Гражданский кодекс часть 1

потерпевших: А., А., А., А., А., А., А.., А., А., А., А., Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., М. в порядке правопреемства, В., В., В., В., Г., Г., Г., Г., Г., представителя Г. - Д., Г., Г., Г., Г., Г., Г., Г., Д., Д., Д., Д., Д., Е. и его представителя У., З., З., З., И., И., И., И., И., К., К., К., К., К., К., К., К., К., К., К., К., К., К., К., К., К., Л., Л., Л., М., М., М., М., М., М., М., М., М., М., М., М., Н., Н., Н., Н., Н., П., П.в порядке правопреемства, П., П., П., П., Р., Р., Р., Р., С., С., С., С., С., С., С., С., С., С., С., С., С., С., С., С., С., Т., Т., Т., Т., Т., Т., Т., Т., Т., Ф., Ф., Ф., Ф., Ф., Ф., Х., Х., Х., Х., Х., Х., Х., Х., Х., Х., Х., Х., Ч., Ш., представителя Ш. - Б., представителя Ш. - Е., Ш., Щ., Я., Я.

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя, апелляционные жалобы осужденного Полухина А.Н., осужденной Смольниковой Н.А., потерпевших Б., Б., Г., Г., К., С., Л., А., Р., Д., Х., Х., З., З., К., З., И., Ф., Ш., К., К., на приговор Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24 августа 2015 года, по которому

Полухин А.Н., ... года рождения, уроженец ..., проживающий в ..., ранее не судимый

осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года) к 4 годам 3 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Также признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года, по которому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов, и ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона № 63-ФЗ от 17 декабря 2009 года) к наказанию в виде 1 года ограничения свободы. На основании ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ от назначенного по ч. 1 ст. 201 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ наказания освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Срок наказания исчислен с 14 сентября 2015 года. В срок отбытия наказания засчитано время содержания под стражей с 19 февраля 2008 года по 6 апреля 2011 года и с 14 января 2013 года по 19 декабря 2013 года. Освобожден по отбытию наказания.

Смольникова Н.А., ... года рождения, уроженка и житель ..., ранее не судимая,

осуждена по ч.4 ст. 159 УК РФ к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Также признана виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года), по которому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов, и ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона № 63-ФЗ от 17 декабря 2009 года) к наказанию в виде 1 года ограничения свободы. На основании ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ от назначенного по ч. 1 ст. 201 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ наказания так же освобождена в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Срок наказания исчислен с 14 сентября 2015 года. В срок отбытия наказания засчитано время содержания под стражей с 13 февраля 2008 года по 6 апреля 2011 года и с 17 января 2013 года по 19 декабря 2013 года. Освобождена по отбытию наказания.

С Полухина А.Н., Смольниковой Н.А. в солидарном порядке взысканы суммы в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу потерпевших: А.... руб.; Б.... руб.; Г.... руб.; Ж.... руб.; Е.... руб.; К.... руб.; К.... руб.; К.... руб.; Л.... руб.; Л.... руб.; М.... руб.; И.... руб.; Н.... руб.; Н.... руб.; М.... руб.; К.... руб.; П.... руб.; П.... руб.; М.... руб.; П.... руб.; К.... руб., П.... руб.; П.... руб.; П.... руб.; М.... руб.; П.... руб.; Р.... руб.; Р.... руб., Р.... руб.; С.... руб., М.... руб., С.... руб., Р.... руб., С.... руб., С.... руб., С.... руб., С.... руб., С.... руб., Н.... руб., С.... руб., Н.... руб., К.... руб., М.... руб., Т.... руб., У.... руб., Ф.... руб., Ф.... руб., Ф.... руб., М.... руб., М.... руб., Ф.... руб., Ф.... руб., Ю.... руб., Ф.... руб., Х.... руб., Ю.... руб., Х.... руб., Ш.... руб., Ч.... руб., Я.... руб., Я.... руб., Я.... руб., Р.... руб., Я.... руб., Х.... руб., К.... руб., Ч.... руб., К.... руб., Ш.... руб., К.... руб., Ю.... рублей.

В остальной части иски потерпевших оставлены без рассмотрения.

Из числа потерпевших в связи с отсутствием в материалах уголовного дела документов, подтверждающих предъявленный объем обвинения исключены: А.; Б.; А.; Б., Б., Б.; Г.; Г.; Г.; Г.; Г.; З.; З.; К.; Б.; Б.; К.; К.; Б.; Г.; Д.; Д.; М.; Н.; П.; К.; Г.; Д.; К.; С.; Б.; Ж.; К.; К.; С.; С.; С.; Ф.; Х.; Х.; К.; Х., П., С., С., М., К., М., М., Л., М., Т., Ш., Ш., Х., С., Х., М., П., У., П., Б., З., И., К., К., Х., К.; Х.; С.; С., Е., М., Р., Т., Ш., Г., Е., Г..

Гражданские иски Р., К., У., Р., П., К., Б., Х. оставлены без рассмотрения в связи с отказом в судебном заседании от поддержания исковых требований.

Приговором суда решен вопрос о вещественных доказательствах по делу.

А также по апелляционной жалобе осуждённой Смольниковой Н.А., на постановление Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 12 января 2016 года.

Апелляционной жалобе потерпевшей З. на постановление Советского районного суда г. Уфы от 16 ноября 2015 года.

Заслушав доклад судьи Корлыханова А.В. о содержании обжалуемого приговора, существа апелляционных жалоб, выступления осужденного Полухина А.Н., его адвоката Самигуллиной Е.А., осужденной Смольниковой Н.А., ее адвоката Амировой Л.А. в поддержку доводов апелляционных жалоб, потерпевших Б., Б., Г., Г., К., Л., А., Р., Д., Х., Х., К., З., И., Ф., Ш., К., К. в поддержку своих апелляционных жалоб, мнение прокурора Мустафина Р.И. поддержавшего доводы апелляционного представления в части мягкости назначенного наказания, судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

Полухин А.Н. и Смольникова Н.А. признаны виновными и осуждёны за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, т.е. использовании лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и граждан, а так же в подделке иного официального документа, предоставляющего право, в целях его использования.

Преступления ими совершены в период с ... года по ... годы в городе ... Республики Башкортостан при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании Полухин А.Н. и Смольникова Н.А. вину не признали, дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства.

В апелляционной жалобе с дополнениями осужденный Полухин А.Н. не согласившись с приговором суда указывает, что в ходе судебного разбирательства не было установлено нахождение денежных средств, фактически потерпевшие лишены права на удовлетворение своих требований, свидетельские показания являются предвзятыми, а приговор не отражает фактические обстоятельства дела. Также считает незаконным уголовное преследование наряду с имеющимися судебными производствами в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства. Просит полностью оправдать его и Смольникову Н.А. по предъявленному обвинению.

Осужденная Смольникова Н.А. в своей апелляционной жалобе с дополнениями находит приговор незаконным, немотивированным, вынесенным с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. Указывает на то, что суд вышел за пределы обвинения и в отношении потерпевшей А. сумму ущерба необоснованно увеличил до ... рублей. Просит приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. В дополнениях также указывает на выход судом за пределы обвинения в отношении потерпевших Б., В., В., Г., Д., М., К., Х., П., П., П., У., Ч. Также просит исключить из числа допустимых доказательств заключение специалиста № ... и справку-дополнение к данному заключению (т.... л.д. ...), а также заключения специалиста № ... с приложениями (т.... л.д. ...), № ... с приложениями (т.... л.д. ...), № ... (т.... л.д. ...), № ... (т.... л.д. ...), № ... с приложениями (т.... л.д. ...), как полученные с нарушением требований УПК РФ. Указывает на нарушение п. 3 ст. 240 УПК РФ, так как приговор суда не может быть основан на тех доказательствах, которые не были исследованы в судебном заседании. Ссылается на презумпцию невиновности. Полагает, что в приговоре отсутствуют доказательства хищения ею денежных средств у ряда потерпевших (... человек), и также просит исключить требования истцов в части удовлетворенных исков, ввиду отсутствия доказательств хищения ею их денежных средств. Считает, что суд необоснованно ограничил ее в ознакомлении с материалами дела и не создал условий для ознакомления, чем нарушил ее право на защиту. Также указывает на нарушение требований уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий следователем Ахатовым Ш.Р., просит исключить процессуальные документы, составленные им без соответствующих полномочий, из числа доказательств. Также просит исключить эпизод с продажей печатного оборудования, так как обвинений в хищении денежных средств по данному эпизоду ей не вменялось. Не согласна с квалификацией обвинения по ч. 1 ст. 201 УК РФ по эпизоду с продажей квартиры по ..., просит вызвать аудитора У., так как последняя не была допрошена в судебном заседании.

В апелляционной жалобе на постановление Советского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 12 января 2016 года просит отменить его и удовлетворить замечания на протокол судебного заседания так как считает данное постановление немотивированным и противоречивым.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Зуева М.Г. предлагает отменить приговор ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона и неправильного применения уголовного закона, несправедливостью приговора ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания. Указывает, что совершенные преступные деяния представляют повышенную общественную опасность, от действий осужденных пострадало большое число граждан, и потерпевшие уже длительное время не могут вернуть свои денежные средства. Полагает, что судом не в полной мере учтены характер и степень общественной опасности преступления, данные о личностях осужденных. В дополнениях к апелляционному преставлению предлагает приговор изменить, исключить квалифицирующий признак «группой лиц» при квалификации действий осужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ как не предусмотренный диспозицией данной статьи, исключить излишнее указание на причинение ущерба организации при квалификации действий осужденных по ч. 1 ст. 201 УК РФ, так как никакие организации потерпевшими по делу не признаны. Также указывает на нарушение судом правил назначения наказания при назначении наказания в виде ограничения свободы. Полагает, что необходимо установить ограничения в соответствии с положениями ч. 1 ст. 53 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы. Также предлагает усилить наказание в соответствии с позицией прокурора в суде первой инстанции, так как наказание назначено более мягкое, чем при предыдущем рассмотрении дела, без каких либо дополнительных мотивов.

Потерпевшая Б. в своей апелляционной жалобе считает приговор незаконным и просит его отменить ввиду его необоснованности и мягкости, взыскать в ее пользу ущерб в сумме ... рублей и усилить наказание.

Потерпевшая Б. в своей апелляционной жалобе считает приговор незаконным и просит его отменить, так как ее не включили с число потерпевших. Просит вернуть вложенные средства.

Потерпевшие Г. и Г. просят включить их в число потерпевших, так как при оглашении приговора они не услышали своих данных и не получили ответов на поставленные вопросы по возмещению ущерба государством. Просят рассмотреть вопрос о возмещении государством вреда причиненного бездействием органов гос. власти.

Потерпевшая С. просит дать оценку ее выступлениям в прениях, так как ответов на свои вопросы не получила. Считает, что права потерпевших нарушены.

Потерпевший А. не согласившись при говором указывает на нарушения допущенные в ходе предварительного следствия и на несогласие с выводами суда. Полагает, что судом не в полной мере установлены фактические обстоятельства дела, и права потерпевших при вынесении приговора не защищены. Просит отменить приговор и расследовать уголовное дело вновь.

Потерпевшая К. в своей апелляционной жалобе просит удовлетворить ее исковые требования, взыскать с осужденных солидарно в ее пользу ... рублей в рамках данного уголовного дела. Считает оставление ее иска без рассмотрения необоснованным.

Потерпевший Р. в своей апелляционной жалобе, не согласившись с приговором суда просит его отменить и направить дело на новое рассмотрение. Считает, что судом нарушены требования действующего законодательства, просит привлечь к уголовной ответственности всех лиц причастных к преступлению, считает, что при рассмотрении уголовного дела были нарушены права потерпевших в части обеспечения их прав на защиту и прав по возмещению причиненного ущерба. Также указывает, что приговор основан на материалах предварительного следствия не исследованных в ходе судебного следствия.

Потерпевшая Л. в своей апелляционной жалобе считает приговор не законным, просит отменить, так как в удовлетворении ее исковых требований было отказано и денежные средства не вернули.

Потерпевшая Д. не согласившись с приговором, просит вернуть вложенные ею средства, полагает, что все основания для удовлетворения ее требований имелись. В дополнениях уточнила свои требования и просит взыскать в возмещение ущерба вложенные денежные средства за исключением возвращенных в рамках конкурсного производства.

Потерпевший Х. считает приговор суда несправедливым в силу чрезмерной мягкости назначенного наказания и отсутствия решения о взыскании денежных средств. В апелляционной жалобе просит разрешить вопрос о взыскании ущерба в его пользу.

Потерпевшая Х. в своей жалобе просит пересмотреть приговор ввиду его мягкости и решить вопрос о возврате денег с процентами.

