супруга – Ж.В.Ю. о том, что её знакомая - Бадмаева Е.В. предложила ему зарегистрировать на него ООО, обещав за это выплачивать ему ежемесячное вознаграждение, на что он согласился, однако зарегистрировал ли он ООО, ей неизвестно. Кроме того, через несколько месяцев Бадмаева Е.В. попросила её оформить на себя банковскую карту в ПАО «***» и передать ей в пользование, на что она согласилась, после чего они с Бадмаевой Е.В. и её знакомым - Госинкеевым Б.В. обратились в офис ПАО «***», где она написала заявление на открытие банковской карты, а также по просьбе Бадмаевой Е.В. указала её в заявлении о лице, имеющем право получить указанную карту. По выписке ООО «***» по расчетному счету № ***(АО«***») по зачислению денежных средств:13 апреля 2017 года в сумме 25 080 рублей, где в назначении платежа указано: «Заработная плата март 2017 года»;17 апреля 2017 года в сумме 9190 рублей, где в назначении платежа указано: «Заработная плата март 2017 года», пояснила, что указанные денежные средства получила Бадмаева Е.В., так как данной картой она не распоряжалась, о них ничего не знает. Офис Бадмаевой Е.В. располагался по ул. *** - возле торгового центра «***». В офисе в её деятельности ей помогала Жигун М.С.

Согласно показаниям свидетеля А.И.Б., оглашенным в судебном заседании, в начале 2017 года она решила закрыть ООО «***», в связи с чем обратилась к специалистам в офис по адресу: ***. Специалист указанного центра посоветовал ей не закрывать организацию, а продать её, тем самым покрыть свои расходы, затраченные на государственные пошлины при открытии ООО. Она согласилась на указанное предложение и предоставила специалисту свой номер телефона для связи. Через некоторое время на её абонентский номер позвонила женщина, представилась Н.Л.Н. и сказала, что желает приобрести её организацию. В ходе встречи она передала Н.Л.Н. для обозрения уставные документы и печать ООО, после чего та сказала, что её все устраивает, она готова заплатить за неё 50000 рублей, пояснив, что подготовит все необходимые документы по перерегистрации ООО на своего человека. Н.Л.Н. попросила ее открыть расчетный счет в ПАО «***», чтобы проводить по нему банковские переводы, касающиеся её предпринимательской деятельности. По просьбе Н.Л.Н. она открыла расчетный счет на ООО «***» в офисе ПАО «***», после чего предоставила последней все банковские документы, связанные с открытием расчетного счета, и чековую книжку, и по установке Н.Л.Н. подписала незаполненные чеки. Через несколько дней ей позвонила Н.Л.Н. и сказала, что на расчетный счет ООО «***» поступили денежные средства и их срочно необходимо снять, после чего в офисе банка по заполненному чеку она сняла наличные денежные средства по расчетному счету ООО «***» в сумме более 500000 рублей, которые сразу же передала Н.Л.Н. лично в руки в полном объеме. В этот же день Н.Л.Н. попросила в офисе банка выписать доверенность на имя Б.А.Б. на распоряжение расчетным счетом ООО «***». Его паспортные данные ей предоставила Н.Л.Н. Она снимала наличные в сумме 690 578 рублей от 20 января 2017 года ООО «***» по указанию Н.Л.Н. По банковским операциям в период времени с 18 января 2017 года по 26 января 2017 года по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 2000000 рублей с ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм не знакома, о них слышит впервые, денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «***», в этот период времени она не распоряжалась, поскольку в указанное время уже не состояла в должности генерального директора ООО «***», учредительные документы и печать ООО «***» хранились у Н.Л.Н. Обозрев договор на транспортные услуги от 10 января 2017 года, заключенный между ООО «***» и ООО «***» на сумму 605000 рублей, счет на оплату № 2 от 18 января 2017 года и акт № 2 от 18 января 2017 года на выполнение работ-услуг, показала, что указанные документы видит впервые, ООО «***» ей не знакомо, при этом никакие транспортные услуги она и её организация не предоставляли.

Из показаний свидетеля Б.Н.В., оглашенных в судебном заседании, следует, что в январе 2017 года в г. Элисте во время распития спиртных напитков он познакомился с парнями по имени «Б.» и «А.», которые в ходе разговора предложили ему подзаработать, пояснив, что хотят открыть строительный магазин в г.Элиста, а от него требуется выступить в качестве генерального директора в указанной организации, в связи с этим ему будет выплачиваться заработная плата. С их слов, данная деятельность будет законной и проблем у него не возникнет, после чего он согласился, предоставив им свой паспорт для составления необходимых документов. Через несколько часов они на автомашине подъехали к какому-то многоквартирному дому, из которого вышла женщина, которая села в машину и они проехали к офису нотариуса, где указанная женщина предоставила нотариусу пакет документов от его имени, необходимый для смены генерального директора. Далле, они поехали в налоговую инспекцию г. Элисты, где передали специалисту налоговой какой-то пакет документов. Никакие расчетные счета на организацию он не открывал и не обращался в банковские учреждения. С 18 января 2017 года по 26 января 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 2000000 рублей с ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», однако он об этом ничего не знал, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. В этой связи денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «***», в этот период времени он не распоряжался.

Свидетель Б.А.Б., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что в начале 2017 года он встретил свою знакомую – Н. Л.Н., которая предложила ему подработать в качестве бухгалтера в какой-то организации, обещав выплачивать ему по 15000 рублей в месяц, то все законно, на что он согласился. По её просьбе он предоставил ей свою копию паспорта. Через некоторое время ему позвонила Н. Л.Н. и попросила подъехать к головному офису ПАО «***» г. ***. Войдя в офис, он встретил Н.Л.Н., которая предоставила ему чековую книжку и попросила снять сумму около 500000 рублей, пояснив, что необходимо снять денежные средства с расчетного счета ООО «***», предоставив ему его реквизиты. В кассе он получил денежные средства, которые в офисе в полном объеме передал Н.Л.Н. На следующий день она вновь обратилась к ему с аналогичной просьбой, в том же офисе банка он снял денежные средства с расчетного счета ООО «***» в сумме около 500000 рублей и передал Н.Л.Н.

Из показаний свидетеля Д.С.Б., оглашенных в судебном заседании, следует, что примерно в 2015 году он зарегистрировал на свое имя в налоговых органах ИП «***», однако никакой предпринимательской деятельностью не занимался, в связи с чем решить закрыть своё ИП. Через некоторое время ему на телефон позвонил неизвестный мужчина и пояснил, что ему известно о том, что он хочет закрыть ИП, в этих целях попросил предоставить ему все учредительные документы ИП, а также документы, связанные с открытием банковского счета, что и было им сделано при личной встрече. Указанный мужчина пояснил, что является представителем ООО «***», о которой он ранее ничего не слышал. Спустя некоторое время ему снова позвонил данный мужчина и сказал, что воспользовался его расчетным счетом ИП «***» для проведения каких-то операций, однако указанные операции служба безопасности ПАО «***» «заморозила» и потребовала предоставить документы, подтверждающие совершение сделок. В этой связи мужчина попросил его предоставить в офис банка подготовленные им документы и снять денежные средства, проходившие по банковским операциям, что и было им сделано - он обналичил денежные средства, поступившие 10 марта 2015 года в сумме 650 000 рублей, 12 марта 2015 года - 400 000 рублей, 19 марта 2015 года - 505 100 рублей. Указанные суммы он снял в полном объеме и передал указанному мужчине лично в руки.

Свидетель Б. (Г.) Б.Х., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, что в марте 2017 года она встретила свою знакомую Бадмаеву Е.В., которая предложила немного подзаработать - занять на несколько месяцев должность генерального директора в ООО «***», пояснив, что она будет номинальным руководителем, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься лично Бадмаева Е.В., все будет законно. За это Бадмаева Е.В. обещала выплатить вознаграждение в сумме 8000 рублей, она доверилась и согласилась, после чего предоставила ей ксерокопию паспорта для составления необходимых документов для смены генерального директора. Спустя некоторое время Бадмаева Е.В. попросила её подойти к нотариусу, где ее ожидали Бадмаева Е.В. и бывший генеральный директор ООО «***» Х.Г. После перерегистрации ООО «***» на её имя, Бадмаева Е.В. забрала все учредительные документы и печать ООО у Х.Г. и оставила у себя на хранении. Она выписала по установке Бадмаевой Е.В. доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документов, заявлений, писем, обращений в ИФНС России по г.Элисте. Жигун М.С. являлась помощницей Бадмаевой Е.В., познакомились они с ней в их офисе по адресу: ***. Бадмаева Е. попросила уведомить банк, в котором ранее был открыт расчетный счет на ООО «***», о смене генерального директора и выписать новую чековую книжку на указанный расчетный счет. Они с Бадмаевой Е.В., находясь в головном офисе ПАО «***», составили уведомление о смене генерального директора и приобщили к нему документы, являющиеся основанием для этого. Затем, она написала заявление о выдаче новой чековой книжки, оформила корпоративную карту на своё имя. Все документы, оформленные в банке, в том числе чековую книжку и корпоративную карту с PIN-кодом, она сразу же передала Бадмаевой Е.В. Через несколько дней ей позвонила Бадмаева Е.В. и попросила её срочно подъехать к головному офису ПАО «***», где её будет ожидать Жигун М.С. Встретившись с Жигун М.С., последняя сообщила, что с расчетного счета ООО «***» необходимо снять денежные средства и для этого выдала ей заполненный чек, попросила подписать его в графе «Подпись генерального директора». Действуя по инструкции Жигун М.С., она с паспортом и чеком прошла в указанный офис ПАО «***» и подписала подготовленные специалистом банка соответствующие документы, после чего в кассе ей выдали надлежащую сумму. Полученные денежные средства она в полном объеме передала Жигун М.С. Спустя некоторое время ей вновь позвонила Бадмаева Е.В. и попросила помочь им снять денежные средства таким же образом, после чего она вновь сняла денежные средства и передала их в полном объеме Жигун М.С. Затем, она сообщила Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. о том, что не намерена больше участвовать в снятии денежных средств с расчетного счета ООО «***», на что те предложили выписать доверенность по форме банка на имя Жигун М.С., что и было ею сделано. Они попросили ее расписаться в графах «подписи» во всех чеках, которые были не заполнены, что и было ею сделано. С того периода они перестали её беспокоить. Ей неизвестно, откуда поступали указанные денежные средства на расчетный счет ООО «***». Налоговые декларации, договоры, счет-фактуры, акты, акты-передачи, которые она не подписывала и видит их впервые. С 7 февраля 2017 года по 12 сентября 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств с М.Б.С., Х.Р.В., ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», от ООО «***», Г.Б.Х., на сумму более 10000000 рублей совершены Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., об этих операциях она ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм не знакома, о них слышит впервые, указанными денежными средства не распоряжалась. Корпоративную карту на своё имя и сразу же вместе с PIN-кодом передала в пользование Бадмаевой Е.В., при этом денежными средствами, поступившими на её корпоративную карту, она также не распоряжалась. Данные об абонентском номере телефона, который ей неизвестен, у нее в пользовании никогда не находился, с А.Б.Х. она не знакома.

