Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по апелляционному представлению прокурора Центрального округа г. Краснодара Прихленко С.М., апелляционным жалобам с дополнениями представителя потерпевшего Авдеева Р.В., адвокатов Шинкаренко С.А., Алексеюка Б.А., действующих в интересах Малтыз В.Е. на приговор Первомайского районного суда г. Краснодара от 14 апреля 2023 года, которым

Малтыз В.Е.,

.......... года рождения,

уроженец ............

............,

гражданин РФ, ранее не судимый,

признан виновным и осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу.

Взыскано с Малтыз В.Е. в пользу ООО «................» сумму причиненного ущерба в размере ................ рублей.

Отменен арест, наложенный постановлением Первомайского районного суда г. Краснодара от 12 октября 2018 года, на нежилое помещение, площадью 17,4 кв.м., расположенное по адресу: ................

По делу разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Калининой И.А., изложившей обстоятельства уголовного дела, доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб с дополнениями, выслушав выступление прокурора Пилтоян Н.Х., поддержавшей доводы апелляционного представления, представителя потерпевшего Авдеева Р.В., просивших приговор суда изменить, усилить назначенное наказание, выслушав выступление осужденного Малтыз В.Е. и его защитника адвоката Шинкаренко С.А., поддержавших доводы апелляционных жалоб с дополнениями и просивших приговор отменить, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Приговором суда Малтыз В.Е. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Преступление совершено в г. Краснодаре при обстоятельствах, установленных судом и подробно изложенных в приговоре суда.

В судебном заседании Малтыз В.Е. вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично.

В апелляционном представлении прокурор Центрального округа г. Краснодара Прихленко С.М., не оспаривая виновности, квалификации содеянного и фактических обстоятельств уголовного дела, считает приговор незаконным, несправедливым и подлежащим изменению в связи с неправильным применением уголовного закона, несправедливости приговора и назначения чрезмерно мягкого наказания. Суд, назначая Малтыз В.Е. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, не учел, что подсудимый вину до окончания предъявления доказательств сторонами процесса не признал, в содеянном не раскаялся, совершил преступление, отнесенное к категории тяжких. Назначенное Малтыз В.Е. наказание не соразмерно степени и общественной опасности совершенного им преступления, личности осужденного и влияния назначенного на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, в связи с чем, является чрезмерно мягким. Просит приговор изменить, назначить Малтыз В.Е. наказание в виде 2-х лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В апелляционной жалобе представитель потерпевшего Авдеев Р.В. также не оспаривая виновности, квалификации содеянного и фактических обстоятельств уголовного дела, считает приговор незаконным, несправедливым и подлежащим изменению в связи с неправильным применением уголовного закона, несправедливости приговора и назначения чрезмерно мягкого наказания. Назначенное Малтыз В.Е. наказание не соразмерно степени и общественной опасности совершенного им преступления, личности осужденного и влияния назначенного на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, в связи с чем, является чрезмерно мягким. Суд при назначении наказания не учел, что Малтыз В.Е. не признал свою вину до момента окончания предъявления доказательств сторонами и частично ее признал только после того, как осознал неопровержимости доказанности совершенного им деяния. При этом Малтыз В.Е. отказался давать показания в части того, как он совершил признанные им в части события преступления, что подтверждает, что он не раскаялся в содеянном, за более чем 6 лет не принимал меры к возмещению ООО «................» ущерба в размере ................ рублей, возместил лишь 50 000 рублей. Просит приговор изменить, назначить Малтыз В.Е. более строгое наказание.