Потерпевший З. в апелляционной жалобе просит отменить приговор как незаконный и необоснованный. Также просит изменить приговор и усилить наказание осужденным до максимального и взыскать в его пользу сумму ущерба от преступления в сумме ... рублей. Полагает, что суд необоснованно исключил его из числа потерпевших, все документы суду были представлены и изучены в судебном заседании. В дополнениях уточняет свои исковые требования и просит взыскать с осужденных сумму ущерба с учетом выплаченных в ходе конкурсного производства. Также просит рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности А., участвовавшего в преступлении в роли председателя правления КПК «...». Считает, что суд первой инстанции не исследовал надлежащим образом все представленные доказательства и вынес несправедливый приговор. Просит вызвать в суд руководителя юридической компании для подтверждения его доводов и представления документов.

В своей апелляционной жалобе потерпевшая З. считает приговор незаконным и необоснованным, полагает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции. Просит отменить приговор и усилить осужденным наказание до максимального, а так же взыскать в ее пользу сумму ущерба в сумме ... рублей. Исследовать представленные ею доказательства и взыскать сумму ущерба с учетом частичного возмещения в рамках конкурсного производства. Также просит рассмотреть дело в ее отсутствие.

В апелляционной жалобе на постановление Советского районного суда г. Уфы от 16 ноября 2015 года, потерпевшая З. просит отменить данное постановление, считает возврат жалобы для пересоставления незаконным и необоснованным. Полагает, что судья необоснованно принял ее обращение за апелляционную жалобу.

Потерпевший К. в своей апелляционной жалобе просит отменить приговор, считает его незаконным и необоснованным. В новом приговоре предлагает усилить наказание и удовлетворить его гражданский иск. Считает оставление его иска без рассмотрения необоснованным.

Потерпевший З. в апелляционной жалобе выражает не согласие с приговором суда. Считает его не защищающим интересы потерпевших. Выражает поддержку апелляционного представления прокурора.

Потерпевшие И., Ф., Ш., К., К. в апелляционных жалобах просят отменить решение суда и рассмотреть вопрос о возмещении причиненного ущерба за счет средств государства.

В возражениях на апелляционные жалобы осужденных потерпевшие А. и А. указывают на необоснованность доводов Полухина и Смольниковой. Поддерживает апелляционное представление государственного обвинителя и просят отменить приговор, усилить назначенное наказание и взыскать ущерб от преступления в их пользу.

Потерпевший Х. в возражениях на приговор выражает не согласие с выводами суда, указывает на нарушения требований законодательства со стороны судов (Арбитражного суда РБ, судов общей юрисдикции Советского района г. Уфы), нарушений в действиях Службы судебных приставов, следственных органов МВД, а также на нарушения законодательства со стороны Правительства Российской Федерации и Правительства Республик Башкортостан. Просит отменить приговор и вынести новый обвинительный приговор по доводам государственного обвинителя, Признать незаконным бездействие Правительства РФ и Правительства РБ, обязать руководство МВД по РБ и органы прокуратуры провести дополнительное расследование и привлечь иных, причастных к преступлению лиц.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб, судебная коллегия находит приговор суда в целом законным и обоснованным.

Расследование уголовного дела проведено в рамках установленной законом процедуры, с соблюдением прав всех участников уголовного судопроизводства. Рассмотрение уголовного дела проведено судом в соответствии с положениями главы 36 УПК РФ, определяющей общие условия судебного разбирательства, глав 37 - 39 УПК РФ, определяющих процедуру рассмотрения уголовного дела.

При рассмотрении дела соблюден принцип состязательности сторон, созданы условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, обеспечено процессуальное равенство сторон, права по представлению и исследованию доказательств.

Утверждения авторов жалоб о том, что приговор основан на противоречивых доказательствах, что доводы, выдвинутые осужденными в свою защиту судом, не были опровергнуты, что установленные судом и изложенные в приговоре обстоятельства в ходе судебного следствия не нашли своего подтверждения, являются несостоятельными.

В приговоре суда содержится описание преступных деяний, признанных судом доказанными, с указанием места, времени, способа их совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления, а также доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении осужденных, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства.

Выводы суда о виновности Полухина и Смольниковой в совершении хищения чужого имущества путем обмана, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, т.е. использовании лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и граждан, а также в подделке иного официального документа, предоставляющего право, в целях его использования, основаны на доказательствах, исследованных в судебном заседании и получивших оценку в приговоре.

Несмотря на непризнание вины осужденными в судебном заседании, на основании совокупности собранных по делу и проверенных в ходе судебного разбирательства доказательств, судом с достаточной полнотой установлены обстоятельства совершенных осужденными преступлений и действия Полухина и Смольниковой получили надлежащую юридическую оценку.

Так судом установлено, что Полухин и Смольникова, в ... РБ, в период с ... года по ... года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, путем обмана, привлекая физических лиц в созданные для этой цели кредитные потребительские кооперативы «...» и «...», действующие на территории ... РБ, и получая от физических лиц денежные средства в качестве вклада под значительные проценты в размере от ...% до ...% годовых, сообщая и тем самым вводя в заблуждение, что кооперативы осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, которая, якобы, приносит доход и дает возможность в любое время выплачивать вкладчикам (пайщикам) денежные средства, внесенные в качестве основного вклада и процентов по ним, совершили хищение денежных средств у пайщиков кооператива с причинением ущерба в особо крупном размере. При этом Полухин и Смольникова заведомо знали, что обязательства по договорам будут исполнятся, не за счет осуществления кооперативами производственной деятельности или финансовых вложений, а за счет привлечения денежных средств новых членов кооператива, по принципу "финансовой пирамиды", то есть привлекали от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банками России, процентов.

В ... года осужденные составили подложный протокол № ... общего собрания членов КПКГ «...» от ... года, являющейся официальным документом, предоставляющим право зарегистрировать данное предприятие и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Согласно данного протокола общее собрание членов КПКГ «...» якобы приняло решение о создании кооператива и об избрании Полухина А.Н. его директором, на основании чего Полухин А.Н. издал приказ № ... от ... года о назначении себя на должность директора КПКГ «...». Полухин и Смольникова, создав номинальный состав учредителей кооператива и, являясь его фактическим учредителями и руководителями, зарегистрировали КПКГ «...». Полухин назначил Смольникову на должность заместителя директора КПКГ «...», наделил ее правом первой подписи финансово-хозяйственных документов и фактически возложил обязанности по осуществлению наравне с ним руководства персоналом кооператива; а также контролем за поступлением и расходованием денежных средств граждан; за ведением бухгалтерского и кассового учёта КПКГ «...»; за незаконным выводом из кооператива и сокрытием похищенных денежных средств; заключением договоров сбережения денежных средств пайщиков; консультации граждан, то есть введение их в заблуждение относительно финансово-хозяйственного положения кооператива, его доходности и выгодности вложения в кооператив денежных средств.

С целью введения членов кооператива в заблуждение относительно истинных намерений своих действий и создания ложного убеждения у пайщиков кооператива о своей подконтрольности органам управления кооператива, Полухин и Смольникова, в нарушение ст. 22 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» (действовавшего на момент создания и деятельности кооператива), согласно которому избрание правления КПКГ и ревизионной комиссии относится к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива, самостоятельно, без проведения процедуры избрания, создали правление кооператива, ревизионную комиссию, комитет по займам, включив в их составы членов КПКГ «...» по своему усмотрению. Члены правления КПКГ «...» периодически проводили заседания, которые носили формальный характер. Ревизионная комиссия КПКГ «...», комитет по займам, как и правление КПКГ «...», свои полномочия и обязанности по контролю за деятельностью кооператива фактически не осуществляли. Достоверную информацию о величине денежных средств, выданных КПКГ «...» по договорам займов; размере денежных средств, полученных кооперативом в погашение займов; о фактическом состоянии финансово-хозяйственной деятельности кооператива Полухиным и Смольниковой умышленно скрывалась от членов кооператива и формально созданных комитета по займам, ревизионной комиссии, правления КПКГ «...».

Тем самым, Полухин и Смольникова, действуя совместно, реализовали преступную цель, обман вкладчиков, созданием подконтрольных им органов управления КПКГ «...», обеспечили, таким образом, условия для беспрепятственного хищения путём обмана чужого имущества.

Также судом установлено, что Полухин и Смольникова в ... года создали новый кооператив КПКГ «...», позволявший и привлечь новых пайщиков, и облегчить изъятие похищенных денежных средств из кассы КПКГ «...» и вновь созданного КПКГ «...», путём составления подложных документов кассовой отчетности. В ... года Полухиным и Смольниковой также был составлен подложный протокол № ... общего собрания членов КПКГ «...» ... года, на котором якобы было принято решение об избрании Полухина директором. На основании данного подложного протокола, Полухин издал приказ № ... от ... года о своём назначении на должность директора КПКГ «...» и приказ № ... от ... года о назначении Смольниковой на должность заместителя директора КПКГ «...».

Введя в заблуждение работников КПКГ «...» относительно истинных целей по созданию КПКГ «...», Полухин от своего имени издал приказы, на основании которых назначил их на аналогичные должности в КПКГ «...» и, совместно со Смольниковой, дал указания сотрудникам: бухгалтерам, юристам, кассирам кооператива осуществлять консультации граждан, направленные на привлечение их в КПКГ «...» и кредитовании кооператива, внесением на сбережение в кооператив денежных средств.

После создания КПКГ «...», осужденные организовали деятельность данного кооператива по аналогии с деятельностью КПКГ «...» то есть, путем обмана граждан и принимая от физических лиц денежные средства в качестве вклада, обещая высокий процент по договорам сбережения с гарантией возврата денежных средств за счёт заведомо не существующего страхового фонда кооператива. Общие собрания членов КПКГ «...» не проводили, правление, ревизионную комиссию и комитет по займам данного кооператива не создали, тем самым обеспечили условия для бесконтрольного ведения финансово-хозяйственной деятельности КПКГ «...» и беспрепятственного хищения денежных средств граждан.

В основу хищения денежных средств граждан осужденные положили деятельность КПКГ «...» и КПКГ «...» по принципу «финансовой пирамиды», которая означает, что сумма долга перед пайщиками кооперативов постоянно превышает имеющиеся в распоряжении кооперативов финансово-материальные ресурсы и постоянно возрастает над ними по мере увеличения числа пайщиков и сроков действия договоров сбережения средств пайщиков, увеличивающие суммарное значение процентов по договорам сбережения. В связи с чем Полухину и Смольниковой постоянно требовались нарастающие финансовые вливания по договорам пайщиков, под которые устанавливались и гарантировались высокие проценты. При этом, вновь привлечённые денежные средства вкладчиков на расчетный счет КПКГ «...» и КПКГ «...» сдавались не в полном объеме, а находились в кассе кооперативов, откуда систематически изымались Полухиным и Смольниковой, и использовались ими по своему усмотрению.

С целью придания законного вида своей преступной деятельности, Полухин и Смольникова, принимали денежные средства граждан в качестве вкладов в кооперативы на основании договоров сбережения средств пайщиков и приходных кассовых ордеров, выполненных с использованием компьютерной техники и в период с ... года по ... года. По требованию пайщиков КПКГ «...» и КПКГ «...», как частично, так и в полном объеме, осуществляли возврат денежных средств по договорам и процентов по ним за счёт средств, внесенных в кооперативы другими пайщиками, вводя тем самым членов КПКГ «...» и КПКГ «...» в заблуждение относительно доходности вложений и тем самым привлекая в кооперативы новых вкладчиков.

Полухин и Смольникова в процессе обращения граждан за информацией о порядке размещения денежных средств в КПКГ «...» и КПКГ «...», как лично, так и через других работников кооперативов: кассиров Д., Г., бухгалтеров Ф., М., юристов С., К., информировали граждан о законности, экономической эффективности деятельности кооперативов, сообщая им ложные сведения об организации в КПКГ «...» прибыльного производства микронизированных пищевых хлопьев, туалетной бумаги, облицовочной плитки, полиэтиленовой плёнки, печатной продукции, а также о том, что на денежные средства пайщиков кооперативами осуществляется выдача займов под ... % годовых, что, якобы, приносит значительный доход и в том числе даёт возможность в любое время исполнить перед пайщиками обязательства кооперативов по договорам с ними.

Договора сбережения средств пайщиков подписывались лично гражданином и либо директором Полухиным, либо заместителем директора Смольниковой от имени КПКГ «...» или КПКГ «...». Приём денежных средств от членов данных кооперативов оформлялся Смольниковой, Полухиным и работниками КПКГ «...» или КПКГ «...» путём составления приходного кассового ордера, который подписывался, наряду с кассиром, лично Полухиным или лично Смольниковой и хранился в офисе КПКГ «...», а квитанция к приходному кассовому ордеру передавалась члену кооператива - пайщику.