Из показаний свидетеля М.С.П., оглашенных в судебном заседании, следует, что в августе 2017 года во время распития спиртных напитков он познакомился с «В.» - мужчиной азиатской внешности, на вид около 35 лет. На следующий день «В.» позвонил ему на мобильный телефон и предложил немного подзаработать, заняв на несколько дней должность генерального директора в ООО «***». Через некоторое время он встретился с «В.» и передал ему копию своего паспорта в целях подготовки необходимых документов для смены генерального директора. После чего «В.» позвонил ему и сказал проехать в налоговую инспекцию либо к нотариусу, где его будет ожидать его брат с пакетом документов. Прибыв в обозначенное место, он встретился с братом «В.», после чего они оформили заявление на смену генерального директора. Налоговые декларации, договоры, счет-фактуры, акты, акты-передачи, поручения, связанные с банковскими операциями не подписывал, с лицами и представителями фирм не знаком, о них слышит впервые, денежными средства не распоряжался.

Свидетель С.Д.Б., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что в августе 2017 года в ходе встречи его знакомый - Госинкеев Б.В. предложил ему немного подзаработать - помочь в предпринимательской деятельности, для этого ему нужно было выступить в качестве генерального директора в его организации ООО «Нептун» на несколько дней, что всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься лично Госинкеев Б.В., подготовит все необходимые для этогодокументы. Госинкеев Б.В. сразу пояснил, что его деятельность будет законной, за это обещал выплатить ему вознаграждение в зависимости от полученной его организацией прибыли. На указанное предложение он согласился, предоставил Госинкееву Б.В. ксерокопию паспорта для составления необходимых документов для смены генерального директора. Спустя некоторое время ему позвонил Госинкеев Б.В. и попросил подъехать к дому ***, где из подъезда вышел Госинкеев Б.В. и ранее неизвестная ему Бадмаева Е.В., которая предоставила ему пакет документов. Они сообщили ему, что документы необходимо заверить у нотариуса, а после передать в налоговую инспекцию для государственной регистрации. Они с Госинкеевым Б.В. прибыли в офис нотариуса, где он в присутствии нотариуса заверил своей подписью заявление на смену генерального директора. После этого указанные документы он предоставил для регистрации в налоговую инспекцию г.Элисты. Примерно через неделю нему позвонил Госинкеев Б.В. и сообщил, что у него не получается никак реализовать данную организацию, в этой связи он решил перерегистрировать ООО «***» на другого своего человека, чтобы она дальше не числилась на нем. С 7 февраля 2017 года по 12 сентября 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: М.Б.С., Х.Р.В., ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», от ООО «***», Г.Б.Х., на сумму более 10000000 рублей, однако счет он не открывал, при этом об этих операциях ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, не исполнял, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые, указанными денежными средства не распоряжался, большая часть операций произведена до его назначения на должность генерального директора ООО «***».

Из показаний свидетеля Ж.В.Ю., оглашенных в судебном заседании, следует, что в конце 2016 года через свою бывшую супругу – Ж.Е.А. он познакомился с её подругой - Бадмаевой Е.В. В начале 2017 года ему позвонила Бадмаева Е.В. и предложила ему подзаработать, зарегистрировать на своё имя ООО в налоговых органах и выступить в организации в качестве учредителя и генерального директора. Бадмаева Е.В. объяснила, что все законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального руководителя на несколько месяцев, всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься она лично. За это она предложила ему выплатить 5000 рублей, на что он согласился. Спустя некоторое время ему позвонила Бадмаева Е.В. и попросила подъехать к дому 27 первого микрорайона г. Элисты. Он передал ей свой паспорт, она ушла в свою квартиру для составления необходимых документов для регистрации ООО. Через несколько минут она спустилась с неизвестным ему ранее Госинкеевым Б.В., они на его автомобиле последнего марки «LADA» черного цвета проехали к налоговой инспекции по ул. ***. БадмаеваЕ.В. передала ему пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Долан», после чего он по её указанию передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Государственную пошлину за регистрацию ООО оплачивала Бадмаева Е.В. Возле налоговой заказали печать ООО «***», оплату за изготовление печати также осуществила Бадмаева Е.В. Печать после изготовления хранилась у БадмаевойЕ.В. Примерно через день ему вновь позвонила Бадмаева Е.В. и сказал, что документы готовы и необходимо их забрать в налоговой. Для этого Госинкеев Б.В. с Бадмаевой Е.В. заехали за ним и довезли его до налоговой, где он забрал указанные документы, которые сразу передал Бадмаевой Е.В. Они открыли расчетный счет на ООО «Долан» и чековую книжку к нему. Все документы, оформленные в банке, он передал Бадмаевой Е.В. По установке Бадмаевой Е.В. он выписал доверенность по форме банка на имя ранее незнакомой ему Жигун М.С. на распоряжение расчетным счетом ООО «***». По доверенностям ООО «***» от 17 апреля 2017 года и от 23 июля 2018 года пояснил, что подписи в указанных документах напротив его фамилии ему не принадлежат. По расчетному счету №*** (ПАО «***»), согласно которой совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 3000000 рублей, со следующими юридическими организациями: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», пояснил, что все операции совершены Бадмаевой Е.В., Жигун М.С. или Госинкеевым Б.В. от лица его фирмы, так как у них в распоряжении находились все необходимые документы для совершения указанных операций, включая доверенности. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые, денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Долан», не распоряжался.

Из показаний свидетеля А.К.А., оглашенных в судебном заседании, следует, что обозрев выписки по расчетным счетам: ООО «***»» по счету ***, где на расчетный счет №*** ПАО «***» (***) от указанной организации 30 ноября 2015 года перечислено 37000 рублей, где в назначении платежа указано заработная плата за ноябрь 2015 года, а также ООО «***» по счету №***, где на расчетный счет №*** ПАО «***» (***) от указанной организации 12 ноября 2015 года произведены три операции по перечислению денежных средств в общей сумме 1371000 рублей (431 000+453 000+533 000), где в обосновании операций указано: «Возврат денежных средств по договору займа», пояснил, что в штате указанных организаций никогда не состоял, заработную плату не получал, не предоставлял никому заем на такую сумму. В 2015 году к нему обратился его знакомый - Госинкеев Б.В. и попросил открыть карту в ПАО «***» со статусом «золотая» и передать ему в целях использования, так как его карты были, якобы, заблокированы, на что он согласился. После чего Госинкеев Б.В. познакомил его с Бадмаевой Е.В., они вместе проехали в офис ПАО «***», расположенный в г. Элисте, где он оформил на свое имя золотую банковскую карту, после чего сразу же передал её в конверте вместе с PIN-кодом Госинкееву Б.В. и Бадмаевой Е.В. Об этих операциях он ничего не знает.

Свидетель К.Н.В., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, что в сентябре 2016 года она обратилась к подруге – Ш.И.А. с просьбой одолжить денежные средства, на что последняя сказала, что не располагает денежными средствами, но предложила обратиться к её сожителю - Госинкееву Б.В., с которым познакомила ее в тот же день. В ходе беседы Госинкеев Б.В. сказал, что готов одолжить ей 4000 рублей, но при условии, что она согласится помочь ему в предпринимательской деятельности. Так, ей необходимо было зарегистрировать на себя ООО и на несколько месяцев занять должность генерального директора в указанной организации, после чего открыть на организацию расчетный счет в банковском учреждении. В начале октября 2016 года ей позвонил Госинкеев Б.В. и попросил подъехать к налоговой инспекции г. Элисты, где в ходе встречи передал ей пакет документов, необходимый для регистрации ООО «***», попросив их сдать специалистам налоговой инспекции, что она и сделала. Продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., она открыла расчетный счет на ООО «***» в офисе ПАО «***» по адресу: ***, подключив к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», там же оформила чековую книжку и корпоративную банковскую карту, куда со слов Госинкеев Б.В. должна была поступать её заработная плата. Карту с PIN-кодом, чековую книжку и все документы, связанные с открытием счета, она также передала ГосинкеевуБ.В., который находился рядом с ней в офисе банка лично в руки. После чего, Госинкеев Б.В. представил ей за это 4000 рублей. Она являлась номинальным директором, фактическими руководителями являлись Госинкеев Б.В. и его знакомые. По расчетному счету №*** (ПАО «***») совершены банковские операции по зачислению от ИП М.А.В. на общую сумму 4700 000 рублей, однако она их не совершала, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с ИП М.А.В. и её представителями не знакома, о них слышит впервые. Вышеназванные операции от лица её фирмы мог совершить только Госинкеев Б.В. и его знакомые, Товарные накладные, счет-фактуры, налоговые декларации, какие-то бухгалтерские отчеты по ООО «***» она не подписывала и не исполняла в виду отсутствия такой возможности. По предъявленным чекам, согласно которым она снимает денежные средства с расчетного счета ООО «***» в офисе ПАО «***» пояснила, что в указанные дни Госинкеев Б.В. просил её снимать денежные средства с расчетного счета ООО «***», так как она являлась генеральным директором указанной фирмы. В указанные дни Госинкеев Б.В. заезжал за ней на своей автомашине темного цвета, марки «***», после чего они подъезжали к головному офису ПАО «***» по адресу: ***, в машине он представлял ей чековую книжку по расчетному счету ООО «***», после чего она с его слов заполняла денежный чек, где указывала также с его слов необходимую сумму для снятия. Далее, по его установке он обращалась к специалистам банка в целях снятия указанных сумм, затем подписывала соответствующие документы, подготовленные специалистом, затем в кассе ей выдавали надлежащую сумму. Госинкеев Б.В. в то время ожидал её на выходе из офиса банка, после чего в машине она передавала ему пакет с выданными денежными средствами в полном объеме.