В апелляционной жалобе с дополнением адвокат Шинкаренко С.А. в интересах Малтыз В.Е. полагает приговор суда незаконным, необоснованным и вынесенным с существенным нарушением уголовно-процессуальных норм, несправедливостью приговора и несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам уголовного дела. По мнению автора жалобы с дополнением, приговор основан на недопустимом доказательстве – заключении эксперта от 11 марта 2020 года, поскольку оно получено с нарушением норм процессуального права, часть ответов на вопросы основаны исключительно на непроверенных данных бухгалтерского регистра, представленных потерпевшим. Кроме того, суд лишил Малтыз В.Е. права на защиту, не дал оценку доводам и многочисленным доказательствам, представленным стороной защиты, дал неверную оценку показаниям допрошенных по делу свидетелей, не устранил имеющиеся противоречия по делу, проигнорировал показания свидетелей обвинения ................ Также суд проигнорировал вступившие в законную силу судебные акты, свидетельствующие о том, что Малтыз В.Е. был номинальным руководителем, к управлению ООО УК «................» не имел никакого отношения, все электронные ключи от систем клиент-банк хранились у Куцевольского В.В., который осуществлял платежи ООО «................» в их присутствии, по ряду зачетных операций не оспорены договоры займов, по использованию векселя ЗАО «................ ущерба ООО «................» не причинено, ни следствием ни судом не установлено, что контрагенты ООО «................» являются фирмами-однодневками, не приведены квалифицирующие признаки, позволяющие сделать выводы об этом, в материалах дела отсутствуют доказательства несоответствия полученного от поставщиков и в последующего постановленного ООО «................» объема товаров и услуг в пользу контрагентов. Также полагает, что суд, при назначении наказания, не в полной мере учел все смягчающие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Просит приговор отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

В апелляционной жалобе адвокат Алексеюк Б.А. в интересах Малтыз В.Е. считает приговор незаконным, несоответствующим требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ, подлежащим отмене с возращением уголовного дела прокурору Центрального округа г. Краснодара в порядке ст.237 УПК РФ. Полагает, что органами предварительного следствия грубо нарушались права Малтыз В.Е. на доступ к правосудию вследствие систематического и незаконного приостановления производства по уголовному делу, что привело к необоснованному затягиванию расследования уголовного дела, к нарушению ст.6.1 УПК РФ и права Малтыз В.Е. на доступ к правосудию. При рассмотрении уголовного дела по существу им заявлялось ходатайство о признании незаконным бездействие органов предварительного следствия и прокуратуры Центрального округа г. Краснодара, однако по существу оно рассмотрено не было и в приговоре не дана оценка, что является безусловным основанием для отмены приговора. Кроме того, им заявлялось ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, поскольку на предварительном следствии были допущены многочисленные и существенные нарушения уголовно-процессуальных норм, однако данное ходатайство было рассмотрено судом в протокольной форме, отказ был не мотивирован и не обоснован.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб с дополнениями, выслушав мнения участников процесса, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Рассмотрение уголовного дела проведено судом в соответствии с положениями главы 36 УПК РФ, определяющей общие условия судебного разбирательства, глав 37-39 УПК РФ, определяющих процедуру рассмотрения уголовного дела.

Анализ материалов уголовного дела свидетельствует, что выводы суда о виновности осужденного Малтыз В.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, основаны на доказательствах, всесторонне и полно исследованных в судебном заседании и получивших соответствующую оценку в приговоре.

Фактические обстоятельства совершения Малтыз В.Е. хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, подтверждаются совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, которым дана надлежащая оценка в приговоре в соответствии с требованиями ст.17 УПК РФ, ст.88 УПК РФ, а оснований для признания положенных в основу приговора доказательств недопустимыми, предусмотренных ст.75 УПК РФ, не имеется; у судебной коллегии правильность данных выводов суда первой инстанции не вызывает сомнений.

Согласно ч.1 ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Судебная коллегия приходит к выводу, что установленные судом доказательства в своей совокупности полностью подтверждают версию стороны обвинения о наличии в действиях Малтыз В.Е. состава инкриминируемого преступления.

Доводы апелляционных жалоб с дополнениями защитников о невиновности Малтыз В.Е. и отсутствии в его действиях состава преступления проверялись в судебном заседании и были обоснованно отвергнуты судом, поскольку не нашли подтверждения.

Мошенничество как способ хищения чужого имущества совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества передает его (или право на него) другим лицам.

При этом обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Как усматривается из материалов уголовного дела, Малтыз В.Е., на основании решения от 24 ноября 2014 года ........, единственного участника ООО «................» К., зарегистрированного в государственных органах в установленном законом порядке, расположенного по адресу: ............ и приказа ........ от .......... являлся директором Общества с ограниченной ответственностью ................ Согласно п.п. 21.1 Устава ООО «................», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором, являющимся единоличным исполнительным органом общества. Директор избирается Общим собранием Участников Общества со сроком на 5 лет. К компетенции исполнительного органа Общества отнесены все вопросы руководства текущей деятельности. Директор без доверенности действует от имени Общества, предоставляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Таким образом, как директор ООО «................» именно Малтыз В.Е. был наделен организационно - распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями в данной коммерческой организации.