С целью придания правомерного вида деятельности КПКГ «...» и КПКГ «...», перед заключением договора сбережения средств пайщиков, Полухин и Смольникова как лично, так и через других работников данных кооперативов, осуществляли процедуру принятия гражданина в члены КПКГ, заключающуюся в получении от него денежных средств в качестве членского взноса в размере ... руб. и единовременного паевого взноса в размере ... % от суммы вклада и тем самым, также совершали хищение данных средств путем обмана.

Полученные от членов КПКГ «...» и КПКГ «...» -пайщиков кооперативов денежные средства передавались кассирам кооперативов для оприходования по кассе и отражения в бухгалтерском учёте. Периодически часть денежных средств сдавалась на расчетный счёт кооперативов, а часть, для дальнейшего изъятия и расходования на личные нужды, оставлялась на хранении у Смольниковой в сейфе, доступ к которому, кроме кассира, имели Полухин и Смольникова, что давало им возможность изымать и распоряжаться по своему усмотрению похищенными денежными средствами.

На открытые расчетные счета в банках ..., денежные средства, привлеченные в КПКГ, вносились лишь для перечисления налоговых платежей. Принятыми от пайщиков по договорам вкладов денежными средствами и не зачисленными на расчетные счета, Полухин и Смольникова распоряжались по своему личному усмотрению: частично направляя их на выплаты заработной платы работникам кооператива, на выплаты по истекшим договорам вкладчиков, желавших получить свои деньги с процентами, иные расходы, связанные с деятельностью КПКГ, а частично для личного обогащения.

Создавая видимость законности деятельности КПКГ «...» и своей подконтрольности при решении вопросов о выдаче займов, в ... года, Полухин и Смольникова создали комитет по займам, состоящий из пайщиков кооператива, однако, его заседания проводились формально, в период с ... по ... года не более пяти раз, в ходе которых члены комитета решали вопрос о выдаче займов только тем лицам, заявления которых им предоставлял Полухин. Так с момента создания КПКГ «...», Полухин и Смольникова организовали из полученных средств пайщиков выдачу займов физическим лицам под ... % годовых, при этом решения о выдаче займов и условиях его возврата принимались самостоятельно Полухиным и Смольниковой, в большинстве случаев без согласия комитета по займам, без имущественного залога и поручительства, лицам, не являющимся членами кооператива, что приводило в большинстве случаев к не возврату денежных средств по займам, процентов по ним. При решении вопроса о выдаче займа, Полухин и Смольникова в отдельных случаях руководствовались личными взаимоотношениями с заёмщиком, а не его платёжеспособностью. Для этого ими изготовлялись подложные протоколы заседания комитета по займам КПКГ «...», на которых якобы решался вопрос о выдаче займов физическим лицам от ...., ...., ...., ...., ...., ...., ..., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., .... Подписи председателя комитета по займам К. были подделаны.

За период с .... по .... Полухиным, от имени КПКГ «...», с ведома и согласия Смольниковой, выданы ... денежных займов из средств пайщиков физическим лицам на общую сумму ... руб., из которых возвращены займы ... лицами с учётом процентов на ... руб.; от имени КПКГ «...» выдано ... денежных займа физическим лицам на общую сумму ... руб., из которых возвращено, с учетом процентов, ... лицами на общую сумму ... руб. (без учета фиктивных займов и возвратов самих Полухина и Смольниковой).

Перед КПКГ «...» не погашена задолженность по договорам займов ... физическими лицами на общую сумму ... руб. (в том числе ... руб. по основному долгу и ... по процентам); перед КПКГ «...» не погашена задолженность ...-тью лицами на общую сумму ... руб. (... руб. по основному долгу и ... руб. по процентам).

Кроме того, Полухин и Смольникова, действуя от имени КПКГ «...» используя своё служебное положение для сокрытия преступной деятельности и создания видимости вложения денежных средств в прибыльные проекты, в период ... по ... годы, в нарушение ст. 22 Федерального закона №117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» от 07.08.2001 г. (действовавшего на момент создания и деятельности кооператива), п.4.1.4 ст.4.1 Устава КПКГ «...», согласно которого утверждение основных направлений расходования средств относится к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива, без получения такого разрешения, а также согласия правления КПКГ «...», на похищенные у пайщиков путём обмана денежные средства приобрели производственное оборудование по производству: гвоздей, проволоки, облицовочной плитки, туалетной бумаги, фасовки кофе, полиэтиленовой плёнки, пищевых микронизированных хлопьев; а также здания и сооружения, которые передали в дальнейшем на безвозмездной основе либо по договору доверительного управления имуществом в подконтрольные осужденным предприятия, в которых они лично, либо подконтрольные им лица, являлись учредителями.

В период с ... по ... годы Полухин и Смольникова, с учётом затрат на монтаж оборудования, заработной платы, материалов, налогов и сборов, денежных средств, затраченных на регистрацию недвижимости, ввели в эксплуатацию и приобщили к учету кооператива имущество на общую сумму ... руб. и, таким образом, направили указанную сумму на вуалирование преступной деятельности.

Таким образом, в результате приобретения на средства пайщиков оборудования и формальной организации производственного процесса, Полухин и Смольникова создали себе возможность осуществлять обман граждан путём предоставления им в ходе личной беседы, в виде рекламы в средствах массовой информации, на общих собраниях членов КПКГ «...» и КПКГ «...», пользуясь их финансовой неосведомленностью, ложной информации об осуществлении кооперативом прибыльной деятельности, якобы позволяющей кооперативам производить пайщикам возврат сумм по договорам сбережений и процентов по ним.

Полухиным и Смольниковой с использованием своего служебного положения в период с ... г. по .... путём обмана совершено хищение средств пайщиков, указанных в приговоре на общую сумму ... руб., то есть в особо крупном размере.

Как установлено судом первой инстанции и нашло свое подтверждение в суде апелляционной инстанции, Полухин и Смольникова с целью создания видимости осуществления КПКГ «...» производственной деятельности, и вуалирования таким образом хищения денежных средств у граждан, от имени КПКГ «...» без согласия общего собрания членов КПКГ «...» или правления кооператива, в ... года заключили договор купли-продажи с СПК «...» по которому КПКГ «...» приобрёл на средства пайщиков в сумме ... руб. здания картофелехранилища и гаража, расположенные в ... РБ. Далее Полухин от лица КПКГ «...» также на средства пайщиков кооператива без получения согласия общего собрания или согласия правления КПКГ «...», по договору № ... от .... с ООО «...», договоров № ... от .... и №... от ..., № ... от ... с ОАО «...» в период ... годов приобрёл у вышеуказанных предприятий оборудование по производству пищевых микронизированных хлопьев на общую сумму ... руб. В ...., через знакомого Б. зарегистрировали в ИМНС по Советскому району г.Уфы ООО «...»(ИНН ...), в котором Б., по согласованию с Полухиным и Смольниковой, выступил учредителем и был назначен на должность директора данного предприятия. Действуя в интересах ООО «...» и в ущерб КПКГ «...», Полухин А.Н. .... незаконно, т.е. без получения согласия общего собрания кооператива или правления КПКГ «...» по договору доверительного управления имуществом и актам приема-передачи за №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от .... передал ООО «...» в лице Б. оборудование по производству микронизированных пищевых хлопьев на общую сумму ... руб. на условиях вознаграждения ООО «...» в размере ... % от полученной прибыли. При этом Полухин и Смольникова не имея намерений получать от ООО «...» денежные средства по указанному договору, в нарушение ч.1 ст. 1018 ГК РФ, приказов Минфина РФ № 106н (4) от 15.08.2006, №97н*(5) от 28.11.2001 не отразили по бухгалтерскому учёту кооператива передачу оборудования в доверительное управление и тем самым предоставили возможность Б. не отчитываться перед КПКГ «...» о финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» в установленном законом порядке и распоряжаться доходами, полученными от эксплуатации имущества КПКГ «Уфакредит», по своему усмотрению. За период ... годов от своей финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» получило убыток на ... руб. и расчёты с КПКГ «...» по договору доверительного управления ООО «...» не производило.

Далее в ... года от имени КПКГ «...» Полухин заключил договор № ... от .... купли-продажи доли в уставном капитале ООО «...» и договор купли продажи доли в уставном капитале № ... от .... ООО «...», на основании которых на средства пайщиков без получения согласия общего собрания членов КПКГ «...» или согласия правления КПКГ «...» приобрёл за ... руб. у ООО «...» и ООО «...» ... % доли уставного капитала ООО «...» (далее ООО«...»), деятельностью которого является производство гвоздей и проволоки. ... года Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, от имени КПКГ «...» заключил договоры купли-продажи недвижимого имущества № ...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №... с ООО «...», ООО «...», а также договор купли-продажи оборудования б/н от ... между КПКГ «...» и ООО «...», по которым приобрёл недвижимость (здания и сооружения), оборудование по производству гвоздей и проволоки на ... руб., расположенные по адресу: РБ ... д. .... ...., Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, с целью осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «...» вынес от имени КПКГ «...» решение о возложении обязанностей директора ООО «...» на своего знакомого И., на основании которого последний по приказу № ... от .... был назначен на должность директора ООО «...» без фактического привлечения последнего к руководству предприятием.

С целью организации производственного процесса на приобретённом объекте недвижимости и создания видимости осуществления кооперативом прибыльной производственной деятельности для дальнейшего обмана пайщиков и хищению их денежных средств, Полухин, действуя в ущерб КПКГ «...» незаконно, то есть, без получения согласия общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...», в ... года на безвозмездной основе передал в пользование ООО «...» имущество КПКГ «...» по изготовлению проволоки и гвоздей стоимостью ... руб. и через подконтрольных ему работников и номинальных руководителей ООО «...» И.Б., М. и С. контролировал финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия.

Кроме того Полухин, действуя по единому со Смольниковой преступному умыслу и по согласованию с последней, находясь в офисе КПКГ «...» в период с .... по .... без согласия комитета по займам, без залога, поручительства по договорам займов № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; №... от ....; № ... от ....; № ... от ... оформленных им на имя И. изъял из кассы КПКГ «...» ... руб., похищенные у пайщиков, и передал их в ООО «...» для хозяйственных нужд и организации производства. В ... года по требованию И. о закрытии фиктивных займов на его имя, Полухин и Смольникова составили подложные приходные кассовые ордера КПКГ «...» о погашении И. в период с .... по .... своей задолженности перед кооперативом по договорам займов, после чего, с целью сокрытия недостачи в кассе предприятия составили подложные расходные кассовые ордера согласно которым Полухин якобы получил в кассе КПКГ «Уфакредит» данную сумму денежных средств в качестве займа.

.... Полухин действуя в интересах ООО «...» в лице директора С. и в ущерб КПКГ «...» без получения согласия общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...» от имени КПКГ «...» заключил договор купли-продажи доли в уставном капитале по которому продал ООО «...» ... % доли в уставном капитале ООО «...» стоимостью ... руб., после чего передал ООО «...» в пользование на безвозмездной основе объекты недвижимости и оборудование по производству гвоздей и проволоки, принадлежащее КПКГ «...» стоимостью ... руб.

За весь период финансово-хозяйственных взаимоотношений КПКГ «...» с ООО «...» и ООО «...» расчёты с КПКГ «...» за пользование его имуществом, указанными предприятиями не производились и такие требования к ООО «...» и ООО «...» Полухин либо Смольникова от имени КПКГ «...» не предъявляли.

Также Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, действуя в ущерб КПКГ «...» и ООО «...», но в пользу аффилированных (подконтрольных) ему предприятий ООО УП «...» в лице директора С., ООО «...» в лице директора Л., ООО УПТК «...» в лице директора С., неоднократно давал указания подконтрольным ему руководителям ООО «...» реализовывать готовую продукцию завода данным предприятиям по ценам ниже себестоимости производства. Так, в период с ... года по ... года руководство ООО «...» в лице И., Б., М. и С., действуя в ущерб руководимого им предприятия во исполнение указания Полухина реализовали готовую продукцию ООО «...» в ООО УП «...» по ценам ниже ее себестоимости на общую сумму ... руб.; ООО «...» на общую сумму ... руб.; ООО УПТК «...» на общую сумму ... руб., что привело к ухудшению финансового состояния ООО «...». За период ... года ООО «...» извлекло от своей финансово-хозяйственной деятельности прибыль в сумме ... руб., а за ... месяцев ... получен убыток в сумме ... руб. и оплату с КПКГ «...» за эксплуатацию его имущества, данное предприятие не производило.