Согласно показаниям свидетеля Ч.Л.М., оглашенным в судебном заседании, в 2016 году она познакомилась с Госинкеевым Б.В., который предложил заработать «легкие» деньги, на что она согласилась. Со слов Госинкеева Б.В. ему в целях осуществления предпринимательской деятельности необходимо было подписать какие-то документы для проведения переводов денежных средств, в связи с этим он нуждался в поручителе для совершения сделок, однако, какие сделки, какие переводы и с чем они связаны, ей неизвестно. Он убедил её, что все будет правомерно и никаких негативных последствий не наступит. После этого она передала Госинкееву Б.В. по его просьбе копию своего паспорта для составления каких-то документов. Через некоторое время Госинкеев Б.В. заехал за ней и они поехали до его специалиста - Бадмаевой Е.В., которая в машине предоставила ей пакет документов, попросив их подписать, что она и сделала, после чего они поехали в налоговую инспекцию г. Элисты для сдачи подписанных ею документов. На первом этаже налоговой инспекции Бадмаева Е.В. указывала ей кому обратиться из специалистов и что необходимо говорить. В тот же день они проехали к офису банка ПАО «***», где она по указанию Госинкеева Б.В. открыла расчетный счет, после чего в машине Госинкеев Б.В. предоставил ей желтую чековую книжку и попросил расписаться в денежных чеках, которые не были заполнены. Все подписанные документы она передавала Госинкееву Б.В. либо Бадмаевой Е.В. В выписке ООО «Гелиос», где по расчетному счету №4*** (ПАО «***») совершены банковские операции по зачислению от ООО «***» и ООО «***», операции по снятию денежных средств и возврата ранее перечисленных денежных средств на общую сумму более 1500000 рублей, пояснила, что указанные операции она не совершала, ничего о них не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывала, с ООО «***» и ООО «***», а также их представителями не знакома, о них слышит впервые. Вышеназванные операции от лица её фирмы мог совершить только Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В., так как они, фактически, имели полный доступ к её расчетному счету. Никакие денежные средства по указанному расчетному счету она не снимала и не распоряжалась ими. Налоговые декларации, какие-то бухгалтерские отчеты по ООО «***», договоры поставки, она видит впервые, она их не подписывала и не исполняла.

Свидетель Б.А.Г., показания которойоглашены в судебном заседании, пояснила, что 20 апреля 2016 года они со своим знакомым образовали и зарегистрировали в налоговом органе ООО КК «***», где оба являлись соучредителями, она была назначена в качестве генерального директора. В целях осуществления предпринимательской деятельности ею лично открыт расчетный счет в операционном офисе ПАО «***» г. Элисты, который она подключила к системе дистанционного банковского обслуживания, оформила чековую книжку и корпоративную карту, а также привязала к указанному счету свой сотовый номер телефона: *** для смс-оповещений. Ввиду состоявшейся ссоры со своим знакомым она решила закрыть их организацию, так и не начав предпринимательскую деятельность. Её хороший знакомый Шитвиров В.А. посоветовал ей обратиться к его знакомой - Бадмаевой Е.В. по этому вопросу и дал ее номер телефона. В тот же день она созвонилась с Бадмаевой Е.В. и рассказала о своей проблеме, на что та сказала подъехать к ней в офис, где по приезду они познакомилась, она передала Бадмаевой Е.В. на обозрение пакет документов по ООО КК «Байн-Сай» - учредительные документы, банковские документы (договоры, логин и пароль от личного кабинета, рутокен, банковскую карту, чековую книжку), а также печать, и попросила закрыть указанную организацию. Бадмаева Е.В. предложила указанную организацию не закрывать, а передать ей путем перерегистрации, попросив её оставить все документы у неё, сказав, что в скором времени позвонит. Через несколько дней ей поступило смс-сообщение от ПАО «***» о поступлении денежных средств более 100000 рублей. В этой связи она сразу же позвонила Бадмаевой Е.В. и спросила, что это за денежные средства, на что та пояснила, что они принадлежат ей и попросила ее их снять в офисе банка по чековой книжке. Кроме того, Бадмаева Е.В. пояснила, что ввиду того, что процедура перерегистрации занимает определенное время, она решила воспользоваться заблаговременно расчетным счетом организации. После чего она передала ей чековую книжку по расчетному счету ООО КК «***». Бадмаева Е. убедила её, что в снятии денежных средств ничего противоправного. Доверившись ей, она сняла денежные средства по чековой книжке и передала Бадмаевой Е.В. в полном объеме. На протяжении всего месяца она по просьбе Бадмаевой Е. снимала с указанного расчетного счета различные суммы денежные средств, которые также передавала последней. От кого поступали указанные денежные средства ей не было известно, она видела только поступление суммы денег. В квартире - офисе Бадмаевой Е.В. в один из дней она встретила ранее незнакомого Госинкеева Б.В., который обсуждал с Бадмаевой Е.В. процент, какой им установить с каких-то денежных переводов, при этом они обсуждали банковские карты, позволяющие снимать большие лимиты денежных средств. В выписке ООО «***» по расчетному счету №*** (ПАО «***»), где совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 3000000 рублей, со следующими юридическими организациями: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» на общую сумму более 2500 000 рублей, пояснила, что на тот период времени, фактически, она не являлась руководителем организации, так как все учредительные, банковские документы и печать находились в распоряжении Бадмаевой Е.В. в целях перерегистрации. Указанные операции она не совершала, ничего о них не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывала, с вышеназванными организация и их представителями не знакома, о них слышит впервые. Вышеназванные операции от лица ее фирмы могла совершить только Бадмаева Е.В., так как она имела полный доступ к расчетному счету организации. С момента передачи всех учредительных и банковских документов ООО КК «***» Бадмаевой Е. - с конца июня 2016 года, юридический адрес ООО КК «***»: ***, являлся недействительным, так как с того периода времени договор аренды она ни с кем не заключала на данное помещение, с того периода времени никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО КК «***» не осуществлялась по этому адресу. Она не знакома с новоизбранным генеральным директором указанного общества.

Из показаний свидетеля Т.Е.А., оглашенных в судебном заседании, следует, что с декабря 2014 года она проживает в г.***. По выписке ООО «***» по расчетному счету №*** (ПАО «***»), где в период времени с 12 мая 2015 года по 27 октября 2015 года - в период её руководства в указанной организации совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими лицами/юридическими организациями: ООО «***», ОАО «***», ОАО «***», ИП К.Д.В., П.Ю.В., М.А.Н., ООО «***», ООО «***», Б.Д.А., ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», Госинкеев Б.В., Ш.И.А., БУ РК «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», КП РК «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», на общую сумму более 10000000 рублей, пояснила, что к ООО «***» отношение не имела и не имеет, озвученные организации и лица ей не известны, никакие доверенности она не подписывала. Она является собственником квартиры по адресу: ***. О том, что указанная квартира использовалась Бадмаевой Е.В., Жигун М.С. и Госинкеевым Б.В. в качестве офиса, ей ничего неизвестно. В декабре 2014 года, когда она уезжала в г. ***, Бадмаева Е.В. попросила её пожить в этой квартире, сославшись на свое трудное материальное и семейное положение, она разрешила ей пожить в этой квартире на неопределенный период с условием оплаты коммунальных платежей.

Свидетель Ш.И.А., показания которой былиоглашены в судебном заседании, пояснила, что по выписке ООО «***» по расчетному счету № *** (ПАО «***»), где на её расчетный счет № *** ПАО «***» (***.) от указанной организации произведены следующие операции по перечислению денежных средств: 18 августа 2015 года перечисление на ее расчетный счет денежных средств в сумме 85 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Агентское вознаграждение согласно договору № 2 от 10 апреля 2015 года», 18 августа 2015 года перечисление на ее расчетный счет денежных средств в сумме 96 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Агентское вознаграждение согласно договору № 2 от 10 апреля 2015 года» затрудняется вспомнить обстоятельства указанных перечислений денежных средств, но может предположить, что данные банковские операции были совершены с использованием ее счета по инициативе ее бывшего гражданского супруга - Госинкеева Б.В. Ей достоверно известно, что Госинкеев Б.В. совместно со своей нынешней гражданской супругой - Бадмаевой Е.В. занимался какой-то деятельностью в сфере банковских операций, связанной с постоянным регулярным снятием наличных денежных средств. В этой связи, две вышеуказанные операции, скорее всего, были совершены непосредственно в интересах Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. Ей ничего не известно об ООО «***» и ООО «***», она не знакома с руководителями указанных организаций. Все указанные факты снятия наличных денежных средств по чекам совершались ею по просьбе Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. Сначала они с Госинкеевым Б.В. посещали квартиру в ***, в котором располагалась вся бухгалтерия Бадмаевой Е.В. Там Бадмаева Е.В. готовила какие-то необходимые документы, после чего они с Госинкеевым Б.В. на его автомобиле направлялись в офис «***», где она предъявляла необходимые документы, после чего ей выдавали указанную в чеке сумму наличных денежных средств. В автомобиле она передавала всю сумму обналиченных денежных средств Госинкееву Б.В., иногда с ними в автомобиле находилась Бадмаева Е.В. Со слов Госинкеева Б.В. в дальнейшем он передавал указанные денежные средства различным лицам. Иногда она задавала Госинкееву Б.В. вопросы об источнике происхождения данных крупных сумм денежных средств, однако, он ей в резкой форме отвечал, что это не должно ее касаться и ей не стоит этим интересоваться. С Жигун М.С. она знакома, последняя работала вместе с Бадмаевой Е.В. в указанной квартире, ей известно, что Жигун М.С. отвечала за подготовку документов, осуществляла какие-то бухгалтерские функции.

Согласно показаниям свидетеля Б.С.Д., оглашенных в судебном заседании, в марте 2016 года он зарегистрировал в налоговых органах на свое имя ИП «***». В отношении банковской операции - 13 декабря 2016 года с расчетного счета № ***ООО «***» на расчётный счет № *** ИП «***» перечислено 206 000 рублей, где в назначении платежа указано: «по договору займа от 11 декабря 2016 года» пояснил, что ООО «***» ему не знакомо, а также он не знаком с представителями указанной организации. В декабре 2016 года ему срочно потребовались денежные средства для приобретения животноводческой стоянки, в связи с чем он обратился к Б.С. являлся гражданским супругом его родной сестры – Б.С.Д. с просьбой помочь найти в долг денежные средства в сумме 206000 рублей на несколько дней. Через некоторое время Б.С. познакомил его Бадмаевой Е.В. и сказал, что она сможет одолжить необходимую сумму денег. Бадмаева Е.В. добавила, что предоставит денежные средства только в безналичной форме, так с её слов, у неё имелась организация, через расчетный счет которой она перечислит необходимую сумму денег на расчетный счет его ИП, на что он согласился. О том, что Бадмаева Е.В. перечислила денежные средства в сумме 206000 рублей с расчетного счета ООО «***» он не знал. Через несколько дней он созвонился с Бадмаевой Е.В. по ранее представленному номеру: 8*** и спросил, каким образом вернуть ей денежные средства, на что та ответила только в наличной форме.

Из показаний свидетеля Т.Л.А., оглашенных в судебном заседании, следует, что его супруга поддерживала дружеские отношения с Бадмаевой Е.В. Они с супругой часто были гостях у Бадмаевой Е.В. - в ***. Ему известно, что она предоставляла юридические услуги в сфере создания, перерегистрации, ликвидации ООО. В указанной квартире он познакомился с помощником Бадмаевой Е.В. – Жигун М.С., которая с Бадмаевой Е.В. подготавливала какие-то документы на их персональном компьютере. Спустя некоторое время к нему обратилась Бадмаева Е.В. и попросила выступить в качестве генерального директора в какой-то их организации, он поинтересовался, для чего это нужно, на что та ответила, что их действующий генеральный директор является необязательным - не является к ним на заключение каких-то сделок и не совершает по их указанию какие-то банковские операции. Бадмаева Е.В. убедила, что все действия, связанные с перерегистрацией ООО и совершением каких-то сделок от имени указанной организации будут законными. После чего попросила предоставить копию его паспорта, при этом перерегистрировать организацию на него у них не получилось, так как ими были допущены какие-то ошибки при составлении документов и нотариус в этой связи не смог совершить нотариальные действия при заполнении заявления на смену генерального директора.