Реализуя свой умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «................», Малтыз В.Е. прибыл в ЗАО ................», и не ставя генерального директора ЗАО «................» С. в известность относительно своих намерений, путем обмана убедил последнего организовать выдачу ему квитанций к приходному кассовому ордеру под предлогом консолидации долгов ЗАО ................», с основанием внесения денежных средств «за векселя».

С., будучи введенным в заблуждение, достоверно зная, что Малтыз В.Е. не вносил в кассу ЗАО «................» денежные средства, дал указание главному бухгалтеру Л. изготовить и подписать приходный кассовый ордер, подтверждающий внесение Малтызом В.Е. в кассу ЗАО «................................ рублей. Л., выполняя указание С., изготовила приходный кассовый ордер от .................., согласно которому подсудимый Малтыз В.Е. якобы внес ................ рублей в кассу указанного предприятия за вексель серии ........................ от .........., после чего передала указанный ордер кассиру П. на подпись.

Последняя, выполняя указание Л., будучи неосведомленной о преступных намерениях Малтыза В.Е., подписала указанный приходный кассовый ордер и квитанцию к нему, после чего указанную квитанцию Малтыз В.Е. забрал себе, для использования в реализации своего преступного умысла.

После получения квитанции к приходному кассовому ордеру от .................. Малтыз В.Е., достоверно зная, что денежные средства в размере ................ рублей не вносил в кассу ЗАО «................», вексель серии ........................ от .......... не приобретал, и не существует такой ценной бумаги, а лишь создал документ, подтверждающий указанные события, находясь в офисе ООО «................», используя свое служебное положение, злоупотребив доверием учредителя ООО «................» К., внес в данные бухгалтерского учета данной организации принятие права по векселю как финансовое вложение, и на основании платежного поручения ........ от .........., используя принадлежащий ему ноутбук, неустановленной следствием фирмы с помощью электронной системы платежей «................», похитил денежные средства в сумме ................ руб. со счета ООО «................» (р/с 40........ в ЮЖНЫЙ филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенный по адресу: г. Краснодар, ............, к/с 30........, БИК 041806715), перечислив их на свой личный банковский счет (р/с 40........ в КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Краснодар, к/с 30........, БИК 040349548), по основанию «за вексель серии ........................ от ..........»

Далее Малтыз В.Е., заключил договор процентного денежного займа ........ от .......... с ООО Торговый дом «................», согласно которому ООО «................» являлось займодавцем, а ООО «................» заемщиком денежных средств в размере ................ руб., после чего, .........., перечислил с расчетного счета ........, открытого ООО «................» в ................ на расчетный счет ООО «................» ........................ в КБ «Кубань Кредит» денежные средства в сумме ................ руб. с основанием перечисления средств по договору процентного займа ........ от ...........

Малтыз В.Е., достоверно зная, что ООО «................» не будет в дальнейшем поставлять товар ООО УК «................», подготовил и направил в адрес генерального директора ООО «ТД «................» письмо (исх. ........ от ..........) с просьбой перечислить в счет взаиморасчетов денежные средства в размере ................ руб., на расчетный счет ООО «................» (................ по договору поставки ........ от .........., которые фактически должны были поступить на расчетный счет ООО «................» в качестве возврата заемных денежных средств.

Директор ООО «ТД «................Ч., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений подсудимому Малтыз В.Е., платежными поручениями ........ от .......... на сумму ................ рублей и ........ от .......... на сумму ................ рублей перечислил с расчетного счета ООО «................» на расчетный счет ООО «................» ........, открытый в ................, денежные средства в общей сумме ................ рублей, якобы за строительные материалы, с основанием платежа - договор поставки ........ от .........., с которым у ООО «................» не было договорных отношений и отсутствовала какая-либо задолженность.

Малтыз В.Е., являясь одновременно учредителем и директором ООО «................», будучи осведомленным о том, что согласно ст. 46 «Крупные сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» - крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и в соответствии с п. 3 ст.46 указанного Закона, принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества, заключил договоры процентного займа, согласно которым ООО «УК «Семь Ветров» выступало в качестве заемщика, а именно: договор процентного (9%) займа ........ от .........., на сумму ................ рублей, договор процентного (9%) займа ........ от .........., на сумму ................ рублей, договор процентного (9%) займа ........ от .........., на сумму ................ рублей, договор процентного (10%) займа ........ от .........., на сумму ................ рублей.