Он же, Полухин действуя с согласия Смольниковой в период с ... по ... годы, выступая от лица кооператива, заключил договора с различными юридическими лицами, в том числе договор № ... от ... с «...», договор № ... от ... с ОАО «...» по которым в указанный период на средства, похищенные у пайщиков, без получения согласия общего собрания членов КПКГ «...» или согласия правления КПКГ «...», приобрёл оборудование по производству керамической плитки на общую сумму ... руб.

... года Полухин и Смольникова, через работника КПКГ «...» М. зарегистрировали в ИМНС по Орджоникидзевскому району г.Уфы ООО «...», в котором М., по указанию Полухина и Смольниковой, выступил учредителем. На основании решения №... от ...М. был назначен на должность директора данного предприятия, хотя контроль за финансово-хозяйственной деятельностью фактически осуществляли Полухин и Смольникова.

.... Полухин и Смольникова, продолжая свои преступные действия, направленные на создание ложного убеждения граждан относительно осуществления КПКГ «...» прибыльной производственной деятельности, действуя в интересах ООО «...» и в ущерб КПКГ «...» незаконно, то есть без получения согласия общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...» передали ООО «...» в лице М. по договору доверительного управления имуществом от .... и актам приема-передачи за №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от .... оборудование по производству керамической плитки на общую сумму ... руб. на условиях вознаграждения ООО «...» в размере ... % от полученной прибыли. При этом осужденные не имея намерений получать от ООО «...» денежные средства по указанному договору, в нарушение ч.1 ст. 1018 ГК РФ, приказов Минфина РФ № 106н(4) от 15.08.2006, №97н*(5) от 28.11.2001 не отразили по бухгалтерскому учёту кооператива передачу оборудования в доверительное управление и тем самым предоставили возможность М. не отчитываться перед КПКГ «...» о финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» в установленном законом порядке и распоряжаться доходами, полученными от эксплуатации имущества КПКГ «...» по своему усмотрению. Расчёты с КПКГ «...» по договору доверительного управления ООО «...» не производило.

Кроме того, Полухин с ведома и согласия Смольниковой, без залога, поручительства и согласия комитета по займам, на основании договоров займа за №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от .... между КПКГ «...», КПКГ «...» и М., передали последнему денежные средства, похищенные у пайщиков в сумме ... руб., необходимые для эксплуатации оборудования, и создания видимости осуществления кооперативом прибыльной производственной деятельности.

В дальнейшем Полухин по окончанию срока действия указанных договоров, используя своё служебное положение руководителя КПКГ «...» и «...», требований по возврату долга по договорам займов к М. не предъявлял, последний свою задолженность в размере ... руб. перед КПКГ не погасил.

Также Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, в ... году, выступая от имени КПКГ «...», заключил, в том числе, договор № ... от ... с ООО «...», договор купли-продажи б/н от .... с ООО ..., договор поставки №... от .... по которым в указанный период на средства пайщиков КПКГ «...» без получения согласия общего собрания или согласия правления КПКГ «...», приобрёл оборудование по производству туалетной бумаги на общую сумму ... руб. ... года осужденные, через работника КПКГ «...» и подконтрольное им лицо Б., зарегистрировали в ИМНС по Октябрьскому району г.Уфы ООО «...» (ИНН ...), (далее ООО «...»), в котором Б. по указанию Полухина и Смольниковой выступил учредителем и был назначен на должность директора, а фактический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «...» осуществляли Полухин и Смольникова.

... года Полухин, совместно со Смольниковой, в продолжение создания ложного убеждения у пайщиков об осуществлении КПКГ «...» прибыльной производственной деятельности, действуя в интересах ООО «...» и в ущерб КПКГ «...» незаконно, то есть без получения согласия общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...», передали в ООО «...» по договору доверительного управления имуществом от .... и актам приема-передачи б/н от .... и №... от .... оборудование по производству туалетной бумаги на общую сумму ... руб. на условиях вознаграждения ООО «...» в размере ... % от полученной прибыли.

При этом, не имея намерений получать от ООО ...» денежные средства по указанному договору, в нарушение ч.1 ст. 1018 ГК РФ, приказов Минфина РФ № 106н(4) от 15.08.2006, №97н*(5) от 28.11.2001 не отразили по бухгалтерскому учету кооператива передачу оборудования в доверительное управление и тем самым предоставили возможность Б. не отчитываться перед КПКГ «...» о финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» в установленном законом порядке и распоряжаться доходами, полученными от эксплуатации имущества КПКГ «...» по своему усмотрению. Прибыль от своей финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» не получало и расчёты с КПКГ «...» по договору доверительного управления не производило.

Кроме того без залога, поручительства и согласия комитета по займам по договорам займов за №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ... между КПКГ «...», КПКГ «...» и Б., последний получил денежные средства пайщиков КПКГ «...» и КПКГ «...» в сумме ... руб., необходимые для эксплуатации оборудования и создания видимости осуществления кооперативом прибыльной производственной деятельности.

В дальнейшем Полухин и Смольникова, по окончанию срока действия указанных договоров, используя своё служебное положение директора и заместителя директора КПКГ «...» и КПКГ «...» требований по возврату основного долга по договорам займов к Бикбаеву не предъявляли, задолженность на ... руб. перед КПКГ «...» и КПКГ «...» не погашена.

Они же, Полухин и Смольникова, создавая видимость осуществления КПКГ «...» прибыльной деятельности и вуалирования хищения путём обмана денежных средств пайщиков, выступая от имени КПКГ «...», заключили договора с ООО «...» № ... от ...., № ... от .... на основании которых в период ... года на похищенные путем обмана у пайщиков денежные средства, без получения согласия общего собрания членов КПКГ «...» или согласия правления кооператива, приобрели у ООО «...» оборудование по производству полиэтиленовой пленки на общую сумму ... руб. и ... долларов США.

.... Полухин и Смольникова через подконтрольное им лицо М. зарегистрировали в ИМНС по Советскому району г.Уфы ООО «...» (ИНН ...), в котором М. по указанию Полухина выступил учредителем и был назначен на должность директора данного предприятия. .... Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, также на основании единоличного решения, по договору № ... и акта приема-передачи от ... года между КПКГ «...» и ООО «...» приобрел здание нейтрализации, расположенное по адресу: РБ ..., балансовой стоимостью ... руб.

.... Полухин, действуя в интересах ООО «...» и в ущерб КПКГ «...», незаконно, без получения согласия общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...» передал ООО «...» по договорам доверительного управления от ... и акту приема-передачи между КПКГ «...», в лице Полухина и ООО «...» в лице М. оборудование по производству полиэтиленовой пленки на общую сумму ... руб. и здание нейтрализации стоимостью ... руб. на условиях вознаграждения кооператива ООО «Поли-Люкс» в размере ... % от полученной прибыли. При этом, Полухин и Смольникова, не имея намерений получать от ООО «...» денежные средства по указанному договору, в нарушение ч.1 ст. 1018 ГК РФ, приказов Минфина РФ № 106н(4) от 15.08.2006, № 97н*(5) от 28.11.2001 не отразили по бухгалтерскому учёту кооператива передачу оборудования в доверительное управление и тем самым предоставили возможность М. не отчитываться перед КПКГ «...» о финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» в установленном законом порядке и распоряжаться доходами, полученными от эксплуатации имущества КПКГ «...» по своему усмотрению. За период ... годов от финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» получило убыток на сумму ... руб. и расчёты с КПКГ «...» по договору доверительного управления не производило.

Кроме того, Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, без залога, поручительства и согласия комитета по займам по договорам займов №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №.......; №... от ....; №.......; №... от ....; № ... от ....; №... от ....; №... от .... между КПКГ «...», КПКГ «...» и М. передали последнему похищенные у пайщиков денежные средства в сумме ... руб., необходимые для эксплуатации оборудования и создания видимости осуществления кооперативом прибыльной деятельности, заведомо зная о невозможности организации на данном оборудовании рентабельного производства, позволяющего кооперативу рассчитываться с пайщиками, а М. погасить свою задолженность перед кооперативом. Задолженность М. перед КПКГ «...» и КПКГ «...» по договорам займов не погашена и составляет ... руб.

Также Полухин, действуя от имени КПКГ «...», совместно со Смольниковой, следуя умыслу на хищение путём обмана денежных средств пайщиков, без получения согласия общего собрания членов КПКГ «...» или согласия правления кооператива в ... года приобрёл у ООО «...» по договору купли-продажи № ... от .... оборудование по фасовке кофе стоимостью ... руб. Далее осужденные, для придания своей деятельности правомерного характера и сокрытия хищения денежных средств пайщиков, действуя в интересах ООО «...» ... в лице директора З..... незаконно, то есть без получения согласия общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...», передали ООО «...» по договору доверительного управления имуществом и акту приема-передачи от .... между КПКГ «...» в лице Полухина и ООО «...» в лице З., часть оборудования по фасовке кофе на общую сумму ... руб., на условиях вознаграждения кооператива ООО «...» в размере ... % от полученной прибыли. Оставшаяся часть оборудования стоимостью ... руб. была передана З. по договорам займов № ... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от ...; №... от .... При этом Полухин и Смольникова, не имея намерений получать от ООО «...» денежные средства по договору доверительного управления, в нарушение ч.1 ст. 1018 ГК РФ, приказов Минфина РФ № 106н(4) от 15.08.2006, №97н*(5) от 28.11.2001 не отразили передачу оборудования по бухгалтерскому учету кооператива и тем самым предоставили возможность З., не отчитываться перед КПКГ «...» о финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» в установленном законом порядке и распоряжаться доходами, полученными от эксплуатации имущества КПКГ «...» по своему усмотрению.

За период ... года, от своей финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» извлекло прибыль на сумму ... руб., за период ... получило убыток на сумму ... руб. и расчёты с КПКГ «...» по договору доверительного управления не производило.

Кроме того, Полухин совместно со Смольниковой, действуя по единому преступному умыслу, направленному на хищение чужого имущества путем обмана, ...., введя в заблуждение К. тем, что они намериваются организовать прибыльное производство, через последнего зарегистрировали в ИМНС по Кировскому району г.Уфы ООО «...», в котором К. выступил соучредителем и был назначен на должность директора ООО «...», в котором фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного предприятия осуществлял Полухин.

Далее Полухин, действуя от имени КПКГ «...», ... года без получения разрешения общего собрания членов КПКГ «...», в нарушение ст.22 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» (действовавшего на момент создания и деятельности кооператива), и Устава предприятия, заключил договор купли - продажи №... с ООО «...» по которому КПКГ «...» приобрёл у ООО «...» печатное оборудование, перечислив ... руб., с ведома и согласия Смольниковой, в период с .... по .... с расчетного счета КПКГ «...» №... в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в филиале ОАО «...». Действуя в интересах созданного ООО «...» и в ущерб КПКГ «...», Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, .... незаконно, то есть без получения согласия общего собрания членов КПКГ «...» или правления кооператива, передал в ООО «...» по договору доверительного управления имуществом от ... года и по акту приема-передачи от ... года между КПКГ «...» в его лице и ООО «...» в лице К., печатное оборудование на общую сумму ... руб. на условиях передачи ООО «...» в кооператив ... % от полученной прибыли. .... по инициативе и указанию Полухина, К. зарегистрировал в ИФНС по Кировскому району г.Уфы ООО «...», где учредителями наравне с К. выступили также подконтрольные Полухину и Смольниковой физические лица: С., Л., Г., М.

Он же Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, действуя в интересах созданного ими ООО «...» и в ущерб КПКГ «...», незаконно, без получения согласия членов кооператива и членов правления, передал ООО «...» по договору доверительного управления имуществом от .... между КПКГ «...», в его лице, и ООО «...» в лице К., типографское оборудование стоимостью ... руб. на условиях перечисления ООО «...» в кооператив ... % от полученной прибыли.

При этом Полухин и Смольникова, не имея намерений получать от ООО «...» и ООО «...» денежные средства по указанным договорам, в нарушение ч.1 ст. 1018 ГК РФ, приказов Минфина РФ № 106н(4) от 15.08.2006, №97н*(5) от 28.11.2001 не отразили по бухгалтерскому учёту КПКГ «...» передачу типографского оборудования в доверительное управление и тем самым предоставили возможность К. и другим руководителям данных предприятий не отчитываться перед КПКГ «...» о финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» и ООО «...» в установленном законом порядке и распоряжаться доходами, полученными от эксплуатации имущества КПКГ «...» по своему усмотрению.

За период с ... года по ... года от своей финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» получил убыток на сумму ... руб., ООО ...» за период ... год – ... года получил убыток на сумму ... руб. Расчёты с КПКГ «...» по договору доверительного управления указанные предприятия не производили.