Свидетель М.В.С., показания которогооглашены в судебном заседании, пояснил, что в отношении банковской операции, согласно которой с расчетного счета №*** (ПАО ***) ООО «***» на расчетный счет №*** ПАО «***» (***) от указанной организации 25 июня 2018 года перечислены денежные средства в сумме 98 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Оплата за аренду ТС», пояснил, что в начале 2018 года в г. *** он через своего хорошего друга – Б.Ю. познакомился с Госинкеевым Б.В., в ходе разговора с которым понял, что тот занимался какой-то предпринимательской деятельностью и проживал в г. Элисте Республики Калмыкия. Во время проживания в г. *** Госинкеев Б.В. попросил его открыть в ПАО «***» банковскую карту со статусом «платинум» для снятия им каких-то денег, при этом сослался на то, что все его карты по какой-то причине заблокированы, на что он ответил согласием. В связи с этим он обратился в г. *** в один из офисов ПАО «***» и оформил указанную карту на свое имя и в тот же день передал её в конверте с PIN-кодом Госинкееву Б. О вышеуказанной банковской операции он ничего не знает, денежными средствами, поступившими на карту, не распоряжался, так как она находилась в пользовании Госинкеева Б.

Из показаний свидетеля К.А.М., оглашенных в судебном заседании, следует, что примерно в 2004 году он познакомился с Бадмаевой Е.В. В тот период времени к нему обратился его знакомый с просьбой помочь обналичить денежные средства его организации в размере 20000000 рублей путем совершения фиктивных сделок, которые были только на бумаге. Он согласился ему помочь, так как ему было известно, что БадмаеваЕ.В. занимается обналичиванием денежных средств через свои организации (однодневки) за определенный процент (комиссию), после чего он связался с ней посредством сотовой связи. В ходе состоявшихся разговоров он спросил у Бадмаевой Е.В., сможет ли она обналичить денежные средства в общей сумме 20000000 рублей, на что та сказала, что перезвонит, так как была занята. В следующем разговоре Бадмаева Е.В. сообщила о том, что за раз (за один день) она сможет обналичить денежные средства в банке не больше 1000000 рублей либо 1500000 рублей, на это он выразил свое удивление, на что она добавила, что если обналичивать суммы больше, то расчетный счет её подконтрольной организации банк сразу же заблокирует за совершение сомнительных операций. Затем, Бадмаева Е.В. спросила, на какой товар будут оформляться фиктивные договоры, на что он ответил, что товар касается каких-то продуктов питания. Предположил, что этот вопрос был задан для подбора её организации по видам экономической деятельности. В конце беседы он сказал, что на днях встретится с ней и более подробно обсудит детали обналичивания. Через несколько дней он встретился с Бадмаевой Е.В., в ходе беседы последняя озвучила комиссию в виде 9 %, извлекаемую от суммы перечисляемых денежных средств на её расчетные счета подконтрольных фирм, которые в последующем она обязалась обналичить. Об этом он сообщил своему приятелю, однако, последний, узнав о проценте и сроках обналичивания, отказался от этой затеи. Ему известно, что офис Бадмаевой Е.В. располагался по адресу: ***.

Из показаний свидетеля К.И.И., оглашенных в судебном заседании, следует, что с 2015 года она является генеральным директором и единственным учредителем ООО«***». Её организация оказывает бухгалтерские и информационные услуги в сфере бухгалтерского учета. Обозрев изъятые в ходе выемки 14 мая 2019 года в ИФНС России по г. Элисте копии и оригиналы доверенностей на ООО «***» от ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» на представление интересов указанных организаций в налоговых органах, пояснила, что указанные доверенности изготавливались в её офисе через программу «***», судя по оформлению и шрифту текста. Представителями указанных организаций выступали Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., которые поочередно приносили в её офис налоговые отчеты для отправки. Указанные в доверенностях генеральные директоры ей не знакомы, они в офис никогда не обращались. С Госинкеевым Б.В. она лично незнакома, но он обращался в их офис к её специалисту Барванциковой З.Р., которая свела его через Бадмаеву Е.В. с генеральным директором ООО «***» П.В.Б. для перерегистрации на его имя ООО «***». Насколько помнит, у них возникли какие-то проблемы с исключением из состава учредителей ООО «***» П.В.Б.

Из показаний свидетеля М.З.А., оглашенных в судебном заседании, следует, что Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. неоднократно обращались к ней за оказанием бухгалтерских услуг посредством сотовой связи - отправить налоговые декларации в ИФНС России по г. Элисте от имени, якобы, их организаций, каких именно, не помнит. Указанные декларации формировались непосредственно ими, а она отправляла их в налоговую инспекцию по телекоммуникационному каналу связи (сдача отчетности в электронном виде) на основании представленных доверенностей. В основном переписку с ними он осуществляла через свою электронную почту «***» (***). Они в свою очередь использовали электронный адрес «***». Она вела переписку с Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., где речь идет об отправке налоговых деклараций в ИФНС России по г. Элисте по их организациям ООО «***» и ООО «***», в беседе она просит их предоставить достоверные сведения в декларациях, так как иногда программа «***», через которую она формирует декларацию, выдавала ошибку в виде «несоответствие данных». В переписке она сообщает им, что декларацию ООО «***» налоговая инспекция не приняла, так как она является фиктивной. Более того, на момент отправки деклараций по ООО «***» и ООО «***» пришла к выводу, что они действительно фиктивные, в частности в 4-м квартале 2018 года они подавали корректирующие декларации за 1-й и 2-й кварталы того же года, у них не имелось цифровых подписей генеральных директоров организаций, более того в книге покупок и продаж отражались разовые операции, которые не подтверждались банковскими выписками по расчетным счетам организаций, не имелось нумераций в первичных бухгалтерских документах - в счетах-фактурах. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «***» от 26 октября 2018 года пояснила, что указанный разговор состоялся между ней и Бадмаевой Е.В., в ходе которого она интересуется у Бадмаевой Е., что ей необходимо изменить в книге покупок и продаж ООО «***», так как ранее они отправили ей письмо о необходимости изменения сведений в части продавцов, а именно сменить ООО «***» на ООО «***». Бадмаева Е.В. подтверждает внесения указанных изменений.

Согласно ответу из УФНС России по РК № 14-07/0125дсп от 28 января 2019 года Бадмаева Е.В. является (являлась) уполномоченным представителем следующих налогоплательщиков: ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «*** (***); ООО «Карат» (***); ООО «***»» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); Госинкеев Б.В. является учредителем и руководителем ООО «***»» (***), а также руководителем ООО «***» (ИНН 0816006575); ООО «***» (ИНН 0816031109); Жигун М.С. является (являлась) уполномоченным представителем следующих налогоплательщиков: ООО «***» (***), ООО «***» (**); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***»» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***); ООО «***» (***).

В ответе из отделения Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации № Т-385-15-5-6/990 от 13 марта 2019 года указано, чтоотсутствуют сведения о государственной регистрации и выдачи лицензий на право осуществление банковских операций в отношении ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***).

Копией ответа из отделения Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации № Т-385-5-33/433 от 7 февраля 2020 года, согласно которому отсутствуют сведения о государственной регистрации и выдачи лицензий на право осуществление банковских операций в отношении ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***), ООО «***» (***).

В ответе из отделения Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации №Т-385-9-20/1941 от 15 июля 2020 года указано, чтос учетом установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельств осуществление переводов денежных средств, их инкассация, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются разновидностями банковских операций, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Заключением специалиста № 3/211 от 31 января 2020 года, согласно выводам которого: - общая сумма денежных средств, поступивших от иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей (без учета переводов денежных средств, произведенных подконтрольными организациями между собой и своими расчетными счетами) на расчетные счета организаций составляет в общей сумме 218 805827 рублей 18 копеек, в том числе: ООО «***» - 4 697800 рублей, ООО «***» - 61200 рублей, ООО «***» - 14 826739 рублей 03 копейки, ООО «***» - 2 993941 рубль 10 копеек, ООО «***» - 2 410000 рублей, ООО «***» - 5 910000 рублей, ООО «***» - 1 960000 рублей, ООО «***» - 1 534798 рублей 24 копейки, ООО «***» - 2 980000 рублей, ООО «***» - 1 442468 рублей, ООО «***» - 9 662322 рублей, ООО «***» - 1 629800 рублей, ООО «***» - 3 071199 рублей, ООО «***» - 6 524000 рублей, ООО «***» 1 510080 рублей, ООО «***» - 5 649657 рублей, ООО «***» - 4 700000 рублей, ООО «***» - 2 848430 рублей, ООО «***» - 41 144300 рублей, ООО «***» - 2 952950 рублей, ООО «***» - 1 020744 рубля, ООО «***» - 8 436502 рубля 82 копейки, ООО «***» - 27 111381 рубль 86 копеек, ООО «***» - 471323 рубля, ООО «***» - 4 900082 рубля, ООО «***» - 4 184466 рублей 30 копеек, ООО «***» - 10 649667 рублей 01 копейка, ООО «***» - 6 369097 рублей 56 копеек, ООО «***» - 5 398420 рублей, ООО «***» - 11 436480 рублей, ООО «***» - 19 112978 рублей 26 копеек, ООО «***» - 1 205000 рублей; - общая сумма извлеченного дохода, полученного участниками организованной группы в размере 9% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета следующих организаций составляет в общей сумме 19692524 рубля 44 копейки.