После заключения указанных договоров на расчётные счета ООО УК “................” от ООО “................” ................ в счёт расчётов по договорам займа поступили денежные средства в общей сумме ................ рублей, в том числе ................. - .......... по договору займа ........ от ..........; ................ рублей - .......... по договору процентного займа ........ от ..........; ................ руб. - .......... по договору процентного займа ........ от .......... на расчетный счет ........, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу г. Краснодар, ул. Красная,124 Б; ................ рублей - .......... по договору процентного (10%) займа .........16 от .......... на расчетный счет ........, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) по адресу г. Новороссийск, ул. Советов, 21.

Малтыз В.Е., достоверно зная, что денежные средства по договорам займа поступили на расчетные счета ООО «................» и являются собственностью данной организации, к с помощью электронной системы платежей «Клиент-Банк», похитил ................ рублей, перечислив их на расчетные счета фирм «однодневок», а именно: на расчетный счет ООО «................», открытый в ПАО ЮГ-ИНВЕСТБАНК, р/с № 40702810300000008651, БИК 040349966 несколькими траншами в период с .......... по .......... в общей сумме ................ рублей перечислил денежные средства следующими платежными поручениями: .......... перечислил денежные средства с расчетного счета ........ АО «Альфа-Банк» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», открытого по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 124 Б в сумме ................ рублей; .......... перечислил денежные средства с расчетного счета ........ АО «Альфа-Банк» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», открытого по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 124 Б, в сумме ................ рублей; .......... перечислил денежные средства с расчетного счета ........ АО «Альфа-Банк» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», открытого по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 124 Б, в сумме ................ рублей; .......... перечислил денежные средства с расчетного счета ........ АО «Альфа-Банк» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», открытого по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 124 Б в сумме ................ рублей; .......... перечислил денежные средства с расчетного счета ООО УК «................» ........, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), открытого по адресу г. Новороссийск, ул. Советов, 21 в сумме ................ рублей; .......... на расчетный счет ООО «................» ........, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ПАО СБЕРБАНК, р/с 40702810630000008139, БИК 040349602 с расчетного счета ООО УК «................» ........ АО «Альфа-Банк» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 124 Б, перечислил денежные средства в сумме ................ рублей платежным поручением ........ от .........., с назначением платежа «Оплата за песок речной»; .......... на расчетный счет ООО «................», открытый в Краснодарском отделении ........ ПАО СБЕРБАНК, р/с 40........, БИК 040349602 по основаниям: за инертный материал, за речной песок, достоверно зная, что от указанных организаций данный товар не поставлялся, а также по основанию оплаты за ООО «................» согласно письму ........ от .......... и ........ от .........., перечислил с расчетного счета ООО УК «................» ........ АО «Альфа-Банк» Филиал «Ростовский» АО "Альфа-Банк", расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 124 Б, денежные средства в сумме ................ рублей, при отсутствии оснований для таких перечислений, получив, таким образом возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, Малтыз В.Е., достоверно зная, что между ООО «УК ................», в пользу ООО «................»отсутствуют договорные отношения, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. ................ используя ноутбук, неустановленной следствием фирмы-изготовителя, с помощью электронной системы платежей «Клиент-Банк», 18 марта 2016 года с расчетного счета ООО «................» (р/с 40........ в КБ «................), открытый по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 21, перечислил на расчетный счет ООО «................» ........, открытый по адресу 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 77Э, пом. 3/3) ........, открытый в КРАСНОДАРСКОМ ОТДЕЛЕНИЕ ........ ПАО СБЕРБАНК, г. КРАСНОДАР, ........, БИК 040349602, денежные средства в сумме ................ рубля, якобы за поставку инертного материала по договору ........ от ........... При этом подсудимому Малтызу В.Е. достоверно было известно, что никакого договора поставки между ООО «УК «................» и ООО «................» фактически не заключалось, товарно-материальные ценности от ООО «................» в адрес Общества не поступали.