Кроме того Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, без залога, поручительства и согласия комитета по займам под видом договоров займа №... от ....; №... от ....; №... от ...., № ... от ....;№ ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от ....; №... от .... между КПКГ ...» и КПКГ «...» и К., передал последнему похищенные у пайщиков ... руб., необходимые для эксплуатации типографского оборудования и создания видимости осуществления кооперативом прибыльной производственной деятельности, заведомо зная о невозможности наладки на данном оборудовании рентабельного производства, позволившего бы кооперативу исполнять обязательства перед пайщиками, а К. погасить задолженность перед кооперативом. Долг К. перед КПКГ «...» и КПКГ «...» по договорам займов составляет ... руб.

.... Полухин, действуя совместно со Смольниковой, в продолжение умысла на хищение путём обмана чужого имущества, в офисе КПКГ «...» по адресу: ..., незаконно, то есть без получения разрешения общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...», заключил предварительный договор № ... купли-продажи печатного оборудования от ... года с А., по которому КПКГ «...» обязался продать А. печатное оборудование за ... руб., приобретенное КПКГ «...» .... у ООО «...» за ... руб.

А., во исполнение условия предварительного договора, добросовестно заблуждаясь относительно истинных целей Полухина и Смольниковой, в период с ... года по ... года в бухгалтерии КПКГ «...», в качестве оплаты передала Смольниковой лично и через своего знакомого Т., обусловленную договором сумму ... руб. Смольникова, действуя совместно с Полухиным, используя своё служебное положение при получении денег от А., в период с ... года по ... года, находясь в бухгалтерии кооператива, расположенной по адресу: ..., подделав подпись кассира КПКГ «...» Д., изготовила подложные приходные кассовые ордера КПКГ «...» № ... от ... г. на ... рублей; № ... от ... г. на ... рублей; № ... от ... г. на ... рублей; № ... от ... г. на ... рублей; № ... от ... г. на ... рублей; № ... от ... г. на ... рублей; № ... от ... г. на ... рублей; № ... от ... г. на ... рублей; № ... от ... г. на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ...; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... рублей; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... 00 руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб.; № ... от ... года на ... руб., на общую сумму ... руб., а квитанции, подтверждающие внесение А. оплаты за печатное оборудование в кассу КПКГ «...», предоставила А. и Т..

Смольникова, с ведома и согласия Полухина, вышеуказанные приходные кассовые ордера в отчет кассира не подшила, в кассовой книге предприятия приход денежных средств от А. в сумме ... руб. не отразила, от бухгалтерского учёта КПКГ «...» данную операцию скрыла, полученные от А. и Т. денежные средства, потратили по своему усмотрению.

В ... года в ..., Полухин, действуя совместно со Смольниковой и в интересах своей знакомой К., от имени КПКГ «...» приобрёл на средства пайщиков, без получения согласия общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...», печатное оборудование на сумму ... руб. Далее, Полухин, действуя по единому со Смольниковой преступному умыслу, .... зарегистрировал в ИМНС по Советскому району г.Уфы ООО ..., где совместно с К. выступил учредителем данного общества, а К. была назначена его директором.

После этого Полухин и Смольникова, действуя в личных корыстных интересах и интересах К..... на основании договора доверительного управления имуществом и акта приема передачи №... от .... между КПКГ «...» в лице Полухина и ООО ... в лице К., передали в ООО ... печатное оборудование стоимостью ... руб. на условиях перечисления кооперативу ...% от полученной издательским домом прибыли. При этом Полухин и Смольникова, не имея намерений получать от ООО ... денежные средства по указанному договору, в нарушение ч.1 ст. 1018 ГК РФ, приказов Минфина РФ № 106н(4) от 15.08.2006, №97н*(5) от 28.11.2001 не отразили по бухгалтерскому учёту кооператива передачу печатного оборудования в доверительное управление, тем самым предоставили возможность К. не отчитываясь перед КПКГ «...» о финансово-хозяйственной деятельности ООО ... в установленном законом порядке распоряжаться доходами, полученными от эксплуатации имущества КПКГ «...», по своему усмотрению. За ... год ООО ... извлекло прибыль от своей финансово-хозяйственной деятельности на сумму ... руб., однако, расчёты с КПКГ «...» по договору доверительного управления не произвело.

Кроме того, Полухин и Смольникова, действуя в корыстных целях, под предлогом предоставления возможности К. организовать работу типографии для создания видимости прибыльной деятельности кооператива, без залога, поручительства и согласия комитета по займам под видом договоров займа между КПКГ «...», КПКГ «...» и К. № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от ....; № ... от .... передали последней ... руб., заведомо зная о невозвратности займов и невозможности создания прибыльного производства. В дальнейшем Полухин и Смольникова, по окончанию срока действия договоров займов, используя своё служебное положение руководителя и заместителя руководителя КПКГ «...» требований по возврату долга по займам и процентов по ним к К. не предъявляли, последняя задолженность по займам на ... руб. перед КПКГ «...» и КПКГ «...» не погасила.

Далее Полухин, действуя от имени КПКГ «...» на похищенные у пайщиков денежные средства без получения согласия общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...», находясь в ..., ... года приобрёл у ОАО «...» здание лабораторного корпуса общей площадью ... м? стоимостью ... рублей, расположенное по адресу: ..., ул. ..., а ... года приобрёл у ОАО «...» здание трансформаторной подстанции ... стоимостью ... руб. и здание трансформаторной подстанции ... стоимостью ... руб., расположенные по тому же адресу. При этом, Полухин, совместно со Смольниковой, с целью придания правомерного вида своим действиям, при неустановленных обстоятельствах, изготовили подложный протокол общего собрания членов КПКГ «...» от ... года, на котором, якобы, было принято решение о приобретении указанных подстанций, подделав в нём подпись председателя правления КПКГ «...» А.

Далее Полухин и Смольникова, ... года зарегистрировали в ИМНС по Советскому району г.Уфы ООО «...» (ИНН ...), в котором выступили учредителями. На основании приказа № ... от ... года Полухин назначил себя директором данного ООО, а Смольниковой выдал генеральную доверенность на право ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», с правом первой подписи финансовых документов. По приказу № ... от ... года Полухин назначил формально на должность директора ООО «...» А., продолжая, совместно со Смольниковой, фактически руководить финансово-хозяйственной деятельностью данного предприятия.

Действуя в интересах созданного им и Смольниковой ООО «...», Полухин ... года незаконно, то есть без получения согласия общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...» передал ООО «...» по договору доверительного управления имуществом б/н и акту приема-передачи № ... от ... года имущество, принадлежащее КПКГ «...», а именно: здание лабораторного корпуса № ..., 4-х этажное общей площадью ... м? стоимостью ... рублей. На основании дополнительного соглашения к данному договору без даты и без номера размер вознаграждения кооперативу для ООО «...» был установлен Полухиным ... % от полученной прибыли.

Кроме того, Полухин по договору доверительного управления имуществом б/н и акта приема-передачи № ... от .... между КПКГ «...» в его лице и ООО «...» в лице А. передал ООО «...» имущество КПКГ «...»: здание трансформаторной подстанции ... и здание трансформаторной подстанции ... общей стоимостью ... рублей на условиях перечисления в кооператив ООО «...» ... % от полученной прибыли. На основании дополнительного соглашения к данному договору б/н от ... года размер вознаграждения для ООО «...» был увеличен Полухиным до ... % от полученной прибыли.

За период с .... по .... по договору доверительного управления ООО «...» перечислил в КПКГ «...» ... руб.

Кроме того, Полухин А.Н. и Смольникова Н.А., действуя в интересах А., без залога, поручительства и согласия комитета по займам по договору займа № ... от ... года между КПКГ «...» и А., передали ... руб., похищенные путём обмана у пайщиков, заведомо зная, что А. деньги кооперативу не возвратит. По окончанию срока действия договора займа с А., Полухин и Смольникова, используя своё служебное положение директора и заместителя директора КПКГ «...» требований по возврату основного долга и процентов к А. не предъявили. А. свою задолженность в размере ... руб. (без учета процентов) перед кооперативом не погасил. С целью сокрытия своих преступных действий в ... года Полухин и Смольникова аннулировали задолженность А. перед КПКГ «...».

Также судом установлено, что с целью сокрытия хищения путём обмана денежных средств пайщиков, и придания правомерного вида использованию денежных средств, полученных в результате хищения, Полухин и Смольникова, с использованием каждым своего служебного положения директора и заместителя директора КПКГ «...» и КПКГ «...» изымали деньги из кассы кооперативов для дальнейшего использования на личные нужды и нужды третьих лиц.

Так, совершая хищение путём обмана денежных средств пайщиков, осужденные, пользуясь доступом к компьютерной бухгалтерской программе 1С: Бухгалтерия и к кассе кооперативов, используя своё служебное положение, лично, либо через кассиров Д. или Г., в период с .... по ...., изъяли похищенные денежные средства из касс данных кооперативов на общую сумму ... руб. и, путём отражения в бухгалтерской программе 1С:Бухгалтерия недостоверной информации и составления подложных кассовых документов по вкладам и займам Полухина, скрыли недостачу, образованную в результате изъятия денежных средств, придав правомерный вид их использованию для личных нужд.

Полухин, действуя совместно со Смольниковой, пользуясь доступом к кассе КПКГ «...» и возможностью лично либо через работников кооператива составлять кассовые документы по приходу и расходу денежных средств, под видом регулирования лимита остатка денежных средств в кассе КПКГ «...», который установлен ОАО «...» не более ... руб. на конец рабочего дня, в период с ... по ... год изготовили подложные расходные кассовые ордера согласно которым, Полухин с ... по ...., якобы, получил из кассы КПКГ «...» в качестве займов денежные средства в сумме ... руб., а также подложные приходные кассовые ордера, из которых следует, что Полухин в период с .... по ...., якобы, внёс в кассу КПКГ «...» по договорам сбережения ... руб.

После создания КПКГ «...» с ... года, Полухин и Смольникова распорядились об осуществлении поступления большей части денежных средств пайщиков через кассу КПКГ «...», а расход денежных средств осуществлялся из кассы КПКГ «...» тем самым, вуалируя хищение, искусственно создавая нарушение лимита денежных средств в кассах данных кооперативов на конец дня, который, согласно расчётов на установление предприятию лимита остатка кассы, должен был быть нулевым по кассе КПКГ «...».

Они же Полухин и Смольникова, в период времени с .... по .... реализуя свои преступные цели на сокрытие совершаемого преступления с целью изъятия из касс КПКГ «...» и КПКГ «...» похищенных у пайщиков денежных средств под видом регулирования лимитов остатков по кассам на конец рабочего дня, отразив в бухгалтерской программе 1С недостоверные сведения, изготовили подложные расходные кассовые ордера КПКГ «...» согласно которым, Полухин, якобы получил из кассы КПКГ «...» денежные средства в виде займа на общую сумму ... руб., а также подложные приходные кассовые ордера согласно которым, Полухин, якобы, внес в кассу КПКГ «...» в качестве вклада денежные средства в сумме ... руб.

Также Полухин и Смольникова, отразив в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия» недостоверную информацию, изготовили подложные приходные кассовые ордера, согласно которым, Полухин, якобы погасил перед КПКГ «...» часть своей задолженности по договорам займа на сумму ... руб., а также подложные приходные кассовые ордера, согласно которым Полухин якобы погасил свою задолженность перед КПКГ «...» по договорам займа на общую сумму ... руб.

При этом, Полухин и Смольникова умышленно завысили сумму займов якобы выданных Полухину над суммой денежных средств якобы внесенных Полухиным по договорам сбережения и в качестве погашения займа на ... руб., и путём изготовления указанных фиктивных документов скрыли недостачу, образованную изъятием из кассы денежных средств на указанную сумму, тем самым придали вид их правомерного использования для личных нужд.

Кроме того Полухин и Смольникова, под видом погашения искусственно созданной ими задолженности КПКГ «...» перед Полухиным по его фиктивным вкладам в сумме ... руб. процентам по ним в сумме ... руб. и задолженности КПКГ «...» перед Полухиным по его фиктивным вкладам в сумме ... руб. и процентам по ним в сумме ... руб. в период с .... по .... лично и через кассиров Д. и Г., изготовили подложные расходные кассовые ордера согласно которых Полухин якобы получил из кассы КПКГ «...» по договорам сбережения с процентами по ним ... руб., таким образом скрыли недостачу вызванную изъятием из кассы КПКГ «...» и КПКГ «...» денежных средств на указанную сумму, создав вид их правомерного владения, пользования и распоряжения.

С ведома и согласия Полухина, Смольникова, используя своё служебное положение заместителя директора КПКГ «...», в период времени с ... года по ... года, через кассира Д., изъяла из кассы данного кооператива, похищенные у пайщиков денежные средства в сумме ... руб. и использовала совместно с Полухиным по своему усмотрению.