Кроме того, установленные судом первой инстанции обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами: показаниями свидетелей Б.Н.К., Б. В.А., С. О.В., С.А.А., Ф.Р.В., М. А.В., К. О.Н., А.А.С., С.Н.И.; Ф.В.С., Б. Д.А., З.С.И., Ч. С.В., К. Г.В., О.С.В., С.Е.М., Н.Л.Б., Б.-Г. А.Э., У. Э.Б-Г., К.И.В., О.В.С., С.Е.И., Н. З.Х., Н.В.В., У.Д.Н., М. С.П., Б.В.А., С.А.А., Г.З.Ш.О., Ш. А.В., С. А.А., В.А.Н., З.К.С., М.А.А., Г.А.П., С. И.В., Б.А.С., Шулениной О.А., М.Д.В., Ш. В.В., М.А.А., Л.А.Н., Щ. М.А., З.В.В., Д.Д.В., А. Э.В., Б.А.П., У.М.С., Ц.С.А., М.Э.В., Ц. О.Д., А.Б.А., П.Б.Д., М. Г.А., Д.Р.Р., А.М.В.; протоколом осмотра помещения от 13 августа 2019 года; протоколом осмотра помещения от 13 августа 2019 года; протоколом осмотра помещения от 14 августа 2020 года; протоколом осмотра помещения от 14 августа 2020 года; протоколом осмотра помещения от 15 августа 2020 года; протоколом осмотра помещения от 15 августа 2020 года; протоколом осмотра помещения от 16 августа 2020 года; протоколом осмотра помещения от 16 августа 2020 года; протоколом осмотра помещения от 16 августа 2020 года; протоколом осмотра помещения от 16 августа 2020 года; протоколом осмотра помещения от 19 августа 2019 года; протоколом осмотра помещения от 19 августа 2019 года; протоколом осмотра помещения от 20 августа 2019 года; протоколом осмотра помещения от 20 августа 2019 года; протоколом осмотра помещения от 24 сентября 2019 года; протоколом выемки от 25 сентября 2019 года; протоколом осмотра документов от 5 октября 2019 года; протоколом осмотра помещения от 10 октября 2019 года; протоколом осмотра помещения от 10 октября 2019 года; протоколом выемки от 17 октября 2019 года; протоколом осмотра документов от 27 октября 2019 года; протоколом выемки от 17 октября 2019 года; протоколом осмотра документов от 24 октября 2019 года; протоколом выемки от 16 октября 2019 года; протоколом осмотра документов от 25 декабря 2019 года; протоколом осмотра помещения от 17 октября 2019 года; протоколом осмотра помещения от 17 октября 2019 года; протоколом обыска от 7 ноября 2019 года; протоколом осмотра документов от 5 декабря 2019 года; протоколом выемки от 31 октября 2019 года; протоколом осмотра документов от 9 ноября 2019 года; протоколом осмотра помещения от 7 апреля 2020 года; протоколом осмотра помещения от 5 ноября 2019 года; протоколом осмотра помещения от 5 ноября 2019 года; протоколом осмотра помещения от 5 ноября 2019 года; справкой-меморандумом по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 8 февраля 2019 года; протоколом осмотра предметов от 2 марта 2019 года; протоколом обыска от 18 февраля 2019 года; протоколом осмотра предметов от 26 февраля 2019 года; протоколом обыска от 18 февраля 2019 года; протоколом осмотра предметов от 23 февраля 2019 года; протоколом обыска от 18 февраля 2019 года; протоколом осмотра документов от 19 февраля 2019 года; протоколом осмотра предметов от 27 февраля 2019 года; протоколом осмотра предметов от 26 февраля 2019 года; протоколом осмотра предметов от 4 марта 2019 года; протоколом обыска от 18 февраля 2019 года; протоколом осмотра предметов от 22 февраля 2019 года; протоколом осмотра документов от 1 марта 2019 года; протоколом осмотра документов от 8 марта 2019 года; протоколом осмотра предметов от 15 марта 2019 года; протоколом осмотра документов от 17 марта 2019 года; протоколом осмотра документов от 18 марта 2019 года; протоколом осмотра документов от 19 марта 2019 года; протоколом осмотра документов от 21 марта 2019 года; протоколом осмотра предметов от 15 ноября 2019 года; ответом из ПАО «СовКомБанк» № 51782648 от 24 января 2020 года; ответом из ПАО «***» № 217-22Е/109981679 от 19 февраля 2020 года; ответом из АО «***» № Е01-5-01/1494 от 13 февраля 2020 года; ответом из АО «***» № МСК-ГЦО3/20 от 9 апреля 2020 года; ответом из АО «***» № МСК-ГЦО3/20 от 20 марта 2020 года; ответами из ПАО «***» № 205/3116 от 12.02.2020, № 205/4172 от 25 февраля 2020 года; ответом из АО «***»» № КБ-11032020.005.74 от 11 марта 2020 года; ответом из АО «***»» № КБ-11032020.00048 от 11 мата 2020 года; ответом из АО «***»» № КБ-5-1AD2F4KG8 от 20 апреля 2020 года; ответом из ПАО «***» № ЗН00112138506 от 19 марта 2020 года; ответом из ПАО «МосОблБанк» № 500-5431 от 5 марта 2020 года; ответом из ПАО «***» № 54357187 от 6 марта 2020 года; ответом из ПАО «***» № 54846168 от 25 марта 2020 года; ответом из ПАО «***» № 63/2636 от 19 марта 2019 года; ответом из ПАО «В***» № ЮР-03/5931-К от 5 марта 2019 года; ответом из ПАО «***» № 63/452 от 30 января 2020 года; ответом из ПАО «***» № 107313 от 25 марта 2020 года; ответом из ПАО «***» № ЮР-03/6224-К от 6 марта 2020 года; ответом из ПАО «***» № ЮР-03/6220-К от 13 марта 2020 года; ответом из ПАО «***» № ЮР-03/1369-К от 22 января 2020 года; ответом из ПАО «***» № ЮР-03/5942-К от 5 марта 2019 года; ответом из ПАО «***» № 63/2637 от 19 марта 2019 года; ответом из ООО «Т2 Мобайл» № 18/19-3853 от 4 апреля 2019 года; протоколом осмотра предметов от 7 декабря 2019 года; ответами УФНС России по Республике Калмыкия № 05-11/1/05710 от 19июня 2019 года и № 05-11/1/2027 от 3 марта 2020 года; ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 05-11/1/1491дсп от 6 августа 2019 года; ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 05-11/1/1458дсп от 31 июля 2019 года; ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 09-11/2484дсп от 10 декабря 2019 года; протоколом осмотра документов и предметов от 30 ноября 2019 года; протоколом осмотра предметов от 27 августа 2019 года; протоколом осмотра предмета от 27 августа 2019 года; протоколом осмотра документов от 3 сентября 2019 года; протоколом осмотра документов и предметов от 26 июля 2020 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 474 от 10 октября 2017 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 338 от 25 ноября 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 547 от 25 ноября 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 16 от 22 января 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 1176 от 11 октября 2017 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 11 от 18 января 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 72 от 22 марта 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 450 от 12 сентября 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 550 от 22 октября 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 1208 от 23 октября 2017 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 13 от 23 января 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 162 от 6 апреля 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 42 от 6 февраля 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 449 от 12 сентября 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 211 от 30 мая 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 523 от 30 ноября 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 421 от 12 сентября 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 562 от 25 октября 2019 года; копией акта обследования Межрайонной ИФНС России по № 1 по Республике Калмыкия № 3 от 18 июня 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 20 от 22 января 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 370 от 6 августа 2018 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 12 от 28 января 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 25 от 21 января 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 43 от 22 января 2019 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 304 от 24 апреля 2017 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 383 от 21 апреля 2017 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 63 от 19 апреля 2017 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 386 от 21 апреля 2017 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 399 от 24 апреля 2017 года; копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 337 от 24 апреля 2017 года; ответами УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02084 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02123 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02085 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02087 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02088 от 5 марта 2020 года, № 08-07/021024 от 5 марта 2020 года, № 08-07/01985 от 3 марта 2020 года, № 08-07/01986 от 3 марта 2020 года, № 08-07/01987 от 3 марта 2020 года, № 08-07/01988 от 3 марта 2020 года, № 08-07/01989 от 3 марта 2020 года, № 08-07/01990 от 3 марта 2020 года, № 08-07/01991 от 3 марта 2020 года, № 08-07/01992 от 3 марта 2020 года, № 08-07/01993 от 3 марта 2020 года, № 08-07/02089 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02090 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02091 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02092 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02093 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02125 от 5 марта 2020 года, № 08-07/021026 от 5 марта 2020 года, № 08-07/021027 от 5 марта 2020 года, № 08-07/021028 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02095 от 5 марта 2020 года, № 08-07/01995 от 3 марта 2020 года, № 08-07/02129 от 5 марта 2020 года, № 08-07/02096 от 5 марта 2020 года; ответом из ОГИБДД МВД по РК № 8/438 от 11.02.2020; ответом из УФНС России по Республике Калмыкия № 09-12/0283дсп от 11 февраля 2020 года; протоколом выемки от 14 мая 2019 года; протоколом осмотра документов от 18 мая 2019 года; протоколом осмотра документов от 23 мая 2019 года; протоколом выемки от 28 февраля 2020 года; протоколом осмотра документов от 29 февраля 2020 года; протоколом выемки от 15 мая 2019 года; протоколом осмотра предмета от 25 мая 2019 года; протоколом выемки от 21 июня 2019 года; протоколом осмотра предметов от 27 июня 2019 года; протоколом выемки от 18 июня 2019 года; протоколом осмотра предметов от 22 июня 2019 года; протоколом выемки от 25 июня 2019 года; протоколом осмотра предметов от 29 июня 2019 года; протоколом осмотра предметов от 20 мая 2020 года; заключениями фонографических судебной экспертиз № 32/125-4 от 10 апреля 2019 года, № 32/125-6 от 22 апреля 2019 года, № 32/125-5 от 16 апреля 2019 года, № 32/125-7 от 19 апреля 2019 года, № 32/125-8 от 23 апреля 2019 года, № 32/125-9 от 26 апреля 2019 года, № 32/125-10 от 26 апреля 2019 года, № 32/125-11 от 6 мая 2019 года, № 32/125-12 от 7 мая 2019 года, № 32/125-13 от 13 мая 2019 года, № 32/125-15 от 5 июня 2019 года, № 32/125-17 от 17 июня 2019 года, № 32/125-18 от 20 июня 2019 года, № 32/125-19 от 21 июня 2019 года, № 32/125-21 от 4 июля 2019 года, № 32/125-24 от 9 июля 2019 года, № 32/125-27 от 22 июля 2019 года, № 32/125-28 от 29 июля 2019 года, № 32/125-29 от 31 июля 2019 года, № 32/125-30 от 2 августа 2019 года, № 32/125-44 от 27 сентября 2019 года, № 32/125-45 от 1 октября 2019 года, № 32/125-46 от 4 октября 2019 года, № 32/125-48 от 17 октября 2019 года, № 32/125-48А от 15 ноября 2019 года, № 32/125-49 от 19 ноября 2019 года, № 32/125-50 от 29 ноября 2019 года, № 32/125-52 от 3 декабря 2019 года, № 32/166-21 от 16 июля 2020 года, № 32/166-22 от 21 июля 2020 года; заключением специалиста № 32/175-4 от 15 апреля 2020 года; заключением специалиста № 32/175-2 от 13 апреля 2020 года; заключением специалиста № 32/175-5 от 16 апреля 2020 года; заключением специалиста № 32/175-1 от 10 апреля 2020 года; заключением специалиста № 32/175-3 от 14 апреля 2020 года; заключением специалиста № 32/175-6 от 17 апреля 2020 года.

Приведенные доказательства зафиксированы в соответствии с уголовно-процессуальным законом и без каких-либо существенных нарушений, а поэтому обоснованно расценены судом первой инстанции как допустимые, и в своей совокупности подтверждают виновность Бадмаевой, Госинкеева и Жигун в инкриминируемых им деяниях.