Малтыз Е.А., осуществил хищение денежных средств ООО «УК «................» путем их безналичных переводов на счета фирм, не осуществляющих предпринимательской деятельности, а созданных для обналичивания и транзита денежных средств в интересах лиц, осуществляющих перевод денежных средств на счета указанных фирм, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «УК ................» ........ открытого в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Краснодар, ул. Индустриальная,96/ ул. Красина,4/1 на расчетный счет ООО «................» ........, открытого в ООО КБ «Кубань Кредит» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46/ ул. Красноармейская,32 в размере ................ рублей с назначением платежа за песок; .........., согласно платежного поручения ........, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «................» ........, открытого в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Краснодар, ул. Индустриальная, 96/ ул. Красина,4/1 на расчетный счет ООО «................» ........, открытого в ОО КБ «Кубань Кредит» по адресу: г................ в размере ................ рублей с назначением платежа за инертные материалы; .........., согласно платежного поручения ........, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «................» ........, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, на расчетный счет ООО ................» ........, открытого в ООО КБ «Кубань Кредит» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46/ ул. Красноармейская, 32 в размере ................ рублей с назначением платежа за погрузку песка; .........., согласно платежного поручения ........, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «УК «................» ........, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, на расчетный счет ООО «................» ........, открытого в ООО КБ «Кубань Кредит» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46/ ул. Красноармейская, 32, в размере ................ рублей с назначением платежа за погрузку песка; .........., согласно платежного поручения ........, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «................» ........, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, на расчетный счет ООО «................» ........, открытого в ООО КБ «Кубань Кредит» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46/ ул. Красноармейская, д.32, в размере ................ рублей с назначением платежа за погрузку песка.

Малтыз В.Е. осуществил перевод денежных средств в сумме ................ рублей с расчётного счёта ........, принадлежащего ООО «................» и открытого в КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г.Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на расчётный счет ООО «................» ........, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 65А с основанием: «................», достоверно зная о том, что поставка указанного товара осуществляться не будет.

Малтыз В.Е., с помощью электронной системы платежей «Клиент-Банк», согласно платежного поручения ........, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «................» ........, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на расчетный счет ООО «................» ........, открытого в Южном филиале ОАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 65А в размере ................ рублей с назначением платежа оплата по письму от ООО «................» б/н от .......... в счет погашения задолженности по договору ........ от ..........; .......... подсудимый Малтыз В.Е., согласно платежного поручения ........, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «УК «Семь Ветров» ........, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21, на расчетный счет ООО «................» ........, открытого в Южном филиале ОАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 65А, в размере ................ рублей с назначением платежа оплата по письму от ООО «................» б/н от .......... в счет погашения задолженности по договору ........ от ...........

Малтыз В.Е., с помощью электронной системы платежей «Клиент-Банк», с расчётного счёта ООО УК «................» ........, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на счета третьих лиц за ООО «................» ........ перечислил денежные средства в размере ................ рубля, на счет ООО «................» ........, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ............, ул. им. Маршала Чуйкова, 65А, с основанием: «................» б/н от .......... в счет погашения задолженности по договору ................».

Малтыз В.Е., с помощью электронной системы платежей «Клиент-Банк», осуществил перевод денежных средств в сумме ................ рублей с расчетного счета ........, принадлежащего ООО «................», открытого в КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на расчетный счет ООО «................» ........, открытого в ПАО «Крайинвестбанк», по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 34, с основанием платежа «Оплата за песок по договору ........ от .........., по счету ........ от ..........», достоверно зная, что поставка указанного товара осуществляться не будет.

Малтыз В.Е., с помощью электронной системы платежей «Клиент-Банк», осуществил перевод денежных средств в сумме ................ рублей с расчётного счёта ........, принадлежащего ООО «УК «................» и открытого в КБ «Русский ипотечный банк», открытого по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на расчётный счет аффелированной организации, имеющей признаки фирмы «транзитера» ООО «................» ........, открытого в АО Банк «Зенит Сочи» по адресу: г. Сочи, ул. Навагинская, 14 с основанием: «Оплата услуг по договору перевозки ........ от ..........», достоверно зная, что услуга по перевозке оказана не будет.