С целью сокрытия хищения и придания законного вида владению, распоряжению и пользованию данными денежными средствами, Смольникова и Полухин в указанный период времени изготовили подложные расходные кассовые ордера КПКГ «...» на сумму ... руб., согласно которых Смольникова якобы в период с .... по .... получила из кассы кооператива данную сумму денежных средств в качестве займа.

Далее осужденные, продолжая осуществлять свои преступные действия, направленные на сокрытие хищения ими денежных средств пайщиков в сумме ... руб., действуя совместно, привлекли заместителя директора КПКГ «...» по производству Б., заведомо зная, что последний является родным братом главы администрации муниципального образования ... с помощью которого возможно внести заведомо ложные сведения в официальные документы о якобы, произведённом Смольниковой проектировании, строительстве в ... г. и продаже в ... г. за ... руб. КПКГ «...» здания картофелехранилища общей площадью ... м? и здания гаража общей площадью ... м?, расположенные в ... РБ.

Фактически данные объекты недвижимости были построены в ... году, а .... приобретены КПКГ «...» у СПК «...» на основании договора за ... руб.

Согласно проведенного в ... года специалистами ... межрайонного филиала ГУП «...» (далее ...) инвентаризационная стоимость картофелехранилища составляет ... руб., а гаража ... руб., что подтверждается техническими паспортами от ....

В ... года Б., заведомо зная о приобретении КПКГ «...» в ... году указанных объектов и о их фактической стоимости с помощью своего брата – главы администрации муниципального образования ... в ... года, совместно со Смольниковой, с ведома и согласия Полухина, организовали внесение должностными лицами и служащими органа местного самоуправления ... РБ заведомо ложных сведений в официальные документы, предоставляющих право зарегистрировать в ... Управления федеральной регистрационной службы право собственности на здание картофелехранилища и гаража на имя осужденной, как на лицо, якобы осуществившее строительство данных объектов в период ... годов, а именно: постановление главы администрации ... № ... от ... г. о разрешении Смольниковой проектирования и строительства картофелехранилища и автогаража, распоряжение главы администрации Муниципального образования ... № ... от .... о создании приёмочной комиссии; постановление главы администрации № ... от .... об утверждении акта комиссии по приёмке в эксплуатацию завершенных строительством объектов «Картофелехранилища» и «Гаража»; акт приёмки и ввода в эксплуатацию законченного строительством картофелехранилища, согласно которому его стоимость якобы составляет ... руб.; акт приёмки и ввода в эксплуатацию законченного строительством здания гаража, согласно которому его стоимость якобы составляет ... руб.; заявления Смольниковой в Главное управление Федеральной регистрационной службы по РБ от .... с просьбой зарегистрировать право собственности на указанные объекты на её имя; технический паспорт на здание картофелехранилища от .... и справку стоимости от ...., согласно которых инвентаризационная стоимость картофелехранилища якобы составляет ....; технический паспорт на гараж от .... и справку стоимости согласно которых инвентаризационная стоимость гаража якобы составляет ... руб.

.... Смольникова, действуя совместно с Полухиным, предоставила в ... Управления федеральной регистрационной службы вышеуказанные подложные документы и в тот же день работники ... УФРС, введённые в заблуждение Смольниковой и не догадываясь о ее преступных намерениях зарегистрировали на её имя право собственности на гараж и картофелехранилище, как на лицо, якобы, осуществившее строительство данных объектов в период ... годов.

.... Полухин и Смольникова изготовили подложный протокол № ... Общего собрания членов КПКГ «...» от ... года, по которому общее собрание членов КПКГ «...» принимает решение о приобретении в собственность КПКГ «...» здания картофелехранилища и гаража, расположенные в ... общей стоимостью ... руб.; подложный договор № ... купли - продажи недвижимого имущества от .... согласно которому Смольникова продаёт КПКГ «...» в лице Полухина здание гаража, расположенное в ... за ... руб., а также фиктивный договор № ... купли продажи недвижимого имущества от .... согласно которому Смольникова продаёт КПКГ «...», в лице Полухина здание картофелехранилища, расположенное в ... за ... руб. и, таким образом, искусственно образовали задолженность кооператива перед Смольниковой за приобретённые объекты недвижимости на ... руб.

В связи с тем, что на тот момент задолженность Смольниковой перед КПКГ ...» за якобы полученные займы составила также ... руб. (с учетом процентов по фиктивным договорам займа, а также денежных средств в размере ... руб., затраченных на нужды кооператива), Полухин и Смольникова отразили в бухгалтерском учете сделки по приобретению КПКГ «...» у Смольниковой недвижимого имущества, аннулировали её задолженность и тем самым, путём изготовления указанных подложных документов, скрыли изъятие из кассы КПКГ «...» похищенных у пайщиков денежных средств в сумме ... руб., придав вид их законного владения, пользования и распоряжения.

Кроме того, Полухин по согласованию со Смольниковой, с целью придания законного вида преступной деятельности и сокрытия денежных средств, добытых преступным путём, в период ... года находясь в офисе КПКГ ...» незаконно, то есть без получения разрешения общего собрания членов кооператива или правления КПКГ «...», в нарушение ст. 22 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» (действовавшего на момент создания и деятельности кооператива), используя своё служебное положение от лица КПКГ «...» заключил договора подряда с ООО «...» на выполнение строительно-монтажных работ на объектах кооператива в лице директора М.: за № ... от ...; № ... от ...; № ... от ...; № ... от ...; № ... от ...; № ... от ...; № ... от ...; № ... от ...; № ... от ... на общую сумму ... руб.

При этом Полухин и Смольникова действуя умышленно в ущерб КПКГ «...» и в интересах ООО «...» без определения объёмов работ в установленном порядке, без составления проектной документации, сметных расчетов, установили в договорах подряда необоснованно завышенную стоимость строительно-монтажных работ.

На основании данных договоров в период ... годов ООО «...» осуществлял строительно-монтажные работы на объектах КПКГ «...», расположенных по адресам: ..., ... и ....

Далее Полухин и Смольникова, продолжая действовать в ущерб КПКГ «...» и в интересах ООО «...» без предварительных расчетов и составления проектно-сметной документации в период с .... по .... осуществили от имени КПКГ «...» оплату выполненных строительно-монтажных работ по необоснованно завышенным ценам, перечислив ... руб. с расчётного счета КПКГ «...» №... в ОАО «...» на расчётный счёт ООО «...» № ....

С целью скрыть свои преступные действия и списать материалы, затраченные на ремонт объектов, Полухин с ведома и согласия Смольниковой, в период с ... по ... года с помощью сметчицы КПКГ «...» М. организовал составление подложных локальных сметных расчетов без даты за № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ... по уже выполненным ООО «...» строительно-монтажным работам на объектах КПКГ «...», умышленно завысив в итоговых показателях стоимость строительно-монтажных работ:

- по ремонту здания гальванического отделения, расположенного по адресу ... на ... руб.;

- по демонтажу-монтажу металлической кровли зданий, расположенных по адресу: ... на ... руб.;

- по устройству ограждения по адресу: ... на ... руб.;

- по изготовлению и монтажу металлоконструкций ограждения объекта по адресу: ... на ... руб.;

- на выполнение работ по водоснабжению здания по адресу: ... на ... руб.;

- на выполнение работ по ремонту здания, расположенного по адресу: ... на ... руб.;

- на выполнение работ по демонтажу и монтажу кровли здания по адресу: ... на ... руб.;

- на выполнение работ по ремонту офисных помещений здания офиса по адресу ... на ... руб.

Тем самым Полухин и Смольникова в ходе проведения строительно-монтажных работ на объектах КПКГ «...», действуя в интересах ООО «...», умышленно завысив стоимость данных работ с целью сокрытия имущества добытого преступным путем изъяли с расчетного счета КПКГ «...» и передали ООО «...», похищенные ими у пайщиков денежные средства на общую сумму ... руб.

Кроме того Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, в ... года продолжая осуществлять свою преступную деятельность, направленную на хищение у пайщиков денежных средств и придания правомерного вида их владения, распоряжения и пользования, используя свое служебное положение, издал приказ № ... от ... на основании которого В. была принята на работу в КПКГ «...» на должность экономиста, установив ей заработную плату в размере ... руб. в месяц. Фактически В. в КПКГ «...» и КПКГ «...» не работала, обязанности экономиста или иную деятельность не осуществляла, в офис КПКГ «...» не приходила. Всего было выплачено по подложным расходным кассовым ордерам В. под видом выплаты ей заработной платы общую сумму ... руб., тем самым изъяли их из кассы кооператива, придав правомерный вид их движению, похитив их у пайщиков.

Также судом установлено, что Полухин используя своё служебное положение с целью сокрытия похищенных им и Смольниковой денежных средств у пайщиков и в ущерб руководимых им КПКГ «...» и КПКГ «...» в период с ... по ... годы, установил по штатному расписанию себе и Смольниковой необоснованно завышенную заработную плату, не соразмерную их функциональным обязанностям и выполняемому ими объему работ. Так за период с ... по ... годов Полухин по изготовленным им и Смольниковой расходным кассовым ордерам получил из кассы КПКГ «...» в виде заработной платы ... руб. А Смольникова, с ведома и согласия Полухина, за период с ... по ... года получила из кассы КПКГ «...» по изготовленным ею и Полухиным расходным кассовым ордерам денежные средства в виде заработной платы в сумме ... руб.

Кроме того, Полухин, действуя совместно со Смольниковой, используя своё служебное положение, заведомо зная, что ..., на расходную часть расчетного счета КПКГ «...» № ... в ОАО «...» сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ был наложен арест в целях обеспечения гражданских исков вкладчиков КПКГ «...», с целью скрыть от членов кооператива, а также от судебных приставов – исполнителей свою преступную деятельность, ... открыли расчетный счет № ... в КБ ООО «...». И, заведомо зная, что ООО «...», являющееся поручителем физических лиц, которым он, от лица КПКГ «...», незаконно выдал в качестве займа денежные средства, похищенные им у граждан, готово погасить кооперативу часть имеющееся задолженности в сумме ... руб., уведомил представителей данного общества о перечислении денежных средств на указанный расчетный счет. ... года ООО «...» перечислено на расчетный счет КПКГ «...» № ... в КБ ООО «...» в счёт погашения части своей задолженности ... руб. После чего Полухин и Смольникова с целью хищения денег и скрывая его, при привлечении помощи бухгалтера КПКГ «...» Ф., не знавшей об их преступных намерениях, под видом получения заработной платы за ..., ... и ...... года, перечислили с расчетного счета № ... в КБ ООО «...» на счет банковской карты Полухина ... руб. Также под видом заработной платы за ..., ...... года, компенсации за неиспользованный отпуск, выходного пособия по сокращению ... руб. на счёт банковской карты Смольниковой. Таким образом, Полухин и Смольникова, путём получения заработной платы, компенсаций за неиспользованный отпуск, выходного пособия, в период с ... по ... год, изъяли из кассы и с расчетного счета КПКГ «...», похищенные у пайщиков денежные средства в сумме ... руб.

Они же, директор КПКГ «...» Полухин и заместитель директора КПКГ «...» Смольникова в период с ... года по ... года, действуя совместно, использовали свои управленческие функции вопреки законным интересам руководимого ими КПКГ «...» в целях извлечения выгод для других лиц, что повлекло существенное нарушение законных прав и интересов членов КПКГ «...». Так, Полухин, действуя от имени КПКГ «...» на основании договора купли-продажи квартиры от ... года между КПКГ «...» и ООО ... в лице директора Х. и дополнительного соглашения к договору б/н от ... года, в счёт погашения задолженности ООО ... в сумме ... рублей перед КПКГ «...», приобрёл в счёт расчёта по задолженности заемщика Х., четырехкомнатную квартиру общей площадью ...?, расположенную по адресу .... Смольникова, с целью скрыть дальнейшую реализацию данной квартиры в интересах третьих лиц, используя свое служебное положение, не отразила по бухгалтерскому учету КПКГ «...» приобретение недвижимого имущества, не поставив квартиру на баланс предприятия, как основное средство.

В дальнейшем Полухин, с ведома и согласия Смольниковой, заключил от имени КПКГ «...» с ООО «...» договор подряда № ... от ... года на ремонт указанной квартиры, во исполнение которого ООО «...» в течение ... года выполнил строительно-монтажные работы в указанной квартире на ... руб., в связи с чем, у КПКГ «...» возникла задолженность перед ООО «...» на указанную сумму.

С целью соблюдения установленного законом порядка оформления купли-продажи недвижимости .... ... зарегистрировали в ГУ Федеральной регистрационной службы по РБ право собственности КПКГ «...» на данную квартиру и для придания правомерного вида своим действиям, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили подложный протокол общего собрания членов КПКГ «...» от ... года на котором якобы было принято решение о продаже кооперативом квартиры, подделав в нём подпись председателя правления КПКГ «...» А..