Постановляя по делу обвинительный приговор, суд аргументировано признал достаточным объем доказательств, уличающих виновность Бадмаевой и Госинкеева в образовании (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору; Бадмаевой, Госинкеева и Жигун в осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно в составе организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Из показаний Бадмаевой в судебном заседании следовало, что вину в предъявленном обвинении по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ признала в полном объеме, Госинкеев по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ признал вину частично.

Вместе с тем, исследовав представленные доказательства и дав им надлежащую оценку, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что виновность подсудимых Бадмаевой и Госинкеева в незаконном образовании (создании) юридических лиц помимо собственных признательных показаний в судебном заседании, подтверждается оглашенными показаниями свидетелей: М., Б., С., В., Б., Ч, Г., Б., Ч., К., Ч., В.Ю.И., Ц., Х., Б., Г., С., С., Ж., Х., Б., С., Э., Н. и Л., которые по предложению осужденных, а также их родственников или знакомых согласились за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе по доверительным отношениям, выступить в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц, сведения о которых были внесены в ЕГРЮЛ в результате представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующих данных, в отношении юридических лиц ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***». При этом указанные свидетели представили подготовленные Бадмаевой и Госинкеевым документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и передали после осуществления регистрационных действий все учредительные документы и печати указанных юридических лиц непосредственно или через своих родственников, знакомых подсудимым Бадмаевой и Госинкееву.

Вина осужденных также подтверждается и показаниями свидетеля М., состоявшего в должностигосударственного налогового инспектора контрольного отдела ***, который согласно поступившим поручениям в 2018 году несколько раз выезжал по месту регистрации ООО «***» по адресу: ***, однако финансово-хозяйственная деятельность общества давно не велась, и со слов Госинкеевой узнал, что все учредительные документы она передала Бадмаевой, что подтверждается актом обследования.

Суд первой инстанции обоснованно принял во внимание показания свидетелей Б., Ц., М., А., С. и Н.,которыепредоставили в аренду подконтрольным осужденным юридическим лицам помещения по договорам аренды, однако фактически в арендованных помещениях никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность не осуществлялась.

Из показаний свидетелей Б., У., Г.,Б.С.Н., Б.М.Н., С., Н., С. и Н. следовало, что по просьбе осужденных, их родственников либо знакомых они открывали расчетные счета с подключенной системой дистанционного обслуживания «***» от имени организаций, зарегистрированных на них, и передавали все банковские документы об этом осужденным, либо третьим лицам.

При таких обстоятельствах довод Госинкеева о необходимости переквалификации его действий на ч.1 ст.170.1 УК РФ является несостоятельным, поскольку не соответствует установленным по делу фактическим обстоятельствам совершенного преступления.

Несостоятельным является довод стороны защиты, что действия Бадмаевой и Госинкеева не подлежат квалификации по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, в связи с отсутствием между ними предварительного сговора, поскольку опровергается исследованными доказательствами.

Так, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что предварительный сговор осужденных на совершение данного преступления подтверждается согласованным характером их действий по образованию (созданию) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, при этом, непосредственно государственной регистрации юридического лица предшествовала подготовка необходимых в соответствии со ст.12 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов.

При этом, Бадмаева и Госинкеев, получая согласие выступить в качестве учредителя при создании юридического лица либо в качестве нового учредителя и директора уже созданной организации от своих родственников, знакомых либо знакомых родственников, изготавливали необходимые документы, передавали их указанным лицам для подписания. В свои преступные намерения ни Бадмаева, ни Госинкеев подконтрольных лиц не посвящали, сообщая только, что будут самостоятельно вести всю финансово-хозяйственную деятельность организации от имени подконтрольных лиц, обещая денежное вознаграждение при регистрации (создании) в налоговом органе коммерческой организации в качестве директора и учредителя, если подставное лицо выступает новым учредителем и директором в уже действующей организации.

Как правильно указано судом первой инстанции, Бадмаева и Госинкеев осознавали, что в результате их противоправных действий будут незаконно созданы (образованы) юридические лица, а также представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах.

Таким образом, Бадмаева и Госинкеев с августа 2014 года по 5 апреля 2018 года незаконно создали (образовали) юридические лица, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах - учредителях и директорах организаций - ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». Неоднократно и систематически, совершая действия по созданию фиктивных организаций через подставных лиц, и представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ, Бадмаева и Госинкеев, тем самым совершили единое продолжаемое оконченное преступление.

Вместе с тем изменение обвинения в части описания преступного деяния, а именно в указании на совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, а не в составе организованной группы, как правильно указано в приговоре судом первой инстанции, является только обеспечением соответствия юридической квалификации, предусмотренной законом, поскольку ст.173.1 УК РФ не предусматривает квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой.

Кроме того, несостоятельным является довод защиты о том, что эпизод по созданию юридического лица ООО «***», совершенный 25 декабря 2014 года, должен быть квалифицирован в редакции от 8 марта 2015 года, а уголовное преследование в отношении Госинкеева Б.В. должно быть прекращено на основании п.7 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Так, судом первой инстанции установлено, что Бадмаева и Госинкеев совершили единое продолжаемое оконченное преступление, выразившееся в неоднократном и систематическом совершении действий по созданию фиктивных организаций через подставных лиц и представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ. Действия подсудимых Бадмаевой и Госинкеева складывались из тождественных действий по подбору подставных лиц и регистрации в нарушение установленного порядка образования на их имена юридических лиц, а также были направлены на достижение единой цели - совершение незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с использованием указанных «фиктивных» юридических лиц.

При таких обстоятельствах совершение Бадмаевой и Госинкеевым тождественных действий, направленных на создание новых юридических лиц и на внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении ранее существующих юридических лиц, охватывалось единым умыслом и правильно квалифицировано, как единое продолжаемое преступление, не подлежащее разделению по эпизодам на самостоятельные преступления.

Кроме того, по смыслу уголовного закона, преступление, предусмотренное ст.173.1 УК РФ, считается оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, что завершает и государственную регистрацию при образовании юридического лица (ч 2 ст.11 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). При этом продолжаемое преступление считается оконченным в момент совершения последнего из тождественных деяний, направленных на совершение конкретного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что противоправные деяния Бадмаевой и Госинкеева осуществлялись с августа 2014 года по 5 апреля 2018 года, следовательно, суд первой инстанции верно пришел к выводу о тождественности преступных действий по перерегистрации ранее существующего ООО «***» на подставное лицо – Л., поскольку совершено после издания Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД, в связи с чем акт амнистии не применяется к данному преступлению.

Вопреки доводам защиты суд первой инстанции обосновано исходил из того, что согласно примечанию к ст.173.1 УК РФ к подставным лицам относятся также лица, являющиеся органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Судом первой инстанции правильно установлено, что все свидетели, являющиеся подставными лицами, указанные в качестве учредителей и единоличных исполнительных органов юридических лиц, заявляли, что совершали регистрационные действия в связи с тем, что нуждались в деньгах, цели управления юридическим лицом не имели.

При этом фактическим руководителем ООО «***» являлась Бадмаева, что подтверждается показаниями свидетеля У., кроме того, из показаний свидетеля Тимоновой следует, что с декабря 2014 года она постоянно проживает в г. Москве, о том, что она является генеральным директором ООО «***», она не знала, никакие доверенности и какие-либо другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности указанного общества она не подписывала.

Кроме того, из ответа УФНС России по РК № 14-07/0125дсп от 28 января 2019 года следует, что Госинкеев является учредителем и руководителем ООО «***»» (ИНН ***), а также руководителем ООО «***» (***), то есть указанные общества были перерегистрированы на самого подсудимого, а не на каких-либо третьих, «подставных» лиц.

В этой связи эпизоды создания подсудимой Бадмаевой ООО «***», а также смены генерального директора в ООО «***» и ООО «***» на Госинкеева были обоснованно не включены в объем обвинения.

Вопреки доводам жалобы защитника Кекешкеева, осведомленность лиц, на которых оформлялись учредительные документы создаваемых Бадмаевой и Госинкеевым организаций, о том, что они не будут вести хозяйственно-финансовую деятельность свидетельсвует о том, что данные лица были подставными.

Несостоятельными являются и доводы жалобы защитника Кекешкеева о том, что сокращение предъявленного обвинения на стр.5 приговора существенно исказило суть и смысл совершенного деяния, а также способы его совершения, формы вины, мотивы, цели и последствия. Так, вопреки доводам жалобы описание преступного деяния в приговоре содержит способ его совершения, мотивы, цели и последствия. Установленные судом фактические обстоятельства совершенного преступления, соответствуют предъявленному Бадмаевой и Госинкееву обвинению и не содержат существенных противоречий.

При этом, вопреки доводам жалобы защитника Кекешкеева, в силу с ч.1 ст.57 ГК РФ под реорганизацией юридического лица понимается слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование юридических лиц.

Следовательно, в соответствии с действующим законодательством замена учредителей обществ на подставных лиц, не является реорганизацией, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно исключил из квалификации деяния Бадмаевой и Госинкеева п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ признак образования юридических лиц путем реорганизации.

При таких обстоятельствах действия Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. правильно квалифицированы по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору.

Судом первой инстанции также правильно установлено, что Бадмаева, Госинкеев и Жигун, зная, что переводы денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц относятся к банковским операциям и могут осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном Законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России, в период времени - с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года, находясь в г. Элисте, в том числе в своей квартире-офисе по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, дом 27, квартира 34, при помощи установленного по указанному адресу персонального компьютера, оборудованного доступом к сети Интернет и позволяющего управлять системой удаленного банковского обслуживания, а также в иных неустановленных следствием местах, с целью обеспечения кассовых операций по выдаче наличных денежных средств клиентам осуществляли перевод безналичных денежных средств клиентов с расчетных счетов подконтрольных организаций на свои счета, счета и карты подконтрольных им физических лиц, специальные карточные счета и иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также организовали снятие наличных денежных средств клиентов по чекам в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия с расчетных счетов подконтрольных организаций.

После зачисления денежных средств на указанные счета Госинкеев, Бадмаева и Жигун в период с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года на территории г. Элисты Республики Калмыкия, действуя в соответствии с распределёнными ролями, организовали самостоятельное, а также при непосредственном участии подконтрольных им указанных выше лиц, снятие наличных денежных средств в банкоматах и со счетов в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия, которые перевозили, инкассировали, аккумулировали у себя в квартире-офисе и при неустановленных следствием обстоятельствах передали клиентам за вычетом установленного процента вознаграждения от перечисленной суммы безналичных денежных средств, также предоставляли указанные денежные средства подконтрольным им физическим лицам - номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения.

Доводы стороны защиты о том, что не имеется доказательств совершения осужденными преступлений, являются несостоятельными, поскольку противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам преступления и исследованным по делу доказательствам.