После поступления, в период с 18 мая 2015 года по 29 ноября 2016 года, денежных средств ООО «УК «................» на счета указанных фирм, Малтыз В.Е. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Малтыз В.Е., с помощью электронной системы платежей «Клиент-банк», осуществил перевод денежных средств в сумме ................ рублей с расчетного счета ........, принадлежащего ООО УК «................», открытого в ООО КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на расчетный счет ООО «................» ........, открытого в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодара по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34 с основанием платежа «................» по письму б/н от .......... за охранные услуги по счету ........ от ..........». При этом, согласно общедоступным официальным данным Единого государственного реестра юридических лиц, Малтыз В.Е. с 02 ноября 2012 года являлся директором ООО «................» .........

Малтыз В.Е., с помощью электронной системы платежей «Клиент-банк» неоднократно осуществлял переводы денежных средств в адрес и по платежным обязательствам подконтрольного ему ООО «................» ........, где согласно сведений Единого государственного реестра юридических лиц, он является директором с 09 февраля 2012 года.

Так, 16 ноября 2015 года, с расчетного счета ........, принадлежащего ООО УК «................», открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 124 литер Б, на расчетный счет ООО «................» ИНН ........, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Краснодар, ............, Малтыз В.Е. осуществил перевод денежных средств в сумме ................ рублей с основанием платежа «Перечисление средств по договору процентного займа б/н от ..........».

05 ноября 2015 года осуществил перевод денежных средств на сумму ................ рублей с расчетного счета ........, принадлежащего ООО УК «................», открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 124 литер Б, на расчетный счет ОАО ................» № 40........, с основанием платежа «За услуги доступа в Интернет по счету ........ от .......... за ООО "................"».

07 апреля 2016 года с расчетного счета ........, принадлежащего ООО УК «................», открытого в ООО КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на расчетный счет ИП С........., открытого в ПАО «МТС-БАНК» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 353 с основанием платежа «Оплата за аренду нежилых помещений за ООО «................» по письму б/н от .......... по счету ........ от ..........» осуществил перевод на сумму ................ рублей.

25 апреля 2016 года с расчетного счета ........, принадлежащего ООО УК «................», открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на расчетный счет ИП С........., открытого в ПАО «МТС-БАНК» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 353 с основанием платежа «Оплата по счетам ........ от .......... и ........ от .......... за ООО «................» по письму б/н от .......... в рамках договора на оказание услуг ........ от ..........» осуществил перевод на сумму ................ рублей.

.......... с расчетного счета ........, принадлежащего ООО УК «................», открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21, на расчетный счет ОАО ................» ........, с основанием платежа «Оплата за услуги доступа в интернет за ООО «................» осуществил перевод на сумму ................ рублей.

.......... с расчетного счета ........, принадлежащего ООО УК «................», открытого в ООО КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул.Советов, 21 на расчетный счет ОАО «................» ........, с основанием платежа «Оплата за услуги доступа в интернет по счету ........ от .......... за ООО «................» осуществил перевод на сумму ................ рублей.

.......... с расчетного счета ........, принадлежащего ООО УК «................», открытого в ООО КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на расчетный счет ОАО «................» ........ с основанием платежа «Оплата за услуги доступа в интернет по счету ........ от .......... за ООО «................» осуществил перевод на сумму ................ рублей.

.......... с расчетного счета ........, принадлежащего ООО УК «................», открытого в ООО КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, филиал КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 21 на расчетный счет ОАО «................» ........, с основанием платежа «Оплата за услуги доступа в интернет по счету ........ от .......... за ООО «................» осуществил перевод на сумму ................ рублей.

Таким образом, Малтыз В.Е., в период времени с .......... по .........., похитил принадлежащие ООО УК ................» денежные средства путем их перевода по платежным обязательствам и нарасчетный счет подконтрольных ему ООО«................» ........ и ООО «................» ................ в общей сумме ................ рубля, причинив ООО УК «................» крупный материальный ущерб.