... года Полухин и Смольникова, злоупотребляя своим служебным положением руководителя и заместителя руководителя кооператива, заведомо зная, что рыночная стоимость квартиры составляет ... руб., без учета выводов независимой оценки и стоимости ремонта квартиры в сумме ... руб., действуя в ущерб КПКГ «...», в интересах Н., через родную сестру Смольниковой – П. (по доверенности от ...), от лица КПКГ «...» заключили с Н. договор купли-продажи от ... года, на основании которого продали ей квартиру, принадлежащую кооперативу, расположенную по адресу: ..., по необоснованно заниженной цене в размере ... руб. И кроме того, подписав представленные ООО «...» акт о приёмки выполненных работ №... и справку о стоимости выполненных работ №... от ...., и отразив данную операцию по бухгалтерскому учету, в результате чего причинили существенный вред законным правам и интересам членов КПКГ «...» в виде причинения прямого ущерба на сумму ... руб., так как у КПКГ «...» образовалась задолженность перед ООО «...» на сумму ... руб.

С целью скрыть недостачу, образованную в результате изъятия из касс КПКГ «...» и КПКГ «...», похищенных денежных средств граждан и тем самым завуалировать совершение данных преступлений, Полухиным и Смольниковой в период с ... по ... год в офисе КПКГ «...», путем изготовления подложных расходных кассовых ордеров, являющихся официальными документами и предоставляющих право совершения бухгалтерских операций по расходованию наличных денежных средств из кассы предприятия, согласно которым Полухин якобы получил денежные средства из кассы КПКГ «...» и КПКГ «...» в качестве займа и возврата сумм по договорам сбережения, а также подложные расходные кассовые ордера КПКГ «...» на сумму ... руб., согласно которым Смольникова якобы в период с .... по .... получила из кассы кооператива данную сумму денежных средств по договорам займов; подложные расходные кассовые ордера в период с .... по .... на ... руб., на основании которых Полухин и Смольникова выдали В. из кассы КПКГ «...» денежные средства под видом выплаты заработной платы; а также подложные приходные кассовые ордера, являющиеся официальными документами, предоставляющими право совершения бухгалтерских операций по оприходованию наличных денежных средств в кассу предприятия, согласно которых Полухин якобы внес в кассу КПКГ «...» и КПКГ «...» денежные средства в качестве вклада и погашения займа чем скрыли недостачу, вызванную изъятием из касс КПКГ «...» и КПКГ «...» денежных средств в сумме ... руб. и завуалировали совершение хищение чужого имущества, а также подложного протокола № ... Общего собрания членов КПКГ «...» от ...., согласно которому члены КПКГ «...» приняли решение о приобретении в собственность КПКГ «...» здания картофелехранилища и гаража, расположенные в ... РБ, общей стоимостью ... руб.; изготовления Смольниковой за своей подписью подложных приходных кассовых ордеров КПКГ «...» на ... руб. по сделке по продаже печатного оборудования А. и Т., квитанции к ним, подтверждающие внесение в качестве оплаты за печатное оборудование денежных средств в кассу КПКГ ...», предоставила А. и Т., что позволило Полухину и Смольниковой скрыть совершение хищения денежных средств граждан в особо крупном размере.

Вопреки доводам защиты осужденных, обстоятельства совершения хищения денежных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере установлены судом на основании совокупности доказательств – показаний потерпевших, многочисленных свидетелей, протоколов следственных действий, документов, заключений состоявшихся экспертных исследований, других доказательств, приведенных в приговоре.

Как верно установлено судом, заведомость преступных действий подсудимых по обману пайщиков заключается:

- в активном привлечении через агрессивную рекламу в печатных, телевизионных, электронных средствах массовой информации как можно более широкого круга граждан в созданные для этой цели КПКГ «...», а с ... года ещё и КПКГ «...», формировании положительного имиджа о КПКГ «...», «...» демонстрацией фильмов, распространением на годовом собрании, продуктов производства среди пайщиков;

- получение денежных средств пайщиков кооперативов на сбережение под обещание выплаты от ...% до ... % годовых по договорам под гарантию возврата сумм за счёт средств резервного и страхового фондов кооператива, создаваемого согласно Уставам КПКГ «...» и КПКГ «...», фактически не существующих ни в одном из кооперативов, то есть без защиты финансовых интересов членов кредитного потребительского кооператива граждан;

- в убеждении Полухиным и Смольниковой, а также по их указанию сотрудниками кооператива потенциальных пайщиков в наличии у кооператива доходов от выданных займов физическим лицам под ...% годовых, от созданных собственных производств различной продукции: от пищевой, рекламной, печатной до хозяйственно-бытовой, дающие возможность в любое время выплатить пайщикам кооперативов денежные средства по договорным обязательствам;

- заключение с пайщиками договоров сбережения с ... года вплоть до проверки правоохранительными органами в .... при наличии невыплат по договорам без уведомления пайщиков о существовании финансовых рисков такого заключения договоров, под заведомо ложные уверения в финансовой стабильности и платёжеспособности кооператива.

- необоснованные вложение средств вкладчиков в неэффективные, сомнительные и малорентабельные производства.

Ущерб от действий Полухина, нашедший свое подтверждение в суде, составляет ... рублей, из которых совместно со Смольниковой на сумму ... рублей.

Согласно показаний свидетелей, допрошенных в ходе предварительного расследования, наличные денежные средства регулярно изымались Полухиным и Смольниковой из касс КПКГ «...» и КПКГ «...», а недостача скрывалась оформлением подложных кассовых документов и внесением недостоверной информации в бухгалтерскую программу 1С о выдаче займов Полухину, либо возврату его фиктивных вкладов. Показания Полухина о том, что денежные средства, полученные им из кассы кооперативов в качестве займа были переданы им доверительным управляющим для развития производства, полностью опровергаются показаниями свидетелей, в том числе самих доверительных управляющих, кассиров, бухгалтеров.

Судом установлено, что Полухин и Смольникова завладели денежными средствами, принадлежащими пайщикам кооператива – потерпевшим, путем обмана, введя последних в заблуждение, разместив рекламу в средствах массовой информации: газеты, радио и т.д., о приеме денежных средств, с условием возврата с высокими процентами, в офисе лично, а также через сотрудников КПКГ «...» и «...», которые убеждали потерпевших в том, что им гарантирован возврат денежных средств, так как кооператив занимается вложением денежных средств в строительство, недвижимость и другие экономически выгодные проекты, а также выдачей займов под высокие проценты, осознавая при этом, что фактически такой деятельности кооператив не ведет, никакой прибыли кооператив не получает, а денежные вклады клиентам возвращались за счет поступления денежных средств от новых вкладчиков. Полухин и Смольникова фактически руководили кооперативом, контролируя поступление и выдачу денежных средств, единолично распоряжаясь денежными средствами, используя свое служебное положение, подписывали все договоры и кассовые документы, получая впоследствии денежные средства на личные нужды из кассы кооператива.

Заключение договоров подряда по завышенным ценам, необоснованность проведения строительно – монтажных работ, установление цен без проведения специальных расчетов, составление смет; единоличным принятием Полухиным и Смольниковой данных решений без разрешения общего собрания членов кооператива, правления КПКГ, без консультаций со специалистами в этой области и работниками кооператива, подтверждаются показаниями сотрудников КПКГ бухгалтеров Ф., М., сметчицы М..

Каких-либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении Полухина и Смольниковой, оснований для их оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, не установлено.

Позиция осужденных, не признавших вину в содеянном, опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно: показаниями потерпевших допрошенных в суде и оглашенными в судебном заседании, показаниями свидетелей, допрошенных в суде и оглашенных в судебном заседании, заключениями специалистов и судебных экспертиз, так и исследованными в ходе судебного следствия письменными документами.

Судом установлено, что подсудимые создали преступную схему на базе финансовой структуры, действующей по принципу "пирамидальных" выплат, где прибыль вкладчикам выплачивалась за счет поступлений от новых вкладчиков, а не за счет вложений средств в реальный сектор экономики, при этом, основной целью было привлечение денежных средств от граждан - новых инвесторов, создание образа развивающегося кооператива, способного выплачивать не только сумму основного долга, но и высокие проценты по вложенным пайщиками денежным средствам. При этом, проценты по вкладам, а также суммы вкладов выплачивались только за счет вновь привлекаемых в кооператив пайщиков. Обман выражался в формировании у граждан мнения о КПКГ "..." и КПКГ "..." как благополучных организациях, гарантирующих процентные выплаты, с уровнем дохода заведомо выше среднего по рынку заимствований и отсутствие риска при относительно высокой доходности, путем проведения в том числе агрессивной рекламы в средствах массовой информации.

Судом действия Полухина и Смольниковой квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (мошенничество). В приговоре верно описан способ совершения хищения, правильно определен размер как особо крупный, исходя из показаний потерпевших и исследованных материалов дела, а так же мотивирован вывод о необходимости квалификации деяний в редакции Уголовного кодекса Российской Федерации от 07.03.2011 г., согласно Федерального закона № 26-ФЗ.

Судебная коллегия соглашается с данной квалификацией действий осужденных, но считает излишним указание на группу лиц, так как ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает ответственность за совершение преступления только организованной группой. В суде государственный обвинитель отказался от обвинения по данному квалифицирующему признаку, с чем согласился и суд первой инстанции. А обстоятельства отягчающего наказание в порядке п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ в действиях Полухина и Смольниковой судом не усмотрено. В связи с чем, судебная коллегия полагает необходимым исключить ошибочное указание на совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «группой лиц» из описательно-мотивировочной части приговора, чем частично удовлетворить доводы апелляционного представления.

Из материалов дела и установленных судом обстоятельств, подтверждающихся показаниями потерпевших и свидетелей, следует что Полухин и Смольникова заведомо знали о том, что полученные от вкладчиков денежные средства вкладываются в различные сомнительные проекты, прибыль от которых отсутствует и денежные средства вложенные кооперативом не возвращаются, и тем не менее продолжали убеждать граждан в успешной деятельности кооператива.

Действия Полухина и Смольниковой по факту причинения ущерба КПКГ «...» сделкой купли-продажи четырехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: РБ ... по заведомо заниженной цене, в интересах третьих лиц, согласно заявления от полномочного лица КПКГ «...» (л.д. ... том ...), квалифицированы судом по ч. 1 ст. 201 УК РФ и подтверждаются показаниями представителя потерпевшего М., из которых следует, что Полухиным в счет погашения задолженности, имеющейся у ООО ..., как поручителя заемщика Х., перед КПКГ «...» получена данная квартира. По бухгалтерскому учету КПКГ «...» приобретение недвижимого имущества, как основное средство не отражено. Не отражены и затраты на ремонт данной квартиры. Ее рыночная стоимость составляла ... руб. Однако Полухиным, через родную сестру Смольниковой – П. (по доверенности от ... г.), данная квартира была продана по необоснованно заниженной цене в размере ... руб., без учета выводов оценки и стоимости ремонта. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей С., П., А., Г., Н., а также исследованными судом документами: соглашением об утверждении условий погашения кредиторской задолженности от .... между КПКГ «...» и ООО ..., регистрационными документами о приобретении КПКГ «...» у ООО «...» квартиры, из которых следует, что рыночная стоимость квартиры составляла не менее ... руб., а цена в договоре, за которую была продана квартира ... руб.

Вопросы о приобретении и реализации данной квартиры коллегиальным органом не разрешался. Так из показаний свидетеля А. следует, что на заседании членов правления кооператива, вопросы о приобретении, реализации имущества, оборудования, никогда не рассматривались. Протокол общего собрания членов КПКГ «...» от ..., он не видел, участия в собрании не принимал. Подпись, поставленная от его имени в данном протоколе поддельная и выполнена даже без подражания на его подпись, что подтверждается и заключением эксперта.

Из исследованных судом доказательств следует, что сделкой по продаже квартиры с привлечением близкого родственника Смольниковой по адресу: ... причинён существенный вред КПКГ «...», так как реализацией квартиры значительно ниже оценочной и рыночной стоимости и без учёта произведённых КПКГ «...» затрат в сумме ... руб. по строительно-монтажным работам в квартире до её продажи, причинен существенный вред законным правам интересам организации (КПКГ «...») и граждан (пайщиков).

Об использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно Полухиным и Смольниковой своих полномочий вопреки законным интересам КПКГ «...» и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, свидетельствуют обстоятельства заключения заведомо экономически невыгодного договора от ... года, его цена и другие существенные условия сделки, а именно не проведение, заседания членов правления кооператива. Что повлекло причинение действиями Полухина и Смольниковой, материального ущерба КПКГ «...» и, соответственно, пайщикам кооператива, с использованием своего служебного положения, в целях извлечения выгоды.