Установленные судом обстоятельства подтверждаются наличием у осужденных реквизитов, печатей, учредительных и иных документов юридических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность (ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»), а также показаниями свидетелей, на чьё имя открывались подконтрольные осужденным юридические лица, либо используемые ими банковские карты – Ш., Б., С., Н., С., Б., У., Б., П., М., Л., Н., С. и других.

Вопреки доводам жалоб вина осужденных в инкриминируемом им деянии также подтверждается протоколами осмотров предметов, изъятых в ходе обыска 18 февраля 2019 года, где были обнаружены электронные файлы связанные с ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ИП З.Г.В., ИП С.Д.Л., ИП Ц.Г.А., ООО «***», ООО «***», ООО «***», фотоизображения и отсканированные файлы: карты *** банк на имя Госинкеева, паспорта на имя Б., паспорта на имя Т., паспорта на имя Б., сведений о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Н., приказ о продлении полномочий генерального директора Н., карты *** банк на имя Б.; паспорта на имя С., а также отсканированные файлы и фотографии, связанные с К., Г., Г., Т., Б., Ж., М., Л., Б., Н., О., Б., Г., А., Б..

Свидетель А., являвшийся помощником Бадмаевой, также пояснил, что Бадмаева, Госинкеев и Жигун осуществляли свою деятельность в квартире, расположенной по адресу: ***. Они занимались налоговыми, бухгалтерскими отчетами неизвестных ему организаций, переводами денежных средств на различные расчётные счета, через имеющейся в квартире персональный компьютер, зачастую в квартиру они приходили с пакетами, в которых находились денежные средства, однако кому они принадлежали и в каких размерах, ему неизвестно.

Свидетель Мугиновподтвердил, что в распоряжении у Бадмаевой находилось множество организаций, фактически финансово-хозяйственная и производственная деятельность ими не осуществлялась, так как со слов Бадмаевой все её фирмы в банках шли, как «обнальные», «работали» они лишь несколько кварталов, с её слов «она на них наделает долги, после чего сливает либо бросает», что подтверждается и аудиозаписью на лазерном диске CD-R в файле: «8E90541D» от 9 ноября 2018 года.

СвидетелиК., Б., Ф. и Д., являлись руководителямиорганизаций или физическими лицами, осуществлявшие в связи с необходимостью обналичивание денежных средств через организации, указали, что договоренности о проведении необходимых операций обсуждались с Бадмаевой заранее с определением процента их вознаграждения за каждую банковскую операцию, указанное носило систематический характер их взаимоотношений на протяжении длительного периода времени с составлением фиктивных первичных бухгалтерских документов, по которым фактически товар не поставлялся, работы не проводились и услуги не оказывались.

Показания свидетелей последовательны, логичны и подробны, согласуются с письменными материалами дела, оснований для оговора ими осужденных не установлено, в связи с чем оснований не доверять им не имеется.

Исследовав представленные доказательства и дав им надлежащую оценку, судом первой инстанции достоверно установлено, что на расчетные счета подконтрольных осужденным Бадмаевой, Госинкеевым и Жигун юридических лиц с целью обналичивания привлечены денежные средства в общей сумме 218 805827 рублей 18 копеек.

Данные обстоятельства подтверждаются совокупностью исследованных судом первой инстанции доказательств, в том числе, заключением специалиста, согласно которому всего поступило - 218 805827 рублей 18 копеек (ООО «***» - 4 697800 рублей; ООО «***» - 61200 рублей; ООО «***» - 14 826739 рублей 03 копейки; ООО «***» - 2 993941 рубль 10 копеек; ООО «***» - 2 410000 рублей; ООО «***» - 5 910000 рублей; ООО «***» - 1 534798 рублей 24 копейки; ООО «***» - 2 980000 рублей, ООО «***» - 9 662322 рублей; ООО «***» - 3 071199 рублей; ООО «***» - 6 524000 рублей; ООО «***» - 1 510080 рублей; ООО «***» - 5 649657 рублей; ООО «***» - 4 700000 рублей; ООО «***» - 2 848430 рублей и др.).

При этом общая сумма извлеченного дохода, полученного осужденными в размере 9% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета вышеуказанных организаций, составляет 19692524 рубля 44 копейки, что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ относится к особо крупному доходу.

Таким образом, доводы жалоб об отсутствии доказательств установлении платы за обналичивание в размере 9% от суммы перечисленных денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, являются необоснованными, поскольку опровергаются показаниями свидетелей К., Ф., Д., прослушанным в судебном заседании диском CD-R № 140/5609/ от 8 февраля 2019 года, записанным в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», а также выписками по расчетным счетам подконтрольных осужденным юридических лиц, согласно которым сумма извлеченного дохода, полученного участниками организованной группы, составляла 9% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций.

Доводы Бадмаевой, Госинкеева, Жигун и их защитников о непричастности к незаконной банковской деятельности, об отсутствии в их действиях признаков совершения данного преступления в составе организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере противоречат установленным судом первой инстанции фактическим обстоятельствам совершенного преступления и опровергаются совокупностью вышеперечисленных доказательств.

По смыслу ч.3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. При этом организованная группа характеризуется обязательными признаками - предварительным сговором и устойчивостью. Под устойчивостью понимается наличие постоянных связей между членами группы, специфические методы деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость предполагает соорганизованность действий, подтверждающуюся наличием в группе постоянных членов и распределением ролей между ними. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток её существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к совершению преступлений в сфере экономической деятельности).

Из материалов дела следует, что Бадмаева, имея познания в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности, налогового законодательства, осознавая возможные негативные последствия для руководителя юридического лица в случае ненадлежащего исполнения обязательств по его управлению, с намерением переложить предусмотренную законом ответственность на подставное лицо, привлекла, как руководитель организованной группы, к этому Госинкеева и Жигун.

Госинкеев на протяжении длительного времени подыскивал подконтрольных лиц, не имеющих опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, а также у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

В свою очередь Жигун, обладающая познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства, осуществляла контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц, предоставляла им документы и печати при их обращении в банки для открытия и закрытия счетов и банковских карт; предоставляла Клиентам реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций; проводила платежные операции по расчетным счетам подконтрольных организаций с использованием систем банковского дистанционного обслуживания с целью обналичивания денежных средств Клиентов; по указанию Бадмаевой организовывала обналичивание денежных средств, осуществляла контроль за своевременным и верным документооборотом, за предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных организаций.

Так, из показаний свидетеля Л. следует, что Бадмаева познакомила его с Жигун и сказала, что последняя является помощником в её деятельности, они вместе с Бадмаевой и Жигун по их инициативе ходили к нотариусу г. Элисты, где с его участием проводились какие-то нотариальные действия, в чем именно он расписывался, не помнит. Затем, через несколько дней ему позвонила Бадмаева и попросила подъехать к налоговой г. Элисты по ул. ***, где его ожидали Бадмаева и Жигун, они передали ему пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «***», затем по их указанию он передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Позже он вместе с Бадмаевой и Жигун проследовал в головной офис ПАО «***», где по указанию Бадмаевой и Жигун составил уведомление о смене генерального директора, а после Бадмаева и Жигун уговорили его выписать на последнюю доверенность на распоряжение счетом ООО «***» в ПАО «***». Примерно в июне 2018 года, продолжая действовать согласно инструкциям Бадмаевой и Жигун, он открыл расчетный счет на ООО «***» в офисе ПАО«Росбанк» и оформил чековую книжку к расчетному счету. Во время написания заявлений на открытие расчётных счетов и банковских карт в офисах банков с ним всегда рядом находилась Жигун, а в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалиста банка Жигун разъясняла, что ему необходимо. В указанном офисе он по указанию Жигун написал заявление на комплексное оказание банковских услуг. Все документы, оформленные в офисе ПАО «***», в том числе чековую книжку и корпоративную карту с PIN-кодом, он передал сразу же Жигун. Через несколько дней он по просьбе Бадмаевой и Жигун снял денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «***» в офисе ПАО «***». Он, действуя по инструкции последних, обращался в указанный офис к одному из специалистов банка и сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «***» по выписанному чеку, который заранее ему уже предоставила Жигун. Во время снятия денежных средств Жигун всегда находилась рядом с ним, указанные денежные средства после их получения он в полном объеме передал Жигун лично в руки. Всей отчетностью занимались Бадмаева и Жигун.

Кроме того, из показаний свидетеля Л. следует, что по просьбе Бадмаевой и Жигун её супруг снимал денежные средства в ПАО «***» по расчетному счету ООО «***» по чековой книжке и передавал им лично в руки в полном объеме. Свидетель Ш.подтвердил, что Жигун отвечала за подготовку документов, осуществляла бухгалтерские функции. Свидетель У. указал, что Жигун и Бадмаеву связывала общая деятельность, так как они зачастую находились в квартире по адресу: ***. Свидетель Б. пояснила, чтос Жигун её познакомила Бадмаева примерно в 2015-2016 годах и она лично видела её несколько раз в офисе (квартире) Бадмаевой Е.В. по адресу: ***, где Жигун работала за персональным компьютером, а именно по указанию Бадмаевой она выписывала различные доверенности на неизвестных ей людей. Из показаний свидетеля Н. следует, что Бадмаева предложила ему числиться в качестве генерального директора в ООО «***», пообещав ежемесячно выплачивать ему вознаграждение в сумме 8 000 рублей. После чего, Бадмаева познакомила его с Жигун, сказав, что последняя является ее помощником, она также будет помогать ему открывать расчетные счета в банковских организациях на ООО «***». Действую по инструкциям Бадмаевой и Жигун, он открыл расчетные счета в офисах ПАО «***» (2 счета), ПАО «***» и ПАО «***», там же он оформил чековые книжки к расчетным счетам и банковские карты на свое имя. Во время написания заявлений на открытие расчётных счетов и банковских карт в офисах банков с ним всегда рядом находилась Бадмаева или Жигун, при этом в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалистов банков они разъясняли, что необходимо делать. Все документы, оформленные в банках, в том числе чековые книжки и банковские карты с PIN-кодами, он передавал сразу же Бадмаевой или Жигун. Также он неоднократно по указанию Бадмаевой и Жигун снимал денежные средства по чековым книжкам по расчетным счетам ООО «***» в офисах ПАО «Росбанк» по ул. ***, и ПАО «***» по ул. ***. Для этого он обращался в соответствующие офисы к специалистам и сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «***» по выписанному чеку, который заранее ему уже предоставляли Бадмаева и Жигун. При этом графы о суммах уже были заполнены. После чего он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали надлежащие суммы. Во время снятия денежных средств Бадмаева и Жигун всегда находились с ним рядом, при этом указанные денежные средства в полном объеме он всегда передавал им лично в руки. Из показаний свидетеля А. следует, что ему предложили подработать у Бадмаевой Е.В. в качестве помощника. Он должен был заниматься приемом документов от различных лиц, необходимых для регистрации ООО, а также сдавать налоговые декларации и другие отчетности в налоговую инспекцию. Он согласился на указанное предложение. Свою деятельность Бадмаева осуществляла в квартире по адресу: ***, где вместе Госинкеевым и Жигун занималась налоговыми, бухгалтерскими отчетами неизвестных ему организаций, переводами денежных средств на различные расчётные счета, через имеющейся в квартире персональный компьютер. Бадмаева, Жигун и Госинкеев часто приходили в квартиру с пакетами, в которых находились денежные средства, однако, кому они принадлежали и в каких размерах, ему неизвестно.