Малтыз В.Е., путем перевода денежных средств руководимого им Общества на свои личные счета, с помощью электронной системы платежей «Клиент-банк», осуществил ряд переводов денежных средств на принадлежащий ему расчетный счет ........ Краснодарском отделении ........ ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар, перечислив в собственный адрес денежные средства на общую сумму ................ рублей, в том числе: платежным поручением ........ от .......... с расчетного счета ООО «УК «................» ........ в филиале «Южный АО «Райффайзенбанк» г. Краснодар ул. Северная, 395 на расчетный счет Малтыза В.Е. ........ в Краснодарском отделении ........ ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар .......... осуществлено перечисление денежных средств в размере ................ рублей в счет исполнения обязательств по договору займа б/н от ..........; платежным поручением ........ от .......... на расчетный счет подсудимого Малтыза В.Е. ........ в Краснодарском отделении ........ ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар осуществлено перечисление денежных средств в размере 561 510 рублей с назначением платежа возврат по договорам займа ........ рублей - по письму ........ от .......... от имени подконтрольного ему юридического лица ООО «................» ........, где согласно общедоступным официальным данным Единого государственного реестра юридических лиц подсудимый Малтыз В.Е. с .......... являлся учредителем директором, с назначением платежа: « в счет частичного возврата средств по договору процентного (9%) займа ........ от ..........»; платежным поручением ........ от .......... на расчетный счет подсудимого Малтыза В.Е. ........ в Краснодарском отделении ........ ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар осуществлено перечисление денежных средств в размере ................ рублей по письму ........ от .......... от имени подконтрольного ему юридического лица ООО «................» ........ где согласно общедоступным официальным данным Единого государственного реестра юридических лиц подсудимого Малтыз В.Е. с .......... являлся учредителем директором, ООО «................» с назначением платежа: «в счет частичного возврата средств по договору процентного (9%) займа ........ от ..........»; платежным поручением ........ от .......... на расчетный счет подсудимого Малтыза В.Е. ........ в Краснодарском отделении ........ ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар осуществлено перечисление денежных средств в размере ................ рублей с назначением платежа - по договору процентного (9%) займа ......../М от ..........; платежным поручением ........ от .......... на расчетный счет подсудимого Малтыза В.Е. ........ в Краснодарском отделении ........ ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар осуществлено перечисление денежных средств в размере ................ рублей по письму ........ от .......... по Договору уступки права требования ........ от .......... в счет погашения начисленных процентов по договорам займа от имени подконтрольного ему юридического лица ООО «................» ........, где согласно общедоступным официальным данным Единого государственного реестра юридических лиц Малтыз В.Е. с .......... являлся учредителем директором, ООО «................» с назначением платежа: «в счет погашения начисленных процентов по договорам займа»; платежным поручением ........ от .......... на расчетный счет подсудимого Малтыза В.Е. ........ в Краснодарском отделении ........ ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар осуществлено перечисление денежных средств в размере ................ рублей по письму ........ от .......... от имени подконтрольного ему юридического лица ООО «................» ........, где согласно общедоступным официальным данным Единого государственного реестра юридических лиц подсудимый Малтыз В.Е. с .......... являлся учредителем директором, ООО «................» с назначением платежа: «в счёт частичного возврата по договору займа ........ от ..........».

Всего, за период с мая 2015 по июль 2016 года в результате совершения Малтыз В.Е. хищения денежных средств Общества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ООО «................» был причинен материальный ущерб на общую сумму ................ рублей.

При этом в ходе допроса Малтыз В.Е. признал, что лично сам подготавливал данные подложные документы, а также данные обстоятельства не обжалуется сторонами в апелляционном представлении и апелляционных жалобах.

Виновность Малтыз В.Е. в инкриминируемом ему деянии подтверждена показаниями представителя потерпевшего К., свидетелей К., П., К., Р., И., С., П., Л., М., В., П., Р., К., Я., Л., Ч., показаниями эксперта Б., письменными материалами дела, вещественными доказательствами, заключением эксперта

Несмотря на частичное непризнание осужденным Малтыз В.Е. своей вины, вопреки доводам стороны защиты, обстоятельства совершения им преступления установлены на основании последовательных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования.

Показания перечисленных лиц каких-либо существенных противоречий между собой не содержат, дополняют друг друга, согласуются между собой и с письменными доказательствами по уголовному делу; полностью опровергают утверждения стороны защиты о непричастности Малтыз В.Е. к хищению чужого имущества.

Судебная коллегия не находит оснований полагать, что потерпевший, свидетели заинтересованы в исходе уголовного дела, либо давали заведомо ложные показания, фальсифицировали материалы уголовного дела.

В своей совокупности показания перечисленных лиц подтверждаются письменными материалами уголовного дела, содержание которых раскрыто в приговоре.