Суд обосновано квалифицировал содеянное Полухиным и Смольниковой по ч.1 ст. 201 УК РФ (в редакции от 08.12.03 г. № 162-ФЗ) – как использование лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и граждан, с чем соглашается и судебная коллегия. Оснований для исключения признака причинения ущерба организации, вопреки доводам государственного обвинителя, не усматривается.

При этом номинальное создание КПКГ «...» путем изготовления подложных протоколов собрания учредителей подтверждается показаниями свидетелей И., И., И., Г., Г., И., П., С., Т., Т., Т., Х., Я. А номинальное создание КПКГ «...» с подделкой подписи заместителя директора КПКГ «...» Л., путем изготовления подложных протоколов собрания учредителей подтверждается показаниями свидетелей Л., Б., С., Я., С., П., Г., Г., Д., М., М., М., Ф.

Изготовление подложных приходных и расходных кассовых ордеров, с целью скрыть недостачу, образованную в результате изъятия из касс КПКГ «...» и КПКГ «...», похищенных денежных средств граждан и тем самым завуалировать совершение преступления, подтверждается приведенными в приговоре показаниями работников бухгалтерии кооператива кассиров Д. и Г..

Изготовление Полухиным и Смольниковой за своей подписью подложного протокола № ... Общего собрания членов КПКГ «...» от ..., подложного договора № ... купли - продажи недвижимого имущества от ..., подложного договора №... купли продажи недвижимого имущества от ..., подтверждается показаниями свидетелей А., С., И..

Кроме того, получение Смольниковой и Полухиным от А. и Т. денежных средств по договору купли – продажи печатного оборудования, в период с ... года по ... года, подделку подписи кассира КПКГ «...» Д., а также изготовление подложных приходных кассовых ордеров КПКГ «...», а также договора купли - продажи недвижимого имущества, предоставляющего право в целях его дальнейшего использования, подтверждается показаниями свидетелей А., Т., К., Т., Г., К. и заключениями судебной почерковедческой экспертизы № ... от ... г., № ... от ... г.

Данные почерковедческие экспертизы проведены в соответствии с положениями закона. Оснований не доверять заключению эксперта не усматривается. Выводы эксперта в заключении, отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, обоснованы, мотивированы, ясны и понятны, противоречий не имеют, сомнений в их правильности не вызывают. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.

Формирование фиктивных органов управления кооперативами, было направлено на достижение преступного умысла Полухина и Смольниковой и создания условий бесконтрольности своей деятельности, беспрепятственного расходования денежных средств пайщиков и для последующего хищения денежных средств кооператива.

Судом установлено, что Полухин и Смольникова, сами лично, либо с помощью работников КПКГ «...» - кассиров, юристов, введенных в заблуждение относительно совершаемых действий, осуществляли подделку официальных документов, в том числе:

- учредительных документов КПКГ «...» и КПКГ «...», поскольку лица, указанные в данных документах, кроме Полухина и Смольниковой, фактически в принятии решений о создании кооперативов и выборе директора, участия не принимали;

- приходных и расходных кассовых ордеров КПКГ «...», поскольку как следует из имеющих материалов уголовного дела, Полухин фактически денежные средства в кассу КПКГ «...» в качестве вкладов не вносил, займы не получал и не возвращал;

- документов, подтверждающих приобретение у Смольниковой объектов недвижимости в ... за ... руб., так как общее собрание членов КПКГ «...» такого решения не принимало, а данные объекты фактически были приобретены ранее кооперативом у СПК «...» за ... руб.;

- расходные кассовые ордера, подтверждающие выдачу заработной платы В., так как последняя в кооперативе не работала, а указанные подложные документы были составлены с целью облегчить и скрыть изъятие в пользу третьих лиц, похищенных у граждан денежных средств.

С учетом установленных судом обстоятельств и принимая во внимание положения п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», где указано, что хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ, действия осужденных судом верно квалифицированы также и по ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции от 17.12.2009 г. № 63-ФЗ) - подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

Вопреки доводам апелляционных жалоб осужденных и ряда потерпевших, судом положения ст. 14 УПК РФ не нарушены. Фактические обстоятельства содеянного судом установлены правильно, выводы суда основаны на совокупности исследованных в ходе судебного разбирательства и получивших оценку в приговоре доказательств. Правильность выводов суда сомнений не вызывает.

Все доказательства по делу собраны с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований к признанию их недопустимыми, нет, поскольку предварительное расследование и судебное следствие по уголовному делу проведены в строгом соответствии с законом и обеспечением права обвиняемых на защиту.

Данных о том, что потерпевшие и свидетели оговаривают Полухина и Смольникову либо сведений о том, что эти показания получены с нарушением закона, материалы уголовного дела не содержат, показания потерпевших и свидетелей по уголовному делу последовательно и логично дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат, согласуются с совокупностью исследованных судом доказательств и установленными фактическими обстоятельствами дела. У судебной коллегии не имеется оснований для сомнений в их достоверности, в связи с чем доводы Полухина о предвзятости свидетелей и несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, являются необоснованными. А наличие в производстве судов дел в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства не исключает уголовной ответственности осужденных за совершение деяний запрещенных уголовным законодательством Российской Федерации.

Доводам осужденной Смольниковой о необходимости исключить из числа допустимых доказательств заключение специалиста № ... и справку-дополнение к данному заключению, заключения специалиста № ... с приложениями, № ..., № ..., № ... с приложениями, дана оценка судом первой инстанции. С выводами суда первой инстанции соглашается и судебная коллегия. Оснований для исключения из числа доказательств заключения специалиста № ... с приложениями, также не усматривает. Все доказательства виновности осужденных были исследованы в судебном заседании суда первой инстанции, оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и признаны достаточными доказательствами в совокупности с иными данными для разрешения данного дела.

Каких либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий следователем А., судебная коллегия не усматривает. Данный довод был также предметом обсуждения суда первой инстанции, где был обосновано отвергнут как ошибочный. Оснований для иного вывода у судебной коллегии не имеется.

Также судебная коллегия не может согласиться с доводом Смольниковой о выходе суда за пределы обвинения в отношении потерпевших А.Б., В., В., Г., Д., М., К., Х., П., П., П., У., Ч. Хищение денежных средств данных граждан вменялось осужденным, в том числе и Смольниковой, но в ходе судебного заседания и исследования представленных суду документов, сумма причиненного им ущерба была уточнена судом, а их гражданские иски были разрешены в соответствии с действующим законодательством. Каких либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при этом, допущено не было.

Как следует из приговора, все остальные доводы защиты, изложенные в апелляционных жалобах, судом тщательно проверены, надлежаще оценены и со ссылкой на доказательства по делу и нормы права, с приведением соответствующих мотивов обоснованно признаны несостоятельными, с чем судебная коллегия также соглашается.

Также судом обоснованно отвергнуты доводы ряда потерпевших о причастности других лиц к совершению преступлений и необходимости привлечь их к уголовной ответственности, как несоответствующие положениям закона, с чем согласна и судебная коллегия.

Вывод суда по доводам потерпевших, о необходимости взыскания в их пользу в возмещение причиненного имущественного ущерба от преступлений с Правительства Российской Федерации и Республики Башкортостан, является правильным. Судебная коллегия также находит, что потерпевшие по своему усмотрению, то есть без принуждения, осуществляли принадлежащие им гражданские права, воспользовались предусмотренной действующим законодательством возможностью заключения договоров, заключили их с кооперативами на условиях сбережения средств пайщика. А государство Российская Федерация, в том числе и в лице Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, по обязательствам кооперативов ответственности не несут. Обязанность государства (государственных органов или должностных лиц) возместить потерпевшему сумму вклада, похищенного в результате преступных действий других лиц, законом не предусмотрена.

Гражданские иски потерпевших разрешены судом в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательствам. Нашедшие подтверждение в судебном заседании иски потерпевших были удовлетворены. По гражданским искам остальных потерпевших судом принято решение об оставлении их без рассмотрения, с приведением мотивов такого решения.

В силу ч. 2 ст. 306 УПК РФ, оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, о чем было разъяснено потерпевшим. С данными выводами, касающимися разрешения гражданских исков нельзя не согласиться, так как судом установлено и нашло свое подтверждение в суде апелляционной инстанции, что по части потерпевших имеются решения районного суда либо мирового судьи. Потерпевшими, состоявшими в реестре требований кредиторов КПКГ «Уфакредит», сведений о достоверном остатке задолженности не представлено. Часть исков предъявлена к ненадлежащему ответчику, а остальными не представлены документы, подтверждающие предъявленный объем обвинения.

Принесенные замечания на содержание протокола судебного заседания рассмотрены председательствующим судьей в соответствии с положениями действующего законодательства. Оснований для признания незаконным постановления судьи от 12 января 2016 года, которым отклонены замечания Смольниковой на протокол судебного заседания, судебная коллегия не находит. Данных, указывающих на внесение в протокол судебного заседания судом по собственной инициативе каких-либо изменений, судебной коллегией не установлено.

Таким образом, содеянное осужденными получило надлежащую юридическую оценку. Квалификация действий Полухина и Смольниковой по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона 7 марта 2011 года), по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и граждан (в редакции от 08.12.2003 г.), а так же по ч. 1 ст. 327 УК РФ, как подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования. (в редакции от 17.12.2009 г. № 63-ФЗ), является правильной,

Судом, при назначении осужденным наказаний, были учтены обстоятельства, указанные в ст. 60 УК РФ - характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершений, данные о личности виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а так же предусмотренные ст. 43 УК РФ цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждение совершения новых преступлений.

Суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Полухина и Смольниковой признал привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, их возраст, наличие тяжелых заболеваний и престарелых родителей на иждивении.

Судом не установлены обстоятельства, которые давали бы основания к применению в отношении осужденных положений ч. 1 ст. 62 УК РФ и ст. 64 УК РФ, для изменения категории преступлений, назначения наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Не установлены такие обстоятельства и судебной коллегией.

Вопреки доводам государственного обвинителя и части потерпевших, назначенное Полухину и Смольниковой наказание отвечает требованиям ст. 6 УК РФ и является справедливым. Мотивы применения наказания в виде реального лишения свободы в приговоре суда приведены. Вид исправительного учреждения судом определен правильно, в соответствии с требованиями ст. 58 УК РФ.

При этом судом верно применены положения п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, об освобождении осужденных от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, по преступлениям предусмотренным ч. 1 ст. 201 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ, так как они относятся к преступлениям средней и небольшой тяжести, соответственно, и со дня их совершения истекли шесть лет.

С учетом того, что осужденные не признали вины по всем преступлениям, освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования осуществляется в форме освобождения от наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

Таким образом судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения приговора по доводам апелляционных жалоб осужденных и потерпевших.

Исключая из квалификации преступления ошибочное указание на совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ группой лиц, судебная коллегия не находит оснований для снижения наказания в связи с отбытием срока наказания осужденными

В остальном уголовное дело в отношении Полухина и Смольниковой рассмотрено полно, объективно, приговор постановлен в соответствии с требованиями ст.ст.297, 307-309 УПК РФ. Каких-либо нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального права, влекущих изменение либо отмену приговора, в том числе по доводам апелляционного представления, судом не допущено.

Апелляционную жалобу потерпевшей З. на постановление Советского районного суда г. Уфы от 16 ноября 2015 года, судебная коллегия находит необоснованной, так как обжалуемым постановлением обращение Зиангировой, содержащее доводы о незаконности и необоснованности приговора Советского районного суда г. Уфы от 24 августа 20015 года было возвращено в связи невыполнением требований ст. 389.6 УПК РФ. Жалоба не была подписана лицом подавшим ее. Зиянгировой предоставлен срок для пересоставления жалобы. В установленный срок апелляционная жалоба потерпевшей была направлена в суд и принята к производству суда. Таким образом нарушений требований уголовно-процессуального законодательства не имеется, права потерпевшей не нарушены.

Исходя из изложенного и руководствуясь ст.ст. 38913, 38920, 38928, 38933 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА;

Приговор Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24 августа 2015 года в отношении Полухина А.Н. и Смольниковой Н.А. изменить:

- исключить из описательно-мотивировочной части приговора при квалификации действий Полухина А.Н. и Смольниковой Н.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ ошибочное указание на совершение преступления «группой лиц».

В остальной части этот же приговор оставить без изменения, а апелляционное представление и апелляционные жалобы без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке, установленным главой 47.1 УПК РФ, в Президиум Верховного Суда Республики Башкортостан.

Председательствующий

Судьи

...