Наличие у Бадмаевой, Госинкеева и Жигун общего, единого умысла, направленного на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей Б.(.Г), Ж., Ш., Т., а также письменными доказательствами: справкой-меморандумом по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 8 февраля 2019 года; протоколом осмотра предметов от 2 марта 2019 года,согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, зарегистрированный за № 140/5609/CD-R от 8 февраля 2019 года, содержащий записи телефонных переговоров, свидетельствующих о причастности Бадмаевой, Госинкеева и Жигун к совершению незаконных банковских операций с использованием подконтрольных юридических организаций, а также к незаконному образованию юридических лиц; протоколом осмотра документов от 19 февраля 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище Жигун по адресу: ***; протоколом осмотра предметов от 27 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Жигун системный блок «SUNRISE» модели «teg» (заводской номер 5848), содержащий электронные файлы, связанные с ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»; протоколом осмотра предметов от 26 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен в ходе обыска в жилище Жигун ноутбук марки «FUJITSU», серийный номер которого YLLT015369, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «***»; протоколом осмотра предметов от 4 марта 2019 года,согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Жигун мобильный телефон, в числе контактах которого обнаружена запись «Женя Бадмаева»; протоколом осмотра предметов от 22 февраля 2019 года,согласно которому осмотрен системный блок «IMANGO» № S/N 032353312 (заводской номер 119023), изъятый в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой, Госинкеева и Жигун по адресу: ***, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***»», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ИП З.Г.В., ИП С.Д.Л., ИП Ц.Г.А., ООО «***», ООО «***», ООО «***», а также отсканированные файлы и фотографии, связанные с К.Н.В., Г.Б.В., Г.Б.Х., Т.Е.А., Б.Е.В., Ж.М.С., М.К.Д., Л.В.А., Б.С.С., Н.Т.П., О.С.Б., Б.Ч.Г., Г.Н.С., А.Р.А., Б.Э.Э.; протоколом осмотра документов от 3 сентября 2019 года,согласно которому осмотрен ответ из ПАО «***» (исх. №91-06-02/36391 от 3 сентября 2019 года) с приложением к нему копий денежных чеков; протоколом осмотра документов от 18 мая 2019 года,согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России по г. Элисте по адресу: ***: доверенности на имя Бадмаевой Е.В., Жигун М.С. от различных юридических лиц, используемых осужденными для ведения незаконной банковской деятельности, в том числе выданных Госинкеевым; заключениями фонографических судебных экспертиз № 32/125-4 от 10 апреля 2019 года,№ 32/125-6 от 22 апреля 2019 года, № 32/125-7 от 19 апреля 2019 года, № 32/125-12 от 7 мая 2019 года, № 32/125-13 от 13 мая 2019 года, № 32/125-15 от 5 июня 2019 года, № 32/125-17 от 17 июня 2019 года,№ 32/125-18 от 20 июня 2019 года, № 32/125-21 от 4 июля 2019 года, № 32/125-24 от 9 июля 2019 года, № 32/125-27 от 22 июля 2019 года, № 32/125-28 от 29 июля 2019 года, № 32/125-29 от 31 июля 2019 года, № 32/125-30 от 2 августа 2019 года, № 32/125-45 от 1 октября 2019 года, № 32/125-46 от 4 октября 2019 года, № 32/125-48 от 17 октября 2019 года, № 32/125-49 от 19 ноября 2019 года, № 32/125-50 от 29 ноября 2019 года, а также иными вышеуказанными письменными доказательствами по делу.

На основании совокупности исследованных доказательств, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что Бадмаева, Госинкеев и Жигун, действуя систематически, своими согласованными действиями без получения разрешения (лицензии), игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за её осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием её возможностей, осуществляя действия по возмездному преобразованию безналичных денежных средств, предварительно перечисленных на банковские счета подставных лиц либо зарегистрированных на их имя, в наличную форму; за вознаграждение перечисляя по фиктивным основаниям зачисленные ранее денежные средства клиентов, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций в адреса индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, указанных клиентами; осуществляя действия по сбору денежных средств и выдаче их клиентам, в том числе субъектам предпринимательской деятельности, нуждавшимся в наличных денежных средствах для обеспечения деятельности своих организаций, в выводе их из-под государственного и налогового контроля, и одновременно желавшим снизить налоговую нагрузку, которые по своему содержанию соответствовали таким видам банковских операций как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц; переводы денежных средств по контролируемым расчетным счетам юридических и физических лиц, а также их ведение, предусмотренным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», тем самым осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Действия Бадмаевой, Госинкеева и Жигун носили умышленный характер, осознавая, что нарушают установленный законом порядок, они систематически осуществляли деятельность по ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, относящиеся к функциям кредитной организации по осуществлению банковской деятельности, фактически занимались банковской деятельностью - осуществлением банковских операций без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Таким образом, как верно установлено судом первой инстанции, квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой и квалифицирующий признак извлечения дохода в особо крупном размере нашли свое подтверждение.

Судебная коллегия приходит к выводу, что не имелось на момент рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции и не имеется в настоящее время оснований для прекращения производства по уголовному делу с назначением судебного штрафа, как об этом ставится вопрос в жалобе Госинкеева, поскольку осужденный вину по п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ не признал, а по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ признал частино, мер по заглаживанию вреда, причиненного преступлением, не предпринимал.

При таких обстоятельствах действия Бадмаевой, Госинкеева и Жигун правильно квалифицированы по п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно в составе организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Согласно ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. осуждены за совершение двух преступлений в сфере экономической деятельности, одно из которых в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких (ч.2 ст.172 УК РФ), другое (ч.2 ст.173.1 УК РФ) - к категории преступлений средней тяжести; Жигун осуждена за совершение преступления в сфере экономической деятельности, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких.

При обсуждении вопросов, связанных с назначением наказания, суд признал в качестве смягчающих обстоятельств Бадмаевой: отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику, наличие на иждивении двоих детей; а также по эпизоду по п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, дачу своим действиям отрицательной оценки.

Вопреки доводам жалобы, к обстоятельствам, смягчающим Госинкееву наказание по двум составам преступлений, суд на основании ст.61 УК РФ отнес: отсутствие судимости, положительную характеристику, наличие на иждивении двоих детей, а также по эпизоду по п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - фактическое признание вины, чистосердечное раскаивание, дачу своим действиям отрицательной оценки.

Несостоятельным является довод жалобы о признании в качестве обстоятельства, смягчающего Госинкееву наказание, наличие у него на иждивении ребенка Г.В.Б., 2003 года рождения, являющегося студентом очной формы обучения факультета физической культуры ***, поскольку сведений, свидетельствующих о содержании Г.В.Б. осужденным, не представлено.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции Госинкеев обращал внимание суда на то, что у него на иждивении находятся родители – Г.В.Э. и Г.Н.С., а также ребенок его гражданской супруги Бадмаевой – Б.А.Д., 2010 года рождения.

Однако, оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание осужденному, наличие у него на иждивении родителей – Г.В.Э. и Г.Н.С., а также ребенка его гражданской супруги Бадмаевой – Б.А.Д., 2010 года рождения, не имеется, поскольку не представлено доказательств подтверждающих, что Госинкеев осуществляет уход за родителями и сыном гражданской супруги.

Более того, Госинкеев характеризуется с положительной стороны и суд первой инстанции учел указанное и признал обстоятельством, смягчающим ему наказание, в связи с чем не имеется оснований для повторного признания смягчающим наказание обстоятельством положительной характеристики из ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РК.

К обстоятельствам, смягчающим Жигун наказание, суд на основании ст.61 УК РФ отнес: отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику, наличие на иждивении двоих детей, в том числе ребенка-инвалида, страдающего рядом хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих Бадмаевой, Госинкееву и Жигун наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Судебная коллегия полагает, что, признавая вышеуказанные обстоятельства в качестве смягчающих наказание, суд первой инстанции верно пришел к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступлений на более мягкие, а также применения положений ст.64 УК РФ и назначении осужденным более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом за данные преступления.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, сведения о личностях Бадмаевой, Госинкеева и Жигун, оценивая характер и степень общественной опасности совершенных ими деяний, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции, что исправление осужденных возможно только путем назначения наказания, связанного с изоляцией от общества.

Окончательное наказание Бадмаевой и Госинкееву суд верно назначил по совокупности преступлений на основании ч.3 ст.69 УК РФс применением принципа частичного сложения назначенных наказаний.

По мнению судебной коллегии данный вид наказания является соразмерным содеянному Бадмаевой, Госинкеевым и Жигун, будет соответствовать принципам гуманизма и индивидуализации наказания, и сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ч.2 ст.43 УК РФ.

При этом, с учетом личности осужденных их семейного и матерального положения, суд первой инстанции обоснованно не назначил дополнительное наказание в виде штрафа.

Вид исправительного учреждения Бадмаевой, Госинкееву и Жигун определен на основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ в колонии общего режима.

Кроме того, суд учел наличие у Бадмаевой на иждивении малолетнего ребенка - сына Г.Э.Б., 3 декабря 2020 года рождения, непосредственным воспитанием которой занимается Бадмаева Е.В., в связи с чем правильно применил положения ч.1 ст.82 УК РФ - отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения Г.Э.Б. четырнадцатилетнего возраста.

Также, суд правильно применил к Жигун положения ч.1 ст.82 УК РФ, учитывая наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка - сына Ж.М.Д., 22 июня 2020 года рождения и также отсрочил отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения Ж.М.Д. четырнадцатилетнего возраста.

При таких обстоятельствах нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора либо его изменение, судом при рассмотрении дела допущено не было, оснований для удовлетворения апелляционных жалоб защитников и осужденных, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.389.19, 389.20, 389.28 и 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 22 февраля 2022 года в отношении Бадмаевой Е.В., осужденной за совершение преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, Госинкеева Б.В., осужденного за совершение преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, Жигун М.С., осужденной за совершение преступления, предусмотренного п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, оставить без изменения, а апелляционные жалобы осужденной Жигун М.С., осужденного Госинкеева Б.В., защитника Педашева Г.И., защитника Кекешкеева А.А. – оставить без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в судебную коллегию по уголовным делам Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение 6 месяцев со дня провозглашения. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи

Д.В. Кикенов

М.С. Пугаев

В.С. Саранов