Тщательный анализ и основанная на законе оценка доказательств позволили суду правильно установить фактические обстоятельства уголовного дела и обоснованно прийти к выводу о доказанности вины Малтыз В.Е. в совершении преступлении ч.4 ст. 159 УК РФ.

Согласно п.2 ч.1 ст.307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать мотивы, по которым суд принял одни из доказательств и отверг другие доказательства.

Судом первой инстанции также выполнены и эти требования уголовно-процессуального закона.

Таким образом, все доводы стороны защиты получили свою оценку при постановлении приговора, никаких новых сведений, которые могли бы повлиять на существо сделанных судом выводов, в апелляционных жалобах не содержится.

Иная позиция осужденного и его защитников, отличные от выводов суда, основана не на чем ином, как на собственной интерпретации исследованных доказательств в отрыве от установленных ст.ст. 87, 88 УПК РФ правил их оценки, которыми в данном случае руководствовался суд.

Судебная коллегия принимает во внимание, что стороной защиты не оспаривается законность и допустимость доказательств, положенных в основу обвинительного приговора в отношении Малтыз В.Е.

Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание, что все ходатайства стороны защиты были надлежащим образом рассмотрены и разрешены председательствующим.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона в период предварительного следствия по уголовному делу и в ходе судебного разбирательства, влекущих отмену приговора, не установлено.

Также сторона защиты не представила судебной коллегии судебные решения, имеющие преюдициальное значение и доказывающие невиновность Малтыз В.Е., на наличие которых ссылается в своей апелляционной жалобе с дополнением адвокат Шинкаренко С.А.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия не усматривается оснований для оправдания Малтыз В.Е. ввиду его непричастности к инкриминируемому ему преступлению.

В соответствии со ст. 389.18 УПК РФ несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.

При индивидуализации уголовного наказания суды в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ должны учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Наказание осужденному Малтыз В.Е. в виде лишения свободы назначено с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств уголовного дела, данных о личности осужденного, который по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим.

Доводы представления и жалобы, что при назначении Малтыз В.Е. наказания следовало учитывать, что вину он не признавал, не основаны на требованиях законодательства, этими действиями подсудимый, по существу, реализовал свое право на защиту, предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации, - право любого гражданина не свидетельствовать против себя самого.

В силу ст. 73 УК РФ, если, назначив лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Согласно положениям ст. 6, 60 УК РФ и разъяснениям, содержащимся в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", при назначении наказания судам наряду с характером и степенью общественной опасности преступления, данными о личности виновного, обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание, надлежит учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Судом первой инстанции при назначении наказания приняты в качестве смягчающих следующие обстоятельства: частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, наличие у Малтыз В.Е. на иждивении двоих несовершеннолетних детей, почетные грамоты начальника ГУВД по КК, главы МО г. Краснодара, Городской Думы г. Краснодара, участие в благотворительной деятельности, организации спортивных и патриотических мероприятий, положительные характеристики по месту жительства и работы, а также по месту обучения своего ребенка.

Обстоятельства по уголовному делу в совокупности с данными о личности Малтыз В.Е., который ранее не судим, социально адаптирован, проживает в семье, положительно охарактеризован, отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, а также установленными судом смягчающими наказание обстоятельствами свидетельствуют о том, что вывод суда первой инстанции о невозможности исправления осужденного без реального отбывания наказания является необоснованным.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает необходимым считать назначенное Малтыз В.Е. наказание в виде лишения свободы условным, возложив на него предусмотренные законом обязанности.

Однако судебная коллегия приходит к выводу о том, что наказание в виде 1 года лишения свободы условно не будет соответствовать целям наказания, указанным в ст.43 УК РФ, в связи с чем, полагает возможным усилить срок назначенного наказания с установлением испытательного срока, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Приговор Первомайского районного суда г. Краснодара от 14 апреля 2023 в отношении Малтыз В.Е. - изменить, частично удовлетворив апелляционное представление.

Усилить Малтыз В.Е. наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ до 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Малтыз В.Е. наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на осужденного Малтыз В.Е. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В остальной части приговор оставить без изменения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня вынесения.

В случае подачи кассационной жалобы, представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий Калинина И.А.

Судьи Басов И.Е.

Лопушанская В.М.